Requisiti per conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Irlanda

Prima di utilizzare Shopify Payments in Irlanda, devi comprendere i requisiti in vigore per rispettare le normative e prevenire i reati finanziari. Questo articolo spiega perché vengono raccolti i dati personali, i tipi di documentazione accettati e fornisce indicazioni per garantire che la documentazione soddisfi i criteri necessari.

In questa pagina

Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Irlanda

Prima di utilizzare Shopify Payments in Irlanda, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonei: alcuni tipi di attività e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività commerciale è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietati per l'Irlanda nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: Il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poterlo collegare a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR.
- Il conto bancario deve essere idoneo per i trasferimenti dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN che inizi con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conti bancari non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti multivaluta: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono supportati.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che imitano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene i conti virtuali non Shopify siano supportati, con questi conti potresti riscontrare un numero maggiore di accrediti non riusciti.

Per confermare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta dei dati

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua azienda per conformarsi alle normative in Irlanda, concepite per prevenire i reati finanziari. Data l'evoluzione delle norme e delle normative locali, potresti ricevere una comunicazione da Shopify e dai suoi partner bancari per fornire ulteriori informazioni per tutta la durata dell'account Shopify Payments.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l'identità dell'azienda, l'identità delle persone fisiche collegate all'azienda e la natura del rapporto tra i due.

Shopify non ti invia mai fisicamente la documentazione. Tutti i documenti o le comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale per il proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per scoprire come le tue informazioni vengono mantenute riservate e al sicuro.

Dati personali e aziendali necessari per l'attivazione di Shopify Payments in Irlanda

Devi identificare correttamente il tipo di attività, perché questo determina le informazioni che devi fornire.

Se non ti sei registrato presso alcuna agenzia governativa, o ti sei registrato ma gestisci l'attività come ditta individuale, seleziona il tipo di attività Persona fisica / Ditta individuale.

Se hai registrato la tua attività e hai un numero di iscrizione al registro delle imprese (CRN), seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le società di persone con numero di iscrizione al registro delle imprese (LP) devono selezionare il tipo di attività Società di persone registrata.
Le organizzazioni senza scopo di lucro con numero di iscrizione al registro delle imprese (CLG) devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non-profit registrata.
Tutte le altre aziende con numero di iscrizione al registro delle imprese, come LTD, DAC o ULC, devono selezionare il tipo di attività Società privata.

Se hai un'attività registrata ma non hai un numero di iscrizione al registro delle imprese, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le società di persone senza numero di iscrizione al registro delle imprese (società di persone semplici) devono selezionare il tipo di attività Società di persone non registrata.
Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti di beneficenza che non dispongono di un numero di iscrizione al registro delle imprese (associazioni, trust di beneficenza) devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non-profit non registrata.

Se non sai con certezza quale tipo di attività scegliere, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto nella scelta di quella giusta.

Persone fisiche / Ditte individuali

Le persone fisiche sono titolari di attività non registrate presso le autorità competenti e che operano a titolo privato. I lavoratori autonomi sono titolari di attività registrate presso le autorità competenti con i propri dati personali. Entrambe sono attività possedute e controllate da un’unica persona residente in Irlanda. Questa categoria include i freelance e i titolari di piccole imprese autonome.

Queste tipologie di attività vengono trattate allo stesso modo e devono fornire le stesse informazioni. Le persone fisiche e i lavoratori autonomi devono fornire:

Nome e cognome legali: il nome e cognome completi, come appaiono sui documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Data di nascita: la data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza in Irlanda: l’indirizzo di residenza, corrispondente alla documentazione.

Se le tue informazioni non possono essere verificate automaticamente, riceverai una richiesta di verifica della tua identità. Se i tuoi dati, come nome, data di nascita o indirizzo di casa, sono errati, devi aggiornare le informazioni del tuo account.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano ai tuoi documenti.

Società private (LTD, DAC, ULC)

Una società privata è un’attività il cui capitale è suddiviso in azioni, possedute da azionisti. Una società è considerata una persona giuridica a sé stante, distinta dalle persone che la gestiscono. Solitamente dispone anche di un consiglio di amministrazione.

