Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru Shopify Payments în Slovenia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Slovenia, trebuie să înțelegeți cerințele existente pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Acest articol explică de ce sunt colectate informațiile personale, tipurile de documentație acceptate și oferă îndrumări pentru a vă asigura că documentația dumneavoastră îndeplinește criteriile necesare.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Slovenia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Slovenia, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

Tipuri de afaceri eligibile: anumite tipuri de afaceri și servicii nu pot utiliza Shopify Payments. Pentru a determina dacă afacerea dumneavoastră este eligibilă, consultați lista tipurilor de afaceri interzise pentru Slovenia din Condițiile de utilizare Shopify Payments.
Cerințe privind contul bancar: Contul dumneavoastră bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
- Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
- Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în Zona unică de plăți în euro (SEPA).
- Contul bancar trebuie să aibă un Număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Puteți utiliza un cont bancar din orice țară participantă la SEPA, atâta timp cât contul este în moneda EUR. IBAN-ul nu trebuie să fie din Slovenia.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

Conturi curente care acceptă doar transferuri bancare: Aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
Conturi de economii: Conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirea plăților Shopify Payments.
Conturi flex-currency: Conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
Servicii de transfer de bani: Serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale non-Shopify sunt acceptate, este posibil să vă confruntați cu mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dumneavoastră poate accepta tipul de transfer listat pentru regiunea dumneavoastră, contactați banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari au obligația de a colecta și de a verifica informațiile despre dvs. și despre afacerea dvs. pentru a respecta reglementările din Slovenia, concepute pentru a preveni infracțiunile financiare. Pe măsură ce normele și reglementările locale evoluează, este posibil ca Shopify și partenerii săi bancari să vă contacteze pentru a vă solicita informații suplimentare pe întreaga durată de utilizare a contului dvs. Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea firmei, identitățile persoanelor fizice legate de firmă și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă va trimite niciodată documente în format fizic prin poștă. Toate documentele sau comunicările importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziția proprietarului magazinului în format digital în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate a Shopify pentru a afla cum sunt păstrate informațiile dumneavoastră în condiții de confidențialitate și siguranță.

Informații personale și de firmă necesare pentru activarea Shopify Payments în Slovenia

Trebuie să identificați corect tipul de afacere, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau dacă v-ați înregistrat, dar administrați afacerea ca o întreprindere individuală, atunci selectați tipul de afacere Persoană fizică / Întreprindere individuală.

Dacă v-ați înregistrat firma și aveți un Cod de înregistrare a firmei (Matična številka), atunci selectați tipul de firmă pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele cu coduri de înregistrare a firmei, cum ar fi d.n.o., k.d. sau k.d.d., trebuie să selecteze tipul de firmă Parteneriat încorporat.
Organizațiile nonprofit cu coduri de înregistrare a firmei trebuie să selecteze tipul de firmă Organizație nonprofit înregistrată.
Toate celelalte firme cu coduri de înregistrare a firmei, cum ar fi d.o.o., d.d. sau zadruga, trebuie să selecteze tipul de firmă Societate privată.

Dacă aveți o firmă înregistrată, dar nu aveți un cod de înregistrare a firmei, atunci selectați tipul de firmă pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele fără coduri de înregistrare a firmei trebuie să selecteze tipul de firmă Parteneriat neîncorporat.
Organizațiile nonprofit și organizațiile caritabile care nu au coduri de înregistrare a firmei trebuie să selecteze tipul de firmă Organizație nonprofit neînregistrată.

Dacă nu știți cu siguranță ce tip de afacere să alegeți, contactați Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui potrivit.

Persoane fizice / Întreprinderi individuale

Persoanele fizice sunt firme cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și își desfășoară activitatea în mod privat. Întreprinderile individuale sunt firme cu un singur proprietar care sunt înregistrate la guvern cu informațiile lor personale. Ambele sunt firme deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Slovenia. Acestea includ liber-profesioniștii și operatorii de afaceri mici care lucrează pe cont propriu.

Aceste tipuri de firme sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și întreprinderile individuale trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenume și nume de familie legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresă de domiciliu în Slovenia: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care să corespundă cu documentația.

Dacă informațiile nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informații, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți rezolva solicitarea parcurgând oricare dintre următoarele etape:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei sub formă de documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului pentru a corespunde cu documentele.

Societate privată (d.o.o., d.d., zadruga)

O societate privată este o firmă al cărei capital este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O societate este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenume și nume de familie legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresă de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care să corespundă cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul firmei.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți rezolva solicitarea parcurgând oricare dintre următoarele etape:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei sub formă de documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului pentru a corespunde cu documentele.

