Banko sąskaitos ir asmeninės informacijos reikalavimai naudojant „Shopify Payments“ Danijoje

Prieš pradedant naudoti „Shopify Payments“ Danijoje, turite suprasti reikalavimus, kurie taikomi siekiant laikytis taisyklių ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Šiame straipsnyje paaiškinama, kodėl renkama asmeninė informacija, kokie dokumentų tipai yra priimtini, ir pateikiamos gairės, kaip užtikrinti, kad Jūsų dokumentai atitiktų būtinus kriterijus.

Šiame puslapyje

Reikalavimai norint naudoti „Shopify Payments“ Danijoje

Prieš pradėdami naudoti „Shopify Payments“ Danijoje, įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Tinkami verslo tipai: tam tikrų tipų įmonėms ir paslaugoms neleidžiama naudoti „Shopify Payments“. Norėdami nustatyti, ar Jūsų verslas yra tinkamas, peržiūrėkite draudžiamų verslo tipų Danijai sąrašą „Shopify Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.
Banko sąskaitos reikalavimai: Jūsų banko sąskaita turi atitikti šiuos reikalavimus, kad galėtumėte ją susieti su „Shopify Payments“:
- Banko sąskaita turi būti EUR valiutos arba, jei banko sąskaita yra Danijoje, ji gali būti DKK valiutos.
- Banko sąskaita turi būti tinkama bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) pervedimams.
- Banko sąskaita turi turėti tarptautinį banko sąskaitos numerį (IBAN), kuris prasideda vienu iš šių šalies kodų: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE arba SI.

Nepalaikomi banko sąskaitų tipai

Tam tikri banko sąskaitų tipai nėra suderinami su „Shopify Payments“. Toliau nurodyti sąskaitų tipai nėra palaikomi:

Atsiskaitomosios sąskaitos, kurios priima tik pavedimus: šios sąskaitos neveikia su „Shopify Payments“.
Taupomosios sąskaitos: taupomosios sąskaitos negali būti naudojamos „Shopify Payments“ išmokėjimams.
Kelių valiutų sąskaitos: sąskaitos, kurios vienu metu palaiko kelias valiutas, nėra palaikomos.
Pinigų pervedimo paslaugos: paslaugos, kurios imituoja banko sąskaitas, pavyzdžiui, kai kurios „fintech“ platformos, negali būti naudojamos su „Shopify Payments“.

Nors ne „Shopify“ virtualios sąskaitos yra palaikomos, su šiomis sąskaitomis gali kilti daugiau išmokėjimų klaidų.

Norėdami patvirtinti, ar Jūsų sąskaita gali priimti Jūsų regionui nurodyto tipo pervedimą, susisiekite su savo banku.

Informacijos rinkimo tikslas

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie Jus ir Jūsų įmonę, kad atitiktų Danijos reglamentus, skirtus užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams. Keičiantis vietos taisyklėms ir reglamentams, „Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai gali susisiekti su Jumis ir paprašyti pateikti papildomos informacijos visu Jūsų „Shopify Payments“ paskyros galiojimo laikotarpiu.

Surinkta informacija naudojama siekiant patvirtinti verslo tapatybę, su verslu susijusių asmenų tapatybes ir ryšio tarp jų pobūdį.

„Shopify“ niekada nesiunčia Jums dokumentų fiziniu paštu. Visi svarbūs dokumentai ar pranešimai siunčiami el. paštu arba pateikiami skaitmeniniu formatu parduotuvės savininkui Jūsų „Shopify“ administratoriaus puslapyje Nustatymai > Naudotojai.

Peržiūrėkite „Shopify“ privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip Jūsų informacija yra saugoma ir išlieka konfidenciali.

Reikalinga asmeninė ir verslo informacija norint aktyvinti „Shopify Payments“ Danijoje

Turite teisingai nurodyti savo verslo tipą, nes nuo to priklauso, kokią informaciją turėsite pateikti.

Jei nesate užsiregistravę jokioje valstybinėje įstaigoje arba esate užsiregistravę, bet vykdote verslą kaip individuali įmonė, pasirinkite verslo tipą Fizinis asmuo.

Jei įregistravote savo verslą ir turite Centrinio verslo registro (CVR) numerį, pasirinkite verslo tipą vadovaudamiesi šiomis gairėmis:

Partnerystės su CVR numeriais, pvz., I/S, P/S arba K/S, turi pasirinkti verslo tipą Registruota partnerystė.
Ne pelno organizacijos su CVR numeriais turi pasirinkti verslo tipą Registruota ne pelno organizacija.
Visos kitos įmonės su CVR numeriais, pvz., ApS arba AmbA, turi pasirinkti verslo tipą Privati bendrovė.

