Trợ giúp
Đăng nhập

Bank account and personal information requirements for using Shopify Payments in Romania

Before using Shopify Payments in Romania, you need to understand the requirements that are in place to comply with regulations and to prevent financial crimes. When setting up Shopify Payments, you're required to provide personal information for verification, submit accepted types of documentation, and ensure that your submissions meet specific compliance criteria.

On this page

Requirements for using Shopify Payments in Romania

Before you use Shopify Payments in Romania, ensure that you meet the following requirements:

  • Eligible business types: Certain types of businesses and services aren't permitted to use Shopify Payments. To determine whether your business is eligible, refer to the list of prohibited business types for Romania in the Shopify Payments Terms of Service.

  • Bank account requirements: Your bank account must meet the following requirements before you can connect it to Shopify Payments:

    • If your payout currency is EUR, then the bank account must be in EUR currency, and have an IBAN that starts with the following letters: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, or RO.
    • If your payout currency is RON (Romanian leu), then the bank account must be in RON currency, and have an IBAN that starts with RO.
    • The bank account must be eligible for Single Euro Payments Area (SEPA) transfers.

Các loại tài khoản ngân hàng không được hỗ trợ

Một số loại tài khoản ngân hàng không tương thích với Shopify Payments. Các loại tài khoản sau không được hỗ trợ:

  • Tài khoản thanh toán chỉ chấp nhận chuyển khoản điện tín: Các tài khoản này không hoạt động với Shopify Payments.
  • Tài khoản tiết kiệm: Không thể sử dụng tài khoản tiết kiệm cho các khoản thanh toán của Shopify Payments.
  • Tài khoản tiền tệ linh hoạt: Tài khoản hỗ trợ nhiều loại tiền tệ cùng lúc không được hỗ trợ.
  • Dịch vụ chuyển tiền: Các dịch vụ mô phỏng tài khoản ngân hàng, như một số nền tảng fintech, không thể sử dụng với Shopify Payments.

Mặc dù các tài khoản ảo không thuộc Shopify được hỗ trợ, nhưng bạn có thể gặp nhiều lỗi thanh toán hơn khi sử dụng các tài khoản này.

Để xác nhận tài khoản có thể nhận loại giao dịch chuyển tiền được liệt kê cho khu vực của bạn hay không, hãy liên hệ với ngân hàng.

Purpose of collecting information

Shopify và các đối tác ngân hàng phải thu thập và xác minh thông tin về bạn cùng doanh nghiệp của bạn để tuân thủ các quy định ở Romania nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Khi các quy tắc và quy định tại địa phương thay đổi, Shopify và các đối tác ngân hàng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify Payments.

The information that's collected is used to confirm the identity of the business, the identities of individuals linked to the business, and the nature of the relationship between the two.

Shopify không bao giờ gửi tài liệu bản cứng qua đường bưu điện cho bạn. Mọi tài liệu hoặc thông tin liên lạc quan trọng sẽ được gửi qua email hoặc cung cấp ở định dạng kỹ thuật số cho chủ cửa hàng trên trang Cài đặt > Người dùng trong bảng điều khiển quản trị Shopify của bạn.

Review Shopify's Privacy Policy to learn about how your information is kept confidential and safe.

Required personal and business information for activating Shopify Payments in Romania

You must correctly identify your business type because it determines the information that you need to provide.

If you haven't registered with any government agency, or you have registered but run the business as a sole trader (including Persoană Fizică Autorizată or Întreprindere Individuală), then select the Individual / Sole trader business type.

Otherwise, select your business type based on the following guidance:

  • Partnerships with company tax IDs, such as SNC or SCS, must select the Incorporated partnership business type.
  • Partnerships without company tax IDs, such as IF, must select the Unincorporated partnership business type.
  • Companies whose shares are traded publicly on the Bucharest Stock Exchange (BVB) must select the Public corporation business type.
  • All other businesses with company tax IDs, such as SRL, must select the Private corporation business type.

If you're not sure what business type to pick, then contact Shopify Support for help with selecting the right one.

Cá nhân / Thương nhân độc lập

Individuals are single owner businesses that haven't registered with the government and are doing business privately. Sole traders are single owner businesses who are registered with the government under their personal information. Both are businesses that are owned and controlled by one individual living in Romania. This includes freelancers and self-employed small business operators.