Societățile private trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre firmă:

Nume înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în registrul firmelor.
Cod de înregistrare a firmei (Matična številka): Codul de înregistrare al firmei, așa cum este afișat în registrul firmelor.
Număr de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA): Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum este afișată în registrul firmelor.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Slovenia. Asigurați-vă că utilizați majusculele/minusculele, punctuația și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, atunci este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, identificatorul din registrul comerțului și adresa societății listate în contul dvs. corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dvs. pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Dacă sunteți un beneficiar efectiv al societății, atunci trebuie să enumerați și orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi. Asigurați-vă că introduceți numele, datele nașterii și adresele de domiciliu exact așa cum sunt afișate pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii înscriși în registrul comerțului. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare dând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care atestă calitatea de proprietar. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu cele din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din document. Dacă afacerea este deținută de o societate holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă afacerea dumneavoastră nu are proprietari, vi se va cere fie să semnați o atestare, fie să oferiți un document care confirmă directorii în schimb. Dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu directorii din documentul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din document.

Parteneriate încorporate (d.n.o., k.d., k.d.d.)

Un parteneriat încorporat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activitate comercială și au obținut un număr de cod de înregistrare a firmei. Parteneriatele încorporate au capital propriu, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele încorporate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenume și nume de familie legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresă de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care să corespundă cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul firmei.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți rezolva solicitarea parcurgând oricare dintre următoarele etape:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei sub formă de documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului pentru a corespunde cu documentele.

Parteneriatele încorporate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre firmă:

Nume înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în registrul firmelor.
Cod de înregistrare a firmei (Matična številka): Codul de înregistrare al firmei, așa cum este afișat în registrul firmelor.
Număr de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA): Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum este afișată în registrul firmelor.

Dacă sunteți proprietar sau partener, atunci trebuie să enumerați și orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele nașterii și adresele de domiciliu exact așa cum sunt afișate pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate neîncorporate

Un parteneriat neîncorporat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un număr de cod de înregistrare a firmei, dar care au un acord de parteneriat. Proprietarii sunt considerați persoana juridică în acest caz, iar firma nu este o entitate separată.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenume și nume de familie legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresă de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care să corespundă cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul firmei.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți rezolva solicitarea parcurgând oricare dintre următoarele etape:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei sub formă de documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului pentru a corespunde cu documentele.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre firmă:

Nume înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat pe documentație.
Număr de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA): Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum este afișată pe documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, atunci este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății listate în contul dvs. corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dvs. pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Organizații nonprofit înregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi un beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit înregistrate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de cod de înregistrare a firmei.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenume și nume de familie legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresă de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care să corespundă cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul firmei.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți rezolva solicitarea parcurgând oricare dintre următoarele etape:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei sub formă de documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului pentru a corespunde cu documentele.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre firmă:

Nume înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în registrul firmelor.
Cod de înregistrare a firmei (Matična številka): Codul de înregistrare al firmei, așa cum este afișat în registrul firmelor.
Număr de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA): Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum este afișată în registrul firmelor.

Dacă faceți parte din consiliul de administrație, atunci trebuie să enumerați și orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele nașterii și adresele de domiciliu exact așa cum sunt afișate pe documentele lor guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu directorii înscriși în registrul comerțului. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare dând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care atestă funcția de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor din contul dumneavoastră corespund exact cu cele de pe document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi un beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neînregistrată nu are un număr de cod de înregistrare a firmei, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze acea persoană ca director executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenume și nume de familie legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresă de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care să corespundă cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul firmei.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți rezolva solicitarea parcurgând oricare dintre următoarele etape:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați separat dovada identității și dovada adresei sub formă de documente în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului pentru a corespunde cu documentele.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre firmă:

Nume înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat pe documentație.
Număr de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA): Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum este afișată pe documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, atunci este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății listate în contul dvs. corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dvs. pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Numele și data nașterii din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde cu informațiile afișate în documentul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valide și să nu fie expirate. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității:

Pașaport (Potni list)
Permis de conducere (Vozniško dovoljenje)
Carte de identitate (Osebna izkaznica)
Permis de ședere (Dovoljenje za prebivanje) - sunt necesare fotografii față-verso

Documente de adresă

Numele și adresa din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie să fie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele de adresă pe care le furnizați. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

