Requisiti per conto bancario e dati personali per l'utilizzo di Shopify Payments in Ungheria

Prima di utilizzare Shopify Payments in Ungheria, devi comprendere i requisiti previsti per rispettare le normative e prevenire i reati finanziari. Le sezioni seguenti spiegano perché vengono raccolti i dati personali, quali sono i tipi di documenti accettati e forniscono indicazioni per garantire che la documentazione soddisfi i criteri necessari.

In questa pagina

Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Ungheria

Prima di utilizzare Shopify Payments in Ungheria, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Tipi di attività idonei: alcuni tipi di attività e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per stabilire se la tua attività è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietati per l'Ungheria nelle Condizioni d'uso del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: Il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poterlo collegare a Shopify Payments:
- Il conto bancario deve essere in valuta EUR oppure, se il conto bancario ha sede in Ungheria, può essere in valuta HUF.
- Il conto bancario deve essere idoneo ai trasferimenti SEPA (Area unica dei pagamenti in euro).
- Il conto bancario deve avere un codice IBAN (International Bank Account Number) che inizi con uno dei seguenti codici paese: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE o SI.

Tipi di conto bancario non supportati

Alcuni tipi di conto bancario non sono compatibili con Shopify Payments. I seguenti tipi di conto non sono supportati:

Conti correnti che accettano solo bonifici bancari: questi conti non funzionano con Shopify Payments.
Conti di risparmio: i conti di risparmio non possono essere utilizzati per gli accrediti di Shopify Payments.
Conti multivaluta: i conti che supportano più valute contemporaneamente non sono ammessi.
Servizi di trasferimento di denaro: i servizi che imitano i conti bancari, come alcune piattaforme fintech, non possono essere utilizzati con Shopify Payments.

Sebbene i conti virtuali non Shopify siano supportati, con questi conti potresti riscontrare un numero maggiore di accrediti non riusciti.

Per verificare se il tuo conto può accettare il tipo di trasferimento indicato per la tua area geografica, contatta la tua banca.

Scopo della raccolta di informazioni

Shopify e i suoi partner bancari sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni su di te e sulla tua azienda per conformarsi alle normative in Ungheria, concepite per prevenire i reati finanziari. Data l'evoluzione delle norme e delle normative locali, potresti ricevere una comunicazione da Shopify e dai suoi partner bancari per fornire ulteriori informazioni per tutta la durata dell'account Shopify Payments.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per confermare l'identità dell'azienda, l'identità delle persone a essa collegate e la natura del rapporto tra le due.

Shopify non ti invia mai fisicamente la documentazione. Tutti i documenti o le comunicazioni importanti vengono inviati tramite email o resi disponibili in formato digitale per il proprietario del negozio nella pagina Impostazioni > Utenti del pannello di controllo Shopify.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Shopify per scoprire come le tue informazioni vengono mantenute riservate e al sicuro.

Dati personali e aziendali necessari per attivare Shopify Payments in Ungheria

Devi identificare correttamente il tipo di attività, perché da questo dipendono le informazioni che dovrai fornire.

Se non hai effettuato la registrazione presso alcun ente governativo, oppure l’hai effettuata ma gestisci l’attività come ditta individuale (compresi egyéni vállalkozó, commerciante individuale e lavoratore autonomo), seleziona il tipo di attività Persona fisica / Ditta individuale.

Se hai un'attività registrata e un numero di iscrizione al registro delle imprese (Cégjegyzékszám), seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership con numero di iscrizione al registro delle imprese (Bt., Kkt) devono selezionare il tipo di attività Partnership registrata.
Le organizzazioni non profit con numero di iscrizione al registro delle imprese (Egyesület, Alapítvány) devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non profit registrata.
Tutte le altre attività con numero di iscrizione al registro delle imprese, come Kft. o Zrt., devono selezionare il tipo di attività Società privata.