These business types are treated the same way and need to provide the same information. Individuals and sole traders need to provide the following information:

  • Legal first and last name: Your full legal name as it appears on government-issued documentation.
  • Date of birth: Your birth date.
  • Email address: A valid and active email address.
  • Phone number: A valid and active phone number.
  • Residential address in Romania: Your home address, matching your documentation.

Nếu không thể tự động xác minh thông tin, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những tác vụ sau:

  • Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
  • Tải lên riêng biệt các loại giấy tờ chứng minh danh tính và giấy tờ chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
    • Thông tin trên tài liệu phải khớp hoàn toàn với thông tin đã nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.
Private corporation (SRL)

A private corporation is a business whose equity is divided into shares, owned by shareholders. A corporation is considered its own legal entity, separate from the people who run it. They typically also have a board of directors.

Private corporations must assign either a beneficial owner or an executive with decision-making power as their account representative. The account representative needs to provide the following information:

  • Legal first and last name: Your full legal name as it appears on government-issued documentation.
  • Date of birth: Your birth date.
  • Email address: A valid and active email address.
  • Phone number: A valid and active phone number.
  • Residential address: Your home address, matching your documentation.
  • Job title: The job title you hold with the business.
  • Equity: If applicable, the equity percentage you own of the business.

Nếu không thể tự động xác minh thông tin, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những tác vụ sau:

  • Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
  • Tải lên riêng biệt các loại giấy tờ chứng minh danh tính và giấy tờ chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
    • Thông tin trên tài liệu phải khớp hoàn toàn với thông tin đã nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Private corporations also need to provide the following details about the business:

  • Registered business name: The legal business name as recorded in government business registries.
  • Company tax ID: The business's company tax ID as recorded in government business registries.
  • Value Added Tax (VAT) number: Your VAT registration number, if applicable.
  • Business phone number: An active contact phone number for the business.
  • Business address: The official registered address of the business as recorded in government business registries.

Shopify banking partners verify your information by comparing it against government registries in Romania. Ensure that you use the correct letter case, punctuation, and symbols.

If the information that you provide about the business can't be verified, then you might need to provide a business verification document. When providing this document, ensure that the registered name, company tax ID, and business address listed in your account match exactly with the information on the document, and update the information in your account to match the document. Review the list of acceptable business documents.

You must additionally list any other people who are beneficial owners of the company. Ensure you enter their names, dates of birth, and home addresses exactly as recorded on their government documents. If their identities can't be verified automatically, then they might need to provide photo ID or proof of address.

Chủ sở hữu bạn cung cấp phải khớp với chủ sở hữu ghi trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề thông tin không khớp, nhưng nếu bạn muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên chủ sở hữu ghi trên tài khoản khớp hoàn toàn với chủ sở hữu ghi trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần. Nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của một công ty mẹ (toàn bộ hoặc một phần), hãy ký chứng thực để hoàn tất quá trình xác minh.

Nếu doanh nghiệp không có chủ sở hữu, bạn sẽ được yêu cầu ký chứng thực hoặc cung cấp tài liệu xác nhận giám đốc. Nếu muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên giám đốc ghi trên tài khoản khớp hoàn toàn với giám đốc ghi trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Public corporation

A public corporation is an entity that offers its shares to the public to be traded on a stock exchange. Equity can be purchased, sold, and traded by individuals and investors, rather than owned privately.

Public corporations must assign either a director or an executive with decision-making power as their account representative. The account representative needs to provide the following information:

  • Legal first and last name: Your full legal name as it appears on government-issued documentation.
  • Date of birth: Your birth date.
  • Email address: A valid and active email address.
  • Phone number: A valid and active phone number.
  • Residential address: Your home address, matching your documentation.
  • Job title: The job title you hold with the business.
  • Equity: If applicable, the equity percentage you own of the business.

Nếu không thể tự động xác minh thông tin, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những tác vụ sau:

  • Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
  • Tải lên riêng biệt các loại giấy tờ chứng minh danh tính và giấy tờ chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
    • Thông tin trên tài liệu phải khớp hoàn toàn với thông tin đã nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Public corporations also need to provide the following details about the business:

  • Registered business name: The legal business name as recorded in government business registries.
  • Company tax ID: The business's company tax ID as recorded in government business registries.
  • Value Added Tax (VAT) number: Your VAT registration number, if applicable.
  • Business phone number: An active contact phone number for the business.
  • Business address: The official registered address of the business as recorded in government business registries.