Jei turite registruotą verslą, bet neturite CVR numerio, pasirinkite verslo tipą vadovaudamiesi šiomis gairėmis:

Partnerystės be CVR numerių turi pasirinkti verslo tipą Neregistruota partnerystė.
Ne pelno organizacijos ir labdaros organizacijos, neturinčios CVR numerių, turi pasirinkti verslo tipą Neregistruota ne pelno organizacija.

Jei nesate tikri, kurį verslo tipą pasirinkti, kreipkitės į „Shopify“ pagalbos tarnybą, kad padėtų pasirinkti tinkamą.

Fiziniai asmenys

Fiziniai asmenys yra vieno savininko verslai, kurie nėra įregistruoti vyriausybės institucijose ir veiklą vykdo privačiai. Tai apima „enkeltmandsvirksomhed“, individualius prekybininkus, individualias įmones ir savarankiškai dirbančius asmenis, net jei jie yra gavę CVR numerius.

Fiziniai asmenys turi pateikti:

Oficialus vardas ir pavardė: Jūsų pilnas oficialus vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas Danijoje: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.

Jei jūsų informacijos nepavyks patvirtinti automatiškai, gausite užklausą patvirtinti savo tapatybę. Jei kokia nors jūsų informacija, pvz., vardas ir pavardė, gimimo data ar namų adresas, yra neteisinga, turėtumėte atnaujinti savo paskyros informaciją.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentus.

Privačios bendrovės (ApS, AmbA)

Privati bendrovė yra verslas, kurio nuosavas kapitalas yra padalytas į akcijas, priklausančias akcininkams. Bendrovė laikoma atskiru juridiniu asmeniu, nepriklausomu nuo ją valdančių žmonių. Paprastai jos taip pat turi direktorių valdybą.

Privačios bendrovės savo paskyros atstovu turi paskirti naudos gavėją arba vadovą, turintį sprendimų priėmimo teisę. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Oficialus vardas ir pavardė: Jūsų pilnas oficialus vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentus.

Privačios bendrovės taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Teisėtas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas įmonių registre.
Centrinio verslo registro numeris (CVR): įmonės CVR numeris, nurodytas įmonių registre.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) numeris: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas įmonių registre.

„Shopify“ bankininkystės partneriai patikrina Jūsų informaciją, palygindami ją su Danijos vyriausybiniais registrais. Įsitikinkite, kad naudojate teisingą raidžių dydį, skyrybos ženklus ir simbolius.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą negalima patikrinti, gali prireikti pateikti verslą patvirtinantį dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas, CVR ir įmonės adresas, nurodyti Jūsų paskyroje, tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra įmonės naudos gavėjai. Įsitikinkite, kad jų vardus ir pavardes, gimimo datas bei namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų vyriausybės išduotuose dokumentuose. Jei jų tapatybių nepavyks patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Nurodyti savininkai turi atitikti savininkus, įtrauktus į jūsų vyriausybės verslo registrą. Jei bus aptiktas neatitikimas, jūsų bus paprašyta atlikti paliudijimo procesą spustelėjus mygtuką „Pasirašyti“ arba pateikti nuosavybės patvirtinimo dokumentą. Pasirašyti paliudijimą greita ir paprasta, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad jūsų paskyroje nurodytų savininkų vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus dokumente. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą. Jei jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei (visiškai arba iš dalies), pasirašykite paliudijimą, kad užbaigtumėte patvirtinimą.

Jei jūsų verslas neturi savininkų, jūsų bus paprašyta pasirašyti paliudijimą arba pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų direktorius. Jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad jūsų paskyroje nurodytų direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus jūsų dokumente. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentą.

Įregistruotos ūkinės bendrijos (I/S, P/S, K/S)

Įregistruota ūkinė bendrija yra verslas, priklausantis mažiausiai dviem partneriams, kurie yra įregistravę komercinę veiklą ir gavę CVR numerį. Įregistruotos ūkinės bendrijos turi nuosavą kapitalą, o pati bendrija yra atskiras nuo savininkų subjektas.

Įregistruotos ūkinės bendrijos turi paskirti savininką arba partnerį savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Oficialus vardas ir pavardė: Jūsų pilnas oficialus vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentus.

