Ajutor
Conectați-vă

Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Grecia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Grecia, trebuie să înțelegi cerințele existente pentru a respecta reglementările și pentru a preveni infracțiunile financiare. Atunci când configurezi Shopify Payments, ți se solicită să furnizezi informații personale pentru verificare, să transmiți tipurile de documente acceptate și să te asiguri că transmiterile tale îndeplinesc criteriile specifice de conformitate.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Grecia

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Grecia, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

  • Tipuri de afaceri eligibile: Anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a stabili dacă afacerea dvs. este eligibilă, consultați lista de tipuri de afaceri interzise pentru Grecia în Termenii și condițiile Shopify Payments.
  • Cerințe privind contul bancar: Contul dvs. bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
    • Contul bancar trebuie să fie în moneda EUR.
    • Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în Zona unică de plăți în euro (SEPA).
    • Contul bancar trebuie să aibă un Număr de Cont Bancar Internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

  • Conturi curente care acceptă numai transferuri bancare: aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
  • Conturi de economii: conturile de economii nu pot fi utilizate pentru încasările de la Shopify Payments.
  • Conturi multi-valutare: conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
  • Servicii de transfer de bani: serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși conturile virtuale non-Shopify sunt acceptate, este posibil să întâmpinați mai multe eșecuri la primirea plăților cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dvs. poate accepta tipul de transfer listat pentru regiunea dvs., contactați-vă banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari au obligația de a colecta și verifica informații despre dvs. și afacerea dvs. pentru a respecta reglementările din Grecia, care au rolul de a preveni infracțiunile financiare. Pe măsură ce regulile și reglementările locale evoluează, este posibil să fiți contactat de Shopify și de partenerii săi bancari pentru a furniza informații suplimentare pe parcursul perioadei de utilizare a contului dvs. Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor fizice asociate afacerii și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată documente fizice prin poștă. Toate documentele sau comunicările importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziția proprietarului magazinului în format digital, în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile dvs.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Grecia

Trebuie să identificați corect tipul afacerii dvs., deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau dacă v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca întreprindere individuală (inclusiv atomiki epicheirisi, comercianți individuali și liber-profesioniști), atunci selectați tipul de afacere Persoană fizică sau Întreprindere individuală.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un număr de înregistrare la registrul comerțului central (Γ.Ε.ΜΗ.), atunci selectați tipul afacerii dvs. pe baza următoarelor îndrumări:

  • Parteneriatele cu numere de înregistrare la registrul comerțului central (OE, EE) trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat înregistrat.
  • Organizațiile non-profit cu numere de înregistrare la registrul comerțului central trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit înregistrată.
  • Toate celelalte afaceri cu numere de înregistrare la registrul comerțului central, cum ar fi AE, IKE sau EPE, trebuie să selecteze tipul de afacere Corporație privată.

Dacă aveți o afacere înregistrată, dar nu aveți un număr de înregistrare la registrul comerțului central, atunci selectați tipul afacerii dvs. pe baza următoarelor îndrumări:

  • Parteneriatele fără numere de înregistrare la registrul comerțului central trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat civil.
  • Organizațiile non-profit și cele de caritate care nu au numere de înregistrare la registrul comerțului central trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu ești sigur ce tip de afacere să alegi, contactează Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui potrivit.

Persoană fizică sau Întreprindere individuală

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și își desfășoară activitatea în mod privat. Întreprinderile individuale sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrate la guvern sub informațiile lor personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană fizică care locuiește în Grecia. Aceasta include liber-profesioniști și operatori de afaceri mici care lucrează pe cont propriu.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și întreprinderile individuale trebuie să furnizeze:

  • Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: data nașterii dvs.
  • Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
  • Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de reședință din Grecia: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu cea din documentele dvs.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de verificare a identității. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

  • Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
  • Încărcați separat documentele pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
    • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați informațiile contului pentru a corespunde documentelor dumneavoastră, dacă este necesar.
Corporații private (AE, IKE, EPE)

O corporație privată este o afacere al cărei capital este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O corporație este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Corporațiile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: data nașterii dvs.
  • Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
  • Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu cea din documentele dvs.
  • Titlul funcției: Titlul funcției pe care o dețineți în cadrul firmei.
  • Participație: Dacă este cazul, procentul de participație pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de verificare a identității. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

  • Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
  • Încărcați separat documentele pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
    • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați informațiile contului pentru a corespunde documentelor dumneavoastră, dacă este necesar.

