Požiadavky na bankový účet a osobné informácie pre používanie služby Shopify Payments v Bulharsku

Pred začatím používania služby Shopify Payments v Bulharsku je potrebné oboznámiť sa s požiadavkami stanovenými na dodržiavanie predpisov a predchádzanie finančnej kriminalite. Nasledujúce sekcie vysvetľujú, prečo sa zhromažďujú osobné informácie a aké typy dokumentov sa akceptujú, a obsahujú pokyny, vďaka ktorým zabezpečíte, že vaša dokumentácia spĺňa potrebné kritériá.

Na tejto stránke

Požiadavky na používanie služby Shopify Payments v Bulharsku

Skôr ako začnete používať službu Shopify Payments v Bulharsku, uistite sa, že spĺňate tieto požiadavky:

Oprávnené typy firiem: Určité typy firiem a služieb nemajú povolené používať službu Shopify Payments. Ak chcete zistiť, či vaša firma spĺňa podmienky, pozrite si zoznam zakázaných typov firiem pre Bulharsko v časti Podmienky služby Shopify Payments (TOS).
Požiadavky na bankový účet: Skôr ako budete môcť prepojiť bankový účet so službou Shopify Payments, musí spĺňať tieto požiadavky:
- Bankový účet musí byť vedený v mene EUR.
- Bankový účet umožňuje prevody v rámci Jednotnej platobnej oblasti v eurách (SEPA) a môže prijímať debetné platby.
- Bankový účet musí mať medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN), ktoré sa začína na niektorý z nasledujúcich kódov krajín: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE alebo SI.

Nepodporované typy bankových účtov

Niektoré typy bankových účtov nie sú kompatibilné so službou Shopify Payments. Nasledujúce typy účtov nie sú podporované:

Bežné účty, ktoré prijímajú iba bankové prevody: Tieto účty nefungujú so službou Shopify Payments.
Sporiace účty: Sporiace účty nemožno použiť pre výplaty zo služby Shopify Payments.
Účty s flexibilnou menou: Účty, ktoré podporujú viaceré meny súčasne, sa nepodporujú.
Služby prevodu peňazí: Služby, ktoré napodobňujú bankové účty, ako napríklad niektoré fintech platformy, nemožno so službou Shopify Payments použiť.

Účel zhromažďovania informácií

Spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri sú povinní zhromažďovať a overovať informácie o vás a vašom podnikaní, aby splnili bulharské predpisy určené na boj proti finančnej kriminalite. V dôsledku vývoja miestnych pravidiel a predpisov vás spoločnosť Shopify a jej bankoví partneri môžu počas trvania vášho účtu Shopify Payments kedykoľvek požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií.

Zhromaždené informácie slúžia na overenie totožnosti firmy, jednotlivcov s ňou prepojených a povahy ich vzájomného vzťahu.

Spoločnosť Shopify nikdy nezasiela dokumentáciu fyzickou poštou. Všetky dôležité dokumenty a komunikácia sa odosielajú e-mailom alebo sú majiteľovi obchodu digitálne dostupné v sekcii Nastavenia > Používatelia v administrátorovi Shopify.

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Shopify a zistite, ako sú vaše informácie uchovávané v dôvernosti a bezpečí.

Osobné a firemné informácie požadované na aktiváciu služby Shopify Payments v Bulharsku

Osobné informácie, ktoré spoločnosť Shopify musí zhromažďovať, sa líšia v závislosti od krajiny. Pre firmy v Bulharsku musíte správne určiť typ svojej firmy, pretože od neho závisia informácie, ktoré je potrebné poskytnúť.

Ak ste sa nezaregistrovali na žiadnom štátnom úrade alebo ste zaregistrovaní, ale podnikáte ako živnostník (týka sa to aj foriem Ednolichen Targovec (ЕТ/ET) a samostatne zárobkovo činných osôb), vyberte možnosť Jednotlivec / Živnostník.

Ak je vaša firma registrovaná a má priradený jednotný identifikačný kód (ЕИК/Bulstat), vyberte svoj typ firmy na základe nasledujúcich pokynov:

Partnerstvá s jednotným identifikačným kódom (napríklad Subiratelno Drujestvo (СД), Komanditno Drujestvo (КД) alebo Komanditno Drujestvo s Akzii (КДА)) musia vybrať možnosť Registrované partnerstvo.
Neziskové organizácie (NPO) s jednotným identifikačným kódom musia vybrať možnosť Registrovaná nezisková organizácia.
Všetky ostatné firmy s jednotným identifikačným kódom musia vybrať možnosť Súkromná korporácia. Bežnými príkladmi sú Дружество с ограничена отговорност (ООД), Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) alebo Акционерно дружество (АД).

