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Requisitos de conta bancária e informações pessoais para usar o Shopify Payments na Grécia

Antes de usar o Shopify Payments na Grécia, você precisa entender os requisitos em vigor para cumprir regulamentos e prevenir crimes financeiros. Ao configurar o Shopify Payments, é necessário fornecer informações pessoais para verificação, enviar tipos de documentação aceitos e garantir que os envios atendam a critérios de conformidade específicos.

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Requisitos para usar o Shopify Payments na Grécia

Antes de usar o Shopify Payments na Grécia, verifique se você atende aos seguintes requisitos:

  • Tipos de empresa qualificados: determinados tipos de empresas e serviços não podem usar o Shopify Payments. Para determinar se a empresa se qualifica, consulte a lista de tipos de empresa proibidos para a Grécia nos Termos de Serviço do Shopify Payments.
  • Requisitos da conta bancária: A conta bancária precisa atender aos seguintes requisitos antes de ser conectada ao Shopify Payments:
    • A conta bancária precisa ser em euros (EUR).
    • A conta bancária precisa ser qualificada para transferências da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA).
    • A conta bancária precisa ter um Número de Conta Bancária Internacional (IBAN) que comece com um dos seguintes códigos de país: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE ou SI.

Tipos de conta bancária não aceitos

Certos tipos de conta bancária não são compatíveis com o Shopify Payments. Os seguintes tipos de conta não são aceitos:

  • Contas-correntes que aceitam apenas transferências eletrônicas: essas contas não funcionam com o Shopify Payments.
  • Contas poupança: as contas poupança não podem ser usadas para pagamentos do Shopify Payments.
  • Contas com flexibilidade de moedas: contas que comportam várias moedas ao mesmo tempo não são aceitas.
  • Serviços de transferência de dinheiro: serviços que simulam contas bancárias, como algumas plataformas de fintechs, não podem ser usados com o Shopify Payments.

Embora as contas virtuais que não são da Shopify sejam aceitas, você pode ter mais falhas de pagamento com elas.

Para confirmar se sua conta pode aceitar o tipo de transferência listado para a região, entre em contato com seu banco.

Finalidade da coleta de informações

A Shopify e seus parceiros bancários precisam coletar e verificar informações sobre você e sua empresa para cumprir as regulamentações na Grécia criadas para evitar crimes financeiros. Conforme as regras e regulamentações locais evoluem, a Shopify e os parceiros bancários poderão entrar em contato para solicitar informações adicionais ao longo da vida útil da conta do Shopify Payments.

As informações coletadas são usadas para confirmar a identidade da empresa, as identidades das pessoas vinculadas à empresa e a natureza da relação entre as duas partes.

A Shopify nunca envia documentação física por correio. Documentos ou comunicações importantes são enviados por e-mail ou disponibilizados em formato digital para o titular da loja na página Configurações > Usuários do admin da Shopify.

Consulte a Política de Privacidade da Shopify para saber como suas informações são mantidas confidenciais e seguras.

Informações pessoais e empresariais obrigatórias para ativar o Shopify Payments na Grécia

Você precisa identificar corretamente o tipo de empresa, pois isso determina as informações que você precisa fornecer.

Se você não tiver registro em nenhum órgão governamental ou tiver registro, mas operar a empresa como empresário individual (incluindo *atomiki epicheirisi*, autônomos e trabalhadores independentes), selecione o tipo de empresa Pessoa física ou Empresário individual.

Se você registrou sua empresa e tem um número de registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.), selecione o tipo de empresa com base nas seguintes orientações:

  • Parcerias com números de registro comercial central (OE, EE) devem selecionar o tipo de empresa Sociedade registrada.
  • Organizações sem fins lucrativos com números de registro comercial central devem selecionar o tipo de empresa Organização sem fins lucrativos incorporada.
  • Todas as outras empresas com números de registro comercial central, como AE, IKE ou EPE, devem selecionar o tipo de empresa Empresa privada.

Se você tem uma empresa registrada, mas não tem um número de registro comercial central, selecione o tipo de empresa com base nas seguintes orientações:

  • Parcerias sem números de registro comercial central devem selecionar o tipo de empresa Sociedade civil.
  • Organizações e instituições de caridade sem fins lucrativos que não têm números de registro comercial central devem selecionar o tipo de empresa Organização sem fins lucrativos não incorporada.

Se você não tiver certeza sobre qual tipo de empresa escolher, entre em contato com o Suporte da Shopify para obter ajuda na seleção da opção certa.

Pessoa física ou empresário individual

Pessoas físicas são empresas de titular único que não se registraram no governo e fazem negócios de forma privada. Empresários individuais são empresas de titular único que são registradas no governo com suas informações pessoais. Ambos são tipos de empresa pertencentes e controladas por uma única pessoa que vive na Grécia. Isso inclui freelancers e operadores de pequenas empresas autônomos.

