Требования к банковскому счету и личной информации для использования Shopify Payments в Румынии

Физическое лицо — это форма ведения бизнеса одним владельцем без государственной регистрации. Индивидуальный предприниматель — это бизнес с одним владельцем, зарегистрированный в государственных органах на его личные данные. В обоих случаях бизнес принадлежит одному человеку, проживающему в Румынии, и управляется им. К этой категории относятся фрилансеры и самозанятые представители малого бизнеса.

Эти типы бизнеса рассматриваются одинаково и должны предоставлять одну и ту же информацию. Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить следующую информацию:

• Официальные имя и фамилия: ваши полные имя и фамилия, как они указаны в документах, выданных государственными органами.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания в Румынии: ваш домашний адрес, совпадающий с указанным в документах.

Если вашу информацию невозможно проверить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, такие как имя, дата рождения или домашний адрес, неверны, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы по-прежнему получаете запросы на верификацию, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердить свою личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузить документ, подтверждающий личность , и документ, подтверждающий адрес , отдельными файлами в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Частная компания — это бизнес, капитал которого разделен на акции, принадлежащие акционерам. Компания считается самостоятельным юридическим лицом, независимым от людей, которые ею управляют. Как правило, у таких компаний также есть совет директоров.

Частные компании должны назначить представителем аккаунта бенефициарного владельца или руководителя, наделенного правом принимать решения. Представителю аккаунта необходимо предоставить следующую информацию:

• Официальные имя и фамилия: ваши полные имя и фамилия, как они указаны в документах, выданных государственными органами.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, совпадающий с указанным в документах.
• Должность: должность, которую вы занимаете в компании.
• Доля в капитале: при наличии — доля в процентах, которой вы владеете в бизнесе.

Если вашу информацию невозможно проверить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, такие как имя, дата рождения или домашний адрес, неверны, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы по-прежнему получаете запросы на верификацию, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердить свою личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузить документ, подтверждающий личность , и документ, подтверждающий адрес , отдельными файлами в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Частным компаниям также необходимо предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, зафиксированное в государственных реестрах юридических лиц.
• Налоговый ИД компании: налоговый ИД компании, зафиксированный в государственных реестрах юридических лиц.
• Номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС): ваш номер регистрации плательщика НДС (если применимо).
• Номер телефона компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, зафиксированный в государственных реестрах юридических лиц.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сравнивая ее с данными государственных реестров Румынии. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, пунктуацию и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся подтвердить, может потребоваться документ для подтверждения данных компании. При предоставлении этого документа убедитесь, что зарегистрированное название, налоговый ИД компании и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, точно совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте так, чтобы они соответствовали документу. Ознакомьтесь со списком допустимых документов компании.

Вы также должны указать всех остальных лиц, которые являются бенефициарными владельцами компании. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся подтвердить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или документ, подтверждающий адрес.

Указанные вами владельцы должны совпадать с владельцами, зарегистрированными в государственном реестре предприятий. Если будет обнаружено несоответствие, вам будет предложено либо пройти процесс аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Подписание аттестации — это самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена владельцев, указанные в аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу. Если вашей компанией (полностью или частично) владеет холдинговая компания, подпишите аттестацию для завершения проверки.

Если у вашей компании нет владельцев, вам будет предложено либо подписать аттестацию, либо предоставить документ, подтверждающий список директоров. Если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена директоров, указанные в аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу.

Публичная компания — это юридическое лицо, которое предлагает свои акции широкой публике для торговли на фондовой бирже. Доля в капитале может приобретаться, продаваться и торговаться физическими лицами и инвесторами, а не находиться в частной собственности.

Публичные компании должны назначить представителем аккаунта директора или руководителя, наделенного правом принимать решения. Представителю аккаунта необходимо предоставить следующую информацию:

• Официальные имя и фамилия: ваши полные имя и фамилия, как они указаны в документах, выданных государственными органами.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, совпадающий с указанным в документах.
• Должность: должность, которую вы занимаете в компании.
• Доля в капитале: при наличии — доля в процентах, которой вы владеете в бизнесе.

Если вашу информацию невозможно проверить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, такие как имя, дата рождения или домашний адрес, неверны, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы по-прежнему получаете запросы на верификацию, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердить свою личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузить документ, подтверждающий личность , и документ, подтверждающий адрес , отдельными файлами в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Публичным компаниям также необходимо предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, зафиксированное в государственных реестрах юридических лиц.
• Налоговый ИД компании: налоговый ИД компании, зафиксированный в государственных реестрах юридических лиц.
• Номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС): ваш номер регистрации плательщика НДС (если применимо).
• Номер телефона компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, зафиксированный в государственных реестрах юридических лиц.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сравнивая ее с данными государственных реестров Румынии. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, пунктуацию и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся подтвердить, может потребоваться документ для подтверждения данных компании. При предоставлении этого документа убедитесь, что зарегистрированное название, налоговый ИД компании и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, точно совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте так, чтобы они соответствовали документу. Ознакомьтесь со списком допустимых документов компании.

