Изисквания за банкова сметка и лична информация за Shopify Payments в Белгия

Физическите лица са фирми с един собственик, които не са се регистрирали в държавната администрация и извършват частна дейност. Едноличните търговци са фирми с един собственик, които са регистрирани в държавната администрация с личните си данни. И двата вида са фирми, които се притежават и контролират от едно лице, живеещо в Белгия, като това включва лица на свободна практика и самостоятелно заети оператори на малък бизнес.

Тези видове фирми се третират по един и същи начин и трябва да предоставят една и съща информация. Физическите лица и едноличните търговци трябва да предоставят:

• Официално собствено и фамилно име: Пълното Ви официално име, както е посочено в издадените от държавата документи.
• Дата на раждане: Вашата дата на раждане.
• Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
• Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
• Жилищен адрес в Белгия: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.

Ако информацията Ви не може да бъде проверена автоматично, ще получите заявка за потвърждаване на самоличността. Ако част от нея, като например Вашето име, дата на раждане или домашен адрес, е неправилна, трябва да актуализирате информацията за акаунта си.

Ако информацията е правилна и все пак получите заявка за потвърждение, можете да я изпълните, като направите едно от следните неща:

• Потвърдете самоличността си, като си направите селфи с валиден документ за самоличност със снимка.
• Качете отделни документи за доказателство за самоличност и доказателство за адрес във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Информацията във Вашите документи трябва да съвпада точно с това, което сте въвели в акаунта си. При необходимост актуализирайте информацията за акаунта си, за да съответства на документите Ви.

Частната корпорация е фирма, чийто капитал е разделен на акции, притежавани от акционери. Корпорацията се счита за самостоятелно юридическо лице, отделно от хората, които я управляват. Обикновено те имат и съвет на директорите.

Частните корпорации трябва да определят или действителен собственик, или ръководител с правомощия за вземане на решения за представител на своя акаунт. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

• Официално собствено и фамилно име: Пълното Ви официално име, както е посочено в издадените от държавата документи.
• Дата на раждане: Вашата дата на раждане.
• Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
• Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
• Жилищен адрес: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
• Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
• Дялово участие: Ако е приложимо, процентът на дяловото участие, което притежавате от фирмата.

Ако информацията Ви не може да бъде проверена автоматично, ще получите заявка за потвърждаване на самоличността. Ако част от нея, като например Вашето име, дата на раждане или домашен адрес, е неправилна, трябва да актуализирате информацията за акаунта си.

Ако информацията е правилна и все пак получите заявка за потвърждение, можете да я изпълните, като направите едно от следните неща:

• Потвърдете самоличността си, като си направите селфи с валиден документ за самоличност със снимка.
• Качете отделни документи за доказателство за самоличност и доказателство за адрес във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Информацията във Вашите документи трябва да съвпада точно с това, което сте въвели в акаунта си. При необходимост актуализирайте информацията за акаунта си, за да съответства на документите Ви.

Частните корпорации също трябва да предоставят следните данни за своята фирма:

• Регистрирано наименование на фирмата: Официалното наименование на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.
• Номер от Crossroads Bank for Enterprises (CBE/KBO): CBE/KBO на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.
• ДДС номер: Ако е приложимо, Вашият регистрационен номер по ДДС.
• Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
• Служебен адрес: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.

Банковите партньори на Shopify проверяват Вашата информация, като я сравняват с държавните регистри в Белгия. Обърнете специално внимание на главни и малки букви, пунктуация и символи.

Ако информацията, която предоставяте за бизнеса, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на бизнеса. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното име, номерът CBE/KBO и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат напълно с информацията в документа, и ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, така че да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи бизнес документи.

Трябва допълнително да посочите всички други лица, които са действителни собственици на бизнеса. Уверете се, че въвеждате техните имена, дати на раждане и домашни адреси точно както са показани на техните официални документи. Ако самоличността им не може да бъде проверена автоматично, може да се наложи да предоставят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Собствениците, които посочвате, трябва да съвпадат със собствениците, вписани в държавния търговски регистър. Ако бъде открито несъответствие, ще бъдете помолени или да завършите процеса на атестация, като щракнете върху бутона „подпиши“, или да предоставите документ за доказателство за собственост. Подписването на атестацията е бързо и лесно, но ако предпочитате да подадете документ, уверете се, че имената на собствениците, посочени във Вашия акаунт, съвпадат точно със собствениците, посочени във Вашия документ. Ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа. Ако Вашият бизнес е собственост на холдингово дружество (изцяло или частично), подпишете атестацията, за да завършите проверката.