Esses tipos de empresa são tratados da mesma forma e precisam fornecer as mesmas informações. Pessoas físicas e empresários individuais precisam fornecer:

  • Nome e sobrenome: seu nome completo, conforme consta na documentação emitida pelo governo.
  • Data de nascimento: sua data de nascimento.
  • Endereço de e-mail: um endereço de e-mail válido e ativo.
  • Número de telefone: um número de telefone válido e ativo.
  • Endereço residencial na Grécia: seu endereço residencial, correspondente à sua documentação.

Se não for possível verificar as informações automaticamente, você receberá uma solicitação para verificar a identidade. Se alguma informação como nome, data de nascimento ou endereço residencial estiver incorreta, atualize as informações da conta.

Se as informações estiverem corretas e você ainda receber uma solicitação de verificação, será possível resolvê-la ao concluir uma destas tarefas:

  • Confirmar a identidade tirando uma selfie com um documento de identidade válido com foto.
  • Fazer upload de documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no admin da Shopify.
    • As informações dos documentos devem corresponder exatamente às que foram inseridas na conta. Se necessário, atualize as informações da conta para que correspondam aos documentos.
Empresas privadas (AE, IKE, EPE)

Uma empresa privada é uma empresa cujo capital é dividido em ações, de propriedade de acionistas. Uma corporação é considerada sua própria pessoa jurídica, separada das pessoas que a administram. Elas normalmente também têm um conselho de administração.

As empresas privadas precisam designar um beneficiário efetivo ou um executivo com poder de decisão como representante da conta. O representante da conta precisa fornecer as seguintes informações:

  • Nome e sobrenome: seu nome completo, conforme consta na documentação emitida pelo governo.
  • Data de nascimento: sua data de nascimento.
  • Endereço de e-mail: um endereço de e-mail válido e ativo.
  • Número de telefone: um número de telefone válido e ativo.
  • Endereço residencial: seu endereço residencial, correspondente à sua documentação.
  • Cargo: o cargo que você ocupa na empresa.
  • Participação societária: se aplicável, a porcentagem de participação na empresa.

Se não for possível verificar as informações automaticamente, você receberá uma solicitação para verificar a identidade. Se alguma informação como nome, data de nascimento ou endereço residencial estiver incorreta, atualize as informações da conta.

Se as informações estiverem corretas e você ainda receber uma solicitação de verificação, será possível resolvê-la ao concluir uma destas tarefas:

  • Confirmar a identidade tirando uma selfie com um documento de identidade válido com foto.
  • Fazer upload de documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no admin da Shopify.
    • As informações dos documentos devem corresponder exatamente às que foram inseridas na conta. Se necessário, atualize as informações da conta para que correspondam aos documentos.

As empresas privadas também precisam fornecer as seguintes informações sobre a empresa:

  • Razão social: a razão social conforme registrada no registro da câmara de comércio.
  • Número do registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): o número do registro comercial central da empresa conforme registrado no registro da câmara de comércio.
  • Número de Imposto sobre Valor Agregado (IVA): o número de cadastro do IVA, se aplicável.
  • Telefone comercial: um número de telefone de contato ativo da empresa.
  • Endereço comercial: o endereço registrado oficial da empresa conforme registrado no registro da câmara de comércio.

Os parceiros bancários da Shopify verificam as informações comparando-as com os registros governamentais na Grécia. Use as letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação e os símbolos corretos.

Se as informações fornecidas sobre a empresa não puderem ser verificadas, talvez seja necessário enviar um documento de verificação empresarial. Ao fazer isso, confira se a razão social, o número de registro comercial central e o endereço comercial informados na conta correspondem exatamente aos dados do documento e atualize as informações na conta para que correspondam ao documento. Consulte a lista de documentos empresariais aceitos.

Se você for um beneficiário efetivo da empresa, também precisará listar quaisquer outras pessoas que sejam beneficiários efetivos. Insira os nomes, datas de nascimento e endereços residenciais exatamente como constam nos documentos oficiais. Se as identidades não puderem ser verificadas automaticamente, talvez elas precisem fornecer um documento de identidade com foto ou comprovante de endereço.

Os proprietários informados devem corresponder aos listados no registro de empresas do governo. Se houver divergência, será solicitado que você conclua o processo de atestado clicando no botão Assinar ou que forneça um documento de comprovação de titularidade. Assinar o atestado é a maneira mais rápida de resolver a divergência, mas se preferir enviar um documento, certifique-se de que os nomes dos proprietários listados na conta correspondam exatamente aos do documento. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento. Se a empresa pertencer a uma holding (total ou parcialmente), assine o atestado para concluir a verificação.