Įregistruotos ūkinės bendrijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Teisėtas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas įmonių registre.
Centrinio verslo registro numeris (CVR): įmonės CVR numeris, nurodytas įmonių registre.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) numeris: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas įmonių registre.

Neregistruotos ūkinės bendrijos

Neregistruota ūkinė bendrija yra verslas, priklausantis mažiausiai dviem partneriams, kurie nėra užsiregistravę CVR numerio, tačiau yra sudarę partnerystės sutartį. Šiuo atveju juridiniais asmenimis laikomi savininkai, o verslas nėra atskiras subjektas.

Neregistruotos ūkinės bendrijos turi paskirti savininką savo „Shopify Payments“ paskyros atstovu. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Oficialus vardas ir pavardė: Jūsų pilnas oficialus vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentus.

Neregistruotos ūkinės bendrijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Teisėtas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) numeris: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą negalima patikrinti, gali prireikti pateikti verslą patvirtinantį dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas ir įmonės adresas, nurodyti Jūsų paskyroje, tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) – tai subjektas, įsteigtas kitais tikslais nei pelno gavimas. Jos pagrindinė misija – tarnauti visuomenės ar bendruomenės labui. Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos yra gavusios CVR numerį.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos savo paskyros atstovu turi paskirti direktorių arba sprendimų priėmimo teisę turintį vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Oficialus vardas ir pavardė: Jūsų pilnas oficialus vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentus.

Registruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Teisėtas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas įmonių registre.
Centrinio verslo registro numeris (CVR): įmonės CVR numeris, nurodytas įmonių registre.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) numeris: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas įmonių registre.

Papildomai turite nurodyti visus kitus asmenis, kurie yra jūsų direktorių valdyboje arba kurie priima pagrindinius sprendimus. Įsitikinkite, kad jų vardus, pavardes, gimimo datas ir namų adresus įvedėte tiksliai taip, kaip nurodyta jų vyriausybės išduotuose dokumentuose. Jei jų tapatybių nepavyks patvirtinti automatiškai, jiems gali tekti pateikti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka arba adreso patvirtinimą.

Nurodyti direktoriai turi atitikti direktorius, įtrauktus į jūsų vyriausybės verslo registrą. Jei bus aptiktas neatitikimas, jūsų bus paprašyta atlikti paliudijimo procesą spustelėjus mygtuką „Pasirašyti“ arba pateikti direktoriaus pareigų patvirtinimo dokumentą. Pasirašyti paliudijimą greita ir paprasta, bet jei pageidaujate pateikti dokumentą, įsitikinkite, kad jūsų paskyroje nurodytų direktorių vardai ir pavardės tiksliai atitinka nurodytus dokumente. Jei reikia, atnaujinkite paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos

Ne pelno siekianti organizacija (NPO) – tai subjektas, įsteigtas kitais tikslais nei pelno gavimas. Jos pagrindinė misija – tarnauti visuomenės ar bendruomenės labui. Neregistruota ne pelno siekianti organizacija neturi CVR numerio, bet turi ne pelno siekiančios organizacijos statusą.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos savo paskyros atstovu turi paskirti pagrindinį sprendimų priėmėją arba organizatorių ir pažymėti tą asmenį kaip vadovą. Paskyros atstovas turi pateikti šią informaciją:

Oficialus vardas ir pavardė: Jūsų pilnas oficialus vardas ir pavardė, kaip nurodyta valstybės išduotuose dokumentuose.
Gimimo data: Jūsų gimimo data.
El. pašto adresas: galiojantis ir aktyvus el. pašto adresas.
Telefono numeris: galiojantis ir aktyvus telefono numeris.
Gyvenamosios vietos adresas: Jūsų namų adresas, atitinkantis Jūsų dokumentus.
Pareigos: Jūsų pareigos įmonėje.
Akcijų dalis: jei taikoma, Jums priklausanti verslo akcijų dalis procentais.

Jei informacija yra teisinga, bet vis tiek gaunate patvirtinimo užklausą, ją galite išspręsti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Patvirtinkite savo tapatybę pasidarydami asmenukę su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka.
Įkelkite atskirus tapatybės patvirtinimo ir adreso patvirtinimo dokumentus savo „Shopify“ administravimo priemonėje.
- Informacija jūsų dokumentuose turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte savo paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentus.

Neregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos taip pat turi pateikti šią informaciją apie savo verslą:

Teisėtas įmonės pavadinimas: teisėtas įmonės pavadinimas, nurodytas dokumentuose.
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) numeris: Jūsų PVM registracijos numeris, jei taikoma.
Įmonės telefono numeris: aktyvus įmonės kontaktinis telefono numeris.
Įmonės adresas: oficialus registruotas įmonės adresas, nurodytas dokumentuose.

Jei Jūsų pateiktos informacijos apie verslą negalima patikrinti, gali prireikti pateikti verslą patvirtinantį dokumentą. Pateikdami šį dokumentą įsitikinkite, kad registruotas pavadinimas ir įmonės adresas, nurodyti Jūsų paskyroje, tiksliai atitinka informaciją dokumente, ir atnaujinkite informaciją savo paskyroje, kad ji atitiktų dokumentą. Peržiūrėkite priimtinų verslo dokumentų sąrašą.

Priimtinų dokumentų tipai

Šiame skyriuje paaiškinama, kokius dokumentus galite naudoti savo tapatybei ir verslo informacijai patvirtinti.

Tapatybės dokumentai

Vardas, pavardė ir gimimo data Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų Jūsų pateikiamame tapatybės dokumente nurodytą informaciją. Dokumentai turi galioti, jų galiojimo laikas neturi būti pasibaigęs. Reikia pateikti visų dokumentų, išskyrus pasus, priekinės ir galinės pusės nuotraukas. Kaip tapatybės įrodymas priimami šie dokumentai:

Pasas
Vairuotojo pažymėjimas
Kopenhagos miesto tapatybės kortelė
Leidimas gyventi
Karinis tapatybės dokumentas
Policijos tapatybės kortelė

Adresą patvirtinantys dokumentai

Vardas, pavardė ir adresas Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinti, kad atitiktų Jūsų pateikiamuose adreso dokumentuose nurodytą informaciją. Asmens tapatybės dokumentai su nuotrauka (pvz., vairuotojo pažymėjimas) gali būti pateikti tik vieną kartą – kaip tapatybės arba kaip adreso dokumentas. Jei jau pateikėte savo asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka kaip tapatybės įrodymą, turite pasirinkti kitą dokumentą iš sąrašo kaip adreso įrodymą.

Visi dokumentai turi būti išduoti per pastaruosius 6 mėnesius, išskyrus tuos, kurie turi nurodytą galiojimo pabaigos datą. Kaip adreso įrodymas priimami šie dokumentai:

Komunalinių paslaugų sąskaita
Banko sąskaitos išrašas
Hipotekos išrašas
Sveikatos draudimo kortelė (Sundhedskort / sygesikringskort)
Mokesčių įvertinimas (Skattevurdering)
Nuomos sutartis

Verslo patvirtinimo dokumentai

Verslui patvirtinti priimami šie dokumentai. Juose turi būti aiškiai nurodytas juridinio asmens pavadinimas, Centrinio verslo registro numeris (CVR) ir Jūsų įmonės adresas. Informacija Jūsų „Shopify Payments“ paskyroje turi būti atnaujinta, kad atitiktų Jūsų pateikiamuose dokumentuose nurodytą informaciją:

Komercinio registro išrašas (Udskrift af handelsregisteruddrag)
Registracijos liudijimas (Registreringsattest)
PVM registracija (Momsregistrering)
Įstatai (Vedtægter)
Finansinės ataskaitos (Regnskaber)

Nuosavybės dokumentai

Toliau išvardyti dokumentai priimami kaip nuosavybės patvirtinimas, jei juose nurodytas jūsų įmonės, kaip juridinio asmens, pavadinimas ir visi jūsų įmonės savininkų vardai bei pavardės.

Galutinių naudos gavėjų registras (Register over reelle ejere)
Įmonės statuso pažymėjimas (Udskrift fra Erhvervsstyrelsen)
Partnerystės sutartys (Kommanditkontrakt)
Registracijos dokumentas (Stiftelsesdokument)

Kiekvienas jūsų dokumentacijoje nurodytas naudos gavėjas taip pat turi būti nurodytas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje, ir jam turi būti priskirtas vaidmuo „Savininkas“. Naudos gavėjas apibrėžiamas kaip asmuo, kuriam priklauso 25 % ar daugiau įmonės akcinio kapitalo. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei jūsų įmonė neturi naudos gavėjų, vietoj to turėsite patvirtinti savo direktorius. Tokiais atvejais tinka tas pats anksčiau nurodytas dokumentų sąrašas. Kiekvienas jūsų dokumentacijoje nurodytas direktorius taip pat turi būti nurodytas jūsų „Shopify Payments“ paskyroje, ir jam turi būti priskirtas vaidmuo „Direktorius“. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų dokumentą.

