Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru Shopify Payments în Danemarca

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Danemarca, trebuie să înțelegeți cerințele în vigoare pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Acest articol explică de ce sunt colectate informațiile personale, tipurile de documente acceptate și oferă îndrumări pentru a vă asigura că documentația dvs. îndeplinește criteriile necesare.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Danemarca

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Danemarca, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

Tipuri de afaceri eligibile: anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a stabili dacă afacerea dvs. este eligibilă, consultați lista de tipuri de afaceri interzise pentru Danemarca din Condițiile de utilizare Shopify Payments.
Cerințe privind contul bancar: contul dvs. bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
- Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR sau, dacă contul bancar are sediul în Danemarca, poate fi în moneda DKK.
- Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în Zona unică de plăți în euro (SEPA).
- Contul bancar trebuie să aibă un Număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

Conturi curente care acceptă doar transferuri bancare: aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
Conturi de economii: conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirea plăților Shopify Payments.
Conturi multi-valută: conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
Servicii de transfer de bani: serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale care nu sunt de la Shopify sunt acceptate, este posibil să întâmpinați mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dvs. poate accepta tipul de transfer listat pentru regiunea dvs., contactați banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari au obligația de a colecta și verifica informații despre dvs. și afacerea dvs. pentru a respecta reglementările din Danemarca, care au rolul de a preveni infracțiunile financiare. Pe măsură ce regulile și reglementările locale evoluează, este posibil să fiți contactat de Shopify și de partenerii săi bancari pentru a furniza informații suplimentare pe parcursul perioadei de utilizare a contului dvs. Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor fizice asociate afacerii și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată documente fizice prin poștă. Toate documentele sau comunicările importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziția proprietarului magazinului în format digital, în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențialitatea și siguranța informațiilor dvs.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Danemarca

Trebuie să identificați corect tipul de afacere, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca întreprindere individuală, selectați tipul de afacere Persoană fizică.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un număr de înregistrare în Registrul Central al Afacerilor (CVR), selectați tipul de afacere pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele cu numere CVR, cum ar fi I/S, P/S sau K/S, trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat înregistrat.
Organizațiile non-profit cu numere CVR trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit înregistrată.
Toate celelalte afaceri cu numere CVR, cum ar fi ApS sau AmbA, trebuie să selecteze tipul de afacere Societate privată.

Dacă aveți o afacere înregistrată, dar nu aveți un număr CVR, selectați tipul de afacere pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele fără numere CVR trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat neînregistrat.
Organizațiile non-profit și cele de caritate care nu au numere CVR trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu sunteți sigur ce tip de afacere să alegeți, contactați Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui corect.

Persoane fizice

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la autoritățile guvernamentale și care desfășoară activități comerciale în regim privat. Acestea includ enkeltmandsvirksomhed, comercianții independenți, întreprinderile individuale și persoanele care desfășoară activități independente, chiar dacă au obținut numere CVR.

Persoanele fizice trebuie să furnizeze:

Nume și prenume legale: numele și prenumele dvs. legale complete, așa cum apar în documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresă de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresă de reședință în Danemarca: adresa dvs. de domiciliu, care să corespundă cu documentația dvs.

Dacă informațiile tale nu pot fi verificate automat, vei primi o solicitare de a-ți verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile tale, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să actualizezi informațiile contului tău.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primești o solicitare de verificare, poți soluționa solicitarea completând oricare dintre următoarele sarcini:

Confirmă-ți identitatea făcând un selfie cu un act de identitate valabil cu fotografie.
Încarcă documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele tale trebuie să corespundă exact cu cele pe care le introduci în contul tău. Dacă este necesar, actualizează informațiile contului tău pentru a se potrivi cu documentele.

Societăți private (ApS, AmbA)

O societate privată este o afacere al cărei capital este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O societate este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Nume și prenume legale: numele și prenumele dvs. legale complete, așa cum apar în documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresă de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresă de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care să corespundă cu documentația dvs.
Funcție: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Pondere: Dacă este cazul, procentul din capitalul afacerii pe care îl dețineți.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primești o solicitare de verificare, poți soluționa solicitarea completând oricare dintre următoarele sarcini:

Confirmă-ți identitatea făcând un selfie cu un act de identitate valabil cu fotografie.
Încarcă documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele tale trebuie să corespundă exact cu cele pe care le introduci în contul tău. Dacă este necesar, actualizează informațiile contului tău pentru a se potrivi cu documentele.