Le società private devono designare un titolare effettivo o un dirigente con potere decisionale come rappresentante dell’account. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome completi, come appaiono sui documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Data di nascita: la data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l’indirizzo di residenza, corrispondente alla documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale ricoperta all’interno dell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione posseduta nell’azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano ai tuoi documenti.

Le società private devono inoltre fornire i seguenti dati sull’azienda:

Nome dell’azienda registrato: la ragione sociale come indicata nel database del CRO.
Numero di registrazione dell’azienda (CRN): il CRN dell’azienda come indicato nel database del CRO.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda, come indicato nel database del CRO.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Irlanda. Assicurati di usare maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli corretti.

Se non è possibile verificare i dati forniti sull’azienda, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica dell’azienda. Quando fornisci questo documento, assicurati che nome registrato, numero di registrazione dell’azienda e indirizzo aziendale elencati nell’account corrispondano esattamente ai dati sul documento e aggiorna i dati dell’account affinché corrispondano al documento. Consulta l’elenco dei documenti aziendali accettati.

Inoltre, devi elencare tutte le altre persone che sono titolari effettivi dell'attività. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di casa esattamente come riportati sui loro documenti governativi. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

I proprietari che indichi devono corrispondere a quelli registrati nel registro delle imprese del governo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova di proprietà. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei proprietari elencati nell'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account in modo che corrispondano al documento. Se l'azienda è di proprietà di una holding (in tutto o in parte), firma l'attestazione per completare la verifica.

Se la tua attività non ha proprietari, ti verrà chiesto di firmare un'attestazione o di fornire un documento che confermi i tuoi amministratori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nel tuo account corrispondano esattamente agli amministratori elencati nel documento. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano al documento.

Società in accomandita (LP)

Una società in accomandita è un’azienda di proprietà di almeno due soci, registrata per l’attività commerciale e che ha ottenuto un numero di registrazione aziendale. Le società in accomandita dispongono di un capitale e la società è un’entità a sé stante, distinta dai proprietari.

Le società in accomandita devono designare un proprietario o un socio come rappresentante del loro account Shopify Payments. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome completi, come appaiono sui documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Data di nascita: la data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l’indirizzo di residenza, corrispondente alla documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale ricoperta all’interno dell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione posseduta nell’azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano ai tuoi documenti.

Le società in accomandita devono inoltre fornire i seguenti dati sull’azienda:

Nome dell’azienda registrato: la ragione sociale come indicata nel database del CRO.
Numero di registrazione dell’azienda (CRN): il CRN dell’azienda come indicato nel database del CRO.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda, come indicato nel database del CRO.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Irlanda. Assicurati di usare maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli corretti.

Società di persone non registrate (società in nome collettivo)

Una società di persone non registrata è un’azienda di proprietà di almeno due soci che non hanno richiesto un numero di registrazione aziendale, ma che hanno un contratto di società. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l’azienda non è un’entità distinta.

Le società di persone non registrate devono designare un proprietario come rappresentante del loro account Shopify Payments. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome completi, come appaiono sui documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Data di nascita: la data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l’indirizzo di residenza, corrispondente alla documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale ricoperta all’interno dell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione posseduta nell’azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano ai tuoi documenti.

Le società di persone non registrate devono inoltre fornire i seguenti dati sull’azienda:

Nome dell’azienda registrato: la ragione sociale come indicata sulla documentazione.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda, come indicato sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Irlanda. Assicurati di usare maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli corretti.

Se non è possibile verificare i dati forniti sull’azienda, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica dell’azienda. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l’indirizzo aziendale elencati nell’account corrispondano esattamente ai dati sul documento e aggiorna i dati dell’account affinché corrispondano al documento. Consulta l’elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate (CLG)

Un’organizzazione non profit (NPO) è un’entità istituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di servire un beneficio pubblico o della comunità. Le organizzazioni non profit registrate sono registrate a fini commerciali e hanno ottenuto un numero di registrazione aziendale.

Le organizzazioni non profit registrate devono designare un amministratore o un dirigente con potere decisionale come loro rappresentante dell’account. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome completi, come appaiono sui documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Data di nascita: la data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l’indirizzo di residenza, corrispondente alla documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale ricoperta all’interno dell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione posseduta nell’azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano ai tuoi documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono inoltre fornire i seguenti dati sull’azienda:

Nome dell’azienda registrato: la ragione sociale come indicata nel database del CRO.
Numero di registrazione dell’azienda (CRN): il CRN dell’azienda come indicato nel database del CRO.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda, come indicato nel database del CRO.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Irlanda. Assicurati di usare maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli corretti.

