Zahteve glede bančnega računa in osebnih informacij za uporabo storitve Shopify Payments na Gibraltarju

Pred uporabo storitve Shopify Payments na Gibraltarju morate razumeti zahteve, ki veljajo zaradi skladnosti s predpisi in preprečevanja finančnega kriminala. Pri nastavitvi storitve Shopify Payments morate za preverjanje posredovati osebne informacije, predložiti sprejete vrste dokumentacije in zagotoviti, da vaši predloženi podatki izpolnjujejo določena merila glede skladnosti.

Na tej strani

Zahteve za uporabo storitve Shopify Payments v Gibraltarju

Preden začnete uporabljati Shopify Payments v Gibraltarju, se prepričajte, da izpolnjujete naslednje zahteve:

Primerne vrste podjetij: Določene vrste podjetij in storitev ne smejo uporabljati storitve Shopify Payments. Da ugotovite, ali je vaše podjetje primerno, si oglejte seznam prepovedanih vrst podjetij za Gibraltar v Pogojih storitve Shopify Payments.
Zahteve za bančni račun: Vaš bančni račun mora izpolnjevati naslednje zahteve, preden ga lahko povežete s storitvijo Shopify Payments:
- Bančni račun mora biti v valuti GBP.
- Bančni račun mora podpirati prenose v okviru enotnega območja plačil v evrih (SEPA).
- Bančni račun mora imeti mednarodno številko bančnega računa (IBAN), ki se začne s katero koli od naslednjih kod držav: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE ali SI.

Nepodprte vrste bančnih računov

Določene vrste bančnih računov niso združljive s storitvijo Shopify Payments. Naslednje vrste računov niso podprte:

Transakcijski računi, ki sprejemajo samo bančna nakazila: Ti računi ne delujejo s storitvijo Shopify Payments.
Varčevalni računi: Varčevalnih računov ni mogoče uporabiti za izplačila storitve Shopify Payments.
Večvalutni računi: Računi, ki hkrati podpirajo več valut, niso podprti.
Storitve prenosa denarja: Storitev, ki posnemajo bančne račune, kot so nekatere finančnotehnološke platforme, ni mogoče uporabljati s storitvijo Shopify Payments.

Čeprav so navidezni računi, ki niso povezani s Shopifyjem, podprti, lahko pri teh računih pride do večjega števila neuspelih izplačil.

Če želite preveriti, ali vaš račun sprejema vrsto prenosa, navedeno za vašo regijo, se obrnite na svojo banko.

Namen zbiranja informacij

Shopify in njegovi bančni partnerji morajo zbrati in preveriti podatke o vas in vašem podjetju zaradi skladnosti s predpisi v Gibraltarju, ki so namenjeni preprečevanju finančnega kriminala. Ker se lokalna pravila in predpisi spreminjajo, bodo Shopify in njegovi bančni partnerji v času uporabe vašega računa Shopify Payments morda stopili v stik z vami za predložitev dodatnih informacij.

Zbrane informacije se uporabljajo za potrditev identitete podjetja, identitet posameznikov, povezanih s podjetjem, in narave odnosa med njima.

Shopify vam dokumentacije nikoli ne pošlje po fizični pošti. Vsi pomembni dokumenti ali sporočila so poslani po e-pošti ali pa so v digitalni obliki na voljo lastniku trgovine na strani Nastavitve > Uporabniki v skrbniku Shopify.

Preberite Politiko zasebnosti družbe Shopify, kjer boste izvedeli, kako ohranjamo zaupnost in varnost vaših informacij.

Zahtevane osebne in poslovne informacije za aktivacijo storitve Shopify Payments v Gibraltarju

Pravilno morate določiti vrsto vašega podjetja, saj ta določa informacije, ki jih morate posredovati.

Če se niste registrirali pri nobeni vladni agenciji ali ste se registrirali, vendar podjetje vodite kot samostojni podjetnik, izberite vrsto podjetja Posameznik/samostojni podjetnik.

Če ste registrirali svoje podjetje in imate matično številko, izberite vrsto podjetja glede na naslednje smernice:

Partnerstva z matičnimi številkami, kot sta LLP ali LP, morajo izbrati vrsto podjetja Registrirano partnerstvo.
Neprofitne organizacije z matičnimi številkami morajo izbrati vrsto podjetja Registrirana neprofitna organizacija.
Vsa druga podjetja z matičnimi številkami, kot je LTD, morajo izbrati vrsto podjetja Zasebna gospodarska družba.

