Zahteve glede bančnega računa in osebnih informacij za uporabo storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu

Pred uporabo storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu se morate seznaniti z zahtevami, ki so v veljavi zaradi skladnosti s predpisi in preprečevanja finančnih kaznivih dejanj. Ta razdelek pojasnjuje, zakaj zbiramo osebne informacije in katere vrste dokumentacije sprejemamo, ter ponuja navodila za zagotovitev, da vaša dokumentacija izpolnjuje potrebna merila.

Na tej strani

Zahteve za uporabo storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu

Pred uporabo storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu se prepričajte, da izpolnjujete naslednje zahteve:

Primerne vrste dejavnosti: Določene vrste podjetij in storitev ne smejo uporabljati storitve Shopify Payments. Da bi ugotovili, ali je vaše podjetje primerno, si oglejte seznam prepovedanih vrst dejavnosti za Združeno kraljestvo v pogojih storitve za Shopify Payments.
Zahteve glede bančnega računa: Vaš bančni račun mora izpolnjevati naslednje zahteve, preden ga lahko povežete s storitvijo Shopify Payments:
- Bančni račun mora biti odprt pri finančni ustanovi s sedežem v Združenem kraljestvu.
- Bančni račun mora biti v valuti GBP.
- Bančni račun mora biti upravičen do prenosov Faster Payments Service (FPS).

Nepodprte vrste bančnih računov

Določene vrste bančnih računov niso združljive s storitvijo Shopify Payments. Naslednje vrste računov niso podprte:

Transakcijski računi, ki sprejemajo samo bančna nakazila (wire transfer): Ti računi ne delujejo s storitvijo Shopify Payments.
Varčevalni računi: Varčevalnih računov ni mogoče uporabiti za izplačila prek storitve Shopify Payments.
Večvalutni računi: Računi, ki podpirajo več valut hkrati, niso podprti.
Storitve za prenos denarja: Storitev, ki posnemajo bančne račune, kot so nekatere finančnotehnološke (fintech) platforme, ni mogoče uporabljati s storitvijo Shopify Payments.

Čeprav so virtualni računi zunaj Shopifyja podprti, lahko pri teh računih pride do večjega števila neuspešnih izplačil.

Da preverite, ali lahko vaš račun sprejme vrsto nakazila, navedeno za vašo regijo, se obrnite na svojo banko.

Namen zbiranja informacij

Shopify in njegovi bančni partnerji morajo zbrati in preveriti informacije o vas in vašem podjetju zaradi skladnosti s predpisi v Združenem kraljestvu, ki so namenjeni preprečevanju finančnega kriminala. Ker se lokalna pravila in predpisi spreminjajo, vas lahko Shopify in njegovi bančni partnerji v celotnem obdobju uporabe računa Shopify Payments prosijo za dodatne informacije.

Zbrane informacije se uporabijo za potrditev identitete podjetja, identitete posameznikov, povezanih s podjetjem, in narave njunega odnosa.

Shopify vam dokumentacije nikoli ne pošlje po fizični pošti. Vsi pomembni dokumenti ali sporočila so poslani po e-pošti ali pa so digitalno na voljo lastniku trgovine na strani Nastavitve > Uporabniki v skrbniku Shopify.

Preberite Pravilnik o zasebnosti družbe Shopify, kjer je pojasnjeno, kako so vaše informacije zaupne in varne.

Zahtevane osebne in poslovne informacije za aktivacijo storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu

Osebne informacije, ki jih mora zbirati Shopify, se razlikujejo od države do države. Pri podjetjih v Združenem kraljestvu poskrbite za pravilno določitev vrste podjetja, saj ta določa podatke, ki jih morate posredovati.

Če imate številko vpisa v register podjetij (CRN), lahko vrsto svojega podjetja najdete pri ustanovi Companies House tako, da podjetje poiščete s svojo številko CRN. Izberite vrsto svojega podjetja na podlagi naslednjih smernic:

Če vaša vrsta podjetja vsebuje izraz »partnership«, izberite Incorporated Partnership.
Če je vaša vrsta podjetja prikazana kot »Charitable Incorporated Organization«, »Registered Society« ali »Scottish Charitable Incorporated Organization«, izberite Inkorporirana neprofitna organizacija.
Vsa ostala podjetja lahko izberejo Private Corporation.

Če imate registrirano podjetje, vendar nimate številke vpisa v register podjetij (CRN), izberite vrsto svojega podjetja na podlagi naslednjih smernic:

Splošna partnerstva, ki so registrirana pri organu HM Revenue and Customs, ne pa tudi pri ustanovi Companies House, morajo izbrati Unincorporated Partnership.
Neprofitne organizacije in dobrodelne ustanove, ki so registrirane pri ustanovi UK Charity Commission ali Scottish Charity Regulator, ne pa tudi pri ustanovi Companies House, morajo izbrati Unincorporated Non Profit.

