Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Lituania

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Lituania, trebuie să înțelegeți cerințele existente pentru respectarea reglementărilor și prevenirea infracțiunilor financiare. Informațiile personale sunt colectate pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei, iar în acest scop sunt acceptate anumite tipuri de documente.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Lituania

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Lituania, asigură-te că îndeplinești următoarele cerințe:

Tipuri de afaceri eligibile: Anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a determina dacă afacerea ta este eligibilă, consultă lista tipurilor de afaceri interzise pentru Lituania în Termenii și condițiile Shopify Payments.
Cerințe privind contul bancar: Contul tău bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
- Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
- Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferurile din zona unică de plăți în euro (SEPA).
- Contul bancar trebuie să aibă un număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

Conturi curente care acceptă doar transferuri bancare: Aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
Conturi de economii: Conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirile de plăți Shopify Payments.
Conturi cu monedă flexibilă: Conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
Servicii de transfer de bani: Serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale non-Shopify sunt acceptate, poți întâmpina mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dumneavoastră poate accepta tipul de transfer specificat pentru regiunea dumneavoastră, contactați banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari au obligația de a colecta și de a verifica informații despre dvs. și despre afacerea dvs. pentru a se conforma reglementărilor din Lituania menite să prevină infracțiunile financiare. Pe măsură ce normele și reglementările locale evoluează, este posibil să fiți contactat de Shopify și de partenerii săi bancari pentru a furniza informații suplimentare pe întreaga durată de utilizare a contului dvs. Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor legate de afacere și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată fizic documentația. Orice documente sau comunicări importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziție în format digital pentru proprietarul magazinului pe pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultă Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile tale.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Lituania

Asigură-te că identifici corect tipul afacerii tale, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizezi.

Dacă nu te-ai înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau te-ai înregistrat, dar conduci afacerea ca o întreprindere individuală (inclusiv individuali veikla, comercianți individuali și liber-profesioniști), atunci selectează tipul de afacere Persoană fizică / Întreprindere individuală.

Dacă ți-ai înregistrat afacerea și ai un cod de persoană juridică (Juridinių asmenų registro kodas), atunci selectează tipul afacerii pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele cu coduri de persoană juridică (MB, TŪB, KŪB) trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat înregistrat.
Organizațiile non-profit cu coduri de persoană juridică trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit înregistrată.
Toate celelalte afaceri cu coduri de persoană juridică trebuie să selecteze tipul de afacere corporație privată. Exemple comune sunt UAB și IĮ.

Dacă ai o afacere înregistrată, dar nu ai un cod de persoană juridică, atunci selectează tipul afacerii pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele fără coduri de persoană juridică trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat neînregistrat.
Organizațiile non-profit și organizațiile de caritate care nu au coduri de persoană juridică trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu ești sigur ce tip de afacere să alegi, contactează Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui corect.

Persoane fizice / Întreprinderi individuale

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și desfășoară activități comerciale în mod privat. Întreprinderile individuale sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrate la guvern cu informațiile lor personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Lituania. Aceasta include liber-profesioniștii și operatorii de mici afaceri care desfășoară activități independente.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și întreprinderile individuale trebuie să furnizeze:

Prenumele și numele legal: Numele tău legal complet, așa cum apare în documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data ta de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu în Lituania: Adresa ta de acasă, care să corespundă cu documentația ta.

Dacă informațiile dvs. nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informații, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea prin efectuarea uneia dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un ID cu fotografie valabil.
Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile din documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului astfel încât să corespundă cu documentele.

Corporație privată (UAB, IĮ)

O corporație privată este o afacere al cărei capital propriu este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O corporație este considerată propria sa entitate juridică, separată de persoanele care o conduc. De asemenea, acestea au, de obicei, un consiliu de administrație.

Corporațiile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele tău legal complet, așa cum apare în documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data ta de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa ta de acasă, care să corespundă cu documentația ta.
Funcția: Funcția pe care o deții în cadrul afacerii.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl deții din afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea prin efectuarea uneia dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un ID cu fotografie valabil.
Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile din documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului astfel încât să corespundă cu documentele.

De asemenea, societățile private trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

Denumirea înregistrată a firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.
Codul persoanei juridice (Juridinių asmenų registro kodas): Codul de entitate juridică al firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.
Cod de TVA: Numărul tău de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.

Partenerii bancari Shopify îți verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Lituania. Acordă o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizezi despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizezi un document de verificare a firmei. Când furnizezi acest document, asigură-te că numele înregistrat, codul persoanei juridice și adresa societății enumerate în contul tău se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizează informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultă lista de documente acceptate pentru firmă.