Jei jūsų įmonė priklauso kontroliuojančiajai bendrovei, atlikite skaitmeninio paliudijimo procesą spustelėdami mygtuką „Pasirašyti“.

Dokumentacijos atitikties užtikrinimas

Pateikdami dokumentus įsitikinkite, kad jie atitinka būtinus kriterijus. Peržiūrėkite šias gaires, kad užtikrintumėte atitiktį:

Tikslumas: įsitikinkite, kad dokumentuose esanti informacija atitinka tai, ką įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite savo paskyrą, kad ji atitiktų Jūsų dokumentus.
Aiškumas ir įskaitomumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumentai yra aiškūs ir pakankamai dideli, kad juos būtų galima perskaityti. Įsitikinkite, kad nuotraukoje matomas visas dokumentas.
Išsamumas: įsitikinkite, kad Jūsų dokumente matoma visa būtina informacija. Peržiūrėkite šiame puslapyje nurodytus priimtinų dokumentų tipus, kad suprastumėte, kokia informacija turi būti pateikta dokumente.
Originalūs dokumentai: nufotografuokite originalų dokumentą fotoaparatu. Nedarykite dokumentų fotokopijų, jų nenuskaitykite ir nedarykite ekrano kopijų. Neklijuokite dokumentų nuotraukų į kitus dokumentus. Nefotografuokite kompiuterių ekranų ar atspausdintų kopijų.
- Jei dokumentas Jums buvo išduotas skaitmeniniu būdu, pateikite PDF failą su visais puslapiais, koks jis Jums buvo pateiktas, be jokių pakeitimų.
Galiojimas: įsitikinkite, kad asmens tapatybės dokumentų su nuotrauka galiojimo laikas nėra pasibaigęs, o adreso patvirtinimas išduotas neseniai. Jei pateikiate verslo registracijos įrodymą, Jūsų įmonė vis dar turi būti aktyviai registruota ir turėti gerą reputaciją.

Dažnai pasitaikančių problemų šalinimas

Prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba, peržiūrėkite toliau pateiktas dažnas integravimo problemas ir jų sprendimus.

Esu ūkinė bendrija Danijoje ir manęs prašo CVR numerio, bet aš jo neturiu.

Jei esate ūkinė bendrija Danijoje ir Jūsų prašoma nurodyti Centrinio verslo registro (CVR) numerį, bet Jūs jo neturite, vadinasi, pasirinkote neteisingą verslo tipą. Jei šiuo metu nustatote savo „Shopify Payments“ paskyrą, grįžkite į verslo tipo pasirinkimo ekraną ir pasirinkite Unincorporated partnership (neregistruota ūkinė bendrija) verslo tipą.

Jei jau nustatėte paskyrą ir patvirtinimo proceso metu jūsų prašoma nurodyti CVR numerį, verslo tipą galite atnaujinti eidami į Nustatymai > Bendra. Spustelėkite 3 taškus šalia savo verslo informacijos ir spustelėkite „Redaguoti“. Jei kyla sunkumų atnaujinant verslo tipą, pagalbos kreipkitės į „Shopify“ palaikymo komandą.

Neturiu CVR numerio ir nesu fizinis asmuo ar individualia veikla besiverčiantis asmuo.

Jei neturite CVR numerio, kaip savo verslo tipą galite pasirinkti tik Neregistruota partnerystė arba Neregistruota ne pelno siekianti organizacija. Vis tiek turite pateikti dokumentus, įrodančius, kad jūsų verslas Danijoje yra įregistruotas kaip minėtas verslo tipas.

Jei nė vienas iš šių verslo tipų Jūsų verslui netinka, pasirinkite verslo tipą Individualus ir paskyros atstovu paskirkite pagrindinį sprendimų priėmėją arba savininką.

Mano dokumentas buvo atmestas.

Įsitikinkite, kad „Shopify Payments“ paskyroje esanti informacija sutampa su informacija pateikiamame dokumente, ir, jei reikia, atnaujinkite paskyros duomenis, kad jie atitiktų dokumentus. Jei dokumentai vis tiek atmetami, peržiūrėkite šiuos šio puslapio skyrius:

Priimtini dokumentų tipai: kokie dokumentai priimami ir kokie duomenys juose turi būti nurodyti. Ekrano kopijos, internetinės paieškos rezultatų spaudiniai ir registrų ekrano kopijos nepriimamos.
Dokumentų atitikties užtikrinimas: reikalavimai dėl tikslumo, aiškumo, išsamumo, dokumentų originalumo ir galiojimo.