Preglejte naslednje podrobnosti o informacijah, ki so zahtevane za posamezno vrsto podjetja. Če nobena od zgornjih možnosti ne velja za vaše podjetje, kot vrsto podjetja izberite Individual / Sole Trader.

Če niste prepričani, katero vrsto podjetja izbrati, se obrnite na podporo Shopify.

Posameznik / samostojni podjetnik

Posamezniki so podjetja v lasti ene osebe, ki niso registrirana pri državnih organih in poslujejo zasebno. Samostojni podjetniki so podjetja v lasti ene osebe, ki so registrirana pri državnih organih z njihovimi osebnimi informacijami. Oboje so podjetja, katerih lastnik in upravitelj je posameznik, ki živi v Združenem kraljestvu. To vključuje samostojne delavce in samozaposlene upravitelje majhnih podjetij.

Ti vrsti podjetij se obravnavata na enak način in morata predložiti enake informacije. Posamezniki in samostojni podjetniki morajo zagotoviti naslednje:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je prikazano na dokumentaciji, ki so jo izdali državni organi.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva v obliki DD/MM/YYYY.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov za komunikacijo v zvezi z računom.
Telefonska številka: Kontaktna telefonska številka v Združenem kraljestvu.
Naslov prebivališča v Združenem kraljestvu: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo uradno dokumentacijo.

Če vaših podatkov ni mogoče samodejno preveriti, boste prejeli zahtevo za preverjanje identitete. Če so kateri koli podatki, kot so ime, datum rojstva ali domači naslov, napačni, morate posodobiti podatke o računu.

Če so podatki pravilni in vseeno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite z izvedbo enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
V skrbnika Shopify naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu .
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne kapitalske družbe

Zasebna kapitalska družba je podjetje, katerega kapital je razdeljen na delnice, te pa so v lasti delničarjev. Korporacija velja za samostojno pravno osebo, ločeno od oseb, ki jo vodijo. Običajno imajo tudi upravni odbor.

Zasebne kapitalske družbe morajo kot svojega predstavnika računa določiti bodisi materialnega porabnika bodisi vodstvenega delavca s pooblastili za odločanje. Predstavnik računa mora posredovati naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Polno uradno ime predstavnika računa, kot je prikazano na dokumentaciji, ki so jo izdali državni organi.
Datum rojstva: Datum rojstva predstavnika računa v obliki DD/MM/YYYY.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov za komunikacijo v zvezi z računom.
Telefonska številka: Kontaktna telefonska številka v Združenem kraljestvu.
Naslov prebivališča: Domači naslov predstavnika računa, ki se ujema z uradno dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta predstavnika računa.
Kapital: Odstotek kapitala, ki ga ima predstavnik računa v podjetju, če je ustrezno.

Če so podatki pravilni in vseeno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite z izvedbo enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
V skrbnika Shopify naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu .
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne kapitalske družbe morajo predložiti tudi naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime: Uradno ime podjetja, kot je registrirano pri ustanovi Companies House.
Številka vpisa v register podjetij (CRN): Registrska številka podjetja, ki jo izda Companies House.
DDV številka: DDV številka podjetja, če je ustrezno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni fizični naslov podjetja v Združenem kraljestvu, ki se ujema z evidencami ustanove Companies House.

Naši bančni partnerji preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z informacijami v registru Companies House. Poskrbite, da boste uporabili prave velike in male črke, ločila ter simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Pri predložitvi tega dokumenta zagotovite, da se registrirano ime, številka CRN in poslovni naslov, navedeni v vašem računu, natančno ujemajo z informacijami na dokumentu, in po potrebi posodobite informacije v računu, da se bodo ujemale z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Poleg tega morate navesti vse druge osebe, ki so tudi materialni porabniki, in vse svoje direktorje. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni lastniki in direktorji se morajo ujemati z lastniki in direktorji, ki so navedeni v registru Companies House. Če je zaznano neujemanje, boste morali izvesti postopek potrditve za lastnike in direktorje s klikom gumba »Podpiši« ali predložiti dokazilo o lastništvu in/ali direktorstvu. Podpisovanje potrditev je hitro in preprosto, če pa raje predložite dokumente, zagotovite, da se imena lastnikov in direktorjev v vašem računu natančno ujemajo s tistimi na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če je vaše podjetje v lasti holdinga (v celoti ali delno), podpišite potrditev, da dokončate preverjanje. Če vaše podjetje nima lastnikov, morate preveriti le direktorje.

Partnerstvo z omejeno odgovornostjo (LLP)

Partnerstvo z omejeno odgovornostjo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki sta se registrirala pri ustanovi Companies House in pridobila številko CRN. Družbe LLP imajo kapital, partnerstvo pa je samostojna pravna oseba, ločena od lastnikov. To vključuje tudi komanditne družbe (LPs).