Če imate registrirano podjetje, vendar nimate matične številke, izberite vrsto podjetja glede na naslednje smernice:

Partnerstva brez matične številke morajo izbrati vrsto podjetja Neregistrirano partnerstvo.
Neprofitne in dobrodelne organizacije brez matične številke morajo izbrati vrsto podjetja Neregistrirana neprofitna organizacija.

Če niste prepričani, katero vrsto podjetja bi izbrali, se obrnite na podporo Shopify za pomoč pri izbiri ustrezne vrste.

Posamezniki/samostojni podjetniki

Posamezniki so lastniki podjetij z enim lastnikom, ki niso registrirani pri vladi in poslujejo zasebno. Samostojni podjetniki so lastniki podjetij z enim lastnikom, ki so registrirani pri vladi s svojimi osebnimi podatki. V obeh primerih gre za podjetja, ki jih ima v lasti in upravlja en sam posameznik s prebivališčem v Gibraltarju. Sem spadajo samostojni delavci in samozaposleni upravitelji majhnih podjetij.

Te vrste podjetij se obravnavajo enako in morajo posredovati enake informacije. Posamezniki in samostojni podjetniki morajo posredovati:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na dokumentaciji, ki jo je izdal državni organ.
Datum rojstva: Vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča v Gibraltarju: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.

Če vaših podatkov ni mogoče samodejno preveriti, boste prejeli zahtevo za preverjanje identitete. Če so kateri od vaših podatkov (na primer ime, datum rojstva ali domači naslov) napačni, posodobite podatke o svojem računu.

Če so podatki pravilni, vendar še vedno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite tako, da opravite eno od naslednjih nalog:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta, in sicer dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu , v svojem skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki ste jih vnesli v račun. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne gospodarske družbe (LTD)

Zasebna gospodarska družba je podjetje, katerega kapital je razdeljen na deleže oz. delnice v lasti delničarjev. Družba velja za lastno pravno osebo, ločeno od ljudi, ki jo vodijo. Običajno imajo tudi upravni odbor.

Zasebne gospodarske družbe morajo kot predstavnika računa določiti materialnega porabnika ali vodstvenega delavca z močjo odločanja. Predstavnik računa mora posredovati naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na dokumentaciji, ki jo je izdal državni organ.
Datum rojstva: Vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Lastniški delež: Če je primerno, odstotek lastniškega deleža podjetja, ki je v vaši lasti.

Če so podatki pravilni, vendar še vedno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite tako, da opravite eno od naslednjih nalog:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta, in sicer dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu , v svojem skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki ste jih vnesli v račun. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne gospodarske družbe morajo posredovati tudi naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je zabeleženo v registru podjetij (Companies House).
Matična številka: Matična številka podjetja, kot je zabeležena v registru podjetij (Companies House).
Številka za davek na dodano vrednost (DDV): Vaša številka registracije za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka za podjetje.
Naslov podjetja: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je zabeležen v registru podjetij (Companies House).

Bančni partnerji podjetja Shopify preverijo vaše podatke tako, da jih primerjajo z vladnimi registri v Gibraltarju. Zagotovite, da uporabljate pravilne velike in male črke, ločila ter simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Pri predložitvi tega dokumenta zagotovite, da se registrirano ime, matična številka in poslovni naslov, navedeni v vašem računu, natančno ujemajo s podatki na dokumentu, ter posodobite podatke v svojem računu tako, da se bodo ujemali z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Če ste materialni porabnik podjetja, morate navesti tudi vse druge osebe, ki so materialni porabniki. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so zapisani na njihovih osebnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče preveriti samodejno, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Lastniki, ki jih navedete, se morajo ujemati z lastniki, navedenimi v državnem poslovnem registru. Če je zaznano neskladje, boste morali dokončati postopek potrjevanja s klikom gumba Podpiši ali predložiti dokument o lastništvu. Podpis potrdila je najhitrejši način za rešitev neskladja. Če pa raje predložite dokument, zagotovite, da se imena lastnikov v vašem računu natančno ujemajo z lastniki, navedenimi v dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom. Če je vaše podjetje (v celoti ali delno) v lasti holdinške družbe, podpišite potrdilo za dokončanje preverjanja.