Se a empresa não tiver proprietários, será solicitado que você assine um atestado ou forneça um documento confirmando os diretores. Se preferir enviar um documento, certifique-se de que os nomes dos diretores listados na conta correspondam exatamente aos do documento. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento.

Sociedades registradas (OE, EE)

Uma sociedade registrada é uma empresa com pelo menos dois sócios que se registraram para exercer atividade comercial e obtiveram um número de registro comercial central. Sociedades registradas têm capital social, e a sociedade é uma entidade própria, separada dos proprietários.

As parcerias Registered precisam indicar um proprietário ou parceiro como representante da conta do Shopify Payments. O representante da conta deve fornecer as seguintes informações:

  • Nome e sobrenome: seu nome completo, conforme consta na documentação emitida pelo governo.
  • Data de nascimento: sua data de nascimento.
  • Endereço de e-mail: um endereço de e-mail válido e ativo.
  • Número de telefone: um número de telefone válido e ativo.
  • Endereço residencial: seu endereço residencial, correspondente à sua documentação.
  • Cargo: o cargo que você ocupa na empresa.
  • Participação societária: se aplicável, a porcentagem de participação na empresa.

Se não for possível verificar as informações automaticamente, você receberá uma solicitação para verificar a identidade. Se alguma informação como nome, data de nascimento ou endereço residencial estiver incorreta, atualize as informações da conta.

Se as informações estiverem corretas e você ainda receber uma solicitação de verificação, será possível resolvê-la ao concluir uma destas tarefas:

  • Confirmar a identidade tirando uma selfie com um documento de identidade válido com foto.
  • Fazer upload de documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no admin da Shopify.
    • As informações dos documentos devem corresponder exatamente às que foram inseridas na conta. Se necessário, atualize as informações da conta para que correspondam aos documentos.

As sociedades registradas também precisam fornecer as seguintes informações sobre a empresa:

  • Razão social: a razão social conforme registrada no registro da câmara de comércio.
  • Número do registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): o número do registro comercial central da empresa conforme registrado no registro da câmara de comércio.
  • Número de Imposto sobre Valor Agregado (IVA): o número de cadastro do IVA, se aplicável.
  • Telefone comercial: um número de telefone de contato ativo da empresa.
  • Endereço comercial: o endereço registrado oficial da empresa conforme registrado no registro da câmara de comércio.

Os parceiros bancários da Shopify verificam as informações comparando-as com os registros governamentais na Grécia. Use as letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação e os símbolos corretos.

Se as informações fornecidas sobre a empresa não puderem ser verificadas, talvez seja necessário enviar um documento de verificação empresarial. Ao fazer isso, confira se a razão social, o número de registro comercial central e o endereço comercial informados na conta correspondem exatamente aos dados do documento e atualize as informações na conta para que correspondam ao documento. Consulte a lista de documentos empresariais aceitos.

Se você for proprietário ou parceiro, também precisará listar quaisquer outras pessoas que sejam proprietários ou parceiros. Insira os nomes, datas de nascimento e endereços residenciais exatamente como constam nos documentos oficiais. Se as identidades não puderem ser verificadas automaticamente, talvez elas precisem fornecer um documento de identidade com foto ou comprovante de endereço.

Os proprietários informados devem corresponder aos listados no registro de empresas do governo. Se houver divergência, será solicitado que você conclua o processo de atestado clicando no botão Assinar ou que forneça um documento de comprovação de titularidade. Assinar o atestado é a maneira mais rápida de resolver a divergência, mas se preferir enviar um documento, certifique-se de que os nomes dos proprietários listados na conta correspondam exatamente aos do documento. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento. Se a empresa pertencer a uma holding (total ou parcialmente), assine o atestado para concluir a verificação.

Sociedades civis

Uma sociedade civil é uma empresa com pelo menos dois sócios que não se registraram para obter um número de registro comercial central, mas que têm um contrato de sociedade. Nesse caso, os proprietários são considerados a pessoa jurídica, e a empresa não é uma entidade separada.

As sociedades civis precisam designar um proprietário como representante da conta do Shopify Payments. O representante da conta precisa fornecer as seguintes informações:

  • Nome e sobrenome: seu nome completo, conforme consta na documentação emitida pelo governo.
  • Data de nascimento: sua data de nascimento.
  • Endereço de e-mail: um endereço de e-mail válido e ativo.
  • Número de telefone: um número de telefone válido e ativo.
  • Endereço residencial: seu endereço residencial, correspondente à sua documentação.
  • Cargo: o cargo que você ocupa na empresa.
  • Participação societária: se aplicável, a porcentagem de participação na empresa.

Se não for possível verificar as informações automaticamente, você receberá uma solicitação para verificar a identidade. Se alguma informação como nome, data de nascimento ou endereço residencial estiver incorreta, atualize as informações da conta.

