Reikalavimai naudojant „Shopify Payments“ Singapūre

Prieš pradedant naudoti „Shopify Payments“ Singapūre, turite susipažinti su asmens informacijos reikalavimais. Šie reikalavimai taikomi siekiant laikytis taisyklių ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Asmens informacija renkama Jūsų tapatybei ir verslo informacijai patvirtinti, o šiam tikslui priimami tam tikrų tipų dokumentai.

Šiame puslapyje

Reikalavimai norint naudoti „Shopify Payments“ Singapūre

Prieš naudodami „Shopify Payments“ Singapūre, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar Jūsų verslas atitinka reikalavimus, žr. draudžiamų verslo tipų sąrašą Singapūre, pateiktą „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Banko sąskaitos reikalavimai: prieš prijungiant banko sąskaitą prie „Shopify Payments“, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:
- Banko sąskaita turi būti pilna einamoji sąskaita Singapūro banke.
- Banko sąskaita turi būti SGD valiuta.
- Banko sąskaita turi būti tinkama reguliariems pervedimams iš „Shopify“.
- Banko sąskaita turi būti paruošta „Fast And Secure Transfers“ (FAST) arba „Real Time Gross Settlement“ (RTGS) pervedimams. Pasikonsultuokite su banku, kad patikrintumėte, ar Jūsų sąskaita gali priimti šio tipo pervedimus.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikri banko sąskaitų tipai nesuderinami su „Shopify Payments“. Šie sąskaitų tipai nepalaikomi:

Atsiskaitomosios sąskaitos, į kurias priimami tik banko pavedimai: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, palaikančios kelias valiutas vienu metu, nepalaikomos.
Pinigų perlaidų paslaugos: paslaugos, kurios veikia panašiai kaip banko sąskaitos, pavyzdžiui, kai kurios „FinTech“ platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors ne „Shopify“ virtualios sąskaitos yra palaikomos, naudojant šias sąskaitas gali dažniau nepavykti atlikti išmokėjimų.

Norėdami patvirtinti, ar Jūsų sąskaita gali priimti Jūsų regionui nurodyto tipo pervedimus, susisiekite su savo banku.

Duomenų rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie jus ir jūsų verslą, kad atitiktų Singapūro teisės aktus, skirtus užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Kadangi vietinės taisyklės ir teisės aktai keičiasi, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai gali susisiekti su jumis ir paprašyti pateikti papildomos informacijos per visą jūsų „Shopify Payments“ paskyros naudojimo laikotarpį.

Surinkta informacija naudojama siekiant patvirtinti verslo tapatybę, su verslu susijusių asmenų tapatybes ir jų tarpusavio ryšio pobūdį.

„Shopify“ niekada nesiunčia jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai siunčiami el. paštu arba pateikiami skaitmeniniu formatu parduotuvės savininkui jūsų „Shopify“ administratoriaus puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip užtikrinamas jūsų informacijos konfidencialumas ir saugumas.

Kokią informaciją reikia pateikti?

Teisingai nurodyti savo verslo tipą yra labai svarbu, nes nuo to priklauso informacija, kurią turėsite pateikti.

Jei neturite unikalaus subjekto numerio (UEN), pasirinkite verslo tipą Individualus (angl. Individual).

Jei turite UEN, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

Jei esate ne pelno siekianti organizacija ar labdaros įstaiga, pasirinkite verslo tipą Ne pelno siekianti organizacija (angl. Non-profit). Tai apima organizacijas, registruotas „Charity Portal“, „Registry of Societies“, ir bet kokį kitą ne pelno siekiantį verslą.
Jei jūsų verslo tipe, kaip nurodyta ACRA, yra žodis „partnership“ (partnerystė), pasirinkite verslo tipą Partnerystė. Tai apima tikrąsias ūkines bendrijas (GP), komanditines ūkines bendrijas (LP) ir ribotos atsakomybės ūkines bendrijas (LLP).
Visiems kitiems verslo tipams reikėtų rinktis Privati įmonė (angl. Private Company).

Fiziniai asmenys

Fiziniai asmenys yra vieno asmens įmonės, kurios neregistruotos ACRA ir vykdo veiklą privačiai. Fiziniai asmenys turi pateikti:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Slapyvardžiai: bet kokie žinomi jūsų naudojami slapyvardžiai ar kiti vardai.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
Pilietybė: šalis, kurios pilietybę šiuo metu turite.
Identifikavimo numeris: jūsų Nacionalinės registracijos tapatybės kortelės (NRIC) numeris, Užsieniečio identifikavimo numeris (FIN) arba paso numeris. Jis turi sutapti su nurodytu jūsų asmens tapatybės dokumente su nuotrauka.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamasis adresas Singapūre: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu jūsų dokumentuose.