Če vaše podjetje nima lastnikov, boste morali podpisati potrdilo ali pa namesto tega predložiti dokument, ki potrjuje vaše direktorje. Če raje predložite dokument, zagotovite, da se imena direktorjev v vašem računu natančno ujemajo z direktorji, navedenimi v dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Družbe z neomejeno odgovornostjo (LLP, LP)

Družba z neomejeno odgovornostjo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki sta se registrirala za komercialno dejavnost in pridobila matično številko. Družbe z neomejeno odgovornostjo imajo kapital in partnerstvo je lastna pravna oseba, ločena od lastnikov.

Družbe z neomejeno odgovornostjo morajo določiti lastnika ali partnerja kot zastopnika svojega računa Shopify Payments. Zastopnik računa mora posredovati naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na dokumentaciji, ki jo je izdal državni organ.
Datum rojstva: Vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Lastniški delež: Če je primerno, odstotek lastniškega deleža podjetja, ki je v vaši lasti.

Če so podatki pravilni, vendar še vedno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite tako, da opravite eno od naslednjih nalog:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta, in sicer dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu , v svojem skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki ste jih vnesli v račun. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Družbe z neomejeno odgovornostjo morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti podjetja:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je zabeleženo v registru podjetij (Companies House).
Matična številka: Matična številka podjetja, kot je zabeležena v registru podjetij (Companies House).
Številka za davek na dodano vrednost (DDV): Vaša številka registracije za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka za podjetje.
Naslov podjetja: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je zabeležen v registru podjetij (Companies House).

Bančni partnerji podjetja Shopify preverijo vaše podatke tako, da jih primerjajo z vladnimi registri v Gibraltarju. Zagotovite, da uporabljate pravilne velike in male črke, ločila ter simbole.

Če ste lastnik ali partner, morate navesti tudi vse druge osebe, ki so lastniki ali partnerji. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so zapisani na njihovih osebnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče preveriti samodejno, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Neregistrirana partnerstva

Neregistrirano partnerstvo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki nista registrirana z matično številko, a imata sklenjen sporazum o partnerstvu. V tem primeru se lastnika obravnavata kot pravna oseba, podjetje pa ni ločena pravna oseba.

Neregistrirana partnerstva morajo določiti lastnika kot zastopnika svojega računa Shopify Payments. Zastopnik računa mora posredovati naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na dokumentaciji, ki jo je izdal državni organ.
Datum rojstva: Vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Lastniški delež: Če je primerno, odstotek lastniškega deleža podjetja, ki je v vaši lasti.

Če so podatki pravilni, vendar še vedno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite tako, da opravite eno od naslednjih nalog:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta, in sicer dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu , v svojem skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki ste jih vnesli v račun. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirana partnerstva morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti podjetja:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v dokumentaciji.
Številka za davek na dodano vrednost (DDV): Vaša številka registracije za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka za podjetje.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je naveden v dokumentaciji.

Bančni partnerji podjetja Shopify preverijo vaše podatke tako, da jih primerjajo z vladnimi registri v Gibraltarju. Zagotovite, da uporabljate pravilne velike in male črke, ločila ter simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Pri predložitvi tega dokumenta zagotovite, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, natančno ujemata s podatki na dokumentu, ter posodobite podatke v svojem računu tako, da se bodo ujemali z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Registrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je pravna oseba, ustanovljena za namene, ki niso ustvarjanje dobička za njene delničarje. Njeno glavno poslanstvo je služiti javnosti ali skupnosti. Registrirane neprofitne organizacije so registrirane za komercialne namene in so pridobile matično številko.

Registrirane neprofitne organizacije morajo določiti direktorja ali vodstvenega delavca s pooblastili za odločanje kot zastopnika svojega računa. Zastopnik računa mora posredovati naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na dokumentaciji, ki jo je izdal državni organ.
Datum rojstva: Vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Lastniški delež: Če je primerno, odstotek lastniškega deleža podjetja, ki je v vaši lasti.