Se as informações estiverem corretas e você ainda receber uma solicitação de verificação, será possível resolvê-la ao concluir uma destas tarefas:

  • Confirmar a identidade tirando uma selfie com um documento de identidade válido com foto.
  • Fazer upload de documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no admin da Shopify.
    • As informações dos documentos devem corresponder exatamente às que foram inseridas na conta. Se necessário, atualize as informações da conta para que correspondam aos documentos.

As sociedades civis também precisam fornecer as seguintes informações sobre a empresa:

  • Razão social: a razão social conforme listada na documentação.
  • Número de Imposto sobre Valor Agregado (IVA): o número de cadastro do IVA, se aplicável.
  • Telefone comercial: um número de telefone de contato ativo da empresa.
  • Endereço comercial: o endereço registrado oficial da empresa conforme listado na documentação.

Os parceiros bancários da Shopify verificam as informações comparando-as com os registros governamentais na Grécia. Use as letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação e os símbolos corretos.

Se as informações fornecidas sobre a empresa não puderem ser verificadas, talvez seja necessário enviar um documento de verificação empresarial. Ao fazer isso, confira se a razão social e o endereço comercial informados na conta correspondem exatamente aos dados do documento e atualize as informações na conta para que correspondam ao documento. Consulte a lista de documentos empresariais aceitos.

Se você for proprietário ou parceiro, também precisará listar quaisquer outras pessoas que sejam proprietários ou parceiros. Insira os nomes, datas de nascimento e endereços residenciais exatamente como constam nos documentos oficiais. Se as identidades não puderem ser verificadas automaticamente, talvez elas precisem fornecer um documento de identidade com foto ou comprovante de endereço.

Os proprietários informados devem corresponder aos listados no registro de empresas do governo. Se houver divergência, será solicitado que você conclua o processo de atestado clicando no botão Assinar ou que forneça um documento de comprovação de titularidade. Assinar o atestado é a maneira mais rápida de resolver a divergência, mas se preferir enviar um documento, certifique-se de que os nomes dos proprietários listados na conta correspondam exatamente aos do documento. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento. Se a empresa pertencer a uma holding (total ou parcialmente), assine o atestado para concluir a verificação.

Organizações sem fins lucrativos incorporadas

Uma organização sem fins lucrativos (NPO, na sigla em inglês) é uma entidade estabelecida para fins que não sejam a geração de lucro para seus acionistas. Sua principal missão é servir a um benefício público ou comunitário. As organizações sem fins lucrativos incorporadas se registraram para fins comerciais e obtiveram um número de registro comercial central.

As organizações sem fins lucrativos incorporadas precisam designar um diretor ou um executivo com poder de decisão como representante da conta. O representante da conta precisa fornecer as seguintes informações:

  • Nome e sobrenome: seu nome completo, conforme consta na documentação emitida pelo governo.
  • Data de nascimento: sua data de nascimento.
  • Endereço de e-mail: um endereço de e-mail válido e ativo.
  • Número de telefone: um número de telefone válido e ativo.
  • Endereço residencial: seu endereço residencial, correspondente à sua documentação.
  • Cargo: o cargo que você ocupa na empresa.
  • Participação societária: se aplicável, a porcentagem de participação na empresa.

Se não for possível verificar as informações automaticamente, você receberá uma solicitação para verificar a identidade. Se alguma informação como nome, data de nascimento ou endereço residencial estiver incorreta, atualize as informações da conta.

Se as informações estiverem corretas e você ainda receber uma solicitação de verificação, será possível resolvê-la ao concluir uma destas tarefas:

  • Confirmar a identidade tirando uma selfie com um documento de identidade válido com foto.
  • Fazer upload de documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no admin da Shopify.
    • As informações dos documentos devem corresponder exatamente às que foram inseridas na conta. Se necessário, atualize as informações da conta para que correspondam aos documentos.

As organizações sem fins lucrativos incorporadas também precisam fornecer as seguintes informações sobre a empresa:

  • Razão social: a razão social conforme registrada no registro da câmara de comércio.
  • Número do registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.): o número do registro comercial central da empresa conforme registrado no registro da câmara de comércio.
  • Número de Imposto sobre Valor Agregado (IVA): o número de cadastro do IVA, se aplicável.
  • Telefone comercial: um número de telefone de contato ativo da empresa.
  • Endereço comercial: o endereço registrado oficial da empresa conforme registrado no registro da câmara de comércio.

Os parceiros bancários da Shopify verificam as informações comparando-as com os registros governamentais na Grécia. Use as letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação e os símbolos corretos.

Se as informações fornecidas sobre a empresa não puderem ser verificadas, talvez seja necessário enviar um documento de verificação empresarial. Ao fazer isso, confira se a razão social, o número de registro comercial central e o endereço comercial informados na conta correspondem exatamente aos dados do documento e atualize as informações na conta para que correspondam ao documento. Consulte a lista de documentos empresariais aceitos.