Ak máte registrovanú firmu, ale nemáte jednotný identifikačný kód, vyberte svoj typ firmy na základe nasledujúcich pokynov:

Partnerstvá bez jednotného identifikačného kódu musia vybrať možnosť Neregistrované partnerstvo.
Neziskové a charitatívne organizácie, ktoré nemajú jednotný identifikačný kód, musia vybrať možnosť Neregistrovaná nezisková organizácia.

Ak si nie ste istí, aký typ firmy vybrať, kontaktujte podporu Shopify.

Jednotlivci / Živnostníci

Jednotlivci sú firmy s jedným majiteľom, ktoré nie sú štátne registrované a podnikajú súkromne. Živnostníci sú firmy s jedným majiteľom, ktoré sú štátne registrované na základe svojich osobných údajov. Obe sú firmy, ktoré vlastní a riadi jeden jednotlivec žijúci v Bulharsku. Patria sem nezávislí pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujúce malý podnik.

K týmto typom firiem sa pristupuje rovnako a musia poskytnúť rovnaké informácie. Jednotlivci a živnostníci musia uviesť:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno, ako je uvedené na dokumentoch vydaných štátnym orgánom.
Dátum narodenia: Dátum vášho narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska v Bulharsku: Adresa vášho domova, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.

Ak sa vaše údaje nepodarí overiť automaticky, dostanete žiadosť o overenie totožnosti. Ak sú niektoré z vašich údajov, napríklad meno, dátum narodenia alebo adresa bydliska, nesprávne, mali by ste údaje vo svojom účte aktualizovať.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete túto žiadosť vyriešiť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitný doklad totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte informácie o účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokumentmi.

Súkromná spoločnosť (ООД, ЕООД, АД)

Súkromná spoločnosť je firma, ktorej vlastné imanie je rozdelené na akcie vlastnené akcionármi. Spoločnosť sa považuje za samostatnú právnickú osobu, ktorá je oddelená od ľudí, ktorí ju riadia. Zvyčajne má aj predstavenstvo.

Súkromné spoločnosti musia ako zástupcu svojho účtu určiť buď skutočného vlastníka, alebo vedúceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno, ako je uvedené na dokumentoch vydaných štátnym orgánom.
Dátum narodenia: Dátum vášho narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša domáca adresa, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v danej firme.
Majetkový podiel: V príslušnom prípade percentuálny majetkový podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete túto žiadosť vyriešiť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitný doklad totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte informácie o účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokumentmi.

Súkromné spoločnosti musia poskytnúť aj nasledujúce údaje o svojej firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov uvedený v národnom registri BULSTAT.
Jednotný identifikačný kód (ЕИК/Булстат): UIC firmy uvedený v národnom registri BULSTAT.
Identifikačné číslo pre DPH: Ak je k dispozícii, vaše číslo registrácie DPH.
Firemné telefónne číslo: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy uvedená v národnom registri BULSTAT.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie ich porovnaním so štátnymi registrami v Bulharsku. Venujte veľkú pozornosť veľkým a malým písmenám, interpunkcii a symbolom.

Ak informácie, ktoré o firme poskytnete, nebude možné overiť, možno budete musieť poskytnúť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že sa registrovaný názov, jednotný identifikačný kód a adresa firmy uvedené vo vašom účte presne zhodujú s informáciami v dokumente. V prípade potreby tieto informácie vo svojom účte aktualizujte, aby sa s dokumentom zhodovali. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú skutočnými vlastníkmi firmy. Dbajte na to, aby ste ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska zadali presne tak, ako sú uvedené v ich úradných dokumentoch. Ak sa ich totožnosť nepodarí overiť automaticky, možno budú musieť predložiť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Uvedení vlastníci sa musia zhodovať s vlastníkmi zapísanými vo vnútroštátnom obchodnom registri. Ak sa zistí nezrovnalosť, budete požiadaní buď o dokončenie procesu osvedčenia kliknutím na tlačidlo „podpísať“, alebo o poskytnutie dokladu o vlastníctve. Podpísanie osvedčenia je rýchle a jednoduché, ale ak uprednostňujete predloženie dokumentu, uistite sa, že mená vlastníkov vo vašom účte sa presne zhodujú s vlastníkmi na dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby zodpovedali dokumentu. Ak vašu firmu vlastní (úplne alebo čiastočne) holdingová spoločnosť, overenie dokončíte podpísaním osvedčenia.

