Cerințe de retail specifice fiecărei țări

Bonurile tipărite din Shopify POS pot include un sumar al TVA sau al taxei percepute pentru o comandă. Acest sumar este conceput pentru magazinele care utilizează prețuri cu TVA inclus pe anumite piețe și este adăugat automat pe bonurile tipărite, pentru a vă ajuta să respectați cerințele locale privind bonurile. Pentru locațiile din Canada, bonurile continuă să afișeze rândurile de taxe care se aplică comenzii. Secțiunea numerelor de înregistrare include numerele de înregistrare pentru GST/HST și, pentru locațiile din Québec, numerele de înregistrare pentru QST.

Vă revine responsabilitatea de a vă asigura că bonurile dumneavoastră îndeplinesc cerințele legale care se aplică afacerii dumneavoastră.

Eligibilitatea pentru sumarele de taxe pe bonuri

Sumarele de taxe și numerele de înregistrare fiscală pe bonurile tipărite sunt disponibile numai pentru magazinele care calculează taxa folosind taxa de bază sau Shopify Tax.

Dacă magazinul dumneavoastră utilizează un serviciu de fiscalitate extern, precum Avalara, TaxJar sau Vertex, sau serviciul extern de fiscalitate anterior, atunci bonurile tipărite pot afișa rânduri de taxe fără numerele de înregistrare fiscală.

Dacă bonurile tipărite utilizează un șablon Liquid personalizat, creat cu editorul de cod pentru bonuri, atunci sumarul de taxe nu este adăugat la șablonul dumneavoastră existent. Pentru a obține sumarul de taxe, trebuie să migrați la noul editor vizual pentru bonuri și să faceți upgrade aplicației Shopify POS la versiunea 11.10 sau la o versiune ulterioară. Magazinele care folosesc editorul vizual primesc automat sumarul de taxe.

Limitări pentru sumarele de taxe pe bonuri

Consultați următoarele limitări privind sumarele de taxe pe bonurile tipărite:

• Comenzile procesate în modul offline nu afișează informații privind creditul fiscal pentru intrări sau înregistrarea fiscală.
• Pentru comenzile din Canada expediate către o destinație din afara țării magazinului dumneavoastră, taxele canadiene sunt afișate ca 0 CAD, iar numerele de înregistrare fiscală nu sunt incluse.
• Bonurile tipărite pentru magazinele din Italia rămân neschimbate, deoarece Italia utilizează un flux separat pentru bonurile fiscale. Consultați secțiunea Cerințe de retail în Italia.

Sumarele TVA pentru magazinele din Marea Britanie și Europa

Dacă magazinul dumneavoastră este situat pe una dintre următoarele piețe, atunci pe bonurile tipărite se afișează în mod implicit un sumar TVA, care nu poate fi dezactivat:

• Austria
• Belgia
• Republica Cehă
• Danemarca
• Finlanda
• Franța
• Germania
• Irlanda
• Luxemburg
• Țările de Jos
• Norvegia
• Portugalia
• Spania
• Suedia
• Elveția
• Marea Britanie

Sumarele de taxe și numerele de înregistrare pentru magazinele din Canada

Dacă magazinul dumneavoastră este situat în Canada, atunci bonurile tipărite afișează un rând separat pentru fiecare taxă care se aplică comenzii, cum ar fi taxa pe bunuri și servicii (GST), taxa pe vânzări armonizată (HST), taxa pe vânzări provincială (PST), taxa pe vânzările de retail (RST) în Manitoba, taxa pe vânzări din Québec (QST) și taxa pe produsele pentru vapat (VPT) în Newfoundland și Labrador. Orice altă taxă care se aplică comenzii este afișată pe un rând separat.

Numerele de înregistrare fiscală se afișează sub rândurile de taxe, între subtotal și totalul comenzii. Bonurile includ numărul dumneavoastră de înregistrare pentru GST/HST în cazul locațiilor din Canada și numărul de înregistrare pentru QST în cazul locațiilor din Québec.