Societățile private trebuie să furnizeze și următoarele detalii despre firmă:

  • Numele firmei înregistrate: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului.
  • Numărul din registrul comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): Numărul firmei din registrul comercial central, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului.
  • Cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este înregistrată la Registrul Comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile prin compararea acestora cu registrele guvernamentale din Grecia. Asigurați-vă că folosiți majusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare în registrul central al comerțului și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Dacă ești un beneficiar efectiv al societății, trebuie să menționezi și orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor emise de autorități. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, ar putea fi necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii înscriși în registrul comerțului guvernamental. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al calității de proprietar. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar, dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor înregistrați în contul dumneavoastră corespund exact cu cele ale proprietarilor menționați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar. Dacă firma dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă firma dumneavoastră nu are proprietari, vi se va solicita fie să semnați o atestare, fie să furnizați în schimb un document care să confirme directorii. Dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor înregistrați în contul dumneavoastră corespund exact cu cele ale directorilor menționați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar.

Parteneriate înregistrate (OE, EE)

Un parteneriat înregistrat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activități comerciale și au obținut un număr de înregistrare în registrul central al comerțului. Parteneriatele înregistrate au capital social, iar parteneriatul este o entitate proprie, separată de proprietari.

Parteneriatele înregistrate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant de cont al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul de cont trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: data nașterii dvs.
  • Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
  • Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu cea din documentele dvs.
  • Titlul funcției: Titlul funcției pe care o dețineți în cadrul firmei.
  • Participație: Dacă este cazul, procentul de participație pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de verificare a identității. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

  • Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
  • Încărcați separat documentele pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
    • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați informațiile contului pentru a corespunde documentelor dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele înregistrate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

  • Numele firmei înregistrate: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului.
  • Numărul din registrul comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): Numărul firmei din registrul comercial central, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului.
  • Cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este înregistrată la Registrul Comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile prin compararea acestora cu registrele guvernamentale din Grecia. Asigurați-vă că folosiți majusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare în registrul central al comerțului și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Dacă ești proprietar sau partener, trebuie să menționezi și orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor emise de autorități. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, ar putea fi necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii înscriși în registrul comerțului guvernamental. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al calității de proprietar. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar, dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor înregistrați în contul dumneavoastră corespund exact cu cele ale proprietarilor menționați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar. Dacă firma dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Parteneriate civile

Un parteneriat civil este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un număr de înregistrare în registrul central al comerțului, dar care au un acord de parteneriat. În acest caz, proprietarii sunt considerați persoana juridică, iar firma nu este o entitate separată.

Parteneriatele civile trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant de cont al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul de cont trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: data nașterii dvs.
  • Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
  • Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu cea din documentele dvs.
  • Titlul funcției: Titlul funcției pe care o dețineți în cadrul firmei.
  • Participație: Dacă este cazul, procentul de participație pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de verificare a identității. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

  • Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
  • Încărcați separat documentele pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
    • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați informațiile contului pentru a corespunde documentelor dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele civile trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

  • Numele firmei înregistrate: Numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
  • Cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile prin compararea acestora cu registrele guvernamentale din Grecia. Asigurați-vă că folosiți majusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Dacă ești proprietar sau partener, trebuie să menționezi și orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor emise de autorități. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, ar putea fi necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii înscriși în registrul comerțului guvernamental. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al calității de proprietar. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar, dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor înregistrați în contul dumneavoastră corespund exact cu cele ale proprietarilor menționați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar. Dacă firma dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Organizații nonprofit înregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi un beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit înregistrate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de înregistrare în registrul central al comerțului.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie să desemneze fie un director, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant de cont. Reprezentantul de cont trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: data nașterii dvs.
  • Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
  • Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu cea din documentele dvs.
  • Titlul funcției: Titlul funcției pe care o dețineți în cadrul firmei.
  • Participație: Dacă este cazul, procentul de participație pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de verificare a identității. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

  • Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
  • Încărcați separat documentele pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
    • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați informațiile contului pentru a corespunde documentelor dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit înregistrate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

  • Numele firmei înregistrate: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului.
  • Numărul din registrul comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): Numărul firmei din registrul comercial central, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului.
  • Cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este înregistrată la Registrul Comerțului.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile prin compararea acestora cu registrele guvernamentale din Grecia. Asigurați-vă că folosiți majusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înregistrare în registrul central al comerțului și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Dacă faci parte din consiliul de administrație, trebuie să menționezi și orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor emise de autorități. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, ar putea fi necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu directorii înscriși în registrul comerțului guvernamental. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al funcției de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar, dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor înregistrați în contul dumneavoastră corespund exact cu cele ale directorilor menționați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar.