Factură de utilități (Račun za komunalne storitve) - datată în ultimele 6 luni
Extras de la o instituție financiară (Izpisek finančne ustanove) - datat în ultimele 6 luni
Scrisoare emisă de o autoritate guvernamentală (Pismo, ki ga izda vladni organ) - datată în ultimele 6 luni

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea firmei. Acestea trebuie să afișeze clar numele persoanei juridice, codul de înregistrare a firmei (Matična številka) și adresa firmei dumneavoastră. Detaliile din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde cu informațiile afișate în documentele pe care le furnizați:

Extras electronic de firmă (Elektronski izpisek iz Poslovnega registra Slovenije sau e-izpisek)
Act constitutiv (Ustanovitveni akt)
Notificare privind identificarea și clasificarea după activitate (Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih)
Înregistrare în scopuri de TVA (Registracija za DDV)

Documente care atestă proprietatea

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a calității de proprietar sau de director, cu condiția ca acestea să afișeze denumirea persoanei juridice a afacerii și toate numele complete ale proprietarilor sau directorilor.

Documente care pot fi folosite pentru a verifica proprietarii:

Sestavne listine (Act constitutiv)
Izpisek iz registra (Certificat constatator)
Pogodba o partnerstvu (Acorduri de parteneriat de afaceri)
Dokument o ustanovitvi (Document de înregistrare)
Register dejanskih lastnikov (Registrul beneficiarilor efectivi finali)

Documente care pot fi folosite pentru a verifica directorii:

Letno poročilo (Rapoarte anuale)
Sestavne listine (Act constitutiv)
Izpisek iz registra (Certificat constatator)
Dokument o ustanovitvi (Document de înregistrare)
Register dejanskih lastnikov (Registrul beneficiarilor efectivi finali)

Fiecare beneficiar efectiv menționat în documentație trebuie să figureze, de asemenea, în contul Shopify Payments, cu rolul atribuit de Proprietar. Un beneficiar efectiv este definit drept o persoană care deține minimum 25% din capitalul social al afacerii. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului.

Dacă afacerea nu are niciun beneficiar efectiv, vi se va cere să vă verificați directorii în schimb. În aceste cazuri, documentele enumerate mai sus pentru directori sunt eligibile. Fiecare director menționat în documentație trebuie să figureze, de asemenea, în contul Shopify Payments, cu rolul atribuit de Director. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului.

Dacă afacerea este deținută de o societate holding, vă rugăm să finalizați procesul de atestare digitală făcând clic pe butonul Semnează.

Asigurarea conformității documentației

Atunci când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele recomandări pentru a asigura conformitatea:

Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile din documentele dumneavoastră corespund cu cele introduse în contul Shopify Payments. Actualizați-vă contul pentru a corespunde documentelor, dacă este necesar.
Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
Integralitate: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe documentul dumneavoastră. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie incluse pe document.
Documentație originală: Faceți o fotografie originală a documentului cu o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți o captură de ecran a documentelor. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu fotografiați ecrane de calculator sau documente imprimate.
- Dacă documentul v-a fost emis în format digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile exact așa cum v-a fost oferit inițial, fără modificări.
Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada de înregistrare a afacerii, afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată activ și să funcționeze legal.

Depanare

Înainte de a contacta echipa de Asistență Shopify, examinați următoarele probleme frecvente apărute în procesul de familiarizare și soluțiile acestora.

Reprezint un parteneriat de afaceri în Slovenia, mi se solicită un identificator în registrul afacerilor, dar nu am unul.

Dacă reprezentați un parteneriat de afaceri în Slovenia căruia i se solicită un identificator în registrul afacerilor, dar nu aveți unul, înseamnă că ați configurat un tip de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului dumneavoastră Shopify Payments, actualizați tipul de afacere la parteneriat de afaceri fără personalitate juridică.

Dacă ați configurat deja contul și vi se cere un identificator din registrul comerțului ca parte din procesul de verificare, vă puteți actualiza tipul de afacere accesând Setări > General. Faceți clic pe cele trei puncte din dreptul detaliilor firmei, iar apoi faceți clic pe Editează. Dacă întâmpinați dificultăți în actualizarea tipului de afacere, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din cont corespund exact cu cele din document și actualizați-vă contul, dacă este necesar. Dacă documentele vă sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Tipuri de documente acceptate: Documente acceptate și detalii necesare. Capturile de ecran, documentele imprimate și capturile de ecran din registre nu sunt acceptate.
Asigurarea conformității documentației: Cerințe de acuratețe, claritate, integralitate și valabilitate.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Pentru Shopify Payments Slovenia, dacă adresa nu poate fi verificată automat, vi se va solicita fie să parcurgeți procesul cu selfie, fie să furnizați un document cu dovada adresei.