Инкорпорираното партньорство е фирма, притежавана от поне двама съдружници, които са се регистрирали за търговска дейност и са получили номер от Crossroads Bank for Enterprises. Инкорпорираните партньорства имат собствен капитал и партньорството е самостоятелно юридическо лице, отделно от собствениците.

Инкорпорираните партньорства трябва да определят собственик или съдружник за представител на своя акаунт в Shopify Payments. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

• Официално собствено и фамилно име: Пълното Ви официално име, както е посочено в издадените от държавата документи.
• Дата на раждане: Вашата дата на раждане.
• Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
• Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
• Жилищен адрес: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
• Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
• Дялово участие: Ако е приложимо, процентът на дяловото участие, което притежавате от фирмата.

Ако информацията Ви не може да бъде проверена автоматично, ще получите заявка за потвърждаване на самоличността. Ако част от нея, като например Вашето име, дата на раждане или домашен адрес, е неправилна, трябва да актуализирате информацията за акаунта си.

Ако информацията е правилна и все пак получите заявка за потвърждение, можете да я изпълните, като направите едно от следните неща:

• Потвърдете самоличността си, като си направите селфи с валиден документ за самоличност със снимка.
• Качете отделни документи за доказателство за самоличност и доказателство за адрес във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Информацията във Вашите документи трябва да съвпада точно с това, което сте въвели в акаунта си. При необходимост актуализирайте информацията за акаунта си, за да съответства на документите Ви.

Инкорпорираните партньорства също трябва да предоставят следните данни за своята фирма:

• Регистрирано наименование на фирмата: Официалното наименование на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.
• Номер от Crossroads Bank for Enterprises (CBE/KBO): CBE/KBO на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.
• ДДС номер: Ако е приложимо, Вашият регистрационен номер по ДДС.
• Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
• Служебен адрес: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.

Банковите партньори на Shopify проверяват Вашата информация, като я сравняват с държавните регистри в Белгия. Обърнете специално внимание на главни и малки букви, пунктуация и символи.

Ако информацията, която предоставяте за бизнеса, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на бизнеса. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното име, номерът CBE/KBO и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат напълно с информацията в документа, и ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, така че да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи бизнес документи.

Трябва допълнително да посочите всички други лица, които са действителни собственици на бизнеса. Уверете се, че въвеждате техните имена, дати на раждане и домашни адреси точно както са показани на техните официални документи. Ако самоличността им не може да бъде проверена автоматично, може да се наложи да предоставят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Собствениците, които посочвате, трябва да съвпадат със собствениците, вписани в държавния търговски регистър. Ако бъде открито несъответствие, ще бъдете помолени или да завършите процеса на атестация, като щракнете върху бутона „подпиши“, или да предоставите документ за доказателство за собственост. Подписването на атестацията е бързо и лесно, но ако предпочитате да подадете документ, уверете се, че имената на собствениците, посочени във Вашия акаунт, съвпадат точно със собствениците, посочени във Вашия документ. Ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа. Ако Вашият бизнес е собственост на холдингово дружество (изцяло или частично), подпишете атестацията, за да завършите проверката.

Неинкорпорираното партньорство е фирма, притежавана от поне двама съдружници, които не са се регистрирали за номер от Crossroads Bank for Enterprises, но имат споразумение за партньорство. В този случай собствениците се считат за юридическо лице, а фирмата не е отделно юридическо лице.

Неинкорпорираните партньорства трябва да определят собственик за представител на своя акаунт в Shopify Payments. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

• Официално собствено и фамилно име: Пълното Ви официално име, както е посочено в издадените от държавата документи.
• Дата на раждане: Вашата дата на раждане.
• Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
• Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
• Жилищен адрес: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
• Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
• Дялово участие: Ако е приложимо, процентът на дяловото участие, което притежавате от фирмата.

Ако информацията Ви не може да бъде проверена автоматично, ще получите заявка за потвърждаване на самоличността. Ако част от нея, като например Вашето име, дата на раждане или домашен адрес, е неправилна, трябва да актуализирате информацията за акаунта си.