Organizații nonprofit neînregistrate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi un beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neînregistrată nu are un număr de înregistrare în registrul central al comerțului, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant de cont și să marcheze acea persoană ca director executiv. Reprezentantul de cont trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Numele și prenumele legale: numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentele emise de guvern.
  • Data nașterii: data nașterii dvs.
  • Adresa de e-mail: o adresă de e-mail validă și activă.
  • Număr de telefon: un număr de telefon valid și activ.
  • Adresa de reședință: adresa dvs. de domiciliu, care trebuie să corespundă cu cea din documentele dvs.
  • Titlul funcției: Titlul funcției pe care o dețineți în cadrul firmei.
  • Participație: Dacă este cazul, procentul de participație pe care îl dețineți în firmă.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, veți primi o solicitare de verificare a identității. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți în continuare o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

  • Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
  • Încărcați separat documentele pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
    • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să corespundă exact cu cele introduse în cont. Actualizați informațiile contului pentru a corespunde documentelor dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit neînregistrate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

  • Numele firmei înregistrate: Numele legal al firmei, așa cum apare în documentație.
  • Cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
  • Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
  • Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum apare în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile prin compararea acestora cu registrele guvernamentale din Grecia. Asigurați-vă că folosiți majusculele, semnele de punctuație și simbolurile corecte.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul. Consultați lista de documente de afaceri acceptate.

Dacă faci parte din consiliul de administrație, trebuie să menționezi și orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigură-te că introduci numele, datele de naștere și adresele de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor emise de autorități. Dacă identitățile lor nu pot fi verificate automat, ar putea fi necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu directorii înscriși în registrul comerțului guvernamental. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va solicita fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document doveditor al funcției de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar, dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor înregistrați în contul dumneavoastră corespund exact cu cele ale directorilor menționați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Numele și data nașterii din contul tău Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor din actul de identitate pe care îl furnizezi. Documentele trebuie să fie valabile și să nu fie expirate. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității:

  • Pașaport
  • Carte de identitate (sunt necesare fotografii ale față-verso)
  • Certificat de rezidență
  • Permis de conducere

Documente de adresă

Numele și adresa din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie să fie actualizate pentru a se potrivi cu informațiile din documentele de adresă pe care le furnizați. Toate documentele trebuie să includă o dată de emitere din ultimele 6 luni.

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

  • Factură de utilități
  • Extras de cont bancar
  • Document emis de guvern (datat în ultimele 12 luni)
  • Extras de cont ipotecar
  • Certificat de rezidență

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea companiei. Acestea trebuie să includă în mod clar numele persoanei juridice, numărul din registrul comercial central și adresa firmei tale. Detaliile din contul tău Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor din documentele pe care le furnizezi:

  • Extras din registrul comerțului (Απόσπασμα εμπορικού μητρώου)
  • Înregistrare în registrul comerțului (Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο)
  • Certificat de înregistrare (Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής)
  • Înregistrare în scopuri de TVA (Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α.)

Documente privind proprietatea

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a calității de proprietar sau de director, cu condiția să afișeze numele persoanei juridice a firmei dumneavoastră și toate numele complete ale proprietarilor sau directorilor firmei dumneavoastră.

Documente care pot fi utilizate pentru a verifica proprietarii:

  • Καταστατικό (Act constitutiv)
  • Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificat de statut corporativ)
  • Certificat de atestare a funcțiilor (Certificate of Incumbency)
  • Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Acorduri de parteneriat de afaceri)
  • Έγγραφο Εγγραφής (Document de înregistrare)
  • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registrul beneficiarilor efectivi finali)

Documente care pot fi utilizate pentru a verifica directorii:

  • Ετήσιες Εκθέσεις (Rapoarte anuale)
  • Καταστατικό (Act constitutiv)
  • Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificat de statut corporativ)
  • Certificat de atestare a funcțiilor (Certificate of Incumbency)
  • Έγγραφο Εγγραφής (Document de înregistrare)
  • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registrul beneficiarilor efectivi finali)

Fiecare beneficiar efectiv enumerat în documentația dumneavoastră trebuie, de asemenea, să fie înregistrat în contul dumneavoastră Shopify Payments și să i se atribuie rolul de Proprietar. Un beneficiar efectiv este definit ca o persoană care deține cel puțin 25% din capitalul firmei. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar.

