Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Letonia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Letonia, trebuie să înțelegeți cerințele impuse pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Se colectează informații cu caracter personal pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei, iar în acest scop sunt acceptate anumite tipuri de documente.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Letonia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Letonia, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

Tipuri de afaceri eligibile: Anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a stabili dacă afacerea dumneavoastră este eligibilă, consultați lista tipurilor de afaceri interzise pentru Letonia din Termenii și condițiile Shopify Payments.
Cerințe privind contul bancar: Contul dumneavoastră bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
- Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
- Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în zona unică de plăți în euro (SEPA).
- Contul bancar trebuie să aibă un număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

Conturi curente care acceptă doar transferuri bancare: Aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
Conturi de economii: Conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirile de plăți Shopify Payments.
Conturi multi-valută: Conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
Servicii de transfer de bani: Serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale care nu aparțin Shopify sunt acceptate, este posibil să întâmpinați mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dumneavoastră poate accepta tipul de transfer enumerat pentru regiunea dumneavoastră, contactați-vă banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari sunt obligați să colecteze și să verifice informații despre dumneavoastră și afacerea dumneavoastră pentru a respecta reglementările din Letonia concepute să prevină infracțiunile financiare. Pe măsură ce normele și reglementările locale evoluează, este posibil să vă contacteze Shopify și partenerii săi bancari pentru a vă solicita informații suplimentare pe durata utilizării contului dumneavoastră Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor asociate cu afacerea și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată documente în format fizic, prin poștă. Orice documente sau comunicări importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziție în format digital pentru proprietarul magazinului în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile dumneavoastră.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Letonia

Asigurați-vă că identificați corect tipul de afacere, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau dacă v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca și comerciant persoană fizică (inclusiv IK, întreprinderi individuale și lucrători independenți), selectați tipul de activitate Persoană fizică/Întreprindere individuală.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), selectați tipul de afacere pe baza următoarelor instrucțiuni:

Parteneriatele cu numere de înregistrare a afacerii (PS, KS) trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat înregistrat.
Organizațiile non-profit cu numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit înregistrată.
Toate celelalte afaceri cu numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere societate cu răspundere limitată. Exemple comune sunt SIA și AS.

Dacă aveți o afacere înregistrată, dar nu aveți un număr de înregistrare a afacerii, selectați tipul de afacere pe baza următoarelor instrucțiuni:

Parteneriatele fără numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat neînregistrat.
Organizațiile non-profit și organizațiile caritabile care nu au numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu sunteți sigur ce tip de afacere să alegeți, contactați Asistență Shopify pentru ajutor în selectarea celui corect.

Persoane fizice / Întreprinderi individuale

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și desfășoară activități comerciale în mod privat. Întreprinderile individuale sunt afaceri cu un singur proprietar înregistrate la guvern cu informațiile personale ale acestuia. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Letonia. Aceasta include liber-profesioniștii și operatorii de mici afaceri care desfășoară activități independente.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și întreprinderile individuale trebuie să furnizeze:

Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu în Letonia: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați dovada identității și dovada adresei sub formă de documente separate în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu ceea ce introduceți în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din documente.

Societate cu răspundere limitată (SIA, AS)

O societate cu răspundere limitată este o afacere al cărei capital propriu este împărțit în părți sociale/acțiuni, deținute de asociați/acționari. O corporație este considerată o persoană juridică proprie, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile cu răspundere limitată trebuie să desemneze un beneficiar efectiv sau un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați dovada identității și dovada adresei sub formă de documente separate în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu ceea ce introduceți în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din documente.

Societățile cu răspundere limitată trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre afacere:

Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.
Număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Numărul dumneavoastră de înregistrare, așa cum apare în baza de date a Registrului Întreprinderilor.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa firmei: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare a firmei și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai societății. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii înscriși în registrul comerțului din țara dumneavoastră. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să parcurgeți procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al proprietății. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor listate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu numele proprietarilor din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul. Dacă firma dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), atunci semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă firma dumneavoastră nu are proprietari, vi se va cere fie să semnați o atestare, fie să furnizați un document care să vă confirme directorii. Dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor listate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu cele din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul.

