Požiadavky na bankový účet a osobné informácie pre službu Shopify Payments v Dánsku

Pred používaním služby Shopify Payments v Dánsku musíte porozumieť zavedeným požiadavkám na dodržiavanie predpisov a predchádzanie finančným trestným činom. Tento článok vysvetľuje, prečo sa zhromažďujú osobné informácie a aké sú akceptované typy dokumentácie, a poskytuje pokyny na zabezpečenie toho, aby vaša dokumentácia spĺňala potrebné kritériá.

Na tejto stránke

Požiadavky na používanie služby Shopify Payments v Dánsku

Skôr než začnete používať službu Shopify Payments v Dánsku, uistite sa, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

Spôsobilé typy firiem: Určité typy firiem a služieb nemajú povolené používať službu Shopify Payments. Ak chcete zistiť, či je vaša firma spôsobilá, pozrite si zoznam zakázaných typov firiem pre Dánsko v Zmluvných podmienkach služby Shopify Payments.
Požiadavky na bankový účet: Predtým, ako budete môcť prepojiť bankový účet so službou Shopify Payments, musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Bankový účet musí byť vedený v mene EUR, alebo ak je bankový účet zriadený v Dánsku, môže byť vedený v mene DKK.
- Bankový účet musí spĺňať podmienky pre prevody v rámci Jednotnej platobnej oblasti v eurách (SEPA).
- Bankový účet musí mať medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN), ktoré sa začína na niektorý z nasledujúcich kódov krajiny: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE alebo SI.

Nepodporované typy bankových účtov

Niektoré typy bankových účtov nie sú kompatibilné so službou Shopify Payments. Nasledujúce typy účtov nie sú podporované:

Bežné účty, ktoré prijímajú iba bankové prevody: Tieto účty nefungujú so službou Shopify Payments.
Sporiace účty: Sporiace účty nie je možné použiť na výplaty prostredníctvom služby Shopify Payments.
Účty s flexibilnou menou: Účty, ktoré podporujú viaceré meny súčasne, nie sú podporované.
Služby prevodu peňazí: Služby, ktoré napodobňujú bankové účty, ako napríklad niektoré fintech platformy, nie je možné použiť so službou Shopify Payments.

Hoci sú podporované virtuálne účty iné ako Shopify, pri týchto účtoch môže dochádzať k častejším zlyhaniam výplat.

Ak chcete zistiť, či váš účet môže prijať typ prevodu uvedený pre váš región, kontaktujte svoju banku.

Účel zhromažďovania informácií

Spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri musia zhromažďovať a overovať informácie o vás a vašej firme, aby dodržali predpisy v Dánsku zamerané na predchádzanie finančnej kriminalite. Keďže sa miestne pravidlá a predpisy vyvíjajú, spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri vás môžu počas celej doby využívania účtu Shopify Payments kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií.

Zhromaždené informácie sa používajú na potvrdenie totožnosti firmy, totožnosti jednotlivcov spojených s firmou a povahy vzťahu medzi nimi.

Spoločnosť Shopify vám dokumentáciu nikdy neposiela fyzickou poštou. Všetky dôležité dokumenty alebo komunikácia sa posielajú e-mailom alebo sa majiteľovi obchodu digitálne sprístupnia v administrátorovi Shopify na stránke Nastavenia > Používatelia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa vaše informácie uchovávajú v tajnosti a bezpečí, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Shopify.

Požadované osobné a firemné informácie na aktiváciu služby Shopify Payments v Dánsku

Musíte správne identifikovať typ svojej firmy, pretože od neho závisia informácie, ktoré musíte poskytnúť.

Ak ste sa nezaregistrovali na žiadnom úrade alebo ste sa zaregistrovali, ale firmu prevádzkujete ako živnosť, vyberte typ firmy Jednotlivec.

Ak máte registrovanú firmu a máte číslo Centrálneho registra podnikov (CVR), vyberte si typ firmy na základe nasledujúcich pokynov:

Partnerstvá s číslami CVR, ako napríklad I/S, P/S alebo K/S, musia vybrať typ firmy Registrované partnerstvo.
Neziskové organizácie s číslami CVR musia vybrať typ firmy Registrovaná nezisková organizácia.
Všetky ostatné firmy s číslami CVR, ako napríklad ApS alebo AmbA, musia vybrať typ firmy Súkromná spoločnosť.