Įsitikinkite, kad jūsų vardas ir pavardė, gimimo data bei namų adresas yra tikslūs ir sutampa su vyriausybės išduotais dokumentais. Jei jūsų informacijos nepavyksta patvirtinti, turėsite pateikti vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. Turėtumėte atnaujinti savo vardą, pavardę ir gimimo datą, kad jie sutaptų su nurodytais tapatybės dokumente. Peržiūrėkite priimtinų asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka sąrašą.

Jei Jūsų adreso negalima automatiškai patvirtinti, turite įkelti adreso patvirtinimo dokumentą. Teikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodytas adresas tiksliai atitinka dokumente nurodytą adresą. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Priimtini adreso dokumentai nurodyti čia.

Paskyros atstovui reikės užbaigti Gyvo asmens patvirtinimo (angl. Proof of Liveness) procesą. Tai galima padaryti prisijungus prie Singpass MyInfo (Rekomenduojama) arba pateikiant vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento nuotrauką bei asmenukę. Daugiau informacijos apie gyvo asmens patvirtinimą galite rasti čia.

Individualios įmonės

Individuali įmonė yra įmonė, priklausanti ir valdoma fizinio asmens arba kito verslo subjekto. Individualių įmonių savininkai turi paskirti savo savininką (kaip nurodyta ACRA) arba savininko įgaliotą asmenį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Slapyvardžiai: bet kokie žinomi jūsų naudojami slapyvardžiai ar kiti vardai.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
Pilietybė: šalis, kurios pilietybę šiuo metu turite.
Identifikavimo numeris: jūsų Nacionalinės registracijos tapatybės kortelės (NRIC) numeris, Užsieniečio identifikavimo numeris (FIN) arba paso numeris. Jis turi sutapti su nurodytu jūsų asmens tapatybės dokumente su nuotrauka.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamasis adresas Singapūre: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu jūsų dokumentuose.

Įgaliojimas

Jei „Shopify Payments“ paskyros atstovas yra ne savininkas, o jo įgaliotas asmuo, taip pat turite pateikti:

Savininko asmeninė informacija ir asmens tapatybės dokumentas.
Savininko pasirašytas Įgaliojimo laiškas. Laiškas turi būti išduotas per pastaruosius 12 mėnesių, o vardai ir pavardės jame turi būti parašyti anglų kalba.

Individualių įmonių savininkai taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Unikalus subjekto numeris (UEN): registracijos numeris, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patikrina Jūsų informaciją palygindami ją su ACRA registru Singapūre. Atidžiai atkreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.

Jei jūsų pateiktos informacijos apie įmonę nepavyksta patvirtinti, jums gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad paskyroje nurodytas registruotas pavadinimas, UEN ir įmonės adresas tiksliai atitinka dokumente esančią informaciją. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Partnerystės

Partnerystė yra verslas, priklausantis mažiausiai dviem partneriams. Partneris gali būti fizinis asmuo, įmonė arba ribotos civilinės atsakomybės partnerystė. Tai gali būti bendrosios partnerystės, ribotosios partnerystės arba ribotos civilinės atsakomybės partnerystės.

Partnerystės (ūkinės bendrijos) turi paskirti savininką, partnerį ar vadovą (kaip nurodyta ACRA) arba savininko, partnerio ar vadovo įgaliotą asmenį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Slapyvardžiai: bet kokie žinomi jūsų naudojami slapyvardžiai ar kiti vardai.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
Pilietybė: šalis, kurios pilietybę šiuo metu turite.
Identifikavimo numeris: jūsų Nacionalinės registracijos tapatybės kortelės (NRIC) numeris, Užsieniečio identifikavimo numeris (FIN) arba paso numeris. Jis turi sutapti su nurodytu jūsų asmens tapatybės dokumente su nuotrauka.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamasis adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu jūsų dokumentuose.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, jūsų valdoma įmonės dalis procentais.
Pareigos: jūsų einamos pareigos įmonėje.

Įgaliojimas

Jei „Shopify Payments“ paskyros atstovas nėra savininkas, partneris ar vadovas pagal ACRA, o yra savininko, partnerio ar vadovo įgaliotas asmuo, taip pat turite pateikti:

Įgaliojimą suteikiančio savininko, partnerio ar vadovo asmeninę informaciją ir asmens tapatybės dokumentą.
Įgaliojimą suteikiančio savininko, partnerio ar vadovo pasirašytas Įgaliojimo laiškas. Laiškas turi būti išduotas per pastaruosius 12 mėnesių, o vardai ir pavardės jame turi būti parašyti anglų kalba.