Pentru a afișa numerele de înregistrare pentru GST/HST sau QST pe bonuri, introduceți-le în setările dumneavoastră privind taxa.

Secțiunea privind înregistrarea fiscală este afișată pe bonurile tipărite în mod implicit. O puteți afișa sau ascunde din setările pentru bonurile tipărite.

Detalii despre clienți pentru creditele fiscale pentru intrări

Un client comercial care face achiziții de cel puțin 150 CAD ar putea avea nevoie ca numele și adresa sa să figureze pe bon, pentru a solicita un credit fiscal pentru intrări (ITC). Shopify POS nu adaugă automat detaliile despre clienți pe bonurile tipărite. Dacă doriți să susțineți solicitările ITC pentru clienții dumneavoastră, asigurați-vă că bonul include numele și adresa clientului. Puteți folosi editorul vizual pentru bonuri pentru a adăuga informațiile despre clienți în subsolul bonului.

Începând cu 1 aprilie 2021, toți comercianții de retail din Germania trebuie să respecte noul regulament KassenSichV din Germania. Aflați mai multe despre Conformitatea TSE în Germania.

Dacă magazinul dumneavoastră se află într-un mall din Singapore, este posibil să vi se solicite să trimiteți zilnic un raport privind cifra de afaceri brută (GTO) proprietarului sau operatorului.

Shopify POS nu include funcționalitatea de raportare a cifrei de afaceri brute (GTO). Cu toate acestea, există mai multe soluții terțe pentru trimiterea rapoartelor privind cifra de afaceri brută. Unele dintre aceste opțiuni terțe pot avea un cost suplimentar.

Dacă magazinul dumneavoastră funcționează în Spania, trebuie să respectați cerințele de fiscalizare până la 1 ianuarie 2026. Pentru a vă ajuta să vă conformați, chitanțele tipărite din Shopify POS includ automat cota de impozitare și valoarea impozabilă pentru fiecare articol, precum și un sumar al taxelor în funcție de tranșa de impozitare, în partea de jos a chitanței. Aceste secțiuni nu sunt personalizabile și sunt incluse implicit.

Pentru a vă asigura conformitatea pe Shopify POS, asigurați-vă că îndepliniți și următoarele cerințe:

• Descărcați și instalați app-ul gratuit Comply din Shopify App Store. Cu Comply, Shopify POS funcționează în conformitate cu obligațiile Veri*Factu actuale din Spania, permițând auditarea automată a tuturor tranzacțiilor Shopify POS din Spania. Automatizează generarea de facturi, coduri QR și semnături digitale asociate, precum și trimiterile în timp real către Agenția Fiscală, asigurând numere de identificare fiscală valide între magazine și terminale.
• Nu puteți aplica o înlocuire de taxă pentru nicio comandă.
• Nu puteți marca o tranzacție ca fiind plătită parțial sau neplătită la efectuarea plății în Shopify POS.
• Tranzacțiile offline, inclusiv plățile cu cardul offline, în numerar sau alte plăți manuale, nu sunt conforme din punct de vedere fiscal. Trebuie să reconciliați manual aceste tranzacții cu administrația locală pentru a asigura conformitatea.
• Nu puteți vinde pachete de produse în Shopify POS pentru locațiile de retail din Spania.

Configurați app-ul Comply pentru conformitatea fiscală în Spania

Atunci când magazinul dumneavoastră trebuie să respecte cerințele fiscale spaniole, în panoul de administrare Shopify se afișează un banner care spune: „Se pare că aveți una sau mai multe locații de retail în Spania. Pentru a vă asigura că sistemul dumneavoastră Shopify POS funcționează optim în Spania și pentru a evita eventualele penalități, trebuie să instalați acum aplicația Comply.” Urmați pașii pentru a instala aplicația Comply.

