Yêu cầu về tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân để sử dụng Shopify Payments tại Lithuania

Trước khi sử dụng Shopify Payments tại Lithuania, bạn cần nắm rõ các yêu cầu hiện hành để tuân thủ quy định và ngăn chặn tội phạm tài chính. Thông tin cá nhân được thu thập để xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn, đồng thời một số loại tài liệu sẽ được chấp nhận cho mục đích này.

Trên trang này

Yêu cầu để sử dụng Shopify Payments tại Lithuania

Trước khi sử dụng Shopify Payments tại Lithuania, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

Loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện: Một số loại hình doanh nghiệp và dịch vụ không được phép sử dụng Shopify Payments. Để xác định xem doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện hay không, hãy tham khảo danh sách các loại hình doanh nghiệp bị cấm đối với Lithuania trong Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments.
Yêu cầu về tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trước khi có thể kết nối với Shopify Payments:
- Tài khoản ngân hàng phải bằng tiền tệ EUR.
- Tài khoản ngân hàng phải đủ điều kiện nhận chuyển khoản trong Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA).
- Tài khoản ngân hàng phải có Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) bắt đầu bằng một trong các mã quốc gia sau: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE hoặc SI.

Các loại tài khoản ngân hàng không được hỗ trợ

Một số loại tài khoản ngân hàng không tương thích với Shopify Payments. Các loại tài khoản sau đây không được hỗ trợ:

Tài khoản vãng lai chỉ chấp nhận chuyển khoản điện toán: Các tài khoản này không hoạt động với Shopify Payments.
Tài khoản tiết kiệm: Không thể sử dụng tài khoản tiết kiệm cho các khoản thanh toán của Shopify Payments.
Tài khoản đa tiền tệ linh hoạt: Các tài khoản hỗ trợ nhiều loại tiền tệ cùng lúc sẽ không được hỗ trợ.
Dịch vụ chuyển tiền: Các dịch vụ mô phỏng tài khoản ngân hàng, chẳng hạn như một số nền tảng công nghệ tài chính (fintech), không thể sử dụng với Shopify Payments.

Mặc dù các tài khoản ảo không thuộc Shopify được hỗ trợ, bạn có thể gặp nhiều lỗi thanh toán hơn khi sử dụng các tài khoản này.

Để xác nhận xem tài khoản có thể nhận loại hình chuyển khoản được liệt kê cho khu vực của bạn hay không, hãy liên hệ với ngân hàng.

Mục đích thu thập thông tin

Shopify và các đối tác ngân hàng phải thu thập và xác minh thông tin về bạn cùng doanh nghiệp của bạn để tuân thủ các quy định tại Litva nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Khi các quy tắc và quy định tại địa phương thay đổi, Shopify và các đối tác ngân hàng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify Payments.

Thông tin thu thập được dùng để xác nhận danh tính của doanh nghiệp, danh tính của các cá nhân liên kết với doanh nghiệp và bản chất mối quan hệ giữa hai bên.

Shopify không bao giờ gửi bản cứng tài liệu cho bạn qua đường bưu điện. Mọi tài liệu hoặc thông tin liên lạc quan trọng đều được gửi qua email hoặc cung cấp dưới dạng kỹ thuật số cho chủ cửa hàng trên trang Cài đặt > Người dùng trong bảng điều khiển quản trị Shopify.

Xem lại Chính sách quyền riêng tư của Shopify để tìm hiểu cách thông tin của bạn được giữ bí mật và an toàn.

Thông tin cá nhân và doanh nghiệp bắt buộc để kích hoạt Shopify Payments tại Lithuania

Đảm bảo bạn xác định đúng loại hình doanh nghiệp của mình vì điều này quyết định thông tin bạn cần cung cấp.

Nếu bạn chưa đăng ký với bất kỳ cơ quan chính phủ nào hoặc đã đăng ký nhưng điều hành doanh nghiệp dưới dạng hộ kinh doanh cá thể (bao gồm individuali veikla, thương nhân độc lập và người tự hành nghề), hãy chọn loại hình doanh nghiệp Cá nhân / Hộ kinh doanh cá thể.

