Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobistych dla Shopify Payments w Danii

Zanim zaczniesz korzystać z Shopify Payments w Danii, musisz zapoznać się z obowiązującymi wymaganiami, które mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami i zapobieganie przestępstwom finansowym. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego gromadzone są informacje osobiste, jakie rodzaje dokumentacji są akceptowane, oraz przedstawiono wskazówki, jak zapewnić zgodność dokumentacji z niezbędnymi kryteriami.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Payments w Danii

Zanim zaczniesz korzystać z Shopify Payments w Danii, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

Kwalifikujące się typy firm: Niektóre typy firm i usług nie mogą korzystać z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zabronionych typów firm dla Danii w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
Wymagania dotyczące konta bankowegoKonto bankowe musi spełniać następujące wymagania, zanim będzie można je połączyć z Shopify Payments:
- Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR lub, jeśli konto bankowe ma siedzibę w Danii, może być prowadzone w walucie DKK.
- Konto bankowe musi kwalifikować się do transferów w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).
- Konto bankowe musi mieć międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), który zaczyna się od jednego z następujących kodów krajów: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE lub SI.

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są zgodne z Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

Konta rozliczeniowe, które akceptują tylko przelewy bankowe: Takie konta nie działają z Shopify Payments.
Konta oszczędnościowe: Konta oszczędnościowe nie mogą być używane do wypłat z Shopify Payments.
Konta wielowalutowe: Konta, które obsługują jednocześnie wiele walut, nie są obsługiwane.
Usługi transferu pieniędzy: Usługi, które naśladują konta bankowe, takie jak niektóre platformy fintech, nie mogą być używane z Shopify Payments.

Chociaż konta wirtualne inne niż Shopify są obsługiwane, w przypadku tych kont może występować więcej nieudanych wypłat.

Aby potwierdzić, czy konto może akceptować typ transferu podany dla Twojego regionu, skontaktuj się z bankiem.

Cel gromadzenia informacji

Platforma Shopify i jej partnerzy bankowi są zobowiązani do gromadzenia i weryfikowania informacji o Tobie i Twojej firmie, aby zachować zgodność z przepisami w Danii, których celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym. Ponieważ lokalne zasady i przepisy ulegają zmianom, w okresie korzystania z konta Shopify Payments platforma Shopify i jej partnerzy bankowi mogą kontaktować się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

Gromadzone informacje służą do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób powiązanych z firmą oraz charakteru relacji między nimi.

Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty i komunikaty są wysyłane e-mailem lub udostępniane właścicielowi sklepu w formie cyfrowej na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Zapoznaj się z Polityką Prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje informacje są przechowywane poufnie i bezpiecznie.

Wymagane informacje osobiste i firmowe do aktywacji Shopify Payments w Danii

Musisz poprawnie zidentyfikować typ firmy, ponieważ od tego zależy, jakie informacje musisz podać.

Jeśli firma nie została zarejestrowana w żadnej agencji rządowej lub została zarejestrowana, ale jest prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza, wybierz typ firmy Osoba fizyczna.

Jeśli firma jest zarejestrowana i ma numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR), wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

Spółki osobowe z numerami CVR, takie jak I/S, P/S lub K/S, muszą wybrać typ firmy Zarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit z numerami CVR muszą wybrać typ firmy Zarejestrowana organizacja non-profit.
Wszystkie inne firmy z numerami CVR, takie jak ApS lub AmbA, muszą wybrać typ firmy Spółka prywatna.

Jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale nie masz numeru CVR, wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

Spółki osobowe bez numerów CVR muszą wybrać typ firmy Niezarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit i organizacje charytatywne, które nie mają numerów CVR, muszą wybrać typ firmy Niezarejestrowana organizacja non-profit.

Jeśli nie masz pewności, jaki typ firmy wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne to firmy z jednym właścicielem, które nie zostały zarejestrowane w rejestrach państwowych i prowadzą działalność prywatnie. Obejmuje to enkeltmandsvirksomhed, osoby samozatrudnione oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, nawet jeśli uzyskały one numery CVR.

Osoby fizyczne muszą podać:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem urzędowym.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Ważny i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania w Danii: Twój adres zamieszkania, zgodny z posiadaną dokumentacją.