Se hai un'attività registrata, ma non hai un numero di iscrizione al registro delle imprese, seleziona il tipo di attività in base alle seguenti indicazioni:

Le partnership senza numero di iscrizione al registro delle imprese (Pjt) devono selezionare il tipo di attività Partnership non registrata.
Le organizzazioni non profit e di beneficenza che non hanno un numero di iscrizione al registro delle imprese devono selezionare il tipo di attività Organizzazione non profit non registrata.

Se non sai quale tipo di attività scegliere, contatta l'Assistenza Shopify per farti aiutare a selezionare quello corretto.

Persone fisiche / Ditta individuale

Le persone fisiche sono attività con un unico proprietario che non sono state registrate presso l'amministrazione pubblica ed esercitano la propria attività privatamente. Le ditte individuali sono attività con un unico proprietario registrate presso l'amministrazione pubblica con i propri dati personali. Entrambe sono attività possedute e controllate da una singola persona residente in Ungheria. Ciò include freelance, freelancer e operatori di piccole imprese autonome.

Questi tipi di attività vengono trattati allo stesso modo e devono fornire le stesse informazioni. Le persone fisiche e le ditte individuali devono fornire:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza in Ungheria: il tuo indirizzo di residenza, corrispondente alla tua documentazione.

Se le tue informazioni non possono essere verificate automaticamente, riceverai una richiesta per verificare la tua identità. Se alcune informazioni, come nome, data di nascita o indirizzo di domicilio, non sono corrette, aggiorna le informazioni dell’account.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica separatamente i documenti di prova di identità e di prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Società di capitali private (Kft, Zrt)

Una società di capitali privata è un'impresa il cui capitale è diviso in quote possedute da azionisti. Una società di capitali è considerata una persona giuridica a sé stante, separata dalle persone che la gestiscono. In genere, dispone anche di un consiglio di amministrazione.

Le società di capitali private devono designare un titolare effettivo o un dirigente con poteri decisionali come rappresentante dell'account. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri in azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che detieni nell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica separatamente i documenti di prova di identità e di prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le società private devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Nome registrato dell'azienda: la ragione sociale, così come compare nei registri delle imprese governativi.
Numero di iscrizione al registro delle imprese (Cégjegyzékszám): il numero di iscrizione dell'azienda al registro delle imprese, come indicato nei registri delle imprese governativi.
Partita IVA: la tua partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda, così come compare nei registri delle imprese governativi.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri pubblici in Ungheria. Assicurati di utilizzare le maiuscole/minuscole, la punteggiatura e i simboli corretti.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato, il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'indirizzo aziendale presenti nel tuo account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento e aggiorna le informazioni del tuo account affinché corrispondano a quelle sul documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Se sei un titolare effettivo dell'azienda, devi elencare anche eventuali altri titolari effettivi. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza esattamente come sono riportati sui loro documenti governativi. Se la loro identità non può essere verificata automaticamente, potrebbe essere necessario che forniscano un documento d'identità con foto o una prova di residenza.

I proprietari indicati devono corrispondere a quelli elencati nel registro delle imprese governativo. Se viene rilevata una discrepanza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della proprietà. Firmare l’attestazione è il modo più rapido per risolvere la discrepanza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi dei proprietari elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli sul documento. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano al documento. Se la tua attività è di proprietà di una holding (in tutto o in parte), firma l’attestazione per completare la verifica.

Se la tua azienda non ha proprietari, ti verrà invece chiesto di firmare un’attestazione o di fornire un documento che confermi i tuoi amministratori. Se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli indicati nel documento. Se necessario, aggiorna le informazioni del tuo account in modo che corrispondano a quelle del documento.

Società di persone registrate (Bt, Kkt)

Una società di persone registrata è un'azienda di proprietà di almeno due soci che si sono registrati per l'attività commerciale ottenendo un numero di iscrizione al registro delle imprese. Le società di persone registrate hanno una quota di partecipazione e la società costituisce un'entità a sé stante, separata dai proprietari.