Este recomandată parcurgerea procesului cu selfie. Persoana fizică care necesită verificare poate da clic pe butonul Selfie și se poate fotografia alături de actul său de identitate cu fotografie, pentru verificare. Puteți finaliza procesul cu selfie în loc să oferiți un document cu dovada adresei.

Dacă preferați să furnizați un document manual, atunci puteți opta pentru această variantă. Documentele pentru dovada adresei trebuie să includă numele dumneavoastră complet și adresa de domiciliu. De asemenea, trebuie să vă asigurați de următoarele:

Numele și adresa de pe document corespund exact cu numele și adresa din contul dumneavoastră Shopify Payments.
Documentul a fost emis în ultimele 6 luni.
Documentul este unul dintre tipurile de documente de adresă acceptate.

Trebuie să furnizați un document pe care apare numele dumneavoastră. De exemplu: dacă numele dumneavoastră nu apare pe facturile de utilități, trebuie să selectați și să furnizați un document diferit din lista de opțiuni.

Informațiile mele privind calitatea de proprietar nu pot fi verificate.

Pentru Shopify Payments Slovenia, este necesar să introduceți proprietarii, astfel încât numele enumerate să corespundă cu proprietarii listate pentru afacerea dumneavoastră în registrul comerțului. Este recomandat să căutați informațiile despre proprietari în registru și să introduceți numele exact așa cum apar acolo. Dacă nu aveți niciun proprietar, atunci trebuie să enumerați toți directorii în cont.

Dacă ați făcut acest lucru și calitatea dumneavoastră de proprietar sau de director tot nu poate fi verificată, se recomandă să dați clic pe butonul Semnează de pe pagina de verificare, pentru a atesta digital că informațiile furnizate sunt corecte.

Dacă preferați, puteți furniza un document care confirmă cine sunt proprietarii sau directorii, în loc să utilizați procesul de atestare. Informațiile despre proprietari și directori pe care le introduceți în contul Shopify Payments trebuie să corespundă cu informațiile din documentația pe care o încărcați. Dacă un proprietar sau un director este inclus în documentație, dar nu este adăugat în contul Shopify Payments, trebuie să adăugați respectiva persoană în cont și să îi atribuiți rolul de Proprietar sau de Director. O listă a tipurilor de documente pe care le puteți oferi pentru a verifica calitatea de proprietar este disponibilă aici.

Trebuie să vă asigurați că proprietarii și directorii din contul dumneavoastră au o corespondență de 1:1 cu documentația. Nu listați alți proprietari sau directori suplimentari care nu figurează în documente.

Informațiile despre afacerea mea nu se pot verifica.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile despre afacere comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Slovenia. Dacă afacerea dumneavoastră nu poate fi verificată, verificați următoarele detalii:

Asigurați-vă că numele înregistrat al afacerii corespunde exact cu cel din registrele guvernamentale ale afacerilor, inclusiv în ceea ce privește majusculele/minusculele, punctuația și simbolurile.
Asigurați-vă că identificatorul în registrul afacerilor este corect.
Asigurați-vă că adresa societății corespunde adresei listate în registrul guvernamental al afacerilor.

Dacă informațiile dumneavoastră tot nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Asigurați-vă că informațiile de pe document corespund celor pe care le-ați introdus în contul Shopify Payments.

Nu am un identificator în registrul afacerilor în Slovenia, dar nu sunt persoană fizică și nici nu dețin o întreprindere individuală.

Dacă nu aveți un identificator de registru al comerțului, puteți selecta doar parteneriat de afaceri fără personalitate juridică sau organizație non-profit neînregistrată drept tip de afacere. Cu toate acestea, trebuie să furnizați o documentație care demonstrează că afacerea dumneavoastră este înregistrată sub respectivul tip de afacere în Slovenia.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de afaceri nu se potrivește afacerii dumneavoastră, ar trebui să selectați Persoană fizică / Întreprindere individuală și să atribuiți rolul de reprezentant al contului unui factor de decizie cheie sau proprietarului.

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments din Slovenia.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă reprezint o societate, un parteneriat de afaceri sau o organizație non-profit din Slovenia?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat de afaceri sau organizație non-profit, partenerii noștri bancari au obligația, conform legilor de reglementare din Slovenia, să verifice identitatea persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv cine sunt și unde sunt situate.

Sunt cetățean al Sloveniei, dar în prezent nu locuiesc acolo. Pot utiliza Shopify Payments Slovenia?