Če so podatki pravilni, vendar še vedno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite tako, da opravite eno od naslednjih nalog:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta, in sicer dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu , v svojem skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki ste jih vnesli v račun. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Registrirane neprofitne organizacije morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti podjetja:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je zabeleženo v registru podjetij (Companies House).
Matična številka: Matična številka podjetja, kot je zabeležena v registru podjetij (Companies House).
Številka za davek na dodano vrednost (DDV): Vaša številka registracije za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka za podjetje.
Naslov podjetja: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je zabeležen v registru podjetij (Companies House).

Bančni partnerji podjetja Shopify preverijo vaše podatke tako, da jih primerjajo z vladnimi registri v Gibraltarju. Zagotovite, da uporabljate pravilne velike in male črke, ločila ter simbole.

Če ste član upravnega odbora, morate navesti tudi vse druge osebe, ki so v vašem upravnem odboru ali so ključni odločevalci. Zagotovite, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so zapisani na njihovih osebnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče preveriti samodejno, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Direktorji, ki jih navedete, se morajo ujemati z direktorji, navedenimi v državnem poslovnem registru. Če je zaznano neskladje, boste morali dokončati postopek potrjevanja s klikom gumba Podpiši ali predložiti dokument, ki potrjuje funkcijo direktorja. Podpis potrdila je najhitrejši način za rešitev neskladja. Če pa raje predložite dokument, zagotovite, da se imena direktorjev v vašem računu natančno ujemajo z direktorji v dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Neregistrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je pravna oseba, ustanovljena za namene, ki niso ustvarjanje dobička za njene delničarje. Njeno glavno poslanstvo je služiti javnosti ali skupnosti. Neregistrirana neprofitna organizacija nima matične številke, vendar je registrirana pri lokalnih sodiščih in ima status neprofitne organizacije.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo določiti ključnega odločevalca ali organizatorja kot zastopnika svojega računa in to osebo označiti kot vodstvenega delavca. Zastopnik računa mora posredovati naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na dokumentaciji, ki jo je izdal državni organ.
Datum rojstva: Vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Lastniški delež: Če je primerno, odstotek lastniškega deleža podjetja, ki je v vaši lasti.

Če so podatki pravilni, vendar še vedno prejmete zahtevo za preverjanje, lahko zahtevo rešite tako, da opravite eno od naslednjih nalog:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta, in sicer dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu , v svojem skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki ste jih vnesli v račun. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti podjetja:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v dokumentaciji.
Številka za davek na dodano vrednost (DDV): Vaša številka registracije za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka za podjetje.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je naveden v dokumentaciji.

Bančni partnerji podjetja Shopify preverijo vaše podatke tako, da jih primerjajo z vladnimi registri v Gibraltarju. Zagotovite, da uporabljate pravilne velike in male črke, ločila ter simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Pri predložitvi tega dokumenta zagotovite, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, natančno ujemata s podatki na dokumentu, ter posodobite podatke v svojem računu tako, da se bodo ujemali z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Sprejemljive vrste dokumentov

V tem razdelku so pojasnjeni dokumenti, ki jih lahko uporabite za preverjanje identitete in podrobnosti podjetja.

Osebni dokumenti

Ime in datum rojstva v vašem računu Shopify Payments morata biti posodobljena tako, da se ujemata s podatki v osebnem dokumentu, ki ga predložite. Dokumenti morajo biti veljavni in ne smejo imeti pretečene veljavnosti. Kot dokazilo o identiteti se sprejemajo naslednji dokumenti:

Potni list
Vozniško dovoljenje
Osebna izkaznica

Dokumenti z naslovom

Ime in naslov v vašem računu Shopify Payments morata biti posodobljena tako, da se ujemata s podatki v dokumentih z naslovom, ki jih predložite. Osebne dokumente s fotografijo (kot je vozniško dovoljenje) lahko predložite samo enkrat kot osebni dokument ali dokument z naslovom. Če ste vozniško dovoljenje že predložili kot dokazilo o identiteti, ga ne morete drugič uporabiti kot dokazilo o naslovu in morate na seznamu izbrati drug dokument.