Ak vaša firma nemá vlastníkov, namiesto toho vás požiadame, aby ste podpísali osvedčenie alebo predložili dokument potvrdzujúci vašich riaditeľov. Ak uprednostňujete predloženie dokumentu, uistite sa, že mená riaditeľov vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi na dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby zodpovedali dokumentu.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou (СД, КД, КДА)

Osobná spoločnosť s právnou subjektivitou je firma, ktorú vlastnia aspoň dvaja partneri, ktorí sú zaregistrovaní na obchodnú činnosť a získali jednotný identifikačný kód. Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou majú vlastné imanie a partnerstvo predstavuje vlastný subjekt oddelený od vlastníkov.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia určiť vlastníka alebo partnera ako zástupcu svojho účtu Shopify Payments. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno, ako je uvedené na dokumentoch vydaných štátnym orgánom.
Dátum narodenia: Dátum vášho narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša domáca adresa, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v danej firme.
Majetkový podiel: V príslušnom prípade percentuálny majetkový podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete túto žiadosť vyriešiť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitný doklad totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte informácie o účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokumentmi.

Osobné spoločnosti s právnou subjektivitou musia o svojej firme poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov uvedený v národnom registri BULSTAT.
Jednotný identifikačný kód (ЕИК/Булстат): UIC firmy uvedený v národnom registri BULSTAT.
Identifikačné číslo pre DPH: Ak je k dispozícii, vaše číslo registrácie DPH.
Firemné telefónne číslo: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy uvedená v národnom registri BULSTAT.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie ich porovnaním so štátnymi registrami v Bulharsku. Venujte veľkú pozornosť veľkým a malým písmenám, interpunkcii a symbolom.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity

Osobná spoločnosť bez právnej subjektivity je firma, ktorú vlastnia aspoň dvaja partneri, ktorí sa nezaregistrovali na získanie jednotného identifikačného kódu, ale majú uzavretú dohodu o partnerstve. Za právnickú osobu sa v tomto prípade považujú vlastníci a firma nie je samostatným subjektom.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia určiť vlastníka ako zástupcu svojho účtu Shopify Payments. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno, ako je uvedené na dokumentoch vydaných štátnym orgánom.
Dátum narodenia: Dátum vášho narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša domáca adresa, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v danej firme.
Majetkový podiel: V príslušnom prípade percentuálny majetkový podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete túto žiadosť vyriešiť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitný doklad totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte informácie o účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokumentmi.

Osobné spoločnosti bez právnej subjektivity musia poskytnúť aj nasledujúce údaje o svojej firme:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov uvedený v dokumentácii.
Identifikačné číslo pre DPH: Ak je k dispozícii, vaše číslo registrácie DPH.
Firemné telefónne číslo: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy uvedená v dokumentácii.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie ich porovnaním so štátnymi registrami v Bulharsku. Venujte veľkú pozornosť veľkým a malým písmenám, interpunkcii a symbolom.

Ak informácie, ktoré o firme poskytnete, nebude možné overiť, možno budete musieť poskytnúť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že sa registrovaný názov a adresa firmy uvedené vo vašom účte presne zhodujú s informáciami v dokumente. V prípade potreby tieto informácie vo svojom účte aktualizujte, aby sa s dokumentom zhodovali. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako dosahovanie zisku. Jej prvoradým poslaním je slúžiť na verejnoprospešné účely. Registrované neziskové organizácie získali jednotný identifikačný kód.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou musia ako zástupcu svojho účtu určiť buď riaditeľa, alebo vedúceho pracovníka s rozhodovacou právomocou. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno, ako je uvedené na dokumentoch vydaných štátnym orgánom.
Dátum narodenia: Dátum vášho narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša domáca adresa, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v danej firme.
Majetkový podiel: V príslušnom prípade percentuálny majetkový podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete túto žiadosť vyriešiť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitný doklad totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte informácie o účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokumentmi.

Neziskové organizácie s právnou subjektivitou musia o svojej organizácii poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov uvedený v národnom registri BULSTAT.
Jednotný identifikačný kód (ЕИК/Булстат): UIC firmy uvedený v národnom registri BULSTAT.
Identifikačné číslo pre DPH: Ak je k dispozícii, vaše číslo registrácie DPH.
Firemné telefónne číslo: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy uvedená v národnom registri BULSTAT.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie ich porovnaním so štátnymi registrami v Bulharsku. Venujte veľkú pozornosť veľkým a malým písmenám, interpunkcii a symbolom.