Nếu đã đăng ký doanh nghiệp và có Mã pháp nhân (Juridinių asmenų registro kodas), hãy chọn loại hình doanh nghiệp theo hướng dẫn sau:

Công ty hợp danh có mã pháp nhân (MB, TŪB, KŪB) phải chọn loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh đã đăng ký.
Tổ chức phi lợi nhuận có mã pháp nhân phải chọn loại hình doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký.
Tất cả các doanh nghiệp khác có mã pháp nhân phải chọn loại hình doanh nghiệp công ty tư nhân. Ví dụ phổ biến là UAB và IĮ.

Nếu bạn có doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không có mã pháp nhân, hãy chọn loại hình doanh nghiệp theo hướng dẫn sau:

Công ty hợp danh không có mã pháp nhân phải chọn loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh chưa đăng ký.
Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện không có mã pháp nhân phải chọn loại hình doanh nghiệp là tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng ký.

Nếu không chắc chắn nên chọn loại hình doanh nghiệp nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Cá nhân / Hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân là các doanh nghiệp một chủ chưa đăng ký với chính phủ và đang kinh doanh tư nhân. Hộ kinh doanh cá thể là doanh nghiệp một chủ đã đăng ký với chính phủ bằng thông tin cá nhân của họ. Cả hai đều là doanh nghiệp do một cá nhân sống tại Lithuania sở hữu và kiểm soát. Loại hình này bao gồm cả người làm việc tự do và người điều hành doanh nghiệp nhỏ tự làm chủ.

Các loại hình doanh nghiệp này được xử lý theo cùng một cách và phải cung cấp thông tin giống nhau. Cá nhân và hộ kinh doanh cá thể phải cung cấp:

Họ và tên pháp lý: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống hệt với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ cư trú tại Lithuania: Địa chỉ nhà của bạn, khớp với giấy tờ của bạn.

Nếu không thể xác minh thông tin tự động, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có thông tin không chính xác (như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà), bạn nên cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong các tác vụ sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng ID có ảnh hợp lệ.
Tải lên tài liệu chứng minh danh tính và bằng chứng địa chỉ riêng biệt trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Nếu cần, hãy cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu.

Công ty tư nhân (UAB, IĮ)

Công ty tư nhân là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu được chia thành các cổ phần do cổ đông sở hữu. Công ty được coi là một pháp nhân riêng, độc lập với những người điều hành công ty. Các công ty này thường có ban giám đốc.

Các công ty tư nhân phải chỉ định chủ sở hữu thụ hưởng hoặc giám đốc điều hành có quyền ra quyết định làm người đại diện tài khoản. Người đại diện tài khoản phải cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên pháp lý: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống hệt với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ cư trú: Địa chỉ nhà của bạn, khớp với giấy tờ của bạn.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà bạn sở hữu, nếu có.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong các tác vụ sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng ID có ảnh hợp lệ.
Tải lên tài liệu chứng minh danh tính và bằng chứng địa chỉ riêng biệt trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Nếu cần, hãy cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu.

Các công ty tư nhân cũng cần cung cấp các chi tiết sau về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp như được hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.
Mã pháp nhân (Juridinių asmenų registro kodas): Mã pháp nhân của doanh nghiệp như hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.
Mã số thuế GTGT: Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đã đăng ký chính thức của doanh nghiệp như hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.

Các đối tác ngân hàng của Shopify xác minh thông tin của bạn bằng cách so sánh thông tin đó với cơ quan đăng ký của chính phủ tại Lithuania. Hãy chú ý kỹ đến việc viết hoa, dấu câu và ký hiệu.

Nếu không thể xác minh thông tin doanh nghiệp bạn cung cấp, bạn có thể phải cung cấp tài liệu xác minh doanh nghiệp. Khi cung cấp tài liệu này, hãy đảm bảo rằng tên đã đăng ký, mã pháp nhân và địa chỉ kinh doanh được liệt kê trong tài khoản của bạn khớp hoàn toàn với thông tin trên tài liệu, đồng thời cập nhật thông tin trong tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần. Xem lại danh sách tài liệu doanh nghiệp được chấp nhận.

Ngoài ra, bạn phải liệt kê bất kỳ người nào khác là chủ sở hữu thụ hưởng của công ty. Đảm bảo bạn nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà của họ khớp hoàn toàn với thông tin trên giấy tờ của chính phủ. Nếu danh tính của họ không thể được xác minh tự động, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc chứng từ chứng minh địa chỉ.