Societățile private trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

Numele legal al firmei: numele legal al firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
Numărul din Registrul Central al Firmelor (CVR): CVR-ul firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
Cod de TVA: codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în registrul comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Danemarca. Asigurați-vă că utilizați majusculele/minusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, atunci este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, CVR-ul și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

În plus, trebuie să enumeri orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai afacerii. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea lor nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie nevoie ca ei să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizezi trebuie să corespundă cu proprietarii înregistrați în registrul comerțului din țara ta. Dacă se detectează o neconcordanță, ți se va solicita fie să finalizezi procesul de atestare dând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizezi un document care atestă proprietatea. Semnarea atestării este rapidă și simplă, dar dacă preferi să transmiți un document, asigură-te că numele proprietarilor listate în contul tău corespund exact cu proprietarii listați pe documentul tău. Actualizează informațiile din contul tău pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Dacă afacerea ta este deținută de o societate holding (integral sau parțial), semnează atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă afacerea ta nu are proprietari, ți se va solicita fie să semnezi o atestare, fie să oferi în schimb un document care să îți confirme directorii. Dacă preferi să transmiți un document, asigură-te că numele directorilor listați în contul tău corespund exact cu cele ale directorilor listați pe documentul tău. Actualizează informațiile din contul tău pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar.

Parteneriate încorporate (I/S, P/S, K/S)

Un parteneriat încorporat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activități comerciale și au obținut un număr CVR. Parteneriatele încorporate au capitaluri proprii, iar parteneriatul este o entitate de sine stătătoare, separată de proprietari.

Parteneriatele încorporate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Nume și prenume legale: numele și prenumele dvs. legale complete, așa cum apar în documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresă de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresă de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care să corespundă cu documentația dvs.
Funcție: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Pondere: Dacă este cazul, procentul din capitalul afacerii pe care îl dețineți.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primești o solicitare de verificare, poți soluționa solicitarea completând oricare dintre următoarele sarcini:

Confirmă-ți identitatea făcând un selfie cu un act de identitate valabil cu fotografie.
Încarcă documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele tale trebuie să corespundă exact cu cele pe care le introduci în contul tău. Dacă este necesar, actualizează informațiile contului tău pentru a se potrivi cu documentele.

Parteneriatele încorporate trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

Numele legal al firmei: numele legal al firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
Numărul din Registrul Central al Firmelor (CVR): CVR-ul firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
Cod de TVA: codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în registrul comerțului.

Parteneriate neîncorporate

Un parteneriat neîncorporat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un număr CVR, dar care au un acord de parteneriat. În acest caz, proprietarii sunt considerați persoana juridică, iar afacerea nu este o entitate separată.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Nume și prenume legale: numele și prenumele dvs. legale complete, așa cum apar în documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresă de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresă de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care să corespundă cu documentația dvs.
Funcție: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Pondere: Dacă este cazul, procentul din capitalul afacerii pe care îl dețineți.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primești o solicitare de verificare, poți soluționa solicitarea completând oricare dintre următoarele sarcini:

Confirmă-ți identitatea făcând un selfie cu un act de identitate valabil cu fotografie.
Încarcă documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele tale trebuie să corespundă exact cu cele pe care le introduci în contul tău. Dacă este necesar, actualizează informațiile contului tău pentru a se potrivi cu documentele.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

Numele legal al firmei: numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
Cod de TVA: codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, atunci este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Organizații nonprofit înregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât obținerea de profit. Misiunea ei principală este de a servi interesului public sau al comunității. Organizațiile nonprofit înregistrate au obținut un număr CVR.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului lor. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Nume și prenume legale: numele și prenumele dvs. legale complete, așa cum apar în documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresă de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresă de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care să corespundă cu documentația dvs.
Funcție: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Pondere: Dacă este cazul, procentul din capitalul afacerii pe care îl dețineți.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primești o solicitare de verificare, poți soluționa solicitarea completând oricare dintre următoarele sarcini:

Confirmă-ți identitatea făcând un selfie cu un act de identitate valabil cu fotografie.
Încarcă documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele tale trebuie să corespundă exact cu cele pe care le introduci în contul tău. Dacă este necesar, actualizează informațiile contului tău pentru a se potrivi cu documentele.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

Numele legal al firmei: numele legal al firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
Numărul din Registrul Central al Firmelor (CVR): CVR-ul firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
Cod de TVA: codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în registrul comerțului.

