A Shopify Payments írországi használatának bankszámlára és személyes adatokra vonatkozó követelményei

Mielőtt Írországban használná a Shopify Payments szolgáltatást, meg kell ismernie azokat a követelményeket, amelyek a szabályozásoknak való megfelelés és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében vannak érvényben. Ez a cikk elmagyarázza, miért gyűjtünk személyes adatokat, ismerteti az elfogadott dokumentumtípusokat, és útmutatást ad ahhoz, hogy a dokumentáció megfeleljen a szükséges feltételeknek.

Ezen az oldalon

A Shopify Payments írországi használatának követelményei

Mielőtt Írországban használná a Shopify Payments szolgáltatást, győződjön meg róla, hogy megfelel a következő követelményeknek:

Támogatott vállalkozástípusok: Bizonyos típusú vállalkozások és szolgáltatások nem használhatják a Shopify Payments szolgáltatást. Annak megállapításához, hogy vállalkozása jogosult-e, tekintse meg az Írországra vonatkozó tiltott vállalkozástípusok listáját a Shopify Payments szolgáltatási feltételeiben.
Bankszámlára vonatkozó követelményekMielőtt csatlakoztatná a Shopify Paymentshez, a bankszámlájának meg kell felelnie a következő követelményeknek:
- A bankszámlának EUR pénzneműnek kell lennie.
- A bankszámlának alkalmasnak kell lennie az egységes eurófizetési térség (SEPA) átutalásaira.
- A bankszámlának rendelkeznie kell olyan nemzetközi bankszámlaszámmal (IBAN), amely a következő országkódok valamelyikével kezdődik: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, vagy SI.

Nem támogatott bankszámlatípusok

Bizonyos bankszámlatípusok nem kompatibilisek a Shopify Payments szolgáltatással. A következő számlatípusok nem támogatottak:

Csak banki átutalást fogadó folyószámlák: Ezek a számlák nem működnek a Shopify Payments szolgáltatással.
Takarékszámlák: A takarékszámlák nem használhatók Shopify Payments-kifizetésekhez.
Rugalmas valutájú számlák: A több valutát egyszerre támogató számlák nem támogatottak.
Pénzátutalási szolgáltatások: A bankszámlákat utánzó szolgáltatások, mint például egyes fintech platformok, nem használhatók a Shopify Payments szolgáltatással.

Bár a nem Shopify által biztosított virtuális számlák támogatottak, ezeknél a számláknál több kifizetési hiba fordulhat elő.

Lépjen kapcsolatba a bankjával, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a számlája képes-e fogadni a régiójára vonatkozóan felsorolt átutalási típust.

Az adatgyűjtés célja

A pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó írországi jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Shopify és banki partnerei kötelesek adatokat begyűjteni és ellenőrizni Önről és vállalkozásáról. Mivel a helyi szabályok és rendelkezések változnak, előfordulhat, hogy a Shopify Payments-fiók élettartama során a Shopify és banki partnerei felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjenek.

A begyűjtött adatokat a vállalkozás, a vállalkozáshoz kapcsolódó magánszemélyek személyazonosságának, valamint a kettő közötti kapcsolat jellegének megerősítésére használjuk.

A Shopify sosem küld dokumentumokat postai úton. Minden fontos dokumentumot vagy közleményt e-mailben küldünk el, vagy digitálisan tesszük elérhetővé az üzlettulajdonos számára a Shopify adminisztrációs felülete Beállítások > Felhasználók oldalán.

Tekintse át a Shopify adatvédelmi szabályzatát, hogy megtudja, hogyan kezeljük bizalmasan és biztonságosan az adatait.

A Shopify Payments írországi aktiválásához szükséges személyes és üzleti adatok

Pontosan kell azonosítania a vállalkozása típusát, mivel ez határozza meg, hogy milyen adatokat kell megadnia.

Ha még nem regisztrált semmilyen kormányzati hivatalnál, vagy regisztrált, de egyéni vállalkozóként működteti a vállalkozást, válassza a Természetes személy / Egyéni vállalkozó vállalkozástípust.

Ha regisztrálta vállalkozását, és rendelkezik cégjegyzékszámmal (CRN), akkor a következő útmutatás alapján válassza ki a vállalkozása típusát:

A cégjegyzékszámmal rendelkező partnerségeknek (LP) az Bejegyzett partnerség vállalkozástípust kell választaniuk.
A cégjegyzékszámmal rendelkező nonprofit szervezeteknek (CLG) a Bejegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.
Minden más, cégjegyzékszámmal rendelkező vállalkozásnak, mint például az LTD, DAC vagy ULC, a Zártkörű társaság vállalkozástípust kell választania.

