Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobowych do korzystania z usługi Shopify Payments w Irlandii

Przed rozpoczęciem korzystania z Shopify Payments w Irlandii należy zapoznać się z obowiązującymi wymaganiami, które mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami i zapobieganie przestępstwom finansowym. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego gromadzone są informacje osobowe i jakie są akceptowane rodzaje dokumentacji, a także przedstawiono wskazówki, jak zapewnić zgodność dokumentacji z wymaganymi kryteriami.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Payments w Irlandii

Przed rozpoczęciem korzystania z Shopify Payments w Irlandii upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

Kwalifikujące się typy firm: niektóre typy firm i usług nie mogą korzystać z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zabronionych typów firm dla Irlandii w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
Wymagania dotyczące konta bankowego: Konto bankowe musi spełniać następujące wymagania, zanim będzie można je połączyć z Shopify Payments:
- Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR.
- Konto bankowe musi kwalifikować się do transferów w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).
- Konto bankowe musi mieć międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) zaczynający się od jednego z następujących kodów krajów: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE lub SI.

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są kompatybilne z Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

Konta rozliczeniowe, które akceptują tylko przelewy bankowe: Te konta nie działają z Shopify Payments.
Konta oszczędnościowe: Konta oszczędnościowe nie mogą być używane do wypłat Shopify Payments.
Konta wielowalutowe: konta obsługujące jednocześnie wiele walut nie są obsługiwane.
Usługi transferu pieniędzy: usługi, które naśladują konta bankowe, takie jak niektóre platformy fintech, nie mogą być używane z Shopify Payments.

Mimo że wirtualne konta firm innych niż Shopify są obsługiwane, w przypadku tych kont może wystąpić więcej nieudanych wypłat.

Aby potwierdzić, czy Twoje konto może akceptować typ transferu podany dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Cel gromadzenia informacji

Platforma Shopify i jej partnerzy bankowi są zobowiązani do gromadzenia i weryfikowania informacji o Tobie i Twojej firmie, aby zapewnić zgodność z przepisami w Irlandii, które mają na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Ponieważ lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, przez cały okres funkcjonowania Twojego konta Shopify Payments platforma Shopify i jej partnerzy bankowi mogą kontaktować się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

Gromadzone informacje są wykorzystywane do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób powiązanych z firmą oraz charakteru relacji między nimi.

Platforma Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty i komunikaty są wysyłane pocztą e-mail lub udostępniane właścicielowi sklepu w formie cyfrowej na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Zapoznaj się z Polityką prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniana jest poufność i bezpieczeństwo Twoich informacji.

Wymagane informacje osobowe i biznesowe do aktywacji Shopify Payments w Irlandii

Musisz prawidłowo określić typ swojej firmy, ponieważ od tego zależy, jakie informacje musisz podać.

Jeśli nie masz rejestracji w żadnej agencji rządowej lub masz rejestrację, ale prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wybierz typ działalności Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana i ma numer rejestracyjny firmy (CRN), wybierz typ firmy zgodnie z następującymi wskazówkami:

Spółki partnerskie z numerami rejestracyjnymi firmy (LP) muszą wybrać typ firmy Zarejestrowana spółka partnerska.
Organizacje non-profit z numerami rejestracyjnymi firmy (CLG) muszą wybrać typ firmy Zarejestrowana organizacja non-profit.
Wszystkie inne firmy z numerami rejestracyjnymi, takie jak LTD, DAC lub ULC, muszą wybrać typ firmy Spółka prywatna.

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana, ale nie ma numeru rejestracyjnego, wybierz typ firmy zgodnie z następującymi wskazówkami:

Spółki partnerskie bez numerów rejestracyjnych (spółki cywilne) muszą wybrać typ firmy Niezarejestrowana spółka partnerska.
Organizacje non-profit i charytatywne, które nie mają numerów rejestracyjnych firmy (stowarzyszenia, fundusze charytatywne), muszą wybrać typ firmy Niezarejestrowana organizacja non-profit.