Ако информацията е правилна и все пак получите заявка за потвърждение, можете да я изпълните, като направите едно от следните неща:

• Потвърдете самоличността си, като си направите селфи с валиден документ за самоличност със снимка.
• Качете отделни документи за доказателство за самоличност и доказателство за адрес във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Информацията във Вашите документи трябва да съвпада точно с това, което сте въвели в акаунта си. При необходимост актуализирайте информацията за акаунта си, за да съответства на документите Ви.

Неинкорпорираните партньорства също трябва да предоставят следните данни за своята фирма:

• Регистрирано наименование на фирмата: Официалното наименование на фирмата, както е показано в документацията.
• ДДС номер: Ако е приложимо, Вашият регистрационен номер по ДДС.
• Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
• Служебен адрес: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е показано в документацията.

Банковите партньори на Shopify проверяват Вашата информация, като я сравняват с държавните регистри в Белгия. Обърнете специално внимание на главни и малки букви, пунктуация и символи.

Ако информацията, която предоставяте за бизнеса, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на бизнеса. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното име и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат напълно с информацията в документа, и ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, така че да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи бизнес документи.

Трябва допълнително да посочите всички други лица, които са действителни собственици на бизнеса. Уверете се, че въвеждате техните имена, дати на раждане и домашни адреси точно както са показани на техните официални документи. Ако самоличността им не може да бъде проверена автоматично, може да се наложи да предоставят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Собствениците, които посочвате, трябва да съвпадат със собствениците, вписани в държавния търговски регистър. Ако бъде открито несъответствие, ще бъдете помолени или да завършите процеса на атестация, като щракнете върху бутона „подпиши“, или да предоставите документ за доказателство за собственост. Подписването на атестацията е бързо и лесно, но ако предпочитате да подадете документ, уверете се, че имената на собствениците, посочени във Вашия акаунт, съвпадат точно със собствениците, посочени във Вашия документ. Ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа. Ако Вашият бизнес е собственост на холдингово дружество (изцяло или частично), подпишете атестацията, за да завършите проверката.

Организацията с нестопанска цел (НПО) е юридическо лице, което е създадено за цели, различни от генериране на печалба. Нейната основна мисия е да служи в полза на обществото или общността. Учредените организации с нестопанска цел са получили номер от Crossroads Bank for Enterprises.

Инкорпорираните организации с нестопанска цел трябва да определят или директор, или ръководител с правомощия за вземане на решения за представител на своя акаунт. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

• Официално собствено и фамилно име: Пълното Ви официално име, както е посочено в издадените от държавата документи.
• Дата на раждане: Вашата дата на раждане.
• Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
• Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
• Жилищен адрес: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
• Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
• Дялово участие: Ако е приложимо, процентът на дяловото участие, което притежавате от фирмата.

Ако информацията Ви не може да бъде проверена автоматично, ще получите заявка за потвърждаване на самоличността. Ако част от нея, като например Вашето име, дата на раждане или домашен адрес, е неправилна, трябва да актуализирате информацията за акаунта си.

Ако информацията е правилна и все пак получите заявка за потвърждение, можете да я изпълните, като направите едно от следните неща:

• Потвърдете самоличността си, като си направите селфи с валиден документ за самоличност със снимка.
• Качете отделни документи за доказателство за самоличност и доказателство за адрес във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Информацията във Вашите документи трябва да съвпада точно с това, което сте въвели в акаунта си. При необходимост актуализирайте информацията за акаунта си, за да съответства на документите Ви.

Инкорпорираните организации с нестопанска цел също трябва да предоставят следните данни за своята фирма:

• Регистрирано наименование на фирмата: Официалното наименование на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.
• Номер от Crossroads Bank for Enterprises (CBE/KBO): CBE/KBO на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.
• ДДС номер: Ако е приложимо, Вашият регистрационен номер по ДДС.
• Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
• Служебен адрес: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е показано в държавните търговски регистри.

Банковите партньори на Shopify проверяват Вашата информация, като я сравняват с държавните регистри в Белгия. Обърнете специално внимание на главни и малки букви, пунктуация и символи.

Ако информацията, която предоставяте за бизнеса, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на бизнеса. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното име, номерът CBE/KBO и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат напълно с информацията в документа, и ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, така че да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи бизнес документи.

