Ajutor
Conectați-vă

Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Letonia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Letonia, trebuie să înțelegeți cerințele impuse pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Se colectează informații cu caracter personal pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei, iar în acest scop sunt acceptate anumite tipuri de documente.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Letonia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Letonia, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

  • Tipuri de afaceri eligibile: Anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a stabili dacă afacerea dumneavoastră este eligibilă, consultați lista tipurilor de afaceri interzise pentru Letonia din Termenii și condițiile Shopify Payments.
  • Cerințe privind contul bancar: Contul dumneavoastră bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
    • Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
    • Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în zona unică de plăți în euro (SEPA).
    • Contul bancar trebuie să aibă un număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

  • Conturi curente care acceptă doar transferuri bancare: Aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
  • Conturi de economii: Conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirile de plăți Shopify Payments.
  • Conturi multi-valută: Conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
  • Servicii de transfer de bani: Serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale care nu aparțin Shopify sunt acceptate, este posibil să întâmpinați mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dumneavoastră poate accepta tipul de transfer indicat pentru regiunea dumneavoastră, contactați-vă banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari sunt obligați să colecteze și să verifice informații despre dumneavoastră și afacerea dumneavoastră pentru a respecta reglementările din Letonia concepute să prevină infracțiunile financiare. Pe măsură ce normele și reglementările locale evoluează, este posibil să vă contacteze Shopify și partenerii săi bancari pentru a vă solicita informații suplimentare pe durata utilizării contului dumneavoastră Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor asociate cu afacerea și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată documente în format fizic, prin poștă. Orice documente sau comunicări importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziție în format digital pentru proprietarul magazinului în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile dumneavoastră.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Letonia

Asigurați-vă că identificați corect tipul de afacere, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau dacă v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca și comerciant persoană fizică (inclusiv IK, întreprinderi individuale și lucrători independenți), selectați tipul de activitate Persoană fizică/Întreprindere individuală.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), selectați tipul de afacere pe baza următoarelor instrucțiuni:

  • Parteneriatele cu numere de înregistrare a afacerii (PS, KS) trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat înregistrat.
  • Organizațiile non-profit cu numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit înregistrată.
  • Toate celelalte afaceri cu numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere societate cu răspundere limitată. Exemple comune sunt SIA și AS.

Dacă aveți o afacere înregistrată, dar nu aveți un număr de înregistrare a afacerii, selectați tipul de afacere pe baza următoarelor instrucțiuni:

  • Parteneriatele fără numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere parteneriat neînregistrat.
  • Organizațiile non-profit și organizațiile caritabile care nu au numere de înregistrare a afacerii trebuie să selecteze tipul de afacere organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu sunteți sigur ce tip de afacere să alegeți, contactați Asistență Shopify pentru ajutor în selectarea celui corect.

Persoane fizice / Întreprinderi individuale

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și desfășoară activități comerciale în mod privat. Întreprinderile individuale sunt afaceri cu un singur proprietar înregistrate la guvern cu informațiile personale ale acestuia. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Letonia. Aceasta include liber-profesioniștii și operatorii de mici afaceri care desfășoară activități independente.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și întreprinderile individuale trebuie să furnizeze:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu în Letonia: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentația emisă de autorități. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de autorități. Ar trebui să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele din actul de identitate cu fotografie. Consultați lista cu documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document de dovadă a adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa din document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista cu documente de adresă acceptate.

Societate cu răspundere limitată (SIA, AS)

O societate cu răspundere limitată este o afacere al cărei capital propriu este împărțit în părți sociale/acțiuni, deținute de asociați/acționari. O corporație este considerată o persoană juridică proprie, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile cu răspundere limitată trebuie să desemneze un beneficiar efectiv sau un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
  • Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentația emisă de autorități. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de autorități. Ar trebui să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele din actul de identitate cu fotografie. Consultați lista cu documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document de dovadă a adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa din document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista cu documente de adresă acceptate.

Societățile cu răspundere limitată trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre afacere:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.
  • Număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Numărul dumneavoastră de înregistrare, așa cum apare în baza de date a Registrului Întreprinderilor.
  • Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa firmei: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare a firmei și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai societății. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate înregistrate (PS, KS)

Un parteneriat înregistrat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activitate comercială și au obținut un număr de înregistrare a firmei. Parteneriatele înregistrate au capital propriu, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele înregistrate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
  • Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentația emisă de autorități. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de autorități. Ar trebui să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele din actul de identitate cu fotografie. Consultați lista cu documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document de dovadă a adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa din document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista cu documente de adresă acceptate.

De asemenea, parteneriatele înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.
  • Număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Numărul dumneavoastră de înregistrare, așa cum apare în baza de date a Registrului Întreprinderilor.
  • Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa firmei: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare a firmei și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate neînregistrate

Un parteneriat neînregistrat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un număr de înregistrare a firmei, dar care au un acord de parteneriat. Proprietarii sunt considerați entitatea juridică în acest caz, iar firma nu este o entitate separată.