Se você faz parte do conselho de administração, também precisará listar quaisquer outras pessoas que estejam no conselho de administração ou que sejam os principais tomadores de decisão. Insira os nomes, datas de nascimento e endereços residenciais exatamente como constam nos documentos oficiais. Se as identidades não puderem ser verificadas automaticamente, talvez elas precisem fornecer um documento de identidade com foto ou comprovante de endereço.

Os diretores informados devem corresponder aos listados no registro de empresas do governo. Se houver divergência, será solicitado que você conclua o processo de atestado clicando no botão Assinar ou que forneça um documento de comprovação de diretoria. Assinar o atestado é a maneira mais rápida de resolver a divergência, mas se preferir enviar um documento, certifique-se de que os nomes dos diretores listados na conta correspondam exatamente aos do documento. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento.

Organizações sem fins lucrativos não incorporadas

Uma organização sem fins lucrativos (NPO, na sigla em inglês) é uma entidade estabelecida para fins que não sejam a geração de lucro para seus acionistas. Sua principal missão é servir a um benefício público ou comunitário. Uma organização sem fins lucrativos não incorporada não tem um número de registro comercial central, mas se registrou em tribunais locais e tem status de organização sem fins lucrativos.

As organizações sem fins lucrativos não incorporadas precisam designar um tomador de decisões importante ou organizador como representante da conta e marcar essa pessoa como executiva. O representante da conta precisa fornecer as seguintes informações:

  • Nome e sobrenome: seu nome completo, conforme consta na documentação emitida pelo governo.
  • Data de nascimento: sua data de nascimento.
  • Endereço de e-mail: um endereço de e-mail válido e ativo.
  • Número de telefone: um número de telefone válido e ativo.
  • Endereço residencial: seu endereço residencial, correspondente à sua documentação.
  • Cargo: o cargo que você ocupa na empresa.
  • Participação societária: se aplicável, a porcentagem de participação na empresa.

Se não for possível verificar as informações automaticamente, você receberá uma solicitação para verificar a identidade. Se alguma informação como nome, data de nascimento ou endereço residencial estiver incorreta, atualize as informações da conta.

Se as informações estiverem corretas e você ainda receber uma solicitação de verificação, será possível resolvê-la ao concluir uma destas tarefas:

  • Confirmar a identidade tirando uma selfie com um documento de identidade válido com foto.
  • Fazer upload de documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no admin da Shopify.
    • As informações dos documentos devem corresponder exatamente às que foram inseridas na conta. Se necessário, atualize as informações da conta para que correspondam aos documentos.

As organizações sem fins lucrativos não incorporadas também precisam fornecer as seguintes informações sobre a empresa:

  • Razão social: a razão social conforme listada na documentação.
  • Número de Imposto sobre Valor Agregado (IVA): o número de cadastro do IVA, se aplicável.
  • Telefone comercial: um número de telefone de contato ativo da empresa.
  • Endereço comercial: o endereço registrado oficial da empresa conforme listado na documentação.

Os parceiros bancários da Shopify verificam as informações comparando-as com os registros governamentais na Grécia. Use as letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação e os símbolos corretos.

Se as informações fornecidas sobre a empresa não puderem ser verificadas, talvez seja necessário enviar um documento de verificação empresarial. Ao fazer isso, confira se a razão social e o endereço comercial informados na conta correspondem exatamente aos dados do documento e atualize as informações na conta para que correspondam ao documento. Consulte a lista de documentos empresariais aceitos.

Se você faz parte do conselho de administração, também precisará listar quaisquer outras pessoas que estejam no conselho de administração ou que sejam os principais tomadores de decisão. Insira os nomes, datas de nascimento e endereços residenciais exatamente como constam nos documentos oficiais. Se as identidades não puderem ser verificadas automaticamente, talvez elas precisem fornecer um documento de identidade com foto ou comprovante de endereço.

Os diretores informados devem corresponder aos listados no registro de empresas do governo. Se houver divergência, será solicitado que você conclua o processo de atestado clicando no botão Assinar ou que forneça um documento de comprovação de diretoria. Assinar o atestado é a maneira mais rápida de resolver a divergência, mas se preferir enviar um documento, certifique-se de que os nomes dos diretores listados na conta correspondam exatamente aos do documento. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento.

Tipos de documentos aceitos

Esta seção explica quais documentos podem ser usados para verificar a identidade e as informações da empresa.