Inoltre, devi elencare tutte le altre persone che fanno parte del consiglio di amministrazione o che hanno potere decisionale. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di casa esattamente come riportati sui loro documenti d'identità. Se le loro identità non possono essere verificate automaticamente, potrebbero dover fornire un documento d'identità con foto o una prova di indirizzo.

Gli amministratori che indichi devono corrispondere a quelli registrati nel registro delle imprese del governo. Se viene rilevata una mancata corrispondenza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova dell'incarico di amministratore. Firmare l'attestazione è il modo più rapido per risolvere la mancata corrispondenza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nell'account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sull'account in modo che corrispondano al documento.

Organizzazioni non profit non registrate (associazioni, trust di beneficenza)

Un’organizzazione non profit (NPO) è un’entità istituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di servire un beneficio pubblico o della comunità. Un’organizzazione non profit non registrata non ha un numero di registrazione aziendale, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di organizzazione non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono designare un principale responsabile delle decisioni o un organizzatore come loro rappresentante dell’account e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante dell’account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il nome e cognome completi, come appaiono sui documenti ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Data di nascita: la data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: l’indirizzo di residenza, corrispondente alla documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale ricoperta all’interno dell’azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione posseduta nell’azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Conferma la tua identità scattandoti un selfie con un documento d'identità con foto valido.
Carica documenti separati per la prova d'identità e la prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano ai tuoi documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono inoltre fornire i seguenti dati sull’azienda:

Nome dell’azienda registrato: la ragione sociale come indicata sulla documentazione.
Numero di partita IVA: il numero di partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l’azienda.
Indirizzo aziendale: l’indirizzo ufficiale registrato dell’azienda, come indicato sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano i tuoi dati confrontandoli con i registri governativi in Irlanda. Assicurati di usare maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli corretti.

Se non è possibile verificare i dati forniti sull’azienda, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica dell’azienda. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l’indirizzo aziendale elencati nell’account corrispondano esattamente ai dati sul documento e aggiorna i dati dell’account affinché corrispondano al documento. Consulta l’elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi usare per verificare la tua identità e i dati aziendali.

Documenti di identità

Il nome e la data di nascita sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate nel documento d’identità fornito. I documenti devono essere validi e non scaduti. Per tutti i documenti, eccetto i passaporti, sono richieste le fotografie del fronte e del retro. I seguenti documenti sono accettati come prova dell'identità:

Passaporto
Patente di guida
Carta nazionale per l'attestazione dell'età
Permesso di soggiorno irlandese

Documenti attestanti l'indirizzo

Il nome e l'indirizzo nel tuo account Shopify Payments devono essere aggiornati per corrispondere alle informazioni visualizzate nei documenti di indirizzo da te forniti. Tutti i documenti devono riportare una data di emissione compresa negli ultimi 6 mesi, se non diversamente specificato. I seguenti documenti sono accettati come prova di indirizzo:

Bolletta di un'utenza
Estratto conto bancario
Polizza di assicurazione auto
Polizza di assicurazione sulla casa
Documento di previdenza sociale
Certificato di credito d'imposta (con data non anteriore a 12 mesi)
Dichiarazione di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate irlandese (Revenue) (con data non anteriore a 12 mesi)
Documento emesso da un ente governativo (con data non anteriore a 12 mesi)

Documenti di verifica dell'azienda

I seguenti documenti sono accettati per la verifica dell'azienda. Devono mostrare chiaramente il nome della persona giuridica, il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'indirizzo dell'azienda. I dati sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate nei documenti forniti:

Estratto del registro delle imprese del Companies Registration Office (CRO)
Certificato di registrazione
Accordo di partnership
Atto costitutivo
Statuto
Partita IVA

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova di proprietà, a condizione che mostrino il nome della persona giuridica della tua attività e tutti i nomi completi dei proprietari.