Ha rendelkezik bejegyzett vállalkozással, de nincs cégjegyzékszáma, akkor a következő útmutatás alapján válassza ki a vállalkozása típusát:

A cégjegyzékszám nélküli partnerségeknek (közkereseti társaságok) a Be nem jegyzett partnerség vállalkozástípust kell választaniuk.
A cégjegyzékszám nélküli nonprofit szervezeteknek és jótékonysági szervezeteknek (egyesületek, jótékonysági alapítványok) a Be nem jegyzett nonprofit szervezet vállalkozástípust kell választaniuk.

Ha nem biztos benne, hogy melyik vállalkozástípust válassza, forduljon a Shopify ügyfélszolgálatához segítségért a megfelelő kiválasztásához.

Természetes személyek / Egyéni vállalkozók

A magánszemélyek egyszemélyes vállalkozások, amelyeket nem jegyeztek be a kormánynál, és magánjellegű üzleti tevékenységet folytatnak. Az egyéni vállalkozók olyan egyszemélyes vállalkozások, amelyeket a kormánynál a személyes adataikkal jegyeztek be. Mindkettő olyan vállalkozás, amelyet egyetlen, Írországban élő magánszemély birtokol és irányít. Ide tartoznak a szabadúszók és az önfoglalkoztató kisvállalkozók is.

Ezeket a vállalkozástípusokat azonos módon kezelik, és ugyanazokat az adatokat kell megadniuk. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak a következőket kell megadniuk:

Hivatalos teljes név: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Írországi lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.

Ha adatait nem lehet automatikusan ellenőrizni, felkérést kap a személyazonossága hitelesítésére. Ha bármelyik adata – például a neve, születési ideje vagy lakcíme – helytelen, frissítse fiókadatait.

Ha az adatok helyesek, de mégis felkérést kap a hitelesítésre, a következő feladatok egyikének elvégzésével tehet eleget a kérésnek:

Erősítse meg személyazonosságát egy érvényes fényképes igazolvánnyal készített szelfivel.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy egyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

Magáncégek (LTD, DAC, ULC)

A magáncég olyan vállalkozás, amelynek tőkéje részvényekre van felosztva, és a részvényesek tulajdonában van. A cég önálló jogi személynek minősül, elkülönülve az azt működtető személyektől. Jellemzően igazgatótanáccsal is rendelkeznek.

A magáncégeknek egy meghatározó tulajdonost vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük a fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos teljes név: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, de mégis felkérést kap a hitelesítésre, a következő feladatok egyikének elvégzésével tehet eleget a kérésnek:

Erősítse meg személyazonosságát egy érvényes fényképes igazolvánnyal készített szelfivel.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy egyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A magáncégeknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a CRO adatbázisában szereplő formában.
Cégjegyzékszám (CRN): A vállalkozás cégjegyzékszáma a CRO adatbázisában szereplő formában.
Áfaazonosító szám (VAT): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Székhely: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe a CRO adatbázisában szereplő formában.

A Shopify banki partnerei az Ön adatait az írországi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy egy vállalkozást igazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név, cégjegyzékszám és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Meg kell adnia a vállalkozás összes többi meghatározó tulajdonosát is. Ügyeljen arra, hogy nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy az a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha a személyazonosságukat nem lehet automatikusan ellenőrizni, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímet igazoló dokumentumot kell benyújtaniuk.

A megadott tulajdonosoknak meg kell egyezniük az állami cégjegyzékben szereplő tulajdonosokkal. Ha a rendszer eltérést észlel, arra kérjük, hogy fejezze be a tanúsítási folyamatot az Aláírás gombra kattintva, vagy nyújtson be egy tulajdonjogot igazoló dokumentumot. Az eltérés megoldásának leggyorsabb módja a tanúsítvány aláírása, de ha inkább dokumentumot szeretne benyújtani, gondoskodjon arról, hogy a fiókjában megadott tulajdonosok neve pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő tulajdonosokéval. Szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat úgy, hogy azok megegyezzenek a dokumentumban foglaltakkal. Ha a vállalkozása (részben vagy egészben) egy holdingtársaság tulajdonában van, írja alá a tanúsítványt az ellenőrzés befejezéséhez.