Documentos de identidade

O nome e a data de nascimento na conta do Shopify Payments devem ser atualizados para corresponder às informações no documento de identidade que você está fornecendo. Os documentos devem ser válidos e não podem estar vencidos. Os seguintes documentos são aceitos como prova de identidade:

  • Passaporte
  • Carteira de identidade (é necessário enviar fotos da frente e do verso)
  • Certificado de residência
  • Carteira de motorista

Comprovantes de residência

O nome e o endereço na conta do Shopify Payments devem ser atualizados para corresponder às informações nos documentos de endereço fornecidos. Todos os documentos precisam incluir uma data de emissão dos últimos seis meses.

Os seguintes documentos são aceitos como comprovante de endereço:

  • Conta de consumo
  • Extrato bancário
  • Documento emitido pelo governo (com data dos últimos 12 meses)
  • Extrato de hipoteca
  • Certificado de residência

Documentos de verificação da empresa

Os seguintes documentos são aceitos para verificação da empresa. Eles devem incluir claramente a razão social, o número do registro comercial central e o endereço da empresa. Os detalhes na conta do Shopify Payments devem ser atualizados para corresponder às informações nos documentos que você está fornecendo:

  • Extrato do registro comercial (Απόσπασμα εμπορικού μητρώου)
  • Registro comercial (Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο)
  • Certificado de registro (Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής)
  • Cadastro do IVA (Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α.)

Documentos de titularidade

Os documentos a seguir são aceitos como comprovantes de titularidade ou diretoria, desde que exibam o nome da pessoa jurídica e todos os nomes completos dos proprietários ou diretores da empresa.

Documentos que podem ser usados para verificar proprietários:

  • Καταστατικό (Contrato social)
  • Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificado de status corporativo)
  • Certificado de incumbência
  • Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Contratos de parceria)
  • Έγγραφο Εγγραφής (Documento de registro)
  • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registro de beneficiários efetivos)

Documentos que podem ser usados para verificar diretores:

  • Ετήσιες Εκθέσεις (Relatórios anuais)
  • Καταστατικό (Contrato social)
  • Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificado de status corporativo)
  • Certificado de incumbência
  • Έγγραφο Εγγραφής (Documento de registro)
  • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Registro de beneficiários efetivos)

Todo beneficiário efetivo listado na documentação também deverá constar na conta do Shopify Payments com a função de Proprietário atribuída. Um beneficiário efetivo é definido como alguém que detém 25% ou mais do capital da empresa. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento.

Se a empresa não tiver beneficiários efetivos, será necessário verificar os diretores. Nesses casos, os documentos listados acima para diretores são aceitos. Cada diretor listado na documentação também deverá constar na conta do Shopify Payments com a função de Diretor atribuída. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento.

Se a empresa for de propriedade de uma holding, certifique-se primeiro de que os titulares e diretores foram inseridos corretamente e, em seguida, conclua o processo de atestação digital pressionando o botão Assinar.

Garantia de conformidade da documentação

Ao enviar os documentos, confirme se eles atendem aos critérios necessários. Analise as diretrizes a seguir para garantir a conformidade:

  • Precisão: certifique-se de que as informações nos documentos correspondam ao que foi inserido na conta do Shopify Payments. Se necessário, atualize a conta para que corresponda aos documentos.
  • Clareza e legibilidade: certifique-se de que os documentos estejam nítidos e grandes o suficiente para leitura. Confirme se o documento inteiro está visível na fotografia.
  • Integridade: certifique-se de que todas as informações necessárias estejam visíveis no documento. Consulte os tipos de documento aceitos listados nesta página para entender quais informações devem ser incluídas no documento.
  • Documentação original: tire uma foto original do documento usando uma câmera. Não faça fotocópias, digitalizações ou capturas de tela dos documentos. Não cole fotos de documentos em outros documentos. Não tire fotos de telas de computador nem de impressões.
    • Se o documento tiver sido emitido em formato digital, forneça o arquivo PDF com todas as páginas exatamente como as originais, sem alterações.
  • Validade: confirme se os IDs com foto não estão vencidos e se o comprovante de endereço foi emitido recentemente. No caso de comprovante de registro da empresa, o negócio ainda precisa estar ativamente registrado e em situação regular.

Solução de problemas comuns

Se você tiver problemas ao configurar ou verificar sua conta do Shopify Payments na Grécia, analise os seguintes problemas comuns e soluções.

Meu documento foi rejeitado.

Verifique se as informações na conta correspondem às do documento enviado e, se necessário, atualize a conta para coincidir com a documentação. Se os documentos continuarem sendo rejeitados, consulte as seguintes seções desta página:

Não é possível conectar minha conta bancária.

Se você não conseguir conectar a conta bancária, verifique o seguinte:

  • A conta bancária está na moeda EUR.
  • A conta bancária está qualificada para transferências da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA).
  • A conta bancária tem um IBAN que começa com um dos códigos de país compatíveis.
  • A conta bancária não é uma conta poupança, uma conta de moeda flexível ou uma conta corrente exclusiva para transferência bancária.