Dacă firma dumneavoastră nu are beneficiari efectivi, vi se va solicita să vă verificați directorii în schimb. În aceste cazuri, documentele enumerate mai sus pentru directori sunt eligibile. Fiecare director enumerat în documentația dumneavoastră trebuie, de asemenea, să fie înregistrat în contul dumneavoastră Shopify Payments și să i se atribuie rolul de Director. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar.

Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de o societate holding, asigurați-vă mai întâi că proprietarii și directorii sunt introduși corect, apoi finalizați în schimb procesul de atestare digitală apăsând pe butonul Semnează.

Asigurarea conformității documentației

Când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele instrucțiuni pentru a asigura conformitatea:

  • Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile de pe documente coincid cu cele introduse în contul dumneavoastră Shopify Payments. Actualizați-vă contul pentru a corespunde documentelor, dacă este necesar.
  • Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
  • Exhaustivitate: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe documentul dumneavoastră. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie incluse în document.
  • Documentație originală: Realizați o fotografie originală a documentului folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu realizați capturi de ecran ale documentelor dumneavoastră. Nu lipiți fotografii ale documentelor în alte documente. Nu fotografiați ecrane de computer sau documente tipărite.
    • Dacă documentul v-a fost emis digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile exact așa cum v-a fost predat inițial, fără nicio modificare.
  • Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați dovada înregistrării companiei, atunci compania dumneavoastră trebuie să fie înregistrată activ și cu obligațiile la zi.

Depanarea problemelor frecvente

Dacă întâmpini probleme la configurarea sau verificarea contului Shopify Payments în Grecia, consultă următoarele probleme frecvente și soluțiile acestora.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul dumneavoastră corespund cu informațiile din documentul pe care îl trimiteți și actualizați-vă contul pentru a se potrivi cu documentația, dacă este necesar. Dacă documentele vă sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

  • Tipuri de documente acceptate: Ce documente sunt acceptate și ce detalii trebuie să includă. Capturile de ecran, documentele tipărite ale căutărilor online și capturile de ecran din registre nu sunt acceptate.
  • Asigurarea conformității documentației: Cerințe pentru acuratețe, claritate, integritate, documentație originală și valabilitate.
Contul meu bancar nu poate fi conectat.

Dacă nu poți conecta contul bancar, verifică următoarele:

  • Contul tău bancar este în moneda EUR.
  • Contul tău bancar este eligibil pentru transferuri în zona unică de plăți în euro (SEPA).
  • Contul tău bancar are un IBAN care începe cu unul dintre codurile de țară acceptate.
  • Contul tău bancar nu este un cont de economii, un cont cu monedă flexibilă sau un cont curent doar pentru transferuri bancare.

Dacă contul tău bancar îndeplinește aceste cerințe și tot nu îl poți conecta, contactează banca pentru a confirma că aceasta poate accepta tipul de transfer menționat pentru regiunea ta. Dacă problema persistă, contactează Asistența Shopify.

Informațiile despre afacerea mea nu pot fi verificate.

Dacă informațiile despre firma ta nu pot fi verificate, verifică următoarele:

  • Numele firmei înregistrate corespunde exact cu cel înregistrat la Registrul Comerțului, inclusiv literele mari și mici, punctuația și simbolurile.
  • Numărul din registrul comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.) este introdus corect.
  • Adresa societății corespunde cu adresa din Registrul Comerțului.

Dacă informațiile sunt corecte și verificarea eșuează în continuare, s-ar putea să fie necesar să încarci un document de verificare a firmei. Asigură-te că documentul include în mod clar numele persoanei juridice, numărul din registrul comercial central și adresa firmei tale.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Pentru Shopify Payments Grecia, dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, vi se va solicita fie să finalizați procesul de verificare prin selfie, fie să furnizați un document doveditor al adresei.

Se recomandă finalizarea procesului de verificare prin selfie. Persoana care necesită verificare poate face clic pe butonul Selfie și apoi poate face o fotografie cu actul de identitate cu fotografie și cu ea însăși, pentru a se verifica. Puteți finaliza procesul prin selfie în loc să furnizați un document care face dovada adresei.