Pași:

1. Din bannerul de notificare din panoul de administrare Shopify, dați clic pe Instalează aplicația.
2. Urmați procesul de familiarizare ghidat din aplicația Comply.
3. După ce ați finalizat procesul de familiarizare în app-ul Comply, puteți adăuga app-ul ca dală în grila inteligentă, iar apoi puteți activa funcționalitatea suplimentară pentru Comply POS UI Assistant.

Configurarea se aplică automat tuturor dispozitivelor POS existente. Atunci când adăugați dispozitive noi, setările de conformitate sunt incluse automat.

Pentru instrucțiuni complete de configurare și opțiuni de configurare, consultați ghidul de utilizare al aplicației Comply.

Dacă magazinul dumneavoastră funcționează în Franța, trebuie să respectați cerințele Marque NF525.

Certificarea Marque NF525 pentru Shopify POS este emisă prin Infocert, un serviciu extern de certificare. Pentru a rămâne conform în Franța, trebuie să actualizați app-ul Shopify POS la versiunea 11.3 sau o versiune ulterioară și să instalați app-ul gratuit Comply.

Configurați app-ul Comply pentru conformitatea fiscală în Franța

Toate afacerile care vând în persoană în Franța trebuie să dețină un număr de înregistrare a companiei în Franța (SIREN) și un număr de înființare a companiei în Franța (SIRET) pentru fiecare locație de vânzare. Această cerință se aplică indiferent de dimensiunea afacerii, de locul în care este înregistrată persoana juridică sau de perioada în care intenționați să vindeți, inclusiv în locațiile temporare și pop-up.

Numărul dumneavoastră SIREN și numerele de înființare a companiei în Franța pentru fiecare locație sunt necesare pentru a configura și activa app-ul Comply. Dacă utilizați Shopify POS versiunea 11.3 sau o versiune ulterioară, trebuie să activați Comply înainte de a putea accepta vânzări în persoană. Dacă dezinstalați Comply, vânzările sunt blocate până când Comply este instalat și activat din nou.

Pași:

1. Instalați app-ul gratuit Comply din Shopify App Store.
2. În app-ul Comply, introduceți detaliile firmei, inclusiv numărul SIREN, codul NAF și numărul de TVA.
3. Introduceți un număr SIRET pentru fiecare locație fizică din care vindeți.
4. După ce ați finalizat procesul de familiarizare în app-ul Comply, puteți adăuga app-ul ca dală în grila inteligentă și puteți activa funcționalitatea suplimentară pentru Comply POS UI Assistant.

Conformitatea cu NF525 pe versiunile Shopify POS mai vechi de 11.3

Puteți continua să utilizați versiuni Shopify POS mai vechi de 11.3, cu sau fără app-ul Comply instalat, dar vânzările dumneavoastră ar putea să nu îndeplinească cerințele Marque NF525. Vă recomandăm să consultați un consilier juridic local cu privire la riscurile de conformitate și să luați în considerare trecerea la versiunea Shopify POS 11.3 sau la o versiune ulterioară cu app-ul Comply activat în magazinul dumneavoastră.

Verificarea certificării Marque NF525 pentru Shopify POS

Puteți vizualiza detaliile certificării Marque NF525 pentru Shopify POS în oricare dintre următoarele moduri:

• Pe site-ul Infocert, folosiți numărul de certificat 525/0700-1.
• Din Shopify POS, accesați Setări > Comply pentru a vizualiza Marque NF525.

Cerințe privind chitanțele POS pentru Franța

Pentru locațiile de retail din Franța, o dovadă a plății tipărită este denumită bilet, iar o dovadă a plății digitală este denumită rezumat al comenzii în Shopify POS.

