Pomoc
Zaloguj

Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobowych do korzystania z Shopify Payments w Rumunii

Przed rozpoczęciem korzystania z Shopify Payments w Rumunii zapoznaj się z wymaganiami, które mają na celu przestrzeganie przepisów i zapobieganie przestępstwom finansowym. Podczas konfigurowania Shopify Payments wymagane jest podanie informacji osobowych do weryfikacji, przesłanie akceptowanych rodzajów dokumentacji oraz upewnienie się, że przesyłane materiały spełniają określone kryteria zgodności.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Payments w Rumunii

Zanim zaczniesz korzystać z Shopify Payments w Rumunii, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

  • Kwalifikujące się typy działalności: Niektóre rodzaje działalności i usług nie mogą korzystać z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zabronionych typów działalności dla Rumunii w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.

  • Wymagania dotyczące konta bankowego: Zanim połączysz swoje konto bankowe z Shopify Payments, musi ono spełniać następujące wymagania:

    • Jeśli Twoją walutą wypłaty jest EUR, konto bankowe musi być prowadzone w EUR i posiadać numer IBAN zaczynający się od następujących liter: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE lub RO.
    • Jeśli Twoją walutą wypłaty jest RON (lej rumuński), konto bankowe musi być prowadzone w RON i posiadać numer IBAN zaczynający się od liter RO.
    • Konto bankowe musi kwalifikować się do przelewów w ramach Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są kompatybilne z usługą Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

  • Konta bieżące, które akceptują tylko przelewy bankowe: te konta nie działają z usługą Shopify Payments.
  • Konta oszczędnościowe: konta oszczędnościowe nie mogą być używane do otrzymywania wypłat z usługi Shopify Payments.
  • Konta wielowalutowe: konta obsługujące wiele walut jednocześnie nie są obsługiwane.
  • Usługi przekazów pieniężnych: serwisy naśladujące konta bankowe, takie jak niektóre platformy fintech, nie mogą być używane z usługą Shopify Payments.

Chociaż wirtualne konta spoza platformy Shopify są obsługiwane, w ich przypadku może częściej dochodzić do niepowodzenia wypłat.

Aby upewnić się, czy na Twoje konto można zrealizować typ przelewu podany dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Cel gromadzenia informacji

Firma Shopify i jej partnerzy bankowi są zobowiązani do gromadzenia i weryfikowania informacji o Tobie i Twojej firmie w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi w Rumunii przepisami, które mają na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Wraz ze zmianami w lokalnych przepisach i regulacjach firma Shopify i jej partnerzy bankowi mogą kontaktować się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji przez cały okres istnienia Twojego konta Shopify Payments.

Zgromadzone informacje są wykorzystywane do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób fizycznych z nią powiązanych oraz charakteru relacji między nimi.

Firma Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty lub komunikaty są wysyłane e-mailem bądź udostępniane cyfrowo właścicielowi sklepu na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Zapoznaj się z Polityką prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dbamy o poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Wymagane informacje osobowe i biznesowe do aktywacji Shopify Payments w Rumunii

Musisz prawidłowo określić typ swojej działalności, ponieważ od tego zależy, jakie informacje musisz podać.

Jeśli Twoja działalność nie jest zarejestrowana w żadnej agencji rządowej lub jest zarejestrowana, ale prowadzisz ją jako jednoosobowa działalność gospodarcza (w tym Persoană Fizică Autorizată lub Întreprindere Individuală), wybierz typ działalności Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza.

W przeciwnym razie wybierz typ działalności na podstawie poniższych wytycznych:

  • Spółki osobowe posiadające identyfikator podatkowy firmy, takie jak SNC czy SCS, muszą wybrać typ działalności Spółka osobowa z osobowością prawną.
  • Spółki osobowe bez identyfikatora podatkowego firmy, takie jak IF, muszą wybrać typ działalności Spółka osobowa bez osobowości prawnej.
  • Firmy, których akcje są notowane publicznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB), muszą wybrać typ działalności Spółka publiczna.
  • Wszystkie inne firmy posiadające identyfikator podatkowy firmy, takie jak SRL, muszą wybrać typ działalności Spółka prywatna.

