Požiadavky na bankový účet a osobné informácie na používanie služby Shopify Payments na Cypre

Pred použitím služby Shopify Payments na Cypre sa musíte oboznámiť s požiadavkami, ktoré sú zavedené v záujme dodržiavania predpisov a predchádzania finančnej kriminalite. Tento článok vysvetľuje, prečo sa zhromažďujú osobné informácie, aké sú akceptované typy dokumentov, a poskytuje pokyny, ako zabezpečiť, aby vaša dokumentácia spĺňala potrebné kritériá.

Na tejto stránke

Požiadavky na používanie služby Shopify Payments na Cypre

Pred použitím služby Shopify Payments na Cypre sa uistite, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

Spôsobilé typy firiem: Určité typy firiem a služieb nemôžu používať službu Shopify Payments. Ak chcete zistiť, či je vaša firma spôsobilá, pozrite si zoznam zakázaných typov firiem pre Cyprus v dokumente Podmienky služby Shopify Payments.
Požiadavky na bankový účet: Váš bankový účet musí pred prepojením so službou Shopify Payments spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Bankový účet musí byť vedený v mene EUR.
- Bankový účet musí spĺňať podmienky na prevody v rámci Jednotnej platobnej oblasti v eurách (SEPA).
- Bankový účet musí mať medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN), ktoré sa začína na niektorý z nasledujúcich kódov krajiny: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE alebo SI.

Nepodporované typy bankových účtov

Niektoré typy bankových účtov nie sú kompatibilné so službou Shopify Payments. Nasledujúce typy účtov nie sú podporované:

Bežné účty, ktoré prijímajú iba bankové prevody: Tieto účty nefungujú so službou Shopify Payments.
Sporiace účty: Sporiace účty sa nemôžu používať na výplaty v službe Shopify Payments.
Účty s flexibilnou menou: Účty, ktoré podporujú viacero mien súčasne, nie sú podporované.
Služby prevodu peňazí: Služby, ktoré napodobňujú bankové účty, ako sú niektoré fintech platformy, sa nedajú používať so službou Shopify Payments.

Aj keď sú podporované virtuálne účty iné ako od Shopify, pri týchto účtoch sa môžete stretnúť s vyšším počtom zlyhaní výplat.

Ak chcete overiť, či váš účet dokáže prijať typ prevodu uvedený pre váš región, kontaktujte svoju banku.

Účel zhromažďovania informácií

Spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri sú povinní zhromažďovať a overovať informácie o vás a vašom podnikaní, aby splnili cyperské predpisy určené na boj proti finančnej kriminalite. V dôsledku vývoja miestnych pravidiel a predpisov vás spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri môžu počas trvania vášho účtu Shopify Payments kedykoľvek požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií.

Zhromaždené informácie slúžia na overenie totožnosti firmy, jednotlivcov s ňou prepojených a povahy ich vzájomného vzťahu.

Spoločnosť Shopify nikdy nezasiela dokumentáciu fyzickou poštou. Všetky dôležité dokumenty a komunikácia sa odosielajú e-mailom alebo sú majiteľovi obchodu digitálne dostupné v sekcii Nastavenia > Používatelia v administrátorovi Shopify.

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Shopify a zistite, ako sa vaše informácie uchovávajú v dôvernosti a bezpečí.

Požadované osobné a firemné informácie na aktiváciu služby Shopify Payments na Cypre

Uistite sa, že ste správne identifikovali typ svojej firmy, pretože od toho závisia informácie, ktoré musíte poskytnúť.

Ak ste sa nezaregistrovali na žiadnom vládnom úrade alebo ste sa zaregistrovali, ale podnikáte ako živnostník, vyberte ako typ firmy možnosť Jednotlivec/živnostník.

Ak ste svoju firmu zaregistrovali a máte daňové identifikačné číslo, vyberte svoj typ firmy na základe nasledujúcich pokynov:

Partnerstvá s daňovými identifikačnými číslami musia vybrať ako typ firmy registrované partnerstvo.
Neziskové organizácie s daňovými identifikačnými číslami musia vybrať ako typ firmy registrovaná nezisková organizácia.
Všetky ostatné firmy s daňovými identifikačnými číslami musia vybrať ako typ firmy Súkromná spoločnosť.