Jeśli nie masz pewności, jaki typ firmy wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania pomocy w wyborze właściwego typu.

Osoby fizyczne / Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby fizyczne to jednoosobowe firmy, które nie zostały zarejestrowane w urzędzie i prowadzą działalność prywatnie. Przedsiębiorcy indywidualni to jednoosobowe firmy zarejestrowane w urzędzie pod danymi osobowymi właściciela. Oba rodzaje działalności należą do jednej osoby mieszkającej w Irlandii i są przez nią kontrolowane. Do tej kategorii zaliczają się freelancerzy oraz osoby samozatrudnione prowadzące małe firmy.

Te typy działalności są traktowane w ten sam sposób i wymagają podania tych samych informacji. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy indywidualni muszą podać:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentami: pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w dokumentach urzędowych.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania w Irlandii: adres domowy zgodny z dokumentacją.

Jeśli Twoich danych nie można zweryfikować automatycznie, otrzymasz żądanie weryfikacji tożsamości. Jeśli jakiekolwiek dane, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia lub adres zamieszkania, są nieprawidłowe, uaktualnij informacje na koncie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je rozwiązać, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i potwierdzenie adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki prywatne (LTD, DAC, ULC)

Spółka prywatna to firma, której kapitał jest podzielony na udziały będące własnością udziałowców. Spółka jest uważana za odrębny podmiot prawny, niezależny od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj posiada również zarząd.

Spółki prywatne muszą wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego lub kierownika z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentami: pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w dokumentach urzędowych.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: adres domowy zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: jeśli dotyczy, procentowy udział własnościowy w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je rozwiązać, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i potwierdzenie adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki prywatne muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: nazwa prawna firmy widniejąca w bazie danych CRO.
Numer rejestracyjny firmy (CRN): numer CRN firmy widniejący w bazie danych CRO.
Numer VAT: numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
Numer telefonu firmy: aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w bazie danych CRO.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi w Irlandii. Upewnij się, że używasz prawidłowej wielkości liter, znaków interpunkcyjnych i symboli.

Jeśli informacji podanych na temat firmy nie będzie można zweryfikować, może być konieczne dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer rejestracyjny firmy i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów dotyczących firmy.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania są wpisane dokładnie tak, jak widnieją na ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Podani właściciele muszą być zgodni z właścicielami figurującymi w rządowym rejestrze przedsiębiorstw. Jeśli zostanie wykryta niezgodność, konieczne będzie przeprowadzenie procesu atestacji poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub przesłanie dokumentu potwierdzającego własność. Podpisanie atestacji to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska właścicieli wymienionych na koncie są dokładnie takie same, jak dane właścicieli widniejących w dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem. Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej (w całości lub częściowo), podpisz atestację, aby ukończyć weryfikację.

Jeśli Twoja firma nie ma właścicieli, poprosimy Cię o podpisanie poświadczenia lub o przesłanie dokumentu potwierdzającego dane dyrektorów. Jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów na koncie dokładnie odpowiadają danym na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Spółki komandytowe (LP)

Spółka komandytowa to firma, której właścicielami jest co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą i uzyskali numer rejestracyjny firmy. Spółki komandytowe posiadają kapitał własny, a spółka jest odrębnym podmiotem, niezależnym od właścicieli.

Spółki komandytowe muszą wyznaczyć właściciela lub partnera jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentami: pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w dokumentach urzędowych.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: adres domowy zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: jeśli dotyczy, procentowy udział własnościowy w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je rozwiązać, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i potwierdzenie adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki komandytowe muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: nazwa prawna firmy widniejąca w bazie danych CRO.
Numer rejestracyjny firmy (CRN): numer CRN firmy widniejący w bazie danych CRO.
Numer VAT: numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
Numer telefonu firmy: aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w bazie danych CRO.

Spółki jawne (General partnerships)

Spółka jawna to firma, której właścicielami jest co najmniej dwóch partnerów, którzy nie uzyskali numeru rejestracyjnego firmy, ale zawarli umowę spółki. W tym przypadku za podmiot prawny uważa się właścicieli, a firma nie jest odrębnym podmiotem.