Partnerstva z omejeno odgovornostjo morajo kot predstavnika računa za svoj račun Shopify Payments imenovati lastnika ali partnerja. Predstavnik računa mora posredovati naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Polno uradno ime predstavnika računa, kot je prikazano na dokumentaciji, ki so jo izdali državni organi.
Datum rojstva: Datum rojstva predstavnika računa v obliki DD/MM/YYYY.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov za komunikacijo v zvezi z računom.
Telefonska številka: Kontaktna telefonska številka v Združenem kraljestvu.
Naslov prebivališča: Domači naslov predstavnika računa, ki se ujema z uradno dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta predstavnika računa.
Kapital: Odstotek kapitala, ki ga ima predstavnik računa v podjetju, če je ustrezno.

Če so podatki pravilni in vseeno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite z izvedbo enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
V skrbnika Shopify naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu .
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Partnerstva z omejeno odgovornostjo morajo predložiti tudi naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime: Uradno ime podjetja, kot je registrirano pri ustanovi Companies House.
Številka vpisa v register podjetij (CRN): Registrska številka podjetja, ki jo izda Companies House.
DDV številka: DDV številka podjetja, če je ustrezno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni fizični naslov podjetja v Združenem kraljestvu, ki se ujema z evidencami ustanove Companies House.

Naši bančni partnerji preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z informacijami v registru Companies House. Poskrbite, da boste uporabili prave velike in male črke, ločila ter simbole.

Če je vaše podjetje v lasti holdinga (v celoti ali delno), podpišite potrditev, da dokončate preverjanje.

Druga partnerstva

Vsa druga partnerstva, ki niso registrirana kot pravna oseba in niso registrirana pri ustanovi Companies House, vendar imajo sklenjen sporazum o partnerstvu. Lastniki v tem primeru veljajo za pravno osebo, podjetje pa ni samostojna entiteta. Najpogostejši primer so splošna partnerstva.

Druga partnerstva morajo določiti lastnika kot predstavnika računa za svoj račun Shopify Payments. Predstavnik računa mora posredovati naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Polno uradno ime predstavnika računa, kot je prikazano na dokumentaciji, ki so jo izdali državni organi.
Datum rojstva: Datum rojstva predstavnika računa v obliki DD/MM/YYYY.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov za komunikacijo v zvezi z računom.
Telefonska številka: Kontaktna telefonska številka v Združenem kraljestvu.
Naslov prebivališča: Domači naslov predstavnika računa, ki se ujema z uradno dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta predstavnika računa.
Kapital: Odstotek kapitala, ki ga ima predstavnik računa v podjetju, če je ustrezno.

Če so podatki pravilni in vseeno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite z izvedbo enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
V skrbnika Shopify naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu .
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Druga partnerstva morajo predložiti tudi naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime: Uradno ime podjetja.
DDV številka: DDV številka podjetja, če je ustrezno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni fizični naslov podjetja v Združenem kraljestvu.

Naši bančni partnerji preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z informacijami v poslovnih registrih. Poskrbite, da boste uporabili prave velike in male črke, ločila ter simbole.

Če podatkov o podjetju, ki jih posredujete, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Pri predložitvi tega dokumenta zagotovite, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, natančno ujemata s podatki na dokumentu, in po potrebi posodobite podatke v svojem računu, da se bodo ujemali z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Navesti morate tudi vse druge osebe, ki so lastniki partnerstva. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni lastniki in direktorji se morajo ujemati z lastniki in direktorji, ki so vpisani v državnem registru. Če je zaznano neujemanje, boste morali izvesti postopek potrditve za lastnike in direktorje s klikom gumba »Podpiši« ali predložiti dokazilo o lastništvu in/ali direktorstvu. Podpisovanje potrditev je hitro in preprosto, če pa raje predložite dokumente, zagotovite, da se imena lastnikov in direktorjev v vašem računu natančno ujemajo s tistimi na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če je vaše podjetje v lasti holdinga (v celoti ali delno), podpišite potrditev, da dokončate preverjanje.

Registrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je subjekt, ki je ustanovljen za namene, ki niso ustvarjanje dobička. Njeno glavno poslanstvo je služenje v javno korist ali korist skupnosti. Vključene neprofitne organizacije so registrirane pri Companies House in imajo številko vpisa v register podjetij (CRN).

Registrirane neprofitne organizacije morajo kot svojega zastopnika računa določiti direktorja ali vodstvenega delavca s pooblastili za odločanje. Zastopnik računa mora posredovati naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: Polno uradno ime predstavnika računa, kot je prikazano na dokumentaciji, ki so jo izdali državni organi.
Datum rojstva: Datum rojstva predstavnika računa v obliki DD/MM/YYYY.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov za komunikacijo v zvezi z računom.
Telefonska številka: Kontaktna telefonska številka v Združenem kraljestvu.
Naslov prebivališča: Domači naslov predstavnika računa, ki se ujema z uradno dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta predstavnika računa.
Kapital: Odstotek kapitala, ki ga ima predstavnik računa v podjetju, če je ustrezno.

