在罗马尼亚使用 Shopify Payments 的银行账户和个人信息要求

个人是指未向政府注册并私下开展业务的单一所有者企业。个体经营者是指使用其个人信息向政府注册的单一所有者企业。这两种类型均为由居住在罗马尼亚的一名个人拥有和控制的企业。其中包括自由职业者和自雇的小型企业经营者。

这两种业务类型的处理方式相同，并且需要提供相同的信息。个人和个体经营者需要提供以下信息：

• 法定名字和姓氏：政府签发的文件上显示的您的法定全名。
• 出生日期：您的出生日期。
• 电子邮件地址：有效且处于活跃状态的电子邮件地址。
• 电话号码：有效且处于活跃状态的电话号码。
• 罗马尼亚的居住地址：您的家庭住址，需与您的文件一致。

如果无法自动验证您的信息，您将收到验证身份的请求。如果您的姓名、出生日期或家庭住址等任何信息有误，您应更新账户信息。

如果信息无误但您仍收到验证请求，您可以通过完成以下任一项任务来处理该请求：

• 通过手持有效带照片的身份证件进行自拍，以确认您的身份。
• 分别上传 身份证明 和 地址证明 文件至 Shopify 后台。
  • 文件上的信息必须与您在账户中输入的信息完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

私营公司是指其资产净值分为股份且由股东拥有的企业。公司被视为独立的法人实体，与经营它的人员分开。通常，它们还设有董事会。

私营公司必须指定一名受益所有人或拥有决策权的高管作为其账户代表。账户代表需要提供以下信息：

• 法定名字和姓氏：政府签发的文件上显示的您的法定全名。
• 出生日期：您的出生日期。
• 电子邮件地址：有效且处于活跃状态的电子邮件地址。
• 电话号码：有效且处于活跃状态的电话号码。
• 居住地址：您的家庭住址，需与您的文件一致。
• 职务：您在企业内担任的职务。
• 资产净值：您持有的企业的资产净值百分比（如果适用）。

如果无法自动验证您的信息，您将收到验证身份的请求。如果您的姓名、出生日期或家庭住址等任何信息有误，您应更新账户信息。

如果信息无误但您仍收到验证请求，您可以通过完成以下任一项任务来处理该请求：

• 通过手持有效带照片的身份证件进行自拍，以确认您的身份。
• 分别上传 身份证明 和 地址证明 文件至 Shopify 后台。
  • 文件上的信息必须与您在账户中输入的信息完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

私营公司还需要提供有关企业的以下详细信息：

• 注册企业名称：在政府企业注册处登记的法定公司名称。
• 公司税号：在政府企业注册处登记的企业公司税号。
• 增值税 (VAT) 编号：您的 VAT 登记编号（如果适用）。
• 企业电话号码：企业的有效联系电话号码。
• 营业地址：在政府企业注册处登记的企业的正式注册地址。

Shopify 银行合作伙伴会通过将您的信息与罗马尼亚的政府注册处信息进行对比来对前者进行验证。确保使用正确的大小写字母、标点符号和符号。

如果无法验证您提供的企业相关信息，您可能需要提供企业验证文件。在提供此文件时，请确保您账户中列出的注册名称、公司税号和营业地址与该文件上的信息完全匹配，并将您账户中的信息更新为与该文件一致。查看可接受的企业文件列表。

您还必须列出该公司的所有其他受益所有人。确保输入的姓名、出生日期和家庭住址与政府文件上记录的信息完全一致。如果无法自动验证他们的身份，则可能需要提供带照片的 ID 或地址证明。

您提供的所有者必须与政府企业登记册中列出的所有者相匹配。如果检测到不匹配，系统将要求您点击 签署 按钮完成认证流程，或者提供所有权证明文件。签署认证是解决信息不匹配最快的方法，但如果您倾向于提交文件，请确保您的账户中列出的所有者姓名与文件中的所有者姓名完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。如果您的企业由一家控股公司（全资或部分）所有，请签署认证以完成验证。

如果您的企业没有所有者，系统将要求您签署认证，或改为提供确认董事身份的文件。如果您倾向于提交文件，请确保账户中列出的董事姓名与文件中列出的董事姓名完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