Parteneriate înregistrate (PS, KS)

Un parteneriat înregistrat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activitate comercială și au obținut un număr de înregistrare a firmei. Parteneriatele înregistrate au capital propriu, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele înregistrate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați dovada identității și dovada adresei sub formă de documente separate în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu ceea ce introduceți în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din documente.

De asemenea, parteneriatele înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.
Număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Numărul dumneavoastră de înregistrare, așa cum apare în baza de date a Registrului Întreprinderilor.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa firmei: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate neînregistrate

Un parteneriat neînregistrat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un număr de înregistrare a firmei, dar care au un acord de parteneriat. Proprietarii sunt considerați entitatea juridică în acest caz, iar firma nu este o entitate separată.

Parteneriatele neînregistrate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați dovada identității și dovada adresei sub formă de documente separate în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu ceea ce introduceți în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din documente.

De asemenea, parteneriatele neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei așa cum apare în documentație.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Organizații nonprofit înregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit înregistrate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de înregistrare a firmei.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un cadru executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați dovada identității și dovada adresei sub formă de documente separate în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu ceea ce introduceți în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din documente.

De asemenea, organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.
Număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Numărul dumneavoastră de înregistrare, așa cum apare în baza de date a Registrului Întreprinderilor.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa firmei: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul director sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu directorii înscriși în registrul comerțului din țara dumneavoastră. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să parcurgeți procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al funcției de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor listate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu cele din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neînregistrată nu are un număr de înregistrare a firmei, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze persoana respectivă ca fiind cadru executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
Încărcați dovada identității și dovada adresei sub formă de documente separate în panoul de administrare Shopify.
- Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu ceea ce introduceți în contul dumneavoastră. Dacă este necesar, actualizați informațiile contului dumneavoastră pentru a corespunde cu cele din documente.

De asemenea, organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei așa cum apare în documentație.
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității. Numele și data nașterii din contul Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valide și să nu fie expirate.

Pase (Pașaport)
Personas apliecība (Carte de identitate)
Uzturēšanās atļauja (Permis de ședere) - Sunt necesare fotografii ale feței și versoului.

Documente care atestă adresa

Numele și adresa din contul Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele de adresă pe care le furnizați. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

Komunālo pakalpojumu rēķins (Factură de utilități) - datată în ultimele 6 luni
Finanšu iestādes pārskats (Extras de cont de la o instituție financiară) - datat în ultimele 6 luni
Valsts iestādes izsniegta vēstule (Scrisoare emisă de o instituție guvernamentală) - datată în ultimele 6 luni

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea firmei. Acestea trebuie să afișeze clar numele persoanei juridice, numărul de înregistrare a firmei și adresa firmei dumneavoastră. Detaliile din contul Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele pe care le furnizați:

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Înregistrarea firmei)
Komersanta reģistrācijas apliecība (Certificat de înregistrare a comerciantului)
Lursoft dokuments (Document Lursoft)
PVN reģistrācijas apliecība (Înregistrare în scopuri de TVA)
Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (Număr de TVA de la registru)

Documente de proprietate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a calității de proprietar sau de director, cu condiția ca acestea să afișeze numele persoanei juridice a firmei dumneavoastră și toate numele complete ale proprietarilor sau directorilor firmei.

Documente care pot fi utilizate pentru a verifica proprietarii:

Daļu pārejas līgums (Contracte de cesiune)
Valdes sēdes protokols (Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Înregistrarea firmei)
Partnerības līgums (Contracte de parteneriat)
Reģistrācijas dokuments (Document de înregistrare)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Registrul beneficiarilor efectivi)

Documente care pot fi utilizate pentru a verifica directorii:

Valdes sēdes protokols (Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Înregistrarea firmei)
Reģistrācijas dokuments (Document de înregistrare)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Registrul beneficiarilor efectivi)

Fiecare beneficiar efectiv enumerat în documentația dumneavoastră trebuie, de asemenea, să fie adăugat în contul dumneavoastră Shopify Payments și să i se atribuie rolul de Proprietar. Un beneficiar efectiv este definit ca fiind o persoană care deține cel puțin 25% din capitalul firmei. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului.