Vsi dokumenti morajo imeti datum izdaje v zadnjih 6 mesecih, razen dokumentov, ki imajo določen potek veljavnosti. Kot dokazilo o naslovu se sprejemajo naslednji dokumenti:

Račun za komunalne storitve
Bančni izpisek
Vozniško dovoljenje

Dokumenti za preverjanje podjetja

Za preverjanje podjetja se sprejemajo naslednji dokumenti. Jasno morajo vsebovati ime pravne osebe, matično številko in naslov vašega podjetja. Podrobnosti v vašem računu Shopify Payments morajo biti posodobljene tako, da se ujemajo s podatki v dokumentih, ki jih predložite:

Dokument iz registra podjetij
Potrdilo o registraciji podjetja

Dokumenti o lastništvu

Naslednji dokumenti so sprejeti kot dokazilo o lastništvu ali funkciji direktorja, pod pogojem, da prikazujejo ime pravne osebe vašega podjetja in vsa polna imena lastnikov ali direktorjev vašega podjetja.

Dokumenti, ki jih je mogoče uporabiti za preverjanje lastnikov:

Letno poročilo
Potrdilo o pooblaščencih podjetja
Izpisek iz poslovnega registra
Pogodba o partnerstvu
Register družbenikov

Dokumenti, ki jih je mogoče uporabiti za preverjanje direktorjev:

Letno poročilo
Potrdilo o pooblaščencih podjetja
Izpisek iz poslovnega registra
Register družbenikov

Vsak materialni porabnik, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti prav tako naveden v vašem računu Shopify Payments, pri čemer mu mora biti dodeljena vloga Lastnik. Materialni porabnik je opredeljen kot oseba, ki ima v lasti 25 % ali več kapitala podjetja. Po potrebi posodobite podatke v svojem računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če vaše podjetje nima materialnih porabnikov, boste morali namesto tega preveriti svoje direktorje. V teh primerih so ustrezni zgoraj navedeni dokumenti za direktorje. Vsak direktor, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti prav tako naveden v vašem računu Shopify Payments, pri čemer mu mora biti dodeljena vloga Direktor. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če je vaše podjetje v lasti holdinške družbe, najprej preverite, ali so lastniki in direktorji pravilno vneseni, in nato raje zaključite postopek digitalne izjave s pritiskom gumba Podpiši.

Zagotavljanje skladnosti dokumentacije

Pri predložitvi dokumentov preverite, ali izpolnjujejo zahtevane pogoje. Za zagotovitev skladnosti preglejte naslednje smernice:

Natančnost: Prepričajte se, da se podatki v vaših dokumentih ujemajo s podatki, ki ste jih vnesli v svoj račun Shopify Payments. Po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z vašimi dokumenti.
Jasnost in čitljivost: Prepričajte se, da so dokumenti jasni in dovolj veliki za branje. Zagotovite, da je na fotografiji viden celoten dokument.
Popolnost: Prepričajte se, da so na dokumentu vidni vsi potrebni podatki. Preglejte sprejemljive vrste dokumentov, navedene na tej strani, da boste razumeli, katere podatke mora vsebovati dokument.
Originalna dokumentacija: Dokument fotografirajte s fotoaparatom. Dokumentov ne fotokopirajte, ne skenirajte in zanje ne delajte posnetkov zaslona. Fotografij dokumentov ne lepite v druge dokumente. Ne fotografirajte računalniških zaslonov ali natisnjenih kopij.
- Če vam je bil dokument izdan v digitalni obliki, predložite datoteko PDF z vsemi stranmi, kot vam je bila prvotno izdana, brez sprememb.
Veljavnost: Prepričajte se, da osebni dokumenti s fotografijo niso pretekli in da je bilo dokazilo o naslovu izdano nedavno. Če predložite dokazilo o registraciji podjetja, mora biti vaše podjetje še vedno aktivno registrirano in v dobrem stanju.

Odpravljanje pogostih težav

Preden se obrnete na podporo Shopify, preglejte te pogoste težave pri uvajanju in njihove rešitve.

Moj dokument je bil zavrnjen.

