Yêu cầu về tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân để sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp

Trước khi sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp, bạn cần nắm rõ các yêu cầu hiện hành để tuân thủ quy định và ngăn chặn tội phạm tài chính. Khi thiết lập Shopify Payments, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân để xác minh, gửi các loại tài liệu được chấp nhận và đảm bảo hồ sơ đáp ứng những tiêu chí tuân thủ cụ thể.

Trên trang này

Yêu cầu để sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp

Trước khi sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

Loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện: Một số loại hình doanh nghiệp và dịch vụ không được phép sử dụng Shopify Payments. Để xác định xem doanh nghiệp có đủ điều kiện hay không, hãy tham khảo danh sách các loại hình doanh nghiệp bị cấm tại Hy Lạp trong Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments.
Yêu cầu về tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau trước khi có thể kết nối với Shopify Payments:
- Tài khoản ngân hàng phải sử dụng tiền tệ EUR.
- Tài khoản ngân hàng phải đủ điều kiện thực hiện giao dịch chuyển khoản Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA).
- Tài khoản ngân hàng phải có Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) bắt đầu bằng một trong các mã quốc gia sau: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE hoặc SI.

Các loại tài khoản ngân hàng không được hỗ trợ

Một số loại tài khoản ngân hàng không tương thích với Shopify Payments. Các loại tài khoản sau không được hỗ trợ:

Tài khoản thanh toán chỉ chấp nhận chuyển khoản điện tử: Các tài khoản này không hoạt động với Shopify Payments.
Tài khoản tiết kiệm: Không thể sử dụng tài khoản tiết kiệm để nhận thanh toán từ Shopify Payments.
Tài khoản đa tiền tệ linh hoạt: Không hỗ trợ các tài khoản cho phép sử dụng nhiều loại tiền tệ cùng lúc.
Dịch vụ chuyển tiền: Không thể sử dụng các dịch vụ mô phỏng tài khoản ngân hàng, chẳng hạn như một số nền tảng công nghệ tài chính (fintech), với Shopify Payments.

Mặc dù có hỗ trợ tài khoản ảo không thuộc Shopify, nhưng bạn có thể gặp nhiều lỗi thanh toán hơn khi sử dụng các tài khoản này.

Để xác nhận xem tài khoản có chấp nhận loại chuyển khoản áp dụng cho khu vực của bạn hay không, hãy liên hệ với ngân hàng.

Mục đích thu thập thông tin

Shopify và các đối tác ngân hàng bắt buộc phải thu thập và xác minh thông tin về bạn cùng doanh nghiệp để tuân thủ các quy định nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính tại Hy Lạp. Khi các quy tắc và quy định tại địa phương thay đổi, Shopify và đối tác ngân hàng có thể liên hệ để yêu cầu cung cấp thêm thông tin trong suốt thời gian hoạt động của tài khoản Shopify Payments.

Thông tin thu thập được dùng để xác nhận danh tính doanh nghiệp, danh tính của các cá nhân liên kết với doanh nghiệp và bản chất mối quan hệ giữa hai bên.

Shopify không bao giờ gửi tài liệu giấy qua đường bưu điện. Mọi tài liệu hoặc thông tin liên lạc quan trọng đều được gửi qua email hoặc cung cấp dưới dạng kỹ thuật số cho chủ cửa hàng trên trang Cài đặt > Người dùng trong bảng điều khiển quản trị Shopify.

Xem lại Chính sách quyền riêng tư của Shopify để tìm hiểu cách thông tin của bạn được bảo mật và an toàn.

Thông tin cá nhân và doanh nghiệp bắt buộc để kích hoạt Shopify Payments tại Hy Lạp

Bạn phải xác định chính xác loại hình doanh nghiệp vì điều này quyết định thông tin bạn cần cung cấp.

Nếu chưa đăng ký với cơ quan chính phủ hoặc đã đăng ký nhưng điều hành doanh nghiệp dưới dạng hộ kinh doanh cá thể (bao gồm atomiki epicheirisi, thương nhân độc lập và người tự hành nghề), hãy chọn loại hình doanh nghiệp Cá nhân hoặc Hộ kinh doanh cá thể.

Nếu đã đăng ký doanh nghiệp và có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm (Γ.Ε.ΜΗ.), hãy chọn loại hình doanh nghiệp dựa trên hướng dẫn sau:

Công ty hợp danh có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm (OE, EE) phải chọn loại hình doanh nghiệp Công ty hợp danh đã đăng ký.
Tổ chức phi lợi nhuận có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm phải chọn loại hình doanh nghiệp Tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân.
Tất cả các doanh nghiệp khác có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm, chẳng hạn như AE, IKE hoặc EPE, phải chọn loại hình doanh nghiệp Công ty tư nhân.