Jeśli nie masz pewności, jaki typ działalności wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego.

Osoby fizyczne / Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby fizyczne to firmy jednoosobowe, które nie zostały zarejestrowane w urzędzie i prowadzą działalność prywatnie. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to firmy jednoosobowe, które są zarejestrowane w urzędzie na podstawie danych osobowych właściciela. W obu przypadkach są to firmy należące do i kontrolowane przez jedną osobę mieszkającą w Rumunii. Obejmuje to freelancerów i osoby samozatrudnione prowadzące małą firmę.

Te typy działalności są traktowane w ten sam sposób i muszą podawać te same informacje. Osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko prawne widniejące w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania w Rumunii: Twój adres domowy zgodny z dokumentacją.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Jeśli Twoich informacji nie można zweryfikować, konieczne będzie uaktualnienie imienia, nazwiska i daty urodzenia, aby były zgodne z dokumentacją, a także może być wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że adres podany na Twoim koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów adresowych.

Spółka prywatna (SRL)

Spółka prywatna to firma, której kapitał jest podzielony na udziały będące własnością udziałowców. Spółka jest uważana za odrębny podmiot prawny, niezależny od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj posiada również zarząd.

Spółki prywatne muszą wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego lub członka kadry kierowniczej posiadającego uprawnienia decyzyjne jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko prawne widniejące w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
  • Udziały: Jeśli ma to zastosowanie, procent udziałów w firmie, który posiadasz.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Jeśli Twoich informacji nie można zweryfikować, konieczne będzie uaktualnienie imienia, nazwiska i daty urodzenia, aby były zgodne z dokumentacją, a także może być wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że adres podany na Twoim koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów adresowych.

Spółki prywatne muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy wpisana do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.
  • Identyfikator podatkowy firmy: Identyfikator podatkowy firmy wpisany do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.
  • Numer identyfikacji podatkowej VAT (Value Added Tax): Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli ma to zastosowanie.
  • Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy wpisany do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje dane, porównując je z państwowymi rejestrami w Rumunii. Upewnij się, że używasz odpowiednich wielkich i małych liter, interpunkcji i symboli.

Jeśli informacji, które podasz o firmie, nie będzie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że zarejestrowana nazwa, identyfikator podatkowy firmy oraz adres firmy podane na Twoim koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy domowe dokładnie tak, jak są one zapisane w ich dokumentach tożsamości. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie przez nie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Spółka publiczna

Spółka publiczna to podmiot, który oferuje swoje akcje publicznie do obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Akcje mogą być kupowane, sprzedawane i obracane przez osoby fizyczne i inwestorów, zamiast być własnością prywatną.

Spółki publiczne muszą wyznaczyć dyrektora lub członka kadry kierowniczej posiadającego uprawnienia decyzyjne jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko prawne widniejące w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
  • Udziały: Jeśli ma to zastosowanie, procent udziałów w firmie, który posiadasz.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Jeśli Twoich informacji nie można zweryfikować, konieczne będzie uaktualnienie imienia, nazwiska i daty urodzenia, aby były zgodne z dokumentacją, a także może być wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że adres podany na Twoim koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów adresowych.

Spółki publiczne muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy wpisana do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.
  • Identyfikator podatkowy firmy: Identyfikator podatkowy firmy wpisany do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.
  • Numer identyfikacji podatkowej VAT (Value Added Tax): Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli ma to zastosowanie.
  • Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy wpisany do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje dane, porównując je z państwowymi rejestrami w Rumunii. Upewnij się, że używasz odpowiednich wielkich i małych liter, interpunkcji i symboli.

Jeśli informacji, które podasz o firmie, nie będzie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że zarejestrowana nazwa, identyfikator podatkowy firmy oraz adres firmy podane na Twoim koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów firmowych.

