Cerințe privind contul bancar și informațiile cu caracter personal pentru utilizarea Shopify Payments în Irlanda

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Irlanda, trebuie să înțelegeți cerințele care sunt în vigoare pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Acest articol explică de ce sunt colectate informațiile personale, tipurile de documente acceptate și oferă îndrumări pentru a vă asigura că documentația dvs. îndeplinește criteriile necesare.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Irlanda

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Irlanda, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

Tipuri de afaceri eligibile: anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a determina dacă afacerea dvs. este eligibilă, consultați lista de tipuri de afaceri interzise pentru Irlanda din Termenii și condițiile Shopify Payments.
Cerințe privind contul bancar: Contul dvs. bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
- Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
- Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).
- Contul bancar trebuie să aibă un număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

Conturile curente care acceptă numai transferuri bancare: aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
Conturile de economii: conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirile de plată Shopify Payments.
Conturi multivalută: conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
Servicii de transfer de bani: serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale care nu sunt de la Shopify sunt acceptate, este posibil să întâmpinați mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dvs. poate accepta tipul de transfer specificat pentru regiunea dvs., contactați banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari sunt obligați să colecteze și să verifice informații despre dumneavoastră și afacerea dumneavoastră pentru a respecta reglementările din Irlanda concepute să prevină infracțiunile financiare. Pe măsură ce normele și reglementările locale evoluează, este posibil să vă contacteze Shopify și partenerii săi bancari pentru a vă solicita informații suplimentare pe durata utilizării contului dumneavoastră Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor fizice asociate cu afacerea și natura relației dintre cele două părți.

Shopify nu vă expediază niciodată documente în format fizic, prin poștă. Orice documente sau comunicări importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziție în format digital pentru proprietarul magazinului în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate a Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile dvs.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Irlanda

Trebuie să identificați corect tipul afacerii dvs., deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau dacă v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca persoană fizică autorizată, selectați tipul de afacere Persoană fizică / Persoană fizică autorizată.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un Număr de înregistrare a societății (CRN), atunci selectați tipul de afacere pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele cu numere de înregistrare a societății (LP) trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat încorporat.
Organizațiile non-profit cu numere de înregistrare a societății (CLG) trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit încorporată.
Toate celelalte afaceri cu numere de înregistrare a societății, cum ar fi LTD, DAC sau ULC, trebuie să selecteze tipul de afacere Societate privată.

Dacă aveți o firmă înregistrată, dar nu aveți un număr de înregistrare a societății, atunci selectați tipul afacerii dvs. pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele fără numere de înregistrare a societății (parteneriate generale) trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat neîncorporat.
Organizațiile non-profit și cele caritabile care nu au numere de înregistrare a societății (asociații, fundații caritabile) trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit neîncorporată.

Dacă nu sunteți sigur(ă) ce tip de afacere să alegeți, atunci contactați Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui corect.

Persoane fizice / Persoane fizice autorizate

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și își desfășoară activitatea în mod privat. Întreprinzătorii individuali sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrați la guvern cu informațiile lor personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Irlanda. Aici sunt incluși liber-profesioniștii și operatorii de afaceri mici care lucrează pe cont propriu.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și întreprinzătorii individuali trebuie să furnizeze:

Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință din Irlanda: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentația dvs.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informații, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului dumneavoastră.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea completând una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei ca documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați-vă informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Societăți private (LTD, DAC, ULC)

O societate privată este o afacere al cărei capital este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O societate este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentația dvs.
Funcția: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Procent de participare: dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea completând una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei ca documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați-vă informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Societățile private trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre afacere:

Numele legal al firmei înregistrate: numele legal al firmei, așa cum este afișat în baza de date a CRO.
Numărul de înregistrare a societății (CRN): CRN-ul afacerii, așa cum este afișat în baza de date a CRO.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: codul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al afacerii: un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este afișată în baza de date a CRO.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Irlanda. Asigurați-vă că utilizați majusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare a societății și adresa societății listate în contul dvs. corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dvs. pentru a corespunde cu documentul. Consultați lista documentelor de afaceri acceptate.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai firmei. Asigurați-vă că le introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi indicați trebuie să corespundă cu proprietarii din registrul comerțului sau din registrul entităților din țara dumneavoastră. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește proprietatea. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor din cont se potrivesc exact cu cele din document. Actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul dumneavoastră, dacă este necesar. Dacă afacerea este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă firma dumneavoastră nu are proprietari, vi se va cere fie să semnați o atestare, fie să furnizați un document care vă confirmă directorii. Dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor enumerați în cont corespund exact cu cei de pe document. Actualizați informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar.