Ak máte registrovanú firmu, ale nemáte číslo CVR, vyberte si typ firmy na základe nasledujúcich pokynov:

Partnerstvá bez čísel CVR musia vybrať typ firmy Neregistrované partnerstvo.
Neziskové organizácie a charity, ktoré nemajú čísla CVR, musia vybrať typ firmy Neregistrovaná nezisková organizácia.

Ak si nie ste istí, aký typ firmy vybrať, kontaktujte Podporu Shopify so žiadosťou o pomoc pri výbere.

Jednotlivci

Jednotlivci sú podniky s jedným vlastníkom, ktoré sa nezaregistrovali na vládnych úradoch a podnikajú súkromne. Patria sem enkeltmandsvirksomhed, samostatní obchodníci, živnosti a samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj v prípade, že získali číslo CVR.

Jednotlivci musia poskytnúť tieto údaje:

Oficiálne meno a priezvisko: Vaše celé oficiálne meno tak, ako je uvedené na úradných dokladoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska v Dánsku: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.

Ak sa vaše údaje nepodarí overiť automaticky, dostanete žiadosť o overenie totožnosti. Ak sú niektoré údaje, napríklad vaše meno, dátum narodenia alebo adresa bydliska, nesprávne, mali by ste si aktualizovať údaje v účte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť odfotením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitne doklad totožnosti a doklad o adrese v administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Súkromné spoločnosti (ApS, AmbA)

Súkromná spoločnosť je firma, ktorej vlastné imanie je rozdelené na akcie vlastnené akcionármi. Spoločnosť sa považuje za samostatnú právnickú osobu nezávislú od osôb, ktoré ju riadia. Zvyčajne má aj predstavenstvo.

Súkromné spoločnosti musia ako zástupcu účtu určiť skutočného vlastníka alebo riadiaceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť tieto informácie:

Oficiálne meno a priezvisko: Vaše celé oficiálne meno tak, ako je uvedené na úradných dokladoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia vo firme.
Majetkový podiel: Váš prípadný percentuálny podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť odfotením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitne doklad totožnosti a doklad o adrese v administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Súkromné spoločnosti musia o firme poskytnúť aj tieto údaje:

Registrovaný názov firmy: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený v obchodnom registri.
Číslo z ústredného obchodného registra (CVR): Číslo CVR firmy tak, ako je uvedené v obchodnom registri.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): Prípadné registračné číslo pre DPH.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená v obchodnom registri.

Bankoví partneri služby Shopify overia vaše údaje ich porovnaním so štátnymi registrami v Dánsku. Dbajte na to, aby ste použili správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Ak sa vami poskytnuté údaje o firme nepodarí overiť, možno budete musieť predložiť doklad o overení firmy. Pri poskytovaní tohto dokladu sa uistite, že registrovaný názov, CVR a adresa firmy uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s údajmi na doklade, a podľa neho aktualizujte aj údaje vo svojom účte. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokladov.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú skutočnými vlastníkmi podniku. Dbajte na to, aby ste ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska zadali presne tak, ako sú uvedené v ich úradných dokumentoch. Ak sa ich totožnosť nedá overiť automaticky, môžu byť požiadaní o predloženie preukazu totožnosti s fotografiou alebo dokladu o adrese.

Uvedení vlastníci sa musia zhodovať s vlastníkmi zapísanými vo vládnom obchodnom registri. Ak sa zistí nezhoda, budete požiadaní buď o dokončenie procesu čestného vyhlásenia kliknutím na tlačidlo „Podpísať“, alebo o poskytnutie dokladu o vlastníctve. Podpísanie čestného vyhlásenia je rýchle a jednoduché, ale ak uprednostňujete odoslanie dokumentu, uistite sa, že mená vlastníkov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s vlastníkmi uvedenými v dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom. Ak váš podnik vlastní (čiastočne alebo úplne) holdingová spoločnosť, na dokončenie overenia podpíšte čestné vyhlásenie.

