Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments a Singapore

Prima di poter utilizzare Shopify Payments a Singapore, devi comprendere i requisiti relativi ai dati personali. Tali requisiti sono in vigore per garantire la conformità alle normative ed evitare reati finanziari. I dati personali vengono raccolti per verificare la tua identità e i dati aziendali; a tal fine sono accettate alcune tipologie di documenti.

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Requisiti per l’utilizzo di Shopify Payments a Singapore

Prima di utilizzare Shopify Payments a Singapore, assicurati di soddisfare i requisiti indicati di seguito:

Tipi di attività idonee: l’utilizzo di Shopify Payments non è consentito per alcuni tipi di attività e servizi. Per stabilire se la tua attività è idonea, consulta l’elenco dei tipi di attività vietati a Singapore nei Termini di servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i requisiti indicati di seguito prima di poter essere collegato a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere un conto corrente completo aperto presso una banca a Singapore.
- Il conto bancario deve essere nella valuta SGD.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i trasferimenti ricorrenti da Shopify.
- Il conto bancario deve essere configurato per i trasferimenti Fast And Secure Transfers (FAST) o Real Time Gross Settlement (RTGS). Contatta la tua banca per verificare se il tuo conto può accettare questi tipi di trasferimenti.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti a valuta flessibile: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che imitano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Anche se i conti virtuali non Shopify sono supportati, con questi conti potresti riscontrare un maggior numero di errori di accredito.

Per confermare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta dei dati

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua attività per rispettare le normative vigenti a Singapore, concepite per prevenire i reati finanziari. Poiché le norme e le normative locali sono in continua evoluzione, potresti ricevere una comunicazione da parte di Shopify e dai suoi partner bancari con la richiesta di fornire ulteriori informazioni durante l'intero ciclo di vita dell'account Shopify Payments.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l'identità dell'attività, l'identità delle persone fisiche collegate all'attività e la natura della relazione tra le due.

Shopify non invia mai documentazione cartacea per posta. Eventuali documenti o comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale per il proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per scoprire in che modo le tue informazioni vengono mantenute riservate e al sicuro.

Quali dati devo fornire?

Identificare correttamente il tipo di attività è essenziale perché determina le informazioni da fornire.

Se non possiedi uno Unique Entity Number (UEN), seleziona il tipo di attività Persona fisica.

Se possiedi un UEN, procedi in base alle seguenti indicazioni:

Se sei un'organizzazione no-profit o un ente di beneficenza, seleziona il tipo di attività Non profit. Questo include gli enti registrati nel Charity Portal, nel Registry of Societies e qualsiasi altra attività senza scopo di lucro.
Se il tipo di attività indicato nell'ACRA contiene la parola “partnership”, seleziona il tipo di attività Partnership. Sono inclusi i casi di general partnership (GP), limited partnership (LP) e limited liability partnership (LLP).
Per tutti gli altri tipi di attività, occorre selezionare Società privata.

Persone fisiche

Le persone fisiche sono attività di una singola persona che non sono state registrate presso l'ACRA e che operano privatamente. Le persone fisiche devono fornire:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo, esattamente come appare sui documenti d'identità rilasciati dal governo.
Alias: eventuali pseudonimi noti con cui ti identifichi.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Cittadinanza: il paese di cui hai attualmente la cittadinanza.
Numero di identificazione: il numero della tua National Registration Identity Card (NRIC), del Foreign Identification Number (FIN) o del passaporto. Deve corrispondere a quello riportato sul tuo documento d'identità con foto.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza a Singapore: il tuo indirizzo di domicilio, che deve corrispondere a quello riportato sulla documentazione.

Assicurati che nome, data di nascita e indirizzo di domicilio siano accurati e corrispondano alla documentazione rilasciata dal governo. Se non è possibile verificare le informazioni, dovrai fornire un documento d'identità con foto rilasciato dal governo. Aggiorna nome e data di nascita in modo che corrispondano a quelli indicati sul documento d'identità con foto. Consulta l'elenco dei documenti d'identità con foto accettati.

Se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, devi caricare un documento di prova della residenza. Quando fornisci questo documento, assicurati che l'indirizzo indicato nel tuo account corrisponda esattamente a quello riportato sul documento. Se necessario, aggiorna i dati nel tuo account in modo che corrispondano al documento. I documenti di prova della residenza accettati sono elencati qui.