Dacă firma dumneavoastră nu are beneficiari efectivi, vi se va cere să verificați în schimb directorii. În aceste cazuri, documentele menționate mai sus pentru directori sunt eligibile. Fiecare director enumerat în documentația dumneavoastră trebuie, de asemenea, să fie adăugat în contul dumneavoastră Shopify Payments și să i se atribuie rolul de Director. Dacă este necesar, actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului.

Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de o societate holding, asigurați-vă mai întâi că proprietarii și directorii sunt introduși corect, apoi finalizați în schimb procesul de atestare digitală apăsând pe butonul Semnează.

Asigurarea conformității documentației

Atunci când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele instrucțiuni pentru a asigura conformitatea:

Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile de pe documente corespund cu ceea ce ați introdus în contul Shopify Payments. Dacă este necesar, actualizați-vă contul pentru a corespunde cu documentele.
Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
Integritate: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe document. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie să fie incluse în document.
Documentație originală: Faceți o fotografie originală a documentului folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți capturi de ecran ale documentelor. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu faceți fotografii ale ecranelor de computer sau ale documentelor imprimate.
- Dacă documentul v-a fost emis digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile așa cum v-a fost dat inițial, fără modificări.
Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada înregistrării firmei, firma dumneavoastră trebuie să fie încă înregistrată activ și în stare bună.

Depanarea problemelor comune

Înainte de a contacta Asistență Shopify, consultați următoarele probleme comune la familiarizare și soluțiile acestora.

Sunt un parteneriat în Letonia și mi se solicită un număr de înregistrare a firmei, dar nu am unul.

Dacă sunteți un parteneriat în Letonia și vi se solicită un număr de înregistrare a firmei, dar nu aveți unul, înseamnă că sunteți configurat cu tipul de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului Shopify Payments, actualizați tipul de afacere la parteneriat neînregistrat.

Dacă v-ați configurat deja contul și vi se cere un număr de înregistrare a firmei ca parte a procesului dumneavoastră de verificare, atunci vă puteți actualiza tipul de firmă accesând Setări > General. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă detaliile firmei, apoi faceți clic pe Editează. Dacă întâmpinați dificultăți în actualizarea tipului de firmă, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul dvs. corespund exact cu cele din documentul dvs. și actualizați-vă contul dacă este necesar. Dacă documentele dvs. sunt respinse în continuare, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Tipuri de documente acceptate: documentele acceptate și informațiile detaliate necesare. Capturile de ecran, documentele imprimate și capturile de ecran ale registrelor nu sunt acceptate.
Asigurarea conformității documentației: cerințe privind acuratețea, claritatea, exhaustivitatea și valabilitatea.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Pentru Shopify Payments Letonia, dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, vi se va solicita fie să parcurgeți procesul selfie, fie să furnizați un document doveditor al adresei.

Se recomandă parcurgerea procesului selfie. Persoana care necesită verificare poate face clic pe butonul Selfie și apoi poate face o fotografie a actului său de identitate cu fotografie și a sa, în vederea verificării. Puteți finaliza procesul selfie în locul furnizării unui document doveditor al adresei.

Dacă preferați să furnizați un document manual, puteți face acest lucru. Documentele doveditoare ale adresei trebuie să conțină numele dumneavoastră complet și adresa de domiciliu, și să fie unul dintre tipurile de documente prezentate aici. De asemenea, ar trebui să vă asigurați de următoarele:

Adresa pe care ați introdus-o în contul dumneavoastră Shopify Payments corespunde exact cu adresa de pe documentul doveditor al adresei.
Dacă este necesar, actualizați-vă informațiile din cont pentru a corespunde documentului dumneavoastră.
Documentul este datat în ultimele 6 luni.
Încărcați o fotografie clară a documentului doveditor al adresei.
Documentul pe care îl încărcați conține propriul dumneavoastră nume complet. Dacă, de exemplu, aveți o factură de utilități pe numele altei persoane, trebuie să furnizați un alt document.

