Zahteve glede bančnega računa in osebnih informacij za uporabo storitve Shopify Payments na Cipru

Pred uporabo storitve Shopify Payments na Cipru morate razumeti zahteve, ki veljajo za skladnost s predpisi in preprečevanje finančnega kriminala. V tem članku je pojasnjeno, zakaj se zbirajo osebne informacije in katere so sprejete vrste dokumentacije. Na voljo so tudi smernice, s katerimi zagotovite, da vaša dokumentacija izpolnjuje potrebna merila.

Na tej strani

Zahteve za uporabo storitve Shopify Payments na Cipru

Preden uporabite Shopify Payments na Cipru, se prepričajte, da izpolnjujete naslednje zahteve:

Ustrezne vrste podjetij: Nekatere vrste podjetij in storitev ne smejo uporabljati storitve Shopify Payments. Če želite ugotoviti, ali je vaše podjetje ustrezno, preverite seznam prepovedanih vrst podjetij za Ciper v Pogojih storitve Shopify Payments.
Zahteve glede bančnega računa: Vaš bančni račun mora izpolnjevati naslednje zahteve, preden ga lahko povežete s storitvijo Shopify Payments:
- Bančni račun mora biti v valuti EUR.
- Bančni račun mora biti primeren za nakazila v okviru enotnega območja plačil v evrih (SEPA).
- Bančni račun mora imeti mednarodno številko bančnega računa (IBAN), ki se začne z eno od naslednjih kod držav: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE ali SI.

Nepodprte vrste bančnih računov

Določene vrste bančnih računov niso združljive s storitvijo Shopify Payments. Naslednje vrste računov niso podprte:

Transakcijski računi, ki sprejemajo le bančna nakazila: Ti računi ne delujejo s storitvijo Shopify Payments.
Varčevalni računi: Varčevalnih računov ni mogoče uporabiti za izplačila storitve Shopify Payments.
Večvalutni računi: Računi, ki podpirajo več valut hkrati, niso podprti.
Storitve za prenos denarja: Storitev, ki posnemajo bančne račune, kot so nekatere finančnotehnološke platforme, ni mogoče uporabljati s storitvijo Shopify Payments.

Čeprav so navidezni računi, ki niso del storitev Shopify, podprti, lahko pri teh računih pride do pogostejših napak pri izplačilih.

Če želite potrditi, ali lahko vaš račun sprejme vrsto prenosa, navedeno za vašo regijo, se obrnite na svojo banko.

Namen zbiranja informacij

Shopify in njegovi bančni partnerji morajo zbrati in preveriti podatke o vas in vašem podjetju za skladnost s predpisi na Cipru, ki so namenjeni preprečevanju finančnega kriminala. Zaradi spreminjanja lokalnih pravil in predpisov lahko Shopify in njegovi bančni partnerji v celotnem obdobju veljavnosti vašega računa Shopify Payments od vas zahtevajo dodatne podatke.

Zbrani podatki se uporabljajo za potrditev identitete podjetja, identitete posameznikov, povezanih s podjetjem, in narave odnosa med njimi.

Shopify vam dokumentacije nikoli ne pošilja po navadni pošti. Vsi pomembni dokumenti ali obvestila so poslani po e-pošti ali pa so digitalno na voljo lastniku trgovine na strani Nastavitve > Uporabniki v skrbniku Shopify.

Preberite Pravilnik o zasebnosti podjetja Shopify, če želite izvedeti, kako so vaše informacije varne in zaupne.

Zahtevane osebne in poslovne informacije za aktivacijo storitve Shopify Payments na Cipru

Prepričajte se, da ste pravilno navedli vrsto podjetja, saj ta določa informacije, ki jih morate posredovati.

Če niste registrirani pri nobeni državni agenciji ali pa ste registrirani, vendar vodite podjetje kot samostojni podjetnik, izberite vrsto podjetja Posameznik / samostojni podjetnik.