Dacă preferați să furnizați manual un document, puteți face acest lucru. Documentele doveditoare ale adresei trebuie să conțină numele complet și adresa de domiciliu și să fie unul dintre tipurile de documente prezentate aici. De asemenea, trebuie să vă asigurați de următoarele:

  1. Asigurați-vă că adresa pe care ați introdus-o în contul Shopify Payments corespunde exact cu adresa de pe documentul care atestă adresa.
  2. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde documentului, dacă este necesar.
  3. Asigurați-vă că documentul este datat în ultimele 6 luni.
  4. Încărcați o fotografie clară a documentului care atestă adresa dumneavoastră.
  5. Asigurați-vă că documentul pe care îl încărcați conține numele dumneavoastră complet. De exemplu, dacă aveți o factură de utilități pe numele altei persoane, va trebui să furnizați un alt document.
Informațiile mele de proprietar nu pot fi verificate.

Pentru Shopify Payments Grecia, vi se solicită să introduceți proprietarii, astfel încât numele enumerate să corespundă cu proprietarii înscriși pentru firma dumneavoastră în registrul comerțului guvernamental. Se recomandă să căutați informațiile referitoare la proprietari în registru și să introduceți numele exact așa cum apar acolo. Dacă nu aveți proprietari, trebuie să enumerați în schimb toți directorii din cont.

Dacă ați procedat astfel și calitatea de proprietar sau de director tot nu poate fi verificată, se recomandă să faceți clic pe butonul Semnează de pe pagina dumneavoastră de verificare, pentru a atesta digital faptul că informațiile pe care le-ați furnizat sunt corecte.

Dacă preferați, puteți furniza un document care să confirme cine sunt proprietarii sau directorii dumneavoastră, în loc să utilizați procesul de atestare. Informațiile despre proprietari și directori pe care le introduceți în contul Shopify Payments trebuie să corespundă cu informațiile din documentația pe care o încărcați. Dacă un proprietar sau director figurează în documentația dumneavoastră, dar nu este adăugat la contul Shopify Payments, atunci trebuie să adăugați acea persoană la cont și să îi atribuiți rolul de Proprietar sau Director. O listă cu tipurile de documente pe care le puteți furniza pentru a verifica proprietatea este disponibilă aici.

Ar trebui să vă asigurați că proprietarii și directorii din contul dumneavoastră corespund în proporție de 1:1 cu documentația dumneavoastră. Nu enumerați proprietari sau directori suplimentari care nu apar pe documente.

Întrebări frecvente

Sunt o societate, un parteneriat sau o organizație non-profit din Grecia. De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație non-profit, partenerii bancari Shopify sunt obligați prin legile de reglementare din Grecia să verifice identitatea persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv identitatea și locația acestora.

Sunt cetățean al Greciei, dar nu locuiesc acolo în prezent. Pot folosi Shopify Payments Grecia?

Dacă tipul dumneavoastră de afacere este persoană fizică sau persoană fizică autorizată, atunci trebuie să locuiți în Grecia pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Grecia. Dacă nu locuiți în prezent în Grecia, trebuie să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, atunci puteți crea un cont Shopify Payments pentru acea regiune.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, nu sunteți obligat să locuiți personal în Grecia, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă a societății în Grecia. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistență Shopify.

Sunt un parteneriat din Grecia și nu am un număr de înregistrare în registrul comerțului. Ce ar trebui să fac?

Dacă sunteți un parteneriat și vi se cere un număr de înregistrare în registrul comerțului, dar nu aveți unul, înseamnă că sunteți configurat ca tipul de afacere incorect. Dacă sunteți în procesul de configurare a contului, reveniți la ecranul de selectare a tipului de afacere și selectați Parteneriat civil.

Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită un număr din registrul comerțului central ca parte a procesului dumneavoastră de verificare, puteți actualiza tipul de firmă accesând Setări > General. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă detaliile firmei, apoi faceți clic pe Editează. Dacă întâmpinați dificultăți la actualizarea tipului de firmă, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Sunt persoană fizică autorizată. Cum introduc informațiile despre afacerea mea?

În scopul verificării afacerii și a identității, Shopify este obligat să colecteze și să verifice informațiile personale ale proprietarului doar dacă sunteți întreprinzător unic. Selectați tipul de afacere Persoană fizică / Întreprinzător unic în mod corespunzător.

Dacă sunteți întreprinzător unic, nu încercați să deschideți un cont ca un alt tip de afacere. S-ar putea să întâmpinați dificultăți la verificare.