Ha vállalkozásának nincsenek tulajdonosai, megkérjük, hogy írjon alá egy nyilatkozatot, vagy helyette nyújtson be egy, az igazgatókat megerősítő dokumentumot. Ha inkább dokumentumot szeretne benyújtani, ügyeljen arra, hogy a fiókjában felsorolt igazgatók neve pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő igazgatók nevével. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy megegyezzenek a dokumentumban foglaltakkal.

Bejegyzett társas vállalkozások (LP)

A bejegyzett társas vállalkozás legalább két tag tulajdonában lévő vállalkozás, amelyet kereskedelmi tevékenységre bejegyeztek, és cégjegyzékszámmal rendelkezik. A bejegyzett társas vállalkozások tőkével rendelkeznek, és a társaság a tulajdonosoktól elkülönült, önálló entitás.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost vagy tagot a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos teljes név: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, de mégis felkérést kap a hitelesítésre, a következő feladatok egyikének elvégzésével tehet eleget a kérésnek:

Erősítse meg személyazonosságát egy érvényes fényképes igazolvánnyal készített szelfivel.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy egyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A bejegyzett társas vállalkozásoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a CRO adatbázisában szereplő formában.
Cégjegyzékszám (CRN): A vállalkozás cégjegyzékszáma a CRO adatbázisában szereplő formában.
Áfaazonosító szám (VAT): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Székhely: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe a CRO adatbázisában szereplő formában.

A Shopify banki partnerei az Ön adatait az írországi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Nem bejegyzett társas vállalkozások (közkereseti társaságok)

A nem bejegyzett társas vállalkozás legalább két tag tulajdonában lévő vállalkozás, amely nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, de a tagok társasági szerződést kötöttek. Ebben az esetben a tulajdonosok minősülnek jogi személynek, és a vállalkozás nem önálló entitás.

A nem bejegyzett társas vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy tulajdonost a Shopify Payments-fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos teljes név: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, de mégis felkérést kap a hitelesítésre, a következő feladatok egyikének elvégzésével tehet eleget a kérésnek:

Erősítse meg személyazonosságát egy érvényes fényképes igazolvánnyal készített szelfivel.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy egyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A nem bejegyzett társas vállalkozásoknak a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve az okmányokon szereplő formában.
Áfaazonosító szám (VAT): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe az okmányokon szereplő formában.

A Shopify banki partnerei az Ön adatait az írországi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy egy vállalkozást igazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Bejegyzett nonprofit szervezetek (CLG)

A nonprofit szervezet (NPO) olyan entitás, amelyet nem a részvényesei számára történő profit termelése céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy közösségi javak szolgálata. A bejegyzett nonprofit szervezetek kereskedelmi célú regisztrációval és cégjegyzékszámmal rendelkeznek.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek egy igazgatót vagy egy döntési jogkörrel rendelkező vezetőt kell kijelölniük a fiókjuk képviselőjeként. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos teljes név: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, de mégis felkérést kap a hitelesítésre, a következő feladatok egyikének elvégzésével tehet eleget a kérésnek:

Erősítse meg személyazonosságát egy érvényes fényképes igazolvánnyal készített szelfivel.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy egyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve a CRO adatbázisában szereplő formában.
Cégjegyzékszám (CRN): A vállalkozás cégjegyzékszáma a CRO adatbázisában szereplő formában.
Áfaazonosító szám (VAT): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Székhely: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe a CRO adatbázisában szereplő formában.

A Shopify banki partnerei az Ön adatait az írországi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Meg kell adnia továbbá az igazgatótanács többi tagját, illetve a kulcsfontosságú döntéshozókat is. Ügyeljen arra, hogy a nevüket, születési idejüket és lakcímüket pontosan úgy adja meg, ahogy az a hivatalos okmányaikon szerepel. Ha a személyazonosságukat nem lehet automatikusan ellenőrizni, előfordulhat, hogy fényképes igazolványt vagy lakcímet igazoló dokumentumot kell benyújtaniuk.

A megadott igazgatóknak meg kell egyezniük az állami cégjegyzékben szereplő igazgatókkal. Ha a rendszer eltérést észlel, arra kérjük, hogy fejezze be a tanúsítási folyamatot az Aláírás gombra kattintva, vagy nyújtson be egy igazgatói tisztséget igazoló dokumentumot. Az eltérés megoldásának leggyorsabb módja a tanúsítvány aláírása, de ha inkább dokumentumot szeretne benyújtani, gondoskodjon arról, hogy a fiókjában megadott igazgatók neve pontosan egyezzen a dokumentumon szereplő igazgatókéval. Szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat úgy, hogy azok megegyezzenek a dokumentumban foglaltakkal.

