Cerințe privind contul bancar și informațiile personale pentru utilizarea Shopify Payments în Gibraltar

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Gibraltar, trebuie să înțelegeți cerințele care sunt în vigoare pentru a respecta reglementările și a preveni infracțiunile financiare. La configurarea Shopify Payments, sunteți obligat să furnizați informații personale pentru verificare, să transmiteți tipurile de documente acceptate și să vă asigurați că transmiterile dumneavoastră îndeplinesc criteriile specifice de conformitate.

Pe această pagină

Cerințe pentru utilizarea Shopify Payments în Gibraltar

Înainte de a utiliza Shopify Payments în Gibraltar, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

Tipuri de afaceri eligibile: Anumite tipuri de afaceri și servicii nu au permisiunea de a utiliza Shopify Payments. Pentru a stabili dacă afacerea dumneavoastră este eligibilă, consultați lista de tipuri de afaceri interzise pentru Gibraltar în Termenii și condițiile Shopify Payments.
Cerințe privind contul bancarContul dumneavoastră bancar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înainte de a-l putea conecta la Shopify Payments:
- Contul bancar trebuie să fie în moneda GBP.
- Contul bancar trebuie să fie eligibil pentru transferuri în Zona unică de plăți în euro (SEPA).
- Contul bancar trebuie să aibă un număr de cont bancar internațional (IBAN) care începe cu oricare dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.

Tipuri de conturi bancare neacceptate

Anumite tipuri de conturi bancare nu sunt compatibile cu Shopify Payments. Următoarele tipuri de conturi nu sunt acceptate:

Conturi curente care acceptă numai transferuri bancare: aceste conturi nu funcționează cu Shopify Payments.
Conturi de economii: conturile de economii nu pot fi utilizate pentru primirile de plăți Shopify Payments.
Conturi multivalută: conturile care acceptă mai multe monede simultan nu sunt acceptate.
Servicii de transfer de bani: serviciile care imită conturile bancare, cum ar fi unele platforme fintech, nu pot fi utilizate cu Shopify Payments.

Deși sunt acceptate conturi virtuale non-Shopify, puteți întâmpina mai multe eșecuri la plată cu aceste conturi.

Pentru a confirma dacă contul dumneavoastră poate accepta tipul de transfer listat pentru regiunea dumneavoastră, contactați-vă banca.

Scopul colectării informațiilor

Shopify și partenerii săi bancari au obligația de a colecta și verifica informații despre dvs. și afacerea dvs. pentru a respecta reglementările din Gibraltar, care au rolul de a preveni infracțiunile financiare. Pe măsură ce regulile și reglementările locale evoluează, este posibil să fiți contactat de Shopify și de partenerii săi bancari pentru a furniza informații suplimentare pe parcursul perioadei de utilizare a contului dvs. Shopify Payments.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a confirma identitatea afacerii, identitățile persoanelor fizice asociate afacerii și natura relației dintre cele două.

Shopify nu vă expediază niciodată documente fizice prin poștă. Toate documentele sau comunicările importante sunt trimise prin e-mail sau sunt puse la dispoziția proprietarului magazinului în format digital, în pagina Setări > Utilizatori din panoul de administrare Shopify.

Consultați Politica de confidențialitate Shopify pentru a afla cum sunt păstrate confidențiale și în siguranță informațiile dumneavoastră.

Informații personale și de afaceri necesare pentru activarea Shopify Payments în Gibraltar

Trebuie să identificați corect tipul afacerii dumneavoastră, deoarece acesta determină informațiile pe care trebuie să le furnizați.

Dacă nu v-ați înregistrat la nicio agenție guvernamentală sau v-ați înregistrat, dar conduceți afacerea ca un comerciant independent, atunci selectați tipul de afacere Persoană fizică / comerciant independent.

Dacă v-ați înregistrat afacerea și aveți un număr de înregistrare, atunci selectați tipul afacerii dumneavoastră pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele cu numere de înregistrare, cum ar fi LLP sau LP, trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat înregistrat.
Organizațiile non-profit cu numere de înregistrare trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit încorporată.
Toate celelalte afaceri cu numere de înregistrare, cum ar fi LTD, trebuie să selecteze tipul de afacere Corporație privată.

