Требования к банковскому счету и персональным данным для использования Shopify Payments в Гибралтаре

Физические лица — это компании с одним владельцем, не зарегистрированные в государственных органах и ведущие частную деятельность. Индивидуальные предприниматели — это компании с одним владельцем, зарегистрированные в государственных органах на основании своих персональных данных. Оба типа представляют собой бизнес, которым владеет и управляет одно физическое лицо, проживающее в Гибралтаре. К ним относятся фрилансеры и самозанятые представители малого бизнеса.

Эти типы бизнеса рассматриваются одинаково и должны предоставлять одну и ту же информацию. Физические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить:

• Полное официальное имя и фамилия: ваше полное официальное имя в соответствии с документами государственного образца.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания в Гибралтаре: ваш домашний адрес, соответствующий вашим документам.

Если вашу информацию не удастся подтвердить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, например имя, дата рождения или домашний адрес, указаны неверно, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы все равно получаете запрос на подтверждение, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердите личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузите отдельные документы — подтверждение личности и подтверждение адреса — в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в вашем аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Частная корпорация — это бизнес, капитал которого разделен на акции, принадлежащие акционерам. Корпорация считается самостоятельным юридическим лицом, отдельным от людей, которые ею управляют. Как правило, у них также есть совет директоров.

Частные корпорации должны назначить представителем своей учетной записи либо бенефициарного владельца, либо руководителя с правом принятия решений. Представитель учетной записи должен предоставить следующую информацию:

• Полное официальное имя и фамилия: ваше полное официальное имя в соответствии с документами государственного образца.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, соответствующий вашим документам.
• Должность: ваша должность в компании.
• Доля участия: если применимо, процентная доля в компании, которой вы владеете.

Если вашу информацию не удастся подтвердить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, например имя, дата рождения или домашний адрес, указаны неверно, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы все равно получаете запрос на подтверждение, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердите личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузите отдельные документы — подтверждение личности и подтверждение адреса — в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в вашем аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Частные корпорации также должны предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, как записано в Companies House.
• Номер регистрации компании: номер регистрации компании, как записано в Companies House.
• Номер плательщика НДС: ваш регистрационный номер плательщика НДС, если применимо.
• Телефон компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, как записано в Companies House.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сверяя ее с данными государственных реестров Гибралтара. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, знаки препинания и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся проверить, вам может потребоваться предоставить документ для подтверждения данных о компании. При подаче этого документа убедитесь, что зарегистрированное название, регистрационный номер и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте в соответствии с документом. Ознакомьтесь со списком допустимых документов для подтверждения данных о компании.

Если вы являетесь бенефициарным владельцем компании, вам также необходимо указать всех остальных бенефициарных владельцев. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся проверить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или подтверждение адреса.

Указанные вами владельцы должны совпадать с владельцами, числящимися в государственном реестре предприятий. В случае обнаружения несоответствия вам будет предложено либо пройти процедуру аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Подписание аттестации — самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена владельцев, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу. Если вашей компанией (полностью или частично) владеет холдинговая компания, подпишите аттестацию для завершения проверки.

Если у вашей компании нет владельцев, вам будет предложено либо подписать аттестацию, либо предоставить документ, подтверждающий состав директоров. Если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена директоров, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу.

Инкорпорированное партнерство — это компания, которой владеют как минимум два партнера, зарегистрировавшие коммерческую деятельность и получившие регистрационный номер. У инкорпорированных партнерств есть долевой капитал, и само партнерство является юридическим лицом, отдельным от владельцев.

Инкорпорированные партнерства должны назначить владельца или партнера представителем своего аккаунта Shopify Payments. Представитель аккаунта должен предоставить следующую информацию:

• Полное официальное имя и фамилия: ваше полное официальное имя в соответствии с документами государственного образца.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, соответствующий вашим документам.
• Должность: ваша должность в компании.
• Доля участия: если применимо, процентная доля в компании, которой вы владеете.