Jeśli Twoje dane nie mogą zostać zweryfikowane automatycznie, otrzymasz żądanie weryfikacji tożsamości. Jeśli jakiekolwiek informacje, takie jak Twoje imię i nazwisko, data urodzenia lub adres zamieszkania, są nieprawidłowe, uaktualnij dane na swoim koncie.

Jeśli informacje są poprawne, a mimo to nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz na nie odpowiedzieć, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (ID).
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym, które podajesz na koncie. W razie potrzeby uaktualnij dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki prywatne (ApS, AmbA)

Spółka prywatna to firma, której kapitał jest podzielony na udziały, będące własnością udziałowców. Spółka jest uważana za odrębny podmiot prawny, niezależny od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj ma również radę dyrektorów.

Spółki prywatne muszą wyznaczyć jako przedstawiciela konta beneficjenta rzeczywistego lub członka zarządu z uprawnieniami do podejmowania decyzji. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem urzędowym.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Ważny i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres zamieszkania, zgodny z posiadaną dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procentowy udział w firmie.

Jeśli informacje są poprawne, a mimo to nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz na nie odpowiedzieć, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (ID).
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym, które podajesz na koncie. W razie potrzeby uaktualnij dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki prywatne muszą również podać następujące dane firmy:

Nazwa prawna firmy: Nazwa prawna firmy widoczna w rejestrze firm.
Numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR): numer CVR firmy widoczny w rejestrze firm.
Numer identyfikacyjny VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widoczny w rejestrze firm.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z duńskimi rejestrami rządowymi. Upewnij się, że używasz prawidłowej wielkości liter, znaków interpunkcyjnych i symboli.

Jeśli podanych informacji o firmie nie będzie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikującego firmę. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer CVR i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje w dokumencie, a następnie zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania są wpisane dokładnie tak, jak widnieją na dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamość nie może zostać zweryfikowana automatycznie, mogą oni musieć przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (ID) lub dowód adresu.

Podani właściciele muszą być zgodni z właścicielami wpisanymi do państwowego rejestru firm. Jeśli zostanie wykryta niezgodność, konieczne będzie wypełnienie poświadczenia poprzez kliknięcie przycisku „podpisz” lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego własność. Podpisanie poświadczenia jest szybkie i proste, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska właścicieli podane na koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij dane na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem. Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej (w całości lub częściowo), podpisz poświadczenie, aby ukończyć weryfikację.

Jeśli Twoja firma nie ma właścicieli, konieczne będzie podpisanie poświadczenia lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego dyrektorów. Jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów podane na koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij dane na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Spółki osobowe z osobowością prawną (I/S, P/S, K/S)

Spółka osobowa z osobowością prawną to firma będąca własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą i uzyskali numer CVR. Spółki osobowe z osobowością prawną posiadają kapitał własny, a spółka jest odrębnym podmiotem, niezależnym od właścicieli.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą wyznaczyć właściciela lub partnera jako przedstawiciela swojego konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem urzędowym.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Ważny i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres zamieszkania, zgodny z posiadaną dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procentowy udział w firmie.

Jeśli informacje są poprawne, a mimo to nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz na nie odpowiedzieć, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (ID).
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym, które podajesz na koncie. W razie potrzeby uaktualnij dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

Nazwa prawna firmy: Nazwa prawna firmy widoczna w rejestrze firm.
Numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR): numer CVR firmy widoczny w rejestrze firm.
Numer identyfikacyjny VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widoczny w rejestrze firm.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej

Spółka osobowa bez osobowości prawnej to firma będąca własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy nie zarejestrowali się w celu uzyskania numeru CVR, ale zawarli umowę spółki. W tym przypadku właściciele są uznawani za podmiot prawny, a firma nie jest odrębnym podmiotem.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela swojego konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem urzędowym.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Ważny i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres zamieszkania, zgodny z posiadaną dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procentowy udział w firmie.

Jeśli informacje są poprawne, a mimo to nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz na nie odpowiedzieć, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (ID).
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym, które podajesz na koncie. W razie potrzeby uaktualnij dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

Nazwa prawna firmy: Nazwa prawna firmy widoczna w dokumentacji.
Numer identyfikacyjny VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widoczny w dokumentacji.