Parteneriate încorporate (LP)

Un parteneriat încorporat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activități comerciale și au obținut un număr de înregistrare a societății. Parteneriatele încorporate au capital propriu, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele încorporate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentația dvs.
Funcția: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Procent de participare: dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea completând una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei ca documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați-vă informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele încorporate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre afacere:

Numele legal al firmei înregistrate: numele legal al firmei, așa cum este afișat în baza de date a CRO.
Numărul de înregistrare a societății (CRN): CRN-ul afacerii, așa cum este afișat în baza de date a CRO.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: codul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al afacerii: un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este afișată în baza de date a CRO.

Parteneriate neîncorporate (Parteneriate generale)

Un parteneriat neîncorporat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru a obține un număr de înregistrare a societății, dar care au un acord de parteneriat. În acest caz, proprietarii sunt considerați persoana juridică, iar afacerea nu este o entitate separată.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentația dvs.
Funcția: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Procent de participare: dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea completând una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei ca documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați-vă informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre afacere:

Numele legal al firmei înregistrate: numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: codul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al afacerii: un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății listate în contul dvs. corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dvs. pentru a corespunde cu documentul. Consultați lista documentelor de afaceri acceptate.

Organizații nonprofit încorporate (CLG)

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi un beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit încorporate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de înregistrare a societății.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie să desemneze fie un director, fie un cadru de conducere cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentația dvs.
Funcția: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Procent de participare: dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea completând una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei ca documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați-vă informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre afacere:

Numele legal al firmei înregistrate: numele legal al firmei, așa cum este afișat în baza de date a CRO.
Numărul de înregistrare a societății (CRN): CRN-ul afacerii, așa cum este afișat în baza de date a CRO.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: codul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al afacerii: un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este afișată în baza de date a CRO.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că le introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi indicați trebuie să corespundă cu directorii din registrul național. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește funcția de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor din cont se potrivesc exact cu cele din document. Actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizații nonprofit neîncorporate (Asociații, Fundații caritabile)

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi un beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neîncorporată nu are un număr de înregistrare a societății, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neîncorporate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze acea persoană drept cadru de conducere. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentația dvs.
Funcția: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Procent de participare: dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea completând una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei ca documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați-vă informațiile din cont pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit neîncorporate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre afacere:

Numele legal al firmei înregistrate: numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: codul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al afacerii: un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății listate în contul dvs. corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dvs. pentru a corespunde cu documentul. Consultați lista documentelor de afaceri acceptate.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile afacerii.

Documente de identitate

Numele și data nașterii din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valabile și să nu fie expirate. Pentru toate documentele, cu excepția pașapoartelor, sunt necesare fotografii atât ale părții din față, cât și ale celei din spate. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității:

Pașaport
Permis de conducere
Card național de vârstă
Permis de ședere irlandez

Documente doveditoare ale adresei

Numele și adresa din contul dvs. Shopify Payments trebuie să fie actualizate pentru a corespunde cu informațiile afișate în documentele de adresă pe care le furnizați. Toate documentele trebuie să afișeze o dată de emitere din ultimele 6 luni, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

Factură de utilități
Extras de cont bancar
Poliță de asigurare auto
Poliță de asigurare a locuinței
Document de asigurări sociale
Certificat de credit fiscal (datat în ultimele 12 luni)
Declarație de obligații de la Revenue (datată în ultimele 12 luni)
Document emis de guvern (datat în ultimele 12 luni)

Documente de verificare a afacerii

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea afacerii. Acestea trebuie să afișeze în mod clar denumirea persoanei juridice, numărul de înregistrare al societății și adresa afacerii dumneavoastră. Detaliile din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele pe care le furnizați:

Extras din registrul comerțului de la Oficiul de Înregistrare a Societăților Comerciale (CRO)
Certificat de înregistrare
Acord de parteneriat
Certificat de înființare
Act constitutiv
Înregistrare în scopuri de TVA

Documente de proprietate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a dreptului de proprietate, cu condiția ca acestea să afișeze denumirea de persoană juridică a firmei și toate numele complete ale proprietarilor firmei.