Если вашу информацию не удастся подтвердить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, например имя, дата рождения или домашний адрес, указаны неверно, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы все равно получаете запрос на подтверждение, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердите личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузите отдельные документы — подтверждение личности и подтверждение адреса — в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в вашем аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Инкорпорированные партнерства также должны предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, как записано в Companies House.
• Номер регистрации компании: номер регистрации компании, как записано в Companies House.
• Номер плательщика НДС: ваш регистрационный номер плательщика НДС, если применимо.
• Телефон компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, как записано в Companies House.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сверяя ее с данными государственных реестров Гибралтара. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, знаки препинания и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся проверить, вам может потребоваться предоставить документ для подтверждения данных о компании. При подаче этого документа убедитесь, что зарегистрированное название, регистрационный номер и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте в соответствии с документом. Ознакомьтесь со списком допустимых документов для подтверждения данных о компании.

Если вы являетесь владельцем или партнером, вам также необходимо указать всех остальных владельцев или партнеров. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся проверить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или подтверждение адреса.

Указанные вами владельцы должны совпадать с владельцами, числящимися в государственном реестре предприятий. В случае обнаружения несоответствия вам будет предложено либо пройти процедуру аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Подписание аттестации — самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена владельцев, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу. Если вашей компанией (полностью или частично) владеет холдинговая компания, подпишите аттестацию для завершения проверки.

Неинкорпорированное партнерство — это компания, принадлежащая как минимум двум партнерам, которые не получили регистрационный номер, но заключили партнерское соглашение. В этом случае юридическим лицом считаются владельцы, а компания не является отдельным юридическим лицом.

Неинкорпорированные партнерства должны назначить владельца представителем своего аккаунта Shopify Payments. Представитель аккаунта должен предоставить следующую информацию:

• Полное официальное имя и фамилия: ваше полное официальное имя в соответствии с документами государственного образца.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, соответствующий вашим документам.
• Должность: ваша должность в компании.
• Доля участия: если применимо, процентная доля в компании, которой вы владеете.

Если вашу информацию не удастся подтвердить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, например имя, дата рождения или домашний адрес, указаны неверно, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы все равно получаете запрос на подтверждение, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердите личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузите отдельные документы — подтверждение личности и подтверждение адреса — в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в вашем аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Неинкорпорированные партнерства также должны предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, указанное в документации.
• Номер плательщика НДС: ваш регистрационный номер плательщика НДС, если применимо.
• Телефон компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, указанный в документации.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сверяя ее с данными государственных реестров Гибралтара. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, знаки препинания и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся проверить, вам может потребоваться предоставить документ для подтверждения данных о компании. При подаче этого документа убедитесь, что зарегистрированное название и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте в соответствии с документом. Ознакомьтесь со списком допустимых документов для подтверждения данных о компании.

Если вы являетесь владельцем или партнером, вам также необходимо указать всех остальных владельцев или партнеров. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся проверить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или подтверждение адреса.

Указанные вами владельцы должны совпадать с владельцами, числящимися в государственном реестре предприятий. В случае обнаружения несоответствия вам будет предложено либо пройти процедуру аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Подписание аттестации — самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена владельцев, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу. Если вашей компанией (полностью или частично) владеет холдинговая компания, подпишите аттестацию для завершения проверки.

Некоммерческая организация (НПО) — это организация, созданная не для получения прибыли для своих акционеров. Ее основная миссия — приносить пользу обществу или сообществу. Инкорпорированные некоммерческие организации регистрируются для коммерческих целей и получают регистрационный номер.

Инкорпорированные некоммерческие организации должны назначить представителем своего аккаунта директора или руководителя, обладающего правом принимать решения. Представитель аккаунта должен предоставить следующую информацию:

• Полное официальное имя и фамилия: ваше полное официальное имя в соответствии с документами государственного образца.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, соответствующий вашим документам.
• Должность: ваша должность в компании.
• Доля участия: если применимо, процентная доля в компании, которой вы владеете.

Если вашу информацию не удастся подтвердить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, например имя, дата рождения или домашний адрес, указаны неверно, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы все равно получаете запрос на подтверждение, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердите личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузите отдельные документы — подтверждение личности и подтверждение адреса — в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в вашем аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Инкорпорированные некоммерческие организации также должны предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, как записано в Companies House.
• Номер регистрации компании: номер регистрации компании, как записано в Companies House.
• Номер плательщика НДС: ваш регистрационный номер плательщика НДС, если применимо.
• Телефон компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, как записано в Companies House.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сверяя ее с данными государственных реестров Гибралтара. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, знаки препинания и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся проверить, вам может потребоваться предоставить документ для подтверждения данных о компании. При подаче этого документа убедитесь, что зарегистрированное название, регистрационный номер и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте в соответствии с документом. Ознакомьтесь со списком допустимых документов для подтверждения данных о компании.