Nem bejegyzett nonprofit szervezetek (egyesületek, jótékonysági alapítványok)

A nonprofit szervezet (NPO) olyan entitás, amelyet nem a részvényesei számára történő profit termelése céljából hoztak létre. Elsődleges küldetése a köz- vagy közösségi javak szolgálata. A nem bejegyzett nonprofit szervezet nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, de a helyi bíróságoknál bejegyezték, és nonprofit státusszal rendelkezik.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek ki kell jelölniük egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy szervezőt a fiókjuk képviselőjeként, és ezt a személyt vezetőként kell megjelölniük. A fiók képviselőjének a következő adatokat kell megadnia:

Hivatalos teljes név: Az Ön teljes hivatalos neve, ahogyan az a hivatalos okmányokon szerepel.
Születési dátum: Az Ön születési dátuma.
E-mail-cím: Érvényes és aktív e-mail-cím.
Telefonszám: Érvényes és aktív telefonszám.
Lakcím: Az Ön lakcíme, amely megegyezik az okmányaiban szereplővel.
Munkakör: A vállalkozásnál betöltött munkaköre.
Tulajdonrész: Adott esetben a vállalkozásban birtokolt tulajdonrészének százalékos aránya.

Ha az adatok helyesek, de mégis felkérést kap a hitelesítésre, a következő feladatok egyikének elvégzésével tehet eleget a kérésnek:

Erősítse meg személyazonosságát egy érvényes fényképes igazolvánnyal készített szelfivel.
Töltsön fel külön személyazonosságot igazoló és lakcímet igazoló dokumentumokat a Shopify adminisztrációs felületén.
- A dokumentumokon szereplő adatoknak pontosan egyezniük kell a fiókjában megadott adatokkal. Szükség esetén frissítse fiókadatait úgy, hogy egyezzenek a dokumentumokon szereplő adatokkal.

A nem bejegyzett nonprofit szervezeteknek a következő adatokat is meg kell adniuk a vállalkozásról:

Bejegyzett cégnév: A vállalkozás hivatalos neve az okmányokon szereplő formában.
Áfaazonosító szám (VAT): Az Ön áfaregisztrációs száma, ha van ilyen.
Üzleti telefonszám: A vállalkozás aktív kapcsolattartási telefonszáma.
Üzleti cím: A vállalkozás hivatalos, bejegyzett címe az okmányokon szereplő formában.

A Shopify banki partnerei az Ön adatait az írországi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik. Ügyeljen a helyes kis- és nagybetűk, írásjelek és szimbólumok használatára.

Ha a vállalkozásról megadott adatokat nem lehet ellenőrizni, előfordulhat, hogy egy vállalkozást igazoló dokumentumot kell benyújtania. A dokumentum megadásakor ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő bejegyzett név és üzleti cím pontosan megegyezzen a dokumentumon szereplő adatokkal, és frissítse a fiókjában lévő adatokat a dokumentumnak megfelelően. Tekintse át az elfogadható üzleti dokumentumok listáját.

Elfogadható dokumentumtípusok

Ez a szakasz elmagyarázza, hogy mely dokumentumokat használhatja a személyazonossága és az üzleti adatai igazolására.

Személyazonosító okmányok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő névnek és születési dátumnak meg kell egyeznie a benyújtott személyazonosító okmányon található adatokkal. Az okmányoknak érvényeseknek kell lenniük, és nem járhattak le. Az útlevelek kivételével minden okmány esetében kötelező az elő- és hátoldalról készült fotó. A személyazonosság igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

Útlevél
Vezetői engedély
Nemzeti korhatár-igazolvány
Ír tartózkodási engedély

Lakcímigazoló dokumentumok

A Shopify Payments-fiókjában szereplő nevet és címet úgy kell frissíteni, hogy az megegyezzen a megadott lakcímigazoló dokumentumokon szereplő adatokkal. Minden dokumentumnak 6 hónapnál nem régebbi kiállítási dátummal kell rendelkeznie, hacsak nincs másképp feltüntetve. Címigazolásként a következő dokumentumok fogadhatók el:

Közüzemi számla
Bankszámlakivonat
Gépjármű-biztosítási kötvény
Lakásbiztosítási kötvény
Társadalombiztosítási okmány
Adójóváírási igazolás (12 hónapnál nem régebbi keltezésű)
Felelősségi nyilatkozat a Revenue-tól (12 hónapnál nem régebbi keltezésű)
Kormány által kiállított okmány (12 hónapnál nem régebbi keltezésű)