Atto costitutivo della società (Articles of Incorporation)
Documenti di costituzione della società / Prova di registrazione (ad es. Statuto, Atto costitutivo)
Documenti aziendali/societari depositati presso le autorità di regolamentazione (ad es. dichiarazioni annuali, cambio di amministratori)
Bilanci certificati (bilanci certificati da una società di revisione o da uno studio legale di terze parti)

Ogni titolare effettivo elencato nella documentazione deve essere indicato anche nell'account Shopify Payments e deve essergli assegnato il ruolo di Proprietario. Un titolare effettivo è definito come una persona fisica che possiede il 25% o più del capitale aziendale. Se necessario, aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano al documento.

Se la tua azienda non ha titolari effettivi, dovrai invece verificare gli amministratori. In questi casi, sono validi gli stessi documenti elencati in precedenza. Ogni amministratore elencato nella documentazione deve essere indicato anche nell'account Shopify Payments e deve essergli assegnato il ruolo di Amministratore. Se necessario, aggiorna le informazioni nell'account in modo che corrispondano al documento.

Se l'azienda è di proprietà di una holding, completa invece il processo di attestazione digitale cliccando sul pulsante Firma.

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Consulta le seguenti linee guida per verificarne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni sui documenti corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna il tuo account affinché corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i tuoi documenti siano chiari e abbastanza grandi da essere letti. Assicurati che l'intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Consulta i tipi di documenti accettati elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi sul documento.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del tuo documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei tuoi documenti. Non incollare foto di documenti in altri documenti. Non scattare foto a schermi di computer o stampe.
- Se il documento ti è stato rilasciato in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato originariamente consegnato, senza alcuna alterazione.
Validità: assicurati che gli ID con foto non siano scaduti e che la prova di indirizzo sia stata emessa di recente. Se fornisci una prova di registrazione dell’attività, quest’ultima deve essere ancora attivamente registrata e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, controlla i seguenti problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Sono una partnership a cui viene richiesto il numero di registrazione dell'azienda, ma non ce l'ho.

Se la tua attività è una partnership e ti viene richiesto un numero di iscrizione al registro delle imprese, ma non ne possiedi uno, significa che hai impostato il tipo di attività commerciale errato. Se sei in fase di configurazione dell’account, torna alla schermata di selezione del tipo di attività commerciale e seleziona Partnership non costituita.

Se hai già configurato l'account e ti viene richiesto un numero di registrazione della società come parte del processo di verifica, puoi aggiornare il tipo di azienda andando in Impostazioni > Generali. Clicca sui tre puntini accanto ai dati aziendali, quindi su Modifica. Se riscontri difficoltà nell'aggiornare il tipo di azienda, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni sul tuo account corrispondano esattamente a quelle del tuo documento e, se necessario, aggiorna il tuo account. Se i tuoi documenti continuano a essere rifiutati, fai riferimento alle seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettati: documenti accettati e dettagli richiesti. Schermate, stampe e schermate di registri non sono accettati.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza e validità.

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Per Shopify Payments Irlanda, se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, ti verrà chiesto di completare la procedura del selfie o di fornire un documento di prova di indirizzo.

Si consiglia di completare la procedura tramite selfie. La persona fisica che necessita della verifica può cliccare sul pulsante Selfie e poi scattare una foto al proprio documento d'identità con foto e a se stessa per eseguire la verifica. Puoi completare la procedura tramite selfie invece di fornire un documento di prova di residenza.

Se preferisci fornire un documento manualmente, puoi optare per questa soluzione. I documenti di prova di indirizzo devono mostrare il tuo nome completo e l'indirizzo di casa ed essere uno dei tipi di documento indicati qui. Dovresti inoltre assicurarti di quanto segue:

Assicurati che l'indirizzo inserito nel tuo account Shopify Payments corrisponda esattamente all'indirizzo presente sul documento di prova di indirizzo.
Se necessario, aggiorna le tue informazioni nell'account in modo che corrispondano a quelle del documento.
Carica una fotografia nitida del tuo documento di prova di indirizzo.
Assicurati che il documento che stai caricando riporti il tuo nome completo. Ad esempio, se hai una bolletta intestata a un'altra persona, dovrai fornire un documento diverso.

Non è possibile verificare le informazioni sul proprietario.