Nếu bạn có doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm, hãy chọn loại hình doanh nghiệp dựa trên hướng dẫn sau:

Công ty hợp danh không có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm phải chọn loại hình doanh nghiệp Công ty hợp danh dân sự.
Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện không có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm phải chọn loại hình kinh doanh Tổ chức phi lợi nhuận chưa hợp nhất.

Nếu không chắc chắn nên chọn loại hình kinh doanh nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp chọn loại hình phù hợp.

Cá nhân hoặc Chủ doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân là doanh nghiệp một chủ sở hữu chưa đăng ký với chính phủ và đang kinh doanh tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một chủ sở hữu đã đăng ký với chính phủ theo thông tin cá nhân của họ. Cả hai đều là doanh nghiệp do một cá nhân sống tại Hy Lạp sở hữu và kiểm soát. Nhóm này bao gồm người làm việc tự do và người điều hành doanh nghiệp nhỏ tự kinh doanh.

Các loại hình kinh doanh này được xử lý theo cùng một cách và cần cung cấp cùng một thông tin. Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân cần cung cấp:

Tên và họ hợp pháp: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ thường trú tại Hy Lạp: Địa chỉ nhà riêng của bạn, khớp với giấy tờ.

Nếu thông tin không thể được xác minh tự động, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh danh tính. Nếu có thông tin không chính xác, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ nhà riêng, hãy cập nhật thông tin tài khoản.

Nếu thông tin đã chính xác mà bạn vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những thao tác sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Tải lên riêng các tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Công ty tư nhân (AE, IKE, EPE)

Công ty tư nhân là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu được chia thành các cổ phần, do các cổ đông sở hữu. Công ty được coi là pháp nhân độc lập, tách biệt với những người điều hành công ty. Các công ty này thường cũng có ban giám đốc.

Các công ty tư nhân phải chỉ định chủ sở hữu thụ hưởng hoặc người điều hành có quyền ra quyết định làm người đại diện tài khoản. Người đại diện tài khoản cần cung cấp các thông tin sau:

Tên và họ hợp pháp: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ thường trú: Địa chỉ nhà riêng của bạn, khớp với giấy tờ.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Nếu có, tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu mà bạn nắm giữ trong doanh nghiệp.

Nếu thông tin đã chính xác mà bạn vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những thao tác sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Tải lên riêng các tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Các công ty tư nhân cũng cần cung cấp các thông tin sau về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.
Mã số đăng ký kinh doanh trung tâm (Γ.Ε.ΜΗ.): Mã số đăng ký kinh doanh trung tâm của doanh nghiệp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.
Mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT): Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đăng ký chính thức của doanh nghiệp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.

Các đối tác ngân hàng của Shopify sẽ xác minh thông tin của bạn bằng cách đối chiếu với các sổ đăng ký của chính phủ tại Hy Lạp. Đảm bảo sử dụng đúng chữ hoa/chữ thường, dấu câu và ký hiệu.

Nếu không thể xác minh thông tin doanh nghiệp bạn cung cấp, có thể bạn cần cung cấp giấy tờ xác minh doanh nghiệp. Khi cung cấp giấy tờ này, hãy đảm bảo tên đã đăng ký, mã số đăng ký kinh doanh trung tâm và địa chỉ kinh doanh nêu trong tài khoản khớp chính xác với thông tin trên giấy tờ, đồng thời cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với giấy tờ. Xem lại danh sách các giấy tờ doanh nghiệp được chấp nhận.

Nếu là chủ sở hữu thụ hưởng của công ty, bạn cũng cần liệt kê tất cả những người khác là chủ sở hữu thụ hưởng. Đảm bảo nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà riêng của họ chính xác như ghi trên giấy tờ của chính phủ. Nếu không thể tự động xác minh danh tính của họ, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc chứng minh địa chỉ.

Chủ sở hữu bạn cung cấp phải khớp với chủ sở hữu được liệt kê trong sổ đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thấy thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quá trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết tình trạng không khớp, nhưng nếu bạn muốn nộp tài liệu, hãy đảm bảo tên của các chủ sở hữu liệt kê trên tài khoản khớp chính xác với chủ sở hữu trên tài liệu. Cập nhật thông tin trên tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần. Nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của một công ty mẹ (toàn bộ hoặc một phần), hãy ký chứng thực để hoàn tất xác minh.