Vállalkozás-hitelesítési dokumentumok

A vállalkozás hitelesítéséhez a következő dokumentumok fogadhatók el. Ezeken egyértelműen szerepelnie kell a jogi személy nevének, a cégjegyzékszámnak és a vállalkozás címének. A Shopify Payments-fiókjában szereplő adatoknak meg kell egyezniük a benyújtott dokumentumokon szereplő adatokkal:

A cégnyilvántartó hivatal (CRO) cégkivonata
Nyilvántartásba vételi igazolás
Partnerségi megállapodás
Cégbejegyzési tanúsítvány
Társasági szerződés
Áfaregisztrációs igazolás

Tulajdonjogot igazoló dokumentumok

A következő dokumentumok fogadhatók el a tulajdonjog igazolásaként, feltéve, hogy szerepel rajtuk a vállalkozás hivatalos neve (jogi személy neve), valamint a vállalkozás összes tulajdonosának teljes neve.

Társasági szerződés (Alapító okirat)
Cégalapítási dokumentumok / Bejegyzést igazoló okiratok (pl. Társasági szerződés, Alapító okirat)
Hatóságokhoz benyújtott céges okiratok (pl. éves beszámolók, igazgatók változásának bejelentése)
Auditált pénzügyi kimutatások (harmadik fél könyvvizsgáló cég vagy ügyvédi iroda által hitelesített pénzügyi kimutatások)

A dokumentációban szereplő összes meghatározó tulajdonost fel kell tüntetni a Shopify Payments-fiókban is, és Tulajdonos szerepkört kell rendelni hozzájuk. A meghatározó tulajdonos a vállalkozás részvényeinek legalább 25%-át birtokolja. Szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat úgy, hogy azok megegyezzenek a dokumentumban foglaltakkal.

Ha a vállalkozásának nincsenek meghatározó tulajdonosai, akkor ehelyett az igazgatókat kell igazolnia. Ezekben az esetekben a fentebb felsorolt dokumentumok megfelelőek. A dokumentációban szereplő összes igazgatót fel kell tüntetni a Shopify Payments-fiókjában is, és Igazgató szerepkört kell rendelni hozzájuk. Szükség esetén frissítse a fiókjában szereplő adatokat úgy, hogy azok megegyezzenek a dokumentumban foglaltakkal.

Ha vállalkozása egy holdingtársaság tulajdonában van, kérjük, végezze el inkább a digitális tanúsítási folyamatot az Aláírás gombra kattintva.

A dokumentáció megfelelőségének biztosítása

A dokumentumok megadásakor ügyeljen arra, hogy azok megfeleljenek a szükséges feltételeknek. A megfelelés biztosítása érdekében tekintse át az alábbi irányelveket:

Pontosság: Győződjön meg arról, hogy a dokumentumokon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal. Szükség esetén frissítse fiókját úgy, hogy az egyezzen a dokumentumokkal.
Érthetőség és olvashatóság: Gondoskodjon arról, hogy a dokumentumok tiszták és elég nagyok legyenek az olvasáshoz. Ügyeljen arra, hogy a teljes dokumentum látszódjon a fényképen.
Hiánytalanság: Ügyeljen arra, hogy minden szükséges adat látható legyen a dokumentumon. Tekintse át az ezen az oldalon felsorolt elfogadható dokumentumtípusokat, hogy megtudja, milyen adatokat kell tartalmaznia a dokumentumnak.
Eredeti dokumentáció: Készítsen eredeti fényképet a dokumentumról egy fényképezőgéppel. Ne fénymásolja, ne olvassa be és ne készítsen képernyőképet a dokumentumokról. Ne illesszen be dokumentumokról készült fényképeket más dokumentumokba. Ne fényképezzen számítógép-képernyőket vagy kinyomtatott lapokat.
- Ha a dokumentumot digitálisan állították ki, akkor a PDF-fájlt minden oldalával együtt abban a formában adja meg, ahogyan azt eredetileg kapta, mindenféle módosítás nélkül.
Érvényesség: Ügyeljen arra, hogy a fényképes azonosítók ne legyenek lejártak, a lakcímigazolást pedig a közelmúltban állították ki. Ha cégbejegyzést igazoló dokumentumot ad meg, a cégnek továbbra is aktív bejegyzéssel és rendezett jogállással kell rendelkeznie.

Gyakori problémák hibaelhárítása

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, tekintse át az alábbi gyakori beállítási problémákat és megoldásaikat.

Partnerség vagyok, és cégjegyzékszámot kérnek tőlem, de nincs.