Prepričajte se, da se podatki v vašem računu ujemajo s podatki v dokumentu, ki ga predlagate, in po potrebi posodobite svoj račun, da se bo ujemal z vašo dokumentacijo. Če so vaši dokumenti še vedno zavrnjeni, si oglejte naslednje razdelke na tej strani:

Sprejemljive vrste dokumentov: kateri dokumenti so sprejemljivi in katere podatke morajo vsebovati. Posnetki zaslona, izpisi spletnih iskanj in posnetki zaslona iz registrov niso sprejemljivi.
Zagotavljanje skladnosti dokumentacije: zahteve glede točnosti, jasnosti, popolnosti, izvirnosti dokumentacije in veljavnosti.

Moja izplačila so po posodobitvi bančnega računa na čakanju.

Ko posodobite podatke bančnega računa v Shopify Payments, se samodejno aktivira varnostno zadržanje novih izplačil za 3–5 delovnih dni. To je varnostna funkcija, ki vaš račun ščiti pred nepooblaščenimi spremembami.

V tem obdobju:

Vsa izplačila, ki so bila ob posodobitvi že načrtovana, se pošljejo na vaš prejšnji bančni račun.
Nova izplačila, ustvarjena po posodobitvi, so zadržana 3–5 delovnih dni.
Po izteku zadržanja se nova izplačila začnejo nakazovati na posodobljen bančni račun v skladu z urnikom izplačil.

Tega zadržanja ni mogoče odstraniti in velja za vse spremembe bančnega računa.

Mojih poslovnih podatkov ni mogoče preveriti.

Pri vnosu poslovnih podatkov zagotovite, da se ime podjetja, matična številka in naslov natančno ujemajo s tistimi v registru Companies House. To vključuje:

pravilno uporabo malih in velikih začetnic
pravilna ločila in presledke
celotno registrirano ime podjetja

Bančni partnerji družbe Shopify vaše podatke samodejno preverijo tako, da jih primerjajo z uradnimi registri. Že majhne razlike lahko povzročijo neuspešno preverjanje. Prepričajte se, da so na poslani dokumentaciji navedeni vaše uradno ime, matična številka in poslovni naslov ter da se ti podatki ujemajo s tistimi, ki so navedeni v vašem računu. Po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z vašim dokumentom.

Mojega naslova ni mogoče samodejno preveriti.

Pri Shopify Payments Gibraltar boste morali, če vašega naslova ni mogoče samodejno preveriti, dokončati postopek s selfijem ali predložiti dokazilo o naslovu.

Priporočamo dokončanje postopka s selfijem. Posameznik, ki potrebuje preverjanje, lahko klikne gumb Selfi in nato fotografira svoj osebni dokument s fotografijo in samega sebe, da opravi preverjanje. Postopek s selfijem lahko opravite namesto predložitve dokazila o naslovu.

Če bi dokument raje predložili ročno, lahko storite tudi to. Dokazila o naslovu morajo vsebovati vaše polno ime in domači naslov ter morajo biti ena od tukaj prikazanih vrst dokumentov. Prav tako se morate prepričati o naslednjem:

Naslov, ki ste ga vnesli v račun Shopify Payments, se natančno ujema z naslovom na vašem dokazilu o naslovu.
Po potrebi posodobite podatke v svojem računu, da se bodo ujemali z dokumentom.
Naložite jasno fotografijo dokumenta z dokazilom o naslovu.
Dokument, ki ga nalagate, navaja vaše polno ime. Če imate na primer račun za komunalne storitve na tuje ime, morate predložiti drug dokument.

Osebne dokumente s fotografijo (na primer vozniško dovoljenje) lahko predložite samo enkrat, in sicer kot preverjanje identitete ali kot preverjanje naslova. Če ste vozniško dovoljenje že uporabili kot osebni dokument s fotografijo, izberite drug dokument s seznama sprejemljivih dokumentov o naslovu.

Mojih podatkov o lastniku ni mogoče preveriti.

Pri Shopify Payments Gibraltar morate vnesti svoje lastnike, da se navedena imena ujemajo z lastniki, ki so za vaše podjetje navedeni v državnem poslovnem registru. Priporočljivo je, da podatke o lastnikih poiščete v registru in imena vnesete natanko tako, kot so prikazana tam. Če nimate lastnikov, morate v računu namesto tega navesti vse svoje direktorje.

