Cerințe privind contul bancar și informațiile cu caracter personal pentru utilizarea Shopify Payments în Bulgaria

Persoanele fizice sunt afaceri cu un singur proprietar care nu s-au înregistrat la guvern și care își desfășoară activitatea în mod privat. Comercianții unici sunt afaceri cu un singur proprietar care sunt înregistrați la guvern sub informațiile lor personale. Ambele sunt afaceri deținute și controlate de o singură persoană care locuiește în Bulgaria, aceasta incluzând liber-profesioniștii și operatorii de afaceri mici care lucrează pe cont propriu.

Aceste tipuri de afaceri sunt tratate în același mod și trebuie să furnizeze aceleași informații. Persoanele fizice și comercianții unici trebuie să furnizeze:

• Numele și prenumele legale: Numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
• Data nașterii: Data dvs. de naștere.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresă de domiciliu în Bulgaria: Adresa dvs. de domiciliu, care corespunde cu documentația dvs.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie împreună cu un ID cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu cele pe care le introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

O societate privată este o afacere al cărei capital social este împărțit în acțiuni, deținute de acționari. O societate este considerată propria sa persoană juridică, separată de persoanele care o conduc. De obicei, acestea au și un consiliu de administrație.

Societățile private trebuie să desemneze fie un beneficiar efectiv, fie un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Numele și prenumele legale: Numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
• Data nașterii: Data dvs. de naștere.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresă de domiciliu: Adresa dvs. de domiciliu, care corespunde cu documentația dvs.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
• Capital social: Dacă este cazul, procentul de capital social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie împreună cu un ID cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu cele pe care le introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Societățile private trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

• Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în registrul național BULSTAT.
• Cod Unic de Identificare (ЕИК/Булстат): CUI-ul societății, așa cum este afișat în registrul național BULSTAT.
• Număr de TVA: Dacă este cazul, numărul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA.
• Număr de telefon al societății: Un număr de telefon de contact activ pentru societate.
• Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este afișată în registrul național BULSTAT.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Bulgaria. Acordați o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că denumirea înregistrată, codul unic de identificare și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de societate acceptabile.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai afacerii. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele lor de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să fie necesar să furnizeze un ID cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi indicați trebuie să se potrivească cu proprietarii enumerați în registrul comerțului din țara dumneavoastră. Dacă este detectată o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizați un document care dovedește dreptul de proprietate. Semnarea atestatului este rapidă și simplă, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor enumerați în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu proprietarii enumerați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar. Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestatul pentru a finaliza verificarea.

Dacă afacerea dumneavoastră nu are proprietari, vi se va cere fie să semnați un atestat, fie să furnizați în schimb un document care confirmă directorii. Dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor enumerați în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu directorii enumerați în documentul dumneavoastră. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar.

Un parteneriat încorporat este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care s-au înregistrat pentru activități comerciale și au obținut un Cod Unic de Identificare. Parteneriatele încorporate au capital social, iar parteneriatul este propria sa entitate, separată de proprietari.

Parteneriatele încorporate trebuie să desemneze un proprietar sau un partener ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Numele și prenumele legale: Numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
• Data nașterii: Data dvs. de naștere.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresă de domiciliu: Adresa dvs. de domiciliu, care corespunde cu documentația dvs.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
• Capital social: Dacă este cazul, procentul de capital social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie împreună cu un ID cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu cele pe care le introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele încorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

• Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în registrul național BULSTAT.
• Cod Unic de Identificare (ЕИК/Булстат): CUI-ul societății, așa cum este afișat în registrul național BULSTAT.
• Număr de TVA: Dacă este cazul, numărul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA.
• Număr de telefon al societății: Un număr de telefon de contact activ pentru societate.
• Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este afișată în registrul național BULSTAT.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Bulgaria. Acordați o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că denumirea înregistrată, codul unic de identificare și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de societate acceptabile.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai afacerii. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele lor de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să fie necesar să furnizeze un ID cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi indicați trebuie să se potrivească cu proprietarii enumerați în registrul comerțului din țara dumneavoastră. Dacă este detectată o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizați un document care dovedește dreptul de proprietate. Semnarea atestatului este rapidă și simplă, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor enumerați în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu proprietarii enumerați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar. Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestatul pentru a finaliza verificarea.

Un parteneriat fără personalitate juridică este o afacere deținută de cel puțin doi parteneri, care nu s-au înregistrat pentru un Cod Unic de Identificare, dar care au un contract de parteneriat. Proprietarii sunt considerați persoana juridică în acest caz, iar afacerea nu este o entitate separată.

Parteneriatele fără personalitate juridică trebuie să desemneze un proprietar ca reprezentant al contului lor Shopify Payments. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Numele și prenumele legale: Numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
• Data nașterii: Data dvs. de naștere.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresă de domiciliu: Adresa dvs. de domiciliu, care corespunde cu documentația dvs.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
• Capital social: Dacă este cazul, procentul de capital social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie împreună cu un ID cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu cele pe care le introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Parteneriatele fără personalitate juridică trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

• Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în documentație.
• Număr de TVA: Dacă este cazul, numărul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA.
• Număr de telefon al societății: Un număr de telefon de contact activ pentru societate.
• Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este afișată în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Bulgaria. Acordați o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că denumirea înregistrată și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de societate acceptabile.

În plus, trebuie să enumerați orice alte persoane care sunt beneficiari efectivi ai afacerii. Asigurați-vă că introduceți numele, datele de naștere și adresele lor de domiciliu exact așa cum apar în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea acestora nu poate fi verificată automat, este posibil să fie necesar să furnizeze un ID cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Proprietarii pe care îi indicați trebuie să se potrivească cu proprietarii enumerați în registrul comerțului din țara dumneavoastră. Dacă este detectată o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizați un document care dovedește dreptul de proprietate. Semnarea atestatului este rapidă și simplă, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele proprietarilor enumerați în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu proprietarii enumerați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar. Dacă afacerea dumneavoastră este deținută de un holding (integral sau parțial), semnați atestatul pentru a finaliza verificarea.