Ak máte registrovanú firmu, ale nemáte daňové identifikačné číslo, vyberte svoj typ firmy na základe nasledujúcich pokynov:

Partnerstvá bez daňových identifikačných čísel musia vybrať ako typ firmy neregistrované partnerstvo.
Neziskové a charitatívne organizácie, ktoré nemajú daňové identifikačné čísla, musia vybrať ako typ firmy neregistrovaná nezisková organizácia.

Ak neviete, aký typ firmy vybrať, obráťte sa na podporu Shopify, ktorá vám pomôže s výberom.

Jednotlivci/živnostníci

Jednotlivci sú firmy s jedným vlastníkom, ktoré nie sú zaregistrované na úradoch a podnikajú súkromne. Živnostníci sú firmy s jedným vlastníkom, ktoré sú na úradoch zaregistrované pod svojimi osobnými údajmi. V oboch prípadoch ide o firmy, ktoré vlastní a riadi jeden jednotlivec žijúci na Cypre, vrátane nezávislých pracovníkov a samostatne zárobkovo činných prevádzkovateľov malých podnikov.

Tieto typy firiem sa posudzujú rovnako a musia poskytovať rovnaké informácie. Jednotlivci a živnostníci musia poskytnúť:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno v tvare, v akom je uvedené v úradných dokumentoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e‑mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska na Cypre: Vaša domáca adresa, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.

Ak vaše údaje nie je možné overiť automaticky, dostanete žiadosť o overenie totožnosti. Ak sú niektoré vaše údaje, napríklad meno, dátum narodenia alebo adresa bydliska, nesprávne, aktualizujte údaje vo svojom účte.

Ak sú údaje správne, ale napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť jedným z týchto spôsobov:

Potvrďte svoju totožnosť tak, že si urobíte selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokladoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte do svojho účtu. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokladmi.

Súkromné spoločnosti (LTD)

Súkromná spoločnosť je firma, ktorej základné imanie je rozdelené na podiely, ktoré vlastnia akcionári. Spoločnosť sa považuje za samostatnú právnickú osobu oddelenú od ľudí, ktorí ju riadia. Zvyčajne má aj predstavenstvo.

Súkromné spoločnosti musia ako svojho zástupcu účtu určiť buď skutočného vlastníka, alebo vedúceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno v tvare, v akom je uvedené v úradných dokumentoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e‑mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v spoločnosti.
Vlastnícky podiel: Ak je to relevantné, percentuálny podiel, ktorý v spoločnosti vlastníte.

Ak sú údaje správne, ale napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť jedným z týchto spôsobov:

Potvrďte svoju totožnosť tak, že si urobíte selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokladoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte do svojho účtu. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokladmi.

Súkromné spoločnosti musia poskytnúť aj nasledujúce podrobnosti o firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený v registri daňového úradu.
Identifikačné číslo daňovníka (DIČ): DIČ firmy tak, ako je uvedené v registri daňového úradu.
IČ DPH: Vaše identifikačné číslo pre DPH, ak je to relevantné.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená v registri daňového úradu.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie porovnaním s vládnymi registrami na Cypre. Dávajte dobrý pozor na veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Ak informácie, ktoré o firme poskytnete, nie je možné overiť, možno budete musieť predložiť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že registrovaný názov, identifikačné číslo daňovníka a adresa firmy uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s informáciami na dokumente. V prípade potreby aktualizujte informácie vo svojom účte tak, aby sa s dokumentom zhodovali. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú skutočnými vlastníkmi spoločnosti. Dbajte na to, aby ste zadali ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska presne tak, ako sú uvedené na ich úradných dokladoch. Ak ich totožnosť nie je možné overiť automaticky, možno budú musieť predložiť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Uvedení vlastníci sa musia zhodovať s vlastníkmi, ktorí sú uvedení v štátnom obchodnom registri. Ak sa zistí nezhoda, požiadame vás, aby ste dokončili proces osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať alebo aby ste predložili doklad o vlastníctve. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť nezhodu. Ak by ste však radšej chceli predložiť doklad, uistite sa, že mená vlastníkov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s vlastníkmi na doklade. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokladom. Ak vašu spoločnosť vlastní (úplne alebo čiastočne) holdingová spoločnosť, overenie dokončite podpísaním osvedčenia.