Če so podatki pravilni in vseeno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite z izvedbo enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
V skrbnika Shopify naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu .
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Registrirane neprofitne organizacije morajo posredovati tudi naslednje podatke o svojem podjetju:

Registrirano ime: Uradno ime podjetja, kot je registrirano pri ustanovi Companies House.
Številka vpisa v register podjetij (CRN): Registrska številka podjetja, ki jo izda Companies House.
DDV številka: DDV številka podjetja, če je ustrezno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni fizični naslov podjetja v Združenem kraljestvu, ki se ujema z evidencami ustanove Companies House.

Naši bančni partnerji preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z informacijami v registru Companies House. Poskrbite, da boste uporabili prave velike in male črke, ločila ter simbole.

Dodatno morate navesti vse druge osebe, ki so v vašem upravnem odboru. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče preveriti samodejno, bodo morda morale predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni direktorji se morajo ujemati z direktorji, ki so navedeni v registru Companies House. Če je zaznano neujemanje, boste morali izvesti postopek potrditve s klikom gumba »Podpiši« ali predložiti dokazilo o direktorstvu. Podpis potrditve je hiter in preprost, če pa raje predložite dokument, zagotovite, da se imena direktorjev v vašem računu natančno ujemajo s tistimi na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Neregistrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je subjekt, ki je ustanovljen za namene, ki niso ustvarjanje dobička. Njeno glavno poslanstvo je služenje v javno korist ali korist skupnosti. Neprofitne organizacije brez statusa pravne osebe so registrirane pri komisiji za dobrodelne organizacije Združenega kraljestva (UK Charity Commission) ali škotskem regulatorju dobrodelnih organizacij (Scottish Charity Regulator), niso pa registrirane pri Companies House in nimajo številke vpisa v register podjetij (CRN).

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo kot svojega zastopnika računa določiti ključnega nosilca odločanja o financah in to osebo označiti kot vodstvenega delavca. Zastopnik računa mora posredovati naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: Polno uradno ime predstavnika računa, kot je prikazano na dokumentaciji, ki so jo izdali državni organi.
Datum rojstva: Datum rojstva predstavnika računa v obliki DD/MM/YYYY.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov za komunikacijo v zvezi z računom.
Telefonska številka: Kontaktna telefonska številka v Združenem kraljestvu.
Naslov prebivališča: Domači naslov predstavnika računa, ki se ujema z uradno dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta predstavnika računa.
Kapital: Odstotek kapitala, ki ga ima predstavnik računa v podjetju, če je ustrezno.

Če so podatki pravilni in vseeno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite z izvedbo enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
V skrbnika Shopify naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu .
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo posredovati tudi naslednje podatke o svojem podjetju:

Registrirano ime: Uradno ime podjetja.
DDV številka: DDV številka podjetja, če je ustrezno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni fizični naslov podjetja v Združenem kraljestvu.

Naši bančni partnerji preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z informacijami v poslovnih registrih. Poskrbite, da boste uporabili prave velike in male črke, ločila ter simbole.

Navesti morate tudi vse druge osebe, ki so v vašem upravnem odboru. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morale predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni direktorji se morajo ujemati z direktorji, ki so vpisani v državnem poslovnem registru. Če je zaznano neujemanje, boste morali izvesti postopek potrditve s klikom gumba »Podpiši« ali predložiti dokazilo o direktorstvu. Podpis potrditve je hiter in preprost, če pa raje predložite dokument, zagotovite, da se imena direktorjev v vašem računu natančno ujemajo s tistimi na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Sprejemljive vrste dokumentov

Za pomoč pri postopku preverjanja morate predložiti določene dokumente za potrditev vaših osebnih informacij in v nekaterih primerih podatkov o vašem podjetju. Naslednje vrste dokumentov so sprejemljive za posameznike in podjetja v Združenem kraljestvu.

Osebni dokumenti

Ko predložite osebne dokumente, morajo ti vključevati vaše polno uradno ime, datum rojstva in vašo fotografijo. Pri uporabi storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu so sprejeti naslednji osebni dokumenti:

Potni list
Vozniško dovoljenje
Državljanska izkaznica
Volilna izkaznica

Dokumenti o naslovu

Ko predložite dokumente o naslovu, morajo ti vključevati vaše polno uradno ime, vaš domači naslov in, če je naveden, datum izdaje v ustreznem časovnem okviru. Če je potrebno, posodobite naslov prebivališča v svojem računu, da se bo ujemal z naslovom na vaši dokumentaciji. Sprejeti so naslednji dokumenti o naslovu:

Vozniško dovoljenje (ne more biti uporabljeno drugič, če je bilo že uporabljeno kot osebni dokument s fotografijo)
Račun za komunalne storitve – izdan v zadnjih 6 mesecih
Bančni izpisek – izdan v zadnjih 6 mesecih
Dopis državnega organa – izdan v zadnjih 6 mesecih
Odvetniški dopis
Dokumentacija občinskega sveta ali stanovanjskega združenja
Dokumentacija agencije za socialne prejemke
Izpis iz volilnega imenika
Zdravstvena kartica Nacionalne zdravstvene službe (NHS)
Potrdilo osebnega zdravnika o registraciji v ambulanti

Dokumenti za preverjanje podjetja

Ko predložite dokumente podjetja ali subjekta, morajo ti vključevati polno ime podjetja, ki se ujema z imenom podjetja, številko vpisa v register podjetij (CRN) in poslovni naslov, ki se ujema s podatki, ki jih dodate v svoj profil Shopify Payments.