Partnerystės taip pat turi pateikti šią informaciją apie įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Unikalus subjekto numeris (UEN): registracijos numeris, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Visų partnerystės savininkų visas teisėtas vardas ir pavardė, NRIC / FIN / paso numeris ir visi žinomi slapyvardžiai. Bet kuris fizinis asmuo, nurodytas kaip savininkas, partneris ar vadovas ACRA, arba kuriam priklauso 25 % ar daugiau partnerystės nuosavybės, turi būti nurodytas kaip savininkas „Shopify Payments“ paskyroje.
- Asmenys, ACRA sistemoje nurodyti su partnerio pareigų variantais, pavyzdžiui, „General Partner“, „Associate Partner“, taip pat laikomi partneriais ir turi būti nurodyti kaip savininkai „Shopify Payments“ paskyroje.

Jei partnerystės nuosavybės informacijos nepavyksta patvirtinti naudojantis vyriausybės registrais, turite pateikti nuosavybę įrodantį dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti savininkų vardai, pavardės ir ID numeriai tiksliai atitinka dokumente esančią informaciją. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų prašoma pateikti nuosavybės dokumentą, o vienas iš Jūsų savininkų ACRA nurodytas kaip kontroliuojančioji įmonė (angl. holding company), turėtumėte pateikti Galutinių tikrųjų savininkų patvirtinimą. Visos įtrauktos kontroliuojančiosios įmonės turi būti išsamiai nurodytos Jūsų nuosavybės dokumente, atskleidžiant visus asmenis, kuriems priklauso 25 % ar daugiau nuosavybės, įskaitant tuos, kuriems priklauso nuosavybės dalis Jūsų kontroliuojančiose įmonėse. Privalote įsitikinti, kad į paskyrą įtraukti savininkai atitinka Jūsų dokumentuose nurodytus savininkus, ir prireikus atnaujinti paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Privačiosios įmonės

Privati įmonė yra subjektas, kurio akcijos priklauso privatiems asmenims, grupėms ar kitiems subjektams, o ne visuomenei.

Privačiosios įmonės turi paskirti direktorių arba generalinį direktorių (kaip nurodyta ACRA), arba direktoriaus ar generalinio direktoriaus įgaliotą asmenį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Slapyvardžiai: bet kokie žinomi jūsų naudojami slapyvardžiai ar kiti vardai.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
Pilietybė: šalis, kurios pilietybę šiuo metu turite.
Identifikavimo numeris: jūsų Nacionalinės registracijos tapatybės kortelės (NRIC) numeris, Užsieniečio identifikavimo numeris (FIN) arba paso numeris. Jis turi sutapti su nurodytu jūsų asmens tapatybės dokumente su nuotrauka.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamasis adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu jūsų dokumentuose.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, jūsų valdoma įmonės dalis procentais.
Pareigos: jūsų einamos pareigos įmonėje.

Įgaliojimas

Jei „Shopify Payments“ paskyros atstovas nėra direktorius ar generalinis direktorius, o yra direktoriaus ar generalinio direktoriaus įgaliotas asmuo, tuomet Jūs taip pat turite pateikti:

Direktoriaus arba generalinio direktoriaus (CEO) – to asmens, kuris suteikia įgaliojimą – asmeninė informacija ir asmens tapatybės dokumentas su nuotrauka.
Įgaliojimas, pasirašytas įgaliojimą suteikiančio direktoriaus arba generalinio direktoriaus. Laiškas turi būti išduotas per pastaruosius 12 mėnesių, o vardai ir pavardės jame turi būti parašyti anglų kalba.

Privačiosios įmonės taip pat turi pateikti šią informaciją apie įmonę:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Unikalus subjekto numeris (UEN): registracijos numeris, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Visas teisėtas vardas ir pavardė, NRIC/FIN / paso numeris ir visi žinomi slapyvardžiai visų savininkų ir direktorių.
- Bet kuris asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės nuosavybės, turi būti nurodytas kaip savininkas „Shopify Payments“ paskyroje.
- Asmenys, ACRA sistemoje nurodyti su direktoriaus pareigų variantais, pavyzdžiui, „Managing Director“, „Deputy Director“, taip pat laikomi direktoriais ir turi būti nurodyti kaip direktoriai „Shopify Payments“ paskyroje.