Le società di persone registrate devono designare un proprietario o un socio come rappresentante del proprio account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri in azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che detieni nell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica separatamente i documenti di prova di identità e di prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Nome registrato dell'azienda: la ragione sociale, così come compare nei registri delle imprese governativi.
Numero di iscrizione al registro delle imprese (Cégjegyzékszám): il numero di iscrizione dell'azienda al registro delle imprese, come indicato nei registri delle imprese governativi.
Partita IVA: la tua partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda, così come compare nei registri delle imprese governativi.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri pubblici in Ungheria. Assicurati di utilizzare le maiuscole/minuscole, la punteggiatura e i simboli corretti.

Se sei un proprietario o un socio, devi elencare anche eventuali altri proprietari o soci. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza esattamente come sono riportati sui loro documenti governativi. Se la loro identità non può essere verificata automaticamente, potrebbe essere necessario che forniscano un documento d'identità con foto o una prova di residenza.

Società di persone non registrate (Pjt)

Una società di persone non registrata è un'azienda di proprietà di almeno due soci che non hanno richiesto un numero di iscrizione al registro delle imprese, ma hanno un contratto di società. In questo caso, i proprietari sono considerati la persona giuridica e l'azienda non è un'entità separata.

Le società di persone non registrate devono designare un proprietario come rappresentante del proprio account Shopify Payments. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri in azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che detieni nell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica separatamente i documenti di prova di identità e di prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le società di persone non registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Nome registrato dell'azienda: la ragione sociale come indicata sulla documentazione.
Partita IVA: la tua partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda, così come compare sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri pubblici in Ungheria. Assicurati di utilizzare le maiuscole/minuscole, la punteggiatura e i simboli corretti.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale presenti nel tuo account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento e aggiorna le informazioni del tuo account affinché corrispondano a quelle sul documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Organizzazioni non profit registrate (Egyesület, Alapítvány)

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità istituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di apportare un beneficio pubblico o alla comunità. Le organizzazioni non profit registrate sono registrate a fini commerciali e hanno ottenuto un numero di iscrizione al registro delle imprese.

Le organizzazioni non profit registrate devono nominare come rappresentante del proprio account un amministratore o un dirigente con potere decisionale. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri in azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che detieni nell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica separatamente i documenti di prova di identità e di prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Nome registrato dell'azienda: la ragione sociale, così come compare nei registri delle imprese governativi.
Numero di iscrizione al registro delle imprese (Cégjegyzékszám): il numero di iscrizione dell'azienda al registro delle imprese, come indicato nei registri delle imprese governativi.
Partita IVA: la tua partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda, così come compare nei registri delle imprese governativi.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri pubblici in Ungheria. Assicurati di utilizzare le maiuscole/minuscole, la punteggiatura e i simboli corretti.

Se fai parte del consiglio di amministrazione, devi elencare anche le altre persone che ne fanno parte o che sono figure decisionali chiave. Assicurati di inserire i loro nomi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza esattamente come sono riportati sui loro documenti governativi. Se la loro identità non può essere verificata automaticamente, potrebbe essere necessario che forniscano un documento d'identità con foto o una prova di residenza.

Gli amministratori indicati devono corrispondere agli amministratori elencati nel registro delle imprese governativo. Se viene rilevata una discrepanza, ti verrà chiesto di completare il processo di attestazione cliccando sul pulsante Firma o di fornire un documento di prova della carica di amministratore. Firmare l’attestazione è il modo più rapido per risolvere la discrepanza, ma se preferisci inviare un documento, assicurati che i nomi degli amministratori elencati nel tuo account corrispondano esattamente a quelli indicati nel documento. Se necessario, aggiorna le informazioni sul tuo account in modo che corrispondano al documento.

