Требования к розничной торговле в разных странах

Распечатанные квитанции из Shopify POS могут включать сводку НДС или налога, начисленного на заказ. Эта сводка предназначена для магазинов, которые используют цены с учетом НДС на определенных рынках, и автоматически добавляется в распечатанные квитанции, чтобы помочь вам соответствовать местным стандартам квитанций. Для мест расположения в Канаде в квитанциях по-прежнему отображаются те налоговые строки, которые применяются к заказу. В разделе регистрационных номеров указаны регистрационные номера GST/HST, а для мест расположения в Квебеке — регистрационные номера QST.

Вы несете ответственность за то, чтобы ваши квитанции соответствовали юридическим требованиям, применимым к вашему бизнесу.

Доступность налоговых сводок в квитанциях

Налоговые сводки и номера налоговой регистрации на распечатанных квитанциях доступны только для магазинов, которые рассчитывают налог с помощью функции «Базовый налог» или Shopify Tax.

Если ваш магазин использует стороннюю налоговую службу, такую как Avalara, TaxJar или Vertex, либо устаревшую внешнюю налоговую службу, то в ваших распечатанных квитанциях могут отображаться налоговые строки без номеров налоговой регистрации.

Если в ваших распечатанных квитанциях используется пользовательский шаблон Liquid, созданный с помощью редактора кода квитанций, то налоговая сводка не добавляется в ваш существующий шаблон. Чтобы получить налоговую сводку, вам необходимо перейти на новый визуальный редактор квитанций и обновить приложение Shopify POS до версии 11.10 или более поздней. В магазинах, использующих визуальный редактор, налоговая сводка добавляется автоматически.

Ограничения для налоговых сводок в квитанциях

Ознакомьтесь со следующими ограничениями для налоговых сводок в распечатанных квитанциях:

• Для заказов, обработанных в офлайн-режиме, не отображается информация о входном налоговом кредите или налоговой регистрации.
• Для канадских заказов, отправляемых в место назначения за пределами страны вашего магазина, канадские налоги отображаются как 0 CAD, а номера налоговой регистрации не указываются.
• Распечатанные квитанции для магазинов в Италии остаются без изменений, поскольку в Италии используется отдельный процесс выдачи фискальных чеков. Подробнее см. в разделе Требования к розничной торговле в Италии.

Сводки НДС для магазинов в Великобритании и Европе

Если ваш магазин расположен на одном из следующих рынков, сводка НДС отображается на распечатанных квитанциях по умолчанию и не может быть отключена:

• Австрия
• Бельгия
• Чехия
• Дания
• Финляндия
• Франция
• Германия
• Ирландия
• Люксембург
• Нидерланды
• Норвегия
• Португалия
• Испания
• Швеция
• Швейцария
• Великобритания

Налоговые сводки и регистрационные номера для магазинов в Канаде

Если ваш магазин находится в Канаде, то на распечатанных квитанциях для каждого налога, применимого к заказу, отображается отдельная строка: например, для налога на товары и услуги (GST), объединенного налога с продаж (HST), провинциального налога с продаж (PST), налога с розничных продаж (RST) в Манитобе, налога с продаж Квебека (QST) и налога на вейп-продукты (VPT) в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Любой другой применимый к заказу налог отображается в отдельной строке.

Номера налоговой регистрации отображаются под строками налогов, между промежуточным итогом и общей суммой заказа. Квитанции включают ваш регистрационный номер GST/HST для мест расположения в Канаде и регистрационный номер QST для мест расположения в Квебеке.

Чтобы регистрационные номера GST/HST или QST отображались в квитанциях, введите их в своих налоговых настройках.

Раздел налоговой регистрации отображается на распечатанных квитанциях по умолчанию. Вы можете отобразить или скрыть его в настройках распечатанных квитанций.

Данные клиента для входного налогового кредита

Корпоративному клиенту, совершающему покупку на сумму от 150 CAD, может потребоваться указать свое имя и адрес на квитанции, чтобы запросить входной налоговый кредит (ITC). Shopify POS не добавляет данные клиента в распечатанные квитанции автоматически. Если вы хотите поддержать заявки на ITC для ваших клиентов, убедитесь, что в квитанции указаны имя и адрес клиента. Вы можете использовать визуальный редактор квитанций, чтобы добавить информацию о клиенте в футер квитанции.