Jei įmonės nuosavybės informacijos nepavyksta patvirtinti naudojantis vyriausybės registrais, turite pateikti nuosavybę įrodantį dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti savininkų vardai, pavardės ir ID numeriai tiksliai atitinka dokumente esančią informaciją. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei Jūsų paprašys pateikti nuosavybės dokumentą, o vienas iš Jūsų savininkų yra kontroliuojančioji bendrovė, turėtumėte pateikti Galutinių naudos gavėjų patvirtinimą. Jūsų nuosavybės dokumente turi būti išskaidytos visos antrinės kontroliuojančiosios bendrovės, nurodant visus asmenis, kurie valdo 25 % ar daugiau akcinio kapitalo, įskaitant tuos, kurie valdo akcinį kapitalą kartu su Jūsų kontroliuojančiosiomis bendrovėmis. Turite užtikrinti, kad Jūsų paskyroje įvesti savininkai atitiktų dokumentuose nurodytus savininkus, ir prireikus atnaujinti paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentus.

Jei Jūsų įmonė neturi savininkų, tuomet vietoj jų turite patvirtinti savo direktorius. Įsitikinkite, kad Jūsų paskyroje nurodyti direktorių vardai, pavardės ir ID numeriai tiksliai atitinka dokumente pateiktą informaciją. Jei reikia, atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Pelno nesiekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) yra juridinis asmuo, įsteigtas kitais tikslais nei pelno generavimas jos akcininkams. Pagrindinė NPO misija yra teikti naudą visuomenei ar bendruomenei. Singapūre tai gali apimti įvairių tipų ne pelno siekiančias organizacijas, pavyzdžiui, registruotas labdaros organizacijas ir draugijas.

Ne pelno siekiančios organizacijos turi paskirti direktorių arba pagrindinį vadovą, arba direktoriaus ar pagrindinio vadovo įgaliotą asmenį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu.

Pagrindiniais vadovais laikomi visi asmenys Jūsų įmonės registracijos dokumentuose, užimantys vieną iš šių pareigų: prezidentas, viceprezidentas, prezidento pavaduotojas, direktorius, direktoriaus pavaduotojas, generalinis direktorius (CEO), finansų direktorius (CFO), iždininkas, sekretorius, valdybos pirmininkas, valdybos pirmininko pavaduotojas, patikėtinis, operacijų vadovas arba generalinis vadybininkas.

Jei esate registruota labdaros organizacija, Jūsų direktoriai ir pagrindiniai vadovai yra nurodyti Labdaros portale.

Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Teisėtas vardas ir pavardė: jūsų visas teisėtas vardas ir pavardė, kaip nurodyta vyriausybės išduotuose dokumentuose.
Slapyvardžiai: bet kokie žinomi jūsų naudojami slapyvardžiai ar kiti vardai.
Gimimo data: jūsų gimimo data.
Pilietybė: šalis, kurios pilietybę šiuo metu turite.
Identifikavimo numeris: jūsų Nacionalinės registracijos tapatybės kortelės (NRIC) numeris, Užsieniečio identifikavimo numeris (FIN) arba paso numeris. Jis turi sutapti su nurodytu jūsų asmens tapatybės dokumente su nuotrauka.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamasis adresas: jūsų namų adresas, sutampantis su nurodytu jūsų dokumentuose.
Nuosavybės dalis: jei taikoma, jūsų valdoma įmonės dalis procentais.
Pareigos: jūsų einamos pareigos įmonėje.

Įgaliojimas

Jei „Shopify Payments“ paskyros atstovas nėra direktorius ar pagrindinis vadovas, o yra direktoriaus ar pagrindinio vadovo įgaliotas asmuo, tuomet Jūs taip pat turite pateikti:

Direktoriaus ar pagrindinio vadovo – to asmens, kuris suteikia įgaliojimą – asmeninė informacija ir asmens tapatybės dokumentas.
Įgaliojimo raštas, kurį pasirašė įgaliojimus suteikiantis direktorius arba pagrindinis vadovas. Raštas turi būti išduotas per pastaruosius 12 mėnesių, o jame nurodyti vardai ir pavardės turi būti parašyti anglų kalba.