În plus, trebuie să enumeri orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai companiei. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau dovada adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu cei din registrul comerțului de stat. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește calitatea de proprietar. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor din cont corespund exact cu cele de pe documentul dvs. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont astfel încât să corespundă cu documentul. Dacă societatea dvs. este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă societatea dvs. nu are proprietari, vi se va solicita fie să semnați o atestare, fie să furnizați un document care să vă confirme directorii. Dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor din cont corespund exact cu cele de pe documentul dvs. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont astfel încât să corespundă cu documentul.

Parteneriate înregistrate (MB, TŪB, KŪB)

Un parteneriat înregistrat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activități comerciale și au obținut un cod de persoană juridică. Parteneriatele înregistrate au capital propriu, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele înregistrate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele tău legal complet, așa cum apare în documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data ta de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa ta de acasă, care să corespundă cu documentația ta.
Funcția: Funcția pe care o deții în cadrul afacerii.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl deții din afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea prin efectuarea uneia dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un ID cu fotografie valabil.
Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile din documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului astfel încât să corespundă cu documentele.

De asemenea, parteneriatele înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

Denumirea înregistrată a firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.
Codul persoanei juridice (Juridinių asmenų registro kodas): Codul de entitate juridică al firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.
Cod de TVA: Numărul tău de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.

Partenerii bancari Shopify îți verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Lituania. Acordă o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

În plus, trebuie să enumeri orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau dovada adresei.

Parteneriate neînregistrate

Un parteneriat neînregistrat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un cod de persoană juridică, dar care au un acord de parteneriat. Proprietarii sunt considerați persoana juridică în acest caz, iar afacerea nu este o entitate separată.

Parteneriatele neînregistrate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele tău legal complet, așa cum apare în documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data ta de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa ta de acasă, care să corespundă cu documentația ta.
Funcția: Funcția pe care o deții în cadrul afacerii.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl deții din afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea prin efectuarea uneia dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un ID cu fotografie valabil.
Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile din documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului astfel încât să corespundă cu documentele.

De asemenea, parteneriatele neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

Denumirea înregistrată a firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
Cod de TVA: Numărul tău de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify îți verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Lituania. Acordă o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizezi despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizezi un document de verificare a firmei. Când furnizezi acest document, asigură-te că numele înregistrat și adresa societății enumerate în contul tău se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizează informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultă lista de documente acceptate pentru firmă.

Organizații nonprofit înregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit înregistrate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un cod de persoană juridică.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un cadru de conducere cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele tău legal complet, așa cum apare în documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data ta de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa ta de acasă, care să corespundă cu documentația ta.
Funcția: Funcția pe care o deții în cadrul afacerii.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl deții din afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea prin efectuarea uneia dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un ID cu fotografie valabil.
Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile din documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului astfel încât să corespundă cu documentele.

De asemenea, organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

Denumirea înregistrată a firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.
Codul persoanei juridice (Juridinių asmenų registro kodas): Codul de entitate juridică al firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.
Cod de TVA: Numărul tău de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în registrele comerciale guvernamentale.

Partenerii bancari Shopify îți verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Lituania. Acordă o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

În plus, trebuie să enumeri orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să fie nevoie să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau dovada adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu cei din registrul comerțului de stat. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește funcția de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor din cont corespund exact cu cele de pe document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont astfel încât să corespundă cu documentul.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neînregistrată nu are un cod de persoană juridică, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze acea persoană ca având o funcție de conducere. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele tău legal complet, așa cum apare în documentația emisă de guvern.
Data nașterii: Data ta de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa ta de acasă, care să corespundă cu documentația ta.
Funcția: Funcția pe care o deții în cadrul afacerii.
Capital propriu: Dacă este cazul, procentul de capital propriu pe care îl deții din afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea prin efectuarea uneia dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un ID cu fotografie valabil.
Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile din documente trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului astfel încât să corespundă cu documentele.

De asemenea, organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

Denumirea înregistrată a firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
Cod de TVA: Numărul tău de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify îți verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Lituania. Acordă o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizezi despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizezi un document de verificare a firmei. Când furnizezi acest document, asigură-te că numele înregistrat și adresa societății enumerate în contul tău se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizează informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultă lista de documente acceptate pentru firmă.

Tipuri de documente acceptabile

Această secțiune explică ce documente poți utiliza pentru a-ți verifica identitatea și detaliile despre firmă.