Spółki jawne muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentami: pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w dokumentach urzędowych.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: adres domowy zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: jeśli dotyczy, procentowy udział własnościowy w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je rozwiązać, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i potwierdzenie adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki jawne muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
Numer VAT: numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
Numer telefonu firmy: aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Jeśli informacji podanych na temat firmy nie będzie można zweryfikować, może być konieczne dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów dotyczących firmy.

Organizacje non-profit z osobowością prawną (CLG)

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot, który został założony w celach innych niż generowanie zysku dla swoich udziałowców. Jej podstawową misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Organizacje non-profit z osobowością prawną zarejestrowały działalność gospodarczą i uzyskały numer rejestracyjny firmy.

Organizacje non-profit z osobowością prawną muszą wyznaczyć dyrektora lub kierownika z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentami: pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w dokumentach urzędowych.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: adres domowy zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: jeśli dotyczy, procentowy udział własnościowy w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je rozwiązać, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i potwierdzenie adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Organizacje non-profit z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: nazwa prawna firmy widniejąca w bazie danych CRO.
Numer rejestracyjny firmy (CRN): numer CRN firmy widniejący w bazie danych CRO.
Numer VAT: numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
Numer telefonu firmy: aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w bazie danych CRO.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które zasiadają w zarządzie lub są kluczowymi decydentami. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania są wpisane dokładnie tak, jak widnieją na ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Podani dyrektorzy muszą być zgodni z dyrektorami figurującymi w rządowym rejestrze przedsiębiorstw. Jeśli zostanie wykryta niezgodność, konieczne będzie przeprowadzenie procesu atestacji poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub przesłanie dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji dyrektora. Podpisanie atestacji to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów wymienionych na koncie są dokładnie takie same, jak dane dyrektorów widniejących w dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej (stowarzyszenia, fundusze charytatywne)

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot, który został założony w celach innych niż generowanie zysku dla swoich udziałowców. Jej podstawową misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Organizacja non-profit bez osobowości prawnej nie posiada numeru rejestracyjnego firmy, ale jest zarejestrowana w sądach lokalnych i posiada status organizacji non-profit.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć kluczową osobę decyzyjną lub organizatora jako przedstawiciela konta i oznaczyć tę osobę jako kierownika. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentami: pełne imię i nazwisko zgodne z zapisem w dokumentach urzędowych.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: adres domowy zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: jeśli dotyczy, procentowy udział własnościowy w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je rozwiązać, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i potwierdzenie adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać danym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
Numer VAT: numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
Numer telefonu firmy: aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Jeśli informacji podanych na temat firmy nie będzie można zweryfikować, może być konieczne dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów dotyczących firmy.

Akceptowane typy dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jakich dokumentów możesz użyć do weryfikacji tożsamości i danych firmy.

Dokumenty tożsamości

Imię i nazwisko oraz data urodzenia na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami podanymi w dokumencie tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i nie mogą być przeterminowane. W przypadku wszystkich dokumentów z wyjątkiem paszportów wymagane są zdjęcia zarówno awersu, jak i rewersu. Jako dowód tożsamości akceptowane są następujące dokumenty:

Paszport
Prawo jazdy
Krajowa karta potwierdzająca wiek
Irlandzkie zezwolenie na pobyt

Dokumenty potwierdzające adres

Imię i nazwisko oraz adres na koncie Shopify Payments muszą zostać uaktualnione, tak aby pasowały do informacji widniejących na dostarczonych dokumentach adresowych. Wszystkie dokumenty muszą mieć datę wydania z ostatnich 6 miesięcy, chyba że zaznaczono inaczej. Jako dowód adresu akceptowane są następujące dokumenty:

Rachunek za media
Wyciąg z konta bankowego
Polisa ubezpieczeniowa samochodu
Polisa ubezpieczeniowa domu
Dokument ubezpieczenia społecznego
Zaświadczenie o uldze podatkowej (z datą z ostatnich 12 miesięcy)
Oświadczenie o zobowiązaniach z urzędu skarbowego (z datą z ostatnich 12 miesięcy)
Dokument wydany przez organ państwowy (z datą z ostatnich 12 miesięcy)

Dokumenty weryfikacyjne firmy

Do weryfikacji firmy akceptowane są następujące dokumenty. Muszą one wyraźnie wskazywać nazwę podmiotu prawnego, numer rejestracyjny firmy i adres firmy. Dane na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami wyświetlanymi w dostarczanych dokumentach:

Wyciąg z rejestru handlowego Urzędu Rejestracji Spółek (CRO)
Świadectwo rejestracji
Umowa partnerska
Świadectwo zarejestrowania spółki
Statut spółki
Rejestracja dla celów VAT

Dokumenty potwierdzające własność

Poniższe dokumenty są akceptowane jako dowód własności, o ile zawierają nazwę podmiotu prawnego Twojej firmy oraz pełne imiona i nazwiska wszystkich właścicieli.

Akt założycielski firmy (Statut spółki)
Dokumenty założycielskie firmy / Dowód rejestracji (np. umowa spółki, akt założycielski)
Dokumenty spółki / firmy składane u organów regulacyjnych (np. roczne sprawozdania, zmiana dyrektorów)
Zbadane sprawozdania finansowe (sprawozdania finansowe poświadczone przez zewnętrzną firmę audytorską lub kancelarię prawną)

Każdy beneficjent rzeczywisty wymieniony w Twojej dokumentacji musi być również wymieniony na Twoim koncie Shopify Payments i mieć przypisaną rolę Właściciel. Beneficjent rzeczywisty to osoba, która posiada co najmniej 25% kapitału firmy. W razie potrzeby uaktualnij informacje na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Jeśli Twoja firma nie ma żadnych beneficjentów rzeczywistych, zamiast tego konieczna będzie weryfikacja dyrektorów. W takich przypadkach kwalifikują się te same dokumenty wymienione powyżej. Każdy dyrektor wymieniony w dokumentacji musi być również podany na koncie Shopify Payments i mieć przypisaną rolę Dyrektor. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby odpowiadały danym z dokumentu.

Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej, zamiast tego przeprowadź proces atestacji cyfrowej, klikając przycisk Podpisz.

Zapewnienie zgodności dokumentacji

Dostarczając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić z nimi zgodność:

Dokładność: Upewnij się, że informacje w dokumentach zgadzają się z danymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments. W razie potrzeby zaktualizuj konto, aby zachować zgodność z dokumentami.
Przejrzystość i czytelność: Upewnij się, że Twoje dokumenty są wyraźne i odpowiednio duże, by można było je przeczytać. Zadbaj o to, by na zdjęciu był widoczny cały dokument.
Kompletność: Upewnij się, że wszystkie niezbędne szczegóły są widoczne na dokumencie. Zapoznaj się z wymienionymi na tej stronie akceptowalnymi typami dokumentów, aby sprawdzić, jakie szczegóły muszą się w nim znaleźć.
Oryginalna dokumentacja: Zrób oryginalne zdjęcie dokumentu za pomocą aparatu. Nie kseruj, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu swoich dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych dokumentów. Nie rób zdjęć ekranów komputerowych ani wydruków.
- Jeśli dokument został wydany w formie cyfrowej, prześlij plik PDF ze wszystkimi stronami w takiej samej postaci, w jakiej został wydany pierwotnie, bez żadnych modyfikacji.
Ważność: Upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem nie wygasły, a potwierdzenie adresu zostało wydane niedawno. W przypadku dostarczania dowodu rejestracji firmy, firma musi być nadal aktywna i mieć dobrą sytuację prawno-finansową.

Rozwiązywanie typowych problemów

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami z wdrażaniem i ich rozwiązaniami.