Ha Ön partnerség, és cégjegyzékszámot kérnek Öntől, de nem rendelkezik ilyennel, akkor helytelen vállalkozási típust állított be. Ha éppen a fiók beállítását végzi, lépjen vissza a vállalkozástípus kiválasztására szolgáló képernyőre, és válassza a Be nem jegyzett partnerség lehetőséget.

Ha már beállította a fiókot, és az ellenőrzési folyamat részeként meg kell adnia a cégjegyzékszámot, akkor a Beállítások > Általános menüpontban frissítheti a vállalkozás típusát. Kattintson az üzleti adatok melletti három pontra, majd a Szerkesztés gombra. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a vállalkozás típusának frissítése során, segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

A dokumentumomat elutasították.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjában szereplő adatok pontosan megegyeznek a dokumentumon lévőkkel, és szükség esetén frissítse a fiókját. Ha a dokumentumokat továbbra is elutasítják, tekintse meg az oldal alábbi szakaszait:

Elfogadható dokumentumtípusok: Elfogadott dokumentumok és szükséges részletek. A képernyőképek, a nyomtatványok és a nyilvántartási képernyőképek nem elfogadhatók.
A dokumentáció megfelelőségének biztosítása: A pontosságra, érthetőségre, teljességre és érvényességre vonatkozó követelmények.

A címem nem ellenőrizhető automatikusan.

A Shopify Payments Írország esetében, ha a lakcímét nem lehet automatikusan ellenőrizni, felkérjük, hogy vagy végezze el a szelfis folyamatot, vagy nyújtson be egy lakcímet igazoló dokumentumot.

Javasolt a szelfis folyamat elvégzése. Az a személy, akinek igazolnia kell magát, az ellenőrzéshez rákattinthat a Szelfi gombra, majd készíthet egy fényképet a fényképes igazolványáról, illetve magáról. A lakcímet igazoló dokumentum megadása helyett is elvégezheti a szelfis folyamatot.

Ha inkább manuálisan szeretne benyújtani egy dokumentumot, ezt is megteheti. A lakcímet igazoló dokumentumoknak tartalmazniuk kell az Ön teljes nevét és lakcímét, és az itt bemutatott dokumentumtípusok egyikének kell lenniük. Ezenkívül a következőkre is ügyelnie kell:

Ügyeljen arra, hogy a Shopify Payments-fiókjában megadott cím pontosan megegyezzen a lakcímet igazoló dokumentumon szereplő címmel.
Szükség esetén frissítse a fiókjában lévő információkat, hogy azok egyezzenek a dokumentummal.
Töltsön fel egy éles fényképet a lakcímet igazoló dokumentumról.
Ügyeljen arra, hogy a feltöltött dokumentumon a saját teljes neve szerepeljen. Például, ha egy közüzemi számla valaki más nevén van, akkor egy másik dokumentumot kell benyújtania.

A tulajdonosi adataimat nem sikerül hitelesíteni.

A Shopify Payments Ireland esetében meg kell adnia a tulajdonosokat, hogy a felsorolt nevek megegyezzenek a vállalkozásához tartozó állami cégjegyzékben felsorolt tulajdonosokéval. Javasoljuk, hogy keresse meg a tulajdonosi adatokat a cégjegyzékben, és pontosan úgy adja meg a neveket, ahogy ott szerepelnek. Ha nincsenek tulajdonosai, akkor ehelyett a fiókban az összes igazgatóját fel kell sorolnia.

Ha ezt megtette, de a tulajdonjogot vagy igazgatói tisztséget továbbra sem lehet ellenőrizni, javasoljuk, hogy kattintson az ellenőrzési oldalon az Aláírás gombra annak digitális igazolásához, hogy a megadott információk helyesek.

Ha úgy kívánja, a nyilatkozattételi folyamat helyett benyújthat egy dokumentumot is, amely igazolja, hogy kik a tulajdonosai vagy igazgatói. A Shopify Payments-fiókjában megadott tulajdonosi és igazgatói adatoknak meg kell egyezniük a feltöltött dokumentáción szereplő adatokkal. Ha egy tulajdonos vagy igazgató szerepel a dokumentációban, de nincs hozzáadva a Shopify Payments-fiókhoz, akkor hozzá kell adnia ezt a személyt a fiókjához, és hozzá kell rendelnie a Tulajdonos vagy Igazgató szerepkört. A tulajdonjog igazolására benyújtható dokumentumtípusok listája itt érhető el.