Chitanțele tipărite în Shopify POS includ automat cota de impozitare și suma impozabilă pentru fiecare articol, precum și un sumar al taxelor per tranșă de impozitare în partea de jos a chitanței. După ce instalați app-ul Comply și introduceți detaliile, chitanțele vor include și ID-ul dumneavoastră de TVA, precum și numărul SIRET per locație. Aceste secțiuni nu pot fi personalizate și sunt incluse în mod implicit.

Pentru a respecta Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), dovezile de plată POS nu includ informații despre personalul POS.

Pentru a respecta Marque NF525, asigurați-vă că îndepliniți și următoarele cerințe:

• Trebuie să aveți o imprimantă fizică pentru chitanțe conectată la Shopify POS. Imprimanta pentru chitanțe nu necesită certificare.
• Dacă un client solicită o chitanță tipărită, trebuie să îi tipăriți una. Chitanțele tipărite sunt singurele chitanțe fiscalizate. Aplicația Comply înregistrează în continuare comanda în scopuri de conformitate, chiar și atunci când nu tipăriți o chitanță.
• Nu puteți utiliza editorul de cod pentru chitanțe pentru locațiile de retail din Franța.
• Nu puteți marca o tranzacție ca fiind plătită parțial sau neplătită la efectuarea plății în Shopify POS.
• Nu puteți aplica o înlocuire de taxă pentru nicio comandă, cu excepția cazului în care sunteți înregistrat ca microîntreprindere.
• Nu puteți procesa tranzacții offline, inclusiv carduri de plată, numerar sau alte plăți manuale.
• Nu puteți vinde pachete de produse în Shopify POS pentru locațiile de retail din Franța.

Detalii fiscale din antet și subsol pentru biletele tipărite

După ce finalizați procesul de familiarizare în app-ul Comply, biletele dumneavoastră tipărite vor include un antet și un subsol fiscal. Formatul și informațiile de pe fiecare bilet îndeplinesc cerințele Marque NF525 și reflectă următoarele detalii despre afacere și locație din app-ul Comply:

• Numele afacerii, adresa, codul poștal, țara, codul de activitate al afacerii și numărul de TVA sunt incluse în antetul biletelor dumneavoastră tipărite. Aceste informații identifică afacerea dumneavoastră în ansamblu, nu o singură locație de retail, așa cum solicită Marque NF525.
• Numărul SIRET pentru fiecare locație de retail este inclus în antetul biletelor dumneavoastră tipărite.
• Data, un ID unic pentru dovada plății și mențiunea dacă biletul este o imprimare originală sau un duplicat sunt incluse în subsolul biletelor dumneavoastră tipărite.
• Antetul și subsolul fiscal sunt afișate numai pe biletele tipărite. Acestea nu sunt afișate în previzualizarea din editorul chitanță din Shopify POS. Imprimați un bilet de test din Shopify POS pentru a revizui informațiile fiscale.
• Antetul și subsolul folosesc limba care este configurată pentru dispozitivul pe care utilizați Shopify POS. Pentru a schimba limba, actualizați setările de limbă de pe acel dispozitiv.
• Dimensiunea, poziționarea și fontul sunt fixe pentru a îndeplini cerințele Marque NF525 și nu pot fi personalizate.
• Pentru a schimba informațiile afișate pe biletele dumneavoastră, actualizați detaliile despre afacere sau locație în app-ul Comply. Modificările dumneavoastră se aplică biletelor pe care le imprimați după ce le salvați.

Magazine din Franța cu mai multe persoane juridice

App-ul Comply acceptă un singur număr SIREN pentru fiecare magazin Shopify. Dacă operați mai multe persoane juridice în Franța cu numere SIREN separate, atunci trebuie să creați un magazin Shopify separat pentru fiecare persoană juridică. Fiecare magazin poate avea propria configurație Comply cu propriul său număr SIREN.

Dacă utilizați planul Shopify Plus sau Enterprise Commerce și ați configurat vânzarea cu mai multe entități într-un singur magazin în panoul de administrare Shopify, puteți introduce numărul SIREN pentru magazin o singură dată în aplicația Comply și apoi puteți aloca numărul SIRET corect pentru fiecare dintre locațiile dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară cu configurarea Comply pentru vânzarea cu mai multe entități, contactați asistența Shopify.