În plus, trebuie să enumeri orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie importanți. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea lor nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie nevoie ca ei să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizezi trebuie să corespundă cu directorii înregistrați în registrul comerțului din țara ta. Dacă se detectează o neconcordanță, ți se va solicita fie să finalizezi procesul de atestare dând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizezi un document care atestă calitatea de director. Semnarea atestării este rapidă și simplă, dar dacă preferi să transmiți un document, asigură-te că numele directorilor listate în contul tău corespund exact cu directorii listați pe documentul tău. Actualizează informațiile din contul tău pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât obținerea de profit. Misiunea ei principală este de a servi interesului public sau al comunității. O organizație nonprofit neînregistrată nu deține un număr CVR, dar are statut de entitate nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze persoana respectivă ca director executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Nume și prenume legale: numele și prenumele dvs. legale complete, așa cum apar în documentele emise de guvern.
Data nașterii: data dvs. de naștere.
Adresă de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
Adresă de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care să corespundă cu documentația dvs.
Funcție: funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Pondere: Dacă este cazul, procentul din capitalul afacerii pe care îl dețineți.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primești o solicitare de verificare, poți soluționa solicitarea completând oricare dintre următoarele sarcini:

Confirmă-ți identitatea făcând un selfie cu un act de identitate valabil cu fotografie.
Încarcă documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele tale trebuie să corespundă exact cu cele pe care le introduci în contul tău. Dacă este necesar, actualizează informațiile contului tău pentru a se potrivi cu documentele.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

Numele legal al firmei: numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
Cod de TVA: codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, atunci este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Numele și data nașterii din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valabile și să nu fie expirate. Pentru toate documentele, cu excepția pașapoartelor, sunt necesare fotografii ale ambelor fețe (față și verso). Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității:

Pașaport
Permis de conducere
Carte de identitate a orașului Copenhaga
Permis de ședere
Carte de identitate militară
Carte de identitate de poliție

Documente de adresă

Numele și adresa din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele de adresă pe care le furnizați. Actele de identitate cu fotografie (cum ar fi un permis de conducere) pot fi trimise o singură dată, fie ca document de identitate, fie ca document de adresă. Dacă ați trimis deja actul de identitate cu fotografie ca dovadă a identității, atunci trebuie să selectați un alt document din listă ca dovadă a adresei.

Toate documentele trebuie să afișeze o dată de emitere din ultimele 6 luni, cu excepția documentelor cu o dată de expirare unică. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

Factură de utilități
Extras de cont bancar
Extras de cont ipotecar
Card de asigurare de sănătate (Sundhedskort / sygesikringskort)
Decizie de impunere (Skattevurdering)
Contract de închiriere

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea firmei. Acestea trebuie să afișeze clar numele persoanei juridice, numărul din Registrul Central al Firmelor (CVR) și adresa firmei dumneavoastră. Detaliile din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele pe care le furnizați:

Extras din registrul comerțului (Udskrift af handelsregisteruddrag)
Certificat de înregistrare (Registreringsattest)
Înregistrare în scopuri de TVA (Momsregistrering)
Statut (Vedtægter)
Situații financiare (Regnskaber)

Documente de proprietate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a proprietății, cu condiția să afișeze numele persoanei juridice a afacerii tale și toate numele complete ale proprietarilor afacerii.

Registrul beneficiarilor efectivi (Register over reelle ejere)
Certificat constatator al societății (Udskrift fra Erhvervsstyrelsen)
Acorduri de parteneriat (Kommanditkontrakt)
Document de înregistrare (Stiftelsesdokument)

Fiecare beneficiar efectiv listat în documentația ta trebuie, de asemenea, să fie adăugat în contul tău Shopify Payments, având alocat rolul de „Proprietar”. Un beneficiar efectiv este definit ca o persoană care deține cel puțin 25% din capitalul social al afacerii. Dacă este necesar, actualizează informațiile din contul tău pentru a se potrivi cu documentul.

Dacă afacerea ta nu are niciun beneficiar efectiv, ți se va solicita în schimb să-ți verifici directorii. În aceste cazuri, este eligibilă aceeași listă de documente de mai sus. Fiecare director listat în documentația ta trebuie să fie, de asemenea, adăugat în contul tău Shopify Payments cu rolul de „Director”. Dacă este necesar, actualizează informațiile din contul tău pentru a se potrivi cu documentul.