Thông tin chủ sở hữu bạn cung cấp phải khớp với chủ sở hữu nêu trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành quy trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết sự cố thông tin không khớp, nhưng nếu muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên chủ sở hữu trên tài khoản khớp chính xác với chủ sở hữu trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần. Nếu doanh nghiệp do một công ty cổ phần sở hữu (toàn bộ hoặc một phần), hãy ký chứng thực để hoàn tất xác minh.

Nếu doanh nghiệp không có chủ sở hữu, bạn sẽ được yêu cầu ký chứng thực hoặc thay vào đó là cung cấp tài liệu xác nhận giám đốc. Nếu muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên giám đốc trên tài khoản khớp chính xác với giám đốc trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Công ty hợp danh đã đăng ký (MB, TŪB, KŪB)

Công ty hợp danh đã đăng ký là doanh nghiệp do ít nhất hai đối tác sở hữu, đã đăng ký hoạt động thương mại và lấy được mã pháp nhân. Các công ty hợp danh đã đăng ký có vốn chủ sở hữu và công ty hợp danh là pháp nhân độc lập với các chủ sở hữu.

Các công ty hợp danh đã đăng ký phải chỉ định chủ sở hữu hoặc đối tác làm người đại diện tài khoản cho tài khoản Shopify Payments. Người đại diện tài khoản phải cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên pháp lý: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống hệt với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ cư trú: Địa chỉ nhà của bạn, khớp với giấy tờ của bạn.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà bạn sở hữu, nếu có.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong các tác vụ sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng ID có ảnh hợp lệ.
Tải lên tài liệu chứng minh danh tính và bằng chứng địa chỉ riêng biệt trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Nếu cần, hãy cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu.

Các công ty hợp danh đã đăng ký cũng cần cung cấp các chi tiết sau về doanh nghiệp của họ:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp như được hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.
Mã pháp nhân (Juridinių asmenų registro kodas): Mã pháp nhân của doanh nghiệp như hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.
Mã số thuế GTGT: Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đã đăng ký chính thức của doanh nghiệp như hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.

Nếu không thể xác minh thông tin bạn cung cấp về doanh nghiệp, bạn có thể phải cung cấp tài liệu xác minh doanh nghiệp. Khi cung cấp tài liệu này, hãy đảm bảo rằng tên đã đăng ký, mã pháp nhân và địa chỉ kinh doanh được liệt kê trong tài khoản của bạn khớp hoàn toàn với thông tin trên tài liệu, đồng thời cập nhật thông tin trong tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần. Xem lại danh sách tài liệu doanh nghiệp được chấp nhận.

Ngoài ra, bạn phải liệt kê bất kỳ người nào khác là chủ sở hữu hoặc đối tác. Đảm bảo bạn nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà của họ khớp hoàn toàn với thông tin trên giấy tờ của chính phủ. Nếu danh tính của họ không thể được xác minh tự động, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc chứng từ chứng minh địa chỉ.

Công ty hợp danh chưa đăng ký

Công ty hợp danh chưa đăng ký là doanh nghiệp do ít nhất hai đối tác sở hữu, chưa đăng ký mã pháp nhân nhưng có thỏa thuận hợp danh. Trong trường hợp này, các chủ sở hữu được coi là pháp nhân và doanh nghiệp không phải là pháp nhân độc lập.

Công ty hợp danh chưa đăng ký phải chỉ định một chủ sở hữu làm người đại diện tài khoản cho tài khoản Shopify Payments. Người đại diện tài khoản phải cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên pháp lý: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống hệt với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ cư trú: Địa chỉ nhà của bạn, khớp với giấy tờ của bạn.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà bạn sở hữu, nếu có.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong các tác vụ sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng ID có ảnh hợp lệ.
Tải lên tài liệu chứng minh danh tính và bằng chứng địa chỉ riêng biệt trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Nếu cần, hãy cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu.

Các công ty hợp danh chưa đăng ký cũng cần cung cấp các chi tiết sau về doanh nghiệp của họ:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp như được hiển thị trên tài liệu.
Mã số thuế GTGT: Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đã đăng ký chính thức của doanh nghiệp như hiển thị trên tài liệu.

Nếu không thể xác minh thông tin bạn cung cấp về doanh nghiệp, bạn có thể phải cung cấp tài liệu xác minh doanh nghiệp. Khi cung cấp tài liệu này, hãy đảm bảo rằng tên đã đăng ký và địa chỉ kinh doanh được liệt kê trong tài khoản của bạn khớp hoàn toàn với thông tin trên tài liệu, đồng thời cập nhật thông tin trong tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần. Xem lại danh sách tài liệu doanh nghiệp được chấp nhận.

Tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) là pháp nhân được thành lập vì những mục đích khác ngoài việc tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. Nhiệm vụ chính của tổ chức là phục vụ lợi ích cộng đồng hoặc công chúng. Các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký là những tổ chức đã đăng ký vì mục đích thương mại và có mã pháp nhân.

Tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký phải chỉ định một giám đốc hoặc người điều hành có quyền ra quyết định làm người đại diện tài khoản. Người đại diện tài khoản phải cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên pháp lý: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống hệt với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ cư trú: Địa chỉ nhà của bạn, khớp với giấy tờ của bạn.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà bạn sở hữu, nếu có.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong các tác vụ sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng ID có ảnh hợp lệ.
Tải lên tài liệu chứng minh danh tính và bằng chứng địa chỉ riêng biệt trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Nếu cần, hãy cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu.

Tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký cũng cần cung cấp các chi tiết sau về tổ chức của họ:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp như được hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.
Mã pháp nhân (Juridinių asmenų registro kodas): Mã pháp nhân của doanh nghiệp như hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.
Mã số thuế GTGT: Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đã đăng ký chính thức của doanh nghiệp như hiển thị trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ.

Ngoài ra, bạn phải liệt kê bất kỳ người nào khác trong ban giám đốc hoặc những người ra quyết định chủ chốt. Đảm bảo bạn nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà của họ khớp hoàn toàn với thông tin trên giấy tờ của chính phủ. Nếu danh tính của họ không thể được xác minh tự động, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc chứng từ chứng minh địa chỉ.

Thông tin giám đốc bạn cung cấp phải khớp với giám đốc nêu trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành quy trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh chức vụ giám đốc. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết sự cố thông tin không khớp, nhưng nếu muốn gửi tài liệu, hãy đảm bảo tên giám đốc trên tài khoản khớp chính xác với giám đốc trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) là pháp nhân được thành lập vì những mục đích khác ngoài việc tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. Nhiệm vụ chính của tổ chức là phục vụ lợi ích cộng đồng hoặc công chúng. Tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng ký là tổ chức không có mã pháp nhân, nhưng đã đăng ký với tòa án địa phương và có tư cách phi lợi nhuận.

Tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng ký phải chỉ định người ra quyết định chủ chốt hoặc người tổ chức làm đại diện tài khoản và đánh dấu người đó là người điều hành. Người đại diện tài khoản phải cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên pháp lý: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống hệt với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ cư trú: Địa chỉ nhà của bạn, khớp với giấy tờ của bạn.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà bạn sở hữu, nếu có.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong các tác vụ sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng ID có ảnh hợp lệ.
Tải lên tài liệu chứng minh danh tính và bằng chứng địa chỉ riêng biệt trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Nếu cần, hãy cập nhật thông tin tài khoản cho khớp với tài liệu.

Tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng ký cũng cần cung cấp các chi tiết sau về tổ chức của họ:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp như được hiển thị trên tài liệu.
Mã số thuế GTGT: Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đã đăng ký chính thức của doanh nghiệp như hiển thị trên tài liệu.

Các loại tài liệu được chấp nhận

Phần này giải thích những tài liệu bạn có thể dùng để xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp.

Giấy tờ tùy thân

Các loại giấy tờ sau đây được chấp nhận làm bằng chứng nhận dạng. Tên và ngày sinh trên tài khoản Shopify Payments phải được cập nhật để khớp với thông tin hiển thị trong giấy tờ tùy thân bạn cung cấp. Giấy tờ phải hợp lệ và chưa hết hạn.