Parteneriatele neînregistrate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
  • Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentația emisă de autorități. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de autorități. Ar trebui să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele din actul de identitate cu fotografie. Consultați lista cu documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document de dovadă a adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa din document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista cu documente de adresă acceptate.

De asemenea, parteneriatele neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei așa cum apare în documentație.
  • Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Organizații nonprofit înregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit înregistrate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de înregistrare a firmei.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un cadru executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
  • Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentația emisă de autorități. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de autorități. Ar trebui să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele din actul de identitate cu fotografie. Consultați lista cu documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document de dovadă a adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa din document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista cu documente de adresă acceptate.

De asemenea, organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.
  • Număr de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Numărul dumneavoastră de înregistrare, așa cum apare în baza de date a Registrului Întreprinderilor.
  • Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa firmei: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în baza de date a registrului întreprinderilor.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare a firmei și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul director sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neînregistrată nu are un număr de înregistrare a firmei, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze persoana respectivă ca fiind cadru executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Prenumele și numele legal: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
  • Data nașterii: Data dumneavoastră de naștere.
  • Adresa de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
  • Numărul de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de domiciliu: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde documentației.
  • Funcția: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
  • Participație: Dacă este cazul, procentajul din capitalul social pe care îl dețineți în afacere.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că se potrivesc cu documentația emisă de autorități. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, trebuie să furnizați un act de identitate cu fotografie emis de autorități. Ar trebui să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu cele din actul de identitate cu fotografie. Consultați lista cu documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document de dovadă a adresei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa menționată în contul dumneavoastră se potrivește exact cu adresa din document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista cu documente de adresă acceptate.

De asemenea, organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să furnizeze următoarele detalii despre firma lor:

  • Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei așa cum apare în documentație.
  • Cod de înregistrare în scopuri de TVA: Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Numărul de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a firmei, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Acordați o atenție deosebită utilizării majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, s-ar putea să fie necesar să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa societății menționate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile din document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Trebuie să menționați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul director sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității. Numele și data nașterii din contul Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valide și să nu fie expirate.

  • Pase (Pașaport)
  • Personas apliecība (Carte de identitate)
  • Uzturēšanās atļauja (Permis de ședere) - Sunt necesare fotografii ale feței și versoului.

Documente care atestă adresa

Numele și adresa din contul Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele de adresă pe care le furnizați. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

  • Komunālo pakalpojumu rēķins (Factură de utilități) - datată în ultimele 6 luni
  • Finanšu iestādes pārskats (Extras de cont de la o instituție financiară) - datat în ultimele 6 luni
  • Valsts iestādes izsniegta vēstule (Scrisoare emisă de o instituție guvernamentală) - datată în ultimele 6 luni

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea firmei. Acestea trebuie să afișeze clar numele persoanei juridice, numărul de înregistrare a firmei și adresa firmei dumneavoastră. Detaliile din contul Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor afișate în documentele pe care le furnizați:

  • Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Înregistrarea firmei)
  • Komersanta reģistrācijas apliecība (Certificat de înregistrare a comerciantului)
  • Lursoft dokuments (Document Lursoft)
  • PVN reģistrācijas apliecība (Înregistrare în scopuri de TVA)
  • Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (Număr de TVA de la registru)

Asigurarea conformității documentației

Atunci când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele indicații pentru a asigura conformitatea:

  • Exactitate: Asigurați-vă că informațiile din documentele dumneavoastră corespund cu cele introduse în contul Shopify Payments. Dacă este necesar, actualizați contul pentru a corespunde cu documentele.
  • Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
  • Caracter complet: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe document. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie să fie incluse pe document.
  • Documentație originală: Faceți o fotografie originală a documentului folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți capturi de ecran ale documentelor. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu faceți fotografii ale ecranelor de computer sau ale documentelor imprimate.
    • Dacă documentul v-a fost emis digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile așa cum v-a fost dat inițial, fără modificări.
  • Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada înregistrării firmei, firma dumneavoastră trebuie să fie încă înregistrată activ și în stare bună.

Depanarea problemelor comune

Înainte de a contacta Asistență Shopify, consultați următoarele probleme comune la familiarizare și soluțiile acestora.

Sunt un parteneriat în Letonia și mi se solicită un număr de înregistrare a firmei, dar nu am unul.

Dacă sunteți un parteneriat în Letonia și vi se solicită un număr de înregistrare a firmei, dar nu aveți unul, înseamnă că sunteți configurat cu tipul de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului Shopify Payments, actualizați tipul de afacere la parteneriat neînregistrat.

Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită un număr de înregistrare a afacerii ca parte a procesului de verificare, atunci contactați Asistența Shopify pentru asistență.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul dvs. corespund exact cu cele din documentul dvs. și actualizați-vă contul dacă este necesar. Dacă documentele dvs. sunt respinse în continuare, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Dacă adresa dvs. nu poate fi verificată automat, trebuie să încărcați un document care atestă adresa. Asigurați-vă de următoarele:

  • Numele și adresa de pe document corespund exact cu numele și adresa listate în contul dvs. Shopify Payments.
  • Documentul este datat în ultimele 6 luni.
  • Documentul este unul dintre tipurile de documente de adresă acceptate.

Trebuie să furnizați un document pe care este menționat numele dvs. De exemplu: dacă numele dvs. nu apare pe facturile de utilități, ar trebui să selectați și să furnizați un alt document din lista de opțiuni.

Informațiile despre afacerea mea nu sunt verificate.

Partenerii bancari ai Shopify vă verifică informațiile despre afacere comparându-le cu registrele guvernamentale din Letonia. Dacă afacerea dvs. nu poate fi verificată, verificați următoarele detalii:

  • Asigurați-vă că numele înregistrat al afacerii corespunde exact cu cel din registrele guvernamentale ale companiilor, inclusiv la nivel de majuscule și minuscule, punctuație și simboluri.
  • Asigurați-vă că numărul de înregistrare al afacerii este corect.
  • Asigurați-vă că adresa afacerii corespunde adresei listate în registrul guvernamental al companiilor.

Dacă informațiile dvs. tot nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a afacerii. Asigurați-vă că informațiile din documentul dvs. corespund cu ceea ce ați introdus în contul dvs. Shopify Payments.

Nu am un număr de înregistrare a afacerii în Letonia și nu sunt persoană fizică sau întreprindere individuală.

Dacă nu aveți un număr de înregistrare a afacerii, puteți selecta doar parteneriat neînregistrat sau organizație non-profit neînregistrată ca tip de afacere. Trebuie să furnizați totuși documentație care să ateste că afacerea dumneavoastră este înregistrată în Letonia.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de activitate nu se potrivește afacerii dumneavoastră, atunci ar trebui să selectați Persoană fizică/Întreprindere individuală și să desemnați un factor de decizie cheie sau un proprietar ca reprezentant al contului.

Sunt comerciant independent în Letonia, cum vă furnizez informațiile despre afacerea mea?

Dacă sunteți comerciant independent, selectați tipul de afacere Persoană fizică / Comerciant independent. În scopul verificării, în cazul comercianților independenți, sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului.

Dacă sunteți comerciant independent, nu încercați să deschideți un cont selectând un alt tip de afacere. Este posibil să întâmpinați dificultăți în procesul de verificare.

Întrebări frecvente

Consultați următoarele întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Letonia.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă sunt o societate, un parteneriat de afaceri sau o organizație non-profit în Letonia?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație non-profit, partenerii noștri bancari sunt obligați prin legile de reglementare din Letonia să verifice identitatea persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv identitatea acestora și locul în care se află.

Sunt cetățean al Letoniei, dar nu locuiesc momentan acolo. Pot folosi Shopify Payments Letonia?

Dacă tipul afacerii dumneavoastră este persoană fizică, trebuie să locuiți în Letonia pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Letonia. Dacă nu locuiți momentan în Letonia, ar trebui să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, puteți crea un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, nu este obligatoriu să locuiți personal în Letonia, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă comercială în Letonia. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistența Shopify.

Sunt întreprindere individuală în Letonia. Nu doriți înregistrarea sau informațiile afacerii mele?

În scopul verificării afacerii și a identității în Letonia, sunt necesare doar informațiile personale ale proprietarului dacă sunteți întreprindere individuală.

Dacă sunteți întreprindere individuală, nu încercați să vă înscrieți ca un alt tip de afacere. Este posibil să întâmpinați dificultăți la trecerea verificării.

Sunt o companie cotată la bursă în Letonia. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Ar trebui să alegeți societate cu răspundere limitată. În scopul verificării afacerii și a identității, procesul pentru companiile publice și cele private este identic.

Puteți sări peste secțiunea formularului de configurare a contului care solicită adăugarea proprietarilor. Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită informații despre proprietate ca parte a procesului de verificare, contactați Asistența Shopify pentru asistență cu actualizarea tipului de afacere.

Înainte de a contacta Asistența Shopify despre Shopify Payments în Letonia

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătiți următoarele informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei:

  • Capturi de ecran cu orice mesaje de eroare primite (cenzurați informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar)
  • Tipul de afacere selectat în timpul configurării
  • Numărul dumneavoastră de înregistrare a afacerii (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), dacă este cazul
  • Pasul specific în care ați întâmpinat problema
  • Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
  • Detaliile contului dumneavoastră bancar (țara, moneda, tipul contului) fără a partaja numărul complet al contului

Pregătirea acestor informații ajută Asistența Shopify să vă asiste mai eficient.