Prowadzę działalność w formie partnerstwa i wymagany jest ode mnie numer rejestracyjny firmy, ale go nie mam.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową i jesteś proszony o podanie numeru rejestracyjnego firmy, ale go nie posiadasz, oznacza to, że skonfigurowano nieprawidłowy typ działalności. Jeśli jesteś w trakcie konfigurowania konta, wróć do ekranu wyboru typu działalności i wybierz opcję Niezarejestrowana spółka osobowa.

Jeśli konto zostało już skonfigurowane i w ramach procesu weryfikacji wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego firmy, możesz uaktualnić typ swojej działalności, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne. Kliknij trzy kropki obok danych firmy, a następnie kliknij Edytuj. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z uaktualnieniem typu działalności, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na koncie są dokładnie zgodne z Twoim dokumentem, i w razie potrzeby uaktualnij konto. Jeśli Twoje dokumenty nadal są odrzucane, zapoznaj się z poniższymi sekcjami na tej stronie:

Dopuszczalne typy dokumentów: Akceptowane dokumenty i wymagane szczegóły. Zrzuty ekranu, wydruki i zrzuty ekranu z rejestru nie są akceptowane.
Zapewnienie zgodności dokumentacji: Wymagania dotyczące dokładności, przejrzystości, kompletności i ważności.

Mojego adresu nie można zweryfikować automatycznie.

W przypadku Shopify Payments w Irlandii, jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, poprosimy Cię o zrobienie selfie lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres.

Zalecane jest przeprowadzenie procesu weryfikacji za pomocą selfie. Osoba wymagająca weryfikacji może kliknąć przycisk Selfie, a następnie zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz zdjęcie samej siebie w celu weryfikacji. Możesz przeprowadzić proces weryfikacji za pomocą selfie zamiast dostarczać dokument potwierdzający adres.

Jeśli wolisz dostarczyć dokument ręcznie, możesz to zrobić. Dokumenty potwierdzające adres muszą zawierać Twoje pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także muszą należeć do jednego z typów dokumentów przedstawionych tutaj. Upewnij się również, że:

Adres podany na koncie Shopify Payments zgadza się dokładnie z adresem widniejącym na dokumencie potwierdzającym adres.
W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby zgadzały się z dokumentem.
Prześlij czytelne zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres.
Upewnij się, że przesyłany dokument zawiera Twoje własne, pełne imię i nazwisko. Przykładowo, jeśli rachunek za media jest wystawiony na inną osobę, musisz dostarczyć inny dokument.

Nie można zweryfikować danych właściciela.

W przypadku konta Shopify Payments w Irlandii należy wprowadzić właścicieli, aby ich dane były zgodne z właścicielami Twojej firmy figurującymi w rządowym rejestrze przedsiębiorstw. Zaleca się wyszukanie informacji o właścicielu w rejestrze i wpisanie imion i nazwisk dokładnie tak, jak tam widnieją. Jeśli firma nie ma właścicieli, należy zamiast nich podać wszystkich dyrektorów.

Jeśli te kroki zostały wykonane, a własności lub funkcji dyrektora nadal nie można zweryfikować, zaleca się kliknięcie przycisku Podpisz na stronie weryfikacji, aby cyfrowo poświadczyć, że podane informacje są prawidłowe.

Zamiast przeprowadzać proces poświadczenia, możesz dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość właścicieli lub dyrektorów. Dane właścicieli i dyrektorów wprowadzane na koncie Shopify Payments muszą być zgodne z informacjami widniejącymi w przesyłanej dokumentacji. Jeśli właściciel lub dyrektor figuruje na dokumentach, ale nie został dodany do Twojego konta Shopify Payments, musisz dodać tę osobę do konta i przypisać jej rolę Właściciela (Owner) lub Dyrektora (Director). Lista typów dokumentów, które możesz dostarczyć w celu weryfikacji własności, znajduje się tutaj.

Upewnij się, że lista właścicieli i dyrektorów na koncie dokładnie odpowiada 1:1 danym w Twojej dokumentacji. Nie wpisuj dodatkowych właścicieli ani dyrektorów, którzy nie widnieją na dokumentach.