Organizzazioni non profit non registrate

Un'organizzazione non profit (NPO) è un'entità istituita per scopi diversi dalla generazione di profitto per i suoi azionisti. La sua missione principale è quella di apportare un beneficio pubblico o alla comunità. Un'organizzazione non profit non registrata non ha un numero di iscrizione al registro delle imprese, ma è registrata presso i tribunali locali e ha lo status di organizzazione non profit.

Le organizzazioni non profit non registrate devono nominare una figura decisionale chiave o un organizzatore come rappresentante del proprio account e contrassegnare tale persona come dirigente. Il rappresentante dell'account deve fornire le seguenti informazioni:

Nome e cognome legali: il tuo nome e cognome legali completi come appaiono sulla documentazione rilasciata da un ente governativo.
Data di nascita: la tua data di nascita.
Indirizzo email: un indirizzo email valido e attivo.
Numero di telefono: un numero di telefono valido e attivo.
Indirizzo di residenza: il tuo indirizzo di casa, corrispondente alla tua documentazione.
Qualifica professionale: la qualifica professionale che ricopri in azienda.
Quota di partecipazione: se applicabile, la percentuale di partecipazione che detieni nell'azienda.

Se le informazioni sono corrette ma ricevi comunque una richiesta di verifica, puoi evaderla completando una delle seguenti attività:

Conferma la tua identità scattando un selfie con un documento d’identità con foto valido.
Carica separatamente i documenti di prova di identità e di prova di indirizzo nel tuo pannello di controllo Shopify.
- Le informazioni sui documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel tuo account. Se necessario, aggiorna le informazioni dell’account in modo che corrispondano a quelle dei documenti.

Le organizzazioni non profit non registrate devono anche fornire i seguenti dati sull'azienda:

Nome registrato dell'azienda: la ragione sociale come indicata sulla documentazione.
Partita IVA: la tua partita IVA, se applicabile.
Numero di telefono aziendale: un numero di telefono di contatto attivo per l'azienda.
Indirizzo aziendale: l'indirizzo ufficiale registrato dell'azienda, così come compare sulla documentazione.

I partner bancari di Shopify verificano le tue informazioni confrontandole con i registri pubblici in Ungheria. Assicurati di utilizzare le maiuscole/minuscole, la punteggiatura e i simboli corretti.

Se le informazioni fornite sull'azienda non possono essere verificate, potrebbe essere necessario fornire un documento di verifica aziendale. Quando fornisci questo documento, assicurati che il nome registrato e l'indirizzo aziendale presenti nel tuo account corrispondano esattamente a quelli riportati sul documento e aggiorna le informazioni del tuo account affinché corrispondano a quelle sul documento. Controlla l'elenco dei documenti aziendali accettati.

Tipi di documenti accettati

Questa sezione spiega quali documenti puoi usare per verificare la tua identità e i dati aziendali.

Documenti d'identità

Il nome e la data di nascita indicati sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate sul documento d'identità fornito. I documenti devono essere validi e non scaduti. I seguenti documenti sono accettati come prova d'identità:

Passaporto
Carta d'identità (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)
Permesso di soggiorno (sono richieste le fotografie del fronte e del retro)

Documenti attestanti l'indirizzo

Il nome e l’indirizzo sull’account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo da corrispondere alle informazioni contenute nei documenti di indirizzo forniti. Tutti i documenti devono riportare una data di emissione risalente agli ultimi 6 mesi.

I seguenti documenti sono accettati come prova di indirizzo:

Bolletta di un'utenza
Estratto conto bancario
Estratto conto del mutuo
Carta di residenza (Lakcímigazolvány): sono richieste le fotografie del fronte e del retro

Documenti di verifica aziendale

I seguenti documenti sono accettati per la verifica aziendale. Devono mostrare chiaramente la ragione sociale, il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'indirizzo dell'azienda. I dati sull'account Shopify Payments devono essere aggiornati in modo che corrispondano alle informazioni riportate sui documenti forniti:

Estratto del registro di commercio (Cégkivonat)
Certificato di costituzione (Cégbejegyzési tanúsítvány)
Registrazione IVA (Áfaregisztráció)

Documenti di proprietà

I seguenti documenti sono accettati come prova di proprietà o della carica di amministratore, a condizione che riportino il nome della persona giuridica dell’attività e tutti i nomi completi dei proprietari o degli amministratori.