Documente de identitate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității. Numele și data nașterii din contul tău Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentul de identitate pe care îl furnizezi. Documentele trebuie să fie valabile și să nu fie expirate.

Pasas (Pașaport)
Asmens tapatybės kortelė (Carte de identitate)
Vairuotojo pažymėjimas (Permis de conducere)

Documente de adresă

Numele și adresa din contul tău Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele de adresă pe care le furnizezi. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

Komunalinių mokesčių sąskaita (Factură de utilități) - emisă în ultimele 6 luni
Išrašas iš finansų institucijos (Extras de cont de la o instituție financiară) - emis în ultimele 6 luni
Vyriausybės institucijos laiškas (Scrisoare emisă de o instituție guvernamentală) - emisă în ultimele 6 luni

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea firmei. Acestea trebuie să afișeze clar numele persoanei juridice, codul persoanei juridice și adresa firmei tale. Detaliile din contul tău Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele pe care le furnizezi:

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (Extras din registrul entităților)
Registravimo pažymėjimas (certificat de înregistrare)
PVM mokėtojo registracija (Înregistrare în scopuri de TVA)

Documente de proprietate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a calității de proprietar sau de director, cu condiția să afișeze denumirea persoanei juridice a societății dvs. și toate numele complete ale proprietarilor sau directorilor societății. Aceleași documente pot fi utilizate pentru a verifica atât proprietarii, cât și directorii:

Metinė ataskaita (Rapoarte anuale)
Įmonės registro išrašas (Certificat de statut corporativ)
Registracijos dokumentas (Document de înregistrare)
Faktinių naudotojų registras (Registrul beneficiarilor efectivi)

Fiecare beneficiar efectiv menționat în documentația dvs. trebuie să figureze și în contul dvs. Shopify Payments și să i se atribuie rolul de Proprietar (Owner). Un beneficiar efectiv este definit ca o persoană care deține cel puțin 25% din capitalul societății. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont astfel încât să corespundă cu documentul.

Dacă societatea dvs. nu are beneficiari efectivi, va trebui să vă verificați directorii. Fiecare director menționat în documentația dvs. trebuie să figureze și în contul dvs. Shopify Payments și să i se atribuie rolul de Director. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont astfel încât să corespundă cu documentul.

Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de o societate holding, asigurați-vă mai întâi că proprietarii și directorii sunt introduși corect, apoi finalizați în schimb procesul de atestare digitală apăsând pe butonul Semnează.

Asigurarea conformității documentației

Când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele instrucțiuni pentru a asigura conformitatea:

Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile din documente corespund cu cele pe care le-ați introdus în contul Shopify Payments. Dacă este necesar, actualizați-vă contul pentru a corespunde cu documentele.
Claritate și lizibilitate: Asigură-te că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigură-te că întregul document este vizibil în fotografie.
Informații complete: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe document. Examinați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie incluse în document.
Documentație originală: Fă o fotografie originală a documentului folosind o cameră. Nu fotocopia, nu scana și nu face capturi de ecran ale documentelor. Nu lipi fotografii ale documentelor în alte documente. Nu fotografia ecrane de computer sau documente imprimate.
- Dacă documentul ți-a fost emis digital, furnizează fișierul PDF cu toate paginile, așa cum ți-a fost dat inițial, fără modificări.
Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada înregistrării societății, societatea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată activ și în bună stare.

Depanarea problemelor frecvente

Înainte de a contacta Asistență Shopify, consultați următoarele probleme frecvente de configurare și soluțiile acestora.

Sunt un parteneriat în Lituania și mi se cere un cod de persoană juridică, dar nu am unul.

Dacă sunteți un parteneriat în Lituania și vi se cere un cod de persoană juridică, dar nu aveți unul, atunci sunteți configurat cu tipul de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului Shopify Payments, actualizați tipul de afacere la parteneriat neînregistrat.

Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită un cod de persoană juridică în cadrul procesului de verificare, vă puteți actualiza tipul de afacere accesând Setări > General. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă detaliile firmei, apoi faceți clic pe Editează. Dacă întâmpinați dificultăți la actualizarea tipului de afacere, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul dvs. corespund exact cu cele din documentul dvs. și actualizați contul dacă este necesar. Dacă documentele dvs. sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Tipuri de documente acceptate: Documentele acceptate și detaliile necesare. Capturile de ecran, documentele tipărite și capturile de ecran ale registrelor nu sunt acceptate.
Asigurarea conformității documentației: Cerințe privind acuratețea, claritatea, integralitatea și valabilitatea.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Pentru Shopify Payments Lituania, dacă adresa dvs. nu poate fi verificată automat, vi se va solicita fie să finalizați procesul de verificare cu un selfie, fie să furnizați un document care dovedește adresa.