Dacă aveți o afacere înregistrată, dar nu aveți un număr de înregistrare, atunci selectați tipul afacerii dumneavoastră pe baza următoarelor îndrumări:

Parteneriatele fără numere de înregistrare trebuie să selecteze tipul de afacere Parteneriat neînregistrat.
Organizațiile non-profit și organizațiile caritabile care nu au numere de înregistrare trebuie să selecteze tipul de afacere Organizație non-profit neînregistrată.

Dacă nu sunteți sigur ce tip de afacere să alegeți, contactați Asistența Shopify pentru ajutor în selectarea celui potrivit.

Persoană fizică / comerciant independent

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și își desfășoară activitatea în mod privat. Comercianții unici sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrați la guvern sub informațiile lor personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Gibraltar. Aceasta include liber-profesioniști și operatori de afaceri mici care lucrează pe cont propriu.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și comercianții unici trebuie să furnizeze:

Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință din Gibraltar: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.

Asigurați-vă că numele, data nașterii și adresa de domiciliu sunt corecte și că acestea corespund cu documentele emise de guvern. Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate, atunci vi se va solicita să vă actualizați numele și data nașterii pentru a corespunde cu documentația dumneavoastră și vi se poate solicita un act de identitate cu fotografie. Consultați lista de documente de identitate cu fotografie acceptate.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, atunci trebuie să încărcați un document doveditor al adresei. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că adresa listată în contul dumneavoastră corespunde exact cu adresa de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul. Consultați lista de documente de adresă acceptate.

Corporații private (LTD)

O corporație privată este o afacere al cărei capital este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O corporație este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Corporațiile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Societățile private trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele detalii despre firmă:

Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Companies House.
Număr de înregistrare: Numărul de înregistrare al afacerii, așa cum este înregistrat la Companies House.
Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare la Companies House.

Partenerii bancari Shopify verifică informațiile dumneavoastră comparându-le cu cele din registrele guvernamentale din Gibraltar. Asigurați-vă că utilizați corect majusculele și minusculele, punctuația și simbolurile.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat, numărul de înmatriculare și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Dacă sunteți un beneficiar efectiv al companiei, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate încorporate (LLP, LP)

Un parteneriat încorporat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activitate comercială și au obținut un număr de înmatriculare. Parteneriatele încorporate au capital social, iar parteneriatul este o entitate proprie, separată de proprietari.

Parteneriatele încorporate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Parteneriatele încorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Companies House.
Număr de înregistrare: Numărul de înregistrare al afacerii, așa cum este înregistrat la Companies House.
Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare la Companies House.

Dacă sunteți proprietar sau partener, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care sunt proprietari sau parteneri. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Parteneriate neîncorporate

Un parteneriat neîncorporat este o firmă deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru a obține un număr de înmatriculare, dar care au un contract de parteneriat. În acest caz, proprietarii sunt considerați persoana juridică, iar firma nu este o entitate separată.

Parteneriatele neîncorporate trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Parteneriatele neîncorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre firmă:

Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este menționat în documentație.
Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este menționată în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Organizații nonprofit încorporate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit încorporate s-au înregistrat în scopuri comerciale și au obținut un număr de înmatriculare.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie să desemneze fie un director, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului lor. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre organizație:

Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este înregistrat la Companies House.
Număr de înregistrare: Numărul de înregistrare al afacerii, așa cum este înregistrat la Companies House.
Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum apare la Companies House.

Dacă faceți parte din consiliul de administrație, trebuie să menționați, de asemenea, orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele de domiciliu ale acestora exact așa cum sunt înregistrate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, s-ar putea să fie necesar ca aceștia să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Organizații nonprofit neîncorporate

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit pentru asociații/acționarii săi. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neîncorporată nu are un număr de înmatriculare, dar s-a înregistrat la instanțele locale și are statut de organizație nonprofit.

Organizațiile nonprofit neîncorporate trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze persoana respectivă ca director executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

Prenumele și numele legale: Numele dumneavoastră legal complet, așa cum apare pe documentele emise de guvern.
Data nașterii: Data nașterii dumneavoastră.
Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
Adresa de reședință: Adresa dumneavoastră de domiciliu, care corespunde cu documentația.
Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul societății.
Participație: Dacă este cazul, procentajul de participație pe care îl dețineți la societate.