Documenti utilizzabili per verificare i proprietari:

Alapító okirat (Atto costitutivo)
Cégkivonat (Estratto del registro di commercio)
Társulási megállapodás (Accordi di partnership)
Bejegyzési dokumentum (Documento di registrazione)
Valódi tulajdonosok nyilvántartása (Registro dei titolari effettivi)

Documenti utilizzabili per verificare gli amministratori:

Éves beszámoló (Report annuali)
Alapító okirat (Atto costitutivo)
Cégkivonat (Estratto del registro di commercio)
Bejegyzési dokumentum (Documento di registrazione)
Valódi tulajdonosok nyilvántartása (Registro dei titolari effettivi)

Ogni titolare effettivo elencato nella tua documentazione deve essere presente anche nel tuo account Shopify Payments e avere assegnato il ruolo di Proprietario. Per titolare effettivo si intende chiunque possieda almeno il 25% delle quote aziendali. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Se la tua attività non ha alcun titolare effettivo, ti verrà richiesto di verificare invece gli amministratori. In questi casi, i documenti per gli amministratori indicati sopra sono ritenuti validi. Ogni amministratore elencato nella tua documentazione deve figurare anche nel tuo account Shopify Payments con il ruolo di Amministratore. Se necessario, aggiorna le informazioni nel tuo account in modo che corrispondano al documento.

Se la tua azienda è di proprietà di una holding, completa il processo di attestazione digitale premendo il pulsante Firma.

Garanzia di conformità della documentazione

Quando fornisci i documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Esamina le seguenti linee guida per garantirne la conformità:

Accuratezza: assicurati che le informazioni presenti sui documenti corrispondano a quelle inserite nel tuo account Shopify Payments. Se necessario, aggiorna l'account affinché corrisponda ai documenti.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i documenti siano chiari e sufficientemente grandi da poter essere letti. Verifica che l’intero documento sia visibile nella fotografia.
Completezza: assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili sul documento. Esamina i tipi di documento accettabili elencati in questa pagina per capire quali dettagli devono essere inclusi nel documento.
Documentazione originale: scatta una fotografia originale del documento utilizzando una fotocamera. Non fotocopiare, scansionare o acquisire schermate dei documenti. Non incollare foto dei documenti in altri documenti. Non scattare foto a schermi di computer o stampe.
- Se il documento è stato emesso in formato digitale, fornisci il file PDF con tutte le pagine così come ti è stato originariamente consegnato, senza alcuna alterazione.
Validità: assicurati che i documenti di identità con foto non siano scaduti e che la prova di residenza sia stata emessa di recente. Se fornisci la prova di registrazione dell'attività commerciale, l'attività deve essere ancora registrata attivamente e in regola.

Risoluzione dei problemi comuni

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, esamina questi problemi comuni di onboarding e le relative soluzioni.

Il mio documento è stato rifiutato.

Assicurati che le informazioni nel tuo account corrispondano esattamente a quelle del documento e aggiorna l'account se necessario. Se i documenti continuano a essere rifiutati, fai riferimento alle seguenti sezioni di questa pagina:

Tipi di documenti accettabili: documenti accettati e dettagli richiesti. Non si accettano schermate, stampe e schermate di registri.
Garantire la conformità della documentazione: requisiti di accuratezza, chiarezza, completezza e validità.

Il mio indirizzo non può essere verificato automaticamente.

Per Shopify Payments in Ungheria, se il tuo indirizzo non può essere verificato automaticamente, ti verrà chiesto di completare la procedura con selfie o di fornire un documento di prova di indirizzo.