Ne pelno organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie verslą:

Registruotas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Unikalus subjekto numeris (UEN): registracijos numeris, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Įmonės telefono numeris: aktyvus kontaktinis įmonės telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, kaip nurodyta ACRA „bizfile“.
Visas teisėtas vardas ir pavardė, NRIC / FIN / paso numeris ir visi žinomi slapyvardžiai visų direktorių ir pagrindinių vadovų.
- Asmenys, ACRA sistemoje nurodyti su direktoriaus pareigų variantais, pavyzdžiui, „Managing Director“, „Deputy Director“, taip pat laikomi direktoriais ir turi būti nurodyti kaip direktoriai „Shopify Payments“ paskyroje.
- Priskirkite vaidmenį „Direktorius“ (angl. Director) asmenims, kurių pareigos dokumentuose atitinka bet kurias iš šių: prezidentas, viceprezidentas, prezidento pavaduotojas, direktorius, direktoriaus pavaduotojas, generalinis direktorius (CEO), finansų direktorius (CFO), iždininkas, sekretorius, valdybos pirmininkas, valdybos pirmininko pavaduotojas, patikėtinis, operacijų vadovas arba generalinis vadybininkas.
- Jei esate registruota labdaros įstaiga, visi direktoriai, kuriuos privaloma nurodyti, bus pateikti portale „Charity Portal“. Jei esate įtraukti į draugijų registrą, visi susiję direktoriai bus išvardyti jūsų naujausioje metinėje deklaracijoje.

Jei įmonės direktoriaus ar pagrindinio vadovo informacijos nepavyksta patvirtinti naudojantis vyriausybės registrais, turite pateikti vadovaujamas pareigas įrodantį dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad paskyroje nurodyti direktorių vardai, pavardės ir ID numeriai tiksliai atitinka dokumente esančią informaciją. Jei reikia, atnaujinkite informaciją paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą.

Tinkamų dokumentų tipai

Šis skyrius padės Jums suprasti, kokio tipo dokumentus galite naudoti savo paskyrai patvirtinti.

Tapatybės dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip tapatybės įrodymas. Jūsų vardas, pavardė, gimimo data ir NRIC / FIN / paso numeris jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų jūsų pateiktuose tapatybės dokumentuose rodomą informaciją. Dokumentai turi galioti ir jų galiojimas neturi būti pasibaigęs.

Pasas
Vairuotojo pažymėjimas (būtinos priekinės ir galinės pusių nuotraukos)
Nacionalinės registracijos tapatybės kortelė (reikalingos priekinės ir galinės pusės nuotraukos)
Leidimas dirbti, darbo leidimas arba lankytojo leidimas (reikalingos priekinės ir galinės pusės nuotraukos)

Adresą patvirtinantys dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip adreso patvirtinimas. Jūsų „Shopify Payments“ paskyros adresas turi būti atnaujintas, kad atitiktų pateiktuose adreso dokumentuose nurodytą informaciją.

Vyriausybės išduotas asmens tapatybės dokumentas su adresu (reikalingos priekinės ir galinės pusės nuotraukos)
Susirašinėjimas su valdžios institucijomis (išduotas per pastaruosius 3 mėnesius)
Banko sąskaitos išrašas (išduotas per pastaruosius 3 mėnesius)
Komunalinių paslaugų sąskaita (išduota per pastaruosius 3 mėnesius)

Verslo patvirtinimo dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami verslui patvirtinti. Juose turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, unikalus subjekto numeris (angl. Unique Entity Number, UEN) ir Jūsų įmonės adresas. Jūsų „Shopify Payments“ paskyros informacija turi būti atnaujinta, kad atitiktų Jūsų pateiktuose dokumentuose rodomą informaciją. Visi dokumentai turi būti išduoti arba patvirtinti notaro per pastaruosius 12 mėnesių.

Registracijos Apskaitos ir įmonių reguliavimo institucijoje (ACRA) „BizFile“ įrodymas.
Verslo profilio išrašai iš ACRA „BizFile“.
Registracijos pažymėjimas iš Draugijų registro (ROS).

Nuosavybės dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip nuosavybės įrodymas, jei juose nurodytas Jūsų įmonės juridinio asmens pavadinimas, visų įmonės savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (ID numeriai). Išsamią informaciją apie tai, kas laikomas Jūsų įmonės savininku, rasite atitinkamame aukščiau esančiame skyriuje pagal Jūsų verslo tipą.

Visi dokumentai turi būti išduoti arba notariškai patvirtinti per pastaruosius 12 mėnesių.

Registracijos ACRA „BizFile“ įrodymas.
Notaro patvirtinti vidiniai įmonės nuosavybės dokumentai. Pavyzdžiui: notaro patvirtinta kapitalizacijos lentelė arba valdybos posėdžių protokolai.
Galutinių tikrųjų savininkų patvirtinimas, pasirašytas oficialaus teisininko, buhalterio arba auditoriaus.