С 1 апреля 2021 года все розничные продавцы в Германии должны соблюдать новое постановление KassenSichV. Узнайте больше о соблюдении требований TSE в Германии.

Если ваш магазин расположен в торговом центре в Сингапуре, вам может потребоваться ежедневно отправлять отчет о валовом обороте (GTO) арендодателю или оператору.

Shopify POS не включает функцию создания отчетов о валовом обороте (GTO). Однако существует несколько сторонних решений для отправки таких отчетов. Некоторые из этих сторонних вариантов могут предоставляться за дополнительную стоимость.

Если ваш магазин работает в Испании, вам необходимо обеспечить соблюдение требований по фискализации до 1 января 2026 года. Чтобы помочь вам в этом, распечатанные квитанции в Shopify POS автоматически включают налоговую ставку и облагаемую налогом сумму для каждого товара, а также налоговую сводку с разбивкой по ставкам в нижней части квитанции. Эти разделы не настраиваются и включены по умолчанию.

Чтобы обеспечить соответствие требованиям в Shopify POS, убедитесь, что вы также отвечаете следующим требованиям:

• Скачайте и установите бесплатное приложение Comply из Shopify App Store. С Comply Shopify POS работает в соответствии с текущими обязательствами Veri*Factu в Испании, обеспечивая автоматический аудит всех транзакций Shopify POS в Испании. Оно автоматизирует создание счетов-фактур, QR-кодов и связанных цифровых подписей, а также отправку данных в налоговую службу в режиме реального времени, гарантируя использование действительных идентификационных номеров налогоплательщиков в магазинах и терминалах.
• Вы не можете применять переопределение налоговой ставки ни к одному заказу.
• В Shopify POS вы не можете отметить транзакцию как частично оплаченную или неоплаченную при оформлении заказа.
• Офлайн-транзакции, включая офлайн-оплату картой, наличными или другие способы оплаты вручную, не соответствуют фискальным требованиям. Вам необходимо вручную сверять эти транзакции с местными органами власти, чтобы обеспечить соблюдение требований.
• Вы не можете продавать комплекты товаров в Shopify POS для розничных точек в Испании.

Настройка приложения Comply для налогового соответствия в Испании

Когда вашему магазину потребуется соответствовать фискальным требованиям Испании, в панели администратора Shopify появится баннер с текстом: «Похоже, у вас есть одна или несколько розничных точек в Испании. Чтобы система Shopify POS работала в Испании оптимально и чтобы избежать возможных штрафов, вам следует установить приложение Comply прямо сейчас». Следуйте инструкциям по установке приложения Comply.

Инструкция:

1. На баннере с уведомлением в панели администратора Shopify нажмите «Установить приложение».
2. Следуйте пошаговым инструкциям по онбордингу в приложении Comply.
3. После завершения процесса онбординга в приложении Comply вы можете добавить приложение в виде плитки в интеллектуальную сеть, а затем активировать дополнительные функции для Comply POS UI Assistant.

Настройка автоматически применяется ко всем существующим устройствам POS. При добавлении новых устройств настройки соответствия требованиям также применяются автоматически.

Подробные инструкции по настройке и параметры конфигурации см. в руководстве пользователя приложения Comply.

Если ваш магазин работает во Франции, вы должны соблюдать требования Marque NF525.

Сертификация Marque NF525 для Shopify POS выдается через Infocert, сторонний сервис сертификации. Чтобы соблюдать требования во Франции, вам необходимо обновить приложение Shopify POS до версии 11.3 или более поздней и установить бесплатное приложение Comply.

Настройка приложения Comply для налогового соответствия во Франции

Все компании, осуществляющие продажи при личной встрече во Франции, должны иметь французский регистрационный номер компании (SIREN) и французский номер подразделения компании (SIRET) для каждого места расположения, где осуществляются продажи. Это требование применяется независимо от размера компании, места регистрации вашего юридического лица или того, как долго вы планируете осуществлять продажи, включая временные точки и магазины-однодневки.

Ваш номер SIREN и французские номера подразделений для каждого места расположения необходимы для настройки и активации приложения Comply. Если вы используете Shopify POS версии 11.3 или более поздней, вам необходимо активировать Comply, прежде чем вы сможете принимать оплату за продажи при личной встрече. Если вы удалите Comply, продажи будут заблокированы до тех пор, пока приложение Comply не будет снова установлено и активировано.