Ti consigliamo di completare la procedura con selfie. La persona che necessita di verifica può cliccare sul pulsante Selfie e scattare una foto di se stessa e del proprio documento d’identità con foto per eseguire la verifica. Puoi completare la procedura con selfie anziché fornire un documento di prova di indirizzo.

Se preferisci fornire un documento manualmente, puoi farlo in alternativa. I documenti di prova di indirizzo devono mostrare il tuo nome completo e l’indirizzo di domicilio. Assicurati di quanto segue:

Il nome e l’indirizzo sul documento corrispondono esattamente al nome e all’indirizzo indicati nell’account Shopify Payments.
Il documento è datato negli ultimi 6 mesi.
Il documento fa parte dei tipi di documento di indirizzo accettati.

Devi fornire un documento su cui sia indicato il tuo nome. Ad esempio, se il tuo nome non compare sulle bollette, devi selezionare e fornire un documento diverso dall’elenco delle opzioni.

Le mie informazioni di proprietario non possono essere verificate.

Per Shopify Payments in Ungheria, devi inserire i proprietari in modo che i nomi indicati corrispondano ai proprietari elencati per la tua attività nel registro delle imprese governativo. È consigliabile cercare le informazioni del proprietario nel registro e inserire i nomi esattamente come appaiono. Se non hai proprietari, devi indicare tutti i tuoi amministratori sull’account.

Se hai già provveduto e la tua proprietà o carica di amministratore non può ancora essere verificata, ti consigliamo di cliccare sul pulsante Firma sulla tua pagina di verifica per attestare digitalmente che le informazioni che hai fornito sono corrette.

Se preferisci, puoi fornire un documento che confermi l’identità dei tuoi proprietari o amministratori, anziché utilizzare il processo di attestazione. Le informazioni sul proprietario e sull’amministratore che inserisci nel tuo account Shopify Payments devono corrispondere alle informazioni contenute nella documentazione che carichi. Se un proprietario o un amministratore è presente nella documentazione ma non è aggiunto al tuo account Shopify Payments, devi aggiungere questa persona all’account e assegnarle il ruolo di Proprietario o Amministratore. Un elenco dei tipi di documento che puoi fornire per verificare la proprietà è disponibile qui.

Assicurati che vi sia una corrispondenza perfetta tra i proprietari e gli amministratori sul tuo account e la tua documentazione. Non inserire altri proprietari o amministratori che non compaiono nei documenti.

Le informazioni sulla mia attività non vengono verificate.

I partner bancari di Shopify verificano le informazioni sulla tua attività commerciale confrontandole con i registri governativi in Ungheria. Se la tua attività non può essere verificata, controlla i seguenti dettagli:

Assicurati che la ragione sociale registrata corrisponda esattamente a quella riportata nei registri aziendali governativi, compresi maiuscole e minuscole, punteggiatura e simboli.
Assicurati che il numero di registrazione della società (Cégjegyzékszám) sia corretto.
Assicurati che il tuo indirizzo aziendale corrisponda all'indirizzo indicato nel registro delle imprese governativo.

Se non è ancora possibile verificare le tue informazioni, potresti dover fornire un documento di verifica dell'attività. Assicurati che le informazioni sul documento corrispondano a quelle che hai inserito nel tuo account Shopify Payments.

Le informazioni sul mio conto bancario non funzionano.

Conferma che il tuo account soddisfi i requisiti del conto bancario e che tu non stia utilizzando un tipo di conto bancario non supportato. Un codice IBAN ungherese è composto da 28 caratteri e inizia con il prefisso HU.

Se il tuo accredito non va a buon fine, verifica di aver inserito correttamente le informazioni del tuo conto e di utilizzare un tipo di conto supportato. Per confermare se il tuo conto può accettare bonifici SEPA, contatta la tua banca.

I miei accrediti non vanno a buon fine con un conto bancario virtuale.