Ak vaša spoločnosť nemá žiadnych vlastníkov, požiadame vás o podpísanie osvedčenia alebo o predloženie dokladu potvrdzujúceho vašich riaditeľov. Ak by ste radšej chceli predložiť doklad, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi na doklade. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokladom.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou

Osobná spoločnosť s právnou subjektivitou je firma vlastnená najmenej dvoma partnermi, ktorí sú zaregistrovaní na podnikateľskú činnosť a získali identifikačné číslo daňovníka. Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou majú vlastný kapitál a partnerstvo tvorí samostatnú právnickú osobu oddelenú od vlastníkov.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia ako zástupcu účtu Shopify Payments určiť vlastníka alebo partnera. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno v tvare, v akom je uvedené v úradných dokumentoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e‑mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v spoločnosti.
Vlastnícky podiel: Ak je to relevantné, percentuálny podiel, ktorý v spoločnosti vlastníte.

Ak sú údaje správne, ale napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť jedným z týchto spôsobov:

Potvrďte svoju totožnosť tak, že si urobíte selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokladoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte do svojho účtu. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokladmi.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia poskytnúť aj nasledujúce podrobnosti o firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený v registri daňového úradu.
Identifikačné číslo daňovníka (DIČ): DIČ firmy tak, ako je uvedené v registri daňového úradu.
IČ DPH: Vaše identifikačné číslo pre DPH, ak je to relevantné.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená v registri daňového úradu.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie porovnaním s vládnymi registrami na Cypre. Dávajte dobrý pozor na veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo partnermi. Dbajte na to, aby ste zadali ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska presne tak, ako sú uvedené na ich úradných dokladoch. Ak ich totožnosť nie je možné overiť automaticky, možno budú musieť predložiť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity

Osobná spoločnosť bez právnej subjektivity je firma vlastnená najmenej dvoma partnermi, ktorí nie sú zaregistrovaní pre identifikačné číslo daňovníka, ale majú uzavretú dohodu o partnerstve. V tomto prípade sa za právnickú osobu považujú vlastníci a firma netvorí samostatný subjekt.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia ako zástupcu účtu Shopify Payments určiť jedného z vlastníkov. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno v tvare, v akom je uvedené v úradných dokumentoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e‑mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v spoločnosti.
Vlastnícky podiel: Ak je to relevantné, percentuálny podiel, ktorý v spoločnosti vlastníte.

Ak sú údaje správne, ale napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť jedným z týchto spôsobov:

Potvrďte svoju totožnosť tak, že si urobíte selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokladoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte do svojho účtu. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokladmi.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia poskytnúť aj nasledujúce podrobnosti o firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený na dokladoch.
IČ DPH: Vaše identifikačné číslo pre DPH, ak je to relevantné.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená na dokladoch.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie porovnaním s vládnymi registrami na Cypre. Dávajte dobrý pozor na veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Ak informácie, ktoré o firme poskytnete, nie je možné overiť, možno budete musieť predložiť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že registrovaný názov a adresa firmy uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s informáciami na dokumente. V prípade potreby aktualizujte informácie vo svojom účte tak, aby sa s dokumentom zhodovali. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako vytváranie zisku pre svojich akcionárov. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnému alebo komunitnému prospechu. Neziskové organizácie s právnou subjektivitou sú zaregistrované na komerčné účely a získali identifikačné číslo daňovníka.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou musia ako svojho zástupcu účtu určiť buď riaditeľa, alebo vedúceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno v tvare, v akom je uvedené v úradných dokumentoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e‑mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v spoločnosti.
Vlastnícky podiel: Ak je to relevantné, percentuálny podiel, ktorý v spoločnosti vlastníte.