Če imate registrirano podjetje in davčno številko, izberite vrsto podjetja na podlagi naslednjih smernic:

Partnerstva z davčno številko morajo izbrati vrsto podjetja registrirano partnerstvo.
Neprofitne organizacije z davčno številko morajo izbrati vrsto podjetja registrirana neprofitna organizacija.
Vsa ostala podjetja z davčno številko morajo izbrati vrsto podjetja Zasebna gospodarska družba.

Če imate registrirano podjetje, vendar nimate davčne številke, izberite vrsto podjetja na podlagi naslednjih smernic:

Partnerstva brez davčne številke morajo izbrati vrsto podjetja neregistrirano partnerstvo.
Neprofitne in dobrodelne organizacije brez davčne številke morajo izbrati vrsto podjetja neregistrirana neprofitna organizacija.

Če niste prepričani, katero vrsto podjetja bi izbrali, se obrnite na podporo Shopify za pomoč pri izbiri ustrezne možnosti.

Posamezniki / samostojni podjetniki

Posamezniki so podjetja z enim lastnikom, ki niso registrirana pri državnih organih in poslujejo zasebno. Samostojni podjetniki so podjetja z enim lastnikom, ki so pri državnih organih registrirana z osebnimi informacijami lastnika. V obeh primerih gre za podjetja, ki jih ima v lasti in upravlja en posameznik, ki živi na Cipru, kar vključuje svobodne poklice in samozaposlene nosilce majhnih podjetij.

Ti vrsti podjetij se obravnavata enako in morata posredovati iste informacije. Posamezniki in samostojni podjetniki morajo navesti:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnih dokumentih.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča na Cipru: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.

Če vaših podatkov ni mogoče preveriti samodejno, boste prejeli zahtevo za preverjanje identitete. Če so kateri koli vaši podatki, kot so ime, datum rojstva ali domači naslov, netočni, posodobite podatke o računu.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, jo lahko rešite tako, da izvedete eno od naslednjih dejanj:

Identiteto potrdite tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, vnesenimi v vaš račun. Po potrebi posodobite podatke računa, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne gospodarske družbe (LTD)

Zasebna gospodarska družba je podjetje, katerega kapital je razdeljen na deleže, ki so v lasti delničarjev. Gospodarska družba se obravnava kot samostojna pravna oseba, ločena od oseb, ki jo upravljajo. Običajno imajo takšne družbe tudi upravni odbor.

Zasebne gospodarske družbe morajo kot predstavnika računa določiti materialnega porabnika ali vodilnega delavca s pooblastili za odločanje. Predstavnik računa mora zagotoviti naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnih dokumentih.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta, ki ga imate v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, jo lahko rešite tako, da izvedete eno od naslednjih dejanj:

Identiteto potrdite tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, vnesenimi v vaš račun. Po potrebi posodobite podatke računa, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne gospodarske družbe morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v registru davčnega urada.
Davčna številka zavezanca (TIN): Davčna številka zavezanca (TIN) podjetja, kot je navedena v registru davčnega urada.
Številka za DDV: Vaša številka za registracijo za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradno registrirani naslov podjetja, kot je naveden v registru davčnega urada.

Bančni partnerji storitve Shopify preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z vladnimi registri na Cipru. Bodite zelo pozorni na velike in male črke, ločila in simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Ko predložite ta dokument, se prepričajte, da se registrirano ime, davčna številka zavezanca in poslovni naslov, navedeni v vašem računu, natančno ujemajo z informacijami v dokumentu. Po potrebi posodobite informacije v svojem računu, da se bodo ujemale z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Dodatno morate navesti vse druge osebe, ki so materialni porabniki podjetja. Prepričajte se, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni lastniki se morajo ujemati z lastniki v državnem poslovnem registru. Če se podatki ne ujemajo, boste morali opraviti postopek potrditve s klikom gumba Podpiši ali pa predložiti dokument z dokazilom o lastništvu. Podpis potrdila je najhitrejši način za reševanje neujemanja. Če bi raje predložili dokument, se prepričajte, da se imena lastnikov v vašem računu popolnoma ujemajo z imeni lastnikov na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom. Če je vaše podjetje v (delni ali celotni) lasti holdinga, preverjanje dokončajte s podpisom potrdila.