Cerințele NF525 pentru teritoriile franceze de peste mări

Cerințele Marque NF525 se aplică locațiilor de retail din Franța metropolitană și din următoarele teritorii franceze de peste mări:

• Guadelupa (GP)
• Martinica (MQ)
• Réunion (RE)

Cerințele Marque NF525 în Mayotte (YT) sunt în prezent tranzitorii. Puteți instala și activa aplicația Comply, dar vă recomandăm să consultați un consilier juridic local pentru a vă confirma obligațiile specifice de conformitate.

Blocarea coșului în Shopify POS nu va fi aplicată pentru locațiile de retail din alte teritorii franceze de peste mări, inclusiv Mayotte (YT), Saint Martin (MF) și Guyana Franceză (GF). Dacă locațiile dumneavoastră de retail se află într-unul dintre aceste teritorii, consultați un consilier juridic local pentru a înțelege modul în care NF525 se poate aplica afacerii dumneavoastră.

Comply pentru magazinele din Franța cu locații în mai multe țări

Dacă magazinul dumneavoastră Shopify are locații în Franța și în alte țări, se aplică următoarele cerințe:

• Aplicația Comply și cerințele NF525 se aplică numai locațiilor dumneavoastră din Franța.
• Locațiile din afara Franței nu sunt afectate de NF525 și nu sunt supuse blocării coșului.
• Puteți activa aplicația Comply o singură dată pentru Franța, furnizând codul SIREN, codul NAF și numărul de TVA, iar apoi puteți aloca un număr SIRET fiecărei locații din Franța. Locațiile din alte țări nu sunt incluse în procesul de familiarizare cu Comply.

Dacă magazinul dumneavoastră are, de asemenea, locații în Spania, trebuie să configurați aplicația Comply pentru Spania și să configurați aplicația Comply pentru Franța separat.

Dacă magazinul dumneavoastră este situat în Belgia și activează în sectorul HORECA (Hoteluri, Restaurante și Catering/Cafenele), atunci este posibil să trebuiască să îndepliniți cerințe de conformitate fiscală. Shopify POS nu este înregistrat și certificat în acest scop.

Dacă magazinul dumneavoastră are sediul în Danemarca și este o cafenea, un pub, o discotecă, o băcănie, un restaurant sau un local public, atunci legea vă impune să utilizați sisteme POS care sunt înregistrate și certificate de administrația fiscală din Danemarca. Shopify POS nu este înregistrat și certificat în prezent în acest scop.

Dacă magazinul dvs. are sediul în Quebec și face parte din sectorul restaurantelor, cum ar fi un restaurant, bar, lounge, serviciu de catering sau food truck, atunci sunteți obligat prin lege să înregistrați vânzările și să emiteți facturi folosind un sistem de înregistrare a vânzărilor certificat de Revenu Québec. Sistemele certificate trimit fiecare tranzacție către Revenu Québec prin WEB-SRM, serviciul cloud care a înlocuit modulul fizic de înregistrare a vânzărilor (SRM), denumit module d'enregistrement des ventes (MEV) în limba franceză.

Shopify POS nu este certificat în acest scop și nu acceptă regulile de facturare obligatorii ale Revenu Québec pentru sectorul restaurantelor. Vă recomandăm să consultați un consilier juridic local pentru a vă înțelege obligațiile de conformitate.

Dacă magazinul dvs. are sediul în Suedia, atunci nu puteți procesa retururi neverificate în Shopify POS. Fiecare retur pe care îl procesați trebuie să facă referire la comanda inițială, în conformitate cu Legea privind procedurile fiscale din Suedia (Skatteförfarandelag sau SFL), care reglementează modul în care sunt înregistrate vânzările și retururile.