Ak sú údaje správne, ale napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť jedným z týchto spôsobov:

Potvrďte svoju totožnosť tak, že si urobíte selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokladoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte do svojho účtu. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokladmi.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou musia poskytnúť aj nasledujúce podrobnosti o firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený v registri daňového úradu.
Identifikačné číslo daňovníka (DIČ): DIČ firmy tak, ako je uvedené v registri daňového úradu.
IČ DPH: Vaše identifikačné číslo pre DPH, ak je to relevantné.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená v registri daňového úradu.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie porovnaním s vládnymi registrami na Cypre. Dávajte dobrý pozor na veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú členmi vašej správnej rady alebo sú kľúčovými osobami s rozhodovacou právomocou. Dbajte na to, aby ste zadali ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska presne tak, ako sú uvedené na ich úradných dokladoch. Ak ich totožnosť nie je možné overiť automaticky, možno budú musieť predložiť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Uvedení riaditelia sa musia zhodovať s riaditeľmi, ktorí sú uvedení v štátnom obchodnom registri. Ak sa zistí nezhoda, požiadame vás, aby ste dokončili proces osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať alebo aby ste predložili doklad o funkcii riaditeľa. Podpísanie osvedčenia je najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť nezhodu. Ak by ste však radšej chceli predložiť doklad, uistite sa, že mená riaditeľov uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi na doklade. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokladom.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako vytváranie zisku pre svojich akcionárov. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnému alebo komunitnému prospechu. Nezisková organizácia bez právnej subjektivity nemá identifikačné číslo daňovníka, ale je zaregistrovaná na miestnych súdoch a má štatút neziskovej organizácie.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity musia ako svojho zástupcu účtu určiť kľúčovú osobu s rozhodovacou právomocou alebo organizátora a označiť túto osobu ako vedúceho pracovníka. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno v tvare, v akom je uvedené v úradných dokumentoch.
Dátum narodenia: Váš dátum narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e‑mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša adresa bydliska, ktorá sa zhoduje s vašimi dokladmi.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v spoločnosti.
Vlastnícky podiel: Ak je to relevantné, percentuálny podiel, ktorý v spoločnosti vlastníte.

Ak sú údaje správne, ale napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete ju vybaviť jedným z týchto spôsobov:

Potvrďte svoju totožnosť tak, že si urobíte selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte samostatný doklad o totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokladoch sa musia presne zhodovať s údajmi, ktoré zadáte do svojho účtu. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokladmi.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity musia poskytnúť aj nasledujúce podrobnosti o firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov tak, ako je uvedený na dokladoch.
IČ DPH: Vaše identifikačné číslo pre DPH, ak je to relevantné.
Telefónne číslo firmy: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy tak, ako je uvedená na dokladoch.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie porovnaním s vládnymi registrami na Cypre. Dávajte dobrý pozor na veľké a malé písmená, interpunkciu a symboly.

Ak informácie, ktoré o firme poskytnete, nie je možné overiť, možno budete musieť predložiť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že registrovaný názov a adresa firmy uvedené vo vašom účte sa presne zhodujú s informáciami na dokumente. V prípade potreby aktualizujte informácie vo svojom účte tak, aby sa s dokumentom zhodovali. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Akceptované typy dokumentov

V rámci procesu overovania musíte predložiť určité dokumenty na potvrdenie svojich osobných údajov a v niektorých prípadoch aj údajov o firme. Na Cypre sú pre jednotlivcov a firmy akceptované nasledujúce typy dokumentov.

Doklady totožnosti

Ako doklad totožnosti sa akceptujú nasledujúce dokumenty. Meno a dátum narodenia vo vašom účte Shopify Payments musia byť aktualizované tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v predkladanom doklade totožnosti. Doklady musia byť platné a nesmie im vypršať platnosť.

Cestovný pas
Vodičský preukaz (Vyžadujú sa fotografie prednej aj zadnej strany)
Občiansky preukaz (Vyžadujú sa fotografie prednej aj zadnej strany)

Doklady o adrese

Ako doklad o adrese sa akceptujú nasledujúce dokumenty. Meno a adresa vo vašom účte Shopify Payments musia byť aktualizované tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v predkladaných dokladoch o adrese.

Účty za energie (nie staršie ako 6 mesiacov)
Výpis z bankového účtu (nie starší ako 6 mesiacov)
Výpisy z hypotekárneho účtu (nie staršie ako 6 mesiacov)
Ειδοποίηση επιβολής φόρου (Oznámenie o výmere dane)
Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (Osvedčenie o registrácii)

Dokumenty na overenie firmy

Na overenie firmy sa akceptujú nasledujúce dokumenty. Musia jasne zobrazovať názov právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka a adresu vašej firmy. Podrobnosti vo vašom účte Shopify Payments musia byť aktualizované tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v predkladaných dokumentoch.

Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (Výpis z obchodného registra)
Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (Stanovy spoločnosti)
Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (Osvedčenie o založení spoločnosti)
Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (Finančné výkazy)
Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (Registrácia DPH)

Doklady o vlastníctve

Ako doklad o vlastníctve alebo funkcii riaditeľa sú akceptované nasledujúce doklady za predpokladu, že je v nich uvedený názov právnickej osoby vašej spoločnosti a všetky celé mená vlastníkov alebo riaditeľov vašej spoločnosti.

Doklady, ktoré možno použiť na overenie vlastníkov:

Καταστατικό (stanovy spoločnosti)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (potvrdenie o právnom postavení spoločnosti)
Συμφωνία Συνεργασίας (zmluva o partnerstve)
Έγγραφο Εγγραφής (registračný dokument)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (register skutočných vlastníkov)

Doklady, ktoré možno použiť na overenie riaditeľov:

Ετήσιες Εκθέσεις (výročné správy)
Καταστατικό (stanovy spoločnosti)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (potvrdenie o právnom postavení spoločnosti)
Έγγραφο Εγγραφής (registračný dokument)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (register skutočných vlastníkov)

Každý skutočný vlastník uvedený v dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola vlastníka (Owner). Skutočný vlastník je definovaný ako osoba, ktorá vlastní aspoň 25 % majetku spoločnosti. V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokladom.

Ak vaša spoločnosť nemá žiadnych skutočných vlastníkov, musíte namiesto toho overiť riaditeľov. V týchto prípadoch sú vhodné vyššie uvedené doklady pre riaditeľov. Každý riaditeľ uvedený v dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola riaditeľa (Director). V prípade potreby aktualizujte údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokladom.

Ak vašu spoločnosť vlastní holdingová spoločnosť, dokončite namiesto toho proces digitálneho osvedčenia kliknutím na tlačidlo Podpísať.

Zabezpečenie súladu dokumentácie

Pri poskytovaní dokumentov sa uistite, že spĺňajú potrebné kritériá. Prečítajte si nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili súlad:

Presnosť: Uistite sa, že informácie vo vašich dokumentoch sa zhodujú s údajmi zadanými vo vašom účte Shopify Payments. V prípade potreby účet aktualizujte, aby sa zhodoval s dokumentmi.
Jasnosť a čitateľnosť: Uistite sa, že sú vaše dokumenty zreteľné a dajú sa bez problémov prečítať. Zabezpečte, aby na fotografii bolo vidieť celý dokument.
Úplnosť: Uistite sa, že na dokumente sú viditeľné všetky potrebné detaily. Pozrite si prijateľné typy dokumentov uvedené na tejto stránke, aby ste pochopili, aké detaily sa na dokumente musia uvádzať.
Originálne dokumenty: Odfoťte svoj pôvodný dokument fotoaparátom. Svoje dokumenty nekopírujte, neskenujte a nevytvárajte z nich snímky obrazovky. Fotografie dokumentov nevkladajte do iných dokumentov. Nefoťte obrazovky počítača ani výtlačky.
- Ak vám dokument vydali digitálne, poskytnite súbor PDF so všetkými stranami tak, ako vám ho pôvodne odovzdali, a bez akýchkoľvek úprav.
Platnosť: Uistite sa, že platnosť vášho ID s fotografiou nevypršala a že potvrdenie o adrese bolo vydané nedávno. Ak poskytujete potvrdenie o registrácii spoločnosti, vaša spoločnosť by mala byť naďalej aktívne registrovaná a v dobrom stave.

Riešenie bežných problémov

Skôr ako sa obrátite na podporu Shopify, pozrite si nasledujúce bežné problémy s onboardingom a ich riešenia.

Môj dokument zamietli.