Pasas (Hộ chiếu)
Asmens tapatybės kortelė (Thẻ căn cước)
Vairuotojo pažymėjimas (Giấy phép lái xe)

Giấy tờ chứng minh địa chỉ

Tên và địa chỉ trên tài khoản Shopify Payments phải được cập nhật để khớp với thông tin hiển thị trong giấy tờ chứng minh địa chỉ bạn cung cấp. Các loại giấy tờ sau được chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ:

Komunalinių mokesčių sąskaita (Hóa đơn tiện ích) - có ngày lập trong vòng 6 tháng qua
Išrašas iš finansų institucijos (Sao kê từ tổ chức tài chính) - có ngày lập trong vòng 6 tháng qua
Vyriausybės institucijos laiškas (Thư do cơ quan chính phủ cấp) - có ngày lập trong vòng 6 tháng qua

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp

Các giấy tờ sau được chấp nhận để xác minh doanh nghiệp. Giấy tờ phải hiển thị rõ tên pháp nhân, mã pháp nhân và địa chỉ doanh nghiệp. Thông tin chi tiết trên tài khoản Shopify Payments phải được cập nhật để khớp với thông tin hiển thị trên giấy tờ bạn cung cấp:

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (Trích lục từ sổ đăng ký pháp nhân)
Registravimo pažymėjimas (Giấy chứng nhận đăng ký)
PVM mokėtojo registracija (Đăng ký thuế GTGT)

Tài liệu về quyền sở hữu

Các tài liệu sau đây được chấp nhận làm bằng chứng về quyền sở hữu hoặc chức vụ giám đốc, miễn là những tài liệu đó hiển thị tên pháp nhân của doanh nghiệp cũng như toàn bộ tên đầy đủ của chủ sở hữu hoặc giám đốc doanh nghiệp. Có thể sử dụng cùng các tài liệu này để xác minh chủ sở hữu hoặc giám đốc:

Metinė ataskaita (Báo cáo thường niên)
Įmonės registro išrašas (Giấy chứng nhận tình trạng doanh nghiệp)
Registracijos dokumentas (Tài liệu đăng ký)
Faktinių naudotojų registras (Cơ quan đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)

Mọi chủ sở hữu thụ hưởng nêu trong tài liệu cũng phải có tên trong tài khoản Shopify Payments và được chỉ định vai trò Chủ sở hữu. Chủ sở hữu thụ hưởng được định nghĩa là người sở hữu từ 25% vốn sở hữu của doanh nghiệp trở lên. Cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Nếu doanh nghiệp không có chủ sở hữu thụ hưởng, thay vào đó, bạn sẽ phải xác minh giám đốc. Mọi giám đốc nêu trong tài liệu cũng phải có tên trong tài khoản Shopify Payments và được chỉ định vai trò Giám đốc. Cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.

Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc sở hữu của một công ty mẹ, trước tiên hãy đảm bảo nhập chính xác thông tin chủ sở hữu và giám đốc, rồi nhấn vào nút Ký để thay thế bằng quy trình chứng thực kỹ thuật số.

Đảm bảo tuân thủ về giấy tờ

Khi cung cấp tài liệu, đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chí cần thiết. Xem xét các nguyên tắc sau để đảm bảo tuân thủ:

Độ chính xác: Đảm bảo thông tin trên tài liệu khớp với thông tin đã nhập trong tài khoản Shopify Payments. Cập nhật tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.
Rõ ràng và dễ đọc: Đảm bảo giấy tờ rõ nét và đủ lớn để có thể đọc được. Đảm bảo toàn bộ giấy tờ đều hiển thị trong ảnh.
Tính đầy đủ: Đảm bảo mọi chi tiết cần thiết đều hiển thị rõ trên tài liệu. Xem lại các loại tài liệu được chấp nhận liệt kê trên trang này để hiểu những chi tiết nào cần có trên tài liệu.
Giấy tờ gốc: Chụp ảnh gốc giấy tờ bằng máy ảnh. Không sao chụp, quét hoặc chụp ảnh màn hình giấy tờ. Không dán ảnh giấy tờ vào tài liệu khác. Không chụp ảnh màn hình máy tính hoặc bản in.
- Nếu giấy tờ được cấp dưới dạng kỹ thuật số, hãy cung cấp tệp PDF có đầy đủ các trang giống như bản gốc đã cấp và không có bất kỳ chỉnh sửa nào.
Tính hợp lệ: Đảm bảo giấy tờ tùy thân có ảnh chưa hết hạn và bằng chứng địa chỉ mới được cấp gần đây. Nếu cung cấp bằng chứng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp của bạn vẫn phải đang hoạt động và có trạng thái tốt.

