Изисквания за търговия на дребно за конкретни държави

Отпечатаните разписки от Shopify POS могат да включват резюме за ДДС или данъка, начислен за дадена поръчка. Това резюме е предназначено за магазини, които използват ценообразуване с включен ДДС на определени пазари, и се добавя автоматично към отпечатаните разписки, за да Ви помогне да отговорите на местните изисквания. За местоположения в Канада разписките продължават да показват съответните данъчни редове, които се прилагат за поръчката. Разделът за регистрационен номер включва GST/HST регистрационни номера, а за местоположения в Квебек — QST регистрационни номера.

Вие носите отговорност да се уверите, че Вашите разписки отговарят на законовите изисквания, които се прилагат за Вашия бизнес.

Допустимост за данъчни резюмета в разписки

Данъчните резюмета и номерата на данъчни регистрации на отпечатани разписки са налични само за магазини, които изчисляват данък чрез Basic Tax или Shopify Tax.

Ако Вашият магазин използва данъчна услуга на трета страна, като Avalara, TaxJar или Vertex, или наследената външна данъчна услуга, тогава Вашите отпечатани разписки могат да показват данъчни редове без номера на данъчни регистрации.

Ако Вашите отпечатани разписки използват персонализиран Liquid шаблон, създаден с редактора на код за разписки, тогава данъчното резюме не се добавя към Вашия съществуващ шаблон. За да получите данъчното резюме, трябва да мигрирате към новия визуален редактор за разписки и да актуализирате Shopify POS до версия 11.10 или по-нова. Магазините, които използват визуалния редактор, получават данъчното резюме автоматично.

Ограничения за данъчни резюмета в разписки

Прегледайте следните ограничения за данъчните резюмета на отпечатани разписки:

• Поръчките, обработени в офлайн режим, не показват информация за данъчен кредит или данъчна регистрация.
• За канадски поръчки, изпратени до дестинация извън държавата на Вашия магазин, канадските данъци се показват като 0 CAD, а номерата на данъчни регистрации не са включени.
• Отпечатаните разписки за магазини в Италия остават непроменени, тъй като Италия използва отделен поток за фискални бонове. Вижте Изисквания за търговия на дребно в Италия.

Резюмета за ДДС за магазини в Обединеното кралство и Европа

Ако Вашият магазин се намира на един от следните пазари, по подразбиране на Вашите отпечатани разписки се показва резюме за ДДС и то не може да бъде изключено:

• Австрия
• Белгия
• Чешка република
• Дания
• Финландия
• Франция
• Германия
• Ирландия
• Люксембург
• Нидерландия
• Норвегия
• Португалия
• Испания
• Швеция
• Швейцария
• Обединено кралство

Данъчни резюмета и регистрационни номера за магазини в Канада

Ако Вашият магазин се намира в Канада, отпечатаните разписки показват отделен ред за всеки данък, който се прилага за поръчката, като например данък върху стоките и услугите (GST), хармонизиран данък върху продажбите (HST), провинциален данък върху продажбите (PST), данък върху продажбите на дребно (RST) в Манитоба, данък върху продажбите в Квебек (QST) и данък върху продукти за изпаряване (VPT) в Нюфаундленд и Лабрадор. Всеки друг данък, приложим за поръчката, се показва на собствен ред.

Номерата на данъчни регистрации се показват под данъчните редове, между междинната сума и общата сума на поръчката. Разписките включват Вашия регистрационен номер за GST/HST за местоположения в Канада и Вашия регистрационен номер за QST за местоположения в Квебек.

За да покажете Вашите регистрационни номера за GST/HST или QST на разписките, въведете ги във Вашите данъчни настройки.

Разделът за данъчна регистрация се показва по подразбиране на отпечатаните разписки. Можете да го покажете или скриете от настройките за отпечатани разписки.

Данни на клиента за данъчни кредити

Бизнес клиент, който прави покупка на стойност 150 CAD или повече, може да се нуждае името и адресът му да фигурират в разписката, за да ползва данъчен кредит (ITC). Shopify POS не добавя автоматично данни на клиента към отпечатаните разписки. Ако искате да улесните ползването на ITC за Вашите клиенти, уверете се, че разписката включва името и адреса на клиента. Можете да използвате визуалния редактор за разписки, за да добавите информация за клиента в долния колонтитул на разписката.

От 1 април 2021 г. всички търговци на дребно в Германия трябва да спазват новия регламент KassenSichV в Германия. Научете повече за съответствието с TSE в Германия.