Okrem toho musíte uviesť všetky ďalšie osoby, ktoré sú v správnej rade alebo ktoré robia kľúčové rozhodnutia. Dbajte na to, aby ste ich mená, dátumy narodenia a adresy bydliska zadali presne tak, ako sú uvedené na ich úradných dokladoch. Ak nebude možné ich identitu overiť automaticky, možno budú musieť poskytnúť preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese.

Uvedení riaditelia sa musia zhodovať s riaditeľmi zapísanými vo vnútroštátnom obchodnom registri. Ak sa zistí nezrovnalosť, budete požiadaní buď o dokončenie procesu osvedčenia kliknutím na tlačidlo „podpísať“, alebo o poskytnutie dokladu o funkcii riaditeľa. Podpísanie osvedčenia je rýchle a jednoduché, ale ak uprednostňujete predloženie dokumentu, uistite sa, že mená riaditeľov vo vašom účte sa presne zhodujú s riaditeľmi na dokumente. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby zodpovedali dokumentu.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity

Nezisková organizácia (NPO) je subjekt založený na iné účely ako dosahovanie zisku. Jej prvoradým poslaním je slúžiť na verejnoprospešné účely. Neregistrovaná nezisková organizácia nemá jednotný identifikačný kód, ale má štatút neziskovej organizácie.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity musia za zástupcu svojho účtu určiť kľúčovú osobu s rozhodovacou právomocou alebo organizátora a túto osobu označiť ako vedúceho pracovníka. Zástupca účtu musí poskytnúť nasledujúce informácie:

Úradné meno a priezvisko: Vaše celé úradné meno, ako je uvedené na dokumentoch vydaných štátnym orgánom.
Dátum narodenia: Dátum vášho narodenia.
E-mailová adresa: Platná a aktívna e-mailová adresa.
Telefónne číslo: Platné a aktívne telefónne číslo.
Adresa bydliska: Vaša domáca adresa, ktorá sa zhoduje s vašou dokumentáciou.
Pracovná pozícia: Vaša pracovná pozícia v danej firme.
Majetkový podiel: V príslušnom prípade percentuálny majetkový podiel, ktorý vo firme vlastníte.

Ak sú údaje správne a napriek tomu dostanete žiadosť o overenie, môžete túto žiadosť vyriešiť vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Potvrďte svoju totožnosť vytvorením selfie s platným preukazom totožnosti s fotografiou.
Nahrajte osobitný doklad totožnosti a doklad o adrese vo svojom administrátorovi Shopify.
- Údaje na vašich dokumentoch sa musia presne zhodovať s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte. V prípade potreby aktualizujte informácie o účte tak, aby sa zhodovali s vašimi dokumentmi.

Neziskové organizácie bez právnej subjektivity musia o svojej organizácii poskytnúť aj nasledujúce údaje:

Registrovaný obchodný názov: Právny obchodný názov uvedený v dokumentácii.
Identifikačné číslo pre DPH: Ak je k dispozícii, vaše číslo registrácie DPH.
Firemné telefónne číslo: Aktívne kontaktné telefónne číslo firmy.
Adresa firmy: Oficiálna registrovaná adresa firmy uvedená v dokumentácii.

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše informácie ich porovnaním so štátnymi registrami v Bulharsku. Venujte veľkú pozornosť veľkým a malým písmenám, interpunkcii a symbolom.

Ak informácie, ktoré o firme poskytnete, nebude možné overiť, možno budete musieť poskytnúť dokument na overenie firmy. Pri poskytovaní tohto dokumentu sa uistite, že sa registrovaný názov a adresa firmy uvedené vo vašom účte presne zhodujú s informáciami v dokumente. V prípade potreby tieto informácie vo svojom účte aktualizujte, aby sa s dokumentom zhodovali. Pozrite si zoznam akceptovaných firemných dokumentov.

Akceptované typy dokumentov

Na účely overovacieho procesu musíte poskytnúť určité dokumenty, pomocou ktorých sa potvrdia vaše osobné informácie a v niektorých prípadoch aj firemné informácie. Pre jednotlivcov a firmy v Bulharsku sú akceptované nasledujúce typy dokumentov.