Actul constitutiv al societății (Articole de înființare)
Documente de înființare a societății / Dovada înregistrării (de ex., Statutul, Actul constitutiv)
Documente depuse de corporație / societate la autoritățile de reglementare (de ex., Declarații anuale, Schimbări ale directorilor)
Situații financiare auditate (situații financiare certificate de o entitate externă, cum ar fi o firmă de audit sau o firmă de avocatură)

Orice beneficiar efectiv enumerat în documentația dumneavoastră trebuie să figureze, de asemenea, în contul dumneavoastră Shopify Payments și să aibă atribuit rolul de Proprietar. Un beneficiar efectiv este definit ca o persoană care deține minimum 25% din capitalul social al companiei. Actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar.

Dacă afacerea dumneavoastră nu are niciun beneficiar efectiv, va trebui să vă verificați, în schimb, directorii. În aceste cazuri, sunt eligibile aceleași documente enumerate mai sus. Fiecare director din documentație trebuie să fie, de asemenea, prezent în contul dumneavoastră Shopify Payments, având rolul de Director atribuit. Actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar.

Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding, vă rugăm să finalizați, în schimb, procesul de atestare digitală făcând clic pe butonul Semnează.

Asigurarea conformității documentației

Atunci când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele indicații pentru a asigura conformitatea:

Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile din documentele dumneavoastră se potrivesc cu cele introduse în contul Shopify Payments. Dacă este necesar, actualizați-vă contul pentru a corespunde cu documentele.
Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele dvs. sunt clare și suficient de mari pentru a putea fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
Exhaustivitate: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe documentul dumneavoastră. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie incluse pe document.
Documentație originală: Faceți o fotografie originală a documentului dvs. folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți capturi de ecran ale documentelor dvs. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu faceți fotografii ale ecranelor de computer sau ale documentelor imprimate.
- Dacă documentul v-a fost emis în format digital, atunci furnizați fișierul PDF cu toate paginile exact așa cum v-a fost predat inițial, fără nicio modificare.
Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați o dovadă a înregistrării companiei, atunci aceasta trebuie să fie înregistrată activ și să aibă o situație bună.

Depanarea problemelor comune

Înainte de a contacta Asistență Shopify, consultați următoarele probleme comune de configurare și soluțiile acestora.

Sunt un parteneriat de afaceri și mi se solicită un număr de înregistrare a societății, dar nu dețin unul.

Dacă sunteți un parteneriat și vi se solicită un număr de înregistrare a societății, dar nu aveți unul, înseamnă că sunteți configurat cu tipul de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului, reveniți la ecranul de selectare a tipului de afacere și selectați Parteneriat neîncorporat.

Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită un număr de înregistrare al companiei în cadrul procesului de verificare, puteți actualiza tipul de afacere accesând Setări > General. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă detalii firmă, apoi pe Editează. Dacă întâmpinați dificultăți în actualizarea tipului de afacere, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul dvs. corespund exact cu documentul dvs. și actualizați contul, dacă este necesar. Dacă documentele dvs. sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Tipuri de documente acceptate: Documente acceptate și detalii obligatorii. Capturile de ecran, documentele imprimate și capturile de ecran din registre nu sunt acceptate.
Asigurarea conformității documentației: Cerințe de acuratețe, claritate, completitudine și valabilitate.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Pentru Shopify Payments Irlanda, dacă adresa nu poate fi verificată automat, vi se va cere fie să finalizați procesul de verificare prin selfie, fie să furnizați un document pentru dovada adresei.

Se recomandă finalizarea procesului prin selfie. Persoana care trebuie verificată poate să facă clic pe butonul Selfie și apoi să realizeze o fotografie a actului său de identitate cu fotografie, dar și a propriei fețe, pentru verificare. Puteți finaliza procesul prin selfie în locul furnizării unui document care atestă adresa.

Dacă preferați să furnizați un document manual, puteți face acest lucru în schimb. Documentele pentru dovada adresei trebuie să afișeze numele complet și adresa de domiciliu și să reprezinte unul dintre tipurile de documente afișate aici. De asemenea, trebuie să vă asigurați de următoarele:

Asigurați-vă că adresa introdusă în contul Shopify Payments se potrivește exact cu cea de pe documentul pentru dovada adresei.
Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar.
Încărcați o fotografie clară a documentului dumneavoastră pentru dovada adresei.
Asigurați-vă că documentul pe care îl încărcați afișează propriul dumneavoastră nume complet. De exemplu, dacă aveți o factură la utilități pe numele altei persoane, va trebui să furnizați un alt document.