Dacă afacerea ta este deținută de o societate holding, te rugăm să finalizezi procesul de atestare digitală, apăsând pe butonul „Semnează”.

Asigurarea conformității documentației

Atunci când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele recomandări pentru a asigura conformitatea:

Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile din documentele dumneavoastră corespund cu cele introduse în contul Shopify Payments. Actualizați contul pentru a corespunde documentelor, dacă este necesar.
Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
Completitudine: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe documentul dumneavoastră. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie incluse pe document.
Documentație originală: Realizați o fotografie originală a documentului dumneavoastră folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți capturi de ecran ale documentelor. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu fotografiați ecrane de computer sau documente tipărite.
- Dacă documentul v-a fost emis digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile așa cum v-a fost dat inițial, fără modificări.
Valabilitate: Asigurați-vă că ID-urile cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada înregistrării afacerii, atunci afacerea dumneavoastră trebuie să fie în continuare înregistrată activ și cu situația la zi.

Depanarea problemelor comune

Înainte de a contacta Asistența Shopify, consultați următoarele probleme comune de înregistrare și soluțiile acestora.

Sunt un parteneriat din Danemarca și mi se solicită un număr CVR, dar nu dețin unul.

Dacă sunteți un parteneriat din Danemarca și vi se solicită un număr din Registrul Central al Afacerilor (CVR), dar nu aveți unul, înseamnă că sunteți configurat cu un tip de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului Shopify Payments, reveniți la ecranul de selectare a tipului de afacere și selectați tipul de afacere Unincorporated partnership (Parteneriat neîncorporat).

Dacă ți-ai configurat deja contul și ți se solicită un CVR în cadrul procesului de verificare, îți poți actualiza tipul afacerii accesând Setări > General. Dă clic pe cele 3 puncte de lângă detaliile firmei tale, apoi dă clic pe „Editează”. Dacă întâmpini dificultăți la actualizarea tipului de afacere, contactează Asistența Shopify pentru ajutor.

Nu am un număr CVR și nu sunt persoană fizică sau comerciant individual.

Dacă nu deții un număr CVR, poți selecta doar Parteneriat fără personalitate juridică sau Organizație nonprofit neînregistrată ca tip de afacere. Cu toate acestea, trebuie să furnizezi o documentație care să demonstreze că afacerea ta este înregistrată sub tipul respectiv în Danemarca.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de afaceri nu se potrivește afacerii dumneavoastră, selectați tipul de afacere Persoană fizică și desemnați o persoană cu putere de decizie sau un proprietar ca reprezentant al contului.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul Shopify Payments corespund cu informațiile din documentul pe care îl trimiteți și, dacă este necesar, actualizați contul pentru a corespunde documentației. Dacă documentele sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Tipuri de documente acceptate: Ce documente sunt acceptate și ce detalii trebuie să includă acestea. Capturile de ecran, documentele imprimate din căutări online și capturile de ecran din registre nu sunt acceptate.
Asigurarea conformității documentației: Cerințe privind acuratețea, claritatea, integritatea, documentația originală și valabilitatea.

Informațiile despre afacerea mea nu sunt verificate.

Atunci când introduceți informațiile despre afacere, asigurați-vă că numele afacerii, numărul CVR și adresa societății corespund exact cu modul în care apar în Registrul Central al Afacerilor. Acest lucru include:

Utilizarea corectă a majusculelor și minusculelor
Punctuația și spațierea corecte
Numele complet al afacerii, așa cum este înregistrat

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile automat, comparându-le cu registrele oficiale din Danemarca. Chiar și diferențele mici pot duce la eșuarea verificării. Asigurați-vă că documentația pe care o trimiteți include numele legal, numărul CVR și adresa societății și că aceste detalii corespund cu cele care apar în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați contul pentru a corespunde documentului.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Pentru Shopify Payments Danemarca, dacă adresa ta nu poate fi verificată automat, ți se va cere fie să finalizezi procesul cu selfie, fie să oferi un document cu dovada adresei.

Finalizarea procesului de verificare prin selfie este recomandată: persoana care necesită verificare poate să dea clic pe butonul „Selfie” și apoi să facă o fotografie a actului său de identitate (cu fotografie) împreună cu ea însăși, pentru a se verifica. Această metodă poate fi utilizată în locul furnizării unui document pentru dovada adresei.