I conti bancari virtuali come Revolut e Payoneer sono accettati per gli accrediti, ma registrano un tasso di fallimento degli accrediti maggiore rispetto ai conti bancari tradizionali. Se i tuoi accrediti non vanno a buon fine, prendi in considerazione l'utilizzo di un conto bancario standard.

Domande frequenti

Leggi queste domande frequenti sui requisiti di Shopify Payments in Ungheria.

Sono un'azienda, una partnership o un'organizzazione no profit. Perché avete bisogno di un mio documento d'identità con foto o di una prova di indirizzo?

Anche se la tua attività è registrata come azienda, partnership o organizzazione no profit, in base alle leggi vigenti in Ungheria i partner bancari di Shopify sono tenuti a verificare le identità delle persone associate all'attività, nonché i luoghi in cui si trovano.

Ho la cittadinanza ungherese ma attualmente non vivo lì. Posso usare Shopify Payments Ungheria?

Se il tuo tipo di attività è "persona fisica", devi risiedere in Ungheria per essere idoneo per Shopify Payments Ungheria. Se al momento non vivi in Ungheria, devi creare un account Shopify Payments per l'area geografica in cui risiedi.

Aggiorna l'indirizzo del tuo negozio con la tua posizione attuale. Se la tua sede è idonea per Shopify Payments, puoi creare un account Shopify Payments per quell'area geografica.

Se sei un tipo di partnership, azienda o organizzazione no profit, non ti è richiesto di vivere personalmente in Ungheria, ma la tua attività deve essere registrata lì e avere un indirizzo aziendale ungherese. Se hai bisogno di aiuto, contatta l'Assistenza Shopify.

Sono una partnership e mi viene chiesto un numero di registrazione della società, ma non ce l'ho. Cosa devo fare?

Se sei una partnership a cui viene richiesto un numero di registrazione della società che non hai, hai impostato il tipo di attività errato. Se stai configurando l'account, torna alla schermata di selezione del tipo di attività e seleziona Partnership non registrata.

Se hai già configurato l’account e ti viene richiesto un numero di registrazione della società come parte della procedura di verifica, puoi aggiornare il tipo di attività aziendale andando su Impostazioni > Generali. Clicca sui tre puntini accanto ai dati aziendali, quindi clicca su Modifica. Se riscontri difficoltà nell’aggiornare il tuo tipo di attività aziendale, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Sono un titolare unico. Come inserisco le mie informazioni aziendali e il numero di registrazione della società?

Ai fini della verifica dell'attività e dell'identità, Shopify è tenuta a raccogliere e verificare solo i dati personali del proprietario, in caso di ditta individuale. Seleziona quindi il tipo di attività Persona fisica / Titolare unico.

Se sei un titolare unico, non tentare di iscriverti con un tipo di attività diverso, altrimenti potresti avere difficoltà a superare la verifica.

Sono una società quotata in borsa. Quale tipo di attività devo scegliere?

Seleziona Società privata. Ai fini della verifica dell’identità e dell’attività, la procedura per le aziende pubbliche e private è identica. Puoi saltare la sezione del modulo di configurazione dell’account in cui viene richiesto di aggiungere i proprietari. Non devi elencare i titolari effettivi, se non ne hai.

Se sei un’azienda quotata in borsa in Ungheria, hai già configurato l’account Shopify Payments e ti vengono richieste informazioni sulla proprietà come parte della procedura di verifica, aggiorna i dati sulla proprietà per indicare che non hai proprietari. Rimuovi il ruolo di Proprietario da chiunque sia in archivio e assicurati invece che tutti i tuoi amministratori siano elencati sull’account con il ruolo di Amministratore.

Potrebbe esserti chiesto di confermare che la carica di amministratore indicata è corretta. Se puoi confermare la sua correttezza, clicca sul pulsante Firma per attestare digitalmente le informazioni in archivio.