Uistite sa, že sa údaje vo vašom účte zhodujú s údajmi v predloženom dokumente. V prípade potreby upravte svoj účet tak, aby sa zhodoval s dokumentáciou. Ak vaše dokumenty naďalej zamietajú, pozrite si nasledujúce časti na tejto stránke:

Prijateľné typy dokumentov: Aké dokumenty sa akceptujú a aké údaje musia obsahovať. Snímky obrazovky, výtlačky z online vyhľadávania a snímky obrazovky z registrov sa neakceptujú.
Zabezpečenie súladu dokumentácie: Požiadavky na presnosť, jasnosť, úplnosť, originálnu dokumentáciu a platnosť.

Moje firemné údaje sa nedajú overiť.

Pri zadávaní firemných údajov sa uistite, že názov vašej firmy, identifikačné číslo daňovníka a adresa sa presne zhodujú s údajmi v štátnych obchodných registroch na Cypre. Zahŕňa to nasledujúce aspekty:

Správna veľkosť písmen (veľké a malé písmená)
Správna interpunkcia a medzery
Celý názov firmy presne podľa registrácie

Bankoví partneri služby Shopify vaše údaje overujú automaticky porovnaním s oficiálnymi registrami. Overenie môže zlyhať aj v dôsledku drobných rozdielov. Uistite sa, že dokumentácia, ktorú odosielate, obsahuje právny názov, identifikačné číslo daňovníka a adresu firmy a že sa tieto údaje zhodujú s údajmi vo vašom účte. V prípade potreby upravte svoj účet tak, aby sa zhodoval s dokumentom.

Moju adresu sa nedarí automaticky overiť.

V prípade Shopify Payments Cyprus platí, že ak vašu adresu nie je možné overiť automaticky, požiadame vás o dokončenie procesu overenia prostredníctvom selfie alebo o predloženie dokladu o adrese.

Odporúčame dokončiť proces overenia prostredníctvom selfie. Osoba, ktorá si vyžaduje overenie, môže na účely overenia kliknúť na tlačidlo Selfie a následne odfotiť svoj preukaz totožnosti s fotografiou a seba. Proces overenia prostredníctvom selfie môžete vykonať namiesto predloženia dokladu o adrese.

Ak by ste radšej predložili doklad manuálne, môžete zvoliť tento postup. Doklady o adrese musia obsahovať vaše celé meno a adresu bydliska a musia predstavovať jeden z tu uvedených typov dokladov. Zároveň sa uistite o nasledovnom:

Uistite sa, že adresa, ktorú ste zadali vo svojom účte Shopify Payments, sa presne zhoduje s adresou na doklade o adrese.
V prípade potreby upravte svoje údaje v účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.
Nahrajte jasnú fotografiu dokladu o adrese.
Uistite sa, že nahrávaný dokument obsahuje vaše vlastné celé meno. Ak máte napríklad účet za energie na meno inej osoby, budete musieť doložiť iný dokument.

Údaje o vlastníkoch nie je možné overiť.

V prípade služby Shopify Payments Cyprus je potrebné zadať vlastníkov tak, aby sa uvedené mená zhodovali s vlastníkmi uvedenými pre vašu spoločnosť v štátnom obchodnom registri. Odporúčame vyhľadať informácie o vlastníkoch v registri a zadať ich mená presne tak, ako sú tam uvedené. Ak nemáte žiadnych vlastníkov, musíte v účte namiesto toho uviesť všetkých svojich riaditeľov.

Ak ste tak urobili a vaše vlastníctvo alebo funkciu riaditeľa sa napriek tomu nedá overiť, odporúčame kliknúť na stránke overenia na tlačidlo Podpísať a digitálne osvedčiť, že vami poskytnuté údaje sú správne.

Namiesto procesu osvedčenia môžete predložiť doklad potvrdzujúci, kto sú vaši vlastníci alebo riaditelia. Údaje o vlastníkovi a riaditeľovi, ktoré zadáte do svojho účtu Shopify Payments, sa musia zhodovať s údajmi v nahranej dokumentácii. Ak je v dokumentácii uvedený nejaký vlastník alebo riaditeľ, ale nie je pridaný do vášho účtu Shopify Payments, musíte túto osobu pridať do svojho účtu a priradiť jej rolu vlastníka (Owner) alebo riaditeľa (Director). Zoznam typov dokladov, ktoré môžete poskytnúť na overenie vlastníctva, nájdete tu.