Ak vaša spoločnosť nemá žiadnych vlastníkov, budete požiadaní buď o podpísanie čestného vyhlásenia, alebo o poskytnutie dokumentu potvrdzujúceho vašich riaditeľov. Ak uprednostňujete odoslanie dokumentu, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi uvedenými v dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou (I/S, P/S, K/S)

Osobná spoločnosť s právnou subjektivitou je firma vlastnená minimálne dvomi partnermi, ktorí sa zaregistrovali na komerčnú činnosť a získali číslo CVR. Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou majú vlastné imanie a spoločnosť je samostatným subjektom nezávislým od vlastníkov.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia ako zástupcu svojho účtu Shopify Payments určiť vlastníka alebo partnera. Zástupca účtu musí poskytnúť tieto informácie:

Oficiálne meno a priezvisko: Vaše celé oficiálne meno tak, ako je uvedené na úradných dokladoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia vo firme.
Majetkový podiel: Váš prípadný percentuálny podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť odfotením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitne doklad totožnosti a doklad o adrese v administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia o firme poskytnúť aj tieto údaje:

Registrovaný názov firmy: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený v obchodnom registri.
Číslo z ústredného obchodného registra (CVR): Číslo CVR firmy tak, ako je uvedené v obchodnom registri.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): Prípadné registračné číslo pre DPH.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená v obchodnom registri.

Bankoví partneri služby Shopify overia vaše údaje ich porovnaním so štátnymi registrami v Dánsku. Dbajte na to, aby ste použili správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity

Osobná spoločnosť bez právnej subjektivity je firma vlastnená minimálne dvomi partnermi, ktorí sa nezaregistrovali pre číslo CVR, ale majú uzavretú dohodu o partnerstve. Vlastníci sa v tomto prípade považujú za právnickú osobu a firma nie je samostatným subjektom.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia ako zástupcu svojho účtu Shopify Payments určiť vlastníka. Zástupca účtu musí poskytnúť tieto informácie:

Oficiálne meno a priezvisko: Vaše celé oficiálne meno tak, ako je uvedené na úradných dokladoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia vo firme.
Majetkový podiel: Váš prípadný percentuálny podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť odfotením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitne doklad totožnosti a doklad o adrese v administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia o firme poskytnúť aj tieto údaje:

Registrovaný názov firmy: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený na dokladoch.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): Prípadné registračné číslo pre DPH.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená na dokladoch.

Bankoví partneri služby Shopify overia vaše údaje ich porovnaním so štátnymi registrami v Dánsku. Dbajte na to, aby ste použili správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Ak sa vami poskytnuté údaje o firme nepodarí overiť, možno budete musieť predložiť doklad o overení firmy. Pri poskytovaní tohto dokladu sa uistite, že registrovaný názov a adresa firmy uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s údajmi na doklade, a podľa neho aktualizujte aj údaje vo svojom účte. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokladov.

Registrované neziskové organizácie

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako dosahovanie zisku. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnému záujmu alebo prospechu komunity. Registrované neziskové organizácie získali číslo CVR.

Registrované neziskové organizácie musia ako zástupcu svojho účtu určiť riaditeľa alebo riadiaceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť tieto informácie:

Oficiálne meno a priezvisko: Vaše celé oficiálne meno tak, ako je uvedené na úradných dokladoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia vo firme.
Majetkový podiel: Váš prípadný percentuálny podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť odfotením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitne doklad totožnosti a doklad o adrese v administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Registrované neziskové organizácie musia o organizácii poskytnúť aj tieto údaje:

Registrovaný názov firmy: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený v obchodnom registri.
Číslo z ústredného obchodného registra (CVR): Číslo CVR firmy tak, ako je uvedené v obchodnom registri.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): Prípadné registračné číslo pre DPH.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená v obchodnom registri.

Bankoví partneri služby Shopify overia vaše údaje ich porovnaním so štátnymi registrami v Dánsku. Dbajte na to, aby ste použili správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú v predstavenstve alebo majú kľúčové rozhodovacie právomoci. Dbajte na to, aby ste ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska zadali presne tak, ako sú uvedené v ich úradných dokumentoch. Ak sa ich totožnosť nedá overiť automaticky, môžu byť požiadaní o predloženie preukazu totožnosti s fotografiou alebo dokladu o adrese.