Vă recomandăm să finalizați procesul de verificare cu un selfie. Persoana fizică care necesită verificare poate face clic pe butonul Selfie și apoi poate face o fotografie cu ID-ul cu fotografie și cu ea însăși, pentru verificare. Puteți finaliza procesul cu un selfie în loc să furnizați un document pentru dovada adresei.

Dacă preferați să furnizați un document manual, puteți face acest lucru. Documentele pentru dovada adresei trebuie să conțină numele dvs. complet și adresa de domiciliu și să fie unul dintre tipurile de documente afișate aici. De asemenea, trebuie să vă asigurați de următoarele:

Adresa introdusă în contul Shopify Payments corespunde exact cu adresa de pe documentul care reprezintă dovada adresei.
Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont astfel încât să corespundă cu documentul.
Documentul este datat în ultimele 6 luni.
Încărcați o fotografie clară a documentului care reprezintă dovada adresei.
Documentul pe care îl încărcați conține numele dvs. complet. Dacă, de exemplu, aveți o factură de utilități pe numele altei persoane, trebuie să furnizați un document diferit.

Informațiile mele de proprietar nu pot fi verificate.

Pentru Shopify Payments Lituania, vi se solicită să introduceți proprietarii astfel încât numele indicate să corespundă cu cele ale proprietarilor menționați pentru societatea dvs. în registrul comerțului la nivel de stat. Vă recomandăm să căutați informațiile despre proprietari în registru și să introduceți numele exact așa cum apar acolo. Dacă nu aveți proprietari, trebuie să menționați toți directorii în cont.

Dacă ați făcut acest lucru și calitatea de proprietar sau de director nu poate fi totuși verificată, vă recomandăm să faceți clic pe butonul Semnează de pe pagina de verificare pentru a atesta digital că informațiile furnizate sunt corecte.

Dacă preferați, puteți furniza un document care să confirme cine sunt proprietarii sau directorii dvs., în loc să utilizați procesul de atestare. Informațiile despre proprietari și directori pe care le introduceți în contul dvs. Shopify Payments trebuie să corespundă cu informațiile din documentația pe care o încărcați. Dacă în documentația dvs. figurează un proprietar sau un director care nu a fost adăugat în contul Shopify Payments, trebuie să adăugați persoana respectivă în cont și să îi atribuiți rolul de Proprietar sau de Director. O listă cu tipurile de documente pe care le puteți furniza pentru a verifica calitatea de proprietar este disponibilă aici.

Trebuie să vă asigurați că proprietarii și directorii din cont corespund unu la unu cu cei din documentație. Nu adăugați proprietari sau directori suplimentari care nu apar în documente.

Informațiile despre afacerea mea nu sunt verificate.

Partenerii bancari ai Shopify vă verifică informațiile despre afacere comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Lituania. Dacă afacerea dvs. nu poate fi verificată, verificați următoarele detalii:

Asigurați-vă că numele înregistrat al afacerii corespunde exact cu cel care apare în registrele guvernamentale ale companiilor, inclusiv scrierea cu majuscule și minuscule, punctuația și simbolurile.
Asigurați-vă că codul dvs. de persoană juridică este corect.
Asigurați-vă că adresa afacerii corespunde cu adresa înregistrată în registrul guvernamental al companiilor.

Dacă informațiile dvs. tot nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a afacerii. Asigurați-vă că informațiile de pe document corespund cu ceea ce ați introdus în contul dvs. Shopify Payments.

Nu am un cod de persoană juridică în Lituania, dar nu sunt persoană fizică sau întreprindere individuală.

Dacă nu aveți un cod de persoană juridică, puteți selecta doar parteneriat de afaceri neînregistrat sau asociație non-profit neînregistrată ca tip de afacere. Trebuie să furnizați în continuare documente care să demonstreze că afacerea dvs. este înregistrată sub acest tip în Lituania.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de afaceri nu se potrivește afacerii dumneavoastră, atunci ar trebui să selectați Persoană fizică / Întreprindere individuală și să atribuiți un factor de decizie cheie sau proprietarul ca reprezentant al contului.

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Lituania.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă sunt o societate, un parteneriat de afaceri sau o organizație non-profit din Lituania?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație non-profit, partenerii noștri bancari sunt obligați prin legile de reglementare din Lituania să verifice identitățile persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv identitățile acestora și locul în care se află.