Jeśli zasiadasz w zarządzie, musisz również wymienić wszystkie inne osoby, które wchodzą w skład zarządu lub które są kluczowymi decydentami. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy domowe dokładnie tak, jak są one zapisane w ich dokumentach tożsamości. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie przez nie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Spółki osobowe z osobowością prawną (SNC, SCS)

Spółka osobowa z osobowością prawną to firma, której właścicielami jest co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali się w celu prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskali identyfikator podatkowy firmy. Spółki osobowe z osobowością prawną posiadają kapitał, a spółka jest odrębnym podmiotem, niezależnym od właścicieli.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą wyznaczyć właściciela lub partnera jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko prawne widniejące w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
  • Udziały: Jeśli ma to zastosowanie, procent udziałów w firmie, który posiadasz.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Jeśli Twoich informacji nie można zweryfikować, konieczne będzie uaktualnienie imienia, nazwiska i daty urodzenia, aby były zgodne z dokumentacją, a także może być wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że adres podany na Twoim koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów adresowych.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy wpisana do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.
  • Identyfikator podatkowy firmy: Identyfikator podatkowy firmy wpisany do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.
  • Numer identyfikacji podatkowej VAT (Value Added Tax): Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli ma to zastosowanie.
  • Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy wpisany do rządowych rejestrów przedsiębiorstw.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje dane, porównując je z państwowymi rejestrami w Rumunii. Upewnij się, że używasz odpowiednich wielkich i małych liter, interpunkcji i symboli.

Jeśli informacji, które podasz o firmie, nie będzie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że zarejestrowana nazwa, identyfikator podatkowy firmy oraz adres firmy podane na Twoim koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów firmowych.

Jeśli jesteś właścicielem lub partnerem, musisz również wymienić wszystkie inne osoby, które są właścicielami lub partnerami. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy domowe dokładnie tak, jak są one zapisane w ich dokumentach tożsamości. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie przez nie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej (IF)

Spółka osobowa bez osobowości prawnej to firma, której właścicielami jest co najmniej dwóch partnerów, którzy nie zarejestrowali się w celu uzyskania identyfikatora podatkowego firmy, ale posiadają umowę spółki. W tym przypadku to właściciele są uważani za podmiot prawny, a firma nie jest oddzielnym podmiotem.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko prawne widniejące w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko, które zajmujesz w firmie.
  • Udziały: Jeśli ma to zastosowanie, procent udziałów w firmie, który posiadasz.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Jeśli Twoich informacji nie można zweryfikować, konieczne będzie uaktualnienie imienia, nazwiska i daty urodzenia, aby były zgodne z dokumentacją, a także może być wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że adres podany na Twoim koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów adresowych.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
  • Numer identyfikacji podatkowej VAT (Value Added Tax): Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli ma to zastosowanie.
  • Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje dane, porównując je z państwowymi rejestrami w Rumunii. Upewnij się, że używasz odpowiednich wielkich i małych liter, interpunkcji i symboli.

Jeśli informacji, które podasz o firmie, nie będzie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przy dostarczaniu tego dokumentu upewnij się, że zarejestrowana nazwa oraz adres firmy podane na Twoim koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie, i uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowalnych dokumentów firmowych.

Jeśli jesteś właścicielem lub partnerem, musisz również wymienić wszystkie inne osoby, które są właścicielami lub partnerami. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy domowe dokładnie tak, jak są one zapisane w ich dokumentach tożsamości. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie przez nie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Akceptowalne typy dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jakich dokumentów możesz użyć do zweryfikowania tożsamości i danych firmy. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są wyraźne, czytelne i ważne.

