Ajutor
Conectați-vă

Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Luxemburg

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Luxemburg, trebuie să înțelegeți cerințele implementate pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Informațiile personale sunt colectate pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei, iar anumite tipuri de documentație sunt acceptate în acest scop.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Luxemburg

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Luxemburg, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

  • Tipuri de afaceri eligibile: Anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a determina dacă afacerea dumneavoastră este eligibilă, consultați lista tipurilor de afaceri interzise pentru Luxemburg în Termenii și condițiile Shopify Payments.
  • Cerințe privind contul bancar: Contul dumneavoastră bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
    • Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
    • Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în zona unică de plăți în euro (SEPA).
    • Contul bancar trebuie să aibă un Număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

  • Conturi curente care acceptă doar transferuri bancare: Aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
  • Conturi de economii: Conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirea plăților Shopify Payments.
  • Conturi cu monedă flexibilă: Conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
  • Servicii de transfer de bani: Serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale non-Shopify sunt acceptate, vă puteți confrunta cu mai multe eșecuri la primirea plăților în cazul acestor conturi.

Pentru a confirma dacă contul dumneavoastră poate accepta tipul de transfer specificat pentru regiunea dumneavoastră, contactați banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari au obligația de a colecta și de a verifica informații despre dvs. și despre afacerea dvs. pentru a se conforma reglementărilor din Luxemburg menite să prevină infracțiunile financiare. Pe măsură ce normele și reglementările locale evoluează, este posibil să fiți contactat de Shopify și de partenerii săi bancari pentru a furniza informații suplimentare pe întreaga durată de utilizare a contului dvs. Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor legate de afacere și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată fizic documentația. Orice documente sau comunicări importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziție în format digital pentru proprietarul magazinului pe pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile dumneavoastră.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Luxemburg

Asigurați-vă că identificați corect tipul afacerii dumneavoastră, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca și comerciant individual (inclusiv întreprinderi individuale și liber-profesioniști), selectați tipul de afacere Persoană fizică/Comerciant individual.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un număr RCS (Registre de Commerce et des Sociétés), selectați tipul de afacere pe baza următoarelor îndrumări:

  • Parteneriatele cu numere RCS (SENC, SCS, SCSp) trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat înregistrat.
  • Organizațiile non-profit cu numere RCS (ASBL, fundații) trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit înregistrată.
  • Toate celelalte afaceri cu numere RCS trebuie să selecteze tipul de afacere societate înregistrată. Exemple comune sunt SARL, SAS și SCA.

Dacă aveți o firmă înregistrată, dar nu aveți un număr RCS, selectați tipul de afacere pe baza următoarelor îndrumări:

  • Parteneriatele fără numere RCS trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat neînregistrat.
  • Organizațiile non-profit și organizațiile caritabile care nu au numere RCS trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu sunteți sigur ce tip de afacere să alegeți, contactați Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui potrivit.

Persoane fizice / Comercianți individuali

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și desfășoară activități comerciale în regim privat. Comercianții individuali sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrate la guvern cu informațiile personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Luxemburg. Aceasta include liber-profesioniștii și operatorii de afaceri mici care desfășoară activități independente.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și comercianții individuali trebuie să furnizeze:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu din Luxemburg: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentele dumneavoastră.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de guvern. Trebuie să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele afișate pe actul de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru dovada adresei.

Societate înregistrată (SARL, SAS, SCA)

O societate înregistrată este o afacere al cărei capital propriu este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O societate este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile înregistrate trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentele dumneavoastră.
  • Titlul funcției: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de guvern. Trebuie să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele afișate pe actul de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru dovada adresei.

De asemenea, societățile înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacere:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
  • Număr RCS (Registre de Commerce et des Sociétés): Numărul RCS al afacerii, așa cum apare în registrul comerțului.
  • Cod de TVA: Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al afacerii: Un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în registrul comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Luxemburg. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a afacerii. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul RCS și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru firmă.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai societății. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să trebuiască să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate înregistrate (SENC, SCS, SCSp)

Un parteneriat înregistrat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activitate comercială și au obținut un număr RCS. Parteneriatele înregistrate au capital propriu, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele înregistrate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentele dumneavoastră.
  • Titlul funcției: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de guvern. Trebuie să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele afișate pe actul de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru dovada adresei.