Nếu doanh nghiệp không có chủ sở hữu, bạn sẽ được yêu cầu ký chứng thực hoặc cung cấp tài liệu xác nhận giám đốc. Nếu muốn nộp tài liệu, hãy đảm bảo tên giám đốc trên tài khoản khớp chính xác với thông tin trên tài liệu. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Công ty hợp danh có đăng ký (OE, EE)

Công ty hợp danh có đăng ký là doanh nghiệp do ít nhất hai đối tác sở hữu, đã đăng ký hoạt động thương mại và được cấp mã số đăng ký kinh doanh trung tâm. Công ty hợp danh có đăng ký có vốn chủ sở hữu và công ty hợp danh là một pháp nhân độc lập, tách biệt với các chủ sở hữu.

Các công ty hợp danh có đăng ký phải chỉ định một chủ sở hữu hoặc đối tác làm người đại diện cho tài khoản Shopify Payments của họ. Người đại diện tài khoản cần cung cấp các thông tin sau:

Tên và họ hợp pháp: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ thường trú: Địa chỉ nhà riêng của bạn, khớp với giấy tờ.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Nếu có, tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu mà bạn nắm giữ trong doanh nghiệp.

Nếu thông tin đã chính xác mà bạn vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những thao tác sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Tải lên riêng các tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Các công ty hợp danh có đăng ký cũng cần cung cấp các thông tin sau về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.
Mã số đăng ký kinh doanh trung tâm (Γ.Ε.ΜΗ.): Mã số đăng ký kinh doanh trung tâm của doanh nghiệp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.
Mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT): Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đăng ký chính thức của doanh nghiệp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.

Nếu là chủ sở hữu hoặc đối tác, bạn cũng cần liệt kê những người khác là chủ sở hữu hoặc đối tác. Đảm bảo nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà riêng của họ chính xác như ghi trên giấy tờ của chính phủ. Nếu không thể tự động xác minh danh tính của họ, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc chứng minh địa chỉ.

Công ty hợp danh dân sự

Công ty hợp danh dân sự là doanh nghiệp do ít nhất hai đối tác sở hữu, chưa đăng ký mã số đăng ký kinh doanh trung tâm nhưng có thỏa thuận hợp danh. Trong trường hợp này, các chủ sở hữu được coi là pháp nhân và doanh nghiệp không phải là một thực thể tách biệt.

Các công ty hợp danh dân sự phải chỉ định một chủ sở hữu làm người đại diện cho tài khoản Shopify Payments của họ. Người đại diện tài khoản cần cung cấp các thông tin sau:

Tên và họ hợp pháp: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ thường trú: Địa chỉ nhà riêng của bạn, khớp với giấy tờ.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Nếu có, tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu mà bạn nắm giữ trong doanh nghiệp.

Nếu thông tin đã chính xác mà bạn vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những thao tác sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Tải lên riêng các tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Các công ty hợp danh dân sự cũng cần cung cấp các thông tin sau về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp được nêu trên giấy tờ.
Mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT): Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đăng ký chính thức của doanh nghiệp được nêu trên giấy tờ.

Nếu không thể xác minh thông tin doanh nghiệp bạn cung cấp, có thể bạn cần cung cấp giấy tờ xác minh doanh nghiệp. Khi cung cấp giấy tờ này, hãy đảm bảo tên đã đăng ký và địa chỉ kinh doanh nêu trong tài khoản khớp chính xác với thông tin trên giấy tờ, đồng thời cập nhật thông tin trong tài khoản cho khớp với giấy tờ. Xem lại danh sách các giấy tờ doanh nghiệp được chấp nhận.

Tổ chức phi lợi nhuận đã hợp nhất

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) là một thực thể được thành lập với mục đích không phải là tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông. Sứ mệnh cốt lõi của tổ chức này là phục vụ lợi ích công cộng hoặc cộng đồng. Các tổ chức phi lợi nhuận đã hợp nhất đã đăng ký mục đích thương mại và được cấp mã số đăng ký kinh doanh trung tâm.

Các tổ chức phi lợi nhuận đã hợp nhất phải chỉ định giám đốc hoặc người điều hành có quyền ra quyết định làm người đại diện tài khoản. Người đại diện tài khoản cần cung cấp các thông tin sau:

Tên và họ hợp pháp: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ thường trú: Địa chỉ nhà riêng của bạn, khớp với giấy tờ.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Nếu có, tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu mà bạn nắm giữ trong doanh nghiệp.

Nếu thông tin đã chính xác mà bạn vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những thao tác sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Tải lên riêng các tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Các tổ chức phi lợi nhuận đã hợp nhất cũng cần cung cấp các thông tin sau về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.
Mã số đăng ký kinh doanh trung tâm (Γ.Ε.ΜΗ.): Mã số đăng ký kinh doanh trung tâm của doanh nghiệp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.
Mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT): Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đăng ký chính thức của doanh nghiệp được ghi trong sổ đăng ký của phòng thương mại.