Трябва допълнително да посочите всички други лица, които са в съвета на директорите Ви или които са ключови лица, вземащи решения. Уверете се, че сте въвели техните имена, дати на раждане и домашни адреси точно както са показани в техните държавни документи. Ако самоличността им не може да бъде потвърдена автоматично, може да се наложи те да предоставят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Директорите, които посочвате, трябва да съвпадат с директорите, вписани в държавния търговски регистър. Ако бъде открито несъответствие, ще бъдете помолени или да завършите процеса на атестация, като щракнете върху бутона „подпиши“, или да предоставите документ за доказателство за директорска позиция. Подписването на атестацията е бързо и лесно, но ако предпочитате да подадете документ, уверете се, че имената на директорите, посочени във Вашия акаунт, съвпадат точно с директорите, посочени във Вашия документ. Ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа.

Организацията с нестопанска цел (НПО) е юридическо лице, създадено за цели, различни от генериране на печалба. Нейната основна мисия е да служи в полза на обществото или общността. Неучредената организация с нестопанска цел няма номер от Crossroads Bank for Enterprises, но има статут на организация с нестопанска цел.

Неинкорпорираните организации с нестопанска цел трябва да определят ключово лице, вземащо решения, или организатор за представител на своя акаунт и да отбележат това лице като ръководител. Представителят на акаунта трябва да предостави следната информация:

• Официално собствено и фамилно име: Пълното Ви официално име, както е посочено в издадените от държавата документи.
• Дата на раждане: Вашата дата на раждане.
• Имейл адрес: Валиден и активен имейл адрес.
• Телефонен номер: Валиден и активен телефонен номер.
• Жилищен адрес: Вашият домашен адрес, съответстващ на Вашата документация.
• Длъжност: Длъжността, която заемате във фирмата.
• Дялово участие: Ако е приложимо, процентът на дяловото участие, което притежавате от фирмата.

Ако информацията Ви не може да бъде проверена автоматично, ще получите заявка за потвърждаване на самоличността. Ако част от нея, като например Вашето име, дата на раждане или домашен адрес, е неправилна, трябва да актуализирате информацията за акаунта си.

Ако информацията е правилна и все пак получите заявка за потвърждение, можете да я изпълните, като направите едно от следните неща:

• Потвърдете самоличността си, като си направите селфи с валиден документ за самоличност със снимка.
• Качете отделни документи за доказателство за самоличност и доказателство за адрес във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Информацията във Вашите документи трябва да съвпада точно с това, което сте въвели в акаунта си. При необходимост актуализирайте информацията за акаунта си, за да съответства на документите Ви.

Неинкорпорираните организации с нестопанска цел също трябва да предоставят следните данни за своята фирма:

• Регистрирано наименование на фирмата: Официалното наименование на фирмата, както е показано в документацията.
• ДДС номер: Ако е приложимо, Вашият регистрационен номер по ДДС.
• Служебен телефонен номер: Активен телефонен номер за връзка с фирмата.
• Служебен адрес: Официалният регистриран адрес на фирмата, както е показано в документацията.

Банковите партньори на Shopify проверяват Вашата информация, като я сравняват с държавните регистри в Белгия. Обърнете специално внимание на главни и малки букви, пунктуация и символи.

Ако информацията, която предоставяте за бизнеса, не може да бъде потвърдена, може да се наложи да предоставите документ за верификация на бизнеса. Когато предоставяте този документ, се уверете, че регистрираното име и служебният адрес, посочени в акаунта Ви, съвпадат напълно с информацията в документа, и ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, така че да съответства на документа. Прегледайте списъка с приемливи бизнес документи.

Трябва допълнително да посочите всички други лица, които са в съвета на директорите Ви или които са ключови лица, вземащи решения. Уверете се, че сте въвели техните имена, дати на раждане и домашни адреси точно както са показани в техните държавни документи. Ако самоличността им не може да бъде потвърдена автоматично, може да се наложи те да предоставят документ за самоличност със снимка или доказателство за адрес.

Директорите, които посочвате, трябва да съвпадат с директорите, вписани в държавния търговски регистър. Ако бъде открито несъответствие, ще бъдете помолени или да завършите процеса на атестация, като щракнете върху бутона „подпиши“, или да предоставите документ за доказателство за директорска позиция. Подписването на атестацията е бързо и лесно, но ако предпочитате да подадете документ, уверете се, че имената на директорите, посочени във Вашия акаунт, съвпадат точно с директорите, посочени във Вашия документ. Ако е необходимо, актуализирайте информацията в акаунта си, за да съответства на документа.