Khắc phục sự cố thường gặp

Trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify, hãy xem xét các vấn đề thường gặp sau trong quá trình thiết lập ban đầu và cách giải quyết.

Tôi là công ty hợp danh ở Litva và được yêu cầu cung cấp mã pháp nhân nhưng tôi không có mã này.

Nếu bạn là công ty hợp danh ở Litva được yêu cầu cung cấp mã pháp nhân nhưng lại không có, thì bạn đã thiết lập sai loại hình doanh nghiệp. Nếu bạn đang trong quá trình thiết lập tài khoản Shopify Payments, hãy cập nhật loại hình doanh nghiệp thành công ty hợp danh chưa đăng ký.

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản và được yêu cầu cung cấp mã pháp nhân trong quy trình xác minh, bạn có thể cập nhật loại hình doanh nghiệp bằng cách vào phần Cài đặt > Chung. Nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh thông tin doanh nghiệp, rồi nhấp vào Chỉnh sửa. Nếu gặp khó khăn khi cập nhật loại hình doanh nghiệp, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Giấy tờ của tôi bị từ chối.

Đảm bảo thông tin trên tài khoản khớp chính xác với giấy tờ và cập nhật tài khoản nếu cần. Nếu giấy tờ vẫn bị từ chối, hãy tham khảo các phần sau trên trang này:

Các loại giấy tờ được chấp nhận: Giấy tờ được chấp nhận và các thông tin chi tiết bắt buộc. Ảnh chụp màn hình, bản in và ảnh chụp màn hình sổ đăng ký sẽ không được chấp nhận.
Đảm bảo tuân thủ về giấy tờ: Các yêu cầu về tính chính xác, tính rõ ràng, tính đầy đủ và tính hợp lệ.

Địa chỉ của tôi không thể xác minh tự động.

Đối với Shopify Payments tại Litva, nếu không thể xác minh tự động địa chỉ của bạn, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng hoặc cung cấp tài liệu bằng chứng địa chỉ.

Khuyến nghị hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng. Cá nhân cần được xác minh có thể nhấp vào nút Chụp ảnh tự sướng, rồi tự chụp ảnh cùng ID có ảnh để xác minh. Bạn có thể hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng thay vì cung cấp tài liệu bằng chứng địa chỉ.

Thay vào đó, bạn có thể chọn cung cấp tài liệu thủ công. Tài liệu bằng chứng địa chỉ phải hiển thị họ tên đầy đủ và địa chỉ nhà của bạn, đồng thời là một trong các loại tài liệu trình bày tại đây. Bạn cũng nên đảm bảo những điều sau:

Địa chỉ bạn đã nhập trong tài khoản Shopify Payments phải khớp chính xác với địa chỉ trên tài liệu bằng chứng địa chỉ.
Cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.
Giấy tờ có ngày lập trong vòng 6 tháng qua.
Tải lên ảnh chụp rõ nét của tài liệu bằng chứng địa chỉ.
Tài liệu bạn đang tải lên phải ghi rõ họ tên đầy đủ của bạn. Ví dụ: Nếu hóa đơn tiện ích đứng tên người khác, bạn cần cung cấp tài liệu khác.

Không thể xác minh thông tin chủ sở hữu.

Đối với Shopify Payments tại Litva, bạn phải nhập thông tin chủ sở hữu sao cho tên đã ghi khớp với chủ sở hữu doanh nghiệp nêu trong cơ quan đăng ký kinh doanh của chính phủ. Bạn nên tra cứu thông tin chủ sở hữu trong cơ quan đăng ký, rồi nhập tên chính xác như nội dung hiển thị ở đó. Nếu không có chủ sở hữu, thay vào đó, bạn phải liệt kê tất cả giám đốc trên tài khoản.

Nếu bạn đã thực hiện việc này mà vẫn không thể xác minh quyền sở hữu hoặc chức vụ giám đốc, bạn nên nhấp vào nút Ký trên trang xác minh để chứng thực kỹ thuật số rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác.

Nếu muốn, bạn có thể cung cấp tài liệu xác nhận chủ sở hữu hoặc giám đốc thay vì sử dụng quy trình chứng thực. Thông tin chủ sở hữu và giám đốc bạn nhập trên tài khoản Shopify Payments phải khớp với thông tin trên tài liệu bạn tải lên. Nếu chủ sở hữu hoặc giám đốc được liệt kê trên tài liệu nhưng không được thêm vào tài khoản Shopify Payments, bạn phải thêm người đó vào tài khoản và chỉ định cho họ vai trò Chủ sở hữu hoặc Giám đốc. Danh sách các loại tài liệu bạn có thể cung cấp để xác minh quyền sở hữu có tại đây.