De asemenea, parteneriatele înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
  • Număr RCS (Registre de Commerce et des Sociétés): Numărul RCS al afacerii, așa cum apare în registrul comerțului.
  • Cod de TVA: Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al afacerii: Un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în registrul comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Luxemburg. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a afacerii. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul RCS și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru firmă.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să trebuiască să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate neînregistrate

Un parteneriat neînregistrat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un număr RCS, dar care au un acord de parteneriat. În acest caz, proprietarii sunt considerați persoana juridică, iar afacerea nu este o entitate separată.

Parteneriatele neînregistrate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentele dumneavoastră.
  • Titlul funcției: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de guvern. Trebuie să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele afișate pe actul de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru dovada adresei.

De asemenea, parteneriatele neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
  • Cod de TVA: Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al afacerii: Un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Luxemburg. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a afacerii. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru firmă.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să trebuiască să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Organizații non-profit înregistrate (ASBL, fundații)

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit înregistrate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr RCS.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un cadru executiv cu putere de decizie, drept reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentele dumneavoastră.
  • Titlul funcției: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de guvern. Trebuie să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele afișate pe actul de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru dovada adresei.

De asemenea, organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre activitatea lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în registrul comerțului.
  • Număr RCS (Registre de Commerce et des Sociétés): Numărul RCS al afacerii, așa cum apare în registrul comerțului.
  • Cod de TVA: Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al afacerii: Un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în registrul comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Luxemburg. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a afacerii. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul RCS și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru firmă.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, atunci s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neînregistrată nu are un număr RCS, dar este înregistrată la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator drept reprezentant al contului și să marcheze acea persoană ca executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care trebuie să corespundă cu documentele dumneavoastră.
  • Titlul funcției: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de guvern. Trebuie să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele afișate pe actul de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru dovada adresei.

De asemenea, organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre activitatea lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
  • Cod de TVA: Numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al afacerii: Un număr de telefon de contact activ pentru afacere.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Luxemburg. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre afacere nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a afacerii. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente acceptate pentru firmă.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele guvernamentale. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, atunci s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Tipuri de documente acceptabile

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității. Numele și data nașterii din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în actul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valide și să nu fie expirate.

  • Passeport / Reisepass (Pașaport)
  • Permis de conduire / Führerschein (Permis de conducere) - Sunt necesare fotografii față-verso.
  • Carte d'identité / Personalausweis (Carte de identitate) - Sunt necesare fotografii față-verso.
  • Permis de conduire local / Aufenthaltserlaubnis (Permis de ședere) - Sunt necesare fotografii față-verso.

Documente de adresă

Numele și adresa din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele de adresă pe care le furnizați. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

  • Facture d'un service public / Stromrechnung (Factură de utilități) - datată în ultimele 6 luni
  • Déclaration d'une institution financière / Erklärung eines Finanzinstituts (Extras de cont de la o instituție financiară) - datat în ultimele 6 luni
  • Lettre émise par le gouvernement / Regierungsschreiben (Scrisoare emisă de guvern) - datată în ultimele 12 luni
  • Carte d'identité / Personalausweis (Carte de identitate cu adresa de domiciliu)

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea firmei. Acestea trebuie să afișeze clar numele persoanei juridice, numărul RCS și adresa firmei dumneavoastră. Detaliile din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele pe care le furnizați:

  • License commerciale / Handelslizenz (Licență comercială)
  • Publication des statuts / Veröffentlichung der Satzung (Memorandum / Publicarea actului constitutiv)
  • Immatriculation à la TVA / Umsatzsteuerregistrierung (Înregistrare în scopuri de TVA)

Asigurarea conformității documentației

Când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele indicații pentru a asigura conformitatea:

  • Exactitate: Asigurați-vă că informațiile din documentele dumneavoastră corespund cu cele introduse în contul Shopify Payments. Dacă este necesar, actualizați contul pentru a corespunde cu documentele.
  • Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
  • Caracter complet: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe document. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie să fie incluse pe document.
  • Documentație originală: Faceți o fotografie originală a documentului folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți capturi de ecran ale documentelor. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu fotografiați ecrane de computer sau documente imprimate.
    • Dacă documentul v-a fost emis în format digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile, exact așa cum v-a fost dat inițial, fără modificări.
  • Validitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada înregistrării firmei, firma dumneavoastră trebuie să fie încă înregistrată activ și în regulă.

Depanarea problemelor comune

Înainte de a contacta Asistența Shopify, consultați următoarele probleme comune de familiarizare și soluțiile acestora.

Sunt un parteneriat în Luxemburg și mi se cere un număr RCS, dar nu am unul.

Dacă sunteți un parteneriat în Luxemburg și vi se cere un număr RCS, dar nu aveți unul, înseamnă că sunteți configurat ca tip incorect de firmă. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului Shopify Payments, actualizați tipul de firmă la parteneriat neînregistrat.

Dacă ați configurat deja contul și vi se cere un număr RCS ca parte a procesului de verificare, atunci contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Nu am un număr RCS în Luxemburg și nu sunt persoană fizică sau comerciant persoană fizică.

Dacă nu aveți un număr RCS, puteți selecta doar parteneriat neînregistrat sau organizație nonprofit neînregistrată ca tip de firmă. Tot trebuie să furnizați documentație care arată că afacerea dumneavoastră este înregistrată în Luxemburg.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de firmă nu se potrivește afacerii dumneavoastră, ar trebui să selectați Persoană fizică / Comerciant persoană fizică și să desemnați un factor de decizie cheie sau proprietarul ca reprezentant al contului.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Dacă adresa nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document ca dovadă a adresei. Asigurați-vă de următoarele:

  • Numele și adresa de pe document se potrivesc exact cu numele și adresa din contul dvs. Shopify Payments.
  • Documentul este datat în ultimele 6 luni.
  • Documentul este unul dintre tipurile de documente de adresă acceptate.

Trebuie să furnizați un document pe care apare propriul nume. De exemplu: dacă propriul nume nu apare pe facturile de utilități, ar trebui să selectați și să furnizați un alt document din lista de opțiuni.

Informațiile despre afacerea mea nu sunt verificate.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile despre afacere comparându-le cu registrele guvernamentale din Luxemburg. Dacă afacerea dvs. nu poate fi verificată, verificați următoarele detalii:

  • Asigurați-vă că numele înregistrat al afacerii se potrivește exact cu cel care apare în registrele guvernamentale ale companiilor, inclusiv în ceea ce privește utilizarea majusculelor și minusculelor, a punctuației și a simbolurilor.
  • Asigurați-vă că numărul dvs. RCS este corect.
  • Asigurați-vă că adresa afacerii corespunde cu adresa menționată în registrul guvernamental al companiilor.

Dacă informațiile tot nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Asigurați-vă că informațiile de pe document corespund cu ceea ce ați introdus în contul dvs. Shopify Payments.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din cont corespund exact cu cele din documentul dvs. și actualizați-vă contul dacă este necesar. Dacă documentele vă sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Luxemburg.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă sunt o companie/un parteneriat/o organizație non-profit în Luxemburg?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație nonprofit, partenerii noștri bancari sunt obligați prin legile de reglementare din Luxemburg să verifice identitățile persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv identitățile acestora și locația lor.

Sunt cetățean al Luxemburgului, dar momentan nu locuiesc acolo. Pot folosi Shopify Payments Luxemburg?

Dacă tipul afacerii este persoană fizică, trebuie să locuiți în Luxemburg pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Luxemburg. Dacă nu locuiți momentan în Luxemburg, ar trebui să creați în schimb un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, puteți crea în schimb un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație nonprofit, nu vi se cere să locuiți personal în Luxemburg, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă comercială în Luxemburg. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistența Shopify.

Sunt comerciant persoană fizică în Luxemburg. Vă pot oferi înregistrarea firmei mele?

În scopul verificării firmei și identității în Luxemburg, sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului dacă sunteți comerciant persoană fizică.

Dacă sunteți comerciant unic, nu încercați să vă înregistrați sub un alt tip de afacere. Este posibil să întâmpinați dificultăți la trecerea verificării.

Sunt o societate cotată la bursă în Luxemburg. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Ar trebui să alegeți societate înregistrată. În scopul verificării afacerii și a identității, procesul este identic pentru societățile publice și cele private.

Puteți sări peste secțiunea formularului de configurare a contului care vă solicită să adăugați proprietari. Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită informații despre proprietate ca parte a procesului de verificare, atunci contactați Asistența Shopify pentru asistență cu privire la actualizarea tipului de afacere.

Înainte de a contacta Asistența Shopify cu privire la Shopify Payments în Luxemburg

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătiți următoarele informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei dumneavoastră:

  • Capturi de ecran cu orice mesaje de eroare primite (ascundeți informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar)
  • Tipul de afacere pe care l-ați selectat în timpul configurării
  • Numărul dumneavoastră RCS (Registre de Commerce et des Sociétés), dacă este cazul
  • Pasul specific în care ați întâmpinat problema
  • Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
  • Detaliile contului dumneavoastră bancar (țară, monedă, tip de cont) fără a partaja numărul complet de cont

Pregătirea acestor informații ajută Asistența Shopify să vă asiste mai eficient.