Informațiile mele de proprietar nu pot fi verificate.

Pentru Shopify Payments Irlanda, vi se solicită să introduceți proprietarii, astfel încât numele enumerate să corespundă cu proprietarii afacerii dumneavoastră, așa cum figurează în registrul comerțului. Vă recomandăm să căutați informațiile despre proprietari în registru și să introduceți numele exact așa cum apar acolo. Dacă nu aveți proprietari, atunci trebuie să enumerați în schimb toți directorii în cont.

Dacă ați procedat astfel, iar calitatea de proprietar sau de director tot nu poate fi verificată, vă recomandăm să faceți clic pe butonul Semnează de pe pagina de verificare pentru a atesta digital că informațiile furnizate sunt corecte.

Dacă preferați, puteți furniza un document care confirmă cine sunt proprietarii sau directorii dumneavoastră, în loc să utilizați procesul de atestare. Informațiile despre proprietari și directori pe care le introduceți în contul Shopify Payments trebuie să corespundă cu informațiile din documentația pe care o încărcați. Dacă un proprietar sau un director apare în documentație, dar nu este adăugat în contul Shopify Payments, trebuie să adăugați respectiva persoană în cont și să îi atribuiți rolul de Proprietar sau Director. O listă cu tipurile de documente pe care le puteți furniza pentru a verifica dreptul de proprietate este disponibilă aici.

Trebuie să vă asigurați că proprietarii și directorii din cont corespund unu la unu cu documentația dumneavoastră. Nu enumerați proprietari sau directori suplimentari care nu apar pe documente.

Informațiile despre afacerea mea nu sunt verificate.

Partenerii bancari ai Shopify vă verifică informațiile despre afacere comparându-le cu registrele guvernamentale din Irlanda. Dacă afacerea dvs. nu poate fi verificată, verificați următoarele detalii:

Asigurați-vă că numele înregistrat al afacerii dvs. corespunde exact cu cel care apare în registrele guvernamentale ale companiilor, inclusiv majusculele/minusculele, punctuația și simbolurile.
Asigurați-vă că numărul de înregistrare al societății dvs. este corect.
Asigurați-vă că adresa afacerii dvs. corespunde cu adresa înregistrată în registrul guvernamental al companiilor.

Dacă informațiile dvs. tot nu pot fi verificate, este posibil să fie nevoie să furnizați un document de verificare a afacerii. Asigurați-vă că informațiile de pe documentul dvs. corespund cu cele pe care le-ați introdus în contul Shopify Payments.

Sunt comerciant unic. Cum pot furniza informațiile despre afacerea mea? Ce tip de afacere aleg?

Dacă sunteți comerciant unic, atunci sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului pentru verificarea afacerii și a identității. Selectați Persoană fizică / Comerciant unic ca tip de afacere.

Dacă sunteți comerciant unic, nu încercați să vă înregistrați ca un alt tip de afacere. S-ar putea să întâmpinați dificultăți la trecerea verificării.

Nu dețin un număr de înregistrare a societății, dar nu sunt o persoană fizică sau o persoană fizică autorizată.

Dacă nu aveți un număr de înregistrare al companiei, puteți selecta doar Parteneriat fără personalitate juridică sau Organizație non-profit fără personalitate juridică ca tip de afacere. Cu toate acestea, trebuie să furnizați documentația care demonstrează că firma este înregistrată ca acest tip de afacere în Irlanda și că are o adresă a societății în Irlanda.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de afaceri nu se potrivește afacerii dvs., selectați Persoană fizică / Comerciant unic și desemnați un factor de decizie cheie sau un proprietar ca reprezentant al contului.

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Irlanda.

Sunt o societate, un parteneriat sau o organizație non-profit. De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca o societate, un parteneriat sau o organizație non-profit, partenerii bancari Shopify sunt obligați prin legile de reglementare din Irlanda să verifice identitățile și locațiile persoanelor asociate cu afacerea.

Sunt cetățean al Irlandei, dar nu locuiesc momentan acolo. Pot folosi Shopify Payments Irlanda?

Dacă tipul afacerii dvs. este persoană fizică, trebuie să locuiți în Irlanda pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Irlanda. Dacă nu locuiți momentan în Irlanda, trebuie să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația actuală. Dacă locația dvs. este eligibilă pentru Shopify Payments, puteți crea un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, nu sunteți obligat să locuiți personal în Irlanda, dar afacerea dvs. trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă a societății în Irlanda. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistența Shopify.