Jeśli podanych informacji o firmie nie będzie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikującego firmę. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje w dokumencie, a następnie zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Zarejestrowane organizacje non-profit

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot prawny powołany w celach innych niż generowanie zysku. Jego główną misją jest praca na rzecz dobra publicznego lub społecznego. Zarejestrowane organizacje non-profit posiadają numer CVR.

Zarejestrowane organizacje non-profit muszą wyznaczyć dyrektora lub członka zarządu z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela swojego konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem urzędowym.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Ważny i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres zamieszkania, zgodny z posiadaną dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procentowy udział w firmie.

Jeśli informacje są poprawne, a mimo to nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz na nie odpowiedzieć, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (ID).
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym, które podajesz na koncie. W razie potrzeby uaktualnij dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Zarejestrowane organizacje non-profit muszą również podać następujące dane firmy:

Nazwa prawna firmy: Nazwa prawna firmy widoczna w rejestrze firm.
Numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR): numer CVR firmy widoczny w rejestrze firm.
Numer identyfikacyjny VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widoczny w rejestrze firm.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby wchodzące w skład zarządu lub pełniące funkcję kluczowych decydentów. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania są wpisane dokładnie tak, jak widnieją na dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamość nie może zostać zweryfikowana automatycznie, mogą oni musieć przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (ID) lub dowód adresu.

Podani dyrektorzy muszą być zgodni z dyrektorami wpisanymi do państwowego rejestru firm. W razie wykrycia niezgodności, konieczne będzie wypełnienie poświadczenia poprzez kliknięcie przycisku „podpisz” lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego status dyrektora. Podpisanie poświadczenia jest szybkie i proste, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów podane na koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij dane na koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Niezarejestrowane organizacje non-profit

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot prawny powołany w celach innych niż generowanie zysku. Jego główną misją jest praca na rzecz dobra publicznego lub społecznego. Niezarejestrowana organizacja non-profit nie posiada numeru CVR, ale ma status organizacji non-profit.

Niezarejestrowane organizacje non-profit muszą wyznaczyć kluczowego decydenta lub organizatora jako przedstawiciela swojego konta i oznaczyć tę osobę jako członka zarządu. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem urzędowym.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Ważny i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres zamieszkania, zgodny z posiadaną dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procentowy udział w firmie.

Jeśli informacje są poprawne, a mimo to nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz na nie odpowiedzieć, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (ID).
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym, które podajesz na koncie. W razie potrzeby uaktualnij dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Niezarejestrowane organizacje non-profit muszą również podać następujące dane firmy:

Nazwa prawna firmy: Nazwa prawna firmy widoczna w dokumentacji.
Numer identyfikacyjny VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widoczny w dokumentacji.

Jeśli podanych informacji o firmie nie będzie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikującego firmę. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje w dokumencie, a następnie zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Akceptowane rodzaje dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jakich dokumentów można użyć do weryfikacji tożsamości i danych firmy.

Dokumenty tożsamości

Imię i nazwisko oraz data urodzenia na koncie Shopify Payments muszą być zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom widocznym w dostarczanym dokumencie tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i nie mogą być przeterminowane. W przypadku wszystkich dokumentów z wyjątkiem paszportów wymagane są zdjęcia zarówno awersu, jak i rewersu. Jako dowód tożsamości akceptowane są następujące dokumenty:

Paszport
Prawo jazdy
Dowód tożsamości miasta Kopenhaga
Zezwolenie na pobyt
Wojskowy dowód tożsamości
Policyjny dowód tożsamości

Dokumenty potwierdzające adres

Imię i nazwisko oraz adres na koncie Shopify Payments muszą być zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom widocznym w dostarczanych dokumentach potwierdzających adres. Dokumenty tożsamości ze zdjęciem (takie jak prawo jazdy) można przesłać tylko raz – jako dokument tożsamości albo jako dokument potwierdzający adres. Jeśli dokument tożsamości ze zdjęciem został już przesłany jako dowód tożsamości, należy wybrać z listy inny dokument jako dowód adresu.