Il rappresentante dell'account dovrà completare la procedura di Proof of Liveness (prova di esistenza in vita). Questa operazione può essere effettuata collegandosi a Singpass MyInfo (consigliato), oppure inviando la fotografia di un documento d'identità rilasciato dal governo e un selfie. Maggiori informazioni sulla Proof of Liveness sono disponibili qui.

Ditte individuali

Una ditta individuale è un'attività posseduta e controllata da una persona fisica o da un'altra entità commerciale. I titolari di ditte individuali devono designare il loro proprietario (come indicato sull'ACRA), o una persona da lui autorizzata, come rappresentante dell'account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire i seguenti dati:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo, esattamente come appare sui documenti d'identità rilasciati dal governo.
Alias: eventuali pseudonimi noti con cui ti identifichi.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Cittadinanza: il paese di cui hai attualmente la cittadinanza.
Numero di identificazione: il numero della tua National Registration Identity Card (NRIC), del Foreign Identification Number (FIN) o del passaporto. Deve corrispondere a quello riportato sul tuo documento d'identità con foto.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza a Singapore: il tuo indirizzo di domicilio, che deve corrispondere a quello riportato sulla documentazione.

Lettera di autorizzazione

Se il rappresentante dell'account Shopify Payments non è il proprietario, ma una persona da lui autorizzata, devi fornire anche:

I dati personali del titolare e un documento d'identità.
Una Lettera di autorizzazione firmata dal titolare. La lettera non deve essere antecedente a 12 mesi e deve riportare i nomi scritti in inglese.

I titolari di ditte individuali devono inoltre fornire i seguenti dati sulla loro attività:

Nome commerciale registrato: la ragione sociale così come appare su ACRA bizfile.
Unique Entity Number (UEN): il numero di registrazione così come appare su ACRA bizfile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come appare su ACRA bizfile.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con il registro ACRA a Singapore. Presta molta attenzione a maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni fornite sull'attività non possono essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica dell'attività. Quando fornisci tale documento, assicurati che il nome registrato, lo UEN e l'indirizzo aziendale presenti nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni ivi riportate. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Partnership

Una partnership è un'attività di proprietà di almeno due partner. Un partner può essere una persona fisica, un'azienda o una società a responsabilità limitata. Può trattarsi di società di persone, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata.

Le partnership devono designare un Titolare, Partner o Manager (come indicato nell'ACRA) o una persona da loro autorizzata come Rappresentante dell'account per Shopify Payments. Il Rappresentante dell'account dovrà fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo, esattamente come appare sui documenti d'identità rilasciati dal governo.
Alias: eventuali pseudonimi noti con cui ti identifichi.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Cittadinanza: il paese di cui hai attualmente la cittadinanza.
Numero di identificazione: il numero della tua National Registration Identity Card (NRIC), del Foreign Identification Number (FIN) o del passaporto. Deve corrispondere a quello riportato sul tuo documento d'identità con foto.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di domicilio, che deve corrispondere a quello riportato sulla documentazione.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di proprietà dell'attività che detieni.
Qualifica lavorativa: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.

Lettera di autorizzazione

Se il Rappresentante dell'account per Shopify Payments non è un Titolare, un Partner o un Manager registrato nell'ACRA, ma è una persona autorizzata da un Titolare, un Partner o un Manager, devi fornire anche quanto segue:

I dati personali del Titolare, Partner o Manager che rilascia l'autorizzazione e un documento d'identità.
Una Lettera di autorizzazione firmata dal Titolare, Partner o Manager autorizzante. La lettera non deve essere antecedente a 12 mesi e deve riportare i nomi scritti in inglese.