Informațiile mele de proprietar nu pot fi verificate.

Pentru Shopify Payments Letonia, vi se solicită să introduceți proprietarii, astfel încât numele listate să corespundă cu proprietarii înscriși pentru firma dumneavoastră în registrul comerțului din țara dumneavoastră. Vă recomandăm să căutați informațiile despre proprietari în registru și să introduceți numele exact așa cum apar acolo. Dacă nu aveți proprietari, atunci trebuie să enumerați toți directorii dumneavoastră în cont.

Dacă ați procedat astfel și calitatea dumneavoastră de proprietar sau director tot nu poate fi verificată, atunci vă recomandăm să faceți clic pe butonul Semnează de pe pagina dumneavoastră de verificare pentru a atesta digital că informațiile furnizate sunt corecte.

Dacă preferați, puteți furniza un document care confirmă cine sunt proprietarii sau directorii dumneavoastră, în loc să utilizați procesul de atestare. Informațiile despre proprietari și directori pe care le introduceți în contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie să se potrivească cu informațiile din documentația pe care o încărcați. Dacă un proprietar sau director este enumerat în documentație, dar nu este adăugat în contul dumneavoastră Shopify Payments, atunci trebuie să adăugați respectiva persoană în contul dumneavoastră și să îi atribuiți rolul de Proprietar sau Director. O listă a tipurilor de documente pe care le puteți furniza pentru a verifica proprietatea este disponibilă aici.

Ar trebui să vă asigurați că proprietarii și directorii din contul dumneavoastră corespund perfect cu documentația dumneavoastră. Nu enumerați alți proprietari sau directori suplimentari care nu apar în documente.

Informațiile despre afacerea mea nu sunt verificate.

Partenerii bancari ai Shopify vă verifică informațiile despre afacere comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Dacă afacerea dvs. nu poate fi verificată, verificați următoarele detalii:

Asigurați-vă că numele înregistrat al afacerii corespunde exact cu cel din registrele guvernamentale ale companiilor, inclusiv la nivel de majuscule și minuscule, punctuație și simboluri.
Asigurați-vă că numărul de înregistrare al afacerii este corect.
Asigurați-vă că adresa afacerii corespunde adresei listate în registrul guvernamental al companiilor.

Dacă informațiile dvs. tot nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Asigurați-vă că informațiile din documentul dvs. corespund cu ceea ce ați introdus în contul dvs. Shopify Payments.

Nu am un număr de înregistrare a afacerii în Letonia și nu sunt persoană fizică sau întreprindere individuală.

Dacă nu aveți un număr de înregistrare a firmei, atunci puteți selecta doar parteneriat neînregistrat sau organizație non-profit neînregistrată ca tip de firmă. Trebuie totuși să furnizați documentația care arată că firma dumneavoastră este înregistrată sub respectivul tip în Letonia.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de activitate nu se potrivește afacerii dumneavoastră, atunci ar trebui să selectați Persoană fizică/Întreprindere individuală și să desemnați un factor de decizie cheie sau un proprietar ca reprezentant al contului.

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Letonia.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă sunt o societate, un parteneriat de afaceri sau o organizație non-profit în Letonia?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație non-profit, partenerii noștri bancari sunt obligați prin legile de reglementare din Letonia să verifice identitatea persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv identitatea acestora și locul în care se află.

Sunt cetățean al Letoniei, dar nu locuiesc momentan acolo. Pot folosi Shopify Payments Letonia?

Dacă tipul afacerii dumneavoastră este persoană fizică, trebuie să locuiți în Letonia pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Letonia. Dacă nu locuiți momentan în Letonia, ar trebui să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, puteți crea un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, nu este obligatoriu să locuiți personal în Letonia, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă comercială în Letonia. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistența Shopify.