Wszystkie dokumenty, z wyjątkiem dokumentów z określoną datą ważności, muszą zawierać datę wystawienia z ostatnich 6 miesięcy. Jako dowód adresu akceptowane są następujące dokumenty:

Rachunek za media
Wyciąg z konta bankowego
Wyciąg z kredytu hipotecznego
Karta ubezpieczenia zdrowotnego (Sundhedskort / sygesikringskort)
Wymiar podatku (Skattevurdering)
Umowa najmu

Dokumenty weryfikujące firmę

Następujące dokumenty są akceptowane w celu weryfikacji firmy. Muszą one wyraźnie przedstawiać nazwę podmiotu prawnego, numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR) oraz adres firmy. Dane na koncie Shopify Payments muszą być zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom widocznym w dostarczanych dokumentach:

Odpis z rejestru handlowego (Udskrift af handelsregisteruddrag)
Zaświadczenie o rejestracji (Registreringsattest)
Dokument rejestracji dla celów VAT (Momsregistrering)
Statut (Vedtægter)
Sprawozdania finansowe (Regnskaber)

Dokumenty potwierdzające własność

Poniższe dokumenty są akceptowane jako dowód własności, o ile widnieje na nich nazwa podmiotu prawnego Twojej firmy oraz pełne imiona i nazwiska wszystkich jej właścicieli.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych (Register over reelle ejere)
Certyfikat statusu firmy (Udskrift fra Erhvervsstyrelsen)
Umowy o partnerstwie (Kommanditkontrakt)
Dokument rejestracyjny (Stiftelsesdokument)

Każdy beneficjent rzeczywisty wymieniony w dokumentacji musi zostać uwzględniony na koncie Shopify Payments i posiadać przypisaną rolę „Właściciel”. Beneficjent rzeczywisty to osoba posiadająca 25% lub więcej kapitału firmy. W razie potrzeby uaktualnij dane na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Jeśli Twoja firma nie ma żadnych beneficjentów rzeczywistych, konieczna będzie weryfikacja jej dyrektorów. W takich przypadkach obowiązuje ta sama lista dokumentów, którą przedstawiono powyżej. Każdy dyrektor wymieniony w dokumentacji musi zostać uwzględniony na koncie Shopify Payments z przypisaną rolą „Dyrektor”. W razie potrzeby uaktualnij dane na swoim koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej, należy zamiast tego ukończyć proces poświadczenia cyfrowego, klikając przycisk „podpisz”.

Zapewnienie zgodności dokumentacji

Przesyłając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić zgodność z wymaganiami:

Poprawność: upewnij się, że informacje w dokumentach są zgodne z danymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments. W razie potrzeby uaktualnij konto, aby dane były zgodne z dokumentami.
Przejrzystość i czytelność: upewnij się, że dokumenty są wyraźne i na tyle duże, aby można je było bez problemu odczytać. Zadbaj o to, aby cały dokument był widoczny na zdjęciu.
Kompletność: upewnij się, że na dokumencie są widoczne wszystkie niezbędne szczegóły. Zapoznaj się z akceptowanymi typami dokumentów wymienionymi na tej stronie, aby dowiedzieć się, jakie szczegóły muszą się na nim znajdować.
Oryginalna dokumentacja: wykonaj oryginalne zdjęcie dokumentu za pomocą aparatu. Nie twórz kserokopii, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu swoich dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych dokumentów. Nie rób zdjęć ekranów komputerowych ani wydruków.
- Jeśli dokument został wydany w formie cyfrowej, prześlij plik PDF ze wszystkimi stronami w takiej formie, w jakiej został pierwotnie otrzymany, bez żadnych zmian.
Ważność: upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem nie straciły ważności, a dowód adresu został wydany niedawno. W przypadku przedstawiania dowodu rejestracji firmy, musi ona być nadal aktywnie zarejestrowana i mieć uregulowaną sytuację prawną.

Rozwiązywanie typowych problemów

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami z wdrażaniem i ich rozwiązaniami.

Prowadzę w Danii spółkę osobową i proszą mnie o numer CVR, ale go nie mam.

Jeśli prowadzisz w Danii spółkę osobową i proszą Cię o numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CVR), ale go nie posiadasz, oznacza to, że skonfigurowano nieprawidłowy typ firmy. Jeśli jesteś w trakcie konfigurowania konta Shopify Payments, wróć do ekranu wyboru typu firmy i wybierz typ Spółka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej.