Za preverjanje podjetij v zasebni lasti, partnerstev z omejeno odgovornostjo in registriranih neprofitnih organizacij v Združenem kraljestvu so sprejeti naslednji dokumenti:

Dokument o registraciji pri registru podjetij (Companies House)
Potrdilo o ustanovitvi

Za preverjanje podjetja za druga partnerstva v Združenem kraljestvu so sprejeti naslednji dokumenti:

Izpisek računa davčne in carinske uprave (HM Revenue and Customs)
Potrdilo o DDV davčne in carinske uprave (HM Revenue and Customs)
Registracija za DDV

Za preverjanje podjetja neregistriranih neprofitnih organizacij v Združenem kraljestvu so sprejeti naslednji dokumenti:

Dokument komisije za dobrodelne ustanove (Charity Commission)
Dokument urada škotskega regulatorja za dobrodelne ustanove (OSCR)

Dokumenti o lastništvu in direktorstvu

Naslednji dokumenti so sprejeti kot dokazilo o lastništvu in/ali dokazilo o direktorstvu, če je na njih navedeno ime pravne osebe vašega podjetja in vsa polna imena lastnikov in/ali direktorjev vašega podjetja.

Register članov (register delničarjev)
Register oseb s pomembnim nadzorom (PSC) (register končnih materialnih porabnikov)
Izjava o potrditvi (letna poročila)
Potrdilo o zastopanju (Certificate of Incumbency)
IN01 (vloga za registracijo podjetja) – izdano v zadnjih 12 mesecih

Vsak materialni porabnik/direktor, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti naveden tudi v računu Shopify Payments ter mu mora biti dodeljena vloga »Lastnik« ali »Direktor«. Materialni porabnik je opredeljen kot nekdo, ki je lastnik 25 % ali več kapitala podjetja. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če vaše podjetje nima nobenih materialnih porabnikov, morate preveriti le direktorje.

Če je vaše podjetje v lasti holdinga, namesto tega izvedite postopek digitalne potrditve s klikom gumba »Podpiši«.

Zagotavljanje skladnosti dokumentacije

Pri predložitvi dokumentov se prepričajte, da izpolnjujejo potrebne kriterije. Za zagotovitev skladnosti preglejte naslednje smernice:

Točnost: Prepričajte se, da se podatki na vaših dokumentih ujemajo s tistimi, ki ste jih vnesli v svoj račun Shopify Payments. Po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z dokumenti.
Jasnost in čitljivost: Prepričajte se, da so vaši dokumenti jasni in dovolj veliki za branje. Zagotovite, da je na fotografiji viden celoten dokument.
Popolnost: Prepričajte se, da so na vašem dokumentu vidni vsi potrebni podatki. Preglejte sprejemljive vrste dokumentov, navedene na tej strani, da boste razumeli, kateri podatki morajo biti vključeni v dokument.
Originalna dokumentacija: S fotoaparatom posnemite originalno fotografijo svojega dokumenta. Dokumentov ne fotokopirajte, skenirajte ali ustvarjajte posnetkov zaslona. Fotografij dokumentov ne prilepite v druge dokumente. Ne fotografirajte računalniških zaslonov ali izpisov.
- Če je bil vaš dokument izdan v digitalni obliki, predložite datoteko PDF z vsemi stranmi, kot vam je bila prvotno izdana, brez kakršnih koli sprememb.
Veljavnost: Prepričajte se, da osebni dokumenti s fotografijo niso pretekli in da je bilo dokazilo o naslovu izdano nedavno. Če predložite dokazilo o registraciji podjetja, mora biti vaše podjetje še vedno aktivno registrirano in imeti urejen status.

Odpravljanje pogostih težav

Preden se obrnete na podporo Shopify, preglejte naslednje pogoste težave pri uvajanju in njihove rešitve.

Sistem zahteva številko vpisa v register podjetij (CRN), vendar je nimam.

Če se od vas zahteva številka vpisa v register podjetij (CRN), a je nimate, ste morda nastavili napačno vrsto podjetja. Če še vedno nastavljate račun, se vrnite na korak izbire vrste podjetja in izberite vrsto, ki je bolj primerna za vaše podjetje. Zasebna podjetja, partnerstva z omejeno odgovornostjo in registrirane neprofitne organizacije zahtevajo številko CRN.