Đảm bảo rằng chủ sở hữu và giám đốc trên tài khoản hoàn toàn khớp với tài liệu của bạn. Đừng liệt kê thêm chủ sở hữu hoặc giám đốc không xuất hiện trên tài liệu.

Thông tin doanh nghiệp của tôi không được xác minh.

Các đối tác ngân hàng của Shopify sẽ xác minh thông tin doanh nghiệp của bạn bằng cách đối chiếu với sổ đăng ký của chính phủ ở Litva. Nếu không thể xác minh doanh nghiệp, hãy kiểm tra các thông tin chi tiết sau:

Đảm bảo tên doanh nghiệp đã đăng ký khớp chính xác với tên hiển thị trong sổ đăng ký doanh nghiệp của chính phủ, bao gồm cả chữ hoa chữ thường, dấu câu và ký hiệu.
Đảm bảo mã pháp nhân của bạn là chính xác.
Đảm bảo địa chỉ kinh doanh khớp với địa chỉ được liệt kê trong sổ đăng ký doanh nghiệp của chính phủ.

Nếu thông tin của bạn vẫn không thể xác minh, bạn có thể cần cung cấp giấy tờ xác minh doanh nghiệp. Đảm bảo thông tin trên giấy tờ khớp với thông tin đã nhập trong tài khoản Shopify Payments.

Tôi không có mã pháp nhân ở Litva nhưng tôi không phải là cá nhân hay hộ kinh doanh cá thể.

Nếu không có mã pháp nhân, bạn chỉ có thể chọn loại hình doanh nghiệp là công ty hợp danh chưa đăng ký hoặc tổ chức phi lợi nhuận chưa đăng ký. Bạn vẫn phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký làm loại hình doanh nghiệp đó tại Litva.

Nếu không có loại hình nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn, bạn nên chọn Cá nhân / Hộ kinh doanh cá thể và chỉ định một người ra quyết định chính hoặc chủ sở hữu làm người đại diện tài khoản.

Câu hỏi thường gặp

Xem lại các câu hỏi thường gặp sau đây về yêu cầu của Shopify Payments tại Litva.

Tại sao tôi cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc bằng chứng địa chỉ nếu tôi là công ty, công ty hợp danh hoặc tổ chức phi lợi nhuận ở Litva?

Ngay cả khi bạn đăng ký là công ty, công ty hợp danh hay tổ chức phi lợi nhuận, theo luật quản lý ở Litva, các đối tác ngân hàng của chúng tôi vẫn phải xác minh danh tính và vị trí của những cá nhân liên quan đến doanh nghiệp.

Tôi là công dân Litva nhưng hiện không sống ở đó. Tôi có thể sử dụng Shopify Payments tại Litva không?

Nếu loại hình doanh nghiệp của bạn là cá nhân, bạn phải sống ở Litva thì mới đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments tại Litva. Nếu hiện không sống ở Litva, bạn nên tạo tài khoản Shopify Payments cho khu vực bạn đang sinh sống.

Cập nhật địa chỉ cửa hàng thành địa điểm hiện tại của bạn. Nếu địa điểm này đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments, bạn có thể tạo tài khoản Shopify Payments cho khu vực đó.

Nếu bạn là công ty hợp danh, công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn không bắt buộc phải đích thân sinh sống tại Litva, nhưng doanh nghiệp của bạn phải được đăng ký tại đó và có địa chỉ kinh doanh ở Litva. Nếu cần trợ giúp, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify.

Tôi là chủ hộ kinh doanh cá thể ở Litva. Tôi có thể cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh không?

Để xác minh doanh nghiệp và danh tính tại Litva, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân của chủ sở hữu nếu là hộ kinh doanh cá thể.

Nếu là hộ kinh doanh cá thể, đừng cố đăng ký dưới loại hình doanh nghiệp khác. Bạn có thể gặp khó khăn khi xác minh.