Kiekvienas jūsų dokumentuose nurodytas savininkas taip pat turi būti nurodytas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas „Savininko“ vaidmuo. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei vienas iš jūsų savininkų, nurodytų „ACRA Bizfile“, yra kontroliuojančioji įmonė, vietoj to turite pateikti Galutinių naudos gavėjų patvirtinimą. Visos antrinės kontroliuojančiosios įmonės turi būti išskaidytos jūsų nuosavybės dokumente, kad būtų parodyti visi asmenys, kuriems priklauso 25 % ar daugiau nuosavybės, įskaitant tuos, kurie turi nuosavybės jūsų kontroliuojančiosiose įmonėse. Užtikrinkite, kad jūsų paskyroje įvesti savininkai atitiktų jūsų dokumentuose nurodytus savininkus, ir prireikus atnaujinkite paskyrą, kad ji atitiktų.

Vadovų dokumentai

Toliau nurodyti dokumentai priimami kaip vadovavimo įrodymas, jei juose nurodytas Jūsų įmonės juridinio asmens pavadinimas ir visų direktorių vardai bei vaidmenys. Visi dokumentai turi būti išduoti arba patvirtinti notaro per pastaruosius 12 mėnesių. Išsamią informaciją apie tai, kas laikomas Jūsų įmonės direktoriumi, rasite aukščiau esančiame skyriuje pagal Jūsų verslo tipą.

Registracijos ACRA „BizFile“ įrodymas.
Notariškai patvirtinti vidiniai įmonės nuosavybės dokumentai. Pavyzdžiui: notariškai patvirtinta kapitalizacijos lentelė arba valdybos posėdžio protokolas.
Naujausia metinė ataskaita iš Draugijų registro (galioja tik ne pelno organizacijoms).
Naujausias notariškai patvirtintas steigimo dokumentas (galioja tik ne pelno organizacijoms).
Valdymo komiteto pakeitimo dokumentas iš Draugijų registro (galioja tik ne pelno organizacijoms).
Direktorių patvirtinimas, pasirašytas oficialaus teisininko, buhalterio ar auditoriaus.

Kiekvienas jūsų dokumentuose nurodytas direktorius taip pat turi būti nurodytas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje ir jam turi būti priskirtas „Direktoriaus“ vaidmuo. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Dokumentų atitikties užtikrinimas

Pateikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Kad užtikrintumėte atitiktį, peržiūrėkite šias gaires:

Tikslumas: Įsitikinkite, kad dokumentuose esanti informacija sutampa su ta, kurią įvedėte „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyrą, kad ji atitiktų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad būtų galima juos perskaityti. Užtikrinkite, kad nuotraukoje matytųsi visas dokumentas.
Išsamumas: Įsitikinkite, kad jūsų dokumente matoma visa reikiama išsami informacija. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinus dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti pateikta dokumente.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite originalų dokumentą fotoaparatu. Nedarykite dokumentų fotokopijų, jų nenuskaitykite ir nedarykite ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterių ekranų ar atspausdintų dokumentų.
- Jei dokumentas jums buvo išduotas skaitmeniniu būdu, pateikite PDF failą su visais puslapiais tokį, koks jis jums buvo išduotas iš pradžių, be jokių pakeitimų.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka galiojimo laikas nėra pasibaigęs ir kad adreso patvirtinimas išduotas neseniai. Jei pateikiate įmonės registracijos įrodymą, įmonė vis dar turi būti aktyviai registruota ir geros būklės (vykdyti veiklą).

Dažnų trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite toliau nurodytas dažnas integravimo problemas ir jų sprendimo būdus.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad paskyroje nurodyta informacija tiksliai atitinka jūsų dokumentą, ir prireikus atnaujinkite paskyrą. Jei jūsų dokumentai vis dar atmetami, žr. šiuos šio puslapio skyrius:

Priimtini dokumentų tipai: priimami dokumentai ir reikalaujami duomenys. Ekrano kopijos, atspausdinti dokumentai ir registro ekrano kopijos nepriimami.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: tikslumo, aiškumo, išsamumo ir galiojimo reikalavimai.

Mano adreso nepavyksta automatiškai patvirtinti.

Jei jūsų adreso nepavyksta automatiškai patvirtinti, turite įkelti adreso patvirtinimo dokumentą. Užtikrinkite, kad:

Vardas ir pavardė ar pavadinimas ir adresas dokumente tiksliai atitinka „Shopify Payments“ paskyroje nurodytus duomenis.
Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius.
Dokumentas yra vienas iš priimtinų adreso dokumentų tipų.