Pogosta napaka je, da se splošna partnerstva prijavijo kot partnerstva z omejeno odgovornostjo. Splošna partnerstva morajo izbrati vrsto podjetja »drugo partnerstvo«.

Če ste račun že nastavili in se od vas kot del postopka preverjanja zahteva številka vpisa v register podjetij (CRN), posodobite vrsto podjetja v razdelku Nastavitve > Splošno > Podatki o podjetju. Kliknite tri pike ob svoji pravni osebi in nato kliknite »Uredi«, da posodobite vrsto podjetja.

Če imate vprašanja, se obrnite na podporo za Shopify.

Moj dokument je bil zavrnjen

Prepričajte se, da se podatki na vašem računu natančno ujemajo z vašim dokumentom, in po potrebi posodobite svoj račun. Če so vaši dokumenti še vedno zavrnjeni, preberite naslednje razdelke na tej strani:

Sprejemljive vrste dokumentov: Kateri dokumenti so sprejeti in katere podrobnosti morajo vsebovati. Posnetki zaslona, izpisi spletnega iskanja in posnetki zaslona iz registrov niso sprejeti.
Zagotavljanje skladnosti dokumentacije: Zahteve glede točnosti, jasnosti, popolnosti, izvirne dokumentacije in veljavnosti.

Živim zunaj Združenega kraljestva in imam težave pri preverjanju osebnega dokumenta s fotografijo ter dokazila o naslovu.

Če živite zunaj Združenega kraljestva, morate kot osebni dokument s fotografijo predložiti fotografijo veljavnega potnega lista.

Ko vas prosimo za dokazilo o naslovu, predložite račun za komunalne storitve ali izpisek bančnega računa, izdan v zadnjih 6 mesecih, na katerem so jasno navedeni vaše ime, domači naslov in datum izdaje.

Sprejeti računi za komunalne storitve so le računi za plin, vodo, elektriko, kanalizacijo ali odvoz odpadne vode, odvoz smeti ali recikliranje, internet, stacionarni ali mobilni telefon ter kabelsko ali satelitsko televizijo.

Bančni izpiski morajo biti uradni mesečni dokumenti banke, ki povzemajo dejavnost na računu za to obdobje. Pisma, potrdila ali katere koli druge vrste bančne dokumentacije niso sprejete.

Če predložite fizični dokument, posnemite jasno fotografijo dokumenta. Dokumenta ne skenirajte, ne uporabljajte posnetkov zaslona in ne fotografirajte drugih fotografij. Če predložite digitalni dokument, oddajte izvirno datoteko PDF brez sprememb, z vsemi vključenimi izvirnimi stranmi.

Podatkov o mojem podjetju ni mogoče preveriti.

Pri vnosu podatkov o podjetju zagotovite, da se ime podjetja, številka vpisa v register podjetij (CRN) in poslovni naslov natančno ujemajo s tistimi v registru podjetij (Companies House). To vključuje:

Pravilno velikost črk (velike in male črke)
Pravilna ločila in presledke
Celotno uradno ime podjetja, kot je registrirano

Če spadate med vrste podjetij, ki nimajo številke vpisa v register podjetij (CRN), predložite eno od ustreznih vrst dokumentov, ki prikazuje ime in naslov vašega podjetja, ter se prepričajte, da se podatki na vašem računu ujemajo z dokumentacijo.

Naši bančni partnerji samodejno preverijo vaše podatke s primerjavo z uradnimi registri. Tudi majhne razlike lahko povzročijo neuspešno preverjanje. Prepričajte se, da oddana dokumentacija prikazuje uradno ime podjetja, številko vpisa v register podjetij (CRN) in poslovni naslov ter da se te podrobnosti ujemajo s podatki na vašem računu. Po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z vašim dokumentom.

Če ste registrirani pri Companies House in predložite njihovo dokumentacijo, na njej pogosto ni naveden poslovni naslov. V teh primerih poiščite svoje podjetje v registru Companies House in posodobite poslovni naslov, da se bo ujemal s tistim v registru.

Mojega naslova ni mogoče samodejno preveriti.

Če za Shopify Payments UK vašega naslova ni mogoče samodejno preveriti, boste morali izvesti postopek s selfijem ali predložiti dokazilo o naslovu.

Priporočljivo je, da izvedete postopek s selfijem: oseba, ki jo je treba preveriti, lahko klikne gumb »Selfi« ter fotografira svoj osebni dokument s fotografijo in samega sebe, da potrdi identiteto. To lahko storite namesto predložitve dokazila o naslovu.