Nếu thuộc ban giám đốc, bạn cũng cần liệt kê tất cả những người khác trong ban giám đốc hoặc là người ra quyết định chính. Đảm bảo nhập tên, ngày sinh và địa chỉ nhà riêng của họ chính xác như ghi trên giấy tờ của chính phủ. Nếu không thể tự động xác minh danh tính của họ, họ có thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc chứng minh địa chỉ.

Giám đốc bạn cung cấp phải khớp với giám đốc được liệt kê trong sổ đăng ký kinh doanh của chính phủ. Nếu phát hiện thấy thông tin không khớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quá trình chứng thực bằng cách nhấp vào nút Ký hoặc cung cấp tài liệu chứng minh tư cách giám đốc. Ký chứng thực là cách nhanh nhất để giải quyết tình trạng không khớp, nhưng nếu bạn muốn nộp tài liệu, hãy đảm bảo tên giám đốc trên tài khoản khớp chính xác với thông tin trên tài liệu. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Tổ chức phi lợi nhuận chưa hợp nhất

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) là một thực thể được thành lập với mục đích không phải là tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông. Sứ mệnh cốt lõi của tổ chức này là phục vụ lợi ích công cộng hoặc cộng đồng. Tổ chức phi lợi nhuận chưa hợp nhất không có mã số đăng ký kinh doanh trung tâm, nhưng đã đăng ký với tòa án địa phương và có tư cách phi lợi nhuận.

Các tổ chức phi lợi nhuận chưa hợp nhất phải chỉ định người ra quyết định chính hoặc người tổ chức làm người đại diện tài khoản và đánh dấu người đó là người điều hành. Người đại diện tài khoản cần cung cấp các thông tin sau:

Tên và họ hợp pháp: Tên pháp lý đầy đủ của bạn giống với thông tin trên giấy tờ do chính phủ cấp.
Ngày sinh: Ngày sinh của bạn.
Địa chỉ email: Địa chỉ email hợp lệ và đang hoạt động.
Số điện thoại: Số điện thoại hợp lệ và đang hoạt động.
Địa chỉ thường trú: Địa chỉ nhà riêng của bạn, khớp với giấy tờ.
Chức danh công việc: Chức danh công việc của bạn tại doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Nếu có, tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu mà bạn nắm giữ trong doanh nghiệp.

Nếu thông tin đã chính xác mà bạn vẫn nhận được yêu cầu xác minh, bạn có thể giải quyết yêu cầu bằng cách hoàn thành một trong những thao tác sau:

Xác nhận danh tính bằng cách chụp ảnh tự sướng cùng giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
Tải lên riêng các tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Thông tin trên tài liệu phải khớp chính xác với thông tin nhập trên tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Các tổ chức phi lợi nhuận chưa hợp nhất cũng cần cung cấp các thông tin sau về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Tên doanh nghiệp hợp pháp được nêu trên giấy tờ.
Mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT): Mã số đăng ký thuế GTGT của bạn, nếu có.
Số điện thoại doanh nghiệp: Số điện thoại liên hệ đang hoạt động của doanh nghiệp.
Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đăng ký chính thức của doanh nghiệp được nêu trên giấy tờ.

Các loại giấy tờ được chấp nhận

Phần này giải thích các loại giấy tờ bạn có thể dùng để xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp.

Giấy tờ tùy thân

Tên và ngày sinh trên tài khoản Shopify Payments phải được cập nhật để khớp với thông tin trong giấy tờ tùy thân mà bạn cung cấp. Giấy tờ phải hợp lệ và chưa hết hạn. Các giấy tờ sau được chấp nhận làm bằng chứng nhận dạng:

Hộ chiếu
Thẻ căn cước (yêu cầu ảnh chụp mặt trước và mặt sau)
Giấy chứng nhận cư trú
Giấy phép lái xe

Giấy tờ xác minh địa chỉ

Tên và địa chỉ trên tài khoản Shopify Payments phải được cập nhật để khớp với thông tin trong giấy tờ xác minh địa chỉ bạn cung cấp. Tất cả giấy tờ phải có ngày cấp trong vòng 6 tháng qua.

Các giấy tờ sau được chấp nhận làm giấy tờ chứng minh địa chỉ:

Hóa đơn điện nước
Sao kê ngân hàng
Giấy tờ do chính phủ cấp (được cấp trong vòng 12 tháng qua)
Bản sao kê khoản vay thế chấp
Giấy chứng nhận cư trú

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp

Các giấy tờ sau được chấp nhận để xác minh doanh nghiệp. Các giấy tờ này phải nêu rõ tên pháp nhân, số đăng ký thương mại trung ương và địa chỉ doanh nghiệp. Thông tin chi tiết trên tài khoản Shopify Payments phải được cập nhật để khớp với thông tin trong giấy tờ bạn cung cấp:

Trích lục đăng ký thương mại (Απόσπασμα εμπορικού μητρώου)
Đăng ký thương mại (Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο)
Giấy chứng nhận đăng ký (Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής)
Đăng ký thuế GTGT (Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α.)