Ügyeljen arra, hogy a fiókjában szereplő tulajdonosok és igazgatók pontosan megegyezzenek a dokumentációjában szereplőkkel. Ne soroljon fel olyan további tulajdonosokat vagy igazgatókat, akik nem szerepelnek a dokumentumokon.

A vállalkozásom adatait nem sikerül ellenőrizni.

A Shopify banki partnerei az írországi kormányzati nyilvántartásokkal összevetve ellenőrzik a vállalkozás adatait. Ha a vállalkozása nem ellenőrizhető, ellenőrizze a következő részleteket:

Győződjön meg arról, hogy a bejegyzett cégnév pontosan megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásokban szereplővel, beleértve a kis- és nagybetűket, az írásjeleket és a szimbólumokat is.
Győződjön meg arról, hogy a cégjegyzékszám helyes.
Győződjön meg arról, hogy a vállalkozás címe megegyezik a kormányzati cégnyilvántartásban szereplő címmel.

Ha az adatok továbbra sem ellenőrizhetők, előfordulhat, hogy be kell nyújtania egy vállalkozást igazoló dokumentumot. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumon szereplő adatok megegyeznek a Shopify Payments-fiókjában megadottakkal.

Egyéni vállalkozó vagyok. Hogyan adhatom meg a vállalkozásom adatait? Milyen vállalkozási típust válasszak?

Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozás és a személyazonosság ellenőrzéséhez csak a tulajdonos személyes adataira van szükség. Válassza a Magánszemély / Egyéni vállalkozó lehetőséget vállalkozási típusként.

Ha Ön egyéni vállalkozó, ne próbáljon meg más vállalkozási típusként regisztrálni. Ez nehézségeket okozhat az ellenőrzés során.

Nincs cégjegyzékszámom, de nem vagyok sem természetes személy, sem egyéni vállalkozó.

Ha nincs cégjegyzékszáma, akkor vállalkozástípusként csak a Jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy a Jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezet lehetőséget választhatja. Ekkor is be kell nyújtania olyan dokumentációt, amely igazolja, hogy a vállalkozása a fenti típusúként van nyilvántartva Írországban, és írországi üzleti címmel (székhellyel) rendelkezik.

Ha ezen vállalkozási típusok egyike sem illik vállalkozására, válassza a Magánszemély / Egyéni vállalkozó lehetőséget, és jelöljön ki egy kulcsfontosságú döntéshozót vagy tulajdonost a fiók képviselőjeként.

Gyakran ismételt kérdések

Tekintse át a Shopify Payments írországi követelményeivel kapcsolatos alábbi gyakran ismételt kérdéseket.

Cég, partnerség vagy nonprofit szervezet vagyok. Miért van szükségük a fényképes igazolványomra vagy a lakcímigazolásomra?

Még ha cégként, partnerségként vagy nonprofit szervezetként is van regisztrálva, a Shopify banki partnereit az írországi törvényi előírások kötelezik a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságának és tartózkodási helyének ellenőrzésére.

Ír állampolgár vagyok, de jelenleg nem ott élek. Használhatom a Shopify Payments Írország szolgáltatást?

Ha vállalkozási típusa magánszemély, akkor Írországban kell élnie, hogy jogosult legyen a Shopify Payments Írország használatára. Ha jelenleg nem Írországban él, akkor létre kell hoznia egy Shopify Payments-fiókot abban a régióban, ahol él.

Frissítse üzlete címét a jelenlegi tartózkodási helyére. Ha a helyszín jogosult a Shopify Payments használatára, akkor létrehozhat egy Shopify Payments-fiókot ahhoz a régióhoz.

Ha Ön valamilyen partnerség, cég vagy nonprofit szervezet, akkor nem kötelező személyesen Írországban élnie, de vállalkozásának ott kell bejegyzettnek lennie, és ír üzleti címmel kell rendelkeznie. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Tőzsdén jegyzett cég vagyok Írországban. Melyik vállalkozási típust válasszak?

Válassza a Magánvállalat lehetőséget. A vállalkozás hitelesítése szempontjából a nyílt és zártkörűen működő társaságok folyamata azonos. Kihagyhatja a fiókbeállítási űrlap azon részét, amely a tulajdonosok megadását kéri. Nem kell feltüntetnie egyetlen meghatározó tulajdonost sem, ha ilyenek nincsenek.