Jeśli konfiguracja konta została już zakończona, a w ramach procesu weryfikacji wymagane jest podanie numeru CVR, możesz uaktualnić typ firmy, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne. Kliknij 3 kropki obok danych firmy i wybierz opcję „edytuj”. Jeśli masz trudności z uaktualnieniem typu działalności, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Nie mam numeru CVR i nie jestem osobą fizyczną ani przedsiębiorcą indywidualnym.

Jeśli nie posiadasz numeru CVR, możesz wybrać jedynie opcję Spółka bez osobowości prawnej (Unincorporated partnership) lub Niezarejestrowana organizacja non-profit (Unregistered non-profit) jako typ firmy. Wciąż jednak musisz dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że Twoja firma jest zarejestrowana w Danii jako ten właśnie typ działalności.

Jeśli żaden z tych typów nie pasuje do Twojej firmy, wybierz typ Osoba fizyczna i przypisz kluczową osobę decyzyjną lub właściciela jako przedstawiciela konta.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na koncie Shopify Payments są zgodne z informacjami w przesyłanym dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj konto, aby było zgodne z dokumentacją. Jeśli dokumenty są nadal odrzucane, zapoznaj się z następującymi sekcjami na tej stronie:

Akceptowane typy dokumentów: Jakie dokumenty są akceptowane i jakie szczegóły muszą zawierać. Zrzuty ekranu, wydruki z wyszukiwań online i zrzuty ekranu z rejestrów nie są akceptowane.
Zapewnienie zgodności dokumentacji: Wymagania dotyczące dokładności, czytelności, kompletności, oryginalnej dokumentacji i ważności.

Informacje o mojej firmie nie są weryfikowane.

Wprowadzając informacje o firmie, upewnij się, że nazwa firmy, numer CVR i adres firmy są dokładnie takie same, jak w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CVR). Obejmuje to:

Prawidłową wielkość liter (wielkie i małe litery)
Prawidłową interpunkcję i odstępy
Pełną nazwę firmy zgodną z rejestracją

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje automatycznie, porównując je z oficjalnymi rejestrami w Danii. Nawet niewielkie różnice mogą spowodować niepowodzenie weryfikacji. Upewnij się, że przesyłana dokumentacja zawiera nazwę prawną, numer CVR i adres firmy, a dane te są zgodne z danymi na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj konto, aby było zgodne z dokumentem.

Mój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie.

W przypadku usługi Shopify Payments w Danii, jeśli adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, konieczne będzie przejście procedury zrobienia selfie lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres.

Zaleca się procedurę zrobienia selfie: osoba wymagająca weryfikacji może kliknąć przycisk „selfie”, a następnie zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (ID) oraz siebie, aby dokonać weryfikacji. Można to zrobić zamiast dostarczać dokument stanowiący dowód adresu.

Jeśli wolisz, możesz też przesłać dokument ręcznie. Dokumenty potwierdzające adres muszą zawierać pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz stanowić jeden z typów dokumentów pokazanych w tym miejscu. Upewnij się również, że:

Adres podany na koncie Shopify Payments dokładnie pokrywa się z adresem na dokumencie stanowiącym dowód adresu.
W razie potrzeby uaktualnij dane na swoim koncie, aby były zgodne z dokumentem.
Prześlij wyraźne zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres.
Przesyłany dokument zawiera Twoje pełne imię i nazwisko. Jeśli na przykład dysponujesz rachunkiem za media wystawionym na inną osobę, musisz dostarczyć inny dokument.

Moje dane właściciela nie mogą zostać zweryfikowane.

W przypadku usługi Shopify Payments w Danii konieczne jest wpisanie danych właścicieli, tak aby podane imiona i nazwiska były zgodne z danymi wpisanymi w państwowym rejestrze firm. Zalecamy sprawdzenie danych właścicieli w rejestrze i wpisanie imion i nazwisk dokładnie w takiej formie, w jakiej w nim widnieją. Jeśli firma nie ma właścicieli, należy zamiast tego wymienić na koncie wszystkich jej dyrektorów.