Sunt o companie cotată la bursă în Grecia. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Selectați Societate privată. În scopul verificării firmei și a identității, procesul pentru societățile publice și private este identic. Puteți sări peste secțiunea din formularul de configurare a contului care vă solicită să adăugați proprietari. Nu este necesar să enumerați niciun beneficiar efectiv, dacă nu aveți niciunul.

Dacă sunteți o societate tranzacționată public din Grecia, ați configurat deja contul Shopify Payments, iar acum vi se solicită informații referitoare la proprietate ca parte a procesului de verificare, actualizați-vă detaliile privind proprietatea pentru a reflecta faptul că nu aveți proprietari. Eliminați rolul de Proprietar din fișele persoanelor respective și asigurați-vă, în schimb, că toți directorii dumneavoastră sunt enumerați în cont și au atribuit rolul de Director.

Este posibil să vi se solicite să confirmați că funcția de director înregistrată este corectă. Dacă puteți confirma că pare corectă, faceți clic pe butonul Semnează pentru a atesta digital informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați dificultăți în legătură cu acest proces, contactați Asistența Shopify pentru ajutor.

Nu am un număr de înregistrare în registrul comerțului, dar nu sunt persoană fizică sau întreprinzător unic. Ce ar trebui să fac?

Dacă nu aveți un număr de înregistrare în registrul central al comerțului, puteți selecta doar Parteneriat civil sau Organizație non-profit fără personalitate juridică drept tip de afacere. Tot va trebui să furnizați documentele afacerii care confirmă că aceasta este înregistrată cu tipul respectiv de afacere în Grecia.

Dacă niciunul dintre aceste tipuri de afacere nu se potrivește afacerii dumneavoastră, selectați Persoană fizică / Întreprinzător unic și desemnați un factor de decizie cheie sau un proprietar ca reprezentant al contului.

Contul meu a fost deja verificat. De ce mi se solicită să furnizez informații noi?

În timp, modificările de reglementare și actualizările cerințelor din partea partenerilor financiari ai Shopify ar putea impune colectarea de informații suplimentare de la titularii de cont. Aceste evaluări contribuie la menținerea siguranței și securității serviciilor financiare.

Când au loc aceste modificări, veți primi o notificare printr-un banner sau printr-o alertă în panoul de administrare Shopify și printr-un e-mail corespunzător. Trebuie să finalizați aceste solicitări pentru a continua să utilizați serviciile financiare Shopify.

Cum actualizez informațiile contului Shopify Payments?

Dacă vi se solicită în mod activ să finalizați verificarea contului, puteți să vă actualizați informațiile din pagina de verificare și să trimiteți toate documentele care vă sunt solicitate.

În afara procesului de verificare, proprietarul magazinului poate actualiza aceste detalii accesând Setări > General > Detalii despre afacere. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă entitatea comercială, apoi faceți clic pe Editează pentru a actualiza informațiile respectivei afaceri, inclusiv tipul afacerii.

Rețineți că orice modificări efectuate aici sunt trimise automat partenerilor noștri bancari pentru revizuire, iar noile informații sunt supuse din nou procesului de verificare al acestora. Este posibil ca modificările să fie reverificate automat, dar s-ar putea să vi se solicite și documente justificative.

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul-limită pentru verificare?

Se va aplica o suspendare temporară asupra primirilor de plată până la finalizarea procedurii de verificare. După ce primul termen-limită este depășit și primirile de plată sunt suspendate temporar, s-ar putea să vedeți un al doilea termen-limită care vă indică momentul în care capacitatea de a accepta comenzi prin Shopify Payments va fi suspendată temporar.

Toate aceste suspendări sunt temporare și sunt anulate automat după finalizarea verificării. Consultați pagina de administrare pentru a vedea termenele-limită.

Începând cu luna iunie 2026, conturile Shopify Payments noi din Grecia au la dispoziție 90 de zile de la prima comandă procesată pentru a finaliza verificarea. Dacă trec cele 90 de zile, orice comenzi pe care le-ați procesat folosind Shopify Payments ar putea fi restituite automat.

Această politică de rambursare se aplică doar pentru țările europene și doar pentru conturile noi create începând cu luna iunie 2026. Dacă această politică de rambursare vi se aplică, proprietarul magazinului va primi avertismente referitoare la momentul în care se poate aștepta ca restituirile să fie procesate.

Înainte să contactați Asistență Shopify