Uvedení riaditelia sa musia zhodovať s riaditeľmi zapísanými vo vládnom obchodnom registri. Ak sa zistí nezhoda, budete požiadaní buď o dokončenie procesu čestného vyhlásenia kliknutím na tlačidlo „Podpísať“, alebo o poskytnutie dokladu o funkcii riaditeľa. Podpísanie čestného vyhlásenia je rýchle a jednoduché, ale ak uprednostňujete odoslanie dokumentu, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi uvedenými v dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Neregistrované neziskové organizácie

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako dosahovanie zisku. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnému záujmu alebo prospechu komunity. Neregistrovaná nezisková organizácia nemá číslo CVR, ale má štatút neziskovej organizácie.

Neregistrované neziskové organizácie musia ako zástupcu svojho účtu určiť osobu s kľúčovými rozhodovacími právomocami alebo organizátora a označiť túto osobu ako riadiaceho pracovníka. Zástupca účtu musí poskytnúť tieto informácie:

Oficiálne meno a priezvisko: Vaše celé oficiálne meno tak, ako je uvedené na úradných dokladoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia vo firme.
Majetkový podiel: Váš prípadný percentuálny podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť odfotením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitne doklad totožnosti a doklad o adrese v administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Neregistrované neziskové organizácie musia o organizácii poskytnúť aj tieto údaje:

Registrovaný názov firmy: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený na dokladoch.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): Prípadné registračné číslo pre DPH.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená na dokladoch.

Bankoví partneri služby Shopify overia vaše údaje ich porovnaním so štátnymi registrami v Dánsku. Dbajte na to, aby ste použili správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Akceptované typy dokladov

V tejto časti nájdete vysvetlenie, aké doklady môžete použiť na overenie svojej identity a obchodných údajov.

Doklady totožnosti

Meno a dátum narodenia vo vašom účte Shopify Payments musia byť aktualizované tak, aby sa zhodovali s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý poskytujete. Doklady musia byť platné a nesmú byť po uplynutí platnosti. Pre všetky doklady okrem pasov sa vyžadujú fotografie prednej aj zadnej strany. Ako doklad totožnosti sa akceptujú tieto doklady:

Cestovný pas
Vodičský preukaz
Identifikačná karta mesta Kodaň
Povolenie na pobyt
Vojenský preukaz
Policajný preukaz

Doklady o adrese

Meno a adresa v účte Shopify Payments sa musia zhodovať s informáciami v poskytnutých dokladoch o adrese. Preukazy totožnosti s fotografiou (napríklad vodičský preukaz) možno odoslať len raz, a to buď ako doklad totožnosti, alebo ako doklad o adrese. Ak ste už svoj preukaz totožnosti s fotografiou odoslali ako doklad totožnosti, ako doklad o adrese musíte zo zoznamu vybrať iný doklad.

Všetky doklady musia mať dátum vydania za posledných 6 mesiacov, okrem dokladov s jedinečným dátumom exspirácie. Ako doklad o adrese sa akceptujú nasledujúce doklady:

Účet za energie
Výpis z bankového účtu
Výpis z hypotekárneho účtu
Preukaz zdravotného poistenia (Sundhedskort / sygesikringskort)
Daňový výmer (Skattevurdering)
Nájomná zmluva

Doklady na overenie firmy

Na overenie firmy sa akceptujú nasledujúce doklady. Musí byť na nich zreteľne uvedený právny názov, číslo v centrálnom registri firiem (CVR) a adresa firmy. Údaje v účte Shopify Payments sa musia zhodovať s informáciami v poskytnutých dokladoch:

Výpis z obchodného registra (Udskrift af handelsregisteruddrag)
Osvedčenie o registrácii (Registreringsattest)
Registrácia DPH (Momsregistrering)
Stanovy (Vedtægter)
Finančné výkazy (Regnskaber)

Doklady o vlastníctve

Nasledujúce dokumenty sa akceptujú ako doklad o vlastníctve za predpokladu, že je v nich uvedený názov vašej právnickej osoby a všetky celé mená vlastníkov vášho podniku.