Jeśli pomimo wykonania tych kroków status właściciela lub dyrektora nadal nie może zostać zweryfikowany, zalecamy kliknięcie przycisku „podpisz” na stronie weryfikacji w celu cyfrowego poświadczenia poprawności podanych informacji. Jest to szybki i prosty proces.

Jeśli wolisz, możesz dostarczyć dokument potwierdzający, kto jest właścicielem lub dyrektorem firmy, zamiast korzystać z procesu poświadczania. Informacje o właścicielu i/lub dyrektorze, które wprowadzasz na swoim koncie Shopify Payments, muszą być zgodne z informacjami na przesyłanych dokumentach. Jeśli właściciel/dyrektor widnieje na dokumentach, ale nie został dodany do konta Shopify Payments, musisz go dodać i przypisać mu rolę „Właściciel” i/lub „Dyrektor”. Lista typów dokumentów, które możesz przesłać w celu weryfikacji własności, znajduje się tutaj.

Upewnij się, że właściciele i dyrektorzy wpisani na koncie w pełni odpowiadają tym z dokumentacji. Nie podawaj dodatkowych właścicieli lub dyrektorów, którzy nie widnieją na Twoich dokumentach.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań Shopify Payments w Danii.

Dlaczego potrzebujecie mojego dowodu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu, skoro jestem spółką, spółką osobową lub organizacją non-profit?

Nawet jeśli jesteś zarejestrowany(-a) jako spółka, spółka osobowa lub organizacja non-profit, partnerzy bankowi Shopify muszą zweryfikować tożsamość i lokalizację osób powiązanych z firmą, aby zachować zgodność z przepisami prawa w Danii.

Jestem obywatelem Danii, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z Shopify Payments Dania?

Jeśli Twój typ firmy to osoba fizyczna, musisz mieszkać w Danii, aby kwalifikować się do korzystania z Shopify Payments Dania. Jeśli obecnie nie mieszkasz w Danii, musisz utworzyć konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Zaktualizuj adres sklepu do swojej obecnej lokalizacji. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do Shopify Payments, możesz utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową, spółkę kapitałową lub organizację non-profit, nie musisz osobiście mieszkać w Danii, ale Twoja firma musi być tam zarejestrowana i posiadać duński adres firmowy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem przedsiębiorcą indywidualnym lub enkeltmandsvirksomhed. Jak mam wprowadzić informacje o firmie?

Do celów weryfikacji firmy i tożsamości w Danii wymagane są tylko dane osobowe właściciela, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Wybierz typ firmy Osoba fizyczna, ponieważ procesy te są identyczne.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie próbuj rejestrować się jako inny typ firmy. Możesz mieć trudności z pomyślnym przejściem weryfikacji.

Jestem spółką giełdową w Danii. Który typ firmy mam wybrać?

Należy wybrać spółkę prywatną. Na potrzeby weryfikacji firmy proces dla spółek publicznych i prywatnych jest identyczny. Możesz pominąć sekcję w formularzu konfiguracji konta z prośbą o dodanie właścicieli. Jeśli firma nie ma beneficjentów rzeczywistych, nie masz obowiązku ich podawać.

Jeśli prowadzisz firmę notowaną na giełdzie w Danii, masz już skonfigurowane konto Shopify Payments, a w ramach procesu weryfikacji wymagane jest podanie informacji o własności, uaktualnij szczegóły własności, aby wskazać brak właścicieli. Usuń rolę „właściciel” z danych zarejestrowanych osób i zamiast tego upewnij się, że wszyscy dyrektorzy są widoczni na koncie oraz mają przypisaną rolę „dyrektor”.

Może pojawić się prośba o potwierdzenie poprawności listy dyrektorów. Jeśli dane są poprawne, kliknij przycisk „podpisz”, aby cyfrowo poświadczyć zarejestrowane informacje.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności z tym procesem, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Jakie są zasady rejestracji płatności w Danii?

Prawo duńskie wymaga, aby płatność za zamówienie online mogła zostać zarejestrowana dopiero po wysłaniu produktu lub aktywowaniu usługi. Jeśli korzystasz z Shopify Payments, masz 7-dniowe okno na zarejestrowanie płatności. Jeśli czas dostawy przekracza ten okres, konieczne może być dostosowanie ustawień rejestracji płatności.