Sunt cetățean al Lituaniei, dar momentan nu locuiesc acolo. Pot folosi Shopify Payments Lituania?

Dacă tipul dumneavoastră de afacere este persoană fizică, atunci trebuie să locuiți în Lituania pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Lituania. Dacă nu locuiți momentan în Lituania, ar trebui să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, atunci puteți crea un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, nu sunteți obligat să locuiți personal în Lituania, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă comercială în Lituania. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistență Shopify.

Sunt întreprinzător individual în Lituania. Vă pot oferi înregistrarea afacerii mele?

În scopul verificării afacerii și a identității în Lituania, sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului dacă sunteți întreprinzător individual.

Dacă sunteți întreprinzător individual, nu încercați să vă înscrieți ca un alt tip de afacere. S-ar putea să întâmpinați dificultăți la trecerea verificării.

Sunt o societate cotată la bursă în Lituania. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Selectați Corporație privată (Private corporation). În scopul verificării afacerii și identității, procesul pentru societățile publice și private este identic. Puteți sări peste secțiunea formularului de configurare a contului în care vi se solicită să adăugați proprietari. Nu vi se solicită să adăugați niciun beneficiar efectiv, dacă nu aveți.

Dacă sunteți o societate tranzacționată public în Lituania, ați configurat deja contul Shopify Payments, iar acum vi se solicită informații despre proprietate ca parte a procesului de verificare, actualizați-vă detaliile privind proprietatea pentru a reflecta faptul că nu aveți proprietari. Eliminați rolul de Proprietar (Owner) al persoanelor înregistrate și, în schimb, asigurați-vă că toți directorii sunt menționați în cont și au rolul de Director atribuit.

S-ar putea să vi se solicite să confirmați corectitudinea datelor despre directori. Dacă puteți confirma că acestea sunt corecte, faceți clic pe butonul Semnează pentru a atesta digital informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați dificultăți cu acest proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Cum actualizez informațiile contului Shopify Payments?

Dacă vi se solicită în mod activ să finalizați verificarea contului, puteți face orice actualizări ale informațiilor dvs. din pagina de verificare, și puteți transmite orice documente solicitate.

În afara procesului de verificare, proprietarul magazinului poate actualiza aceste detalii din Setări > General > Detalii despre afacere. Dați clic pe cele trei puncte de lângă entitatea dumneavoastră comercială, apoi dați clic pe Editează pentru a actualiza informațiile respectivei afaceri, inclusiv tipul de afacere.

Rețineți că orice modificări pe care le aduceți aici sunt trimise automat partenerilor noștri bancari spre examinare, iar informațiile noi sunt supuse din nou procesului lor de verificare. Este posibil ca modificările să treacă automat de reverificare, însă vi se pot solicita, de asemenea, documente justificative.

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul-limită pentru verificare?

Veți observa o suspendare temporară a primirilor de plăți până la finalizarea procedurii de verificare. După expirarea primului termen-limită și suspendarea temporară a primirilor de plăți, este posibil să vă apară un al doilea termen-limită, care indică data la care capacitatea dumneavoastră de a accepta comenzi prin Shopify Payments va fi suspendată temporar.

Toate aceste suspendări sunt temporare și sunt eliminate automat după ce finalizați verificarea. Consultați pagina de administrare pentru a vedea termenele-limită.

Începând din iunie 2026, noile conturi Shopify Payments Lituania au la dispoziție 90 de zile de la procesarea primei comenzi pentru a finaliza verificarea. Dacă trec cele 90 de zile, toate comenzile procesate folosind Shopify Payments ar putea fi restituite automat.

Această politica de rambursare se aplică doar pentru țările europene și numai pentru conturile noi, create începând cu luna iunie 2026. Dacă această politica de rambursare vi se aplică, proprietarul magazinului va primi avertismente care îi vor indica momentul în care se poate aștepta la procesarea restituirilor.

Înainte de a contacta Asistență Shopify cu privire la Shopify Payments în Lituania

Înainte de a contacta Asistență Shopify, adunați următoarele informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei dumneavoastră:

Capturi de ecran ale oricăror mesaje de eroare pe care le-ați primit (cenzurați informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar)
Tipul de afacere pe care l-ați selectat în timpul configurării
Codul dumneavoastră de persoană juridică (Juridinių asmenų registro kodas), dacă este cazul
Pasul specific în care ați întâmpinat problema
Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
Detaliile contului dumneavoastră bancar (țară, monedă, tip de cont) fără a partaja numărul complet al contului

Pregătirea acestor informații ajută Asistență Shopify să vă asiste mai eficient.