Ha Ön egy tőzsdén jegyzett írországi vállalat, és már beállította a Shopify Payments-fiókot, majd az ellenőrzési folyamat részeként tulajdonosi adatokat kérnek Öntől, akkor frissítse úgy a tulajdonosi adatait, hogy azok azt tükrözzék, miszerint nincsenek tulajdonosai. Távolítsa el a Tulajdonos szerepkört minden nyilvántartott személyről, és ehelyett gondoskodjon arról, hogy az összes igazgató fel legyen tüntetve a fiókban az Igazgató szerepkörrel.

Előfordulhat, hogy megkérik annak megerősítésére, hogy a megadott igazgatói tisztség megfelelő. Ha meg tudja erősíteni, hogy helyes, kattintson az Aláírás gombra a nyilvántartásban szereplő adatok digitális igazolásához.

Ha bármilyen problémája adódik a folyamattal kapcsolatban, segítségért lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Észak-Írországban van a székhelyem. Használhatom a Shopify Payments Írország szolgáltatást?

Nem. Az Észak-Írországban lévő kereskedőknek Shopify Payments Egyesült Királyság-fiókra van szükségük, nem Shopify Payments Írország-fiókra. Frissítse üzlete címét a helyes észak-írországi helyszínre, majd állítsa be a Shopify Payments szolgáltatást az Egyesült Királyság számára.

Hogyan frissíthetem a Shopify Payments-fiókom adatait?

Ha éppen egy fiókellenőrzési folyamat elvégzésére kérik, akkor az adatai frissítését az ellenőrzési oldalon teheti meg, valamint itt nyújthatja be a kért dokumentumokat is.

Az ellenőrzési folyamaton kívül az üzlettulajdonos a Beállítások > Általános > Üzleti adatok menüpontban frissítheti ezeket az adatokat. Kattintson a vállalkozás melletti három pontra, majd a Szerkesztés gombra a vállalkozás adatainak (beleértve a vállalkozás típusát) frissítéséhez.

Vegye figyelembe, hogy az itt végrehajtott módosításokat a rendszer automatikusan elküldi banki partnereinknek felülvizsgálatra, és az új adatok ismét átfutnak az ő ellenőrzési folyamatukon. Előfordulhat, hogy a módosítások újraellenőrzése automatikusan végbemegy, de az is lehetséges, hogy igazoló dokumentumokat fognak kérni Öntől.

Ha Önnek fennálló Shopify Capital készpénzelőlege van, akkor előfordulhat, hogy a vállalkozása egyes adatait csak a készpénzelőleg teljes visszafizetése után tudja frissíteni. A készpénzelőleget a jelenleg nyilvántartott vállalkozás részére folyósítottuk, így az nem ruházható át másik vállalkozásra. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával.

Mi történik, ha lekésem az ellenőrzési határidőt?

A kifizetései átmenetileg szünetelni fognak az ellenőrzési eljárás befejezéséig. Az első határidő letelte és a kifizetések átmeneti szüneteltetése után megjelenhet egy második határidő is, amely azt jelzi, hogy mikortól fog átmenetileg szünetelni a rendelések elfogadásának lehetősége a Shopify Payments rendszerében.

Ezek a szüneteltetések mind átmenetiek, és az ellenőrzés befejezése után automatikusan feloldódnak. A határidőkről az adminisztrációs felületen tájékozódhat.

2026 júniusától kezdve a teljesen új, írországi Shopify Payments-fiókoknak az első feldolgozott rendeléstől számítva 90 napjuk van az ellenőrzés elvégzésére. Ha letelik a 90 nap, a Shopify Payments használatával feldolgozott rendelések automatikusan visszatérítésre kerülhetnek.

Ez a visszatérítési szabályzat csak az európai országokra, illetve kizárólag a 2026 júniusában vagy azt követően létrehozott teljesen új fiókokra vonatkozik. Ha ez a visszatérítési szabályzat érvényes Önre, akkor figyelmeztetések tájékoztatják az üzlettulajdonost arról, hogy mikorra várható a visszatérítések feldolgozása.

Mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával a Shopify Payments írországi használatával kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze az alábbi információkat a probléma gyorsabb megoldása érdekében:

Képernyőképek a kapott hibaüzenetekről, eltávolítva az olyan érzékeny adatokat, mint a bankszámlaszámok
A beállítás során kiválasztott vállalkozástípus
Cégjegyzékszáma (CRN), amennyiben releváns
A konkrét lépés, ahol a problémát észlelte
Az Ön által használt böngésző és eszköz
A bankszámla országa, pénzneme és típusa, a teljes számlaszám nélkül

Ha ezek az információk rendelkezésre állnak, a Shopify ügyfélszolgálata hatékonyabban tud segíteni Önnek.