Tôi là công ty đại chúng ở Litva. Tôi nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Chọn Công ty tư nhân. Về mục đích xác minh doanh nghiệp và danh tính, quy trình đối với công ty đại chúng và công ty tư nhân là giống nhau. Bạn có thể bỏ qua phần biểu mẫu thiết lập tài khoản yêu cầu thêm chủ sở hữu. Bạn không bắt buộc phải liệt kê bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào nếu không có.

Nếu bạn là công ty niêm yết tại Litva, đã thiết lập tài khoản Shopify Payments và nay được yêu cầu cung cấp thông tin quyền sở hữu trong quy trình xác minh, hãy cập nhật thông tin quyền sở hữu để phản ánh rằng bạn không có chủ sở hữu. Xóa vai trò Chủ sở hữu khỏi bất kỳ cá nhân nào trong hồ sơ; thay vào đó, hãy đảm bảo liệt kê mọi giám đốc trên tài khoản và chỉ định vai trò Giám đốc cho họ.

Bạn có thể được yêu cầu xác nhận chức vụ giám đốc đã nêu là chính xác. Nếu có thể xác nhận thông tin đó là chính xác, hãy nhấp vào nút Ký để chứng thực kỹ thuật số thông tin trong hồ sơ.

Nếu gặp khó khăn với quy trình này, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Làm thế nào để cập nhật thông tin tài khoản Shopify Payments?

Nếu đang được yêu cầu hoàn tất xác minh tài khoản, bạn có thể thực hiện mọi cập nhật thông tin từ trang xác minh, cũng như gửi mọi tài liệu đang được yêu cầu.

Ngoài quá trình xác minh, chủ cửa hàng có thể cập nhật những thông tin chi tiết này trong mục Cài đặt > Chung > Chi tiết doanh nghiệp. Nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh pháp nhân doanh nghiệp, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa để cập nhật thông tin của doanh nghiệp đó, bao gồm cả loại hình doanh nghiệp.

Lưu ý rằng mọi thay đổi bạn thực hiện tại đây sẽ tự động được gửi đến đối tác ngân hàng của chúng tôi để xét duyệt, và thông tin mới sẽ trải qua lại quá trình xác minh của họ. Các thay đổi này có thể được tự động xác minh lại, nhưng bạn cũng có thể phải cung cấp thêm tài liệu chứng minh.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ thời hạn xác minh?

Khoản thanh toán của bạn sẽ bị tạm ngưng cho đến khi quy trình xác minh hoàn tất. Sau khi qua thời hạn đầu tiên và thanh toán bị tạm ngưng, bạn có thể thấy thời hạn thứ hai cho biết thời điểm khả năng nhận đơn hàng qua Shopify Payments của bạn sẽ bị tạm ngưng.

Mọi thao tác tạm ngưng này đều là tạm thời và sẽ tự động được gỡ bỏ sau khi bạn hoàn tất quá trình xác minh. Tham khảo trang quản trị để biết các mốc thời hạn.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2026, các tài khoản Shopify Payments Lithuania mới lập có 90 ngày kể từ khi xử lý đơn hàng đầu tiên để hoàn tất quá trình xác minh. Nếu quá 90 ngày, mọi đơn hàng mà bạn đã xử lý qua Shopify Payments có thể tự động được hoàn tiền.

Chính sách hoàn tiền này chỉ áp dụng đối với các quốc gia châu Âu và cho những tài khoản mới lập từ tháng 6 năm 2026 trở đi. Nếu chính sách hoàn tiền này áp dụng cho bạn, sẽ có cảnh báo để chủ cửa hàng biết thời điểm dự kiến xử lý hoàn tiền.

Trước khi liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Shopify về Shopify Payments tại Litva

Trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify, hãy thu thập các thông tin sau để giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn:

Ảnh chụp màn hình của bất kỳ thông báo lỗi nào bạn nhận được (che thông tin nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng)
Loại hình doanh nghiệp đã chọn trong quá trình thiết lập
Mã pháp nhân của bạn (Juridinių asmenų registro kodas), nếu có
Bước cụ thể mà bạn gặp sự cố
Trình duyệt và thiết bị đang sử dụng
Chi tiết tài khoản ngân hàng (quốc gia, tiền tệ, loại tài khoản) mà không chia sẻ toàn bộ số tài khoản

Việc chuẩn bị sẵn thông tin này giúp Bộ phận Hỗ trợ Shopify hỗ trợ bạn hiệu quả hơn.