Tài liệu về quyền sở hữu

Các tài liệu sau được chấp nhận làm bằng chứng về quyền sở hữu hoặc tư cách giám đốc, miễn là tài liệu hiển thị tên pháp nhân của doanh nghiệp và tên đầy đủ của toàn bộ chủ sở hữu hoặc giám đốc.

Tài liệu có thể dùng để xác minh chủ sở hữu:

Καταστατικό (Điều lệ công ty)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Giấy chứng nhận tình trạng doanh nghiệp)
Giấy chứng nhận người đương nhiệm
Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Thỏa thuận hợp danh)
Έγγραφο Εγγραφής (Tài liệu đăng ký)
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)

Tài liệu có thể dùng để xác minh giám đốc:

Ετήσιες Εκθέσεις (Báo cáo thường niên)
Καταστατικό (Điều lệ công ty)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Giấy chứng nhận tình trạng doanh nghiệp)
Giấy chứng nhận người đương nhiệm
Έγγραφο Εγγραφής (Tài liệu đăng ký)
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Sổ đăng ký chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)

Mọi chủ sở hữu thụ hưởng được liệt kê trong tài liệu cũng phải được liệt kê trong tài khoản Shopify Payments và được chỉ định vai trò Chủ sở hữu. Chủ sở hữu thụ hưởng là người sở hữu từ 25% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trở lên. Cập nhật thông tin trong tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Nếu doanh nghiệp không có chủ sở hữu thụ hưởng, bạn sẽ phải xác minh giám đốc. Trong trường hợp này, các tài liệu liệt kê ở trên dành cho giám đốc là hợp lệ. Mỗi giám đốc được liệt kê trong tài liệu cũng phải có tên trong tài khoản Shopify Payments và được chỉ định vai trò Giám đốc. Cập nhật thông tin trong tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.

Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc sở hữu của một công ty mẹ, trước tiên hãy đảm bảo nhập chính xác thông tin chủ sở hữu và giám đốc, rồi nhấn vào nút Ký để thay thế bằng quy trình chứng thực kỹ thuật số.

Đảm bảo tuân thủ về giấy tờ

Khi cung cấp tài liệu, hãy đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chí cần thiết. Xem xét các hướng dẫn sau để đảm bảo tuân thủ:

Tính chính xác: Đảm bảo thông tin trên tài liệu khớp với thông tin đã nhập trong tài khoản Shopify Payments. Cập nhật tài khoản cho khớp với tài liệu nếu cần.
Rõ ràng và dễ đọc: Đảm bảo giấy tờ rõ ràng và đủ lớn để có thể đọc được. Đảm bảo toàn bộ tài liệu hiển thị trong ảnh chụp.
Tính toàn vẹn: Đảm bảo tài liệu hiển thị toàn bộ các chi tiết cần thiết. Xem xét các loại tài liệu được chấp nhận liệt kê trên trang này để hiểu rõ các chi tiết cần có trong tài liệu.
Giấy tờ gốc: Chụp ảnh gốc giấy tờ của bạn bằng máy ảnh. Không sao chụp, quét hay chụp ảnh màn hình giấy tờ. Không dán ảnh chụp giấy tờ vào tài liệu khác. Không chụp ảnh màn hình máy tính hay bản in.
- Nếu nhận tài liệu dưới dạng kỹ thuật số, hãy cung cấp tệp PDF có đầy đủ các trang ở dạng nguyên bản và không qua chỉnh sửa.
Tính hợp lệ: Đảm bảo ID có ảnh chưa hết hạn và bằng chứng địa chỉ được cấp gần đây. Nếu cung cấp bằng chứng đăng ký kinh doanh, thì doanh nghiệp phải đang hoạt động và có trạng thái tốt.

Khắc phục các sự cố phổ biến

Nếu gặp sự cố khi thiết lập hoặc xác minh tài khoản Shopify Payments tại Hy Lạp, hãy xem xét các giải pháp và sự cố phổ biến sau đây.

Giấy tờ của tôi bị từ chối.