Se a conta bancária atender a esses requisitos e, ainda assim, não for possível conectá-la, entre em contato com o banco para confirmar se ele aceita o tipo de transferência listado para a região. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte da Shopify.

Não é possível verificar as informações da empresa.

Se não for possível verificar as informações da empresa, verifique o seguinte:

  • A razão social corresponde exatamente ao que está registrado no registro da câmara de comércio, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, pontuação e símbolos.
  • O número do registro comercial central (Γ.Ε.ΜΗ.) foi inserido corretamente.
  • O endereço comercial corresponde ao endereço no registro da câmara de comércio.

Se as informações estiverem corretas e a verificação ainda falhar, talvez seja necessário fazer upload de um documento de verificação da empresa. Certifique-se de que o documento inclua claramente a razão social, o número do registro comercial central e o endereço da empresa.

Não é possível verificar o endereço automaticamente.

No caso do Shopify Payments na Grécia, se não for possível verificar o endereço automaticamente, será solicitado que você conclua o processo da selfie ou forneça um comprovante de endereço.

É recomendável concluir o processo da selfie. A pessoa que requer verificação pode clicar no botão Selfie e, em seguida, tirar uma foto de si e de seu documento de identidade com foto para realizar a verificação. É possível concluir o processo da selfie em vez de fornecer um comprovante de endereço.

Se preferir fornecer um documento manualmente, também é possível. Os comprovantes de endereço devem mostrar o nome completo e o endereço residencial, além de ser um dos tipos de documento mostrados aqui. Você também deve garantir o seguinte:

  1. Certifique-se de que o endereço inserido na conta do Shopify Payments corresponda exatamente ao endereço no comprovante de endereço.
  2. Se necessário, atualize as informações na conta para corresponder ao documento.
  3. Certifique-se de que o documento tenha sido emitido há menos de 6 meses.
  4. Faça upload de uma foto nítida do comprovante de endereço.
  5. Certifique-se de que o documento enviado contenha seu nome completo. Por exemplo, se você tiver uma conta de luz ou água em nome de outra pessoa, será necessário fornecer um documento diferente.
Não foi possível verificar as informações do proprietário.

Para o Shopify Payments na Grécia, é necessário inserir os proprietários para que os nomes listados correspondam aos proprietários listados para a empresa no registro de empresas do governo. É recomendável consultar as informações dos proprietários no registro e inserir os nomes exatamente como são mostrados. Se não houver proprietários, será preciso listar todos os diretores na conta.

Se você fez isso e a titularidade ou diretoria ainda não puder ser verificada, é recomendável clicar no botão Assinar na página de verificação para atestar digitalmente que as informações fornecidas estão corretas.

Se preferir, é possível fornecer um documento confirmando quem são os proprietários ou diretores, em vez de usar o processo de atestado. As informações de proprietários e diretores inseridas na conta do Shopify Payments devem corresponder às informações da documentação que você enviar por upload. Se um proprietário ou diretor constar na documentação, mas não tiver sido adicionado à conta do Shopify Payments, você deverá adicionar essa pessoa à conta e atribuir a ela a função de Proprietário ou Diretor. Uma lista dos tipos de documentos que podem ser fornecidos para verificar a titularidade está disponível aqui.

Certifique-se de que os proprietários e diretores da conta correspondam exatamente à documentação. Não liste proprietários ou diretores extras que não constem nos documentos.

Perguntas frequentes

Sou uma empresa, parceria ou organização sem fins lucrativos na Grécia. Por que vocês precisam do meu documento de identidade com foto ou comprovante de endereço?

Mesmo se você tiver registro como empresa, parceria ou organização sem fins lucrativos, os parceiros bancários da Shopify são obrigados pelas leis regulatórias da Grécia a verificar a identidade das pessoas associadas à empresa, incluindo quem são e onde estão localizadas.

Sou cidadão da Grécia, mas não moro lá atualmente. Posso usar o Shopify Payments Grécia?

Se o tipo de empresa for pessoa física ou empresário individual, será necessário morar na Grécia para ter qualificação para o Shopify Payments da Grécia. Se você não mora na Grécia atualmente, precisará criar uma conta do Shopify Payments para a região em que reside.

Atualize o endereço da loja para seu local atual. Se o local for qualificado para o Shopify Payments, você poderá criar uma conta do Shopify Payments para essa região.

Se você for um tipo de parceria, empresa ou organização sem fins lucrativos, não é necessário morar pessoalmente na Grécia, mas sua empresa deve estar registrada lá e ter um endereço comercial grego. Se precisar de ajuda, entre em contato com o Suporte da Shopify.

Sou uma parceria na Grécia e não tenho um número de registro comercial central. O que devo fazer?

Se você for uma parceria e solicitarem um número de registro comercial central, mas você não tiver um, isso significa que a configuração foi feita com o tipo de empresa incorreto. Se ainda estiver no processo de configuração da conta, volte para a tela de seleção de tipo de empresa e selecione Parceria civil.