Le partnership devono inoltre fornire i seguenti dati sull'attività:

Nome commerciale registrato: la ragione sociale così come appare su ACRA bizfile.
Unique Entity Number (UEN): il numero di registrazione così come appare su ACRA bizfile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come appare su ACRA bizfile.
Nome legale completo, numero NRIC/FIN/passaporto ed eventuali alias noti per tutti i titolari della partnership. Ogni individuo elencato come Titolare, Partner o Manager nell'ACRA, o che detiene almeno il 25% di proprietà della partnership, deve essere inserito come titolare nell'account Shopify Payments.
- Le persone fisiche elencate su ACRA con variazioni del titolo di Partner, come “General Partner” o “Associate Partner”, sono anch'esse considerate Partner e devono essere elencate come titolari nell'account Shopify Payments.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con il registro ACRA a Singapore. Presta molta attenzione a maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni di proprietà della partnership non possono essere verificate tramite i registri governativi, devi fornire un documento di prova della proprietà. Quando fornisci tale documento, assicurati che i nomi e i numeri d'identità dei titolari presenti nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni ivi riportate. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Se ti viene richiesto un documento di proprietà e uno dei titolari è elencato nell'ACRA come holding, dovrai fornire l'Attestato dei titolari effettivi (Attestation of Ultimate Beneficial owners). Tutte le holding collegate devono essere specificate in dettaglio nel documento di proprietà per mostrare ogni persona che detenga il 25% o più delle quote, inclusi coloro che detengono quote all'interno delle tue holding. Devi assicurarti che i titolari inseriti nell'account corrispondano a quelli presenti nella documentazione, aggiornando se necessario l'account in modo che combaci con i documenti.

Aziende private

Un'azienda privata è un'entità le cui azioni sono di proprietà privata di persone fisiche, gruppi o altre entità, piuttosto che del pubblico.

Le aziende private devono designare un Director o il CEO (come indicato su ACRA), o una persona autorizzata da un Director o dal CEO, come Rappresentante dell'account Shopify Payments. Il Rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo, esattamente come appare sui documenti d'identità rilasciati dal governo.
Alias: eventuali pseudonimi noti con cui ti identifichi.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Cittadinanza: il paese di cui hai attualmente la cittadinanza.
Numero di identificazione: il numero della tua National Registration Identity Card (NRIC), del Foreign Identification Number (FIN) o del passaporto. Deve corrispondere a quello riportato sul tuo documento d'identità con foto.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di domicilio, che deve corrispondere a quello riportato sulla documentazione.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di proprietà dell'attività che detieni.
Qualifica lavorativa: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.

Lettera di autorizzazione

Se il Rappresentante dell'account Shopify Payments non è un Director o il CEO, ma una persona autorizzata da un Director o dal CEO, devi fornire anche:

I dati personali e un documento d'identità con foto del Direttore o del CEO (a seconda di chi fornisce l'autorizzazione).
Lettera di autorizzazione firmata dal Director o dal CEO che la fornisce. La lettera deve essere datata negli ultimi 12 mesi, con i nomi scritti in inglese.

Le aziende private devono inoltre fornire i seguenti dati sull'attività:

Nome commerciale registrato: la ragione sociale così come appare su ACRA bizfile.
Unique Entity Number (UEN): il numero di registrazione così come appare su ACRA bizfile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come appare su ACRA bizfile.
Nome legale completo, numero NRIC/FIN/passaporto ed eventuali alias noti per tutti i Titolari e i Director.
- Chiunque detenga il 25% o più della proprietà dell'azienda deve essere elencato come Titolare nell'account Shopify Payments.
- Le persone fisiche elencate su ACRA con variazioni del titolo di Director, come “Managing Director” o “Deputy Director”, sono anch'esse considerate Director e devono essere elencate come Director nell'account Shopify Payments.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con il registro ACRA a Singapore. Presta molta attenzione a maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni di proprietà dell'azienda non possono essere verificate tramite i registri governativi, devi fornire un documento di prova della proprietà. Quando fornisci tale documento, assicurati che i nomi e i numeri d'identità dei titolari presenti nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni ivi riportate. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Se ti viene richiesto un documento attestante la proprietà e uno dei titolari è una holding, devi fornire l'Attestato di titolarità effettiva. Tutte le holding nidificate devono essere dettagliate nel documento attestante la proprietà per mostrare le persone che possiedono il 25% o più del capitale, comprese quelle che possiedono capitale con le tue holding. Devi assicurarti che i titolari inseriti nel tuo account corrispondano a quelli presenti nella documentazione e, se necessario, aggiornare l'account perché corrisponda alla documentazione.