Organizațiile nonprofit neîncorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre organizație:

Numele comercial înregistrat: Numele legal al firmei, așa cum este menționat în documentație.
Cod de taxă pe valoare adăugată (TVA): Codul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul.
Număr de telefon al firmei: Un număr de telefon de contact activ pentru firmă.
Adresa afacerii: Adresa oficială înregistrată a afacerii, așa cum este menționată în documentație.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre firmă nu pot fi verificate, este posibil să trebuiască să furnizați un document de verificare a firmei. Când furnizați acest document, asigurați-vă că numele înregistrat și adresa firmei enumerate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din cont pentru a corespunde cu cele din document. Consultați lista de documente de firmă acceptate.

Tipuri de documente acceptate

Această secțiune explică ce documente puteți utiliza pentru a vă verifica identitatea și detaliile firmei.

Documente de identitate

Numele și data nașterii din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor din documentul de identitate pe care îl furnizați. Documentele trebuie să fie valide și să nu fie expirate. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității:

Pașaport
Permis de conducere
Carte de identitate

Documente de adresă

Numele și adresa din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor din documentele de adresă pe care le furnizați. Cărțile de identitate cu fotografie (cum ar fi permisul de conducere) pot fi transmise o singură dată, fie ca document de identitate, fie ca document de adresă. Dacă ați transmis deja permisul de conducere ca dovadă a identității, nu îl puteți utiliza a doua oară ca dovadă a adresei și trebuie să selectați un alt document din listă.

Toate documentele trebuie să includă o dată a emiterii din ultimele 6 luni, cu excepția documentelor cu o dată de expirare. Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a adresei:

Factură de utilități
Extras de cont bancar
Permis de conducere

Documente de verificare a firmei

Următoarele documente sunt acceptate pentru verificarea afacerii. Acestea trebuie să includă clar numele persoanei juridice, numărul de înregistrare și adresa afacerii dumneavoastră. Detaliile din contul dumneavoastră Shopify Payments trebuie actualizate pentru a corespunde informațiilor din documentele pe care le furnizați:

Document de la Companies House
Certificat de înmatriculare

Asigurarea conformității documentației

Când furnizați documentele, asigurați-vă că acestea îndeplinesc criteriile necesare. Consultați următoarele instrucțiuni pentru a asigura conformitatea:

Acuratețe: Asigurați-vă că informațiile din documente corespund cu cele pe care le-ați introdus în contul Shopify Payments. Actualizați contul pentru a corespunde documentelor, dacă este necesar.
Claritate și lizibilitate: Asigurați-vă că documentele sunt clare și suficient de mari pentru a fi citite. Asigurați-vă că întregul document este vizibil în fotografie.
Integralitate: Asigurați-vă că toate detaliile necesare sunt vizibile pe document. Consultați tipurile de documente acceptate enumerate pe această pagină pentru a înțelege ce detalii trebuie să fie incluse în document.
Documentație originală: Faceți o fotografie originală a documentului folosind o cameră foto. Nu fotocopiați, nu scanați și nu faceți capturi de ecran ale documentelor. Nu inserați fotografii ale documentelor în alte documente. Nu fotografiați ecrane de computer sau documente imprimate.
- Dacă documentul v-a fost emis în format digital, furnizați fișierul PDF cu toate paginile exact așa cum v-a fost trimis inițial, fără nicio modificare.
Valabilitate: Asigurați-vă că actele de identitate cu fotografie nu sunt expirate și că dovada adresei este emisă recent. Dacă furnizați o dovadă de înregistrare a companiei, compania trebuie să fie în continuare înregistrată activ și să aibă o situație bună.

Depanarea problemelor comune

Înainte de a contacta Asistența Shopify, consultați aceste probleme comune de familiarizare și soluțiile acestora.

Documentul meu a fost respins.

Asigurați-vă că informațiile din contul dumneavoastră corespund cu informațiile din documentul pe care îl trimiteți și actualizați contul pentru a corespunde documentației, dacă este necesar. Dacă documentele dumneavoastră sunt în continuare respinse, consultați următoarele secțiuni de pe această pagină:

Tipuri de documente acceptate: Ce documente sunt acceptate și ce detalii trebuie să includă acestea. Capturile de ecran, paginile imprimate în urma căutărilor online și capturile de ecran din registre nu sunt acceptate.
Asigurarea conformității documentației: Cerințe privind acuratețea, claritatea, caracterul complet, documentația originală și valabilitatea.

Informațiile despre contul meu bancar nu funcționează.