In caso di difficoltà con questo processo, contatta l’Assistenza Shopify per ricevere aiuto.

Non ho un numero di registrazione dell’azienda, ma non sono una persona fisica né una ditta individuale.

Se non hai un numero di registrazione della società, puoi selezionare solo Partnership non registrata o Ente no profit non registrato come tipo di attività aziendale. Dovrai comunque fornire la documentazione aziendale che dimostra che l’attività è registrata come tale tipo di attività in Ungheria.

Se nessuno di questi tipi corrisponde alla tua attività, seleziona Persona fisica / Titolare unico e assegna un responsabile delle decisioni chiave o un proprietario come rappresentante dell'account.

Il mio account è già stato verificato. Perché mi viene chiesto di fornire nuove informazioni?

I requisiti normativi e dei partner finanziari cambiano nel tempo. Quando ciò accade, potresti dover fornire informazioni aggiuntive per mantenere la conformità. Riceverai queste richieste tramite un banner o un avviso nel tuo pannello di controllo e un'email corrispondente. Devi completare queste richieste per continuare a utilizzare Shopify Payments.

Come faccio ad aggiornare le informazioni del mio account Shopify Payments?

Se ti viene richiesto di completare la verifica dell’account, puoi aggiornare le tue informazioni e inviare i documenti necessari direttamente dalla pagina di verifica.

Al di fuori del processo di verifica, il proprietario del negozio può aggiornare questi dettagli da Impostazioni > Generali > Dettagli aziendali. Clicca sui tre puntini accanto all’entità aziendale, quindi su Modifica per aggiornare le relative informazioni, incluso il tipo di attività.

Tieni presente che eventuali modifiche apportate in questa sezione vengono inviate automaticamente ai nostri partner bancari per la revisione e le nuove informazioni vengono nuovamente sottoposte al loro processo di verifica. È possibile che la verifica delle modifiche avvenga automaticamente, ma potrebbero anche esserti richiesti documenti di supporto.

Cosa succede se non rispetto la scadenza della verifica?

Gli accrediti verranno messi temporaneamente in pausa finché la procedura di verifica non sarà completata. Superata la prima scadenza e dopo che gli accrediti sono stati temporaneamente sospesi, potresti visualizzare una seconda scadenza che indica quando la possibilità di accettare ordini con Shopify Payments verrà temporaneamente sospesa.

Tutte queste sospensioni sono temporanee e vengono rimosse automaticamente al completamento della verifica. Controlla il pannello di controllo per conoscere le scadenze.

A partire da giugno 2026, i nuovi account Shopify Payments per l’Ungheria hanno a disposizione 90 giorni di tempo dal primo ordine elaborato per completare la verifica. Trascorsi i 90 giorni, gli eventuali ordini elaborati con Shopify Payments potrebbero essere rimborsati automaticamente.

Questa politica sui rimborsi si applica solo ai paesi europei e solo ai nuovi account creati a partire da giugno 2026. Se sei soggetto a questa politica, verranno mostrati degli avvisi per informare il proprietario del negozio su quando è prevista l’elaborazione dei rimborsi.

Prima di contattare l'Assistenza Shopify in merito a Shopify Payments in Ungheria

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, raccogli queste informazioni per aiutarci a risolvere il tuo problema più rapidamente:

Schermate di eventuali messaggi di errore che hai ricevuto, dalle quali siano stati rimossi i dati sensibili, come i numeri di conto bancario
Il tipo di attività che hai selezionato durante la configurazione
Il numero di registrazione della società (Cégjegyzékszám), se applicabile
Il passaggio specifico in cui si è verificato il problema
Il browser e il dispositivo che stai utilizzando
I dettagli del tuo conto bancario (IBAN, tipo di conto, valuta) senza condividere il numero di conto completo
Qualsiasi documento che hai caricato e quando l'hai caricato

Avere queste informazioni a portata di mano permette all'Assistenza Shopify di aiutarti in modo più efficiente.