Požiadavky na bankové účty a osobné informácie pre Shopify Payments v Taliansku

Skôr než začnete používať službu Shopify Payments v Taliansku, je potrebné porozumieť požiadavkám, ktoré slúžia na dodržiavanie predpisov a predchádzanie finančnej kriminalite. Táto časť vysvetľuje, prečo sa zhromažďujú osobné informácie, aké sú akceptované typy dokumentov a obsahuje pokyny na zabezpečenie toho, aby vaša dokumentácia spĺňala potrebné kritériá.

Na tejto stránke

Požiadavky na používanie služby Shopify Payments v Taliansku

Predtým, ako začnete používať Shopify Payments v Taliansku, sa uistite, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

Oprávnené typy podnikov: Určité typy podnikov a služieb nemajú povolené používať službu Shopify Payments. Ak chcete zistiť, či je váš podnik oprávnený, pozrite si zoznam zakázaných typov podnikov pre Taliansko v podmienkach používania služby Shopify Payments.
Požiadavky na bankové účty: Váš bankový účet musí pred prepojením so službou Shopify Payments spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Bankový účet musí byť vedený v mene EUR.
- Bankový účet musí spĺňať podmienky pre prevody v rámci Jednotnej platobnej oblasti v eurách (SEPA).
- Bankový účet musí mať medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN), ktoré sa začína niektorým z nasledujúcich kódov krajín: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE alebo SI.

Nepodporované typy bankových účtov

Niektoré typy bankových účtov nie sú kompatibilné so službou Shopify Payments. Nasledujúce typy účtov nie sú podporované:

Bežné účty, ktoré prijímajú iba bankové prevody: Tieto účty so službou Shopify Payments nefungujú.
Sporiace účty: Sporiace účty nemožno použiť na výplaty cez Shopify Payments.
Účty s flexibilnou menou: Účty, ktoré podporujú viacero mien súčasne, nie sú podporované.
Služby prevodu peňazí: Služby, ktoré napodobňujú bankové účty, ako napríklad niektoré fintech platformy, nemožno použiť so službou Shopify Payments.

Hoci sú virtuálne účty od iných poskytovateľov ako Shopify podporované, pri týchto účtoch môže dochádzať k častejším zlyhaniam výplat.

Ak chcete potvrdiť, či váš účet dokáže prijať typ prevodu uvedený pre váš región, kontaktujte svoju banku.

Účel zhromažďovania informácií

Spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri sú povinní zhromažďovať a overovať informácie o vás a vašej firme, aby dodržiavali nariadenia v Taliansku, ktorých cieľom je predchádzať finančným trestným činom. Keďže miestne pravidlá a nariadenia sa menia, spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri vás môžu počas celej existencie vášho účtu Shopify Payments kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií.

Zhromaždené informácie slúžia na potvrdenie identity podniku, identít jednotlivcov spojených s podnikom a povahy ich vzájomného vzťahu.

Spoločnosť Shopify vám nikdy neposiela dokumenty fyzickou poštou. Akékoľvek dôležité dokumenty alebo komunikácia sa posielajú e-mailom alebo sú majiteľovi obchodu digitálne k dispozícii na stránke Nastavenia > Používatelia vo vašom administrátorovi Shopify.

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Shopify, kde sa dozviete, ako sa vaše informácie uchovávajú v dôvernosti a bezpečí.

Požadované osobné informácie a údaje o firme na aktiváciu služby Shopify Payments v Taliansku

Je dôležité, aby ste správne určili typ svojej firmy, pretože od neho závisia informácie, ktoré musíte poskytnúť.

Ak máte registrovanú firmu v obchodnej komore a máte číslo Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (číslo RI alebo REA), v závislosti od štruktúry svojej firmy si môžete vybrať jeden z nasledujúcich typov firiem s právnou subjektivitou:

Súkromná spoločnosť (Príklady: SRL, SRLS)
Osobná spoločnosť s právnou subjektivitou (Príklady: SAS, SNC)
Nezisková organizácia s právnou subjektivitou (Príklady: Associazione riconosciuta, Fondazione)

Ak máte registrovanú firmu, no nemáte číslo RI alebo REA, typ svojej firmy si môžete vybrať na základe nasledujúcich pokynov:

Verejné obchodné spoločnosti bez čísel RI/REA (Príklad: SS) môžu vybrať možnosť Osobná spoločnosť bez právnej subjektivity.
Neziskové a charitatívne organizácie, ktoré nemajú čísla RI/REA (Príklad: Associazione non riconosciuta), môžu vybrať možnosť Nezisková organizácia bez právnej subjektivity.

Ak sa na vašu firmu nevzťahuje žiadna z týchto možností, ako typ firmy vyberte možnosť Jednotlivec/živnostník.

Pozrite si podrobnosti o informáciách, ktoré sa vyžadujú pre jednotlivé typy firiem.

Jednotlivci/živnostníci

Jednotlivci sú firmy s jedným vlastníkom, ktoré sa nezaregistrovali na vládnych úradoch a podnikajú súkromne. Živnostníci sú firmy s jedným vlastníkom, ktoré sú zaregistrované na úradoch pod svojimi osobnými údajmi. Obidva typy sú firmy, ktoré vlastní a riadi jeden jednotlivec žijúci v Írsku. Patria sem nezávislí pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujúce malé podniky.

Osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, by mala byť zástupcom účtu a musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Právne krstné meno a priezvisko: Vaše celé meno, ako je uvedené na vašich dokladoch vydaných štátom.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia vo formáte DD/MM/RRRR.
Talianske daňové identifikačné číslo (Codice Fiscale): Vaše osobné talianske daňové identifikačné číslo.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa na komunikáciu súvisiacu s účtom.
Telefónne číslo: Kontaktné telefónne číslo v Taliansku.
Adresa bydliska v Taliansku: Adresa vášho domova, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi vydanými štátom.

Ak sa vaše údaje nedajú overiť automaticky, dostanete žiadosť o overenie totožnosti. Ak sú niektoré z vašich údajov, napríklad meno, dátum narodenia alebo adresa bydliska, nesprávne, mali by ste si aktualizovať údaje o účte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich úloh:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese v prostredí administrátora Shopify.
- Údaje na dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby si aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Súkromné spoločnosti

Súkromná spoločnosť je firma, ktorej vlastné imanie je rozdelené na podiely, ktoré vlastnia akcionári. Spoločnosť sa považuje za samostatnú právnickú osobu oddelenú od osôb, ktoré ju riadia. Zvyčajne má aj predstavenstvo.

Súkromné spoločnosti musia ako zástupcu svojho účtu ustanoviť buď skutočného vlastníka, alebo vedúceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Právne krstné meno a priezvisko: Celé meno zástupcu účtu, ako je uvedené na jeho dokladoch vydaných štátom.
Dátum narodenia: Dátum narodenia zástupcu účtu vo formáte DD/MM/RRRR.
Talianske daňové identifikačné číslo (Codice Fiscale): Osobné talianske daňové identifikačné číslo zástupcu účtu.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa na komunikáciu súvisiacu s účtom.
Telefónne číslo: Kontaktné telefónne číslo v Taliansku.
Adresa bydliska: Adresa domova zástupcu účtu, ktorá sa zhoduje s dokladmi vydanými štátom.
Pracovná pozícia: Názov pracovnej pozície zástupcu účtu.
Vlastnícky podiel: Percentuálny vlastnícky podiel, ktorý má zástupca účtu vo firme (ak sa uplatňuje).

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich úloh:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese v prostredí administrátora Shopify.
- Údaje na dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby si aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Súkromné spoločnosti musia o svojej firme poskytnúť aj nasledujúce podrobnosti:

Registrovaný názov: Právny obchodný názov tak, ako je zaregistrovaný v obchodnej komore.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (číslo RI alebo REA): Registračné číslo firmy z obchodnej komory.
IČ DPH: IČ DPH firmy.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna fyzická adresa firmy v Taliansku, ktorá sa zhoduje so záznamami obchodnej komory.

Naši bankoví partneri overujú vaše informácie ich porovnaním s registrom obchodnej komory. Uistite sa, že používate správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Ak informácie o firme, ktoré ste poskytli, nie je možné overiť, môže byť potrebné predložiť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že registrovaný názov, číslo RI alebo REA a adresa firmy uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s informáciami v dokumente, a v prípade potreby informácie vo svojom účte aktualizujte. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokladov.

Ďalej musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú skutočnými vlastníkmi firmy. Dbajte na to, aby ste zadali ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska presne tak, ako sú uvedené v ich úradných dokumentoch. Ak sa ich totožnosť nedá overiť automaticky, možno budú musieť poskytnúť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Vami uvedení vlastníci sa musia zhodovať s vlastníkmi, ktorí sú pre vašu firmu uvedení v registri Obchodnej komory. Ak sa zistí nezhoda, požiadame vás, aby ste buď dokončili proces osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať, alebo predložili doklad o vlastníctve. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť nezhodu, no ak by ste radšej predložili dokument, uistite sa, že mená vlastníkov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s vlastníkmi uvedenými vo vašom dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom. Ak vašu firmu (úplne alebo čiastočne) vlastní holdingová spoločnosť, na dokončenie overenia podpíšte osvedčenie.

Ak vaša firma nemá žiadnych skutočných vlastníkov, budete musieť namiesto toho podpísať osvedčenie alebo poskytnúť dokument potvrdzujúci vašich riaditeľov. Ak uprednostňujete odoslanie dokumentu, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s menami riaditeľov uvedenými vo vašom dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou

Osobná spoločnosť s právnou subjektivitou je firma, ktorú vlastnia najmenej dvaja partneri zaregistrovaní v obchodnej komore, ktorí získali číslo RI alebo REA. Tieto spoločnosti majú vlastné imanie a sú samostatnou entitou oddelenou od vlastníkov. Môže ísť napríklad o verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia určiť vlastníka ako zástupcu účtu Shopify Payments. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Právne krstné meno a priezvisko: Celé meno zástupcu účtu, ako je uvedené na jeho dokladoch vydaných štátom.
Dátum narodenia: Dátum narodenia zástupcu účtu vo formáte DD/MM/RRRR.
Talianske daňové identifikačné číslo (Codice Fiscale): Osobné talianske daňové identifikačné číslo zástupcu účtu.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa na komunikáciu súvisiacu s účtom.
Telefónne číslo: Kontaktné telefónne číslo v Taliansku.
Adresa bydliska: Adresa domova zástupcu účtu, ktorá sa zhoduje s dokladmi vydanými štátom.
Pracovná pozícia: Názov pracovnej pozície zástupcu účtu.
Vlastnícky podiel: Percentuálny vlastnícky podiel, ktorý má zástupca účtu vo firme (ak sa uplatňuje).

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich úloh:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese v prostredí administrátora Shopify.
- Údaje na dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby si aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia o svojej firme poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Registrovaný názov: Právny obchodný názov tak, ako je zaregistrovaný v obchodnej komore.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (číslo RI alebo REA): Registračné číslo firmy z obchodnej komory.
IČ DPH: IČ DPH firmy.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna fyzická adresa firmy v Taliansku, ktorá sa zhoduje so záznamami obchodnej komory.

Naši bankoví partneri overujú vaše informácie ich porovnaním s registrom obchodnej komory. Uistite sa, že používate správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity

Osobná spoločnosť bez právnej subjektivity je firma, ktorú vlastnia aspoň dvaja partneri bez čísla RI alebo REA. Vlastníci sa v tomto prípade považujú za právnickú osobu a firma nie je samostatným subjektom. Zvyknú sa označovať aj ako profesijné partnerstvá.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia určiť vlastníka ako zástupcu účtu Shopify Payments. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Právne krstné meno a priezvisko: Celé meno zástupcu účtu, ako je uvedené na jeho dokladoch vydaných štátom.
Dátum narodenia: Dátum narodenia zástupcu účtu vo formáte DD/MM/RRRR.
Talianske daňové identifikačné číslo (Codice Fiscale): Osobné talianske daňové identifikačné číslo zástupcu účtu.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa na komunikáciu súvisiacu s účtom.
Telefónne číslo: Kontaktné telefónne číslo v Taliansku.
Adresa bydliska: Adresa domova zástupcu účtu, ktorá sa zhoduje s dokladmi vydanými štátom.
Pracovná pozícia: Názov pracovnej pozície zástupcu účtu.
Vlastnícky podiel: Percentuálny vlastnícky podiel, ktorý má zástupca účtu vo firme (ak sa uplatňuje).

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich úloh:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese v prostredí administrátora Shopify.
- Údaje na dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby si aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia o svojej firme poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Zaregistrovaný názov: právny obchodný názov.
IČ DPH: IČ DPH firmy (ak sa uplatňuje).
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna fyzická adresa firmy v Taliansku.

Ak informácie o firme nebude možné overiť, možno budete musieť poskytnúť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu dbajte na to, aby sa zaregistrovaný názov a adresa firmy uvedené v účte presne zhodovali s informáciami v dokumente. V prípade potreby aktualizujte informácie v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Vami uvedení vlastníci sa musia zhodovať s vlastníkmi, ktorí sú pre vašu firmu uvedení vo vládnych obchodných registroch. Ak sa zistí nezhoda, požiadame vás, aby ste buď dokončili proces osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať, alebo predložili doklad o vlastníctve. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť nezhodu, no ak by ste radšej predložili dokument, uistite sa, že mená vlastníkov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s vlastníkmi uvedenými vo vašom dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom. Ak vašu firmu (úplne alebo čiastočne) vlastní holdingová spoločnosť, na dokončenie overenia podpíšte osvedčenie.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako vytváranie zisku. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnému prospechu alebo prospechu komunity. Neziskové organizácie s právnou subjektivitou sú zaregistrované v Obchodnej komore a majú číslo RI alebo REA.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou musia za zástupcu svojho účtu určiť buď riaditeľa, alebo člena vedenia s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Právne krstné meno a priezvisko: Celé meno zástupcu účtu, ako je uvedené na jeho dokladoch vydaných štátom.
Dátum narodenia: Dátum narodenia zástupcu účtu vo formáte DD/MM/RRRR.
Talianske daňové identifikačné číslo (Codice Fiscale): Osobné talianske daňové identifikačné číslo zástupcu účtu.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa na komunikáciu súvisiacu s účtom.
Telefónne číslo: Kontaktné telefónne číslo v Taliansku.
Adresa bydliska: Adresa domova zástupcu účtu, ktorá sa zhoduje s dokladmi vydanými štátom.
Pracovná pozícia: Názov pracovnej pozície zástupcu účtu.
Vlastnícky podiel: Percentuálny vlastnícky podiel, ktorý má zástupca účtu vo firme (ak sa uplatňuje).

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich úloh:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese v prostredí administrátora Shopify.
- Údaje na dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby si aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou musia o svojej organizácii poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Registrovaný názov: Právny obchodný názov tak, ako je zaregistrovaný v obchodnej komore.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (číslo RI alebo REA): Registračné číslo firmy z obchodnej komory.
IČ DPH: IČ DPH firmy (ak sa uplatňuje).
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna fyzická adresa firmy v Taliansku, ktorá sa zhoduje so záznamami obchodnej komory.

Naši bankoví partneri overujú vaše informácie ich porovnaním s registrom obchodnej komory. Uistite sa, že používate správne veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú vo vašej správnej rade alebo konajú s kľúčovou rozhodovacou právomocou. Dbajte na to, aby ste zadali ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska presne tak, ako sú uvedené na ich úradných dokumentoch. Ak sa ich totožnosť nedá overiť automaticky, možno budú musieť poskytnúť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Vami uvedení riaditelia sa musia zhodovať s riaditeľmi uvedenými pre vašu firmu v registri Obchodnej komory. Ak sa zistí nezhoda, požiadame vás, aby ste buď dokončili proces osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať, alebo predložili doklad o výkone funkcie riaditeľa. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob vyriešenia nezhody, no ak by ste radšej predložili dokument, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi uvedenými vo vašom dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako vytváranie zisku. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnému prospechu alebo prospechu komunity. Nezisková organizácia bez právnej subjektivity nemá číslo RI ani REA.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity musia za zástupcu svojho účtu určiť osobu s kľúčovou rozhodovacou právomocou alebo organizátora a označiť ich ako člena vedenia. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Právne krstné meno a priezvisko: Celé meno zástupcu účtu, ako je uvedené na jeho dokladoch vydaných štátom.
Dátum narodenia: Dátum narodenia zástupcu účtu vo formáte DD/MM/RRRR.
Talianske daňové identifikačné číslo (Codice Fiscale): Osobné talianske daňové identifikačné číslo zástupcu účtu.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa na komunikáciu súvisiacu s účtom.
Telefónne číslo: Kontaktné telefónne číslo v Taliansku.
Adresa bydliska: Adresa domova zástupcu účtu, ktorá sa zhoduje s dokladmi vydanými štátom.
Pracovná pozícia: Názov pracovnej pozície zástupcu účtu.
Vlastnícky podiel: Percentuálny vlastnícky podiel, ktorý má zástupca účtu vo firme (ak sa uplatňuje).

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich úloh:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese v prostredí administrátora Shopify.
- Údaje na dokumentoch sa musia presne zhodovať s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby si aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentmi.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity musia o svojej organizácii poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Zaregistrovaný názov: právny obchodný názov.
IČ DPH: IČ DPH firmy (ak sa uplatňuje).
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna fyzická adresa firmy v Taliansku.

Vami uvedení riaditelia sa musia zhodovať s riaditeľmi uvedenými pre vašu firmu vo vládnych obchodných registroch. Ak sa zistí nezhoda, požiadame vás, aby ste buď dokončili proces osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať, alebo predložili doklad o výkone funkcie riaditeľa. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob vyriešenia nezhody, no ak by ste radšej predložili dokument, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi uvedenými vo vašom dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Akceptované typy dokumentov

Táto sekcia vysvetľuje, ktoré dokumenty môžete použiť na overenie svojej totožnosti a obchodných údajov.

Doklady totožnosti

Meno a dátum narodenia v účte Shopify Payments sa musia aktualizovať tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v poskytovanom doklade totožnosti. Dokumenty musia byť platné a nesmú byť po lehote platnosti. Ako doklad totožnosti sa akceptujú tieto dokumenty:

Cestovný pas
Vodičský preukaz (vyžadujú sa fotografie prednej a zadnej strany)
Občiansky preukaz (vyžadujú sa fotografie prednej a zadnej strany)
Preukaz o trvalom pobyte (vyžadujú sa fotografie prednej a zadnej strany)
Lodný preukaz
Zbrojný preukaz
Dôchodcovský preukaz

Doklady o adrese

Meno a adresa v účte Shopify Payments sa musia aktualizovať tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v poskytovaných dokladoch o adrese. Všetky dokumenty musia mať dátum vydania v priebehu posledných 6 mesiacov. Ako doklad o adrese sa akceptujú tieto dokumenty:

Účet za energie
Výpis z finančnej inštitúcie
Úradný list
Doklad o poistení domácnosti

Dokumenty na overenie firmy

Na overenie firmy sa akceptujú tieto dokumenty. Musí na nich byť jasne uvedený názov právnickej osoby, číslo RI alebo REA (v príslušnom prípade) a adresa firmy. Údaje v účte Shopify Payments sa musia aktualizovať tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v poskytovaných dokumentoch:

Visura camerale (certifikát z obchodnej komory)
Registrácia DPH
Stanovy
Úradná registrácia firmy

Doklady o vlastníctve

Nasledujúce dokumenty sa akceptujú ako doklad o vlastníctve alebo výkone funkcie riaditeľa pod podmienkou, že obsahujú názov právnickej osoby vašej firmy a úplné mená vlastníkov alebo riaditeľov vašej firmy.

Visura camerale (potvrdenie o právnom postavení spoločnosti)
Relazione sulla gestione (výročné správy)
Dichiarazione annuale (ročné daňové priznania)

Každý skutočný vlastník uvedený vo vašej dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola Vlastník. Skutočný vlastník je definovaný ako osoba, ktorá vlastní minimálne 25 % vlastného imania firmy. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Ak vaša firma nemá žiadnych skutočných vlastníkov, budete musieť namiesto toho overiť svojich riaditeľov. V takýchto prípadoch sa uplatňuje rovnaký zoznam dokumentov ako vyššie. Každý riaditeľ uvedený vo vašej dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola Riaditeľ. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Ak vašu firmu vlastní holdingová spoločnosť, namiesto toho dokončite proces digitálneho osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať.

Zaistenie súladu dokumentácie

Pri poskytovaní dokumentov sa uistite, že spĺňajú potrebné kritériá. Oboznámte sa s nasledujúcimi pokynmi, aby ste zaistili ich dodržiavanie:

Presnosť: Uistite sa, že informácie v dokumentoch sa zhodujú s údajmi, ktoré ste zadali v účte Shopify Payments. V prípade potreby aktualizujte účet tak, aby sa zhodoval s vašimi dokumentmi.
Zrozumiteľnosť a čitateľnosť: Uistite sa, že sú dokumenty jasné a dostatočne veľké na čítanie. Dbajte na to, aby bol na fotografii viditeľný celý dokument.
Úplnosť: Uistite sa, že v dokumente sú viditeľné všetky potrebné detaily. Pozrite si akceptované typy dokumentov uvedené na tejto stránke a zistite, aké detaily musí dokument obsahovať.
Originálna dokumentácia: Urobte originálnu fotografiu dokumentu pomocou fotoaparátu. Dokumenty nekopírujte, neskenujte a nevytvárajte z nich snímky obrazovky. Nevkladajte fotografie dokumentov do iných dokumentov. Nefoťte obrazovky počítača ani výtlačky.
- Ak vám dokument vydali digitálne, poskytnite súbor PDF so všetkými stranami bez úprav presne tak, ako ste ho pôvodne dostali.
Platnosť: Uistite sa, že platnosť preukazov ID s fotografiou nevypršala a že doklad o adrese bol vydaný nedávno. Ak poskytujete doklad o registrácii firmy, vaša firma by mala byť stále aktívne zaregistrovaná a v dobrom stave.

Riešenie bežných problémov

Pred kontaktovaním Podpory Shopify si prečítajte nasledujúce bežné problémy s onboardingom a ich riešenia.

Môj dokument bol zamietnutý.

Uistite sa, že informácie v účte sa presne zhodujú s dokumentom, a v prípade potreby účet aktualizujte. Ak sa vaše dokumenty naďalej zamietajú, pozrite si nasledujúce sekcie na tejto stránke:

Akceptované typy dokumentov: Akceptované dokumenty a požadované údaje. Snímky obrazovky, výtlačky a snímky obrazovky z registra sa neakceptujú.
Zaistenie súladu dokumentácie: Požiadavky na presnosť, zrozumiteľnosť, úplnosť a platnosť.

Informácie o mojej firme sa neoverujú.

Bankoví partneri služby Shopify overujú informácie o vašej firme ich porovnaním s vládnymi registrami v Taliansku. Ak vašu firmu nemožno overiť, skontrolujte nasledujúce údaje:

Uistite sa, že sa váš zaregistrovaný názov firmy presne zhoduje s názvom v štátnych obchodných registroch vrátane veľkých písmen, interpunkcie a symbolov.
Uistite sa, že je vaše číslo RI/REA správne.
Uistite sa, že sa adresa firmy zhoduje s adresou uvedenou v štátnom obchodnom registri.

Ak sa vaše informácie stále nedajú overiť, možno budete musieť poskytnúť doklad na overenie firmy. Uistite sa, že informácie na vašom doklade sa zhodujú s údajmi, ktoré ste zadali vo svojom účte Shopify Payments.

Moja adresa sa nedá automaticky overiť.

Ak sa vaša adresa pre službu Shopify Payments v Taliansku nedá overiť automaticky, požiadame vás, aby ste buď dokončili proces so selfie, alebo predložili doklad o adrese.

Odporúčame vám dokončiť proces so selfie. Môžete to urobiť namiesto predloženia dokladu o adrese. Jednotlivec, ktorý vyžaduje overenie, môže kliknúť na tlačidlo Selfie a následne na účely overenia odfotografovať svoj preukaz totožnosti s fotografiou, ako aj seba.

Ak by ste radšej predložili dokument manuálne, môžete tak urobiť namiesto toho. Doklad o adrese musí obsahovať vaše celé meno a adresu bydliska a musí ísť o jeden z akceptovaných typov dokumentov. Ďalej by ste sa mali uistiť o nasledujúcom:

Uistite sa, že adresa zadaná vo vašom účte Shopify Payments sa presne zhoduje s adresou na vašom doklade o adrese.
V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.
Nahrajte jasnú a zreteľnú fotografiu vášho dokladu o adrese.
Uistite sa, že v dokumente, ktorý nahrávate, je uvedené vaše celé meno. Ak máte napríklad účet za energie a služby písaný na iné meno, budete musieť predložiť iný dokument.

Údaje o vlastníkovi nie je možné overiť.

V prípade služby Shopify Payments v Taliansku ste povinní zadať svojich skutočných vlastníkov, aby sa uvedené mená zhodovali s vlastníkmi vo vašom obchodnom registri. Odporúčame vám, aby ste si vyhľadali údaje o vlastníkoch v príslušnom registri a zadali mená presne tak, ako sú tam uvedené. Ak nemáte žiadnych skutočných vlastníkov, namiesto toho musíte v účte uviesť všetkých svojich riaditeľov.

Ak ste tak urobili a vaše vlastníctvo alebo výkon funkcie riaditeľa sa stále nedá overiť, odporúčame vám na stránke overenia kliknúť na tlačidlo Podpísať a digitálne tak osvedčiť, že vami poskytnuté údaje sú správne. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob vyriešenia nezhody.

Ak chcete, namiesto procesu osvedčenia môžete predložiť dokument potvrdzujúci, kto sú vaši vlastníci alebo riaditelia. Údaje o vlastníkoch a riaditeľoch, ktoré zadáte vo svojom účte Shopify Payments, sa musia zhodovať s údajmi v nahrávanej dokumentácii. Ak je vlastník alebo riaditeľ uvedený vo vašej dokumentácii, no nie je pridaný k vášmu účtu Shopify Payments, musíte túto osobu pridať do svojho účtu a priradiť jej rolu Vlastník alebo Riaditeľ. Zoznam typov dokumentov, ktoré môžete poskytnúť na overenie vlastníctva, nájdete tu.

Uistite sa, že majitelia a riaditelia uvedení vo vašom účte sa presne zhodujú s dokumentáciou. Neuvádzajte ďalších majiteľov ani riaditeľov, ktorí nie sú uvedení v dokumentoch.

Často kladené otázky

Prečítajte si nasledujúce často kladené otázky o požiadavkách na Shopify Payments v Taliansku.

Môžu moji zákazníci platiť kartami Bancomat?

Áno. Karty Bancomat sú v Taliansku veľmi rozšírené a zvyčajne sú cobrandované s hlavnou kartovou sieťou, ako je napríklad Maestro. Cobrandované karty Bancomat fungujú v službe Shopify Payments rovnako ako kartová sieť, s ktorou sú prepojené.

Existujú však určité obmedzenia:

Karty Bancomat vydané pred rokom 2015 nemusia byť cobrandované s hlavnou kartovou sieťou a nemožno ich prijať.
Pre online platby musí mať karta hodnotu overenia karty (CVV). Nie všetky karty Bancomat majú CVV, keďže niektoré sú určené len na osobné použitie.

Väčšina zákazníkov vie, či možno ich kartu Bancomat použiť na online platby.

Sídlim vo Vatikáne alebo v San Maríne. Môžem používať Shopify Payments pre Taliansko?

Nie. Služba Shopify Payments pre Taliansko nie je dostupná pre firmy so sídlom vo Vatikáne alebo v San Maríne.

Som občanom Talianska, ale momentálne tam nežijem. Môžem používať Shopify Payments pre Taliansko?

Ak je typom vašej firmy jednotlivec/živnostník, musíte žiť v Taliansku, aby ste mali nárok na používanie služby Shopify Payments pre Taliansko. Ak momentálne nežijete v Taliansku, musíte si vytvoriť účet Shopify Payments pre región, v ktorom žijete.