Turite pateikti dokumentą, kuriame nurodytas jūsų vardas ir pavardė. Pavyzdžiui, jei jūsų komunalinių paslaugų sąskaitose jūsų vardas ir pavardė nenurodyti, turėtumėte pasirinkti ir pateikti kitą dokumentą iš parinkčių sąrašo.

Mano įmonės informacijos nepavyksta patvirtinti.

„Shopify“ bankininkystės partneriai jūsų įmonės informaciją patvirtina palygindami ją su ACRA registro duomenų baze Singapūre. Jei jūsų įmonės nepavyksta patvirtinti, patikrinkite šiuos duomenis:

Įsitikinkite, kad jūsų registruotos įmonės pavadinimas tiksliai atitinka nurodytą vyriausybės įmonių registruose, įskaitant didžiąsias ir mažąsias raides, skyrybos ženklus ir simbolius.
Įsitikinkite, kad jūsų UEN yra teisingas.
Įsitikinkite, kad įmonės adresas atitinka adresą, nurodytą vyriausybės įmonių registre.

Jei jūsų informacijos vis tiek nepavyksta patvirtinti, gali tekti pateikti įmonės patvirtinimo dokumentą. Įsitikinkite, kad dokumente esanti informacija atitinka tai, ką įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje.

Aš neturiu UEN, bet nesu individualus asmuo.

Jei neturite UEN, turėtumėte pasirinkti „Individualus“ (fizinis asmuo) ir paskirti pagrindinį sprendimus priimantį asmenį arba savininką kaip paskyros atstovą. Šiuo metu „Shopify Payments“ nepalaiko jokių kitų įmonių tipų, kurie neturi UEN.

Mano savininko informacijos nepavyksta patvirtinti.

Privalote įvesti savo savininkus „Shopify Payments“ paskyroje, kad nurodyti vardai atitiktų savininkus, nurodytus jūsų įmonei ACRA registre. Rekomenduojame ieškoti savininko informacijos ACRA registre ir įvesti vardus bei pavardes tiksliai taip, kaip nurodyta ten. Jei neturite savininkų, vietoje to paskyroje turite nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte ir jūsų nuosavybė vis tiek negali būti patvirtinta, jūsų bus paprašyta pateikti dokumentą, patvirtinantį, kas yra jūsų savininkai ar direktoriai. Savininko ir direktoriaus informacija, kurią įvedate savo „Shopify Payments“ paskyroje, turi atitikti informaciją dokumentuose, kuriuos įkeliate. Jei savininkas / direktorius yra nurodytas jūsų dokumentuose, bet nepridėtas prie jūsų „Shopify Payments“ paskyros, turite pridėti tą asmenį prie savo paskyros ir priskirti jam savininko / direktoriaus vaidmenį.

Turėtumėte įsitikinti, kad paskyroje nurodyti savininkai ir direktoriai tiksliai (1:1) atitinka jūsų dokumentus. Nenurodykite papildomų savininkų / direktorių, kurie nėra matomi jūsų dokumentuose. Dokumentų, kuriuos galite pateikti norėdami patvirtinti nuosavybę, sąrašas pateikiamas čia.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite šiuos dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Singapūre.

Kodėl jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka arba adreso patvirtinimo, jei esu įmonė, partnerystė ar ne pelno siekianti organizacija Singapūre?

Net jei esate įregistruotas kaip įmonė, partnerystė ar ne pelno siekianti organizacija, Singapūro reguliavimo įstatymai reikalauja, kad mūsų bankininkystės partneriai patvirtintų su įmone susijusių asmenų tapatybes, įskaitant jų tapatybes ir buvimo vietą.

Esu Singapūro pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudoti „Shopify Payments Singapore“?

Jei jūsų įmonės tipas yra individualus asmuo arba individuali įmonė, privalote gyventi Singapūre, kad galėtumėte naudotis „Shopify Payments Singapore“. Jei šiuo metu negyvenate Singapūre, turėtumėte sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui, kuriame gyvenate.

Atnaujinkite savo parduotuvės adresą į dabartinę vietą. Jei jūsų vieta atitinka „Shopify Payments“ reikalavimus, vietoj to galite sukurti „Shopify Payments“ paskyrą tam regionui.

Jei esate partnerystė, įmonė ar ne pelno siekianti organizacija, jums nebūtina asmeniškai gyventi Singapūre, tačiau jūsų įmonė turi būti ten registruota ir turėti Singapūro įmonės adresą. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Esu viešai prekiaujama akcinė bendrovė Singapūre. Kokį įmonės tipą turėčiau pasirinkti?