Ако Вашият магазин се намира в търговски център в Сингапур, може да се наложи ежедневно да изпращате отчет за брутния оборот (GTO) на наемодателя или оператора.

Shopify POS не включва функция за отчитане на брутния оборот (GTO). Въпреки това има няколко решения на трети страни за изпращане на отчети за брутния оборот. Някои от тези опции на трети страни може да имат допълнителна цена.

Ако магазинът Ви развива дейност в Испания, трябва да изпълните изискванията за фискализация до 1 януари 2026 г. За да Ви улесним в спазването на тези изисквания, отпечатаните разписки в Shopify POS автоматично включват данъчната ставка и облагаемата сума за всеки артикул, както и данъчно резюме по ставки в долната част на разписката. Тези секции не могат да се персонализират и са включени по подразбиране.

За да гарантирате спазването на изискванията в Shopify POS, уверете се, че отговаряте и на следните условия:

• Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение Comply от Shopify App Store. С Comply Shopify POS работи в съответствие с текущите задължения по Veri*Factu в Испания, като позволява автоматичен одит на всички транзакции през Shopify POS в страната. То автоматизира генерирането на фактури, QR кодове и свързани цифрови подписи, както и подаването на данни в реално време към данъчната служба, като гарантира валидни данъчни идентификационни номера между магазините и терминалите.
• Не можете да прилагате заместване на данъчна ставка за никоя поръчка.
• Не можете да маркирате транзакция като частично платена или неплатена при плащане в Shopify POS.
• Офлайн транзакциите, включително офлайн плащания с карта, плащания в брой или други ръчни плащания, не са фискално съвместими. Трябва ръчно да съгласувате тези транзакции с местните власти, за да осигурите съответствие.
• Не можете да продавате продуктови пакети в Shopify POS за местоположения на магазини за търговия на дребно в Испания.

Настройване на приложението Comply за фискално съответствие в Испания

Когато Вашият магазин трябва да спазва испанските фискални изисквания, във Вашия администраторски панел на Shopify се показва банер, който гласи: „Изглежда, че имате едно или повече местоположения за търговия на дребно в Испания. За да се гарантира, че Вашата система Shopify POS работи оптимално в Испания, и за да избегнете потенциални санкции, трябва да инсталирате приложението Comply сега.“ Следвайте стъпките, за да инсталирате приложението Comply.

Стъпки:

1. От банера с известия във Вашия администраторски панел на Shopify натиснете Инсталирай приложение.
2. Следвайте насочения процес на въвеждане в приложението Comply.
3. Когато завършите процеса на първоначална настройка в приложението Comply, можете да добавите приложението като панел към Вашата интелигентна мрежа от плочки, след което да активирате допълнителната функционалност за Comply POS UI Assistant.

Настройката се прилага автоматично за всички съществуващи POS устройства. Когато добавяте нови устройства, настройките за съответствие се включват автоматично.

За подробни инструкции за настройка и опции за конфигуриране вижте ръководството за потребителя на приложението Comply.

Ако Вашият магазин функционира във Франция, трябва да спазвате изискванията на Marque NF525.

Сертифицирането по Marque NF525 за Shopify POS се издава чрез Infocert – услуга за сертифициране от трета страна. За да спазвате изискванията във Франция, трябва да актуализирате приложението Shopify POS до версия 11.3 или по-нова и да инсталирате безплатното приложение Comply.

Настройване на приложението Comply за фискално съответствие във Франция

Всички бизнеси, които продават лице в лице във Франция, трябва да имат френски регистрационен номер на фирмата (SIREN) и френски номер на търговски обект (SIRET) за всяко местоположение на продажба. Това изискване важи независимо от размера на бизнеса, къде е регистрирано Вашето юридическо лице или колко дълго планирате да продавате, включително временни местоположения и временни магазини.

Вашият SIREN и френските номера на търговски обекти за всяко местоположение са необходими за настройването и активирането на приложението Comply. Ако използвате версия 11.3 или по-нова на Shopify POS, трябва да активирате Comply, преди да можете да приемате продажби лице в лице. Ако деинсталирате Comply, продажбите ще бъдат блокирани, докато Comply не бъде инсталирано и активирано отново.