Sunt întreprindere individuală în Letonia. Nu doriți înregistrarea sau informațiile afacerii mele?

În scopul verificării afacerii și a identității în Letonia, sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului dacă sunteți întreprindere individuală.

Dacă sunteți întreprindere individuală, nu încercați să vă înscrieți ca un alt tip de afacere. Este posibil să întâmpinați dificultăți la trecerea verificării.

Sunt o companie cotată la bursă în Letonia. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Selectați Societate cu răspundere limitată. În scopul verificării firmei și a identității, procesul pentru companiile cotate la bursă și cele cu capital privat este identic. Puteți sări peste secțiunea din formularul de configurare a contului care vă solicită să adăugați proprietari. Nu vi se solicită să enumerați niciun beneficiar efectiv, dacă nu aveți niciunul.

Dacă sunteți o companie cotată la bursă din Letonia, ați configurat deja contul Shopify Payments și acum vi se solicită informații despre proprietate ca parte a procesului de verificare, atunci actualizați detaliile privind proprietatea pentru a reflecta că nu aveți proprietari. Eliminați rolul de Proprietar pentru orice persoană înregistrată și asigurați-vă, în schimb, că toți directorii dumneavoastră sunt enumerați în cont și au atribuit rolul de Director.

S-ar putea să vi se ceară să confirmați că funcția de director afișată este corectă. Dacă puteți confirma că arată corect, faceți clic pe butonul Semnează pentru a atesta digital informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați dificultăți cu acest proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Cum îmi actualizez informațiile contului Shopify Payments?

Dacă vi se solicită activ să finalizați verificarea contului, puteți face orice actualizări ale informațiilor dumneavoastră din pagina de verificare, împreună cu trimiterea oricăror documente solicitate.

În afara procesului de verificare, proprietarul magazinului poate actualiza aceste detalii accesând Setări > General > Detalii despre afacere. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă entitatea de afaceri, apoi faceți clic pe Editează pentru a actualiza informațiile afacerii respective, inclusiv tipul afacerii.

Rețineți că orice modificări pe care le faceți aici sunt trimise automat partenerilor noștri bancari spre examinare, iar informațiile noi sunt trecute din nou prin procesul lor de verificare. Este posibil ca modificările să fie reverificate automat, dar s-ar putea să vi se solicite și documente justificative.

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul-limită de verificare?

Veți observa o suspendare temporară a primirii plăților până la finalizarea procedurii de verificare. După atingerea primului termen-limită și suspendarea temporară a primirii plăților, s-ar putea să vedeți un al doilea termen-limită care indică momentul în care capacitatea dumneavoastră de a accepta comenzi prin Shopify Payments va fi suspendată temporar.

Toate aceste suspendări sunt temporare și sunt ridicate automat după ce finalizați verificarea. Consultați pagina de administrare pentru a vedea termenele-limită.

Începând din iunie 2026, conturile Shopify Payments Letonia complet noi au la dispoziție 90 de zile de la prima comandă procesată pentru a finaliza verificarea. Dacă trec cele 90 de zile, orice comenzi pe care le-ați procesat utilizând Shopify Payments ar putea fi restituite automat.

Această politică de rambursare se aplică doar în țările europene și numai pentru conturile complet noi, create în luna iunie 2026 sau ulterior acesteia. Dacă această politică de rambursare vi se aplică, proprietarul magazinului va fi informat prin avertismente cu privire la momentul în care se așteaptă procesarea restituirilor.

Înainte de a contacta Asistența Shopify despre Shopify Payments în Letonia

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătiți următoarele informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei:

Capturi de ecran cu orice mesaje de eroare primite (cenzurați informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar)
Tipul de afacere selectat în timpul configurării
Numărul dumneavoastră de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), dacă este cazul
Pasul specific în care ați întâmpinat problema
Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
Detaliile contului dumneavoastră bancar (țara, moneda, tipul contului) fără a partaja numărul complet al contului

Pregătirea acestor informații ajută Asistența Shopify să vă asiste mai eficient.