Informacje o mojej firmie nie są weryfikowane.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują informacje o Twojej firmie, porównując je z rejestrami rządowymi w Irlandii. Jeśli nie można zweryfikować Twojej firmy, sprawdź następujące szczegóły:

Upewnij się, że Twoja zarejestrowana nazwa firmy jest dokładnie taka sama, jak w rządowych rejestrach firm, wliczając w to wielkość liter, interpunkcję i symbole.
Upewnij się, że Twój numer rejestracyjny firmy jest prawidłowy.
Upewnij się, że Twój adres firmy jest zgodny z adresem figurującym w rządowym rejestrze firm.

Jeśli Twoje informacje nadal nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Upewnij się, że informacje na Twoim dokumencie są zgodne z tymi, które wprowadzono na koncie Shopify Payments.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jak mogę podać informacje o mojej firmie? Jaki typ działalności wybrać?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, do weryfikacji firmy i tożsamości wymagane są tylko dane osobowe właściciela. Wybierz Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza jako typ działalności.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie próbuj rejestrować się jako inny typ działalności. Możesz mieć trudności z przejściem weryfikacji.

Nie mam numeru rejestracyjnego firmy, ale nie jestem osobą fizyczną ani nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli nie masz numeru rejestracyjnego firmy, jako jej typ możesz wybrać wyłącznie Spółkę niemającą osobowości prawnej (Unincorporated partnership) lub Organizację non-profit niemającą osobowości prawnej (Unincorporated non-profit). Nadal musisz dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że Twoja firma jest zarejestrowana jako jeden z tych typów działalności w Irlandii oraz że ma irlandzki adres firmy.

Jeśli żaden z tych typów nie pasuje do Twojej firmy, wybierz opcję Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza i przypisz głównego decydenta lub właściciela jako przedstawiciela konta.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań usługi Shopify Payments w Irlandii.

Prowadzę firmę, spółkę osobową lub organizację non-profit. Dlaczego potrzebujecie mojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu?

Nawet jeśli jesteś zarejestrowany jako firma, spółka osobowa lub organizacja non-profit, partnerzy bankowi Shopify są zobowiązani przez przepisy prawa w Irlandii do weryfikacji tożsamości i lokalizacji osób powiązanych z firmą.

Jestem obywatelem Irlandii, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z usługi Shopify Payments w Irlandii?

Jeśli Twój typ działalności to osoba fizyczna, musisz mieszkać w Irlandii, aby kwalifikować się do korzystania z usługi Shopify Payments w Irlandii. Jeśli obecnie nie mieszkasz w Irlandii, musisz utworzyć konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Zaktualizuj adres sklepu do swojej obecnej lokalizacji. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do korzystania z Shopify Payments, możesz utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową, firmę lub organizację non-profit, nie musisz osobiście mieszkać w Irlandii, ale Twoja firma musi być tam zarejestrowana i posiadać irlandzki adres firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Jestem spółką giełdową w Irlandii. Jaki typ działalności powinienem wybrać?

Wybierz opcję Spółka prywatna (Private corporation). Na potrzeby weryfikacji firmy proces w przypadku spółek publicznych i prywatnych jest identyczny. Możesz pominąć sekcję formularza konfiguracji konta z prośbą o dodanie właścicieli. Nie masz obowiązku podawania beneficjentów rzeczywistych, jeśli firma takich nie posiada.

Jeśli Twoja firma to spółka giełdowa w Irlandii, konto Shopify Payments zostało już skonfigurowane, a teraz w ramach weryfikacji wymagane są informacje o własności, uaktualnij szczegóły dotyczące własności, aby odzwierciedlić brak właścicieli. Usuń rolę Właściciel wszystkim przypisanym osobom i upewnij się, że wszyscy dyrektorzy są podani na koncie i mają przypisaną rolę Dyrektor.