Mano verslo informacija nepatvirtinama.

Įvesdami verslo informaciją įsitikinkite, kad verslo pavadinimas, CVR numeris ir įmonės adresas tiksliai atitinka Centrinio verslo registro duomenis. Tai apima:

Tinkamą raidžių dydį (didžiosios ir mažosios raidės)
Tinkamą skyrybą ir tarpus
Visą registruotą verslo pavadinimą

„Shopify“ bankininkystės partneriai Jūsų informaciją patvirtina automatiškai, lygindami ją su oficialiais Danijos registrais. Dėl net menkiausių skirtumų patvirtinimas gali nepavykti. Įsitikinkite, kad teikiamuose dokumentuose nurodytas teisėtas pavadinimas, CVR numeris ir įmonės adresas, ir kad šie duomenys sutampa su nurodytais paskyroje. Jei reikia, atnaujinkite paskyros duomenis, kad jie atitiktų dokumentą.

Mano adreso nepavyksta patvirtinti automatiškai.

Naudojant „Shopify Payments“ Danijoje, jei jūsų adreso negalima patvirtinti automatiškai, jūsų bus paprašyta atlikti asmenukės procesą arba pateikti adreso patvirtinimo dokumentą.

Rekomenduojama atlikti asmenukės procesą: asmuo, kuriam reikia patvirtinimo, gali spustelėti mygtuką „Asmenukė“ ir nusifotografuoti su savo asmens tapatybės dokumentu su nuotrauka, kad būtų atliktas patvirtinimas. Tai galima padaryti užuot pateikus adreso patvirtinimo dokumentą.

Jei pageidaujate dokumentą pateikti neautomatiškai, galite tai padaryti vietoj asmenukės. Adreso patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė, namų adresas, o dokumentas turi būti vieno iš čia nurodytų tipų. Taip pat turėtumėte įsitikinti, kad:

Įsitikinkite, kad adresas, kurį įvedėte savo „Shopify Payments“ paskyroje, tiksliai atitinka adresą, nurodytą jūsų adreso patvirtinimo dokumente.
Jei reikia, atnaujinkite savo paskyros informaciją, kad ji atitiktų jūsų dokumentą.
Įkelkite aiškią adresą patvirtinančio dokumento nuotrauką.
Įsitikinkite, kad įkeliamame dokumente nurodytas jūsų vardas ir pavardė. Jei, pavyzdžiui, turite komunalinių paslaugų sąskaitą, išrašytą kito asmens vardu, turėsite pateikti kitą dokumentą.

Mano savininko informacijos nepavyksta patvirtinti.

Naudojant „Shopify Payments“ Danijoje, privalote nurodyti savininkus, kad pateikti vardai ir pavardės atitiktų savininkus, nurodytus jūsų verslui vyriausybės verslo registre. Rekomenduojame patikrinti savininkų informaciją registre ir įvesti vardus bei pavardes tiksliai taip, kaip ten nurodyta. Jei neturite savininkų, paskyroje privalote nurodyti visus savo direktorius.

Jei tai padarėte ir jūsų nuosavybės ar direktorių informacijos vis tiek nepavyksta patvirtinti, rekomenduojame patvirtinimo puslapyje spustelėti mygtuką „Pasirašyti“, kad skaitmeniniu būdu paliudytumėte, jog jūsų pateikta informacija yra teisinga. Šis procesas yra greitas ir paprastas.

Jei pageidaujate, užuot naudoję paliudijimo procesą, galite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kas yra jūsų savininkai ar direktoriai. Savininkų ir (arba) direktorių informacija, kurią įvedate savo „Shopify Payments“ paskyroje, turi atitikti jūsų įkeliamos dokumentacijos informaciją. Jei savininkas / direktorius nurodytas jūsų dokumentuose, bet nėra pridėtas prie „Shopify Payments“ paskyros, privalote jį pridėti prie paskyros ir priskirti jam vaidmenį „Savininkas“ ir (arba) „Direktorius“. Dokumentų, kuriuos galite pateikti norėdami patvirtinti nuosavybę, tipų sąrašas pateikiamas čia.