Вам также необходимо указать любых других лиц, входящих в совет директоров или принимающих ключевые решения. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса в точности так, как они записаны в их государственных документах. Если их личности невозможно проверить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или документ, подтверждающий адрес.

Указанные вами директора должны совпадать с директорами, зарегистрированными в государственном реестре предприятий. Если будет обнаружено несоответствие, вам будет предложено либо пройти процесс аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий полномочия директора. Подписание аттестации — это самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена директоров, указанные в аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу.

Инкорпорированное партнерство — это бизнес, принадлежащий как минимум двум партнерам, которые зарегистрировались для ведения коммерческой деятельности и получили налоговый ИД компании. Инкорпорированные партнерства имеют капитал, и само партнерство является самостоятельным юридическим лицом, независимым от владельцев.

Инкорпорированные партнерства должны назначить представителем своего аккаунта Shopify Payments владельца или партнера. Представителю аккаунта необходимо предоставить следующую информацию:

• Официальные имя и фамилия: ваши полные имя и фамилия, как они указаны в документах, выданных государственными органами.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, совпадающий с указанным в документах.
• Должность: должность, которую вы занимаете в компании.
• Доля в капитале: при наличии — доля в процентах, которой вы владеете в бизнесе.

Если вашу информацию невозможно проверить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, такие как имя, дата рождения или домашний адрес, неверны, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы по-прежнему получаете запросы на верификацию, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердить свою личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузить документ, подтверждающий личность , и документ, подтверждающий адрес , отдельными файлами в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Инкорпорированным партнерствам также необходимо предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, зафиксированное в государственных реестрах юридических лиц.
• Налоговый ИД компании: налоговый ИД компании, зафиксированный в государственных реестрах юридических лиц.
• Номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС): ваш номер регистрации плательщика НДС (если применимо).
• Номер телефона компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, зафиксированный в государственных реестрах юридических лиц.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сравнивая ее с данными государственных реестров Румынии. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, пунктуацию и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся подтвердить, может потребоваться документ для подтверждения данных компании. При предоставлении этого документа убедитесь, что зарегистрированное название, налоговый ИД компании и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, точно совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте так, чтобы они соответствовали документу. Ознакомьтесь со списком допустимых документов компании.

Если вы являетесь владельцем или партнером, вам также необходимо указать других лиц, которые являются владельцами или партнерами. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся подтвердить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или документ, подтверждающий адрес.

Указанные вами владельцы должны совпадать с владельцами, зарегистрированными в государственном реестре предприятий. Если будет обнаружено несоответствие, вам будет предложено либо пройти процесс аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Подписание аттестации — это самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена владельцев, указанные в аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу. Если вашей компанией (полностью или частично) владеет холдинговая компания, подпишите аттестацию для завершения проверки.

Неинкорпорированное партнерство — это бизнес, принадлежащий как минимум двум партнерам, которые не получали налоговый ИД компании, но заключили соглашение о партнерстве. В данном случае владельцы считаются юридическим лицом, а сам бизнес не является отдельным субъектом права.

Неинкорпорированные партнерства должны назначить представителем своего аккаунта Shopify Payments владельца. Представителю аккаунта необходимо предоставить следующую информацию:

• Официальные имя и фамилия: ваши полные имя и фамилия, как они указаны в документах, выданных государственными органами.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, совпадающий с указанным в документах.
• Должность: должность, которую вы занимаете в компании.
• Доля в капитале: при наличии — доля в процентах, которой вы владеете в бизнесе.

Если вашу информацию невозможно проверить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, такие как имя, дата рождения или домашний адрес, неверны, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы по-прежнему получаете запросы на верификацию, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердить свою личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузить документ, подтверждающий личность , и документ, подтверждающий адрес , отдельными файлами в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Неинкорпорированным партнерствам также необходимо предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, указанное в документах.
• Номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС): ваш номер регистрации плательщика НДС (если применимо).
• Номер телефона компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, указанный в документах.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сравнивая ее с данными государственных реестров Румынии. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, пунктуацию и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся подтвердить, может потребоваться документ для подтверждения данных компании. При предоставлении этого документа убедитесь, что зарегистрированное название и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, точно совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте так, чтобы они соответствовали документу. Ознакомьтесь со списком допустимых документов компании.

Если вы являетесь владельцем или партнером, вам также необходимо указать других лиц, которые являются владельцами или партнерами. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся подтвердить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или документ, подтверждающий адрес.

Указанные вами владельцы должны совпадать с владельцами, зарегистрированными в государственном реестре предприятий. Если будет обнаружено несоответствие, вам будет предложено либо пройти процесс аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Подписание аттестации — это самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена владельцев, указанные в аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу. Если вашей компанией (полностью или частично) владеет холдинговая компания, подпишите аттестацию для завершения проверки.