Če vaše podjetje nima lastnikov, boste pozvani k podpisu potrdila ali pa k predložitvi dokumenta, ki potrjuje vaše direktorje. Če bi raje predložili dokument, se prepričajte, da se imena direktorjev, navedenih v vašem računu, popolnoma ujemajo z imeni direktorjev na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Družbe z neomejeno odgovornostjo

Družba z neomejeno odgovornostjo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki sta registrirana za komercialno dejavnost in sta pridobila davčno številko zavezanca. Družbe z neomejeno odgovornostjo imajo lastniški kapital, partnerstvo pa je pravna oseba, ločena od lastnikov.

Družbe z neomejeno odgovornostjo morajo kot predstavnika računa za svoj račun Shopify Payments določiti lastnika ali partnerja. Predstavnik računa mora zagotoviti naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnih dokumentih.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta, ki ga imate v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, jo lahko rešite tako, da izvedete eno od naslednjih dejanj:

Identiteto potrdite tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, vnesenimi v vaš račun. Po potrebi posodobite podatke računa, da se bodo ujemali z dokumenti.

Družbe z neomejeno odgovornostjo morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v registru davčnega urada.
Davčna številka zavezanca (TIN): Davčna številka zavezanca (TIN) podjetja, kot je navedena v registru davčnega urada.
Številka za DDV: Vaša številka za registracijo za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradno registrirani naslov podjetja, kot je naveden v registru davčnega urada.

Bančni partnerji storitve Shopify preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z vladnimi registri na Cipru. Bodite zelo pozorni na velike in male črke, ločila in simbole.

Dodatno morate navesti vse druge osebe, ki so lastniki ali partnerji. Prepričajte se, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Neregistrirana partnerstva

Neregistrirano partnerstvo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki nista registrirana za davčno številko zavezanca, vendar imata sklenjen sporazum o partnerstvu. V tem primeru se za pravno osebo štejeta lastnika in podjetje ni ločena pravna oseba.

Neregistrirana partnerstva morajo kot predstavnika računa za svoj račun Shopify Payments določiti lastnika. Predstavnik računa mora zagotoviti naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnih dokumentih.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta, ki ga imate v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, jo lahko rešite tako, da izvedete eno od naslednjih dejanj:

Identiteto potrdite tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, vnesenimi v vaš račun. Po potrebi posodobite podatke računa, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirana partnerstva morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v dokumentaciji.
Številka za DDV: Vaša številka za registracijo za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradno registrirani naslov podjetja, kot je naveden v dokumentaciji.

Bančni partnerji storitve Shopify preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z vladnimi registri na Cipru. Bodite zelo pozorni na velike in male črke, ločila in simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Ko predložite ta dokument, se prepričajte, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, natančno ujemata z informacijami v dokumentu. Po potrebi posodobite informacije v svojem računu, da se bodo ujemale z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Registrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je pravna oseba, ki je ustanovljena za namene, ki niso ustvarjanje dobička za njene delničarje. Njeno primarno poslanstvo je služiti v javno ali skupnostno korist. Registrirane neprofitne organizacije so registrirane za komercialne namene in so pridobile davčno številko zavezanca.

Registrirane neprofitne organizacije morajo kot predstavnika računa določiti direktorja ali vodilnega delavca s pooblastili za odločanje. Predstavnik računa mora zagotoviti naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnih dokumentih.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta, ki ga imate v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, jo lahko rešite tako, da izvedete eno od naslednjih dejanj:

Identiteto potrdite tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, vnesenimi v vaš račun. Po potrebi posodobite podatke računa, da se bodo ujemali z dokumenti.

Registrirane neprofitne organizacije morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v registru davčnega urada.
Davčna številka zavezanca (TIN): Davčna številka zavezanca (TIN) podjetja, kot je navedena v registru davčnega urada.
Številka za DDV: Vaša številka za registracijo za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradno registrirani naslov podjetja, kot je naveden v registru davčnega urada.

Bančni partnerji storitve Shopify preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z vladnimi registri na Cipru. Bodite zelo pozorni na velike in male črke, ločila in simbole.

Dodatno morate navesti vse druge osebe, ki so v vašem upravnem odboru ali so ključni odločevalci. Prepričajte se, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni direktorji se morajo ujemati z direktorji v državnem poslovnem registru. Če se podatki ne ujemajo, boste morali opraviti postopek potrditve s klikom gumba Podpiši ali pa predložiti dokument z dokazilom o vlogi direktorja. Podpis potrdila je najhitrejši način za reševanje neujemanja. Če bi raje predložili dokument, se prepričajte, da se imena direktorjev v vašem računu popolnoma ujemajo z imeni direktorjev na dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Neregistrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je pravna oseba, ki je ustanovljena za namene, ki niso ustvarjanje dobička za njene delničarje. Njeno primarno poslanstvo je služiti v javno ali skupnostno korist. Neregistrirana neprofitna organizacija nima davčne številke zavezanca, je pa registrirana pri lokalnih sodiščih in ima status neprofitne organizacije.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo kot predstavnika računa določiti ključnega odločevalca ali organizatorja in to osebo označiti kot vodilnega delavca. Predstavnik računa mora zagotoviti naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: Vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnih dokumentih.
Datum rojstva: Vaš datum rojstva.
E-poštni naslov: Veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: Veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv delovnega mesta, ki ga imate v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, jo lahko rešite tako, da izvedete eno od naslednjih dejanj:

Identiteto potrdite tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na dokumentih se morajo natančno ujemati s podatki, vnesenimi v vaš račun. Po potrebi posodobite podatke računa, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo prav tako posredovati naslednje podrobnosti o podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v dokumentaciji.
Številka za DDV: Vaša številka za registracijo za DDV, če je primerno.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradno registrirani naslov podjetja, kot je naveden v dokumentaciji.

Bančni partnerji storitve Shopify preverijo vaše informacije tako, da jih primerjajo z vladnimi registri na Cipru. Bodite zelo pozorni na velike in male črke, ločila in simbole.

Če informacij, ki jih posredujete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Ko predložite ta dokument, se prepričajte, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, natančno ujemata z informacijami v dokumentu. Po potrebi posodobite informacije v svojem računu, da se bodo ujemale z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Sprejemljive vrste dokumentov

Za lažji postopek preverjanja morate predložiti nekatere dokumente, s katerimi potrdite svoje osebne informacije, v nekaterih primerih pa tudi informacije o vašem podjetju. Za posameznike in podjetja na Cipru so sprejemljive naslednje vrste dokumentov.

Osebni dokumenti

Kot dokazilo o identiteti se sprejmejo naslednji dokumenti. Ime in datum rojstva v vašem računu Shopify Payments morata biti posodobljena tako, da se ujemata z informacijami, prikazanimi v osebnem dokumentu, ki ga predložite. Dokumenti morajo biti veljavni in jim ne sme poteči veljavnost.

Potni list
Vozniško dovoljenje (potrebni sta fotografiji sprednje in zadnje strani)
Osebna izkaznica (potrebni sta fotografiji sprednje in zadnje strani)

Dokumenti z naslovom

Kot dokazilo o naslovu se sprejmejo naslednji dokumenti. Ime in naslov v vašem računu Shopify Payments morata biti posodobljena tako, da se ujemata z informacijami, prikazanimi v dokumentih z naslovom, ki jih predložite.

Računi za komunalne storitve (ne starejši od 6 mesecev)
Izpisek bančnega računa (ne starejši od 6 mesecev)
Izpiski hipoteke (ne starejši od 6 mesecev)
Ειδοποίηση επιβολής φόρου (obvestilo o odmeri davka)
Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (potrdilo o registraciji)

Dokumenti za preverjanje podjetja

Za preverjanje podjetja se sprejmejo naslednji dokumenti. Jasno morajo prikazovati ime pravne osebe, davčno številko zavezanca in naslov vašega podjetja. Podrobnosti v vašem računu Shopify Payments morajo biti posodobljene tako, da se ujemajo z informacijami, prikazanimi v dokumentih, ki jih predložite.

Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (izpisek iz poslovnega registra)
Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (statut družbe)
Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (potrdilo o registraciji podjetja)
Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (računovodski izkazi)
Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (registracija za DDV)

Dokumenti o lastništvu

Kot dokazilo o lastništvu ali vlogi direktorja so sprejeti naslednji dokumenti, če je na njih navedeno ime pravne osebe podjetja in polna imena vseh lastnikov ali direktorjev podjetja.

Dokumenti, ki jih je mogoče uporabiti za preverjanje lastnikov:

Καταστατικό (Ustanovna listina)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Potrdilo o statusu podjetja)
Συμφωνία Συνεργασίας (Sporazumi o partnerstvu)
Έγγραφο Εγγραφής (Dokument o registraciji)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Register materialnih porabnikov)

Dokumenti, ki jih je mogoče uporabiti za preverjanje direktorjev:

Ετήσιες Εκθέσεις (Letna poročila)
Καταστατικό (Ustanovna listina)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Potrdilo o statusu podjetja)
Έγγραφο Εγγραφής (Dokument o registraciji)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Register materialnih porabnikov)

Vsak materialni porabnik, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti naveden tudi v vašem računu Shopify Payments in imeti dodeljeno vlogo Lastnik. Materialni porabnik je opredeljen kot oseba, ki ima v lasti 25 % ali več kapitala podjetja. Po potrebi posodobite podatke v svojem računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če vaše podjetje nima materialnih porabnikov, boste morali namesto tega preveriti svoje direktorje. V teh primerih ustrezajo zgoraj navedeni dokumenti za direktorje. Vsak direktor, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti naveden tudi v vašem računu Shopify Payments in imeti dodeljeno vlogo Direktor. Po potrebi posodobite podatke v svojem računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če je vaše podjetje v lasti holdinga, namesto tega dokončajte postopek digitalne potrditve s klikom gumba Podpiši.

Zagotavljanje skladnosti dokumentacije

Pri pošiljanju dokumentov se prepričajte, da izpolnjujejo potrebna merila. Za zagotovitev skladnosti preglejte naslednje smernice:

Točnost: Prepričajte se, da se podatki na vaših dokumentih ujemajo s tistimi, ki ste jih vnesli v račun Shopify Payments. Po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z dokumenti.
Jasnost in čitljivost: Prepričajte se, da so vaši dokumenti jasni in dovolj veliki za branje. Zagotovite, da je na fotografiji viden celoten dokument.
Popolnost: Prepričajte se, da so na dokumentu vidni vsi potrebni podatki. Preglejte sprejemljive vrste dokumentov, navedene na tej strani, da boste razumeli, kateri podatki morajo biti vključeni v dokument.
Izvirna dokumentacija: S fotoaparatom posnemite izvirno fotografijo dokumenta. Dokumentov ne fotokopirajte, ne skenirajte in ne zajemajte njihovih posnetkov zaslona. Fotografij dokumentov ne lepite v druge dokumente. Ne fotografirajte računalniških zaslonov ali izpisov.
- Če vam je bil dokument izdan digitalno, predložite datoteko PDF z vsemi stranmi, kot vam je bila prvotno izdana, brez sprememb.
Veljavnost: Prepričajte se, da osebni dokumenti s fotografijo niso potekli in da je potrdilo o naslovu nedavno izdano. Če predložite dokazilo o registraciji podjetja, mora biti vaše podjetje še vedno aktivno registrirano in v dobrem stanju.

Odpravljanje pogostih težav

Preden se obrnete na podporo Shopify, preglejte naslednje pogoste težave pri uvajanju in njihove rešitve.

Moj dokument je bil zavrnjen.

Prepričajte se, da se podatki v vašem računu ujemajo s podatki v dokumentu, ki ga pošiljate, in po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z dokumentacijo. Če so vaši dokumenti še vedno zavrnjeni, si oglejte naslednje razdelke na tej strani:

Sprejemljive vrste dokumentov: Kateri dokumenti so sprejeti in katere podatke morajo vsebovati. Posnetki zaslona, izpisi spletnih iskanj in posnetki zaslona registrov niso sprejeti.
Zagotavljanje skladnosti dokumentacije: Zahteve glede natančnosti, jasnosti, celovitosti, izvirne dokumentacije in veljavnosti.

Podatkov o mojem podjetju ni mogoče preveriti.

Pri vnosu podatkov o podjetju se prepričajte, da se ime podjetja, davčna številka zavezanca in naslov natančno ujemajo s podatki v državnih poslovnih registrih na Cipru. To vključuje:

Pravilna velikost črk (velike in male črke)
Pravilna ločila in presledki
Celotno ime podjetja, kot je registrirano

Bančni partnerji Shopifyja samodejno preverijo vaše podatke tako, da jih primerjajo z uradnimi registri. Tudi majhne razlike lahko povzročijo neuspešno preverjanje. Prepričajte se, da dokumentacija, ki jo pošiljate, vključuje uradno ime, davčno številko zavezanca in poslovni naslov, ter da se ti podatki ujemajo s tistimi v vašem računu. Po potrebi posodobite račun, da se bo ujemal z dokumentom.

Mojega naslova ni mogoče samodejno preveriti.

Pri uporabi storitve Shopify Payments Ciper boste morali, če vašega naslova ni mogoče samodejno preveriti, opraviti postopek s selfijem ali predložiti dokument z dokazilom o naslovu.

Priporočljivo je, da opravite postopek s selfijem. Oseba, ki jo je treba preveriti, lahko klikne gumb Selfi in nato fotografira svoj osebni dokument s sliko ter sebe, da opravi preverjanje. Postopek s selfijem lahko opravite namesto predložitve dokumenta z dokazilom o naslovu.

Če bi raje ročno predložili dokument, lahko storite tudi to. Dokumenti za dokazovanje naslova morajo vsebovati vaše polno ime in domači naslov ter spadati v eno od tukaj prikazanih vrst dokumentov. Prav tako zagotovite naslednje:

Prepričajte se, da se naslov, ki ste ga vnesli v račun Shopify Payments, natančno ujema z naslovom na dokumentu z dokazilom o naslovu.
Po potrebi posodobite podatke v svojem računu, da se bodo ujemali z dokumentom.
Naložite jasno fotografijo dokumenta z dokazilom o naslovu.
Prepričajte se, da dokument, ki ga naložite, vključuje vaše polno ime. Če imate na primer račun za komunalne storitve na tuje ime, boste morali predložiti drug dokument.

Mojih podatkov o lastniku ni mogoče preveriti.

Pri storitvi Shopify Payments Ciper morate vnesti lastnike tako, da se bodo imena ujemala z lastniki podjetja v državnem poslovnem registru. Priporočamo, da preverite podatke o lastništvu v registru in vnesete imena točno tako, kot so tam navedena. Če lastnikov nimate, morate v računu namesto njih navesti vse direktorje.

Če ste to storili in vašega lastništva ali vloge direktorja še vedno ni mogoče preveriti, priporočamo, da na strani za preverjanje kliknete gumb Podpiši ter digitalno potrdite, da so posredovani podatki pravilni.

Če želite, lahko namesto postopka potrditve predložite dokument, ki potrjuje, kdo so vaši lastniki ali direktorji. Podatki o lastniku in direktorju, ki jih vnesete v svoj račun Shopify Payments, se morajo ujemati s podatki na dokumentaciji, ki jo naložite. Če je lastnik ali direktor naveden v vaši dokumentaciji, vendar ni dodan v vaš račun Shopify Payments, morate to osebo dodati v svoj račun in ji dodeliti vlogo Lastnik ali Direktor. Seznam vrst dokumentov, ki jih lahko predložite za preverjanje lastništva, je na voljo tukaj.

Prepričati se morate, da se lastniki in direktorji v vašem računu v celoti ujemajo z vašo dokumentacijo. Ne navajajte dodatnih lastnikov ali direktorjev, ki niso prikazani na vaših dokumentih.

Poslujem kot partnerstvo in od mene se zahteva davčna številka zavezanca, vendar je nimam.

Če ste partnerstvo na Cipru in se od vas zahteva davčna številka zavezanca, vendar je nimate, imate nastavljeno napačno vrsto podjetja. Če ste v postopku nastavitve računa Shopify Payments, posodobite vrsto podjetja na neinkorporirano partnerstvo.

Če ste račun že nastavili in se v sklopu postopka preverjanja od vas zahteva davčna številka zavezanca, lahko vrsto podjetja posodobite tako, da odprete Nastavitve > Splošno. Kliknite tri pike poleg podrobnosti podjetja in nato kliknite Uredi. Če imate težave s posodabljanjem vrste podjetja, za pomoč stopite v stik s podporo za Shopify.

Sem samostojni podjetnik. Kako naj vnesem podatke o svojem podjetju in davčno številko zavezanca?

Za namene preverjanja podjetja in identitete so potrebne le osebne informacije lastnika, če ste samostojni podjetnik.

Če ste samostojni podjetnik, se ne poskušajte prijaviti kot druga vrsta podjetja. Lahko bi imeli težave pri uspešnem preverjanju.

Nimam davčne številke zavezanca in nisem posameznik ali samostojni podjetnik.

Če nimate davčne številke zavezanca (TIN), lahko za vrsto podjetja izberete samo neregistrirano partnerstvo ali neregistrirano neprofitno organizacijo. Še vedno morate predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da je vaše podjetje na Cipru registrirano kot navedena vrsta podjetja.

Če nobena od teh vrst podjetij ne ustreza vašemu podjetju, izberite možnost »Posameznik/samostojni podjetnik« in kot zastopnika računa dodelite ključnega odločevalca ali lastnika.

Pogosto zastavljena vprašanja

Preglejte naslednja pogosto zastavljena vprašanja o zahtevah storitve Shopify Payments na Cipru.

Zakaj potrebujete moj osebni dokument s fotografijo in dokazilo o naslovu, če poslujem kot podjetje/partnerstvo/neprofitna organizacija?

Tudi če ste vneseni kot podjetje, partnerstvo ali neprofitna organizacija, morajo naši bančni partnerji v skladu z zakonodajo na Cipru preveriti identiteto oseb, povezanih s podjetjem, vključno z njihovo identiteto in lokacijo.

Sem državljan Cipra, vendar trenutno ne živim tam. Ali lahko uporabljam Shopify Payments Ciper?

Če je vaša vrsta podjetja posameznik, morate živeti na Cipru, da ste upravičeni do storitve Shopify Payments Ciper. Če trenutno ne živite na Cipru, raje ustvarite račun Shopify Payments za regijo, v kateri živite.

Posodobite naslov trgovine na svojo trenutno lokacijo. Če je vaša lokacija upravičena do storitve Shopify Payments, lahko ustvarite račun Shopify Payments za to regijo.

Če poslujete v obliki partnerstva, podjetja ali neprofitne organizacije, vam ni treba osebno živeti na Cipru, vendar mora biti vaše podjetje tam registrirano in imeti ciprski poslovni naslov. Če potrebujete pomoč, se obrnite na podporo Shopify.

Sem javna delniška družba na Cipru. Katero vrsto podjetja naj izberem?

Izberite Zasebna korporacija. Za namene preverjanja podjetja in identitete je postopek za javna in zasebna podjetja enak. Lahko preskočite razdelek obrazca za nastavitev računa, ki od vas zahteva dodajanje lastnikov. Če nimate materialnih porabnikov, vam jih ni treba navesti.

Če ste javna delniška družba na Cipru, ste že nastavili račun Shopify Payments in se zdaj kot del postopka preverjanja od vas zahtevajo podatki o lastništvu, nato posodobite podatke o lastništvu, da bo razvidno, da nimate lastnikov. Odstranite vlogo Lastnik vsem osebam v evidenci in namesto tega zagotovite, da so vsi vaši direktorji navedeni na računu ter imajo dodeljeno vlogo Direktor.

Morda boste morali potrditi, da je navedena vloga direktorjev pravilna. Če lahko potrdite, da je pravilna, kliknite gumb Podpiši, da digitalno potrdite podatke v evidenci.

Če imate težave s tem postopkom, za pomoč stopite v stik s podporo za Shopify.

Moj račun je že bil preverjen. Zakaj se od mene zahtevajo novi podatki?

Sčasoma lahko zaradi regulativnih sprememb in posodobitev zahtev finančnih partnerjev Shopifyja nastane potreba po zbiranju dodatnih informacij od imetnikov računov. Ti pregledi pomagajo ohranjati varnost in zanesljivost finančnih storitev.

Ko pride do teh sprememb, boste obveščeni s pasico ali opozorilom v skrbniku Shopify in z ustrezno e-pošto. Te zahteve morate izpolniti, če želite še naprej uporabljati finančne storitve Shopify.

Kako posodobim podatke o računu Shopify Payments?

Če se od vas aktivno zahteva dokončanje preverjanja računa, lahko na strani za preverjanje posodobite svoje podatke in predložite vse zahtevane dokumente.

Neodvisno od postopka preverjanja lahko lastnik trgovine te podatke posodobi v razdelku Nastavitve > Splošno > Podatki o podjetju. Kliknite tri pike ob svojem poslovnem subjektu in nato kliknite Uredi, da posodobite podatke o tem podjetju, vključno z vrsto podjetja.

Upoštevajte, da se vse spremembe, ki jih opravite tukaj, samodejno pošljejo v pregled našim bančnim partnerjem, novi podatki pa gredo znova skozi njihov postopek preverjanja. Morda bo preverjanje sprememb izvedeno samodejno, lahko pa boste morali predložiti dodatne dokumente.

Kaj se zgodi, če zamudim rok za preverjanje?

Vaša izplačila bodo začasno zaustavljena, dokler postopek preverjanja ne bo končan. Ko poteče prvi rok in so izplačila začasno zaustavljena, se vam morda prikaže drugi rok, ki označuje, kdaj bo začasno zaustavljena vaša možnost sprejemanja naročil s storitvijo Shopify Payments.

Vse te zaustavitve so začasne in se samodejno odpravijo, ko dokončate preverjanje. Roke si lahko ogledate na svoji skrbniški plošči.

Z junijem 2026 imajo povsem novi računi Shopify Payments za Ciper na voljo 90 dni od obdelave prvega naročila, da dokončajo preverjanje. Če mine 90 dni, bodo vsa naročila, ki ste jih obdelali prek storitve Shopify Payments, morda samodejno povrnjena.

Ta pravilnik o vračilih velja samo za evropske države in samo za povsem nove račune, ustvarjene junija 2026 ali pozneje. Če ta pravilnik o vračilih velja za vas, bodo opozorila lastnika trgovine obvestila, kdaj lahko pričakuje obdelavo povračil.

Preden se obrnete na podporo Shopify glede storitve Shopify Payments na Cipru

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje informacije, ki bodo pomagale pri hitrejšem reševanju vaše težave:

Posnetki zaslona morebitnih sporočil o napakah, ki ste jih prejeli (skrijte občutljive informacije, kot so številke bančnih računov)
Vrsta podjetja, ki ste jo izbrali med nastavitvijo
Vaša davčna številka zavezanca (TIN), če je na voljo
Določen korak, pri katerem ste naleteli na težavo
Brskalnik in naprava, ki ju uporabljate
Podatki o vašem bančnem računu (država, valuta, vrsta računa) brez deljenja celotne številke računa
Kateri koli dokumenti, ki ste jih naložili, in čas nalaganja

Če imate te informacije pripravljene, vam lahko podpora Shopify učinkoviteje pomaga.