Turėtumėte įsitikinti, kad paskyroje nurodyti savininkai ir direktoriai visiškai atitinka jūsų dokumentaciją. Nenurodykite papildomų savininkų / direktorių, kurie nėra įtraukti į jūsų dokumentus.

Dažniausiai užduodami klausimai

Peržiūrėkite toliau pateiktus dažniausiai užduodamus klausimus apie „Shopify Payments“ reikalavimus Danijoje.

Kodėl Jums reikia mano asmens tapatybės dokumento su nuotrauka arba adreso patvirtinimo, jei esu įmonė, ūkinė bendrija arba ne pelno siekianti organizacija?

Net jei esate registruoti kaip įmonė, ūkinė bendrija ar ne pelno siekianti organizacija, „Shopify“ bankininkystės partneriai privalo patvirtinti su verslu susijusių asmenų tapatybę ir buvimo vietą, kad būtų laikomasi Danijos įstatymų.

Esu Danijos pilietis, bet šiuo metu ten negyvenu. Ar galiu naudotis „Shopify Payments“ Danijoje?

Jei Jūsų verslo tipas yra individualus, norėdami naudotis „Shopify Payments“ Danijoje, privalote gyventi Danijoje. Jei šiuo metu negyvenate Danijoje, turėtumėte sukurti regiono, kuriame gyvenate, „Shopify Payments“ paskyrą.

Atnaujinkite parduotuvės adresą į dabartinę vietą. Jei Jūsų vieta tinkama naudoti „Shopify Payments“, galite sukurti to regiono „Shopify Payments“ paskyrą.

Jei esate ūkinė bendrija, įmonė ar ne pelno siekianti organizacija, Jums asmeniškai gyventi Danijoje nereikia, tačiau Jūsų verslas privalo būti registruotas ten ir turėti danišką įmonės adresą. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba.

Esu individuali įmonė, individualia veikla besiverčiantis asmuo arba *enkeltmandsvirksomhed*. Kaip įvesti verslo informaciją?

Verslo ir tapatybės patvirtinimo Danijoje tikslais, jei esate individualios įmonės savininkas, reikalinga tik savininko asmeninė informacija. Pasirinkite verslo tipą Individualus, nes procesai yra identiški.

Jei esate individualios įmonės savininkas, nebandykite registruotis kaip kito tipo verslas. Gali kilti sunkumų atliekant patvirtinimą.

Esu akcinė bendrovė Danijoje. Kokį verslo tipą turėčiau pasirinkti?

Turėtumėte pasirinkti privačią bendrovę. Verslo patvirtinimo tikslais viešųjų ir privačių įmonių procesas yra identiškas. Galite praleisti paskyros sąrankos formos dalį, kurioje prašoma pridėti savininkus. Jums nereikia nurodyti jokių naudos gavėjų, jei jų neturite.

Jei esate viešoji akcinė bendrovė Danijoje, jau sukūrėte „Shopify Payments“ paskyrą, o dabar, vykdant patvirtinimo procesą, Jūsų prašoma pateikti informaciją apie nuosavybę, atnaujinkite išsamią informaciją apie nuosavybę nurodydami, kad savininkų neturite. Panaikinkite „savininko“ vaidmenį visiems sistemoje nurodytiems asmenims ir įsitikinkite, kad paskyroje pateikti visi Jūsų vadovai ir jiems priskirtas „direktoriaus“ vaidmuo.

Jūsų gali prašyti patvirtinti, ar nurodytas vadovų sąrašas yra teisingas. Jei informacija teisinga, spustelėkite mygtuką „pasirašyti“, kad skaitmeniniu būdu patvirtintumėte pateiktą informaciją.

Jei kyla sunkumų atliekant šį procesą, pagalbos kreipkitės į „Shopify“ palaikymo tarnybą.

Kokios yra mokėjimų nuskaitymo taisyklės Danijoje?

Danijos įstatymai reikalauja, kad mokėjimas už internetinį užsakymą būtų nuskaitytas tik išsiuntus produktą arba aktyvavus paslaugą. Jei naudojate „Shopify Payments“, mokėjimams nuskaityti taikomas 7 dienų laikotarpis. Jei Jūsų pristatymo laikas viršija šį laikotarpį, gali tekti pakoreguoti mokėjimų nuskaitymo nuostatas.

Kad būtų laikomasi šio reglamento, apsvarstykite galimybę pakeisti mokėjimų nuskaitymą į neautomatinį. Jei naudojate „Shopify Plus“ planą, taip pat galite naudoti išplėstinius autorizavimo laikotarpius. Daugiau informacijos rasite mokėjimų autorizavimo vadove.