Če raje ročno predložite dokument, lahko storite to. Dokumenti o dokazilu naslova morajo vsebovati vaše polno ime in domači naslov ter biti ene od vrst dokumentov, prikazanih tukaj. Prav tako morate zagotoviti naslednje:

Zagotovite, da se naslov, ki ste ga vnesli v svoj račun Shopify Payments, natančno ujema z naslovom na dokazilu o naslovu.
Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.
Naložite jasno fotografijo dokazila o naslovu.
Zagotovite, da je na dokumentu, ki ga nalagate, navedeno vaše polno ime. Če imate na primer račun za komunalne storitve na tuje ime, boste morali predložiti drug dokument.

Mojih podatkov o lastniku in/ali direktorju ni mogoče preveriti.

Za Shopify Payments UK morate vnesti lastnike in direktorje tako, da se navedena imena ujemajo z lastniki in direktorji, ki so za vaše podjetje navedeni v ustreznem državnem poslovnem registru (npr. Companies House). Priporočamo, da poiščete podatke o lastniku in direktorju v svojem registru ter vnesete imena natančno tako, kot so navedena tam. Če nimate lastnikov, morate preveriti le direktorje.

Če ste to storili in vašega lastništva ali direktorstva še vedno ni mogoče preveriti, priporočamo, da na strani za preverjanje kliknete gumb »Podpiši«, s čimer digitalno potrdite pravilnost posredovanih podatkov. Postopek je hiter in preprost.

Če želite, lahko namesto postopka potrjevanja predložite dokument, ki potrjuje vaše lastnike ali direktorje. Podatki o lastniku in/ali direktorju, ki jih vnesete v račun Shopify Payments, se morajo ujemati s podatki v dokumentaciji, ki jo naložite. Če je lastnik oz. direktor naveden v dokumentaciji, ni pa dodan v vaš račun Shopify Payments, ga morate dodati v račun in mu dodeliti vlogo lastnika in/ali direktorja. Seznam vrst dokumentov, ki jih lahko predložite za preverjanje lastništva, je na voljo tukaj.

Prepričajte se, da se lastniki in direktorji v vašem računu popolnoma (1 : 1) ujemajo z vašo dokumentacijo. Ne navajajte dodatnih lastnikov ali direktorjev, ki niso prikazani v vaših dokumentih.

Pogosta vprašanja

Preberite naslednja pogosta vprašanja o zahtevah storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu.

Zakaj potrebujete moj osebni dokument s fotografijo in osebne podatke, če sem podjetje, partnerstvo ali neprofitna organizacija?

Tudi če ste registrirani kot podjetje, partnerstvo ali neprofitna organizacija, morajo bančni partnerji, s katerimi sodeluje Shopify, v skladu s predpisi v Združenem kraljestvu preveriti identiteto posameznikov, povezanih s podjetjem.

Sem podjetje v javni lasti. Katero vrsto podjetja naj izberem?

Izberite Zasebna družba (Private Corporation) in označite, da nimate lastnikov. Za podjetja v javni lasti morate za zastopnika računa določiti vodstvenega delavca s pooblastilom za odločanje, na primer izvršnega direktorja, finančnega direktorja ali blagajnika.

Trenutno ni mogoče izbrati možnosti »javna družba« kot vrste podjetja. Vendar pa se poslovni subjekti pri zasebnih in javnih podjetjih preverjajo na enak način in imajo sicer enake zahteve za račun.

Če ste že nastavili račun Shopify Payments in se od vas zdaj v postopku preverjanja zahtevajo podatki o lastništvu, posodobite podatke o lastništvu tako, da bo iz njih razvidno, da nimate lastnikov. Odstranite vlogo »lastnik« vsem navedenim osebam in namesto tega poskrbite, da bodo vsi vaši direktorji navedeni v računu in bodo imeli dodeljeno vlogo »direktor«.

Morda boste morali potrditi, da je navedeno direktorstvo pravilno. Če lahko potrdite, da so podatki pravilni, kliknite gumb »Podpiši«, s čimer digitalno potrdite zabeležene podatke.

Sem neinkorporirano združenje (Unincorporated Association) brez številke vpisa v register podjetij (CRN). Kako naj nadaljujem?

Neinkorporirana združenja (Unincorporated Associations) v storitvi Shopify Payments v Združenem kraljestvu trenutno niso podprta. Če želite nadaljevati, lahko pridobite številko vpisa v register podjetij (CRN) pri registru podjetij (Companies House) in se registrirate kot druga vrsta podjetja ali pa se eden od vaših organizatorjev prijavi kot Posameznik (Individual) z uporabo svojih osebnih podatkov.

Sem registrirani samostojni podjetnik. Kako vam lahko posredujem podatke o svojem podjetju?

Če ste samostojni podjetnik, morate izbrati vrsto podjetja Posameznik/samostojni podjetnik (Individual / Sole Trader). Za namene preverjanja podjetja in identitete v Združenem kraljestvu so pri samostojnem podjetniku zahtevane le osebne informacije lastnika.

Ne izberite nobene od ostalih možnosti za registrirano vrsto podjetja. Podjetja in partnerstva se preverjajo drugače, zato lahko naletite na težave pri preverjanju računa.