Стъпки:

1. Инсталирайте безплатното приложение Comply от Shopify App Store.
2. В приложението Comply въведете Вашите данни за фирмата, включително Вашия SIREN, NAF код и номер по ДДС.
3. Въведете SIRET номер за всяко физическо местоположение, от което продавате.
4. Когато завършите процеса на първоначална настройка в приложението Comply, можете да добавите приложението като панел към Вашата интелигентна мрежа от плочки и да активирате допълнителната функционалност за Comply POS UI Assistant.

Съответствие с NF525 във версии на Shopify POS, по-стари от 11.3

Можете да продължите да използвате версии на Shopify POS, по-стари от 11.3, със или без инсталирано приложение Comply, но Вашите продажби може да не отговарят на изискванията на Marque NF525. Препоръчително е да се консултирате с местен юрисконсулт относно рисковете, свързани със спазването на нормативните изисквания, и да обмислите надграждане до версия 11.3 или по-нова на Shopify POS с активирано приложение Comply във Вашия магазин.

Проверка на сертифицирането по Marque NF525 за Shopify POS

Можете да прегледате подробностите за сертифицирането по Marque NF525 за Shopify POS по един от следните начини:

• На уебсайта на Infocert използвайте номер на сертификат 525/0700-1.
• От Shopify POS отидете на Настройки > Comply, за да прегледате Marque NF525.

Изисквания за разписки в POS за Франция

За местоположенията на магазина за търговия на дребно във Франция отпечатаната разписка се нарича билет, а дигиталната разписка се нарича резюме на поръчката в Shopify POS.

Отпечатаните разписки в Shopify POS автоматично включват данъчната ставка и облагаемата сума за всеки артикул, както и данъчно резюме по ставки в долната част на разписката. След като инсталирате приложението Comply и въведете Вашите данни, разписките ще включват също Вашия идентификационен номер по ДДС и SIRET номер за съответното местоположение. Тези раздели не могат да се персонализират и са включени по подразбиране.

За да се спази Общият регламент относно защитата на данните (GDPR), разписките от POS не включват информация за Вашия персонал за POS.

За да спазите изискванията на Marque NF525, уверете се, че отговаряте и на следните условия:

• Трябва да имате свързан физически принтер за касови бележки към Shopify POS. Вашият принтер за касови бележки не се нуждае от сертификация.
• Ако клиент поиска отпечатана разписка, трябва да я отпечатате. Отпечатаните разписки са единствените фискализирани разписки. Приложението Comply все пак записва поръчката с цел съответствие, когато не отпечатате разписка.
• Не можете да използвате редактора на кода за разписки за местоположения на магазина за търговия на дребно във Франция.
• Не можете да маркирате транзакция като частично платена или неплатена при плащане в Shopify POS.
• Не можете да прилагате заместване на данъчна ставка за никоя поръчка, освен ако не сте регистрирани като микропредприятие.
• Не можете да обработвате офлайн транзакции, включително плащания с карти, в брой или други ръчни плащания.
• Не можете да продавате продуктови пакети в Shopify POS за местоположения на магазини за търговия на дребно във Франция.

Подробности във фискалната заглавка и долния колонтитул за отпечатани билети

След като завършите първоначалната настройка в приложението Comply, Вашите отпечатани билети ще включват фискална заглавка и долен колонтитул. Форматът и информацията на всеки билет отговарят на изискванията на Marque NF525 и отразяват следните подробности за бизнеса и местоположението от приложението Comply:

• Името на Вашия бизнес, адресът, пощенският код, държавата, кодът на икономическата дейност и номерът по ДДС са включени в заглавката на Вашите отпечатани билети. Тази информация идентифицира Вашия бизнес като цяло, а не едно конкретно местоположение на магазина за търговия на дребно, както изисква Marque NF525.
• Номерът SIRET за всяко местоположение на магазина за търговия на дребно е включен в заглавката на Вашите отпечатани билети.
• Датата, уникалният идентификатор на разписката и това дали билетът е оригинален отпечатък, или копие, са включени в долния колонтитул на Вашите отпечатани билети.
• Фискалната заглавка и долният колонтитул се показват само на отпечатани билети. Те не се показват във визуализацията на редактора на разписки в Shopify POS. Отпечатайте тестов билет от Shopify POS, за да прегледате фискалната информация.
• Заглавката и долният колонтитул използват езика, който е конфигуриран за устройството, на което използвате Shopify POS. За да промените езика, актуализирайте езиковите си настройки на това устройство.
• Размерът, разположението и шрифтът са фиксирани, за да отговарят на изискванията на Marque NF525, и не могат да бъдат персонализирани.
• За да промените информацията, показвана на Вашите билети, актуализирайте подробностите за Вашия бизнес или местоположение в приложението Comply. Промените Ви се прилагат за билети, които отпечатвате, след като ги запазите.

Магазини във Франция с множество юридически лица

Приложението Comply поддържа един номер SIREN за всеки магазин в Shopify. Ако управлявате множество юридически лица във Франция с отделни номера SIREN, трябва да създадете отделен магазин в Shopify за всяко юридическо лице. Всеки магазин може да има своя собствена конфигурация в Comply със собствен номер SIREN.

Ако използвате плана Shopify Plus или Enterprise Commerce и сте настроили продажба от множество лица в един магазин във Вашия администраторски панел на Shopify, можете да въведете SIREN номера за Вашия магазин еднократно в приложението Comply и след това да присвоите правилния SIRET номер към всяко от Вашите местоположения.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ с Вашата настройка на Comply за продажба от множество лица, свържете се с поддръжката на Shopify.

Изисквания на NF525 за френските отвъдморски територии

Изискванията на Marque NF525 се прилагат за местоположения на магазините за търговия на дребно в континентална Франция и в следните френски отвъдморски територии:

• Гваделупа (GP)
• Мартиника (MQ)
• Реюнион (RE)

Изискванията на Marque NF525 в Майот (YT) понастоящем са преходни. Можете да инсталирате и активирате приложението Comply, но е препоръчително да се консултирате с местен юрисконсулт, за да потвърдите специфичните си задължения за съответствие.

Блокирането на количката в Shopify POS няма да бъде налагано за местоположения на магазините за търговия на дребно в други френски отвъдморски територии, включително Майот (YT), Сен Мартен (MF) и Френска Гвиана (GF). Ако Вашите местоположения на магазина за търговия на дребно са в една от тези територии, консултирайте се с местен юрисконсулт, за да разберете как NF525 може да се прилага за Вашия бизнес.

Comply за магазини във Франция с местоположения в множество държави

Ако Вашият магазин в Shopify има местоположения във Франция и в други държави, се прилагат следните изисквания:

• Приложението Comply и изискванията на NF525 се прилагат само за Вашите френски местоположения.
• Местоположенията извън Франция не са засегнати от NF525 и не подлежат на блокиране на количката.
• Можете да активирате приложението Comply еднократно за Франция, като предоставите Вашите SIREN, NAF код и номер по ДДС, а след това да присвоите SIRET номер на всяко френско местоположение. Местоположенията в други държави не са включени в първоначалната настройка на Comply.

Ако Вашият магазин има също местоположения в Испания, трябва да настроите приложението Comply за Испания и да настроите приложението Comply за Франция поотделно.

Ако Вашият магазин е базиран в Белгия и е в сектора HORECA (хотели, ресторанти и кетъринг/кафенета), може да се наложи да отговаряте на изискванията за фискално съответствие. Shopify POS не е регистриран и сертифициран за тази цел.

Ако Вашият магазин е базиран в Дания и е кафене, пъб, дискотека, бакалия, ресторант или заведение, тогава по закон от Вас се изисква да използвате POS системи, които са регистрирани и сертифицирани от датската данъчна администрация. Понастоящем Shopify POS не е регистриран и сертифициран за тази цел.

Ако Вашият магазин е базиран в Квебек и развива дейност в ресторантьорския сектор, като например ресторант, бар, заведение, кетъринг услуга или камион за храна, по закон сте длъжни да отчитате продажбите си и да издавате касови бележки чрез система за отчитане на продажбите, сертифицирана от Revenu Québec. Сертифицираните системи изпращат всяка транзакция до Revenu Québec чрез WEB-SRM – облачната услуга, която замени физическия модул за отчитане на продажби (SRM), наречен на френски module d'enregistrement des ventes (MEV).

Shopify POS не е сертифициран за тази цел и не поддържа задължителните правила на Revenu Québec за фактуриране за ресторантьорския сектор. Препоръчително е да се консултирате с местен правен консултант, за да разберете задълженията си за съответствие.

Ако Вашият магазин е базиран в Швеция, не можете да обработвате непотвърдени връщания в Shopify POS. Всяко връщане, което обработвате, трябва да посочва първоначалната поръчка в съответствие с шведския Закон за данъчните процедури (Skatteförfarandelag или SFL), който регламентира начина на отчитане на продажбите и връщанията.