Aby zachować zgodność z tym przepisem, rozważ zmianę sposobu rejestracji płatności na ręczną. Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus, możesz również skorzystać z przedłużonych okresów autoryzacji. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji płatności.

Moje konto zostało już zweryfikowane. Dlaczego proszą mnie o podanie nowych informacji?

Shopify i jego partnerzy bankowi są zobowiązani do aktualizowania informacji o sprzedawcach zgodnie ze zmieniającymi się przepisami w Danii. Nawet po zweryfikowaniu konta możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych lub zaktualizowanych informacji. Może się to zdarzyć z następujących powodów:

Zmieniły się wymogi regulacyjne w Danii i potrzebna jest dodatkowa dokumentacja.
Twoje dotychczasowe informacje wygasły lub wymagają odświeżenia.
Zmiany w strukturze firmy, własności lub adresie wymagają zaktualizowanej weryfikacji.

Aby rozwiązać ten problem, przejrzyj żądanie w panelu administracyjnym Shopify i podaj zaktualizowane informacje lub dokumenty zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że podane szczegóły są zgodne z Twoimi aktualnymi dokumentami urzędowymi.

Jak uaktualnić informacje na koncie Shopify Payments?

Jeśli wymagane jest od Ciebie ukończenie weryfikacji konta, możesz uaktualnić swoje dane bezpośrednio na stronie weryfikacji, przesyłając tam również wszelkie wymagane dokumenty.

Poza procesem weryfikacji właściciel konta sklepu może uaktualnić te szczegóły, wybierając opcje Ustawienia > Ogólne > Szczegóły firmy. Kliknij ikonę trzech kropek obok swojego podmiotu gospodarczego, a następnie wybierz „edytuj”, aby uaktualnić informacje o firmie, w tym jej typ.

Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzone w tym miejscu są automatycznie przesyłane do oceny naszym partnerom bankowym, a nowe informacje przechodzą ponowny proces weryfikacji. Możliwe, że uaktualnione dane zostaną zweryfikowane automatycznie, jednak może pojawić się również prośba o dostarczenie dokumentów potwierdzających.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności z tym procesem, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Co się stanie, jeśli nie dotrzymam terminu weryfikacji?

Twoje wypłaty zostaną tymczasowo wstrzymane do czasu ukończenia procedury weryfikacyjnej. Po upłynięciu pierwszego terminu i wstrzymaniu wypłat może pojawić się informacja o drugim terminie określająca, kiedy tymczasowo utracisz możliwość przyjmowania zamówień za pośrednictwem Shopify Payments.

Wszystkie te blokady są tymczasowe i zostaną automatycznie zniesione po ukończeniu weryfikacji. Sprawdź terminy w panelu administracyjnym.

Począwszy od czerwca 2026 r., całkowicie nowe konta Shopify Payments w Danii mają 90 dni od przetworzenia pierwszego zamówienia na ukończenie weryfikacji. Jeśli upłynie 90 dni, koszty wszelkich zamówień przetworzonych za pośrednictwem Shopify Payments mogą zostać automatycznie zwrócone.

Dotyczy to wyłącznie krajów europejskich i ma zastosowanie tylko do zupełnie nowych kont utworzonych w czerwcu 2026 r. lub później. Jeśli ta zasada ma zastosowanie w Twoim przypadku, właściciel konta otrzyma ostrzeżenia informujące o przewidywanym czasie przetworzenia zwrotów kosztów.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments w Danii

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zgromadź następujące informacje, aby przyspieszyć rozwiązanie problemu:

Zrzuty ekranu wszelkich otrzymanych komunikatów o błędach z ukrytymi informacjami wrażliwymi, takimi jak numery kont bankowych
Typ firmy wybrany podczas konfiguracji
Twój numer w Centralnym Rejestrze Firm (CVR) lub numer CPR, jeśli dotyczy
Konkretny krok, na którym wystąpił problem
Używana przeglądarka i urządzenie
Kraj, waluta i typ konta bankowego bez podawania pełnego numeru konta
Wszelkie już przesłane dokumenty i ich status

Przygotowanie tych informacji pozwoli Pomocy technicznej Shopify skuteczniej Ci pomóc.