Mano paskyra jau buvo patvirtinta. Kodėl manęs prašoma pateikti naują informaciją?

„Shopify“ ir jos bankininkystės partneriai privalo nuolat atnaujinti prekybininkų informaciją pagal besikeičiančius Danijos reglamentus. Net ir patvirtinus paskyrą, su Jumis gali būti susisiekta dėl papildomos arba atnaujintos informacijos pateikimo. Taip gali nutikti dėl šių priežasčių:

Pasikeitė Danijos reguliavimo reikalavimai ir reikalingi papildomi dokumentai.
Jūsų turima informacija nebegalioja arba ją reikia atnaujinti.
Pasikeitus verslo struktūrai, nuosavybei ar adresui, reikalingas pakartotinis patvirtinimas.

Kad tai išspręstumėte, peržiūrėkite užklausą savo „Shopify“ administratoriuje ir pateikite atnaujintą informaciją arba dokumentus, kaip nurodyta. Įsitikinkite, kad pateikti duomenys sutampa su jūsų dabartiniais valdžios institucijų išduotais dokumentais.

Kaip atnaujinti „Shopify Payments“ paskyros informaciją?

Jei Jūsų prašoma patvirtinti paskyrą, bet kokią savo informaciją galite atnaujinti patvirtinimo puslapyje kartu pateikdami visus reikalaujamus dokumentus.

Jei patvirtinimo procesas nevyksta, parduotuvės paskyros savininkas šią išsamią informaciją gali atnaujinti skiltyje Nustatymai > Bendra > Įmonės informacija. Spustelėkite tris taškus šalia savo įmonės ir tuomet spustelėkite „redaguoti“, kad atnaujintumėte jos informaciją, įskaitant verslo formą.

Atkreipkite dėmesį, kad visi Jūsų atlikti pakeitimai automatiškai siunčiami peržiūrėti mūsų partneriams bankams, ir naujajai informacijai iš naujo taikomas patvirtinimo procesas. Gali būti, kad pakeitimai bus patvirtinti automatiškai, tačiau Jūsų taip pat gali prašyti pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

Jei kyla sunkumų atliekant šį procesą, pagalbos kreipkitės į „Shopify“ palaikymo tarnybą.

Kas nutiks, jei praleisiu patvirtinimo terminą?

Jūsų išmokėjimai bus laikinai sustabdyti, kol bus baigta patvirtinimo procedūra. Pasibaigus pirmajam terminui ir laikinai sustabdžius išmokėjimus, gali būti nustatytas antrasis terminas, nurodantis, kada bus laikinai sustabdyta Jūsų galimybė priimti užsakymus per „Shopify Payments“.

Visi šie apribojimai yra laikini ir bus automatiškai atšaukti, kai atliksite patvirtinimą. Informaciją apie terminus rasite administratoriaus skydelyje.

Nuo 2026 m. birželio mėn. visiškai naujoms „Shopify Payments“ Danijos paskyroms skiriama 90 dienų nuo pirmojo apdoroto užsakymo patvirtinimui atlikti. Praėjus 90 dienų, pinigai už visus Jūsų apdorotus užsakymus per „Shopify Payments“ gali būti automatiškai grąžinti.

Tai taikoma tik Europos šalims ir visiškai naujoms paskyroms, sukurtoms 2026 m. birželį arba vėliau. Jei tai taikoma Jums, rodomuose įspėjimuose Jūsų paskyros savininkui bus nurodyta, kada galima tikėtis pinigų grąžinimo apdorojimo.

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą dėl „Shopify Payments“ Danijoje

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite šią informaciją, kad problemą būtų galima išspręsti greičiau:

Bet kokių gautų klaidų pranešimų ekrano kopijos, kuriose paslėpta jautri informacija, pvz., banko sąskaitų numeriai
Verslo tipas, kurį pasirinkote sąrankos metu
Jūsų centrinio verslo registro numeris (CVR) arba CPR numeris, jei taikoma
Konkretus veiksmas, kurio metu susidūrėte su problema
Naudojama naršyklė ir įrenginys
Jūsų banko sąskaitos šalis, valiuta ir sąskaitos tipas, nenurodant viso sąskaitos numerio
Visi dokumentai, kuriuos jau įkėlėte, ir jų būsena

Pasiruošus šią informaciją, „Shopify“ pagalbos tarnyba galės jums padėti efektyviau.