Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Gibraltar

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și își desfășoară activitatea în mod privat. Comercianții unici sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrați la guvern sub informațiile lor personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Gibraltar. Aceasta include liber-profesioniști și operatori de afaceri mici care lucrează pe cont propriu.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și comercianții unici trebuie să furnizeze:

• Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
• Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresa de reședință din Gibraltar: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă vreuna dintre informațiile dumneavoastră, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea parcurgând oricare dintre următorii pași:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu ceea ce introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

O corporație privată este o afacere al cărei capital este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O corporație este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Corporațiile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
• Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
• Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă vreuna dintre informațiile dumneavoastră, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea parcurgând oricare dintre următorii pași:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu ceea ce introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Societățile private trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

• Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Companies House.
• Număr de înregistrare: Numărul de înregistrare al afacerii, așa cum este înregistrat la Companies House.
• Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
• Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
• Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare la Companies House.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile dumneavoastră comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Gibraltar. Asigurați-vă că utilizați corect majusculele și minusculele, punctuația și simbolurile.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înmatriculare și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Dacă sunteți un beneficiar efectiv al companiei, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii enumerați în registrul comerțului național. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește proprietatea. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să trimiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu cele din documentul trimis. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul. Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Dacă afacerea dumneavoastră nu are proprietari, vi se va cere fie să semnați o atestare, fie să furnizați un document care să vă confirme directorii. Dacă preferați să trimiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu directorii din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document.

Un parteneriat încorporat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activitate comercială și au obținut un număr de înmatriculare. Parteneriatele încorporate au capital social, iar parteneriatul este o entitate proprie, separată de proprietari.

Parteneriatele încorporate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
• Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
• Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă vreuna dintre informațiile dumneavoastră, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea parcurgând oricare dintre următorii pași:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu ceea ce introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele încorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

• Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Companies House.
• Număr de înregistrare: Numărul de înregistrare al afacerii, așa cum este înregistrat la Companies House.
• Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
• Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
• Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare la Companies House.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile dumneavoastră comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Gibraltar. Asigurați-vă că utilizați corect majusculele și minusculele, punctuația și simbolurile.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înmatriculare și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Dacă sunteți proprietar sau partener, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii enumerați în registrul comerțului național. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește proprietatea. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să trimiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu cele din documentul trimis. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul. Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

Un parteneriat neîncorporat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru a obține un număr de înmatriculare, dar care au un contract de parteneriat. În acest caz, proprietarii sunt considerați persoana juridică, iar firma nu este o entitate separată.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
• Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
• Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă vreuna dintre informațiile dumneavoastră, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea parcurgând oricare dintre următorii pași:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu ceea ce introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele neîncorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

• Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este menționat în documentație.
• Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
• Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
• Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este menționată în documentație.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile dumneavoastră comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Gibraltar. Asigurați-vă că utilizați corect majusculele și minusculele, punctuația și simbolurile.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Dacă sunteți proprietar sau partener, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu proprietarii enumerați în registrul comerțului național. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește proprietatea. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să trimiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu cele din documentul trimis. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu documentul. Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestarea pentru a finaliza verificarea.

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit încorporate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de înmatriculare.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie să desemneze fie un director, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului lor. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
• Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
• Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă vreuna dintre informațiile dumneavoastră, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea parcurgând oricare dintre următorii pași:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu ceea ce introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre organizație:

• Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Companies House.
• Număr de înregistrare: Numărul de înregistrare al afacerii, așa cum este înregistrat la Companies House.
• Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
• Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
• Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare la Companies House.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile dumneavoastră comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Gibraltar. Asigurați-vă că utilizați corect majusculele și minusculele, punctuația și simbolurile.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înmatriculare și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Dacă faceți parte din consiliul de administrație, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu directorii înregistrați în registrul comerțului național. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește funcția de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să trimiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu cele din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document.

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neîncorporată nu are un număr de înmatriculare, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neîncorporate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze persoana respectivă ca director executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
• Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
• Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare pentru a vă verifica identitatea. Dacă vreuna dintre informațiile dumneavoastră, precum numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, trebuie să actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și primiți totuși o solicitare de verificare, puteți soluționa solicitarea parcurgând oricare dintre următorii pași:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie cu un act de identitate cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documente trebuie să corespundă exact cu ceea ce introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit neîncorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre organizație:

• Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este menționat în documentație.
• Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
• Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
• Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este menționată în documentație.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile dumneavoastră comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Gibraltar. Asigurați-vă că utilizați corect majusculele și minusculele, punctuația și simbolurile.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Dacă faceți parte din consiliul de administrație, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi furnizați trebuie să corespundă cu directorii înregistrați în registrul comerțului național. Dacă se detectează o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul Semnează, fie să furnizați un document care dovedește funcția de director. Semnarea atestării este cea mai rapidă modalitate de a rezolva neconcordanța, dar dacă preferați să trimiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor listate în contul dumneavoastră corespund exact cu cele din document. Dacă este necesar, actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document.