Uistite sa, že vlastníci a riaditelia vo vašom účte sa presne zhodujú s vašou dokumentáciou. Neuvádzajte ďalších vlastníkov ani riaditeľov, ktorí nie sú uvedení na dokladoch.

Som partnerstvo a požadujú odo mňa identifikačné číslo daňovníka, no žiadne nemám.

Ak ste cyperské partnerstvo a požadujú od vás identifikačné číslo daňovníka, no žiadne nemáte, pravdepodobne ste si nastavili nesprávny typ firmy. Ak si práve nastavujete účet Shopify Payments, upravte typ firmy na partnerstvo bez právnej subjektivity.

Ak ste si už účet nastavili a v rámci procesu overovania ste požiadaní o identifikačné číslo daňovníka (DIČ), typ spoločnosti si môžete aktualizovať v sekcii Nastavenia > Všeobecné. Kliknite na tri bodky vedľa vašich obchodných údajov a potom kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak máte s aktualizáciou typu spoločnosti problémy, kontaktujte podporu Shopify.

Som živnostník. Ako zadám údaje o svojej firme a identifikačné číslo daňovníka?

Na účely overenia firmy a totožnosti sa v prípade živnostníkov vyžadujú iba osobné údaje vlastníka.

Ak ste živnostník, nepokúšajte sa zaregistrovať ako iný typ firmy. Mohli by ste mať problémy s úspešným overením.

Nemám identifikačné číslo daňovníka a nie som jednotlivec ani živnostník.

Ak nemáte DIČ, môžete si ako typ spoločnosti vybrať iba nezačlenené partnerstvo (unincorporated partnership) alebo nezačlenenú neziskovú organizáciu (unincorporated non-profit). Stále musíte predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že vaša spoločnosť je na Cypre zaregistrovaná ako daný typ spoločnosti.

Ak vašej firme nevyhovuje ani jeden z týchto typov firiem, mali by ste vybrať možnosť „Jednotlivec / Živnostník“ a ako zástupcu účtu priradiť kľúčovú osobu s rozhodovacou právomocou alebo vlastníka.

Často kladené otázky

Pozrite si nasledujúce často kladené otázky týkajúce sa požiadaviek služby Shopify Payments na Cypre.

Prečo potrebujete môj preukaz totožnosti s fotografiou a doklad o adrese, ak som spoločnosť/partnerstvo/nezisková organizácia?

Aj keď ste uvedení ako spoločnosť, partnerstvo alebo nezisková organizácia, od našich bankových partnerov sa v zmysle cyperských predpisov vyžaduje, aby overovali totožnosť osôb spojených s firmou vrátane toho, kým sú a kde sídlia.

Som cyperský občan, ale momentálne tam nežijem. Môžem používať službu Shopify Payments Cyprus?

Ak je vaším typom firmy jednotlivec, musíte žiť na Cypre, aby ste mali nárok na používanie služby Shopify Payments Cyprus. Ak momentálne nežijete na Cypre, mali by ste si vytvoriť účet Shopify Payments pre región, v ktorom žijete.

Zmeňte adresu obchodu na svoju aktuálnu polohu. Ak vaša poloha spĺňa podmienky služby Shopify Payments, môžete si účet Shopify Payments vytvoriť pre tento región.

Ak ste vo forme partnerstva, spoločnosti alebo neziskovej organizácie, nevyžaduje sa, aby ste vy osobne žili na Cypre. Vaša firma tam však musí byť registrovaná a musí mať adresu firmy na Cypre. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte podporu Shopify.

Som verejne obchodovaná spoločnosť na Cypre. Ktorý typ firmy si mám vybrať?

Vyberte možnosť Súkromná spoločnosť. Na účely overenia podnikania a totožnosti je proces pre verejné a súkromné spoločnosti rovnaký. Časť formulára nastavenia účtu, ktorá vás žiada o pridanie vlastníkov, môžete preskočiť. Ak nemáte žiadnych skutočných vlastníkov, nemusíte ich uvádzať.

Ak ste verejne obchodovateľnou spoločnosťou na Cypre, už ste si nastavili účet Shopify Payments a teraz ste v rámci procesu overovania požiadaní o údaje o vlastníctve, aktualizujte svoje údaje o vlastníctve tak, aby odrážali, že nemáte žiadnych vlastníkov. Odstráňte rolu vlastníka (Owner) z príslušných osôb a namiesto toho zabezpečte, aby boli na účte uvedení všetci vaši riaditelia, pričom musia mať priradenú rolu riaditeľa (Director).