Če ste to storili in vašega lastništva ali funkcije direktorja še vedno ni mogoče preveriti, priporočamo, da na strani za preverjanje kliknete gumb Podpiši in tako digitalno potrdite, da so posredovani podatki pravilni.

Če želite, lahko namesto postopka potrjevanja predložite dokument, ki potrjuje, kdo so vaši lastniki ali direktorji. Podatki o lastnikih in direktorjih, ki jih vnesete v račun Shopify Payments, se morajo ujemati s podatki na naloženi dokumentaciji. Če je lastnik ali direktor naveden na vaši dokumentaciji, vendar ni dodan v vaš račun Shopify Payments, ga morate dodati v račun in mu dodeliti vlogo lastnika ali direktorja. Seznam vrst dokumentov, ki jih lahko predložite za preverjanje lastništva, je na voljo tukaj.

Prepričajte se, da se lastniki in direktorji v vašem računu v celoti ujemajo z vašo dokumentacijo. Ne navajajte dodatnih lastnikov ali direktorjev, ki niso prikazani v vaših dokumentih.

Zahtevana je bila matična številka, vendar je nimam.

Če ste pozvani k vnosu matične številke, vendar je nimate, ste morda nastavljeni kot napačna vrsta podjetja.

Če ste v postopku nastavitve računa, se vrnite na zaslon za izbiro vrste podjetja in izberite Neregistrirano partnerstvo ali Neregistrirana neprofitna organizacija (odvisno od strukture vašega podjetja).

Če ste račun že nastavili in od vas med postopkom preverjanja zahtevajo številko registracije podjetja, lahko vrsto podjetja posodobite v razdelku Nastavitve > Splošno. Kliknite tri pike poleg možnosti podrobnosti podjetja in nato kliknite Uredi. Če imate težave s posodabljanjem vrste podjetja, za pomoč stopite v stik s podporo za Shopify.

Če nimate matične številke in nobena od teh vrst podjetja ne ustreza vašemu poslovanju, izberite Posameznik / samostojni podjetnik in za predstavnika računa dodelite ključnega odločevalca ali lastnika.

Pogosta vprašanja

Preberite ta pogosta vprašanja o zahtevah za Shopify Payments v Gibraltarju.

Zakaj potrebujete moj osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu, če sem podjetje, partnerstvo ali neprofitna organizacija?

Tudi če ste registrirani kot podjetje, partnerstvo ali neprofitna organizacija, morajo bančni partnerji družbe Shopify v skladu z zakonodajo v Gibraltarju preveriti identiteto oseb, povezanih s podjetjem, vključno z njihovo identiteto in lokacijo.

Ali lahko uporabljam storitev Shopify Payments za Gibraltar, če ne živim v Gibraltarju?

Če je vrsta vašega podjetja posameznik, morate živeti v Gibraltarju, da ste upravičeni do storitve Shopify Payments za Gibraltar. Če trenutno ne živite v Gibraltarju, morate ustvariti račun Shopify Payments za regijo, v kateri živite.

Posodobite naslov trgovine na svojo trenutno lokacijo. Če je vaša lokacija upravičena do storitve Shopify Payments, lahko namesto tega ustvarite račun Shopify Payments za to regijo.

Če ste registrirani kot partnerstvo, podjetje ali neprofitna organizacija, vam ni treba osebno živeti v Gibraltarju, vendar mora biti vaše podjetje tam registrirano in imeti poslovni naslov v Gibraltarju. Če potrebujete pomoč, se obrnite na podporo za Shopify.

Sem samostojni podjetnik. Kako vnesem svoje poslovne podatke?

Za namene preverjanja podjetja in identitete mora Shopify zbirati in preveriti osebne informacije lastnika le, če ste samostojni podjetnik. Ustrezno izberite vrsto podjetja Posameznik / samostojni podjetnik.

Če ste samostojni podjetnik, se ne poskušajte prijaviti kot druga vrsta podjetja. Morda boste imeli težave pri preverjanju.

Sem javna delniška družba v Gibraltarju. Katero vrsto podjetja naj izberem?

Izberite Zasebna družba. Za namene preverjanja podjetja in identitete je postopek za javna in zasebna podjetja enak. Lahko preskočite razdelek obrazca za nastavitev računa, ki zahteva dodajanje lastnikov. Če nimate materialnih porabnikov, vam jih ni treba navesti.