Możemy Cię poprosić o potwierdzenie, że wymienione funkcje dyrektora są prawidłowe. Jeśli możesz potwierdzić ich prawidłowość, kliknij przycisk Podpisz, aby cyfrowo poświadczyć wprowadzone informacje.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności w trakcie tego procesu, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Mam siedzibę w Irlandii Północnej. Czy mogę korzystać z usługi Shopify Payments w Irlandii?

Nie. Sprzedawcy w Irlandii Północnej potrzebują konta Shopify Payments dla Wielkiej Brytanii, a nie dla Irlandii. Zaktualizuj adres sklepu do swojej prawidłowej lokalizacji w Irlandii Północnej, a następnie skonfiguruj usługę Shopify Payments dla Wielkiej Brytanii.

Jak uaktualnić informacje o koncie Shopify Payments?

Jeśli masz aktywną prośbę o przeprowadzenie weryfikacji konta, możesz uaktualnić swoje dane z poziomu strony weryfikacji, a także przesłać wszelkie wymagane dokumenty.

Poza procesem weryfikacji właściciel sklepu może uaktualnić te informacje, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne > Dane firmy. Kliknij trzy kropki obok podmiotu gospodarczego, a następnie kliknij Edytuj, aby uaktualnić informacje o tej firmie, w tym typ działalności.

Pamiętaj, że wszelkie wprowadzane w tym miejscu zmiany są automatycznie przesyłane do naszych partnerów bankowych w celu ich sprawdzenia, a nowe informacje są ponownie poddawane ich procesowi weryfikacji. Możliwe, że zostaną one automatycznie zweryfikowane ponownie, ale może pojawić się też prośba o przedłożenie dokumentów uzupełniających.

Jeśli masz nieuregulowaną zaliczkę gotówkową Shopify Capital, uaktualnienie niektórych informacji o firmie może być niemożliwe do czasu jej całkowitej spłaty. Zaliczka gotówkowa została przyznana firmie obecnie widniejącej w aktach, w związku z czym nie można jej przenieść na inną. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Co się stanie, jeśli przegapię termin weryfikacji?

Twoje wypłaty zostaną tymczasowo wstrzymane do czasu zakończenia procedury weryfikacji. Po upływie pierwszego terminu i tymczasowym wstrzymaniu wypłat może pojawić się drugi termin, wskazujący na to, kiedy Twoja możliwość przyjmowania zamówień za pomocą usługi Shopify Payments zostanie tymczasowo zawieszona.

Wszystkie te blokady są tymczasowe i zostają automatycznie usunięte po zakończeniu weryfikacji. Terminy te możesz sprawdzić w swoim panelu administracyjnym.

Począwszy od czerwca 2026 r., zupełnie nowe konta Shopify Payments dla Irlandii mają 90 dni na ukończenie weryfikacji od momentu przetworzenia pierwszego zamówienia. Po upływie 90 dni koszty wszelkich zamówień przetworzonych za pomocą usługi Shopify Payments mogą zostać automatycznie zwrócone.

Ta polityka zwrotów dotyczy wyłącznie krajów europejskich i tylko zupełnie nowych kont utworzonych w czerwcu 2026 r. lub później. Jeśli ta polityka zwrotów dotyczy Twojego sklepu, właściciel sklepu otrzyma powiadomienia wskazujące, kiedy może spodziewać się realizacji zwrotów kosztów.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments w Irlandii

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zgromadź następujące informacje, aby szybciej rozwiązać problem:

Zrzuty ekranu wszelkich otrzymanych komunikatów o błędach, z usuniętymi informacjami wrażliwymi, takimi jak numery kont bankowych
Typ działalności wybrany podczas konfiguracji
Twój numer rejestracyjny firmy (CRN), jeśli dotyczy
Konkretny krok, na którym napotkano problem
Używana przeglądarka i urządzenie
Kraj konta bankowego, waluta i typ konta, bez pełnego numeru konta

Przygotowanie tych informacji pomoże Pomocy technicznej Shopify sprawniej Cię obsłużyć.