Dokumenty tożsamości

Imię i nazwisko oraz data urodzenia na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami z przesłanego dokumentu tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i nie mogą być przeterminowane. Jako dowód tożsamości akceptowane są następujące dokumenty:

  • Paszport
  • Prawo jazdy (Permis de conducere)
  • Dowód osobisty (Carte de identitate)
  • Zezwolenie na pobyt (Permis de ședere) – wymagane są zdjęcia przedniej i tylnej strony

Dokumenty potwierdzające adres

Imię i nazwisko oraz adres na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami w dostarczonych dokumentach potwierdzających adres. Dowody tożsamości ze zdjęciem (takie jak prawo jazdy) mogą zostać przesłane tylko raz: jako dokument tożsamości albo dokument potwierdzający adres. Jeśli dowód tożsamości ze zdjęciem został już przesłany jako potwierdzenie tożsamości, musisz wybrać inny dokument z listy jako potwierdzenie adresu.

Wszystkie dokumenty muszą mieć datę wystawienia z ostatnich 6 miesięcy, z wyjątkiem dokumentów mających określoną datę ważności. Jako potwierdzenie adresu akceptowane są następujące dokumenty:

  • Rachunek za media (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Wyciąg z konta bankowego (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Wyciąg z konta kredytu hipotecznego (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
  • Potwierdzenie bankowe

Dokumenty weryfikacyjne firmy

Do weryfikacji firmy akceptowane są poniższe dokumenty. Muszą one wyraźnie wskazywać nazwę podmiotu prawnego, identyfikator podatkowy / NIP firmy oraz adres Twojej firmy. Dane na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, tak aby były zgodne z informacjami w przesłanych dokumentach:

  • Certyfikat rejestracji podatkowej (Certificat de înregistrare fiscală)
  • Certificate constatatoare

Zapewnienie zgodności dokumentacji

Przesyłając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić z nimi zgodność:

  • Poprawność: upewnij się, że informacje widoczne na dokumentach są zgodne z danymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments. W razie potrzeby uaktualnij konto, aby dane były zgodne z dokumentami.
  • Przejrzystość i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są wyraźne i wystarczająco duże, aby można je było przeczytać. Cały dokument musi być widoczny na zdjęciu.
  • Kompletność: upewnij się, że na dokumencie widoczne są wszystkie niezbędne szczegóły. Zapoznaj się z wymienionymi na tej stronie akceptowanymi typami dokumentów, aby dowiedzieć się, jakie szczegóły muszą się na nich znaleźć.
  • Oryginalna dokumentacja: Zrób aparatem oryginalne zdjęcie dokumentu. Nie kseruj, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych dokumentów. Nie rób zdjęć ekranów komputerowych ani wydruków.
    • Jeśli dokument został wydany w formie cyfrowej, prześlij plik PDF ze wszystkimi stronami w oryginalnej, niezmienionej postaci.
  • Ważność: Upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem nie straciły ważności, a dowód adresu został niedawno wydany. Jeśli dostarczasz dowód rejestracji firmy, firma musi być nadal aktywnie zarejestrowana i mieć uregulowany status prawny.

Rozwiązywanie typowych problemów

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami związanymi z wdrażaniem i sposobami ich rozwiązywania.

Prowadzę spółkę osobową w Rumunii i pojawiła się prośba o podanie identyfikatora podatkowego / NIP firmy, którego nie posiadam.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową w Rumunii i pojawia się prośba o podanie identyfikatora podatkowego / NIP firmy, którego nie masz, oznacza to, że wybrano nieprawidłowy typ działalności. Jeśli jesteś w trakcie konfigurowania konta Shopify Payments, uaktualnij typ działalności na spółkę nieposiadającą osobowości prawnej.

Jeśli masz już skonfigurowane konto i w ramach procesu weryfikacji pojawia się prośba o podanie kodu podmiotu prawnego, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na koncie są dokładnie zgodne z danymi na dokumencie i w razie potrzeby je uaktualnij. Jeśli Twoje dokumenty nadal są odrzucane, zapoznaj się z poniższymi sekcjami na tej stronie:

Mój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie.

Jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Upewnij się, że:

Musisz dostarczyć dokument, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko. Na przykład: jeśli na rachunkach za media nie ma Twoich danych, wybierz z listy i prześlij inny dokument.