Shopify banking partners verify your information by comparing it against government registries in Romania. Ensure that you use the correct letter case, punctuation, and symbols.

If the information that you provide about the business can't be verified, then you might need to provide a business verification document. When providing this document, ensure that the registered name, company tax ID, and business address listed in your account match exactly with the information on the document, and update the information in your account to match the document. Review the list of acceptable business documents.

Bạn cũng cần liệt kê những cá nhân khác thuộc hội đồng quản trị hoặc là người ra quyết định chính. Đảm bảo nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà chính xác như ghi trên giấy tờ của chính phủ. Nếu không thể tự động xác minh danh tính, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ.

Giám đốc bạn cung cấp phải khớp với giám đốc ghi trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh chức vụ giám đốc. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề thông tin không khớp, nhưng nếu bạn muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên giám đốc ghi trên tài khoản khớp hoàn toàn với giám đốc ghi trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Incorporated partnerships (SNC, SCS)

An incorporated partnership is a business owned by at least two partners, who have registered for commercial activity and obtained a company tax ID. Incorporated partnerships have equity, and the partnership is its own entity, separate from the owners.

Incorporated partnerships must designate an owner or partner as the account representative of their Shopify Payments account. The account representative needs to provide the following information:

  • Legal first and last name: Your full legal name as it appears on government-issued documentation.
  • Date of birth: Your birth date.
  • Email address: A valid and active email address.
  • Phone number: A valid and active phone number.
  • Residential address: Your home address, matching your documentation.
  • Job title: The job title you hold with the business.
  • Equity: If applicable, the equity percentage you own of the business.

Nếu không thể tự động xác minh thông tin, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những tác vụ sau:

  • Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
  • Tải lên riêng biệt các loại giấy tờ chứng minh danh tính và giấy tờ chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
    • Thông tin trên tài liệu phải khớp hoàn toàn với thông tin đã nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Incorporated partnerships also need to provide the following details about the business:

  • Registered business name: The legal business name as recorded in government business registries.
  • Company tax ID: The business's company tax ID as recorded in government business registries.
  • Value Added Tax (VAT) number: Your VAT registration number, if applicable.
  • Business phone number: An active contact phone number for the business.
  • Business address: The official registered address of the business as recorded in government business registries.

Shopify banking partners verify your information by comparing it against government registries in Romania. Ensure that you use the correct letter case, punctuation, and symbols.

If the information that you provide about the business can't be verified, then you might need to provide a business verification document. When providing this document, ensure that the registered name, company tax ID, and business address listed in your account match exactly with the information on the document, and update the information in your account to match the document. Review the list of acceptable business documents.

If you're an owner or partner, then you also need to list any other people who are owners or partners. Ensure you enter their names, dates of birth, and home addresses exactly as recorded on their government documents. If their identities can't be verified automatically, then they might need to provide photo ID or proof of address.

Chủ sở hữu bạn cung cấp phải khớp với chủ sở hữu ghi trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề thông tin không khớp, nhưng nếu bạn muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên chủ sở hữu ghi trên tài khoản khớp hoàn toàn với chủ sở hữu ghi trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần. Nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của một công ty mẹ (toàn bộ hoặc một phần), hãy ký chứng thực để hoàn tất quá trình xác minh.

Unincorporated partnerships (IF)

An unincorporated partnership is a business owned by at least two partners, who haven't registered for a company tax ID, but who have a partnership agreement. The owners are considered the legal entity in this case, and the business is not a separate entity.

Unincorporated partnerships must designate an owner as the account representative of their Shopify Payments account. The account representative needs to provide the following information:

  • Legal first and last name: Your full legal name as it appears on government-issued documentation.
  • Date of birth: Your birth date.
  • Email address: A valid and active email address.
  • Phone number: A valid and active phone number.
  • Residential address: Your home address, matching your documentation.
  • Job title: The job title you hold with the business.
  • Equity: If applicable, the equity percentage you own of the business.