Dacă tipul afacerii dumneavoastră este persoană fizică, trebuie să locuiți în Slovenia pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Slovenia. Dacă momentan nu locuiți în Slovenia, ar trebui, în schimb, să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, puteți crea, în schimb, un cont Shopify Payments pentru regiunea respectivă.

Dacă sunteți un tip de parteneriat de afaceri, o societate sau o organizație non-profit, nu trebuie să locuiți personal în Slovenia, însă afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă a societății în Slovenia. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați echipa de Asistență Shopify.

Dețin o întreprindere individuală în Slovenia. Vă pot furniza dovada de înregistrare a afacerii?

În scopul verificării afacerii și a identității în Slovenia, sunt necesare doar informațiile cu caracter personal ale proprietarului dacă dețineți o întreprindere individuală.

Dacă sunteți proprietarul unei întreprinderi individuale, nu încercați să deschideți un cont utilizând un alt tip de afacere. Este posibil să întâmpinați dificultăți la trecerea procesului de verificare.

Reprezint o societate cotată la bursă în Slovenia. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Selectați Corporație privată. În scopul verificării afacerii și identității, procesul pentru societățile publice și cele private este identic. Puteți sări peste secțiunea formularului de configurare a contului în care se solicită adăugarea proprietarilor. Nu vi se solicită să enumerați niciun beneficiar efectiv, dacă nu aveți niciunul.

Dacă sunteți o societate pe acțiuni din Slovenia, ați configurat deja contul Shopify Payments, iar acum vi se solicită informații referitoare la proprietate ca parte a procesului dumneavoastră de verificare, actualizați detaliile despre proprietate pentru a reflecta faptul că nu aveți proprietari. Eliminați rolul de Proprietar pentru orice persoane înregistrate și, în schimb, asigurați-vă că toți directorii figurează în cont, cu rolul de Director atribuit.

Este posibil să vi se ceară să confirmați că funcția de director listată este corectă. Dacă puteți confirma că pare a fi corectă, dați clic pe butonul Semnează pentru a atesta digital informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați dificultăți în legătură cu acest proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Cum pot actualiza informațiile contului meu Shopify Payments?

Dacă vi se solicită în mod activ să finalizați verificarea contului, puteți face actualizări ale informațiilor dumneavoastră direct pe pagina de verificare, în același timp cu transmiterea documentelor solicitate.

În afara procesului de verificare, proprietarul magazinului poate actualiza aceste detalii din Setări > General > Detalii despre afacere. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă entitatea dvs. comercială și apoi faceți clic pe Editează pentru a actualiza informațiile acelei afaceri, inclusiv tipul de afacere.

Rețineți că orice modificări pe care le faceți aici sunt trimise automat partenerilor noștri bancari pentru revizuire, iar noile informații sunt trecute din nou prin procesul lor de verificare. Este posibil ca modificările să fie reverificate automat, dar vi se pot solicita și documente justificative.

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul-limită pentru verificare?

Veți observa o suspendare temporară a primirilor de plăți până la finalizarea procedurii de verificare. După expirarea primului termen-limită și suspendarea temporară a primirilor de plăți, este posibil să vedeți un al doilea termen-limită care indică momentul în care capacitatea dvs. de a accepta comenzi prin Shopify Payments va fi suspendată temporar.

Toate aceste suspendări sunt temporare și sunt anulate automat după ce finalizați verificarea. Consultați pagina de administrare pentru a vedea termenele-limită.

Începând cu luna iunie 2026, conturile complet noi Shopify Payments din Slovenia au la dispoziție 90 de zile de la procesarea primei comenzi pentru a finaliza verificarea. Dacă cele 90 de zile trec, atunci orice comenzi pe care le-ați procesat folosind Shopify Payments ar putea fi restituite automat.

Această politică de rambursare se aplică doar țărilor europene și doar conturilor complet noi, create în luna iunie 2026 sau ulterior. Dacă această politică de rambursare vi se aplică, atunci avertismentele îi vor indica proprietarului magazinului momentul la care să se aștepte ca restituirile să fie procesate.

Înainte de a contacta Asistență Shopify

Înainte de a contacta Asistența Shopify, adunați următoarele informații pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema mai repede:

Capturi de ecran ale oricăror mesaje de eroare pe care le-ați primit (cenzurați informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar)
Tipul de firmă pe care l-ați selectat în timpul configurării
Matična številka (dacă este cazul)
Pasul specific la care ați întâmpinat problema
Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
Detaliile contului dumneavoastră bancar (țară, monedă, tip de cont) fără a partaja numărul complet al contului

Pregătirea acestor informații ajută Asistență Shopify să vă asiste mai eficient.