Инструкция:

1. Установите бесплатное приложение Comply из Shopify App Store.
2. В приложении Comply введите данные о компании, включая ваши SIREN, код NAF и номер плательщика НДС.
3. Введите номер SIRET для каждого физического места расположения, где вы осуществляете продажи.
4. После завершения процесса онбординга в приложении Comply вы можете добавить приложение в виде плитки в интеллектуальную сеть и активировать дополнительные функции для Comply POS UI Assistant.

Соответствие требованиям NF525 в версиях Shopify POS старше 11.3

Вы можете продолжать использовать версии Shopify POS старше 11.3 как с установленным приложением Comply, так и без него, однако ваши продажи могут не соответствовать требованиям Marque NF525. Рекомендуется проконсультироваться с местным юрисконсультом о рисках, связанных с соблюдением требований, и рассмотреть возможность обновления до Shopify POS версии 11.3 или более поздней с активированным приложением Comply в вашем магазине.

Проверка сертификации Marque NF525 для Shopify POS

Вы можете просмотреть сведения о сертификации Marque NF525 для Shopify POS одним из следующих способов:

• На сайте Infocert используйте номер сертификата 525/0700-1.
• В Shopify POS перейдите в Настройки > Comply, чтобы просмотреть сведения о Marque NF525.

Требования к квитанциям POS для Франции

В Shopify POS для розничных точек во Франции распечатанная квитанция называется чеком (ticket), а цифровая квитанция — сводкой по заказу (order summary).

Распечатанные квитанции в Shopify POS автоматически включают налоговую ставку и облагаемую налогом сумму для каждого предмета, а также налоговую сводку по ставкам в нижней части квитанции. После установки приложения Comply и ввода ваших данных квитанции также будут включать ваш номер плательщика НДС и номер SIRET для каждого места расположения. Эти разделы не настраиваются и включены по умолчанию.

В целях соответствия Общему регламенту по защите данных (GDPR) квитанции POS не включают информацию о вашем персонале POS.

Для соответствия требованиям Marque NF525 убедитесь, что вы также отвечаете следующим требованиям:

• У вас должен быть физический чековый принтер, подключенный к Shopify POS. Ваш чековый принтер не требует сертификации.
• Если клиент просит распечатать чек, вы обязаны это сделать. Только распечатанные чеки являются фискализированными. Приложение Comply по-прежнему регистрирует заказ для соблюдения требований, даже если вы не печатаете чек.
• Вы не можете использовать редактор кода квитанций для розничных точек во Франции.
• В Shopify POS вы не можете отметить транзакцию как частично оплаченную или неоплаченную при оформлении заказа.
• Вы не можете применять переопределение налоговой ставки ни к одному заказу, если не зарегистрированы как микропредприятие.
• Вы не можете обрабатывать офлайн-транзакции, включая оплату картами, наличными или другие способы оплаты вручную.
• Вы не можете продавать комплекты товаров в Shopify POS для розничных точек во Франции.

Данные фискальной шапки и футера для распечатанных чеков

После завершения онбординга в приложении Comply ваши распечатанные чеки будут включать фискальную шапку и футер. Формат и информация на каждом чеке соответствуют требованиям Marque NF525 и отражают следующие данные о компании и месте расположения из приложения Comply:

• Название вашей компании, адрес, почтовый индекс, страна, код вида деятельности и номер плательщика НДС включены в шапку ваших распечатанных чеков. В соответствии с требованиями Marque NF525 эта информация идентифицирует вашу компанию в целом, а не отдельную розничную точку.
• В шапку ваших распечатанных чеков включается номер SIRET для каждой розничной точки.
• В футер ваших распечатанных чеков включаются дата, уникальный ИД квитанции, а также отметка о том, является ли чек оригиналом или дубликатом.
• Фискальная шапка и футер отображаются только на распечатанных чеках. Они не отображаются при предварительном просмотре в редакторе чеков в Shopify POS. Распечатайте тестовый чек из Shopify POS, чтобы просмотреть фискальную информацию.
• В шапке и футере используется язык, настроенный для устройства, на котором вы используете Shopify POS. Чтобы изменить язык, обновите настройки языка на этом устройстве.
• Размер, размещение и шрифт фиксированы в соответствии с требованиями Marque NF525 и не могут быть изменены.
• Чтобы изменить информацию, отображаемую на ваших чеках, обновите данные о своей компании или месте расположения в приложении Comply. Ваши изменения будут применяться к чекам, которые вы распечатаете после их сохранения.