Doklady totožnosti

Doklady musia obsahovať vaše celé meno, dátum narodenia a fotografiu. Meno a dátum narodenia vo vašom účte Shopify Payments sa musia aktualizovať tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v poskytnutom doklade totožnosti. Doklady musia byť platné a nesmú byť po dátume platnosti. Ako dôkaz totožnosti sa akceptujú nasledujúce doklady:

паспорт (Cestovný pas)
лична карта (Občiansky preukaz)
Свидетелство за управление на мпс (Vodičský preukaz)
Разрешение за пребиваване (Povolenie na pobyt) – vyžadujú sa fotografie prednej a zadnej strany

Doklady o adrese

Doklady musia obsahovať vaše celé meno a adresu bydliska. Meno a adresa vo vašom účte Shopify Payments sa musia aktualizovať tak, aby sa zhodovali s informáciami uvedenými v poskytnutom doklade o adrese. Medzi akceptované doklady o adrese patria:

Сметка за комунални услуги (Účet za energie) – nie starší ako 6 mesiacov
Банково извлечение (Výpis z banky) – nie starší ako 6 mesiacov
ипотечно извлечение (Výpis z hypotekárneho účtu) – nie starší ako 6 mesiacov

Dokumenty na overenie firmy

Dokument musí jasne obsahovať názov právnickej osoby, jednotný identifikačný kód a adresu vašej firmy. Údaje vo vašom účte Shopify Payments sa musia aktualizovať tak, aby sa zhodovali s informáciami zobrazenými v dokumentoch, ktoré poskytujete. Pri používaní služby Shopify Payments v Bulharsku sú akceptované tieto firemné dokumenty:

Извлечение от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (Výpis z obchodného registra)
Регистрация по ДДС (Registrácia DPH)

Dokumenty o vlastníctve

Nasledujúce dokumenty sa akceptujú ako doklad o vlastníctve za predpokladu, že obsahujú názov právnickej osoby vašej firmy a všetky celé mená vlastníkov vašej firmy:

Регистър на действителните собственици (Register skutočných vlastníkov)
Удостоверение за регистрация (Osvedčenie o firemnom statuse)
Документ за регистрация (Registračný dokument)
Учредителен акт (Zakladateľská zmluva)

Každý skutočný vlastník uvedený vo vašej dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mu byť priradená rola „Vlastník“. Skutočný vlastník je definovaný ako osoba, ktorá vlastní najmenej 25 % majetku firmy. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Ak vaša firma nemá žiadnych skutočných vlastníkov, musíte namiesto nich overiť svojich riaditeľov. V týchto prípadoch platí rovnaký zoznam oprávnených dokumentov, aký je uvedený vyššie. Každý riaditeľ uvedený v dokumentácii musí byť uvedený aj vo vašom účte Shopify Payments a musí mať priradenú rolu „Riaditeľ“. V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby sa zhodovali s dokumentom.

Ak vašu firmu vlastní holdingová spoločnosť, namiesto toho dokončite proces digitálneho osvedčenia stlačením tlačidla „podpísať“.

Zabezpečenie súladu dokumentácie

Pri poskytovaní dokumentov dbajte na to, aby spĺňali potrebné kritériá. Ak chcete zaistiť súlad, prečítajte si nasledujúce pokyny:

Presnosť: Uistite sa, že informácie na dokumentoch sa zhodujú s údajmi, ktoré ste zadali v účte Shopify Payments. V prípade potreby účet aktualizujte, aby sa zhodoval s dokumentmi.
Zrozumiteľnosť a čitateľnosť: Uistite sa, že dokumenty sú jasné a dostatočne veľké na čítanie. Na fotografii musí byť viditeľný celý dokument.
Úplnosť: Uistite sa, že na dokumente sú viditeľné všetky potrebné detaily. Pozrite si prijateľné typy dokumentov uvedené na tejto stránke, aby ste zistili, aké detaily musí dokument obsahovať.
Originálna dokumentácia: Odfotografujte svoj dokument pomocou fotoaparátu. Dokumenty nekopírujte, neskenujte a nevytvárajte z nich snímky obrazovky. Nevkladajte fotografie dokumentov do iných dokumentov. Nefotografujte obrazovky počítača ani výtlačky.
- Ak vám bol dokument vydaný digitálne, poskytnite súbor vo formáte PDF so všetkými stranami v pôvodnom stave bez akýchkoľvek úprav.
Platnosť: Uistite sa, že nevypršala platnosť vašich ID s fotografiou a že doklad o adrese bol vydaný nedávno. Ak poskytujete doklad o registrácii firmy, vaša firma musí byť aj naďalej aktívne registrovaná a riadne fungovať.

Riešenie bežných problémov

Skôr než sa obrátite na podporu Shopify, pozrite si tieto bežné problémy s onboardingom a ich riešenia.