Đảm bảo thông tin trên tài khoản khớp với thông tin trong giấy tờ bạn gửi và hãy cập nhật tài khoản để khớp với giấy tờ nếu cần. Nếu giấy tờ vẫn bị từ chối, hãy tham khảo các phần sau trên trang này:

Các loại giấy tờ được chấp nhận: Các loại giấy tờ được chấp nhận và thông tin chi tiết cần có. Không chấp nhận ảnh chụp màn hình, bản in từ các tìm kiếm trên mạng và ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu đăng ký.
Đảm bảo tuân thủ về giấy tờ: Các yêu cầu về tính chính xác, tính rõ ràng, tính đầy đủ, giấy tờ gốc và tính hợp lệ.

Không thể kết nối tài khoản ngân hàng.

Nếu không thể kết nối tài khoản ngân hàng, hãy xác minh các thông tin sau:

Tài khoản ngân hàng của bạn dùng loại tiền tệ EUR.
Tài khoản ngân hàng của bạn đủ điều kiện để thực hiện chuyển khoản trong Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA).
Tài khoản ngân hàng của bạn có số IBAN bắt đầu bằng một trong các mã quốc gia được hỗ trợ.
Tài khoản ngân hàng của bạn không phải tài khoản tiết kiệm, tài khoản linh hoạt tiền tệ hoặc tài khoản thanh toán chỉ dành cho chuyển khoản.

Nếu tài khoản ngân hàng đáp ứng các yêu cầu này nhưng vẫn không thể kết nối, hãy liên hệ với ngân hàng để xác nhận ngân hàng đó có thể chấp nhận loại chuyển khoản nêu trong khu vực của bạn. Nếu vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Không thể xác minh thông tin doanh nghiệp.

Nếu không thể xác minh thông tin doanh nghiệp, hãy kiểm tra những thông tin sau:

Tên doanh nghiệp đã đăng ký khớp chính xác với những gì ghi trong cơ sở dữ liệu đăng ký của phòng thương mại, bao gồm chữ hoa chữ thường, dấu câu và ký hiệu.
Đã nhập chính xác số đăng ký thương mại trung ương (Γ.Ε.ΜΗ.).
Địa chỉ doanh nghiệp khớp với địa chỉ trong cơ sở dữ liệu đăng ký của phòng thương mại.

Nếu thông tin đã chính xác nhưng vẫn không xác minh được, bạn có thể cần tải lên giấy tờ xác minh doanh nghiệp. Đảm bảo giấy tờ này nêu rõ tên pháp nhân, số đăng ký thương mại trung ương và địa chỉ doanh nghiệp.

Không thể tự động xác minh địa chỉ.

Đối với Shopify Payments tại Hy Lạp, nếu địa chỉ không thể được xác minh tự động, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng hoặc cung cấp tài liệu chứng minh địa chỉ.

Bạn nên hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng. Cá nhân cần xác minh có thể nhấp vào nút Ảnh tự sướng, sau đó chụp ảnh giấy tờ tùy thân có ảnh và chính họ để xác minh. Bạn có thể hoàn tất quy trình chụp ảnh tự sướng thay vì cung cấp tài liệu chứng minh địa chỉ.

Nếu muốn cung cấp tài liệu thủ công, bạn cũng có thể làm vậy. Tài liệu chứng minh địa chỉ phải hiển thị tên đầy đủ và địa chỉ nhà riêng, đồng thời là một trong những loại tài liệu ở đây. Bạn cũng nên đảm bảo những điều sau:

Đảm bảo địa chỉ đã nhập trong tài khoản Shopify Payments khớp chính xác với địa chỉ trên tài liệu chứng minh địa chỉ.
Cập nhật thông tin trong tài khoản để khớp với tài liệu nếu cần.
Đảm bảo tài liệu được cấp trong vòng 6 tháng qua.
Tải lên ảnh chụp rõ nét tài liệu chứng minh địa chỉ.
Đảm bảo tài liệu bạn tải lên hiển thị tên đầy đủ của chính bạn. Ví dụ: nếu hóa đơn điện nước mang tên người khác, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu khác.

Không thể xác minh thông tin chủ sở hữu.

Đối với Shopify Payments tại Hy Lạp, bạn phải nhập chủ sở hữu để tên trên tài khoản khớp với chủ sở hữu được liệt kê cho doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh của chính phủ. Bạn nên tra cứu thông tin chủ sở hữu trong sổ đăng ký và nhập chính xác tên như hiển thị ở đó. Nếu không có chủ sở hữu, bạn phải liệt kê tất cả giám đốc trên tài khoản.

Nếu đã làm vậy mà quyền sở hữu hoặc tư cách giám đốc vẫn không thể được xác minh, bạn nên nhấp vào nút Ký trên trang xác minh để chứng thực kỹ thuật số rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác.