Register skutočných vlastníkov (Register over reelle ejere)
Osvedčenie o statuse spoločnosti (Udskrift fra Erhvervsstyrelsen)
Dohody o partnerstve (Kommanditkontrakt)
Registračný dokument (Stiftelsesdokument)

Každý skutočný vlastník uvedený v dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola „Vlastník“. Skutočný vlastník je definovaný ako osoba, ktorá vlastní aspoň 25 % majetku podniku. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Ak váš podnik nemá žiadnych skutočných vlastníkov, budete musieť namiesto toho overiť svojich riaditeľov. V týchto prípadoch platí rovnaký zoznam dokumentov uvedený vyššie. Každý riaditeľ uvedený v dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola „Riaditeľ“. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Ak vašu spoločnosť vlastní holdingová spoločnosť, dokončite radšej proces digitálneho čestného vyhlásenia kliknutím na tlačidlo „Podpísať“.

Zabezpečenie súladu dokladov

Pri poskytovaní dokumentov sa uistite, že spĺňajú potrebné kritériá. Prečítajte si nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili súlad:

Presnosť: Uistite sa, že informácie vo vašich dokumentoch sa zhodujú s údajmi zadanými vo vašom účte Shopify Payments. V prípade potreby účet aktualizujte, aby sa zhodoval s dokumentmi.
Jasnosť a čitateľnosť: Uistite sa, že sú vaše dokumenty jasné a dostatočne veľké na prečítanie. Skontrolujte, či je na fotografii viditeľný celý dokument.
Úplnosť: Uistite sa, že na dokumente sú viditeľné všetky potrebné detaily. Pozrite si prijateľné typy dokumentov uvedené na tejto stránke, aby ste pochopili, aké detaily sa na dokumente musia uvádzať.
Pôvodné doklady: Odfoťte svoj pôvodný dokument fotoaparátom. Svoje dokumenty nekopírujte, neskenujte a nevytvárajte z nich snímky obrazovky. Fotografie dokumentov nevkladajte do iných dokumentov. Nefoťte obrazovky počítača ani výtlačky.
- Ak vám bol doklad vydaný digitálne, poskytnite súbor PDF so všetkými stranami tak, ako ste ho pôvodne dostali, a to bez akýchkoľvek úprav.
Platnosť: Uistite sa, že platnosť vášho ID s fotografiou nevypršala a že potvrdenie o adrese bolo vydané nedávno. Ak poskytujete potvrdenie o registrácii spoločnosti, vaša spoločnosť by mala byť naďalej aktívne registrovaná a v dobrom stave.

Riešenie bežných problémov

Skôr ako sa obrátite na Podporu Shopify, prečítajte si nasledujúce bežné problémy s onboardingom a ich riešenia.

Som partnerstvo v Dánsku a žiadajú odo mňa číslo CVR, ale žiadne nemám.

Ak ste partnerstvo v Dánsku a žiadajú od vás číslo v centrálnom registri firiem (CVR), no žiadne nemáte, zrejme máte nastavený nesprávny typ firmy. Ak práve nastavujete účet Shopify Payments, vráťte sa na obrazovku výberu typu firmy a vyberte typ firmy Nezapísané partnerstvo.

Ak ste už účet nastavili a v rámci procesu overovania ste požiadaní o číslo CVR, môžete aktualizovať typ svojho podnikania tak, že prejdete na Nastavenia > Všeobecné. Kliknite na tri bodky vedľa svojich obchodných údajov a potom na možnosť „Upraviť“. Ak máte s aktualizáciou typu podnikania problémy, požiadajte o pomoc podporu Shopify.

Nemám číslo CVR a nie som jednotlivec ani živnostník.

Ak nemáte číslo CVR, ako typ podnikania si môžete vybrať len Neregistrované partnerstvo alebo Neregistrovanú neziskovú organizáciu. Napriek tomu musíte poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že váš podnik je v Dánsku registrovaný ako tento typ podnikania.

Ak sa na vašu firmu nehodí ani jeden z týchto typov firmy, vyberte typ firmy Jednotlivec a ako zástupcu účtu priraďte kľúčovú osobu s rozhodovacou právomocou alebo vlastníka.

Môj doklad bol zamietnutý.

Uistite sa, že sa informácie v účte Shopify Payments zhodujú s informáciami v odosielanom doklade, a v prípade potreby účet aktualizujte tak, aby zodpovedal dokladom. Ak sa vaše doklady naďalej zamietajú, pozrite si nasledujúce časti na tejto stránke:

Prijateľné typy dokladov: Aké doklady sa akceptujú a aké údaje musia obsahovať. Snímky obrazovky, výtlačky z online vyhľadávania a snímky obrazovky z registrov sa neakceptujú.
Zabezpečenie súladu dokladov: Požiadavky na presnosť, jasnosť, úplnosť, originálne doklady a platnosť.

Informácie o mojej firme sa neoverujú.

Pri zadávaní informácií o firme sa uistite, že sa názov firmy, číslo CVR a adresa firmy zhodujú presne s údajmi v centrálnom registri firiem. Týka sa to:

Správne písanie malých a veľkých písmen
Správna interpunkcia a medzery
Úplný názov firmy v zaregistrovanom tvare

Bankoví partneri Shopify automaticky overujú vaše informácie porovnaním s oficiálnymi registrami v Dánsku. Aj malé rozdiely môžu spôsobiť zlyhanie overovania. Uistite sa, že dokumentácia, ktorú predkladáte, obsahuje právny názov, číslo CVR a adresu firmy a že sa tieto údaje zhodujú s údajmi na vašom účte. V prípade potreby aktualizujte svoj účet tak, aby zodpovedal dokladu.

Moju adresu nemožno automaticky overiť.

Ak sa v službe Shopify Payments pre Dánsko nedá automaticky overiť vaša adresa, budete požiadaní buď o absolvovanie procesu so selfie, alebo o poskytnutie dokladu o adrese.

Odporúčame vykonať proces overenia pomocou selfie: Osoba vyžadujúca overenie môže kliknúť na tlačidlo „Selfie“ a následne odfotiť svoj preukaz totožnosti s fotografiou a seba samého. Tento postup môže nahradiť poskytnutie dokladu o adrese.

Ak uprednostňujete manuálne nahranie dokumentu, môžete tak urobiť. Doklad o adrese musí obsahovať vaše celé meno, adresu bydliska a musí ísť o jeden z typov dokumentov uvedených tu. Zároveň sa uistite o nasledujúcom:

Uistite sa, že adresa zadaná vo vašom účte Shopify Payments sa presne zhoduje s adresou na doklade o adrese.
V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.
Nahrajte jasnú fotografiu dokladu o adrese.
Uistite sa, že na nahrávanom dokumente je uvedené vaše celé meno. Ak máte napríklad účet za energie na cudzie meno, budete musieť poskytnúť iný dokument.

Údaje o vlastníkoch nie je možné overiť.

V prípade služby Shopify Payments pre Dánsko musíte zadať svojich vlastníkov tak, aby sa ich uvedené mená zhodovali s vlastníkmi vášho podniku zapísanými vo vládnom obchodnom registri. Odporúčame vám vyhľadať si informácie o vlastníkoch v registri a zadať mená presne tak, ako sú tam uvedené. Ak nemáte žiadnych vlastníkov, musíte v účte uviesť všetkých svojich riaditeľov.

Ak ste tak urobili a vaše vlastníctvo alebo funkciu riaditeľa stále nemožno overiť, odporúčame na stránke overenia kliknúť na tlačidlo „Podpísať“, čím digitálne potvrdíte správnosť zadaných údajov. Tento proces je rýchly a jednoduchý.

Namiesto procesu čestného vyhlásenia môžete podľa vlastného uváženia poskytnúť dokument potvrdzujúci totožnosť vašich vlastníkov alebo riaditeľov. Údaje o vlastníkoch alebo riaditeľoch zadané vo vašom účte Shopify Payments sa musia zhodovať s údajmi v nahranej dokumentácii. Ak je vlastník alebo riaditeľ uvedený vo vašej dokumentácii, no nie je pridaný vo vašom účte Shopify Payments, musíte túto osobu do účtu pridať a priradiť jej rolu Vlastník alebo Riaditeľ. Zoznam typov dokumentov, ktorými môžete overiť vlastníctvo, nájdete tu.