Dacă preferi să trimiți un document manual, poți proceda astfel. Documentele ce conțin dovada adresei trebuie să includă numele tău complet, adresa de domiciliu și să fie unul dintre tipurile de documente prezentate aici. De asemenea, ar trebui să te asiguri de următoarele:

Asigură-te că adresa introdusă în contul Shopify Payments corespunde exact cu cea din documentul care atestă adresa.
Dacă este necesar, actualizează informațiile din contul tău pentru a corespunde cu cele din document.
Încărcați o fotografie clară a documentului care face dovada adresei.
Asigură-te că documentul pe care îl încarci îți afișează numele complet. De exemplu, dacă deții o factură de utilități pe numele altei persoane, va trebui să furnizezi un alt document.

Informațiile mele de proprietar nu pot fi verificate.

Pentru Shopify Payments Danemarca, trebuie să adaugi proprietarii, astfel încât numele listate să se potrivească cu proprietarii înregistrați pentru afacerea ta în registrul comerțului național. Îți recomandăm să cauți informațiile despre proprietari în registru și să introduci numele exact cum apar acolo. Dacă afacerea nu are proprietari, trebuie în schimb să listezi toți directorii pe cont.

Dacă ai procedat astfel și totuși calitatea de proprietar sau de director nu poate fi verificată, îți recomandăm să dai clic pe butonul „Semnează” de pe pagina ta de verificare pentru a atesta digital corectitudinea informațiilor furnizate. Acest proces este rapid și simplu.

Dacă preferi, poți furniza un document care confirmă cine sunt proprietarii sau directorii, în locul procesului de atestare. Informațiile despre proprietari și/sau directori pe care le introduci în contul tău Shopify Payments trebuie să corespundă cu informațiile din documentația pe care o încarci. Dacă un proprietar/director apare pe documentație, dar nu este adăugat în contul Shopify Payments, va trebui să adaugi respectiva persoană în cont și să-i atribui rolul de Proprietar și/sau Director. O listă cu tipurile de documente pe care le poți oferi pentru a-ți verifica proprietatea este disponibilă aici.

Asigură-te că proprietarii și directorii din contul tău corespund perfect cu cei din documentație. Nu lista proprietari/directori suplimentari care nu apar în documente.

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Danemarca.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă sunt o societate, un parteneriat sau o organizație non-profit?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație non-profit, partenerii bancari Shopify trebuie să verifice identitățile și locațiile persoanelor asociate cu afacerea pentru a respecta legile de reglementare din Danemarca.

Sunt cetățean al Danemarcei, dar nu locuiesc acolo în prezent. Pot folosi Shopify Payments Danemarca?

Dacă tipul afacerii dumneavoastră este Persoană fizică, trebuie să locuiți în Danemarca pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Danemarca. Dacă nu locuiți în prezent în Danemarca, ar trebui să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația curentă. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, puteți crea un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, nu este necesar să locuiți personal în Danemarca, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă a societății în Danemarca. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistența Shopify.

Sunt o întreprindere individuală, un comerciant individual sau o enkeltmandsvirksomhed. Cum îmi introduc informațiile despre afacere?

În scopul verificării afacerii și a identității în Danemarca, sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului dacă sunteți o întreprindere individuală. Selectați tipul de afacere Persoană fizică, deoarece procesele sunt identice.

Dacă sunteți o întreprindere individuală, nu încercați să vă înregistrați sub un alt tip de afacere. Este posibil să întâmpinați dificultăți la verificare.

Sunt o societate cotată la bursă în Danemarca. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Ar trebui să alegi societate privată. În scopul verificării afacerii, procesul pentru societățile publice și private este identic. Poți sări peste secțiunea formularului de configurare a contului care îți solicită adăugarea de proprietari. Nu este necesar să listezi beneficiari efectivi, dacă nu există.

Dacă sunteți o societate tranzacționată public în Danemarca, ați configurat deja contul Shopify Payments, iar acum vi se solicită informații despre proprietate ca parte a procesului dumneavoastră de verificare, actualizați detaliile privind proprietatea pentru a reflecta faptul că nu aveți proprietari. Eliminați rolul de „proprietar” pentru toate persoanele înregistrate și asigurați-vă că toți directorii dumneavoastră sunt adăugați în cont și li s-a atribuit rolul de „director”.

Este posibil să vi se solicite să confirmați că structura de conducere afișată este corectă. Dacă puteți confirma că pare corectă, faceți clic pe butonul „semnează” pentru a atesta digital informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați dificultăți în acest proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Care sunt regulile de capturare a plăților pentru Danemarca?