Se la tua azienda non ha titolari, devi invece verificare i director. Assicurati che i nomi e i numeri di ID dei director elencati nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni riportate sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Organizzazioni non profit

Un’organizzazione non profit (NPO) è un’entità costituita per scopi diversi dalla generazione di profitti per i propri azionisti. La missione principale di una NPO è servire un interesse pubblico o della comunità. A Singapore, queste includono diversi tipi di organizzazioni non profit, come associazioni ed enti di beneficenza registrati.

Le organizzazioni non profit devono designare un direttore o un dirigente chiave, oppure una persona autorizzata da un direttore o da un dirigente chiave, come rappresentante dell’account Shopify Payments.

I dirigenti chiave (Key Executive) sono definiti come chiunque figuri nella documentazione di registrazione dell'attività con uno dei seguenti ruoli: President, Vice President, Deputy President, Director, Deputy Director, CEO, CFO, Treasurer, Secretary, Chairman, Vice Chairman, Trustee, Operations Manager o General Manager.

Se sei un ente di beneficenza registrato, i tuoi Director e Key Executive sono elencati nel Charity Portal.

Il Rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome legale completo, esattamente come appare sui documenti d'identità rilasciati dal governo.
Alias: eventuali pseudonimi noti con cui ti identifichi.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Cittadinanza: il paese di cui hai attualmente la cittadinanza.
Numero di identificazione: il numero della tua National Registration Identity Card (NRIC), del Foreign Identification Number (FIN) o del passaporto. Deve corrispondere a quello riportato sul tuo documento d'identità con foto.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di domicilio, che deve corrispondere a quello riportato sulla documentazione.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di proprietà dell'attività che detieni.
Qualifica lavorativa: la qualifica che ricopri all'interno dell'attività.

Lettera di autorizzazione

Se il Rappresentante dell'account Shopify Payments non è un Director o un Key Executive, ma una persona autorizzata da un Director o un Key Executive, devi fornire anche:

I dati personali e un documento d'identità del Direttore o del Dirigente chiave (a seconda di chi fornisce l'autorizzazione).
Una lettera di autorizzazione firmata dal direttore o dal dirigente chiave autorizzante. La lettera deve essere stata emessa negli ultimi 12 mesi e riportare i nomi scritti in inglese.

Le organizzazioni no profit devono inoltre fornire i seguenti dati sull'attività:

Nome commerciale registrato: la ragione sociale così come appare su ACRA bizfile.
Unique Entity Number (UEN): il numero di registrazione così come appare su ACRA bizfile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'attività.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'attività così come appare su ACRA bizfile.
Il nome legale completo, il numero NRIC/FIN/del passaporto ed eventuali alias noti per tutti i direttori e i dirigenti chiave.
- Le persone fisiche elencate su ACRA con variazioni del titolo di Director, come “Managing Director” o “Deputy Director”, sono anch'esse considerate Director e devono essere elencate come Director nell'account Shopify Payments.
- Assegna il ruolo di "Direttore" alle persone la cui qualifica nella documentazione corrisponde a una delle seguenti: President, Vice President, Deputy President, Director, Deputy Director, CEO, CFO, Treasurer, Secretary, Chairman, Vice Chairman, Trustee, Operations Manager o General Manager.
- Se sei un ente di beneficenza registrato, tutti i direttori da elencare saranno indicati sul Charity Portal. Se fai parte del registro delle associazioni, tutti i direttori pertinenti saranno indicati nel tuo ultimo rendiconto annuale.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni confrontandole con il registro ACRA a Singapore. Presta molta attenzione a maiuscole, minuscole, punteggiatura e simboli.

Se le informazioni sul Direttore o sul Dirigente chiave dell'azienda non possono essere verificate tramite i registri governativi, devi fornire un documento che attesti la carica di direttore (proof of directorship). Quando fornisci tale documento, assicurati che i nomi e i numeri d'identità dei direttori presenti nel tuo account corrispondano esattamente alle informazioni ivi riportate. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione aiuta a comprendere i tipi di documenti che puoi utilizzare per la verifica dell'account.