Если вы входите в совет директоров, вам также необходимо указать всех остальных членов совета директоров или ключевых лиц, принимающих решения. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся проверить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или подтверждение адреса.

Указанные вами директора должны совпадать с директорами, числящимися в государственном реестре предприятий. В случае обнаружения несоответствия вам будет предложено либо пройти процедуру аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий состав директоров. Подписание аттестации — самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена директоров, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу.

Некоммерческая организация (НПО) — это организация, созданная не для получения прибыли для своих акционеров. Ее основная миссия — приносить пользу обществу или сообществу. Неинкорпорированная некоммерческая организация не имеет регистрационного номера, но зарегистрирована в местных судах и имеет статус некоммерческой.

Неинкорпорированные некоммерческие организации должны назначить своим представителем аккаунта лицо, принимающее ключевые решения, или организатора и указать этого человека как руководителя. Представитель аккаунта должен предоставить следующую информацию:

• Полное официальное имя и фамилия: ваше полное официальное имя в соответствии с документами государственного образца.
• Дата рождения: ваша дата рождения.
• Адрес электронной почты: действительный и активный адрес электронной почты.
• Номер телефона: действительный и активный номер телефона.
• Адрес проживания: ваш домашний адрес, соответствующий вашим документам.
• Должность: ваша должность в компании.
• Доля участия: если применимо, процентная доля в компании, которой вы владеете.

Если вашу информацию не удастся подтвердить автоматически, вы получите запрос на подтверждение личности. Если какие-либо ваши данные, например имя, дата рождения или домашний адрес, указаны неверно, вам следует обновить информацию в аккаунте.

Если информация верна, но вы все равно получаете запрос на подтверждение, вы можете выполнить это требование одним из следующих способов:

• Подтвердите личность, сделав селфи с действительным удостоверением личности с фотографией.
• Загрузите отдельные документы — подтверждение личности и подтверждение адреса — в панели администратора Shopify.
  • Информация в ваших документах должна в точности совпадать с данными, указанными в вашем аккаунте. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала вашим документам.

Неинкорпорированные некоммерческие организации также должны предоставить следующие данные о компании:

• Зарегистрированное название компании: юридическое название компании, указанное в документации.
• Номер плательщика НДС: ваш регистрационный номер плательщика НДС, если применимо.
• Телефон компании: действующий контактный номер телефона компании.
• Адрес компании: официальный зарегистрированный адрес компании, указанный в документации.

Банковские партнеры Shopify проверяют вашу информацию, сверяя ее с данными государственных реестров Гибралтара. Убедитесь, что вы используете правильный регистр букв, знаки препинания и символы.

Если предоставленную вами информацию о компании не удастся проверить, вам может потребоваться предоставить документ для подтверждения данных о компании. При подаче этого документа убедитесь, что зарегистрированное название и адрес компании, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с информацией в документе, и обновите данные в аккаунте в соответствии с документом. Ознакомьтесь со списком допустимых документов для подтверждения данных о компании.

Если вы входите в совет директоров, вам также необходимо указать всех остальных членов совета директоров или ключевых лиц, принимающих решения. Убедитесь, что вы вводите их имена, даты рождения и домашние адреса точно так, как они указаны в их официальных документах. Если их личности не удастся проверить автоматически, им может потребоваться предоставить удостоверение личности с фотографией или подтверждение адреса.

Указанные вами директора должны совпадать с директорами, числящимися в государственном реестре предприятий. В случае обнаружения несоответствия вам будет предложено либо пройти процедуру аттестации, нажав кнопку Подписать, либо предоставить документ, подтверждающий состав директоров. Подписание аттестации — самый быстрый способ устранить несоответствие, но если вы предпочитаете отправить документ, убедитесь, что имена директоров, указанные в вашем аккаунте, в точности совпадают с именами в документе. При необходимости обновите информацию в аккаунте, чтобы она соответствовала документу.