Sunt o societate cotată la bursă în Irlanda. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Trebuie să alegeți Corporație privată. Pentru verificarea firmei, procesul pentru companiile publice și private este identic. Puteți sări peste secțiunea din formularul de configurare a contului care vă solicită să adăugați proprietari. Nu este necesar să enumerați niciun beneficiar efectiv, dacă nu aveți niciunul.

Dacă sunteți o companie cotată la bursă din Irlanda, v-ați configurat deja contul Shopify Payments și vi se solicită informații despre proprietate în cadrul procesului de verificare, actualizați-vă detaliile privind proprietatea pentru a reflecta faptul că nu aveți proprietari. Eliminați rolul de Proprietar pentru orice persoană înregistrată și, în schimb, asigurați-vă că toți directorii dumneavoastră figurează în cont și au rolul de Director atribuit.

Este posibil să vi se ceară să confirmați dacă funcția de director afișată este corectă. Dacă puteți confirma că este corectă, faceți clic pe butonul Semnează pentru a atesta digital informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați dificultăți pe parcursul acestui proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Am sediul în Irlanda de Nord. Pot folosi Shopify Payments Irlanda?

Nu. Comercianții din Irlanda de Nord au nevoie de un cont Shopify Payments Regatul Unit, nu de un cont Shopify Payments Irlanda. Actualizați adresa magazinului la locația corectă din Irlanda de Nord și apoi configurați Shopify Payments pentru Regatul Unit.

Cum pot actualiza informațiile contului meu Shopify Payments?

Dacă vi se solicită în prezent să finalizați verificarea contului, vă puteți actualiza informațiile direct din pagina de verificare și puteți trimite totodată orice documente solicitate.

În afara procesului de verificare, proprietarul magazinului poate actualiza aceste detalii din Setări > General > Detalii firmă. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă entitatea comercială și apoi pe Editează pentru a actualiza informațiile respectivei societăți, inclusiv tipul de afacere.

Rețineți că orice modificări pe care le faceți aici sunt trimise automat partenerilor noștri bancari spre a fi revizuite, iar informațiile noi sunt supuse din nou procesului lor de verificare. Este posibil ca modificările să fie reverificate automat, dar s-ar putea și să vi se ceară documente justificative.

Dacă aveți un avans de numerar Shopify Capital neachitat, este posibil să nu puteți actualiza unele informații ale afacerii până la rambursarea integrală a avansului de numerar. Avansul de numerar a fost acordat afacerii înregistrate în prezent, motiv pentru care nu poate fi transferat altei afaceri. Dacă aveți întrebări, contactați Asistența Shopify.

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul-limită pentru verificare?

Veți observa o întrerupere temporară a primirilor de plăți până la finalizarea procedurii de verificare. După expirarea primului termen-limită și întreruperea temporară a primirilor de plăți, este posibil să observați un al doilea termen-limită care indică momentul în care capacitatea dvs. de a accepta comenzi prin Shopify Payments va fi suspendată temporar.

Toate aceste întreruperi sunt temporare și sunt ridicate automat după ce finalizați verificarea. Consultați pagina de administrare pentru a vedea termenele-limită aplicabile.

Începând din iunie 2026, conturile Shopify Payments Irlanda nou-create au la dispoziție 90 de zile de la prima comandă procesată pentru a finaliza verificarea. Dacă trec cele 90 de zile, orice comenzi pe care le-ați procesat folosind Shopify Payments ar putea fi rambursate automat.

Această politică de rambursare se aplică doar în țările europene și numai pentru conturile nou-create în luna iunie 2026 sau ulterior. Dacă această politică de rambursare vi se aplică, proprietarul magazinului va primi avertismente care îi vor comunica momentul preconizat al procesării restituirilor.

Înainte de a contacta Asistența Shopify cu privire la Shopify Payments în Irlanda

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătiți următoarele informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei dvs.:

Capturi de ecran ale oricăror mesaje de eroare primite, cu informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar, eliminate
Tipul de afacere selectat în timpul configurării
Numărul de înregistrare a societății (CRN), dacă este cazul
Pasul specific în care ați întâmpinat problema
Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
Țara, moneda și tipul contului bancar, fără numărul complet de cont

Dacă aveți aceste informații pregătite, Asistența Shopify vă poate ajuta mai eficient.