Turėtumėte pasirinkti privačią įmonę. Įmonės ir tapatybės patvirtinimo tikslais viešųjų ir privačių įmonių procesas yra identiškas.

Galite praleisti paskyros sąrankos formos skiltį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Turėtumėte nurodyti visus savo direktorius. Jei jau atlikote paskyros sąranką ir per patvirtinimo procesą jūsų prašoma pateikti informaciją apie nuosavybę, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba, kad gautumėte pagalbos patvirtinant paskyrą.

Esu vyriausybės valdomas verslo subjektas Singapūre. Kokį įmonės tipą turėčiau pasirinkti?

Pasirinkite įmonės tipą ne pelno siekianti organizacija.

Turėsite pateikti paskyros atstovo įgaliojimo laišką. Asmuo, pasirašantis laišką kaip įgaliotojas, turi būti oficialiai susijęs su verslo subjektu Singapūro vyriausybės žinyne. Įgaliotojas turės būti papildomai nurodytas paskyroje ir pateikti savo asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. Vyriausybės subjektams visada turės būti įgaliotojas ir įgaliojimo laiškas, net jei nurodytas paskyros atstovas jau yra įtrauktas į vyriausybės žinyną.

Baigę šį procesą, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba, kad užbaigtumėte savo „Shopify Payments“ paskyros patvirtinimą.

Kaip atnaujinti savo „Shopify Payments“ paskyros informaciją?

Jei šiuo metu Jūsų prašoma atlikti paskyros patvirtinimą, savo informaciją galite atnaujinti patvirtinimo puslapyje, kartu pateikdami visus prašomus dokumentus.

Jei patvirtinimo procesas nevyksta, parduotuvės paskyros savininkas šiuos duomenis gali atnaujinti nuėjęs į Nustatymai > Bendra > Verslo informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo verslo subjekto, tada pasirinkite „Redaguoti“, kad atnaujintumėte šio verslo informaciją, įskaitant verslo tipą.

Atkreipkite dėmesį, kad visi čia atlikti pakeitimai automatiškai siunčiami peržiūrėti mūsų bankininkystės partneriams, o naujoji informacija dar kartą pereina jų patvirtinimo procesą. Gali būti, kad pakeitimai bus patvirtinti automatiškai, tačiau Jūsų taip pat gali paprašyti pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

Jei atliekant šį procesą kiltų sunkumų, susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda.

Kiek laiko turiu paskyrai patvirtinti?

Konkrečiai kalbant apie „Shopify Payments“ Singapūre, paskyras būtina patvirtinti per 120 dienų nuo tos dienos, kai sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis ir sukuriate paskyrą. Taip yra todėl, kad 2019 m. Singapūro mokėjimo paslaugų įstatymas reikalauja, jog mūsų bankininkystės partneriai uždarytų paskyras, jei jos nepatvirtinamos per 120 dienų. Šis reikalavimas netaikomas jokiam kitam regionui ir yra nustatytas pagal specifinius Singapūro įstatymus.

Jei per 120 dienų neužbaigsite patvirtinimo, Jūsų „Shopify Payments“ paskyra toliau nebegalės apdoroti naujų užsakymų. Jūs vis dar galite atlikti patvirtinimą, kad gautumėte sulaikytus išmokėjimus, tačiau atlikus patvirtinimą pasibaigus terminui Jūsų atsiskaitymas nebus iš naujo įgalintas.

Jei manote, kad tai paveikė Jūsų paskyrą, pirmiausia atlikite patvirtinimą. Visos paskyros, kurių patvirtinimas užbaigiamas iki 120 dienų termino, bus automatiškai iš naujo įgalintos, o atsiskaitymas vėl veiks. Jei atlikus patvirtinimą atsiskaitymas automatiškai neįgalinamas, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Prieš susisiekiant su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl „Shopify Payments“ Singapūre

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite šią informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti savo problemą:

Visų gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos (uždenkite jautrią informaciją, pvz., banko sąskaitų numerius)
Sąrankos metu pasirinktas verslo tipas
Jūsų unikalus subjekto numeris (UEN), jei taikoma
Konkretus žingsnis, kurio metu susidūrėte su problema
Jūsų naudojama naršyklė ir įrenginys
Jūsų banko sąskaitos informacija (šalis, valiuta, sąskaitos tipas) nenurodant viso sąskaitos numerio

Turint šią informaciją, „Shopify“ pagalbos tarnyba galės Jums padėti efektyviau.