Problemele legate de contul bancar pot fi cauzate de tipuri de conturi neacceptate sau de o formatare incorectă.

Tipuri de conturi neacceptate:

Anumite tipuri de conturi bancare nu pot fi utilizate cu Shopify Payments în Gibraltar:

Conturi de economii: Numai conturile curente pot fi utilizate pentru primirile de plată.
Conturi bancare virtuale: Deși conturile virtuale sunt acceptate din punct de vedere tehnic, acestea au o rată de eșec a primirii plăților semnificativ mai mare. Se recomandă utilizarea unui cont bancar tradițional atunci când este posibil.
Conturi cu monedă flexibilă: Conturile care acceptă simultan mai multe monede nu sunt acceptate.
Conturi care acceptă doar transferuri bancare: Contul dumneavoastră trebuie să fie eligibil pentru transferuri în zona unică de plăți în euro (SEPA).

Cerințe de formatare:

Când introduceți detaliile contului bancar, asigurați-vă că acestea sunt formatate corect:

IBAN: Trebuie să înceapă cu unul dintre următoarele coduri de țară: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE sau SI.
Monedă: Contul dumneavoastră trebuie să fie în GBP.

Dacă primirea plății eșuează, verificați dacă ați introdus informațiile contului în formatul corect și dacă utilizați un tip de cont acceptat.

Plățile mele sunt în așteptare după actualizarea contului bancar.

Atunci când actualizați detaliile contului bancar în Shopify Payments, se aplică automat o suspendare de securitate de 3-5 zile lucrătoare pentru noile primiri de plăți. Aceasta este o funcție de securitate pentru a vă proteja contul împotriva modificărilor neautorizate.

În această perioadă:

Orice primiri de plată deja programate la momentul actualizării sunt trimise în contul dumneavoastră bancar anterior.
Noile primiri de plăți create după actualizare sunt suspendate timp de 3-5 zile lucrătoare.
După ce suspendarea se încheie, noile primiri de plăți încep să fie procesate către contul bancar actualizat, conform programului dvs. de primire a plăților.

Această reținere nu poate fi eliminată și se aplică tuturor modificărilor contului bancar.

Informațiile despre compania mea nu sunt verificate.

Când introduceți informațiile despre societate, asigurați-vă că numele societății, numărul de înregistrare și adresa corespund exact așa cum apar în Companies House. Aceasta include:

Utilizarea corectă a majusculelor și minusculelor
Punctuația și spațierea corecte
Numele complet al societății, așa cum este înregistrat

Partenerii bancari Shopify vă verifică automat informațiile comparându-le cu registrele oficiale. Chiar și micile diferențe pot cauza eșecul verificării. Asigurați-vă că documentația pe care o trimiteți menționează numele dumneavoastră legal, numărul de înregistrare și adresa societății și că aceste detalii corespund cu cele menționate în contul dumneavoastră. Actualizați-vă contul pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar.

Adresa mea nu poate fi verificată automat.

Dacă adresa dumneavoastră nu poate fi verificată automat, vi se solicită să furnizați un document de dovadă a adresei. Documentele de dovadă a adresei trebuie să menționeze numele dumneavoastră complet și adresa de domiciliu și trebuie să fie unul dintre tipurile de documente acceptate. De asemenea, trebuie să vă asigurați de următoarele:

Adresa pe care ați introdus-o în contul Shopify Payments se potrivește exact cu adresa din documentul de dovadă a adresei.
Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar.
Încărcați o fotografie clară a documentului de dovadă a adresei.
Documentul pe care îl încărcați menționează propriul dumneavoastră nume complet. Dacă, de exemplu, aveți o factură de utilități pe numele altcuiva, atunci trebuie să furnizați un document diferit.

Cărțile de identitate cu fotografie (cum ar fi permisul de conducere) pot fi trimise o singură dată, fie pentru verificarea identității, fie pentru verificarea adresei. Dacă ați utilizat deja permisul de conducere ca act de identitate cu fotografie, selectați un alt document din lista de documente de adresă acceptate.

Mi s-a solicitat un număr de înregistrare a companiei, dar nu am unul.

Dacă vi se solicită un număr de înregistrare, dar nu aveți unul, este posibil să fiți configurat ca tip de afacere incorect.

Dacă sunteți în curs de configurare a contului, reveniți la ecranul de selectare a tipului de afacere și selectați Parteneriat fără personalitate juridică sau Organizație non-profit fără personalitate juridică, în funcție de structura afacerii dumneavoastră.

Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită un număr de înregistrare ca parte a procesului de verificare, contactați Asistența Shopify pentru asistență cu actualizarea tipului de afacere.

Dacă nu aveți un număr de înregistrare și niciunul dintre aceste tipuri de afaceri nu se potrivește cu afacerea dumneavoastră, selectați Persoană fizică / Comerciant individual și desemnați un factor de decizie cheie sau un proprietar ca reprezentant al contului.

Întrebări frecvente

Consultați aceste întrebări frecvente despre cerințele Shopify Payments în Gibraltar.

De ce aveți nevoie de actul meu de identitate cu fotografie sau de dovada adresei dacă sunt o societate, un parteneriat sau o organizație non-profit?

Chiar dacă sunteți înregistrat ca societate, parteneriat sau organizație non-profit, partenerii bancari Shopify sunt obligați de legile de reglementare din Gibraltar să verifice identitățile persoanelor asociate cu afacerea, inclusiv identitățile acestora și locația lor.

Pot utiliza Shopify Payments Gibraltar dacă nu locuiesc în Gibraltar?

Dacă tipul afacerii dumneavoastră este persoană fizică, trebuie să locuiți în Gibraltar pentru a fi eligibil pentru Shopify Payments Gibraltar. Dacă nu locuiți în prezent în Gibraltar, trebuie să creați un cont Shopify Payments pentru regiunea în care locuiți.

Actualizați adresa magazinului la locația dumneavoastră actuală. Dacă locația dumneavoastră este eligibilă pentru Shopify Payments, atunci puteți crea un cont Shopify Payments pentru regiunea respectivă.

Dacă sunteți un tip de parteneriat, societate sau organizație non-profit, atunci nu sunteți obligat să locuiți personal în Gibraltar, dar afacerea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată acolo și să aibă o adresă a societății în Gibraltar. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Asistența Shopify.

Sunt comerciant individual. Cum îmi introduc informațiile despre afacere?

În scopul verificării afacerii și a identității, Shopify trebuie doar să colecteze și să verifice informațiile personale ale proprietarului dacă sunteți un comerciant individual. Selectați tipul de afacere Persoană fizică / Comerciant individual în mod corespunzător.

Dacă sunteți comerciant individual, nu încercați să vă înscrieți ca un alt tip de afacere. S-ar putea să întâmpinați dificultăți la trecerea verificării.

Sunt o societate cotată la bursă în Gibraltar. Ce tip de afacere ar trebui să aleg?

Selectați Societate privată. În scopul verificării afacerii și a identității, procesul pentru societățile publice și cele private este identic.

Puteți sări peste secțiunea formularului de configurare a contului care vă solicită să adăugați proprietari. Dacă ați configurat deja contul și vi se solicită informații despre proprietate ca parte a procesului de verificare, contactați Asistența Shopify pentru asistență cu actualizarea tipului de afacere.

Contul meu a fost deja verificat. De ce mi se solicită să furnizez informații noi?

În timp, modificările de reglementare și actualizările cerințelor din partea partenerilor financiari ai Shopify ar putea impune colectarea de informații suplimentare de la titularii de cont. Aceste evaluări contribuie la menținerea siguranței și securității serviciilor financiare.

Când au loc aceste modificări, veți primi o notificare printr-un banner sau printr-o alertă în panoul de administrare Shopify și printr-un e-mail corespunzător. Trebuie să finalizați aceste solicitări pentru a continua să utilizați serviciile financiare Shopify.

Înainte de a contacta Asistența Shopify cu privire la Shopify Payments în Gibraltar

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătiți aceste informații pentru a ajuta la rezolvarea mai rapidă a problemei dvs.:

Capturi de ecran cu orice mesaje de eroare primite (cenzurați informațiile sensibile, cum ar fi numerele de cont bancar)
Tipul de afacere selectat în timpul configurării
Numărul dvs. de înregistrare, dacă este cazul
Pasul specific în care ați întâmpinat problema
Browserul și dispozitivul pe care le utilizați
Detaliile contului dvs. bancar (codul de țară IBAN, tipul contului, moneda) fără a partaja numărul complet de cont
Orice documente pe care le-ați încărcat și momentul încărcării acestora

Dacă aveți aceste informații pregătite, Asistența Shopify vă poate ajuta mai eficient.