Nếu không thể tự động xác minh thông tin, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà, bạn nên cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những tác vụ sau:

  • Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
  • Tải lên riêng biệt các loại giấy tờ chứng minh danh tính và giấy tờ chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
    • Thông tin trên tài liệu phải khớp hoàn toàn với thông tin đã nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Unincorporated partnerships also need to provide the following details about the business:

  • Registered business name: The legal business name as listed on documentation.
  • Value Added Tax (VAT) number: Your VAT registration number, if applicable.
  • Business phone number: An active contact phone number for the business.
  • Business address: The official registered address of the business as listed on documentation.

Shopify banking partners verify your information by comparing it against government registries in Romania. Ensure that you use the correct letter case, punctuation, and symbols.

If the information that you provide about the business can't be verified, then you might need to provide a business verification document. When providing this document, ensure that the registered name and business address listed in your account match exactly with the information on the document, and update the information in your account to match the document. Review the list of acceptable business documents.

If you're an owner or partner, then you also need to list any other people who are owners or partners. Ensure you enter their names, dates of birth, and home addresses exactly as recorded on their government documents. If their identities can't be verified automatically, then they might need to provide photo ID or proof of address.

Chủ sở hữu bạn cung cấp phải khớp với chủ sở hữu ghi trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề thông tin không khớp, nhưng nếu bạn muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên chủ sở hữu ghi trên tài khoản khớp hoàn toàn với chủ sở hữu ghi trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần. Nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của một công ty mẹ (toàn bộ hoặc một phần), hãy ký chứng thực để hoàn tất quá trình xác minh.

Acceptable document types

This section explains which documents you can use to verify your identity and business details. Ensure all documents are clear, legible, and not expired.

Identity documents

The name and date of birth on your Shopify Payments account must be updated to match the information in the identity document that you're providing. The documents must be valid and must not be expired. The following documents are accepted as proof of identity:

  • Passport
  • Driver's license (Permis de conducere)
  • Identity card (Carte de identitate)
  • Residence permit (Permis de ședere) - photographs of the front and back are required

Address documents

The name and address on your Shopify Payments account must be updated to match the information in the address documents that you're providing. Photo ID cards (such as a driver's license) can be submitted only once as either an identity document or an address document. If you've already submitted your photo ID as proof of identity, then you must select a different document from the list as proof of address.

All documents must include an issuance date within the past 6 months, apart from documents with a unique expiry date. The following documents are accepted as proof of address:

  • Utility bill (dated within the last 6 months)
  • Bank account statement (dated within the last 6 months)
  • Mortgage statement (dated within the last 6 months)
  • Bank confirmation letter

Business verification documents

The following documents are accepted for business verification. They must clearly include the legal entity name, company tax ID, and address of your business. The details on your Shopify Payments account must be updated to match the information in the documents that you're providing:

  • Tax registration certificate (Certificat de înregistrare fiscală)
  • Certificate constatatoare

Tài liệu về quyền sở hữu

Các tài liệu sau đây được chấp nhận làm bằng chứng về quyền sở hữu hoặc chức vụ giám đốc, với điều kiện các tài liệu này hiển thị tên pháp nhân của doanh nghiệp, cũng như toàn bộ tên đầy đủ của chủ sở hữu hoặc giám đốc của doanh nghiệp.

Tài liệu có thể dùng để xác minh chủ sở hữu:

  • Act constitutiv (Điều lệ công ty)
  • Proces-verbal al întâlnirii consiliului de administrație (Biên bản họp Hội đồng quản trị)
  • Certificat de înregistrare (Giấy chứng nhận tình trạng doanh nghiệp)
  • Contract de parteneriat (Thỏa thuận hợp danh)
  • Document de înregistrare (Tài liệu đăng ký)
  • Registrul beneficiarilor reali (Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)

Tài liệu có thể dùng để xác minh giám đốc:

  • Raport anual (Báo cáo thường niên)
  • Act constitutiv (Điều lệ công ty)
  • Proces-verbal al întâlnirii consiliului de administrație (Biên bản họp Hội đồng quản trị)
  • Certificat de înregistrare (Giấy chứng nhận tình trạng doanh nghiệp)
  • Document de înregistrare (Tài liệu đăng ký)
  • Registrul beneficiarilor reali (Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)