Možno vás požiadame o potvrdenie správnosti uvedenej funkcie riaditeľa. Ak môžete potvrdiť, že údaje sú správne, kliknite na tlačidlo Podpísať, čím digitálne osvedčíte evidované údaje.

Ak máte s týmto procesom problémy, kontaktujte podporu Shopify.

Môj účet bol už overený. Prečo odo mňa žiadate poskytnutie nových údajov?

Časom si môžu regulačné zmeny a aktualizácie požiadaviek od finančných partnerov služby Shopify vyžadovať zhromažďovanie dodatočných informácií od držiteľov účtov. Tieto kontroly pomáhajú udržiavať finančné služby v bezpečí.

Keď k takýmto zmenám dôjde, upozorníme vás na ne prostredníctvom bannera alebo upozornenia vo vašom administrátorovi Shopify a prostredníctvom príslušného e-mailu. Ak chcete pokračovať v používaní finančných služieb služby Shopify, musíte tieto požiadavky splniť.

Ako si aktualizujem údaje v účte Shopify Payments?

Ak ste aktívne žiadaní o dokončenie overenia účtu, všetky úpravy údajov môžete vykonať na stránke overenia spolu s predložením akýchkoľvek požadovaných dokumentov.

Mimo procesu overovania môže majiteľ obchodu aktualizovať tieto údaje v časti Nastavenia > Všeobecné > Firemné údaje. Kliknite na tri bodky vedľa svojho podnikateľského subjektu a potom na Upraviť, čím aktualizujete informácie o firme vrátane typu podnikania.

Upozorňujeme, že všetky zmeny, ktoré tu vykonáte, sa automaticky odosielajú na kontrolu našim bankovým partnerom a nové informácie opäť prejdú ich procesom overovania. Zmeny sa môžu overiť automaticky, ale možno vás požiadame aj o podporné dokumenty.

Čo sa stane, ak zmeškám termín na overenie?

Kým sa nedokončí proces overovania, výplaty sa dočasne pozastavia. Po uplynutí prvého termínu a dočasnom pozastavení výplat sa môže zobraziť druhý termín. Ten informuje, kedy sa dočasne pozastaví aj možnosť prijímať objednávky cez Shopify Payments.

Všetky tieto pozastavenia sú dočasné a po dokončení overenia sa automaticky zrušia. Svoje termíny nájdete v administrátorskom paneli.

Od júna 2026 majú úplne nové účty Shopify Payments pre Cyprus na dokončenie overenia 90 dní od spracovania prvej objednávky. Po uplynutí 90 dní sa za akékoľvek objednávky spracované pomocou Shopify Payments môžu automaticky vrátiť peniaze.

Tieto pravidlá vrátenia peňazí platia len pre európske krajiny a iba pre úplne nové účty vytvorené od júna 2026. Ak sa na vás tieto pravidlá vrátenia peňazí vzťahujú, majiteľ obchodu dostane upozornenia o tom, kedy môže očakávať spracovanie vrátenia peňazí.

Skôr ako kontaktujete podporu Shopify v súvislosti so službou Shopify Payments na Cypre

Skôr ako sa obrátite na podporu Shopify, pripravte si nasledujúce informácie, ktoré pomôžu rýchlejšie vyriešiť váš problém:

Snímky obrazovky všetkých zobrazených chybových hlásení (začiernite citlivé údaje, ako napríklad čísla bankových účtov)
Typ firmy, ktorý ste vybrali počas nastavenia
Vaše identifikačné číslo daňovníka (DIČ), ak sa uplatňuje
Konkrétny krok, v ktorom sa vyskytol problém
Prehliadač a zariadenie, ktoré používate
Údaje o vašom bankovom účte (krajina, mena, typ účtu) bez poskytnutia celého čísla účtu
Všetky dokumenty, ktoré ste nahrali, a čas, kedy ste ich nahrali

Ak si pripravíte tieto informácie, podpora Shopify vám bude môcť pomôcť efektívnejšie.