Nếu muốn, bạn có thể cung cấp tài liệu xác nhận chủ sở hữu hoặc giám đốc thay vì sử dụng quy trình chứng thực. Thông tin chủ sở hữu và giám đốc bạn nhập trên tài khoản Shopify Payments phải khớp với thông tin trên tài liệu tải lên. Nếu một chủ sở hữu hoặc giám đốc được liệt kê trên tài liệu nhưng chưa được thêm vào tài khoản Shopify Payments, bạn phải thêm người đó vào tài khoản và chỉ định vai trò Chủ sở hữu hoặc Giám đốc. Danh sách các loại tài liệu có thể cung cấp để xác minh quyền sở hữu có tại đây.

Bạn nên đảm bảo chủ sở hữu và giám đốc trên tài khoản khớp hoàn toàn với tài liệu. Không liệt kê thêm chủ sở hữu hoặc giám đốc không hiển thị trên tài liệu.

Câu hỏi thường gặp

Tôi là một công ty, công ty hợp danh hoặc tổ chức phi lợi nhuận tại Hy Lạp. Tại sao các bạn cần giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc bằng chứng địa chỉ của tôi?

Ngay cả khi bạn đăng ký dưới dạng công ty, công ty hợp danh hay tổ chức phi lợi nhuận, theo luật định của Hy Lạp, các đối tác ngân hàng của Shopify bắt buộc phải xác minh danh tính của những người liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm danh tính và vị trí của họ.

Tôi là công dân Hy Lạp nhưng hiện không sống tại đây. Tôi có thể sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp không?

Nếu loại hình kinh doanh của bạn là cá nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể, bạn bắt buộc phải sống tại Hy Lạp để đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp. Nếu hiện không sống tại Hy Lạp, bạn cần tạo tài khoản Shopify Payments cho khu vực mình đang sinh sống.

Cập nhật địa chỉ cửa hàng thành địa điểm hiện tại. Nếu địa điểm này đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments, bạn có thể tạo tài khoản Shopify Payments cho khu vực đó để thay thế.

Nếu thuộc loại hình công ty hợp danh, công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn không bắt buộc phải trực tiếp sống tại Hy Lạp, nhưng doanh nghiệp phải được đăng ký tại đó và có địa chỉ kinh doanh tại Hy Lạp. Nếu cần hỗ trợ, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify.

Tôi là công ty hợp danh tại Hy Lạp và không có số đăng ký thương mại trung ương. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn là công ty hợp danh được yêu cầu cung cấp số đăng ký thương mại trung ương nhưng không có, có thể bạn đã thiết lập sai loại hình kinh doanh. Nếu đang trong quá trình thiết lập tài khoản, hãy quay lại màn hình chọn loại hình kinh doanh và chọn Công ty hợp danh dân sự.

Nếu đã thiết lập tài khoản và được yêu cầu cung cấp số đăng ký thương mại trung tâm trong quy trình xác minh, bạn có thể cập nhật loại hình doanh nghiệp bằng cách đi tới Cài đặt > Chung. Nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh thông tin doanh nghiệp, rồi nhấp vào Chỉnh sửa. Nếu gặp khó khăn khi cập nhật loại hình doanh nghiệp, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Tôi là chủ sở hữu duy nhất. Làm thế nào để nhập thông tin kinh doanh?

Nhằm mục đích xác minh danh tính và doanh nghiệp, Shopify chỉ bắt buộc thu thập và xác minh thông tin cá nhân của chủ sở hữu nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất. Chọn loại hình kinh doanh Cá nhân / Chủ sở hữu duy nhất cho phù hợp.

Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất, đừng cố gắng đăng ký dưới loại hình kinh doanh khác. Bạn có thể gặp khó khăn khi vượt qua bước xác minh.

Tôi là công ty đại chúng tại Hy Lạp. Tôi nên chọn loại hình kinh doanh nào?

Chọn Công ty tư nhân. Đối với mục đích xác minh doanh nghiệp và danh tính, quy trình dành cho công ty đại chúng và công ty tư nhân là giống nhau. Bạn có thể bỏ qua phần trên biểu mẫu thiết lập tài khoản yêu cầu thêm chủ sở hữu. Bạn không bắt buộc phải liệt kê bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào nếu không có.

Nếu là công ty giao dịch đại chúng tại Hy Lạp, bạn đã thiết lập tài khoản Shopify Payments và hiện được yêu cầu thông tin quyền sở hữu trong quy trình xác minh, hãy cập nhật thông tin quyền sở hữu để phản ánh rằng bạn không có chủ sở hữu. Xóa vai trò Chủ sở hữu khỏi bất kỳ cá nhân nào trong hồ sơ, thay vào đó hãy đảm bảo tất cả giám đốc đều được liệt kê trên tài khoản và được chỉ định vai trò Giám đốc.