Môj dokument bol zamietnutý

Uistite sa, že sa informácie vo vašom účte presne zhodujú s vaším dokumentom, a v prípade potreby účet aktualizujte. Ak sú vaše dokumenty stále zamietané, pozrite si nasledujúce časti na tejto stránke:

Prijateľné typy dokumentov: Prijímané dokumenty a požadované údaje. Snímky obrazovky, výtlačky a snímky obrazovky z registra sa neprijímajú.
Zabezpečenie súladu dokumentácie: Požiadavky na presnosť, jasnosť, úplnosť a platnosť.

Moju adresu nemožno automaticky overiť

V službe Shopify Payments pre Bulharsko platí, že ak vašu adresu nie je možné overiť automaticky, budete požiadaní buď o dokončenie procesu prostredníctvom selfie, alebo o predloženie dokladu o adrese.

Odporúča sa dokončiť proces prostredníctvom selfie: Osoba, ktorá vyžaduje overenie, môže kliknúť na tlačidlo „selfie“ a potom odfotiť seba a svoj preukaz totožnosti s fotografiou na účely overenia. Dá sa to urobiť namiesto poskytnutia dokladu o adrese.

Ak by ste radšej poskytli dokument manuálne, môžete to urobiť namiesto toho. Doklad o adrese musí obsahovať vaše celé meno, adresu bydliska a musí ísť o jeden z typov dokumentov uvedených tu. Mali by ste tiež zabezpečiť, že:

Uistite sa, že adresa zadaná vo vašom účte Shopify Payments sa presne zhoduje s adresou na vašom doklade o adrese.
V prípade potreby aktualizujte údaje vo svojom účte tak, aby zodpovedali dokumentu.
Nahrajte jasnú fotografiu dokladu o adrese.
Uistite sa, že na nahrávanom dokumente je uvedené vaše celé meno. Ak máte napríklad účet za energie napísaný na meno inej osoby, budete musieť predložiť iný dokument.

Moje informácie o vlastníkovi sa nedajú overiť

V službe Shopify Payments pre Bulharsko sa vyžaduje, aby ste zadali svojich vlastníkov tak, aby sa uvedené mená zhodovali s vlastníkmi uvedenými pre vašu firmu vo vnútroštátnom obchodnom registri. Odporúčame vám vyhľadať si informácie o vlastníkovi v registri a zadať mená presne tak, ako sú v ňom uvedené. Ak nemáte žiadnych vlastníkov, musíte v účte namiesto nich uviesť všetkých svojich riaditeľov.

Ak ste tak urobili a vaše vlastníctvo alebo funkciu riaditeľa stále nemožno overiť, odporúčame kliknúť na tlačidlo „podpísať“ na stránke overenia, čím digitálne osvedčíte, že vami poskytnuté informácie sú správne. Tento proces je rýchly a jednoduchý.

Ak uprednostňujete iný spôsob, môžete namiesto procesu osvedčenia poskytnúť dokument potvrdzujúci vašich vlastníkov alebo riaditeľov. Údaje o vlastníkovi a/alebo riaditeľovi, ktoré zadáte vo svojom účte Shopify Payments, sa musia zhodovať s údajmi v nahrávanej dokumentácii. Ak je v dokumentácii uvedený nejaký vlastník/riaditeľ, ale nie je pridaný do vášho účtu Shopify Payments, musíte ho do účtu pridať a priradiť mu rolu Vlastník a/alebo Riaditeľ. Zoznam typov dokumentov, ktoré môžete poskytnúť na overenie vlastníctva, nájdete tu.

Mali by ste sa uistiť, že vlastníci a riaditelia vo vašom účte sa presne (1 : 1) zhodujú s tými vo vašej dokumentácii. Neuvádzajte ďalších vlastníkov/riaditeľov, ktorí nie sú uvedení na vašich dokumentoch.

Firemné informácie nemožno overiť

Bankoví partneri služby Shopify overujú vaše firemné informácie ich porovnaním so štátnymi registrami v Bulharsku. Ak vašu firmu nemožno overiť, skontrolujte nasledujúce údaje:

Uistite sa, že sa váš registrovaný názov firmy presne zhoduje s názvom v národnom registri BULSTAT, a to vrátane veľkých písmen, interpunkcie a symbolov.
Uistite sa, že je vaše jednotné identifikačné číslo (ЕИК/Булстат) správne.
Uistite sa, že sa vaša adresa firmy zhoduje s adresou uvedenou v národnom registri BULSTAT.

Ak sa vaše informácie stále nedajú overiť, možno budete musieť poskytnúť dokument na overenie firmy. Uistite sa, že sa informácie vo vašom dokumente zhodujú s tými, ktoré ste zadali vo svojom účte Shopify Payments.