Documenti di identità

I seguenti documenti sono accettati come prova dell'identità. Il nome, la data di nascita e il numero NRIC/FIN/del passaporto presenti nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano ai dati riportati nei documenti di identità forniti. I documenti devono essere in corso di validità e non scaduti.

Passaporto
Patente di guida (sono richieste le foto del fronte e del retro)
Carta d'identità nazionale (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)
Work permit, employment pass o visit pass (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)

Documenti attestanti l'indirizzo

I seguenti documenti sono accettati come prova di indirizzo. L’indirizzo sul tuo account Shopify Payments deve essere aggiornato in modo da corrispondere alle informazioni visualizzate nei documenti di indirizzo che stai fornendo.

Documento d'identità rilasciato da un ente governativo con indirizzo (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)
Corrispondenza con enti governativi (datata ed emessa negli ultimi 3 mesi)
Estratto conto bancario (datato ed emesso negli ultimi 3 mesi)
Bolletta di un'utenza (datata ed emessa negli ultimi 3 mesi)

Documenti di verifica dell'attività

I seguenti documenti sono accettati per la verifica dell’attività commerciale. Devono mostrare chiaramente il nome della persona giuridica, lo Unique Entity Number (UEN) e l’indirizzo dell’attività. I dettagli sul tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni visualizzate nei documenti che stai fornendo. Tutti i documenti devono essere stati emessi o autenticati negli ultimi 12 mesi.

Prova di registrazione presso l'Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) BizFile.
Estratti del profilo aziendale da ACRA BizFile.
Certificato di registrazione presso il Registry of Societies (ROS).

Documenti attestanti la proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova di proprietà, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica dell’attività commerciale e tutti i nomi completi e i numeri di ID personali dei proprietari dell’attività. Per dettagli su chi è considerato un proprietario della tua attività, fai riferimento alla sezione precedente corrispondente al tuo tipo di attività commerciale.

Tutti i documenti devono essere stati emessi o autenticati negli ultimi 12 mesi.

Prova di registrazione con ACRA BizFile.
Documenti interni sulla proprietà dell’azienda autenticati. Ad esempio: una tabella di capitalizzazione autenticata o i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione.
Attestato dei titolari effettivi, firmato da un avvocato, un commercialista o un revisore ufficiale.

Ogni proprietario elencato nella tua documentazione deve essere elencato anche nel tuo account Shopify Payments con il ruolo di “Proprietario” assegnato. Se necessario, aggiorna i dati del tuo account in modo che corrispondano a quelli sul documento.

Se uno dei proprietari sul tuo BizFile ACRA è una holding, devi fornire l'Attestazione dei titolari effettivi. Tutte le holding nidificate devono essere dettagliate nel documento di proprietà per indicare le persone che possiedono il 25% o più del capitale, comprese quelle che possiedono capitale con le tue holding. Assicurati che i proprietari inseriti nel tuo account corrispondano a quelli sulla documentazione e, se necessario, aggiorna l'account.

Documenti di direzione

I seguenti documenti sono accettati come prova della carica di direttore, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica dell’attività commerciale e tutti i nomi completi e i ruoli di tutti i direttori. Tutti i documenti devono essere stati emessi o autenticati negli ultimi 12 mesi. Per dettagli su chi è considerato un direttore della tua attività, fai riferimento alla sezione precedente corrispondente al tuo tipo di attività commerciale.

Prova di registrazione con ACRA BizFile.
Documenti interni di proprietà aziendale autenticati. Ad esempio: una Tabella di capitalizzazione autenticata o un verbale del consiglio di amministrazione.
Dichiarazione annuale recente dal Registry of Societies (valido solo per le organizzazioni no profit).
Atto costitutivo recente autenticato (valido solo per le organizzazioni no profit).
Comunicazione di modifica del comitato di gestione dal Registry of Societies (valido solo per le organizzazioni no profit).
Dichiarazione degli amministratori, firmata da un avvocato, contabile o revisore ufficiale.

Ogni direttore elencato nella tua documentazione deve essere elencato anche nel tuo account Shopify Payments con il ruolo di “Direttore” assegnato. Se necessario, aggiorna i dati del tuo account in modo che corrispondano a quelli sul documento.