Bạn có thể được yêu cầu xác nhận thông tin tư cách giám đốc đã liệt kê là chính xác. Nếu có thể xác nhận thông tin là chính xác, hãy nhấp vào nút Ký để chứng thực kỹ thuật số thông tin trong hồ sơ.

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào với quy trình này, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Tôi không có số đăng ký thương mại trung ương nhưng tôi không phải là cá nhân hay chủ sở hữu duy nhất. Tôi nên làm gì?

Nếu không có mã số đăng ký thương mại trung tâm, bạn chỉ có thể chọn loại hình kinh doanh là Công ty hợp danh dân sự hoặc Tổ chức phi lợi nhuận chưa hợp nhất. Bạn vẫn cần cung cấp tài liệu kinh doanh để xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký theo loại hình kinh doanh này tại Hy Lạp.

Nếu cả hai loại hình này đều không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, hãy chọn Cá nhân / Chủ sở hữu duy nhất và chỉ định một người ra quyết định chính hoặc chủ sở hữu làm người đại diện tài khoản.

Tài khoản của tôi đã được xác minh. Tại sao tôi lại bị yêu cầu cung cấp thông tin mới?

Theo thời gian, những thay đổi về quy định và nội dung cập nhật đối với yêu cầu từ đối tác tài chính của Shopify có thể yêu cầu thu thập thêm thông tin từ các chủ tài khoản. Những hoạt động xét duyệt này giúp đảm bảo dịch vụ tài chính luôn an toàn và bảo mật.

Khi những thay đổi này diễn ra, bạn sẽ nhận được thông báo qua biểu ngữ hoặc cảnh báo trong bảng điều khiển quản trị Shopify, cũng như qua email tương ứng. Bạn phải hoàn thành các yêu cầu này để tiếp tục sử dụng dịch vụ tài chính của Shopify.

Làm thế nào để cập nhật thông tin tài khoản Shopify Payments?

Nếu đang được yêu cầu hoàn tất quá trình xác minh tài khoản, bạn có thể cập nhật thông tin từ trang xác minh, đồng thời gửi bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

Ngoài quy trình xác minh, chủ cửa hàng có thể cập nhật những chi tiết này qua phần Cài đặt > Chung > Chi tiết doanh nghiệp. Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh pháp nhân kinh doanh, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa để cập nhật thông tin của doanh nghiệp đó, bao gồm cả loại hình kinh doanh.

Lưu ý rằng mọi thay đổi bạn thực hiện ở đây đều được tự động gửi cho các đối tác ngân hàng của chúng tôi để xét duyệt và thông tin mới sẽ chạy lại qua quy trình xác minh của họ. Các thay đổi này có thể được tự động xác minh lại, nhưng bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu hỗ trợ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ thời hạn xác minh?

Thanh toán của bạn sẽ tạm thời bị dừng cho đến khi quy trình xác minh hoàn tất. Sau khi đến thời hạn đầu tiên và thanh toán bị tạm dừng, bạn có thể thấy thời hạn thứ hai cho biết thời điểm tính năng tiếp nhận đơn hàng qua Shopify Payments sẽ tạm thời bị dừng.

Tất cả những lần tạm dừng này đều là tạm thời và sẽ tự động được gỡ bỏ sau khi bạn hoàn tất xác minh. Tham khảo bảng điều khiển quản trị để biết các thời hạn của bạn.

Kể từ tháng 6 năm 2026, các tài khoản Shopify Payments hoàn toàn mới tại Hy Lạp có 90 ngày kể từ khi xử lý đơn hàng đầu tiên để hoàn tất quá trình xác minh. Nếu quá 90 ngày, mọi đơn hàng bạn đã xử lý bằng Shopify Payments đều có thể được tự động hoàn tiền.

Chính sách hoàn tiền này chỉ áp dụng cho các quốc gia châu Âu và chỉ dành cho các tài khoản hoàn toàn mới được tạo từ tháng 6 năm 2026 trở đi. Nếu chính sách hoàn tiền này áp dụng cho bạn, sẽ có các cảnh báo cho chủ cửa hàng biết thời điểm dự kiến xử lý khoản hoàn tiền.

Yêu cầu về tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân để sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp

Trên trang này

Yêu cầu để sử dụng Shopify Payments tại Hy Lạp

Các loại tài khoản ngân hàng không được hỗ trợ

Mục đích thu thập thông tin

Thông tin cá nhân và doanh nghiệp bắt buộc để kích hoạt Shopify Payments tại Hy Lạp

Các loại giấy tờ được chấp nhận

Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ xác minh địa chỉ

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp

Tài liệu về quyền sở hữu

Đảm bảo tuân thủ về giấy tờ

Khắc phục các sự cố phổ biến

Câu hỏi thường gặp

Trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify