Zahteve glede bančnega računa in osebnih informacij za uporabo storitve Shopify Payments v Bolgariji

Pred uporabo storitve Shopify Payments v Bolgariji se morate seznaniti z zahtevami, ki so v veljavi zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi in preprečevanja finančnega kriminala. V naslednjih razdelkih je pojasnjeno, zakaj se zbirajo osebne informacije, katere vrste dokumentacije so sprejemljive in kakšni so napotki za zagotavljanje, da vaša dokumentacija izpolnjuje potrebna merila.

Na tej strani

Zahteve za uporabo storitve Shopify Payments v Bolgariji

Preden uporabite storitev Shopify Payments v Bolgariji, preverite, ali izpolnjujete naslednje zahteve:

Ustrezne vrste podjetij: Določene vrste podjetij in storitev ne smejo uporabljati storitve Shopify Payments. Če želite preveriti, ali je vaše podjetje ustrezno, si oglejte seznam prepovedanih vrst podjetij za Bolgarijo v pogojih poslovanja (TOS) za Shopify Payments.
Zahteve glede bančnega računa: Preden lahko bančni račun povežete s storitvijo Shopify Payments, mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- Bančni račun mora biti v valuti EUR.
- Bančni račun mora podpirati prenose v enotnem območju plačil v evrih (SEPA) in sprejemati bremenitve.
- Bančni račun mora imeti mednarodno številko bančnega računa (IBAN), ki se začne z eno od naslednjih kod držav: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE ali SI.

Nepodprte vrste bančnih računov

Določene vrste bančnih računov niso združljive s storitvijo Shopify Payments. Naslednje vrste računov niso podprte:

Transakcijski računi, ki sprejemajo samo bančna nakazila: ti računi ne delujejo s storitvijo Shopify Payments.
Varčevalni računi: varčevalnih računov ni mogoče uporabiti za izplačila storitve Shopify Payments.
Računi s prilagodljivo valuto: računi, ki hkrati podpirajo več valut, niso podprti.
Storitve za prenos denarja: storitve, ki oponašajo bančne račune, na primer nekatere finančnotehnološke (fintech) platforme, ni mogoče uporabljati s storitvijo Shopify Payments.

Namen zbiranja podatkov

Shopify in njegovi bančni partnerji morajo zbrati in preveriti podatke o vas in vašem podjetju za skladnost s predpisi v Bolgariji, ki so namenjeni preprečevanju finančnega kriminala. Zaradi spreminjanja lokalnih pravil in predpisov lahko Shopify in njegovi bančni partnerji v celotnem obdobju veljavnosti vašega računa Shopify Payments od vas zahtevajo dodatne podatke.

Zbrani podatki se uporabljajo za potrditev identitete podjetja, identitete posameznikov, povezanih s podjetjem, in narave odnosa med njimi.

Shopify vam dokumentacije nikoli ne pošilja po navadni pošti. Vsi pomembni dokumenti ali obvestila so poslani po e-pošti ali pa so digitalno na voljo lastniku trgovine na strani Nastavitve > Uporabniki v skrbniku Shopify.

Preberite pravilnik o zasebnosti za Shopify, kjer je pojasnjeno, kako so vaše informacije varovane in ohranjene kot zaupne.

Zahtevane osebne in poslovne informacije za aktivacijo storitve Shopify Payments v Bolgariji

Osebne informacije, ki jih mora zbirati Shopify, se razlikujejo od države do države. Podjetja v Bolgariji morajo pravilno opredeliti svojo vrsto podjetja, saj je od tega odvisno, katere informacije je treba posredovati.

Če niste registrirani pri nobeni vladni agenciji ali pa ste se registrirali, vendar podjetje vodite kot samostojni podjetnik (to vključuje Ednolichen Targovec (ЕТ/ET) in samozaposlene osebe), izberite možnost Posameznik/samostojni podjetnik.

Če ste registrirali svoje podjetje in imate enotno identifikacijsko kodo (ЕИК/Булстат), izberite vrsto podjetja na podlagi naslednjih napotkov:

Osebne družbe z enotno identifikacijsko kodo (na primer Subiratelno Drujestvo (СД), Komanditno Drujestvo (КД) ali Komanditno Drujestvo s Akzii (КДА)) morajo izbrati možnost Registrirana osebna družba.
Neprofitne organizacije (NPO) z enotno identifikacijsko kodo morajo izbrati možnost Registrirana neprofitna organizacija.
Vsa druga podjetja z enotno identifikacijsko kodo morajo izbrati možnost Zasebna družba. Pogosti primeri so Дружество с ограничена отговорност (ООД), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) ali Акционерно дружество (АД).

Če imate registrirano podjetje, vendar nimate enotne identifikacijske kode, izberite vrsto podjetja na podlagi naslednjih napotkov:

Osebne družbe brez enotne identifikacijske kode morajo izbrati možnost Neregistrirana osebna družba.
Neprofitne organizacije in dobrodelne ustanove brez enotne identifikacijske kode morajo izbrati možnost Neregistrirana neprofitna organizacija.

Če ne veste, katero vrsto podjetja bi izbrali, se obrnite na podporo Shopify.

Posamezniki/samostojni podjetniki

Posamezniki so podjetja z enim lastnikom, ki niso registrirana pri državnem organu in poslujejo zasebno. Samostojni podjetniki so podjetja z enim lastnikom, ki so pri državnem organu registrirana s svojimi osebnimi informacijami. Obe vrsti podjetij sta v lasti in pod nadzorom enega posameznika, ki prebiva v Bolgariji, kar vključuje samostojne delavce in samozaposlene upravitelje majhnih podjetij.

Ti vrsti podjetij sta obravnavani enako in morata posredovati iste informacije. Posamezniki in samostojni podjetniki morajo posredovati:

Uradno ime in priimek: vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnem osebnem dokumentu.
Datum rojstva: vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov stalnega prebivališča v Bolgariji: vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.

Če vaših podatkov ni mogoče preveriti samodejno, boste prejeli zahtevo za preverjanje identitete. Če so kateri koli vaši podatki, kot so ime, datum rojstva ali domači naslov, napačni, morate posodobiti podatke o računu.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, lahko to zahtevo rešite tako, da izvedete enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na vaših dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebna gospodarska družba (ООД, ЕООД, АД)

Zasebna gospodarska družba je podjetje, katerega kapital je razdeljen na delnice, ki so v lasti delničarjev. Gospodarska družba velja za samostojno pravno osebo, ločeno od ljudi, ki jo vodijo. Običajno imajo tudi upravni odbor.

Zasebne gospodarske družbe morajo kot zastopnika računa določiti materialnega porabnika ali vodstvenega delavca s pooblastilom za odločanje. Zastopnik računa mora zagotoviti naslednje informacije:

Uradno ime in priimek: vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnem osebnem dokumentu.
Datum rojstva: vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, lahko to zahtevo rešite tako, da izvedete enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na vaših dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Zasebne gospodarske družbe morajo zagotoviti tudi naslednje podatke o svojem podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je prikazano v nacionalnem registru BULSTAT.
Enotna identifikacijska koda (ЕИК/Булстат): Koda UIC podjetja, kot je prikazana v nacionalnem registru BULSTAT.
Identifikacijska številka za DDV: Če je primerno, vaša registracijska številka za DDV.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je prikazan v nacionalnem registru BULSTAT.

Bančni partnerji družbe Shopify preverijo vaše podatke s primerjavo z državnimi registri v Bolgariji. Bodite pozorni na velike in male črke, ločila ter simbole.

Če podatkov, ki jih navedete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Ko predložite ta dokument, se prepričajte, da se registrirano ime, enotna identifikacijska koda in poslovni naslov, navedeni v vašem računu, popolnoma ujemajo s podatki na dokumentu, in po potrebi posodobite podatke v računu, da se ujemajo z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Dodatno morate navesti vse druge osebe, ki so materialni porabniki podjetja. Poskrbite, da boste njihova imena, datume rojstva in domače naslove vnesli natančno tako, kot so navedeni na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu.

Navedeni lastniki se morajo ujemati z lastniki, navedenimi v državnem poslovnem registru. Če je zaznano neskladje, boste morali dokončati postopek potrditve s klikom gumba »Podpiši« ali predložiti dokument z dokazilom o lastništvu. Podpis potrditve je hiter in preprost, če pa raje predložite dokument, se prepričajte, da se imena lastnikov, navedena v vašem računu, natančno ujemajo z imeni lastnikov, navedenimi v dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z vašim dokumentom. Če je vaše podjetje (v celoti ali delno) v lasti holdinga, za dokončanje preverjanja podpišite potrditev.

Če vaše podjetje nima lastnikov, boste namesto tega morali podpisati potrditev ali predložiti dokument, ki potrjuje vaše direktorje. Če raje predložite dokument, se prepričajte, da se imena direktorjev, navedena v vašem računu, natančno ujemajo z imeni direktorjev, navedenimi v dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z vašim dokumentom.

Družbe z neomejeno odgovornostjo (СД, КД, КДА)

Družba z neomejeno odgovornostjo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki sta registrirala komercialno dejavnost in pridobila enotno identifikacijsko kodo. Družbe z neomejeno odgovornostjo imajo lastniški kapital in partnerstvo je samostojna pravna oseba, ločena od lastnikov.

Družbe z neomejeno odgovornostjo morajo za zastopnika svojega računa Shopify Payments imenovati lastnika ali partnerja. Zastopnik računa mora zagotoviti naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnem osebnem dokumentu.
Datum rojstva: vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, lahko to zahtevo rešite tako, da izvedete enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na vaših dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Družbe z neomejeno odgovornostjo morajo zagotoviti tudi naslednje podatke o svojem podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je prikazano v nacionalnem registru BULSTAT.
Enotna identifikacijska koda (ЕИК/Булстат): Koda UIC podjetja, kot je prikazana v nacionalnem registru BULSTAT.
Identifikacijska številka za DDV: Če je primerno, vaša registracijska številka za DDV.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je prikazan v nacionalnem registru BULSTAT.

Bančni partnerji družbe Shopify preverijo vaše podatke s primerjavo z državnimi registri v Bolgariji. Bodite pozorni na velike in male črke, ločila ter simbole.

Neregistrirana partnerstva

Neregistrirano partnerstvo je podjetje v lasti vsaj dveh partnerjev, ki nista registrirala enotne identifikacijske kode, vendar imata sklenjen sporazum o partnerstvu. V tem primeru lastnika veljata za pravno osebo in podjetje ni ločena pravna oseba.

Neregistrirana partnerstva morajo za zastopnika svojega računa Shopify Payments določiti lastnika. Zastopnik računa mora zagotoviti naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnem osebnem dokumentu.
Datum rojstva: vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, lahko to zahtevo rešite tako, da izvedete enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na vaših dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirana partnerstva morajo zagotoviti tudi naslednje podatke o svojem podjetju:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v dokumentaciji.
Identifikacijska številka za DDV: Če je primerno, vaša registracijska številka za DDV.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je naveden v dokumentaciji.

Bančni partnerji družbe Shopify preverijo vaše podatke s primerjavo z državnimi registri v Bolgariji. Bodite pozorni na velike in male črke, ločila ter simbole.

Če podatkov, ki jih navedete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Ko predložite ta dokument, se prepričajte, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, popolnoma ujemata s podatki na dokumentu, in po potrebi posodobite podatke v računu, da se ujemajo z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Registrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je subjekt, ustanovljen za namene, ki niso ustvarjanje dobička. Njeno glavno poslanstvo je služenje v javno korist ali korist skupnosti. Registrirane neprofitne organizacije imajo enotno identifikacijsko kodo.

Registrirane neprofitne organizacije morajo za zastopnika računa določiti direktorja ali vodstvenega delavca s pooblastilom za odločanje. Zastopnik računa mora zagotoviti naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnem osebnem dokumentu.
Datum rojstva: vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, lahko to zahtevo rešite tako, da izvedete enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na vaših dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Registrirane neprofitne organizacije morajo zagotoviti tudi naslednje podatke o svoji organizaciji:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je prikazano v nacionalnem registru BULSTAT.
Enotna identifikacijska koda (ЕИК/Булстат): Koda UIC podjetja, kot je prikazana v nacionalnem registru BULSTAT.
Identifikacijska številka za DDV: Če je primerno, vaša registracijska številka za DDV.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je prikazan v nacionalnem registru BULSTAT.

Bančni partnerji družbe Shopify preverijo vaše podatke s primerjavo z državnimi registri v Bolgariji. Bodite pozorni na velike in male črke, ločila ter simbole.

Dodatno morate navesti vse druge osebe, ki so v vašem upravnem odboru ali so ključni odločevalci. Prepričajte se, da vnesete njihova imena, datume rojstva in domače naslove točno tako, kot so prikazani na njihovih uradnih dokumentih. Če njihove identitete ni mogoče samodejno preveriti, bodo morda morali predložiti osebni dokument s fotografijo ali potrdilo o naslovu.

Navedeni direktorji se morajo ujemati z direktorji, navedenimi v državnem poslovnem registru. Če je zaznano neskladje, boste morali dokončati postopek potrditve s klikom gumba »Podpiši« ali predložiti dokument z dokazilom o vodenju podjetja (direktorstvu). Podpis potrditve je hiter in preprost, če pa raje predložite dokument, se prepričajte, da se imena direktorjev, navedena v vašem računu, natančno ujemajo z imeni direktorjev, navedenimi v dokumentu. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z vašim dokumentom.

Neregistrirane neprofitne organizacije

Neprofitna organizacija (NPO) je subjekt, ustanovljen za namene, ki niso ustvarjanje dobička. Njeno glavno poslanstvo je služenje v javno korist ali korist skupnosti. Neregistrirana neprofitna organizacija nima enotne identifikacijske kode, ima pa status neprofitne organizacije.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo za zastopnika računa določiti ključnega odločevalca ali organizatorja ter to osebo označiti kot vodstvenega delavca. Zastopnik računa mora zagotoviti naslednje podatke:

Uradno ime in priimek: vaše polno uradno ime, kot je navedeno na uradnem osebnem dokumentu.
Datum rojstva: vaš rojstni datum.
E-poštni naslov: veljaven in aktiven e-poštni naslov.
Telefonska številka: veljavna in aktivna telefonska številka.
Naslov prebivališča: Vaš domači naslov, ki se ujema z vašo dokumentacijo.
Naziv delovnega mesta: Naziv vašega delovnega mesta v podjetju.
Kapitalski delež: Če je primerno, odstotek kapitalskega deleža, ki ga imate v podjetju.

Če so podatki pravilni, a kljub temu prejmete zahtevo za preverjanje, lahko to zahtevo rešite tako, da izvedete enega od naslednjih korakov:

Potrdite svojo identiteto tako, da posnamete selfi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.
Naložite ločena dokumenta za dokazilo o identiteti in dokazilo o naslovu v skrbniku Shopify.
- Podatki na vaših dokumentih se morajo natančno ujemati s tistimi, ki jih vnesete v svoj račun. Po potrebi posodobite podatke o računu, da se bodo ujemali z dokumenti.

Neregistrirane neprofitne organizacije morajo zagotoviti tudi naslednje podatke o svoji organizaciji:

Registrirano ime podjetja: Uradno ime podjetja, kot je navedeno v dokumentaciji.
Identifikacijska številka za DDV: Če je primerno, vaša registracijska številka za DDV.
Telefonska številka podjetja: Aktivna kontaktna telefonska številka podjetja.
Poslovni naslov: Uradni registrirani naslov podjetja, kot je naveden v dokumentaciji.

Bančni partnerji družbe Shopify preverijo vaše podatke s primerjavo z državnimi registri v Bolgariji. Bodite pozorni na velike in male črke, ločila ter simbole.

Če podatkov, ki jih navedete o podjetju, ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Ko predložite ta dokument, se prepričajte, da se registrirano ime in poslovni naslov, navedena v vašem računu, popolnoma ujemata s podatki na dokumentu, in po potrebi posodobite podatke v računu, da se ujemajo z dokumentom. Preglejte seznam sprejemljivih poslovnih dokumentov.

Sprejemljive vrste dokumentov

Za pomoč pri postopku preverjanja morate predložiti določene dokumente za potrditev vaših osebnih informacij in v nekaterih primerih podatkov o vašem podjetju. Za posameznike in podjetja v Bolgariji so sprejemljive naslednje vrste dokumentov.

Dokumenti za preverjanje identitete

Dokumenti morajo vsebovati vaše polno ime, datum rojstva in fotografijo. Ime in datum rojstva v vašem računu Shopify Payments morata biti posodobljena tako, da se ujemata s podatki, prikazanimi v osebnem dokumentu, ki ga predložite. Dokumenti morajo biti veljavni in jim ne sme poteči veljavnost. Kot dokazilo o identiteti se sprejemajo naslednji dokumenti:

паспорт (potni list)
лична карта (osebna izkaznica)
Свидетелство за управление на мпс (vozniško dovoljenje)
Разрешение за пребиваване (dovoljenje za prebivanje) – potrebne so fotografije sprednje in zadnje strani

Dokumenti o naslovu

Dokumenti morajo vsebovati vaše polno ime in domači naslov. Ime in naslov v vašem računu Shopify Payments morata biti posodobljena tako, da se ujemata s podatki, prikazanimi v dokumentu o naslovu, ki ga predložite. Sprejemljivi so naslednji dokumenti o naslovu:

Сметка за комунални услуги (račun za komunalne storitve) – ne starejši od 6 mesecev
Банково извлечение (bančni izpisek) – ne starejši od 6 mesecev
ипотечно извлечение (hipotekarni izpisek) – izdan v zadnjih 6 mesecih

Dokumenti za preverjanje podjetja

V dokumentu morajo biti jasno navedeni ime pravne osebe, enotna identifikacijska koda in naslov vašega podjetja. Podatki v vašem računu Shopify Payments morajo biti posodobljeni tako, da se ujemajo s podatki, prikazanimi v dokumentih, ki jih predložite. Pri uporabi storitve Shopify Payments v Bolgariji se sprejemajo naslednji poslovni dokumenti:

Извлечение от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (izpisek iz sodnega registra)
Регистрация по ДДС (registracija za DDV)

Dokumenti o lastništvu

Kot dokazilo o lastništvu so sprejeti naslednji dokumenti, pod pogojem, da prikazujejo ime pravne osebe vašega podjetja in vsa polna imena lastnikov vašega podjetja:

Регистър на действителните собственици (Register dejanskih lastnikov)
Удостоверение за регистрация (Potrdilo o statusu podjetja)
Документ за регистрация (Dokument o registraciji)
Учредителен акт (Ustanovna listina)

Vsak materialni porabnik, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti naveden tudi v vašem računu Shopify Payments z dodeljeno vlogo »Lastnik«. Materialni porabnik je opredeljen kot oseba, ki ima v lasti vsaj 25 % kapitala podjetja. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če vaše podjetje nima materialnih porabnikov, morate namesto tega preveriti svoje direktorje. V teh primerih velja enak seznam dokumentov kot zgoraj. Vsak direktor, naveden v vaši dokumentaciji, mora biti naveden tudi v vašem računu Shopify Payments z dodeljeno vlogo »Direktor«. Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z dokumentom.

Če je vaše podjetje v lasti holdinga, namesto tega dokončajte postopek digitalne potrditve s klikom gumba »Podpiši«.

Zagotavljanje skladnosti dokumentacije

Pri predložitvi dokumentov se prepričajte, da izpolnjujejo zahtevane kriterije. Preglejte naslednje smernice in zagotovite skladnost:

Točnost: Prepričajte se, da se podatki v vaših dokumentih ujemajo s tistimi, ki ste jih vnesli v svoj račun Shopify Payments. Po potrebi posodobite svoj račun, da se bo ujemal z dokumenti.
Jasnost in čitljivost: Prepričajte se, da so dokumenti jasni in dovolj veliki za branje. Zagotovite, da je na fotografiji viden celoten dokument.
Popolnost: Poskrbite, da so na vašem dokumentu vidni vsi potrebni podatki. Preglejte sprejemljive vrste dokumentov na tej strani in preverite, kateri podatki morajo biti vključeni na dokumentu.
Originalna dokumentacija: S fotoaparatom posnemite originalno fotografijo dokumenta. Dokumentov ne fotokopirajte, ne skenirajte in iz njih ne delajte posnetkov zaslona. Fotografij dokumentov ne lepite v druge dokumente. Ne fotografirajte računalniških zaslonov ali natisnjenih kopij.
- Če vam je bil dokument izdan v digitalni obliki, predložite datoteko PDF z vsemi stranmi v izvirni obliki in brez sprememb.
Veljavnost: Prepričajte se, da vaši osebni dokumenti s fotografijo niso pretekli in da je dokazilo o naslovu nedavno izdano. Če predložite dokazilo o registraciji podjetja, mora biti vaše podjetje še vedno aktivno registrirano in imeti urejen status.

Odpravljanje pogostih težav

Preden se obrnete na podporo Shopify, preglejte te pogoste težave pri uvajanju in njihove rešitve.

Moj dokument je bil zavrnjen

Prepričajte se, da se podatki v vašem računu popolnoma ujemajo z vašim dokumentom, in po potrebi posodobite račun. Če so vaši dokumenti še vedno zavrnjeni, preberite naslednje razdelke na tej strani:

Sprejemljive vrste dokumentov: Sprejeti dokumenti in zahtevani podatki. Posnetki zaslona, izpisi in posnetki zaslona iz registrov niso sprejeti.
Zagotavljanje skladnosti dokumentacije: Zahteve glede točnosti, jasnosti, popolnosti in veljavnosti.

Mojega naslova ni mogoče samodejno preveriti

Za Shopify Payments za Bolgarijo velja: če vašega naslova ni mogoče samodejno preveriti, boste morali dokončati postopek s selfijem ali predložiti dokument z dokazilom o naslovu.

Priporočamo dokončanje postopka s selfijem: oseba, ki jo je treba preveriti, lahko klikne gumb »Selfi« in nato za preverjanje fotografira osebni dokument s fotografijo ter sebe. To je mogoče storiti namesto predložitve dokument z dokazilom o naslovu.

Če raje ročno predložite dokument, lahko storite tudi to. Dokumenti z dokazilom o naslovu morajo vsebovati vaše polno ime in domači naslov ter morajo biti ena od vrst dokumentov, prikazanih tukaj. Prepričajte se tudi o naslednjem:

Naslov, ki ste ga vnesli v račun Shopify Payments, se mora natančno ujemati z naslovom na dokumentu z dokazilom o naslovu.
Po potrebi posodobite podatke v računu, da se bodo ujemali z vašim dokumentom.
Naložite jasno fotografijo dokumenta z dokazilom o naslovu.
Prepričajte se, da je na dokumentu, ki ga nalagate, navedeno vaše polno ime. Če imate na primer račun za komunalne storitve na tuje ime, boste morali predložiti drug dokument.

Podatkov o lastniku ni mogoče preveriti

Za Shopify Payments za Bolgarijo morate vnesti lastnike tako, da se navedena imena ujemajo z lastniki vašega podjetja v državnem poslovnem registru. Priporočamo, da podatke o lastnikih poiščete v registru in imena vnesete natančno tako, kot so navedena tam. Če nimate lastnikov, morate na računu namesto tega navesti vse svoje direktorje.

Če ste to storili, vendar vašega lastništva ali vodenja podjetja še vedno ni mogoče preveriti, priporočamo, da kliknete gumb »Podpiši« na strani za preverjanje ter z digitalnim potrdilom dokažete, da so navedeni podatki pravilni. Ta postopek je hiter in preprost.

Če želite, lahko namesto postopka potrditve predložite dokument, ki potrjuje, kdo so vaši lastniki ali direktorji. Podatki o lastniku in/ali direktorju, ki jih vnesete v račun Shopify Payments, se morajo ujemati s podatki na dokumentaciji, ki jo naložite. Če je lastnik/direktor naveden v vaši dokumentaciji, vendar ni dodan v vaš račun Shopify Payments, morate to osebo dodati v svoj račun in ji dodeliti vlogo »Lastnik« in/ali »Direktor«. Seznam vrst dokumentov, ki jih lahko predložite za preverjanje lastništva, je na voljo tukaj.

Prepričati se morate, da se lastniki in direktorji v vašem računu v celoti ujemajo z vašo dokumentacijo. Ne navajajte dodatnih lastnikov/direktorjev, ki niso navedeni v vaših dokumentih.

Moji poslovni podatki niso preverjeni

Bančni partnerji Shopifyja preverijo vaše poslovne podatke s primerjavo z državnimi registri v Bolgariji. Če vašega podjetja ni mogoče preveriti, preverite naslednje podatke:

Prepričajte se, da se vaše registrirano ime podjetja popolnoma ujema s tistim v nacionalnem registru BULSTAT, vključno z velikimi začetnicami, ločili in simboli.
Prepričajte se, da je vaša enotna identifikacijska koda (ЕИК/Булстат) pravilna.
Prepričajte se, da se vaš poslovni naslov ujema z naslovom, navedenim v nacionalnem registru BULSTAT.

Če vaših podatkov še vedno ni mogoče preveriti, boste morda morali predložiti dokument za preverjanje podjetja. Prepričajte se, da se podatki na vašem dokumentu ujemajo s podatki, ki ste jih vnesli v svoj račun Shopify Payments.

Moji podatki o bančnem računu ne delujejo

Potrdite, da vaš račun izpolnjuje zahteve za bančni račun in da ne uporabljate nepodprte vrste bančnega računa. Bolgarski IBAN je dolg 22 znakov in se začne s predpono BG.

Če vaše izplačilo ne uspe, preverite, ali ste pravilno vnesli podatke o računu in ali uporabljate podprto vrsto računa. Da preverite, ali vaš račun sprejema prenose SEPA, se obrnite na svojo banko.

Moja izplačila ne uspejo pri uporabi navideznega bančnega računa

Navidezni bančni računi, kot sta Revolut in Payoneer, so sprejemljivi za izplačila, vendar imajo višjo stopnjo neuspelih izplačil kot tradicionalni bančni računi. Če vaša izplačila niso uspešna, raje razmislite o uporabi standardnega bančnega računa.

Pogosta vprašanja

Preglejte ta pogosta vprašanja o zahtevah storitve Shopify Payments v Bolgariji.

Sem gospodarska družba, partnerstvo ali neprofitna organizacija. Zakaj potrebujete moj osebni dokument s fotografijo ali dokazilo o naslovu?

Tudi če ste registrirani kot gospodarska družba, partnerstvo ali neprofitna organizacija, bolgarski regulativni zakoni od bančnih partnerjev Shopifyja zahtevajo, da preverijo identiteto oseb, povezanih s podjetjem, vključno z njihovo identiteto in lokacijo.

Sem državljan Bolgarije, vendar trenutno ne živim tam. Ali lahko uporabljam Shopify Payments za Bolgarijo?

Če ste izbrali vrsto podjetja »samostojno«, morate za uporabo storitve Shopify Payments za Bolgarijo prebivati v Bolgariji. Če trenutno ne živite v Bolgariji, morate namesto tega ustvariti račun Shopify Payments za regijo, v kateri prebivate.

Posodobite naslov trgovine na svojo trenutno lokacijo. Če je vaša lokacija upravičena do storitve Shopify Payments, lahko namesto tega ustvarite račun Shopify Payments za to regijo.

Če ste partnerstvo, gospodarska družba ali neprofitna organizacija, ni nujno, da osebno živite v Bolgariji, mora pa biti vaše podjetje tam registrirano in imeti bolgarski poslovni naslov. Če potrebujete pomoč, se obrnite na podporo Shopify.

Sem partnerstvo in od mene zahtevate enotno identifikacijsko kodo, vendar je nimam. Kaj naj storim?

Če ste partnerstvo, od katerega se zahteva enotna identifikacijska koda (ЕИК/Булстат), vendar je nimate, ste izbrali napačno vrsto podjetja. Če ste v postopku nastavitve računa, se vrnite na zaslon za izbiro vrste podjetja in izberite Neregistrirano partnerstvo.

Če ste račun že nastavili in se v sklopu postopka preverjanja od vas zahteva enotna identifikacijska koda, lahko vrsto podjetja posodobite v razdelku Nastavitve > Splošno. Kliknite tri pike poleg podrobnosti podjetja in nato kliknite »uredi«. Če imate pri posodabljanju vrste podjetja težave, se za pomoč obrnite na podporo za Shopify.

Sem samostojni podjetnik. Ali potrebujete mojo registracijo podjetja ali poslovne podatke?

Za namene preverjanja podjetja in identitete v Bolgariji mora Shopify zbrati in preveriti le osebne informacije lastnika, če ste samostojni podjetnik.

Če ste samostojni podjetnik, se ne poskušajte prijaviti kot druga vrsta podjetja. Morda boste imeli težave pri uspešnem opravljanju preverjanja.

Sem javna delniška družba. Katero vrsto podjetja naj izberem?

Izbrati morate zasebno družbo. Za namene preverjanja podjetja je postopek za javna in zasebna podjetja enak. Razdelek v obrazcu za nastavitev računa, ki zahteva dodajanje lastnikov, lahko preskočite. Če nimate materialnih porabnikov, vam jih ni treba navesti.

Če je vaše podjetje javna delniška družba v Bolgariji, ste račun Shopify Payments že nastavili in se v sklopu postopka preverjanja od vas zahtevajo informacije o lastništvu, posodobite podrobnosti o lastništvu tako, da označite, da podjetje nima lastnikov. Odstranite vlogo »lastnik« pri vseh navedenih osebah in namesto tega poskrbite, da so na računu navedeni vsi direktorji ter da jim je dodeljena vloga »direktor«.

Morda boste morali potrditi, da so navedeni direktorji pravilni. Če lahko potrdite pravilnost podatkov, kliknite gumb »podpiši« in tako digitalno potrdite navedene informacije.

Če imate pri tem postopku težave, se za pomoč obrnite na podporo za Shopify.

Nimam enotne identifikacijske kode, vendar nisem posameznik ali samostojni podjetnik

Če nimate enotne identifikacijske kode, ima Shopify na voljo le možnosti vrste podjetja za neregistrirana partnerstva in neregistrirane neprofitne organizacije. Obe vrsti podjetja morata kljub temu predložiti ustrezno poslovno dokumentacijo, ki dokazuje, da sta sicer registrirani kot poslovni subjekt v Bolgariji.

Če vaši dejavnosti ne ustreza nobena od teh vrst podjetij, izberite Posameznik / samostojni podjetnik ter kot predstavnika računa določite ključnega odločevalca ali lastnika.

Moj račun je bil že preverjen. Zakaj moram predložiti nove podatke?

Zakonodajne zahteve in zahteve finančnih partnerjev se sčasoma spreminjajo. V tem primeru boste morda morali zagotoviti dodatne informacije, da ostanete skladni s pravili. Te zahteve boste prejeli v obliki pasice ali opozorila v skrbniški plošči in v ustreznem e-poštnem sporočilu. Te zahteve morate izpolniti, če želite še naprej uporabljati Shopify Payments.

Kako posodobim informacije o svojem računu Shopify Payments?

Če se od vas trenutno zahteva dokončanje preverjanja računa, lahko svoje podatke posodobite na strani za preverjanje, kjer lahko predložite tudi vse zahtevane dokumente.

Zunaj postopka preverjanja lahko lastnik računa trgovine te podrobnosti posodobi v razdelku Nastavitve > Splošno > Podrobnosti podjetja. Kliknite tri pike poleg vašega poslovnega subjekta in nato kliknite »uredi«, da posodobite podatke o podjetju, vključno z vrsto podjetja.

Upoštevajte, da se vse spremembe, ki jih tukaj vnesete, samodejno pošljejo našim bančnim partnerjem v pregled, novi podatki pa gredo znova skozi njihov postopek preverjanja. Možno je, da so spremembe samodejno znova preverjene, lahko pa se od vas zahteva tudi predložitev dokazil.

Če imate pri tem postopku težave, se za pomoč obrnite na podporo za Shopify.

Kaj se zgodi, če zamudim rok za preverjanje?

Vaša izplačila bodo začasno ustavljena, dokler postopek preverjanja ne bo dokončan. Ko preteče prvi rok in so izplačila začasno ustavljena, se lahko prikaže drugi rok, ki označuje, kdaj bo zmožnost sprejemanja naročil prek storitve Shopify Payments začasno ustavljena.

Vse te ustavitve so začasne in bodo samodejno odpravljene, ko dokončate preverjanje. Svoje roke lahko preverite na skrbniški plošči.

Od junija 2026 imajo povsem novi računi Shopify Payments v Bolgariji na voljo 90 dni od prvega obdelanega naročila, da dokončajo preverjanje. Če preteče 90 dni, bodo morda vsa naročila, ki ste jih obdelali prek storitve Shopify Payments, samodejno povrnjena.

To velja le za evropske države in le za povsem nove račune, ustvarjene junija 2026 ali pozneje. Če to velja za vas, bodo opozorila obvestila lastnika računa, kdaj lahko pričakuje obdelavo povračil.

Preden se obrnete na podporo Shopify glede storitve Shopify Payments v Bolgariji

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite te informacije, da boste hitreje rešili težavo:

Posnetke zaslona vseh sporočil o napakah, ki ste jih prejeli, iz katerih so odstranjene občutljive informacije, kot so številke bančnih računov
Vrsto podjetja, ki ste jo izbrali med nastavitvijo
Vašo enotno identifikacijsko kodo (EIK/Bulstat), če je primerno
Določen korak, pri katerem ste naleteli na težavo
Brskalnik in napravo, ki ju uporabljate
Podrobnosti bančnega računa (IBAN, vrsta računa, valuta) brez razkritja celotne številke računa
Vse dokumente, ki ste jih naložili, in čas nalaganja

Če imate te informacije pripravljene, vam lahko podpora Shopify pomaga učinkoviteje.