Mọi chủ sở hữu thụ hưởng có tên trong tài liệu cũng phải có tên trong tài khoản Shopify Payments và được chỉ định vai trò Chủ sở hữu. Chủ sở hữu thụ hưởng được định nghĩa là người sở hữu từ 25% vốn chủ sở hữu doanh nghiệp trở lên. Cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Nếu doanh nghiệp không có bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào, bạn sẽ phải xác minh giám đốc. Trong những trường hợp này, các tài liệu nêu trên đối với giám đốc đều hợp lệ. Mỗi giám đốc có tên trong tài liệu cũng phải có tên trong tài khoản Shopify Payments và được chỉ định vai trò Giám đốc. Cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của một công ty mẹ, trước tiên cần đảm bảo đã nhập đúng thông tin chủ sở hữu và giám đốc, sau đó hoàn tất quy trình chứng thực kỹ thuật số thay thế bằng cách nhấn nút Ký.

Ensuring documentation compliance

Khi cung cấp tài liệu, hãy đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chí cần thiết. Xem lại các nguyên tắc sau để đảm bảo tuân thủ:

  • Tính chính xác: Đảm bảo thông tin trên tài liệu khớp với thông tin đã nhập trong tài khoản Shopify Payments. Cập nhật tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.
  • Tính rõ ràng và dễ đọc: Đảm bảo tài liệu rõ ràng và đủ lớn để đọc được. Đảm bảo toàn bộ tài liệu hiển thị trong ảnh chụp.
  • Tính đầy đủ: Đảm bảo tất cả các chi tiết cần thiết đều hiển thị trên tài liệu. Xem lại các loại tài liệu được chấp nhận liệt kê trên trang này để biết những chi tiết nào phải có trên tài liệu.
  • Tài liệu gốc: Chụp ảnh gốc của tài liệu bằng máy ảnh. Không sao chụp, quét hay chụp ảnh màn hình tài liệu. Không dán ảnh chụp tài liệu vào tài liệu khác. Không chụp ảnh màn hình máy tính hoặc bản in.
    • Nếu tài liệu được cấp dưới dạng kỹ thuật số, hãy cung cấp tệp PDF gốc chứa mọi trang và không bị chỉnh sửa.
  • Tính hợp lệ: Đảm bảo ID có ảnh chưa hết hạn và giấy tờ chứng minh địa chỉ được cấp gần đây. Nếu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đang được đăng ký hoạt động và có trạng thái tốt.

Troubleshooting common issues

Trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify, hãy xem xét các sự cố đào tạo ban đầu thường gặp sau đây và giải pháp.

Tôi là công ty hợp danh tại Romania được yêu cầu cung cấp ID thuế của công ty nhưng tôi không có.

Nếu là công ty hợp danh tại Romania được yêu cầu cung cấp ID thuế của công ty nhưng không có thì bạn đã thiết lập sai loại hình doanh nghiệp. Nếu đang trong quá trình thiết lập tài khoản Shopify Payments, hãy cập nhật loại hình doanh nghiệp thành công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân.

Nếu đã thiết lập tài khoản và được yêu cầu cung cấp mã số thuế công ty trong quá trình xác minh, bạn có thể cập nhật loại hình kinh doanh bằng cách đi tới Cài đặt > Chung. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh thông tin doanh nghiệp, rồi nhấp vào Chỉnh sửa. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào khi cập nhật loại hình kinh doanh, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Tài liệu của tôi bị từ chối.

Đảm bảo thông tin trên tài khoản khớp chính xác với tài liệu và cập nhật tài khoản nếu cần. Nếu tài liệu vẫn bị từ chối, hãy tham khảo các phần sau trên trang này:

Không thể tự động xác minh địa chỉ của tôi.

Đối với Shopify Payments Romania, nếu không thể tự động xác minh địa chỉ, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng hoặc cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ.

Bạn nên hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng. Cá nhân cần xác minh có thể nhấp vào nút Ảnh tự sướng, sau đó chụp ảnh chính họ và giấy tờ tùy thân có ảnh để xác minh. Bạn có thể hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng thay vì cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ.

Nếu muốn tự cung cấp tài liệu, bạn cũng có thể chọn cách này. Giấy tờ chứng minh địa chỉ phải hiển thị họ tên đầy đủ và địa chỉ nhà của bạn. Bạn cũng cần đảm bảo những điều sau:

Cần cung cấp tài liệu ghi tên bạn. Ví dụ: Nếu tên bạn không có trên hóa đơn tiện ích thì cần chọn và cung cấp tài liệu khác trong danh sách tùy chọn.