Legea daneză impune ca plata pentru o comandă online să poată fi capturată numai după ce produsul a fost expediat sau serviciul a fost activat. Dacă utilizați Shopify Payments, există o fereastră de 7 zile pentru capturarea plăților. Dacă timpii de livrare depășesc această fereastră, este posibil să fie necesar să vă ajustați setările de capturare a plăților.

Pentru a respecta acest regulament, luați în considerare modificarea capturării plăților la manuală. Dacă aveți planul Shopify Plus, puteți utiliza și perioade de autorizare extinse. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de autorizare a plăților.

Contul meu a fost deja verificat. De ce mi se solicită să furnizez informații noi?

Shopify și partenerii săi bancari sunt obligați să mențină informațiile despre comercianți actualizate, în conformitate cu reglementările în continuă evoluție din Danemarca. Chiar și după ce contul v-a fost verificat, este posibil să fiți contactat pentru a furniza informații suplimentare sau actualizate. Acest lucru se poate întâmpla din următoarele motive:

Cerințele de reglementare din Danemarca s-au schimbat și este necesară documentație suplimentară.
Informațiile existente au expirat sau trebuie actualizate.
Modificările aduse structurii afacerii, proprietății sau adresei necesită o verificare actualizată.

Pentru a rezolva această problemă, examinează solicitarea din panoul de administrare Shopify și oferă informațiile sau documentele actualizate, conform instrucțiunilor. Asigură-te că detaliile pe care le oferi corespund cu documentația actuală emisă de autorități.

Cum îmi actualizez informațiile contului Shopify Payments?

Dacă vi se solicită în mod activ să finalizați verificarea contului, puteți face orice actualizări ale informațiilor dumneavoastră direct din pagina de verificare, odată cu trimiterea oricăror documente solicitate.

În afara procesului de verificare, deținătorul contului magazinului poate actualiza aceste detalii din Setări > General > Detaliile afacerii. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă entitatea dumneavoastră comercială, apoi faceți clic pe „editează” pentru a actualiza informațiile acelei afaceri, inclusiv tipul de afacere.

Rețineți că orice modificări pe care le efectuați aici sunt trimise automat către partenerii noștri bancari pentru verificare, iar noile informații sunt trecute din nou prin procesul lor de verificare. Este posibil ca modificările să fie validate automat, dar este de asemenea posibil să vi se ceară documente justificative.

Dacă întâmpinați dificultăți în acest proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul limită pentru verificare?

Veți vedea o întrerupere temporară a primirii plăților dumneavoastră până când procedura de verificare este finalizată. După ce se atinge primul termen limită, iar primirea plăților este întreruptă temporar, este posibil să vedeți un al doilea termen limită, care indică momentul în care capacitatea dumneavoastră de a accepta comenzi prin Shopify Payments va fi suspendată temporar.

Toate aceste suspendări sunt temporare și vor fi anulate automat odată ce finalizați verificarea. Consultați pagina de administrare pentru a afla termenele dumneavoastră limită.

Începând cu luna iunie 2026, noile conturi Shopify Payments din Danemarca au la dispoziție 90 de zile de la procesarea primei comenzi pentru a finaliza verificarea. Dacă trec cele 90 de zile, orice comenzi pe care le-ați procesat utilizând Shopify Payments ar putea fi restituite automat.

Acest lucru se aplică doar pentru țările europene și exclusiv conturilor complet noi, create în luna iunie 2026 sau ulterior acestei date. Dacă această situație vi se aplică, deținătorul contului va primi notificări de avertizare cu privire la momentul estimat pentru procesarea restituirilor.

Înainte de a contacta Asistența Shopify cu privire la Shopify Payments în Danemarca

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătește următoarele informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei:

Capturi de ecran cu orice mesaje de eroare primite, având informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar, ascunse
Tipul de afacere selectat în timpul configurării
Numărul din Registrul Central al Întreprinderilor (CVR) sau numărul CPR, dacă este cazul
Pasul specific la care ai întâmpinat problema
Browserul și dispozitivul pe care le folosești
Țara, moneda și tipul contului bancar, fără a divulga numărul complet al contului
Orice documente pe care le-ai încărcat deja și starea acestora

Dacă ai aceste informații pregătite, Asistența Shopify te va putea ajuta mai eficient.