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nel conto Shopify Payments. Se necessario, aggiorna il conto in modo che corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e sufficientemente grandi per essere letti. Verifica che l’intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dati necessari siano visibili sul documento. Controlla i tipi di documenti accettati indicati in questa pagina per capire quali dati devono essere inclusi nel documento.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto di documenti in altri documenti. Non fotografare schermi di computer o stampe.
- Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato consegnato originariamente, senza alcuna alterazione.
Validità: assicurati che i documenti d’identità con foto non siano scaduti e che la prova di residenza sia di emissione recente. Se fornisci una prova di registrazione dell’attività, la tua azienda deve essere ancora attivamente registrata e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, esamina i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sull’account corrispondano esattamente al documento e, se necessario, aggiorna l’account. Se i documenti continuano a essere rifiutati, fai riferimento alle seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettati: documenti accettati e dettagli richiesti. Schermate, stampe e schermate del registro non sono accettate.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza e validità.

Non è possibile verificare automaticamente il mio indirizzo.

Se non è possibile verificare automaticamente il tuo indirizzo, devi caricare un documento di prova di residenza. Assicurati di quanto segue:

Il nome e l’indirizzo sul documento corrispondono esattamente al nome e all’indirizzo indicati nel tuo account Shopify Payments.
Il documento è stato emesso negli ultimi 6 mesi.
Il documento rientra tra i tipi di documenti di indirizzo accettati.

Devi fornire un documento che riporti il tuo nome. Ad esempio: se il tuo nome non compare sulle bollette, devi selezionare e fornire un documento diverso dall’elenco delle opzioni.

Le informazioni sulla mia attività non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni sulla tua attività confrontandole con il database del registro ACRA a Singapore. Se non è possibile verificare l’attività, controlla i seguenti dettagli:

Assicurati che la tua ragione sociale registrata corrisponda esattamente a come appare nei registri delle imprese governativi, incluse maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.
Assicurati che il tuo UEN sia corretto.
Assicurati che il tuo indirizzo aziendale corrisponda all’indirizzo indicato nel registro delle imprese governativo.

Se le informazioni continuano a non poter essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica dell’attività. Assicurati che le informazioni sul documento corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments.

Non ho un UEN, ma non sono una persona fisica.

Se non hai un UEN, devi selezionare Persona fisica e assegnare un decisore chiave o un proprietario come rappresentante dell’account. Attualmente Shopify Payments non supporta altri tipi di attività sprovvisti di UEN.

Non è possibile verificare le informazioni sul proprietario.

È necessario inserire i proprietari nell’account Shopify Payments, in modo che i nomi indicati corrispondano ai proprietari elencati per la tua attività nel registro ACRA. Ti consigliamo di cercare le informazioni sui proprietari nell’ACRA e di inserire i nomi esattamente come mostrati lì. Se non hai proprietari, devi invece elencare tutti gli amministratori nell’account.

Se lo hai fatto e la tua proprietà non può ancora essere verificata, ti verrà chiesto di fornire un documento che confermi chi sono i proprietari o gli amministratori. Le informazioni su proprietario e amministratore che inserisci nel tuo account Shopify Payments devono corrispondere alle informazioni sulla documentazione che carichi. Se un proprietario/amministratore è elencato sulla documentazione ma non è aggiunto al tuo account Shopify Payments, devi aggiungere quella persona all’account e assegnarle il ruolo di Proprietario/Amministratore.

Assicurati che ci sia una corrispondenza 1:1 tra i proprietari e gli amministratori sul tuo account e la documentazione. Non elencare proprietari/amministratori aggiuntivi che non compaiono sui documenti. Un elenco dei tipi di documenti che puoi fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Domande frequenti

Controlla le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments a Singapore.

Perché avete bisogno del mio documento d’identità con foto o della prova di residenza se sono un’azienda, una partnership o un’organizzazione no-profit a Singapore?

Anche se la tua registrazione risulta come azienda, partnership o organizzazione no-profit, le leggi in materia a Singapore impongono ai nostri partner bancari di verificare l’identità delle persone associate all’attività, compresi i loro dati identitari e la loro ubicazione.

Ho la cittadinanza di Singapore ma attualmente non vi risiedo. Posso utilizzare Shopify Payments Singapore?