Thông tin doanh nghiệp của tôi không được xác minh.

Các đối tác ngân hàng của Shopify xác minh thông tin doanh nghiệp bằng cách đối chiếu thông tin đó với sổ đăng ký của chính phủ tại Romania. Nếu không thể xác minh doanh nghiệp, hãy kiểm tra các chi tiết sau:

  • Đảm bảo tên doanh nghiệp đã đăng ký khớp chính xác với tên hiển thị trong sổ đăng ký doanh nghiệp của chính phủ, bao gồm cả chữ hoa/chữ thường, dấu câu và ký hiệu.
  • Đảm bảo ID thuế của công ty là chính xác.
  • Đảm bảo địa chỉ kinh doanh khớp với địa chỉ ghi trong sổ đăng ký doanh nghiệp của chính phủ.

Nếu vẫn không thể xác minh thông tin, bạn có thể cần cung cấp tài liệu xác minh doanh nghiệp. Đảm bảo thông tin trên tài liệu khớp với thông tin đã nhập vào tài khoản Shopify Payments.

Không thể xác minh thông tin chủ sở hữu.

Đối với Shopify Payments Romania, bạn bắt buộc phải nhập chủ sở hữu để tên liệt kê khớp với chủ sở hữu ghi trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ dành cho doanh nghiệp. Bạn nên tra cứu thông tin chủ sở hữu trong cơ quan đăng ký và nhập chính xác tên được hiển thị ở đó. Nếu không có chủ sở hữu, bạn phải liệt kê tất cả giám đốc trên tài khoản.

Nếu bạn đã làm như vậy nhưng vẫn không thể xác minh quyền sở hữu hoặc chức vụ giám đốc, bạn nên nhấp vào nút Ký trên trang xác minh để chứng thực kỹ thuật số rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác.

Nếu muốn, bạn có thể cung cấp tài liệu xác nhận chủ sở hữu hoặc giám đốc thay vì sử dụng quy trình chứng thực. Thông tin chủ sở hữu và giám đốc bạn nhập vào tài khoản Shopify Payments phải khớp với thông tin trên tài liệu đã tải lên. Nếu chủ sở hữu hoặc giám đốc có trong tài liệu nhưng chưa được thêm vào tài khoản Shopify Payments, bạn phải thêm người đó vào tài khoản và chỉ định vai trò Chủ sở hữu hoặc Giám đốc. Danh sách các loại tài liệu bạn có thể cung cấp để xác minh quyền sở hữu có tại đây.

Bạn cần đảm bảo chủ sở hữu và giám đốc trên tài khoản khớp hoàn toàn 1:1 với tài liệu. Không liệt kê thêm chủ sở hữu hoặc giám đốc không xuất hiện trên tài liệu.

Tôi không có ID thuế của công ty tại Romania nhưng tôi không phải là cá nhân hay thương nhân độc lập.

Nếu không có mã số thuế công ty, bạn chỉ có thể chọn loại hình kinh doanh là công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân (unincorporated partnership). Bạn vẫn phải cung cấp tài liệu cho thấy doanh nghiệp đã đăng ký loại hình kinh doanh đó tại Romania.

Nếu loại hình công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân không mô tả đúng doanh nghiệp của bạn, hãy chọn Cá nhân / Thương nhân độc lập và chỉ định người ra quyết định chính hoặc chủ sở hữu làm người đại diện tài khoản.

Frequently asked questions

Xem lại các câu hỏi thường gặp sau đây về yêu cầu đối với Shopify Payments tại Romania.

Tại sao tôi cần cung cấp ID có ảnh hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ nếu tôi là công ty, công ty hợp danh hoặc tổ chức phi lợi nhuận tại Romania?

Ngay cả khi được nhập là công ty, công ty hợp danh hay tổ chức phi lợi nhuận, luật pháp tại Romania vẫn yêu cầu các đối tác ngân hàng của chúng tôi xác minh danh tính của những người liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm danh tính và vị trí của họ.

Tôi là công dân Romania nhưng hiện không sống tại đó. Tôi có thể sử dụng Shopify Payments tại Romania không?