上市公司是指向公众公开发行股票并在证券交易所进行交易的实体。个人和投资者可以购买、出售和交易此类实体的资产净值，该资产净值并非私有。

上市公司必须指定一名董事或具有决策权的高管作为其账户代表。账户代表需要提供以下信息：

• 法定名字和姓氏：政府签发的文件上显示的您的法定全名。
• 出生日期：您的出生日期。
• 电子邮件地址：有效且处于活跃状态的电子邮件地址。
• 电话号码：有效且处于活跃状态的电话号码。
• 居住地址：您的家庭住址，需与您的文件一致。
• 职务：您在企业内担任的职务。
• 资产净值：您持有的企业的资产净值百分比（如果适用）。

如果无法自动验证您的信息，您将收到验证身份的请求。如果您的姓名、出生日期或家庭住址等任何信息有误，您应更新账户信息。

如果信息无误但您仍收到验证请求，您可以通过完成以下任一项任务来处理该请求：

• 通过手持有效带照片的身份证件进行自拍，以确认您的身份。
• 分别上传 身份证明 和 地址证明 文件至 Shopify 后台。
  • 文件上的信息必须与您在账户中输入的信息完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

上市公司还需要提供有关企业的以下详细信息：

• 注册企业名称：在政府企业注册处登记的法定公司名称。
• 公司税号：在政府企业注册处登记的企业公司税号。
• 增值税 (VAT) 编号：您的 VAT 登记编号（如果适用）。
• 企业电话号码：企业的有效联系电话号码。
• 营业地址：在政府企业注册处登记的企业的正式注册地址。

Shopify 银行合作伙伴会通过将您的信息与罗马尼亚的政府注册处信息进行对比来对前者进行验证。确保使用正确的大小写字母、标点符号和符号。

如果无法验证您提供的企业相关信息，您可能需要提供企业验证文件。在提供此文件时，请确保您账户中列出的注册名称、公司税号和营业地址与该文件上的信息完全匹配，并将您账户中的信息更新为与该文件一致。查看可接受的企业文件列表。

您还需要列出董事会中的任何其他人员或关键决策者。请确保您输入的姓名、出生日期和家庭住址与政府文件上的记录完全一致。如果无法自动验证他们的身份，他们可能需要提供带照片的身份证件或地址证明。

您提供的董事必须与政府企业登记册中列出的董事相匹配。如果检测到不匹配，系统将要求您点击 签署 按钮完成认证流程，或者提供董事身份证明文件。签署认证是解决信息不匹配最快的方法，但如果您倾向于提交文件，请确保您的账户中列出的董事姓名与文件中的董事姓名完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

法人型合伙企业是由至少两名合伙人拥有的企业，这些合伙人已注册进行商业活动并获得了公司税号。法人型合伙企业拥有资产净值，并且该合伙企业是一个独立的实体，与其所有者分开。

法人型合伙企业必须指定一名所有者或合伙人作为其 Shopify Payments 账户的账户代表。账户代表需要提供以下信息：

• 法定名字和姓氏：政府签发的文件上显示的您的法定全名。
• 出生日期：您的出生日期。
• 电子邮件地址：有效且处于活跃状态的电子邮件地址。
• 电话号码：有效且处于活跃状态的电话号码。
• 居住地址：您的家庭住址，需与您的文件一致。
• 职务：您在企业内担任的职务。
• 资产净值：您持有的企业的资产净值百分比（如果适用）。

如果无法自动验证您的信息，您将收到验证身份的请求。如果您的姓名、出生日期或家庭住址等任何信息有误，您应更新账户信息。

如果信息无误但您仍收到验证请求，您可以通过完成以下任一项任务来处理该请求：

• 通过手持有效带照片的身份证件进行自拍，以确认您的身份。
• 分别上传 身份证明 和 地址证明 文件至 Shopify 后台。
  • 文件上的信息必须与您在账户中输入的信息完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