Per Shopify Payments Irlanda, devi inserire i proprietari in modo che i nomi indicati corrispondano ai proprietari elencati per la tua azienda nel registro delle imprese del governo. Ti consigliamo di cercare le informazioni sui proprietari nel registro e di inserire i nomi esattamente come compaiono in tale documento. Se non hai proprietari, devi invece indicare tutti gli amministratori sull'account.

Se hai effettuato questa operazione, ma la proprietà o l'incarico di amministratore non possono ancora essere verificati, ti consigliamo di cliccare sul pulsante Firma nella pagina di verifica per attestare digitalmente che le informazioni che hai fornito sono corrette.

Se preferisci, puoi fornire un documento che confermi l'identità dei tuoi proprietari o amministratori, invece di utilizzare la procedura di attestazione. Le informazioni sui proprietari e sugli amministratori che inserisci nel tuo account Shopify Payments devono corrispondere a quelle presenti nella documentazione che carichi. Se un proprietario o un amministratore è indicato nella documentazione, ma non è aggiunto al tuo account Shopify Payments, devi aggiungere tale persona all'account e assegnarle il ruolo di Proprietario o Amministratore. Un elenco dei tipi di documento che puoi fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Dovresti assicurarti che ci sia una corrispondenza esatta tra i proprietari e gli amministratori presenti nel tuo account e quelli nella tua documentazione. Non elencare proprietari o amministratori aggiuntivi che non sono riportati nei tuoi documenti.

Le informazioni sulla mia attività non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni della tua attività confrontandole con i registri governativi in Irlanda. Se la tua attività non può essere verificata, controlla i seguenti dettagli:

Assicurati che il tuo nome registrato dell'attività corrisponda esattamente a come appare nei registri delle imprese governativi, inclusi maiuscole/minuscole, punteggiatura e simboli.
Assicurati che il tuo numero di registrazione dell'azienda sia corretto.
Assicurati che il tuo indirizzo dell'attività corrisponda all'indirizzo indicato nel registro delle imprese governativo.

Se le tue informazioni non possono ancora essere verificate, potresti dover fornire un documento di verifica dell'attività. Assicurati che le informazioni sul tuo documento corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments.

Sono una ditta individuale. Come posso fornire i miei dati aziendali? Quale tipo di attività commerciale devo scegliere?

Se sei una ditta individuale, per la verifica dell’identità e dell’attività sono richiesti solo i dati personali del titolare. Seleziona Ditta individuale/Libero professionista come tipo di attività commerciale.

Se sei una ditta individuale, non tentare di iscriverti indicando un altro tipo di attività commerciale. Potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Non ho un numero di registrazione dell'azienda, ma non sono una persona fisica né una ditta individuale.

Se non hai un numero di registrazione della società, puoi selezionare solo Società di persone non registrata o Associazione no-profit non registrata come tipo di attività. Devi comunque fornire una documentazione che dimostri che la tua attività è registrata come tale tipo di impresa in Irlanda e ha un indirizzo aziendale irlandese.

Se nessuno di questi tipi di attività è adatto al tuo caso, seleziona Ditta individuale/Libero professionista e assegna un responsabile decisionale o un titolare come rappresentante dell’account.

Domande frequenti

Consulta le seguenti domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Irlanda.

Sono un’azienda, una partnership o un’associazione no profit. Perché avete bisogno del mio documento d’identità con foto o della prova dell’indirizzo?

Anche se la tua attività è registrata come azienda, partnership o associazione no profit, i partner bancari di Shopify sono tenuti dalle leggi in vigore in Irlanda a verificare l’identità e la posizione delle persone associate all’attività.

Sono cittadino irlandese ma attualmente non vivo in Irlanda. Posso utilizzare Shopify Payments Irlanda?

Se il tuo tipo di attività commerciale è una ditta individuale, devi risiedere in Irlanda per essere idoneo a utilizzare Shopify Payments Irlanda. Se attualmente non risiedi in Irlanda, devi creare un account Shopify Payments per l’area geografica in cui vivi.

Aggiorna l’indirizzo del tuo negozio alla tua posizione attuale. Se la tua sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell’area geografica.

Se la tua attività è un tipo di partnership, azienda o associazione no profit, non è necessario che tu risieda personalmente in Irlanda, ma l’attività deve essere registrata in tale paese e avere un indirizzo aziendale irlandese. Se hai bisogno di aiuto, contatta l’Assistenza Shopify.