Aktualizujte adresu svojho obchodu na svoju aktuálnu polohu. Ak má vaša lokalita nárok na Shopify Payments, môžete si namiesto toho vytvoriť účet Shopify Payments pre daný región.

Ak je vaša firma partnerstvo, spoločnosť alebo nezisková organizácia, nemusíte žiť v Taliansku, ale vaša firma tam musí byť registrovaná a musí tam mať adresu firmy. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte podporu Shopify.

Zostanú moje osobné informácie a údaje o firme súkromné?

Áno. Osobné informácie o majiteľoch a riaditeľoch, ako sú mená alebo adresy bydliska, sa uchovávajú v súkromí a nikdy sa nezverejňujú.

Musím byť registrovaný v obchodnej komore, aby som mohol používať Shopify Payments v Taliansku?

Nie. Ak nemáte číslo RI alebo REA, stále môžete používať Shopify Payments ako Neregistrované partnerstvo, Neregistrovaná nezisková organizácia alebo Fyzická osoba/živnostník.

Od partnerstiev a neziskových organizácií sa bude naďalej vyžadovať predloženie dokumentácie potvrdzujúcej, že sú v Taliansku registrované ako daný typ firmy. Ak vôbec nie ste registrovaná firma, mali by ste vybrať možnosť Fyzická osoba/živnostník.

Ako aktualizovať informácie o účte Shopify Payments?

Ak sa od vás aktívne požaduje dokončenie overenia účtu, môžete všetky údaje aktualizovať na stránke overenia, kde zároveň odošlete všetky požadované dokumenty.

Mimo procesu overovania môže majiteľ obchodu aktualizovať tieto údaje v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Údaje o firme. Kliknite na tlačidlo vedľa vášho podnikateľského subjektu a potom kliknutím na Upraviť aktualizujte informácie o firme vrátane typu firmy.

Akékoľvek zmeny, ktoré tu vykonáte, sa automaticky odošlú našim bankovým partnerom na posúdenie a nové informácie opätovne prejdú ich procesom overenia. Zmeny sa môžu overiť automaticky, no možno od vás budú požadovať aj podporné dokumenty.

Čo sa stane, ak zmeškám termín overenia?

Až do dokončenia procesu overenia sa vaše výplaty dočasne pozastavia. Po uplynutí prvého termínu a dočasnom pozastavení výplat sa môže zobraziť druhý termín. Ten určuje, kedy sa dočasne pozastaví vaša možnosť prijímať objednávky cez Shopify Payments.

Všetky tieto pozastavenia sú dočasné a po dokončení overenia sa automaticky zrušia. Svoje termíny nájdete na stránke administrátorského panela.

Od júna 2026 majú úplne nové účty Shopify Payments v Taliansku 90 dní od spracovania prvej objednávky na dokončenie overenia. Po uplynutí 90 dní sa za akékoľvek objednávky, ktoré ste spracovali cez Shopify Payments, môžu automaticky vrátiť peniaze.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na európske krajiny a len na úplne nové účty vytvorené od júna 2026. Ak sa na vás vzťahujú tieto pravidlá, majiteľ obchodu dostane upozornenia s informáciou, kedy môže očakávať spracovanie vrátenia peňazí.

Skôr než kontaktujete podporu Shopify v súvislosti s pre Shopify Payments v Taliansku

Skôr než sa obrátite na podporu Shopify, pripravte si nasledujúce informácie, vďaka ktorým dokážeme váš problém vyriešiť rýchlejšie:

Snímky obrazovky akýchkoľvek chybových hlásení, ktoré ste dostali, s odstránenými citlivými údajmi (ako napríklad čísla bankových účtov)
Typ firmy, ktorý ste vybrali počas nastavenia
Vaše číslo Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (číslo RI alebo REA), ak sa uplatňuje
Konkrétny krok, pri ktorom ste narazili na problém
Prehliadač a zariadenie, ktoré používate
Krajina, mena a typ vášho bankového účtu (bez celého čísla účtu)

Ak si tieto informácie pripravíte, podpora Shopify vám bude vedieť pomôcť efektívnejšie.