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. Organizațiile nonprofit încorporate au obținut un Cod unic de identificare.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie să desemneze un director sau un director executiv cu putere de decizie ca reprezentant al contului. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Numele și prenumele legale: Numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
• Data nașterii: Data dvs. de naștere.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresă de domiciliu: Adresa dvs. de domiciliu, care corespunde cu documentația dvs.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
• Capital social: Dacă este cazul, procentul de capital social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie împreună cu un ID cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu cele pe care le introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit încorporate trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

• Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în registrul național BULSTAT.
• Cod Unic de Identificare (ЕИК/Булстат): CUI-ul societății, așa cum este afișat în registrul național BULSTAT.
• Număr de TVA: Dacă este cazul, numărul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA.
• Număr de telefon al societății: Un număr de telefon de contact activ pentru societate.
• Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este afișată în registrul național BULSTAT.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Bulgaria. Acordați o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că denumirea înregistrată, codul unic de identificare și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de societate acceptabile.

Trebuie să enumerați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele nașterii și adresele de domiciliu exact așa cum sunt afișate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea lor nu poate fi verificată automat, este posibil să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi indicați trebuie să se potrivească cu directorii enumerați în registrul comerțului. Dacă este detectată o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizați un document care dovedește calitatea de director. Semnarea atestatului este rapidă și simplă, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor enumerați în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu directorii enumerați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar.

O organizație nonprofit (NPO) este o entitate înființată în alte scopuri decât generarea de profit. Misiunea sa principală este de a servi unui beneficiu public sau comunitar. O organizație nonprofit neîncorporată nu are un Cod unic de identificare, dar are statut nonprofit.

Organizațiile nonprofit fără personalitate juridică trebuie să desemneze un factor de decizie cheie sau un organizator ca reprezentant al contului și să marcheze acea persoană ca director executiv. Reprezentantul contului trebuie să furnizeze următoarele informații:

• Numele și prenumele legale: Numele dvs. legal complet, așa cum apare în documentația emisă de autorități.
• Data nașterii: Data dvs. de naștere.
• Adresă de e-mail: O adresă de e-mail validă și activă.
• Număr de telefon: Un număr de telefon valid și activ.
• Adresă de domiciliu: Adresa dvs. de domiciliu, care corespunde cu documentația dvs.
• Funcție: Funcția pe care o dețineți în cadrul afacerii.
• Capital social: Dacă este cazul, procentul de capital social pe care îl dețineți în afacere.

Dacă informațiile dumneavoastră nu pot fi verificate automat, atunci veți primi o solicitare de a vă verifica identitatea. Dacă oricare dintre informațiile dumneavoastră, cum ar fi numele, data nașterii sau adresa de domiciliu, este incorectă, atunci ar trebui să vă actualizați informațiile contului.

Dacă informațiile sunt corecte și totuși primiți o solicitare de verificare, atunci puteți soluționa solicitarea îndeplinind una dintre următoarele sarcini:

• Confirmați-vă identitatea făcând un selfie împreună cu un ID cu fotografie valabil.
• Încărcați documente separate pentru dovada identității și dovada adresei în panoul de administrare Shopify.
  • Informațiile de pe documentele dumneavoastră trebuie să se potrivească exact cu cele pe care le introduceți în cont. Actualizați informațiile contului pentru a se potrivi cu documentele dumneavoastră, dacă este necesar.

Organizațiile nonprofit fără personalitate juridică trebuie, de asemenea, să furnizeze următoarele detalii despre afacerea lor:

• Numele înregistrat al firmei: Numele legal al firmei, așa cum este afișat în documentație.
• Număr de TVA: Dacă este cazul, numărul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA.
• Număr de telefon al societății: Un număr de telefon de contact activ pentru societate.
• Adresa societății: Adresa oficială înregistrată a societății, așa cum este afișată în documentație.

Partenerii bancari Shopify vă verifică informațiile comparându-le cu registrele guvernamentale din Bulgaria. Acordați o atenție deosebită majusculelor, punctuației și simbolurilor.

Dacă informațiile pe care le furnizați despre societate nu pot fi verificate, este posibil să fie necesar să furnizați un document de verificare a societății. Atunci când furnizați acest document, asigurați-vă că denumirea înregistrată și adresa societății listate în contul dumneavoastră corespund exact cu informațiile de pe document și actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a corespunde cu documentul, dacă este necesar. Consultați lista de documente de societate acceptabile.

Trebuie să enumerați suplimentar orice alte persoane care fac parte din consiliul de administrație sau care sunt factori de decizie cheie. Asigurați-vă că introduceți numele, datele nașterii și adresele de domiciliu exact așa cum sunt afișate în documentele lor guvernamentale. Dacă identitatea lor nu poate fi verificată automat, este posibil să fie necesar să furnizeze un act de identitate cu fotografie sau o dovadă a adresei.

Directorii pe care îi indicați trebuie să se potrivească cu directorii enumerați în registrul comerțului. Dacă este detectată o neconcordanță, vi se va cere fie să finalizați procesul de atestare făcând clic pe butonul „Semnează”, fie să furnizați un document care dovedește calitatea de director. Semnarea atestatului este rapidă și simplă, dar dacă preferați să transmiteți un document, asigurați-vă că numele directorilor enumerați în contul dumneavoastră se potrivesc exact cu directorii enumerați pe document. Actualizați informațiile din contul dumneavoastră pentru a se potrivi cu documentul, dacă este necesar.