Sem državljan Združenega kraljestva, vendar trenutno tam ne živim. Ali lahko uporabljam storitev Shopify Payments UK?

Če je vaša vrsta podjetja Posameznik/samostojni podjetnik, morate za uporabo storitve Shopify Payments UK živeti v Združenem kraljestvu. Če trenutno ne živite v Združenem kraljestvu, morate ustvariti račun Shopify Payments za regijo, v kateri živite.

Posodobite naslov trgovine na svojo trenutno lokacijo. Če je vaša lokacija upravičena do storitve Shopify Payments, lahko namesto tega ustvarite račun Shopify Payments za tisto regijo.

Če je vaše podjetje partnerstvo, podjetje ali neprofitna organizacija, vam ni treba osebno živeti v Združenem kraljestvu, vendar mora biti vaše podjetje tam registrirano in imeti mora poslovni naslov v Združenem kraljestvu. Če potrebujete pomoč, se obrnite na podporo Shopify.

Ali bodo moji osebni podatki in podatki o podjetju ostali zasebni?

Da. Osebni podatki lastnikov in direktorjev, kot so imena ali domači naslovi, so zasebni in se nikoli ne delijo javno.

Moj račun je bil že preverjen. Zakaj moram predložiti nove podatke?

Zakonske zahteve in zahteve finančnih partnerjev ter njihovih kartičnih omrežij se sčasoma spreminjajo. Ko se to zgodi, boste morda morali posredovati dodatne informacije, da ostanete skladni s predpisi. Te zahteve boste prejeli prek pasice ali opozorila v svoji skrbniški plošči in v ustreznem e-poštnem sporočilu. Zahteve morate izpolniti, da boste lahko še naprej uporabljali Shopify Payments.

Kako posodobim podatke o svojem računu Shopify Payments?

Če se od vas aktivno zahteva, da preverite račun, lahko svoje podatke posodobite na strani za preverjanje, kjer tudi predložite vse zahtevane dokumente.

Zunaj postopka preverjanja lahko lastnik računa trgovine te podatke posodobi v razdelku Nastavitve > Splošno > Podatki o podjetju. Kliknite tri pike poleg svojega podjetja in nato še »Uredi«, da posodobite podatke o tem podjetju, vključno z vrsto podjetja.

Upoštevajte, da se vse spremembe, ki jih vnesete tukaj, samodejno pošljejo našim bančnim partnerjem v pregled, novi podatki pa gredo znova skozi njihov postopek preverjanja. Možno je, da se spremembe samodejno znova preverijo, lahko pa se od vas zahteva tudi predložitev dokazil.

Če imate neplačan gotovinski predujem storitve Shopify Capital v Združenem kraljestvu, nekaterih podatkov o podjetju morda ne boste mogli posodobiti, dokler ga v celoti ne odplačate. Vaš gotovinski predujem je bil izdan za podjetje, ki je trenutno zabeleženo, zato ga ni mogoče prenesti na drugo podjetje. Če imate vprašanja, se obrnite na podporo za Shopify.

Kaj se zgodi, če zamudim rok za preverjanje?

Vaša izplačila bodo začasno zaustavljena, dokler postopek preverjanja ne bo zaključen. Po izteku prvega roka, ko se izplačila začasno zaustavijo, se lahko prikaže drugi rok, ki označuje, kdaj bo vaša zmožnost sprejemanja naročil s Shopify Payments začasno zaustavljena.

Vse te zaustavitve so začasne in bodo samodejno odpravljene, ko boste zaključili s preverjanjem. Svoje roke preverite na skrbniški plošči.

Od junija 2026 imajo povsem novi računi Shopify Payments v Združenem kraljestvu 90 dni od obdelave prvega naročila, da zaključijo preverjanje. Če preteče 90 dni, bodo vsa naročila, ki ste jih obdelali s storitvijo Shopify Payments, morda samodejno povrnjena.

To velja samo za evropske države in povsem nove račune, ustvarjene junija 2026 ali pozneje. Če to velja za vas, bodo opozorila obvestila lastnika računa, kdaj lahko pričakuje obdelavo povračil.

Preden se obrnete na podporo Shopify glede storitve Shopify Payments v Združenem kraljestvu

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje podatke, da boste hitreje rešili težavo:

Posnetke zaslona vseh sporočil o napakah, ki ste jih prejeli, z odstranjenimi občutljivimi informacijami, kot so številke bančnih računov
Vrsto podjetja, ki ste jo izbrali med nastavitvijo
Vašo številko vpisa v register podjetij (CRN), če je primerno
Določen korak, pri katerem ste naleteli na težavo
Brskalnik in napravo, ki ju uporabljate
Državo vašega bančnega računa, valuto in vrsto računa, brez celotne številke računa
Vse dokumente, ki ste jih naložili, in kdaj ste jih naložili

Če imate te podatke pripravljene, vam lahko podpora Shopify učinkoviteje pomaga.