Mali by ste sa uistiť, že vlastníci a riaditelia vo vašom účte sa presne zhodujú s dokumentáciou. Neuvádzajte ďalších vlastníkov ani riaditeľov, ktorí v dokumentoch nefigurujú.

Často kladené otázky

Prečítajte si nasledujúce často kladené otázky o požiadavkách na službu Shopify Payments v Dánsku.

Prečo potrebujete môj preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese, ak som spoločnosť, partnerstvo alebo nezisková organizácia?

Aj keď ste registrovaný ako spoločnosť, partnerstvo alebo nezisková organizácia, bankoví partneri Shopify musia na základe dánskych regulačných zákonov overiť totožnosť a polohu osôb spojených s firmou.

Som občanom Dánska, ale momentálne tam nežijem. Môžem používať službu Shopify Payments Dánsko?

Ak je typ vašej firmy jednotlivec, na získanie nároku na službu Shopify Payments Dánsko musíte žiť v Dánsku. Ak momentálne nežijete v Dánsku, mali by ste si namiesto toho vytvoriť účet Shopify Payments pre región, v ktorom žijete.

Aktualizujte adresu obchodu na svoju aktuálnu lokalitu. Ak má vaša lokalita nárok na Shopify Payments, môžete si namiesto toho vytvoriť účet Shopify Payments pre daný región.

Ak máte partnerstvo, spoločnosť alebo neziskovú organizáciu, nemusíte osobne žiť v Dánsku, no vaša firma tam musí byť zaregistrovaná a musí mať dánsku adresu firmy. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte podporu Shopify.

Mám živnosť, som samostatne zárobkovo činná osoba alebo enkeltmandsvirksomhed. Ako zadám informácie o svojej firme?

Na účely overenia firmy a totožnosti v Dánsku sa v prípade živnosti vyžadujú len osobné informácie majiteľa. Vyberte typ firmy Jednotlivec, keďže postupy sú rovnaké.

Ak máte živnosť, nepokúšajte sa zaregistrovať sa ako iný typ firmy. Mohli by ste mať problémy s overením.

Mám v Dánsku verejne obchodovanú spoločnosť. Ktorý typ firmy mám vybrať?

Mali by ste vybrať súkromnú spoločnosť. Na účely overenia podniku je proces pre verejné a súkromné spoločnosti totožný. Časť formulára na nastavenie účtu, v ktorej sa požaduje pridanie vlastníkov, môžete preskočiť. Ak nemáte žiadnych skutočných vlastníkov, nie ste povinní ich uvádzať.

Ak ste verejne obchodovaná spoločnosť v Dánsku, už máte nastavený účet Shopify Payments a v rámci procesu overovania ste boli požiadaní o informácie o vlastníctve, aktualizujte svoje údaje o vlastníctve tak, aby z nich vyplývalo, že nemáte žiadnych majiteľov. Odoberte rolu „majiteľ“ všetkým evidovaným osobám a namiesto toho zaistite, aby boli v účte uvedení všetci vaši riaditelia a mali priradenú rolu „riaditeľ“.

Môžeme vás požiadať o potvrdenie, že zloženie riaditeľov je správne. Ak zistíte, že sú údaje v poriadku, kliknutím na tlačidlo „podpísať“ digitálne potvrďte evidované informácie.

Ak máte s týmto procesom akékoľvek ťažkosti, obráťte sa na podporu Shopify.

Aké sú pravidlá na zaznamenanie platby v Dánsku?

Dánske zákony vyžadujú, aby sa platba za online objednávku mohla zaznamenať až po odoslaní produktu alebo aktivácii služby. Ak používate službu Shopify Payments, na zaznamenanie platieb máte 7-dňové obdobie. Ak vaša dodacia lehota toto obdobie presiahne, možno budete musieť upraviť nastavenia zaznamenania platieb.