法人型合伙企业还需要提供有关企业的以下详细信息：

• 注册企业名称：在政府企业注册处登记的法定公司名称。
• 公司税号：在政府企业注册处登记的企业公司税号。
• 增值税 (VAT) 编号：您的 VAT 登记编号（如果适用）。
• 企业电话号码：企业的有效联系电话号码。
• 营业地址：在政府企业注册处登记的企业的正式注册地址。

Shopify 银行合作伙伴会通过将您的信息与罗马尼亚的政府注册处信息进行对比来对前者进行验证。确保使用正确的大小写字母、标点符号和符号。

如果无法验证您提供的企业相关信息，您可能需要提供企业验证文件。在提供此文件时，请确保您账户中列出的注册名称、公司税号和营业地址与该文件上的信息完全匹配，并将您账户中的信息更新为与该文件一致。查看可接受的企业文件列表。

如果您是所有者或合伙人，则还需要列出作为所有者或合伙人的任何其他人员。确保输入的姓名、出生日期和家庭住址与政府文件上记录的信息完全一致。如果无法自动验证他们的身份，则可能需要提供带照片的 ID 或地址证明。

您提供的所有者必须与政府企业登记册中列出的所有者相匹配。如果检测到不匹配，系统将要求您点击 签署 按钮完成认证流程，或者提供所有权证明文件。签署认证是解决信息不匹配最快的方法，但如果您倾向于提交文件，请确保您的账户中列出的所有者姓名与文件中的所有者姓名完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。如果您的企业由一家控股公司（全资或部分）所有，请签署认证以完成验证。

非法人型合伙企业是由至少两名合伙人拥有的企业，他们尚未注册公司税号，但拥有合伙协议。在这种情况下，所有者被视为法人实体，而该企业不是独立的实体。

非法人型合伙企业必须指定一名所有者作为其 Shopify Payments 账户的账户代表。账户代表需要提供以下信息：

• 法定名字和姓氏：政府签发的文件上显示的您的法定全名。
• 出生日期：您的出生日期。
• 电子邮件地址：有效且处于活跃状态的电子邮件地址。
• 电话号码：有效且处于活跃状态的电话号码。
• 居住地址：您的家庭住址，需与您的文件一致。
• 职务：您在企业内担任的职务。
• 资产净值：您持有的企业的资产净值百分比（如果适用）。

如果无法自动验证您的信息，您将收到验证身份的请求。如果您的姓名、出生日期或家庭住址等任何信息有误，您应更新账户信息。

如果信息无误但您仍收到验证请求，您可以通过完成以下任一项任务来处理该请求：

• 通过手持有效带照片的身份证件进行自拍，以确认您的身份。
• 分别上传 身份证明 和 地址证明 文件至 Shopify 后台。
  • 文件上的信息必须与您在账户中输入的信息完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。

非法人型合伙企业还需要提供有关企业的以下详细信息：

• 注册企业名称：文件上列出的法定公司名称。
• 增值税 (VAT) 编号：您的 VAT 登记编号（如果适用）。
• 企业电话号码：企业的有效联系电话号码。
• 营业地址：文件上列出的企业的正式注册地址。

Shopify 银行合作伙伴会通过将您的信息与罗马尼亚的政府注册处信息进行对比来对前者进行验证。确保使用正确的大小写字母、标点符号和符号。

如果无法验证您提供的企业相关信息，您可能需要提供企业验证文件。在提供此文件时，请确保您账户中列出的注册名称和营业地址与该文件上的信息完全匹配，并将您账户中的信息更新为与该文件一致。查看可接受的企业文件列表。

如果您是所有者或合伙人，则还需要列出作为所有者或合伙人的任何其他人员。确保输入的姓名、出生日期和家庭住址与政府文件上记录的信息完全一致。如果无法自动验证他们的身份，则可能需要提供带照片的 ID 或地址证明。

您提供的所有者必须与政府企业登记册中列出的所有者相匹配。如果检测到不匹配，系统将要求您点击 签署 按钮完成认证流程，或者提供所有权证明文件。签署认证是解决信息不匹配最快的方法，但如果您倾向于提交文件，请确保您的账户中列出的所有者姓名与文件中的所有者姓名完全一致。如有必要，请更新您的账户信息以与文件保持一致。如果您的企业由一家控股公司（全资或部分）所有，请签署认证以完成验证。