La mia attività è una società quotata in borsa in Irlanda. Quale tipo di attività commerciale devo scegliere?

Dovresti scegliere Società di capitali privata. Ai fini della verifica dell'attività, la procedura per le società pubbliche e private è identica. Puoi saltare la sezione del modulo di configurazione dell'account in cui viene richiesto di aggiungere i proprietari. Non sei tenuto a elencare alcun titolare effettivo se non ne hai.

Se hai una società quotata in borsa in Irlanda, hai già configurato l'account Shopify Payments e ora ti vengono richieste le informazioni sulla proprietà come parte del processo di verifica, aggiorna i dettagli di proprietà per indicare che non hai proprietari. Rimuovi il ruolo di Proprietario da eventuali persone registrate e assicurati invece che tutti gli amministratori siano elencati nell'account e che a ciascuno sia assegnato il ruolo di Amministratore.

Potrebbe esserti richiesto di confermare che l'incarico di amministratore elencato sia corretto. Se lo è, clicca sul pulsante Firma per attestare digitalmente le informazioni in archivio.

Se riscontri difficoltà in questa procedura, contatta l'Assistenza Shopify per ricevere supporto.

La mia sede è nell’Irlanda del Nord. Posso utilizzare Shopify Payments Irlanda?

No. I merchant in Irlanda del Nord necessitano di un account Shopify Payments Regno Unito, non di un account Shopify Payments Irlanda. Aggiorna l’indirizzo del tuo negozio alla tua posizione corretta nell’Irlanda del Nord, quindi configura Shopify Payments per il Regno Unito.

Come posso aggiornare le informazioni dell'account Shopify Payments?

Se ti viene richiesto esplicitamente di completare la verifica dell'account, puoi aggiornare le informazioni dalla pagina di verifica e inviare gli eventuali documenti richiesti.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario del negozio può aggiornare questi dettagli in Impostazioni > Generali > Dati aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all'entità aziendale, quindi su Modifica per aggiornare le informazioni dell'azienda, incluso il tipo di azienda.

Tieni presente che le modifiche apportate in questa sezione vengono inviate automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono sottoposte di nuovo alla loro procedura di verifica. È possibile che le modifiche vengano verificate automaticamente, ma potrebbero anche esserti richiesti documenti di supporto.

Se hai un anticipo di cassa di Shopify Capital in corso, potresti non essere in grado di aggiornare alcune informazioni della tua attività finché l'anticipo di cassa non sarà completamente estinto. L'anticipo di cassa è stato emesso a favore dell'attività attualmente registrata, perciò non può essere trasferito a un'altra attività. In caso di domande, contatta l'Assistenza Shopify.

Cosa succede se non rispetto la scadenza per la verifica?

Gli accrediti subiranno una sospensione temporanea fino al completamento della procedura di verifica. Una volta raggiunta la prima scadenza e sospesi temporaneamente gli accrediti, potresti visualizzare una seconda scadenza che indica la data in cui la tua possibilità di accettare ordini con Shopify Payments verrà temporaneamente sospesa.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e vengono revocate automaticamente una volta completata la verifica. Consulta il pannello di controllo per conoscere le tue scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments per l'Irlanda avranno 90 giorni di tempo dal primo ordine elaborato per completare la verifica. Trascorso questo periodo, gli eventuali ordini elaborati tramite Shopify Payments potrebbero essere rimborsati automaticamente.

Questa politica di rimborso si applica solo ai paesi europei e solo ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se sei soggetto a questa politica, degli avvisi indicheranno al proprietario del negozio quando è prevista l'elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l’Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments in Irlanda

Prima di contattare l’Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per contribuire a risolvere il problema più rapidamente:

Schermate di eventuali messaggi di errore ricevuti, rimuovendo le informazioni sensibili come i numeri di conto bancario
Il tipo di attività commerciale selezionato durante la configurazione
Il tuo numero di iscrizione al registro delle imprese (CRN), se applicabile
Il passaggio specifico in cui hai riscontrato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
Il paese, la valuta e il tipo di conto bancario, senza il numero di conto completo

Preparare queste informazioni aiuta l’Assistenza Shopify ad assisterti in modo più efficiente.