Informácie o mojom bankovom účte nefungujú

Potvrďte, že váš účet spĺňa požiadavky na bankový účet a že nepoužívate nepodporovaný typ bankového účtu. Bulharský IBAN má dĺžku 22 znakov a začína sa predponou BG.

Ak vaša výplata zlyhá, overte, či ste správne zadali informácie o účte a či používate podporovaný typ účtu. Ak chcete potvrdiť, či váš účet môže prijímať prevody SEPA, kontaktujte svoju banku.

Moje výplaty zlyhávajú pri použití virtuálneho bankového účtu

Virtuálne bankové účty ako Revolut a Payoneer sa prijímajú na výplaty, ale majú vyššiu mieru zlyhania výplat než tradičné bankové účty. Ak vaše výplaty zlyhávajú, zvážte použitie štandardného bankového účtu.

Často kladené otázky

Prečítajte si tieto často kladené otázky o požiadavkách na službu Shopify Payments v Bulharsku.

Som spoločnosť, partnerstvo alebo nezisková organizácia. Prečo potrebujete môj preukaz totožnosti s fotografiou alebo doklad o adrese?

Aj keď ste zaregistrovaní ako spoločnosť, partnerstvo alebo nezisková organizácia, bankoví partneri služby Shopify musia na základe regulačných zákonov v Bulharsku overiť totožnosť osôb spojených s firmou vrátane ich identity a miesta pobytu.

Som občanom Bulharska, ale v súčasnosti tam nežijem. Môžem používať službu Shopify Payments v Bulharsku?

Ak je váš typ firmy jednotlivec, musíte žiť v Bulharsku, aby ste mali nárok na službu Shopify Payments v Bulharsku. Ak v súčasnosti nežijete v Bulharsku, mali by ste si namiesto toho vytvoriť účet Shopify Payments pre región, v ktorom žijete.

Aktualizujte adresu svojho obchodu na svoju aktuálnu lokalitu. Ak má vaša lokalita nárok na službu Shopify Payments, môžete si namiesto toho vytvoriť účet Shopify Payments pre daný región.

Ak ste určitý typ partnerstva, spoločnosti alebo neziskovej organizácie, nemusíte osobne žiť v Bulharsku, ale vaša firma tam musí byť zaregistrovaná a mať bulharskú adresu firmy. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte podporu Shopify.

Som partnerstvo a žiadate o jednotné identifikačné číslo, ale žiadne nemám. Čo mám robiť?

Ak ste partnerstvo, od ktorého sa požaduje jednotné identifikačné číslo (ЕИК/Булстат), no žiadne nemáte, pravdepodobne ste si nastavili nesprávny typ firmy. Ak ste v procese nastavovania účtu, vráťte sa na obrazovku výberu typu firmy a vyberte možnosť Partnerstvo bez právnej subjektivity.

Ak ste si účet už nastavili a v rámci procesu overenia musíte zadať jednotný identifikačný kód, typ podnikania môžete aktualizovať v časti Nastavenia > Všeobecné. Kliknite na ikonu 3 bodiek vedľa obchodných údajov a potom kliknite na Upraviť. Ak máte s aktualizáciou typu podnikania problémy, kontaktujte Shopify Support.

Som živnostník. Potrebujete moju registráciu firmy alebo firemné informácie?

Na účely overenia firmy a totožnosti v Bulharsku sa od služby Shopify vyžaduje len zhromažďovanie a overovanie osobných informácií vlastníka v prípade, ak ste živnostník.

Ak ste živnostník, nepokúšajte sa zaregistrovať ako iný typ firmy. Pri procese overenia by sa mohli vyskytnúť problémy.

Som verejne obchodovaná spoločnosť. Aký typ firmy si mám vybrať?

Vyberte súkromnú spoločnosť. Na účely overenia podnikania je proces pre verejné aj súkromné spoločnosti rovnaký. Časť formulára na nastavenie účtu, ktorá vyžaduje pridanie vlastníkov, môžete preskočiť. Ak nemáte žiadnych skutočných vlastníkov, nemusíte uvádzať žiadnych.

Ak ste verejne obchodovaná spoločnosť v Bulharsku, už ste si nastavili účet Shopify Payments a teraz sa v rámci overenia od vás vyžadujú informácie o vlastníctve, aktualizujte údaje o vlastníctve tak, že nemáte žiadnych vlastníkov. Všetkým osobám v záznamoch odstráňte rolu vlastníka a namiesto toho zabezpečte, aby boli v účte uvedení všetci vaši riaditelia a mali priradenú rolu riaditeľa.