Ak chcete dodržať toto nariadenie, zvážte zmenu zaznamenávania platieb na manuálne. Ak máte plán Shopify Plus, môžete využiť aj predĺženú autorizáciu. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi autorizáciou platieb.

Môj účet bol už overený. Prečo sa odo mňa vyžadujú nové informácie?

Spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri musia v súlade s meniacimi sa predpismi v Dánsku udržiavať informácie o obchodníkoch aktuálne. Aj po overení účtu vás môžu kontaktovať, aby ste poskytli dodatočné alebo aktualizované informácie. Môže sa to stať z nasledujúcich dôvodov:

Zmenili sa regulačné požiadavky v Dánsku a je potrebná dodatočná dokumentácia.
Platnosť vašich existujúcich informácií vypršala alebo ich je potrebné aktualizovať.
Zmeny v štruktúre firmy, vlastníctve alebo adrese si vyžadujú aktualizované overenie.

Ak to chcete vyriešiť, skontrolujte žiadosť v administrátorovi Shopify a podľa výzvy poskytnite aktualizované informácie alebo dokumenty. Uistite sa, že zadané údaje sa zhodujú s vašou aktuálnou oficiálnou dokumentáciou.

Ako aktualizovať informácie o účte Shopify Payments?

Ak vás práve žiadajú o dokončenie overenia účtu, môžete všetky údaje aktualizovať na stránke overenia a zároveň tam odoslať všetky požadované dokumenty.

Mimo procesu overovania môže majiteľ účtu obchodu tieto údaje aktualizovať v časti Nastavenia > Všeobecné > Údaje o firme. Kliknite na tri bodky vedľa svojho podnikateľského subjektu a potom na možnosť „upraviť“, čím aktualizujete informácie o danej firme vrátane jej typu.

Majte na pamäti, že všetky zmeny, ktoré tu vykonáte, sa automaticky odosielajú na posúdenie našim bankovým partnerom a nové informácie opäť prechádzajú ich procesom overovania. Zmeny sa môžu overiť automaticky, no môžu vás požiadať aj o podporné dokumenty.

Ak máte s týmto procesom akékoľvek ťažkosti, obráťte sa na podporu Shopify.

Čo sa stane, ak zmeškám termín na overenie?

Kým nedokončíte proces overovania, vaše výplaty sa dočasne pozastavia. Po uplynutí prvého termínu a dočasnom pozastavení výplat sa môže zobraziť druhý termín, ktorý určuje, kedy sa dočasne pozastaví vaša možnosť prijímať objednávky cez Shopify Payments.

Všetky tieto pozastavenia sú dočasné a po dokončení overenia sa automaticky zrušia. Svoje termíny si môžete pozrieť v administrátorskom paneli.

Od júna 2026 majú úplne nové dánske účty Shopify Payments na dokončenie overenia 90 dní od spracovania prvej objednávky. Ak týchto 90 dní uplynie, za všetky objednávky spracované cez Shopify Payments sa môžu automaticky vrátiť peniaze.

Platí to len pre európske krajiny a vzťahuje sa to iba na úplne nové účty vytvorené v júni 2026 alebo neskôr. Ak sa vás to týka, majiteľovi účtu sa zobrazia upozornenia s informáciou, kedy môže očakávať spracovanie vrátenia peňazí.

Skôr než kontaktujete podporu Shopify ohľadom Shopify Payments v Dánsku

Skôr než sa obrátite na podporu Shopify, pripravte si nasledujúce informácie, aby sa váš problém vyriešil rýchlejšie:

Snímky obrazovky so všetkými prijatými chybovými hláseniami so skrytými citlivými údajmi (ako sú napríklad čísla bankových účtov)
Typ firmy, ktorý ste vybrali počas nastavenia
Vaše číslo z centrálneho registra firiem (CVR) alebo číslo CPR (ak to prichádza do úvahy)
Konkrétny krok, v ktorom ste narazili na problém
Prehliadač a zariadenie, ktoré používate
Krajina, mena a typ bankového účtu bez uvedenia celého čísla účtu
Všetky už nahrané dokumenty a ich stav

Pripravenie si týchto informácií pomôže podpore Shopify vyriešiť váš problém efektívnejšie.