Se il tipo della tua attività è persona fisica o ditta individuale, devi risiedere a Singapore per poter utilizzare Shopify Payments Singapore. Se attualmente non vivi a Singapore, dovresti invece creare un account Shopify Payments per l’area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l’indirizzo del negozio con la tua sede attuale. Se la sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per tale area geografica.

Se hai una partnership, un’azienda o un’organizzazione no-profit, non è necessario che tu risieda personalmente a Singapore, ma l’attività deve esservi registrata e avere un indirizzo aziendale a Singapore. Se ti serve aiuto, contatta l’Assistenza Shopify.

Sono un’azienda quotata in borsa a Singapore. Quale tipo di attività devo scegliere?

Dovresti scegliere l’azienda privata. Ai fini della verifica dell’attività e dell’identità, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica.

Puoi ignorare la sezione del modulo di configurazione dell’account che richiede l’aggiunta di proprietari. Dovresti elencare tutti i tuoi amministratori. Se hai già configurato l’account e ti vengono richieste informazioni sulla proprietà come parte della procedura di verifica, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto nella verifica dell’account.

Sono un’entità commerciale gestita dal governo di Singapore. Quale tipo di attività devo scegliere?

Seleziona il tipo di attività no-profit.

Ti verrà richiesto di fornire una lettera di autorizzazione per il rappresentante del tuo account. La persona che firma la lettera in qualità di autorizzatore deve essere ufficialmente associata all’entità commerciale nella Singapore Government Directory. L’autorizzatore dovrà inoltre essere elencato nell’account e fornire il proprio documento d’identità con foto. Per le entità governative, dovrà essere sempre presente un autorizzatore e una lettera di autorizzazione, anche se il rappresentante dell’account fornito compare già nella directory governativa.

Al termine di questa procedura, contatta l’Assistenza Shopify per completare la verifica del tuo account Shopify Payments.

Come posso aggiornare le informazioni del mio account Shopify Payments?

Se ti viene richiesto di completare la verifica dell'account, puoi aggiornare le tue informazioni dalla pagina di verifica e inviare gli eventuali documenti richiesti.

Al di fuori della procedura di verifica, il proprietario dell'account del negozio può aggiornare questi dettagli da Impostazioni > Generale > Dettagli aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all'entità aziendale, quindi clicca su “Modifica” per aggiornare le informazioni dell'azienda, incluso il tipo di attività.

Tieni presente che qualsiasi modifica apportata qui viene inviata automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione, e le nuove informazioni vengono sottoposte nuovamente al loro processo di verifica. È possibile che le modifiche vengano verificate automaticamente, ma potrebbero esserti richiesti anche dei documenti di supporto.

Se riscontri difficoltà con questa procedura, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Quanto tempo ho per completare la verifica dell’account?

Nello specifico per Shopify Payments Singapore, gli account devono essere verificati entro 120 giorni dal giorno in cui accetti i Termini e condizioni del servizio e crei l’account. Questo perché il Singapore Payments Services Act of 2019 impone ai nostri partner bancari di chiudere gli account se non vengono verificati entro 120 giorni. Questo requisito non si applica a nessun’altra area geografica ed è specifico delle normative in vigore a Singapore.

Se non completi la verifica entro 120 giorni, da quel momento l’account Shopify Payments non potrà più elaborare nuovi ordini. Puoi comunque completare la verifica per ottenere eventuali accrediti in sospeso, ma portarla a termine dopo la scadenza non riabiliterà il check-out.

Se ritieni che l’account sia interessato da questo problema, per prima cosa completa la verifica. Gli account che completano la procedura prima della scadenza di 120 giorni verranno riabilitati automaticamente e il check-out tornerà a essere operativo. Se la verifica non riabilita automaticamente il check-out, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere supporto.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments a Singapore

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per aiutarci a risolvere il tuo problema più rapidamente:

Le schermate di eventuali messaggi di errore che hai ricevuto (oscura i dati sensibili come i numeri dei conti bancari)
Il tipo di attività commerciale che hai selezionato durante la configurazione
Il tuo Unique Entity Number (UEN), se applicabile
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
I dettagli del tuo conto bancario (paese, valuta, tipo di conto) senza condividere l’intero numero di conto

Avere queste informazioni a portata di mano aiuta l’Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.