Se você já configurou a conta e recebeu a solicitação de um número de registro comercial central como parte do processo de verificação, será possível atualizar o tipo de empresa acessando Configurações > Geral. Clique nos três pontos ao lado das informações da empresa e, depois, clique em Editar. Se houver alguma dificuldade para atualizar o tipo de empresa, entre em contato com o Suporte da Shopify para obter assistência.

Sou empresário individual. Como insiro as informações da minha empresa?

Para fins de verificação de identidade e da empresa, a Shopify só precisa coletar e verificar as informações pessoais do titular se você for um empreendedor individual. Selecione o tipo de empresa Pessoa física / Empreendedor individual.

Se você for um empreendedor individual, não tente criar uma conta com um tipo de empresa diferente. Você pode ter dificuldades para passar pela verificação.

Sou uma empresa de capital aberto na Grécia. Qual tipo de empresa devo escolher?

Selecione Empresa privada. Para fins de verificação de empresa e identidade, o processo de empresas públicas e privadas é idêntico. Você pode pular a seção do formulário de configuração da conta que solicita a adição de proprietários. Não será necessário listar beneficiários efetivos se a empresa não tiver nenhum.

Se a empresa for de capital aberto na Grécia, você já tiver configurado a conta do Shopify Payments e agora as informações de titularidade estiverem sendo solicitadas como parte do processo de verificação, atualize os dados de titularidade para refletir que não há proprietários. Remova a função de Proprietário das pessoas registradas e garanta que todos os diretores estejam listados na conta com a função de Diretor atribuída.

Pode ser solicitado que você confirme se a diretoria listada está correta. Caso consiga confirmar, clique no botão Assinar para atestar digitalmente as informações registradas.

Se você tiver alguma dificuldade com esse processo, entre em contato com o Suporte da Shopify para obter ajuda.

Não tenho um número de registro comercial central, mas não sou pessoa física nem empreendedor individual. O que devo fazer?

Se você não tiver um número de registro comercial central, só poderá selecionar Sociedade civil ou Organização sem fins lucrativos não incorporada como o tipo de empresa. Ainda assim, será necessário fornecer a documentação para comprovar que a empresa está registrada sob esse tipo na Grécia.

Se nenhum desses tipos de empresa se adequar ao seu negócio, selecione Pessoa física / Empreendedor individual e atribua um tomador de decisão ou titular como representante da conta.

A conta já foi verificada. Por que preciso fornecer novas informações?

Com o tempo, mudanças e atualizações regulatórias nos requisitos dos parceiros financeiros da Shopify podem exigir a coleta de informações adicionais dos titulares da conta. Essas análises ajudam a manter os serviços financeiros protegidos e seguros.

Quando essas alterações ocorrerem, você receberá uma notificação por meio de um banner ou alerta no admin da Shopify e por um e-mail correspondente. É necessário concluir essas solicitações para continuar usando os serviços financeiros da Shopify.

Como faço para atualizar as informações da conta do Shopify Payments?

Se houver uma solicitação em andamento para concluir a verificação da conta, será possível atualizar as informações na página de verificação, além de enviar os documentos exigidos.

Fora do processo de verificação, o titular da loja pode atualizar essas informações em Configurações > Geral > Informações da empresa. Clique nos três pontos ao lado da entidade e, em seguida, em Editar para atualizar as informações da empresa, incluindo o respectivo tipo.

Vale lembrar que as alterações feitas aqui são enviadas automaticamente para análise dos nossos parceiros bancários, e as novas informações passam novamente pelo processo de verificação. É possível que as alterações sejam reverificadas automaticamente, mas talvez você precise enviar documentos comprobatórios.

O que acontece se eu perder o prazo de verificação?

Haverá uma pausa temporária nos pagamentos até a conclusão do procedimento de verificação. Depois do encerramento do primeiro prazo e da pausa temporária dos pagamentos, talvez seja exibido um segundo prazo para indicar quando a capacidade de aceitar pedidos com o Shopify Payments também será pausada temporariamente.

Todas essas pausas são temporárias e revogadas automaticamente após a conclusão da verificação. Consulte os prazos no painel do admin.

A partir de junho de 2026, as novas contas do Shopify Payments na Grécia terão 90 dias após o primeiro pedido processado para concluir a verificação. Se os 90 dias passarem, qualquer pedido processado com o Shopify Payments poderá ser reembolsado automaticamente.

Essa política de reembolso se aplica apenas a países europeus e somente a novas contas criadas a partir de junho de 2026. Se a política se aplicar ao seu caso, o titular da loja receberá avisos sobre a previsão de processamento dos reembolsos.

Antes de entrar em contato com o Suporte da Shopify