Nếu loại hình doanh nghiệp là cá nhân, bạn phải sống tại Romania thì mới đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments tại Romania. Nếu hiện không sống tại Romania, bạn nên tạo tài khoản Shopify Payments cho khu vực bạn đang sống.

Cập nhật địa chỉ cửa hàng thành vị trí hiện tại. Nếu vị trí đó đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments thì bạn có thể tạo tài khoản Shopify Payments cho khu vực đó.

Nếu là công ty hợp danh, công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn không bắt buộc phải trực tiếp sống tại Romania nhưng doanh nghiệp phải được đăng ký tại đó và có địa chỉ kinh doanh tại Romania. Nếu cần trợ giúp, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify.

Tôi là thương nhân độc lập tại Romania. Tôi có thể cung cấp cho bạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không?

Nhằm mục đích xác minh doanh nghiệp và danh tính tại Romania, chỉ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chủ sở hữu nếu là thương nhân độc lập.

Nếu là thương nhân độc lập, không nên tìm cách đăng ký thành loại hình doanh nghiệp khác. Việc này có thể gây khó khăn trong quá trình xác minh.

Làm thế nào để cập nhật thông tin tài khoản Shopify Payments?

Nếu đang được yêu cầu hoàn tất xác minh tài khoản, bạn có thể cập nhật thông tin từ trang xác minh, cũng như gửi bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

Ngoài quy trình xác minh, chủ cửa hàng có thể cập nhật những chi tiết này qua Cài đặt > Chung > Thông tin doanh nghiệp. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh thực thể kinh doanh, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa để cập nhật thông tin doanh nghiệp, bao gồm cả loại hình kinh doanh.

Lưu ý rằng mọi thay đổi bạn thực hiện tại đây sẽ tự động được gửi cho các đối tác ngân hàng của chúng tôi để đánh giá và thông tin mới sẽ chạy lại qua quy trình xác minh của họ. Các thay đổi có thể tự động xác minh lại, nhưng bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ thời hạn xác minh?

Khoản thanh toán của bạn sẽ bị tạm dừng cho đến khi hoàn tất thủ tục xác minh. Sau khi vượt qua thời hạn đầu tiên và các khoản thanh toán bị tạm dừng, bạn có thể thấy thời hạn thứ hai cho biết thời điểm khả năng nhận đơn hàng bằng Shopify Payments bị tạm dừng.

Tất cả các trường hợp tạm dừng này đều là tạm thời và sẽ tự động được gỡ bỏ sau khi hoàn tất xác minh. Tham khảo trang quản trị để biết các thời hạn.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2026, các tài khoản Shopify Payments hoàn toàn mới ở Romania có 90 ngày kể từ khi xử lý đơn hàng đầu tiên để hoàn tất xác minh. Nếu quá 90 ngày, mọi đơn hàng đã xử lý bằng Shopify Payments có thể sẽ tự động được hoàn tiền.

Chính sách hoàn tiền này chỉ áp dụng cho các quốc gia châu Âu và chỉ với các tài khoản hoàn toàn mới được tạo từ tháng 6 năm 2026 trở đi. Nếu chính sách hoàn tiền này áp dụng cho bạn, thì sẽ có cảnh báo cho chủ cửa hàng biết thời điểm các khoản hoàn tiền dự kiến được xử lý.

Before you contact Shopify Support about Shopify Payments in Romania

Before reaching out to contact Shopify Support, try the steps in the troubleshooting section above and gather this information to help resolve your issue faster:

For verification issues

  • Your Romanian business type (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II, or IF) and the corresponding Shopify Payments business type you selected
  • Details about documents you've uploaded (type, date uploaded, and whether they include your current registered information)
  • Screenshot of any verification error message in your Shopify admin

For payout issues

  • Your IBAN (confirm it starts with RO for Romanian accounts) and the currency of the account (EUR or RON)
  • Whether you're using a virtual bank account (such as Revolut or Payoneer), which can have higher payout failure rates
  • Whether you recently changed your bank account details
  • Your current payout schedule (daily, weekly, or monthly) and whether you recently changed it
  • Whether your account has a negative balance from refunds or chargebacks
  • The date of your last successful payout and the date the issue started

For all issues

  • Screenshot of the specific error message or alert in your Shopify admin
  • The date and time the issue first occurred