Магазины во Франции с несколькими юридическими лицами

Приложение Comply поддерживает один номер SIREN на один магазин Shopify. Если вы управляете несколькими юридическими лицами во Франции с отдельными номерами SIREN, вам необходимо создать отдельный магазин Shopify для каждого юридического лица. Каждый магазин может иметь свою собственную конфигурацию Comply со своим собственным номером SIREN.

Если вы используете план Shopify Plus или Enterprise Commerce и настроили продажу от нескольких юридических лиц в одном магазине в панели администратора Shopify, вы можете ввести номер SIREN для своего магазина один раз в приложении Comply, а затем назначить правильный номер SIRET для каждого из ваших мест расположения.

Если вам требуется дополнительная помощь с настройкой Comply для продаж от нескольких юридических лиц, обратитесь в службу поддержки Shopify.

Требования NF525 для заморских территорий Франции

Требования Marque NF525 применяются к розничным точкам в метрополии Франции и на следующих французских заморских территориях:

• Гваделупа (GP)
• Мартиника (MQ)
• Реюньон (RE)

Требования Marque NF525 на Майотте (YT) в настоящее время являются переходными. Вы можете установить и активировать приложение Comply, но рекомендуется проконсультироваться с местным юрисконсультом для подтверждения ваших конкретных обязательств по соблюдению требований.

Блокировка корзины Shopify POS не будет применяться для розничных точек на других французских заморских территориях, включая Майотту (YT), Сен-Мартен (MF) и Французскую Гвиану (GF). Если ваши розничные точки находятся на одной из этих территорий, проконсультируйтесь с местным юрисконсультом, чтобы понять, как требования NF525 могут применяться к вашему бизнесу.

Comply для магазинов во Франции с местами расположения в нескольких странах

Если в вашем магазине Shopify есть места расположения во Франции и в других странах, применяются следующие требования:

• Приложение Comply и требования NF525 применяются только к вашим французским местам расположения.
• Места расположения за пределами Франции не подпадают под действие NF525 и не подлежат блокировке корзины.
• Вы можете активировать приложение Comply один раз для Франции, указав свой номер SIREN, код NAF и номер плательщика НДС, а затем назначить номер SIRET для каждого французского места расположения. Места расположения в других странах не участвуют в онбординге Comply.

Если в вашем магазине также есть места расположения в Испании, вы должны настроить приложение Comply для Испании и настроить приложение Comply для Франции отдельно.

Если ваш магазин находится в Бельгии и относится к сектору HORECA (отели, рестораны и предприятия общественного питания/кафе), вам может потребоваться соблюдение требований фискального соответствия. Shopify POS не зарегистрировано и не сертифицировано для этих целей.

Если ваш магазин находится в Дании и является кафе, пабом, дискотекой, продуктовым магазином, рестораном или трактиром, по закону вы обязаны использовать системы POS, которые зарегистрированы и сертифицированы налоговой администрацией Дании. В настоящее время Shopify POS не зарегистрировано и не сертифицировано для этих целей.

Если ваш магазин находится в Квебеке и относится к ресторанному сектору (например, это ресторан, бар, лаундж, служба кейтеринга или фудтрак), то по закону вы обязаны регистрировать продажи и выставлять счета с помощью системы учета продаж, сертифицированной Revenu Québec. Сертифицированные системы отправляют каждую транзакцию в Revenu Québec через WEB-SRM — облачный сервис, заменивший физический модуль учета продаж (SRM), который на французском языке называется module d'enregistrement des ventes (MEV).

Shopify POS не имеет сертификации для этих целей и не поддерживает правила Revenu Québec по обязательному выставлению счетов для ресторанного сектора. Рекомендуется проконсультироваться с местным юристом, чтобы разобраться в своих обязательствах по соблюдению нормативных требований.

Если ваш магазин находится в Швеции, вы не можете оформлять неподтвержденные возвраты в Shopify POS. Каждый оформляемый вами возврат должен содержать ссылку на первоначальный заказ в соответствии с Законом Швеции о налоговых процедурах (Skatteförfarandelag или SFL), который регулирует порядок учета продаж и возвратов.