Možno budete musieť potvrdiť, že uvedený zoznam riaditeľov je správny. Ak potvrdzujete, že údaje sú správne, kliknite na tlačidlo Podpísať, čím informácie v záznamoch digitálne potvrdíte.

Ak máte s týmto procesom problémy, kontaktujte Shopify Support.

Nemám jednotné identifikačné číslo, no nie som ani jednotlivec či živnostník

Ak nemáte jednotné identifikačné číslo, služba Shopify má k dispozícii iba možnosti typov firiem pre partnerstvá bez právnej subjektivity a neziskové organizácie bez právnej subjektivity. Pre oba tieto typy firiem je však stále potrebné poskytnúť príslušnú firemnú dokumentáciu, ktorá preukazuje, že sú inak zaregistrované ako podnikateľský subjekt v Bulharsku.

Ak na vašu firmu nesedí ani jeden z týchto typov firiem, vyberte možnosť Jednotlivec / Živnostník a priraďte kľúčovú osobu s rozhodovacou právomocou alebo vlastníka ako zástupcu účtu.

Môj účet už bol overený. Prečo odo mňa požadujete poskytnutie nových informácií?

Požiadavky regulačných orgánov a finančných partnerov sa časom menia. V takom prípade možno budete musieť poskytnúť dodatočné informácie, aby ste naďalej spĺňali podmienky. Tieto žiadosti dostanete prostredníctvom bannera alebo upozornenia v administrátorskom paneli a v príslušnom e-maile. Na ďalšie používanie služby Shopify Payments musíte tieto žiadosti vybaviť.

Ako aktualizovať informácie o účte Shopify Payments?

Ak práve prebieha overovanie vášho účtu, informácie môžete aktualizovať priamo na stránke overenia a zároveň tam môžete odoslať všetky požadované dokumenty.

Mimo procesu overenia môže majiteľ účtu obchodu tieto údaje aktualizovať v časti Nastavenia > Všeobecné > Obchodné údaje. Kliknite na ikonu 3 bodiek vedľa svojho podnikateľského subjektu a potom kliknutím na Upraviť aktualizujte príslušné informácie o podnikaní vrátane typu podnikania.

Všetky tu vykonané zmeny sa automaticky odošlú našim bankovým partnerom na kontrolu a nové informácie opätovne prejdú procesom ich overenia. Zmeny sa môžu overiť automaticky, ale možno vás požiadajú aj o doplňujúce dokumenty.

Ak máte s týmto procesom problémy, kontaktujte Shopify Support.

Čo sa stane, ak zmeškám termín overenia?

Až do dokončenia procesu overenia sa vaše výplaty dočasne pozastavia. Po uplynutí prvého termínu a dočasnom pozastavení výplat sa môže zobraziť druhý termín, ktorý upozorňuje na to, kedy sa dočasne pozastaví vaša možnosť prijímať objednávky cez Shopify Payments.

Všetky tieto pozastavenia sú len dočasné a po dokončení overenia sa automaticky zrušia. Svoje termíny nájdete v administrátorskom paneli.

Od júna 2026 majú úplne nové účty Shopify Payments pre Bulharsko na dokončenie overenia 90 dní od spracovania prvej objednávky. Ak uplynie 90 dní, peniaze za všetky objednávky spracované cez Shopify Payments sa môžu automaticky vrátiť.

Týka sa to iba európskych krajín a platí to len pre úplne nové účty vytvorené od júna 2026. Ak sa vás to týka, majiteľ účtu dostane upozornenia o tom, kedy môže očakávať spracovanie vrátenia peňazí.

Skôr, než kontaktujete podporu Shopify o službe Shopify Payments v Bulharsku

Skôr, než sa obrátite na podporu Shopify, pripravte si tieto informácie na rýchlejšie vyriešenie problému:

Snímky obrazovky všetkých chybových hlásení, ktoré ste dostali, s odstránenými citlivými údajmi, ako sú čísla bankových účtov
Typ podniku, ktorý ste vybrali počas nastavenia
Vaše jednotné identifikačné číslo (ЕИК/Булстат), ak ho máte
Konkrétny krok, v ktorom sa problém vyskytol
Prehliadač a zariadenie, ktoré používate
Údaje o bankovom účte (IBAN, typ účtu, mena) bez uvedenia celého čísla účtu
Všetky dokumenty, ktoré ste nahrali, a dátum ich nahratia

Ak si tieto informácie pripravíte, podpora Shopify vám bude môcť pomôcť efektívnejšie.