Če ste podjetje, ki kotira na borzi v Gibraltarju, in ste že nastavili račun Shopify Payments, zdaj pa v postopku preverjanja od vas zahtevajo podatke o lastništvu, posodobite svoje podatke tako, da navedete, da nimate lastnikov. Vsem navedenim osebam odstranite vlogo Lastnik in zagotovite, da so v računu navedeni vsi vaši direktorji ter imajo dodeljeno vlogo Direktor.

Morda boste morali potrditi, da so navedeni podatki o direktorjih pravilni. Če lahko potrdite, da so pravilni, kliknite gumb Podpiši za digitalno potrditev zabeleženih podatkov.

Če imate pri tem postopku kakršne koli težave, se za pomoč obrnite na podporo za Shopify.

Moj račun je že bil preverjen. Zakaj moram posredovati nove podatke?

Sčasoma lahko zaradi regulativnih sprememb in posodobitev zahtev finančnih partnerjev družbe Shopify nastane potreba po zbiranju dodatnih informacij od imetnikov računov. Ti pregledi pomagajo ohranjati varnost in zanesljivost finančnih storitev.

Ko pride do teh sprememb, boste obveščeni prek pasice ali opozorila v skrbniku Shopify ter prek ustrezne e-pošte. Te zahteve morate izpolniti, če želite še naprej uporabljati finančne storitve Shopify.

Kako posodobim podatke v svojem računu Shopify Payments?

Če je od vas trenutno zahtevano preverjanje računa, lahko svoje podatke posodobite na strani za preverjanje in hkrati predložite tudi vse zahtevane dokumente.

Zunaj postopka preverjanja lahko lastnik trgovine te podrobnosti posodobi v razdelku Nastavitve > Splošno > Podrobnosti podjetja. Kliknite tri pike poleg svojega poslovnega subjekta in nato kliknite Uredi, da posodobite podatke o podjetju, vključno z vrsto podjetja.

Upoštevajte, da se vse spremembe, ki jih izvedete tukaj, samodejno pošljejo našim bančnim partnerjem v pregled, novi podatki pa gredo znova skozi njihov postopek preverjanja. Možno je, da bodo spremembe samodejno znova preverjene, lahko pa boste pozvani k predložitvi dokazil.

Kaj se zgodi, če zamudim rok za preverjanje?

Do zaključka postopka preverjanja bodo vaša izplačila začasno zaustavljena. Po preteku prvega roka in začasni zaustavitvi izplačil se bo morda prikazal drugi rok, ki označuje, kdaj bo začasno zaustavljena vaša zmožnost sprejemanja naročil prek storitve Shopify Payments.

Vse te zaustavitve so začasne in so po uspešnem preverjanju samodejno odpravljene. Roke lahko preverite na strani skrbniške plošče.

Od junija 2026 naprej imajo povsem novi računi Shopify Payments Gibraltar za dokončanje preverjanja na voljo 90 dni od prvega obdelanega naročila. Če preteče 90 dni, bodo vsa naročila, ki ste jih obdelali s Shopify Payments, morda samodejno povrnjena.

Ta pravilnik o vračilih velja samo za evropske države in zgolj za povsem nove račune, ustvarjene junija 2026 ali pozneje. Če ta pravilnik o vračilih velja za vas, bodo opozorila lastnika trgovine obvestila o tem, kdaj lahko pričakuje obdelavo povračil.

Preden se obrnete na podporo Shopify glede Shopify Payments v Gibraltarju

Preden se odločite za stik s podporo Shopify, zberite te informacije za hitrejše reševanje težave:

Posnetki zaslona morebitnih prejetih sporočil o napakah (skrijte občutljive informacije, kot so številke bančnih računov)
Vrsta podjetja, ki ste jo izbrali med nastavitvijo
Vaša matična številka podjetja, če je na voljo
Točen korak, pri katerem ste naleteli na težavo
Brskalnik in naprava, ki ju uporabljate
Podatki o bančnem računu (koda države za IBAN, vrsta računa, valuta) brez navedbe celotne številke računa
Morebitni dokumenti, ki ste jih naložili, in kdaj ste jih naložili

Če imate te informacije pripravljene, vam lahko podpora Shopify pomaga učinkoviteje.