Moje informacje o firmie nie przechodzą weryfikacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują informacje o Twojej firmie, porównując je z rządowymi rejestrami w Rumunii. Jeśli weryfikacja firmy nie powiedzie się, sprawdź następujące dane:

  • Upewnij się, że zarejestrowana nazwa firmy jest dokładnie taka sama jak w rządowych rejestrach firm, wliczając wielkość liter, znaki przestankowe i symbole.
  • Upewnij się, że identyfikator podatkowy / NIP firmy jest poprawny.
  • Upewnij się, że adres firmy jest zgodny z adresem figurującym w rządowym rejestrze działalności gospodarczych.

Jeśli nadal nie można zweryfikować Twoich informacji, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Upewnij się, że informacje w dokumencie są zgodne z tymi, które wprowadzono na koncie Shopify Payments.

Nie mam identyfikatora podatkowego / NIP firmy w Rumunii, ale nie jestem osobą fizyczną ani nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli nie posiadasz identyfikatora podatkowego / NIP firmy, jako typ działalności możesz wybrać tylko spółkę nieposiadającą osobowości prawnej. Konieczne jest jednak dostarczenie dokumentów potwierdzających, że Twoja firma jest zarejestrowana w Rumunii.

Jeśli spółka nieposiadająca osobowości prawnej nie opisuje dokładnie Twojej działalności, wybierz Osoba fizyczna / Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i wyznacz kluczową osobę decyzyjną lub właściciela jako przedstawiciela konta.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań Shopify Payments w Rumunii.

Dlaczego potrzebujecie mojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub dowodu adresu, jeśli prowadzę firmę, spółkę osobową lub organizację non-profit w Rumunii?

Nawet jeśli jesteś zarejestrowany(-a) jako firma, spółka osobowa lub organizacja non-profit, nasi partnerzy bankowi są zobowiązani przepisami prawa obowiązującymi w Rumunii do weryfikacji tożsamości osób powiązanych z taką działalnością, w tym ich tożsamości i miejsca zamieszkania.

Jestem obywatelem Rumunii, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z Shopify Payments w Rumunii?

Jeśli masz status osoby fizycznej, musisz mieszkać w Rumunii, aby kwalifikować się do korzystania z Shopify Payments w tym kraju. Jeśli obecnie nie mieszkasz w Rumunii, utwórz konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Uaktualnij adres sklepu na swoją obecną lokalizację. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do Shopify Payments, możesz zamiast tego utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową, firmę lub organizację non-profit, nie musisz osobiście mieszkać w Rumunii, ale Twoja działalność musi być tam zarejestrowana i posiadać rumuński adres firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Rumunii. Czy mogę dostarczyć dowód rejestracji firmy?

Do celów weryfikacji firmy i tożsamości w Rumunii w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wymagane są tylko informacje osobowe właściciela.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie próbuj rejestrować się jako inny typ firmy. Możesz mieć trudności z przejściem weryfikacji.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments w Rumunii

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify wypróbuj kroki z powyższej sekcji rozwiązywania problemów i zbierz poniższe informacje, aby pomóc w szybszym rozwiązaniu problemu:

W przypadku problemów z weryfikacją

  • Twój typ rumuńskiej działalności (PFA, SRL, SA, SNC, SCS, II lub IF) i odpowiedni typ działalności Shopify Payments wybrany przez Ciebie
  • Szczegółowe informacje o przesłanych dokumentach (typ, data przesłania oraz informacja o tym, czy zawierają Twoje aktualne zarejestrowane dane)
  • Zrzut ekranu dowolnego komunikatu o błędzie weryfikacji w panelu administracyjnym Shopify

W przypadku problemów z wypłatami

  • Twój numer IBAN (potwierdź, że w przypadku kont rumuńskich zaczyna się na RO) oraz waluta konta (EUR lub RON)
  • Informacja, czy używasz wirtualnego konta bankowego (takiego jak Revolut czy Payoneer), które może charakteryzować się wyższym wskaźnikiem nieudanych wypłat
  • Informacja, czy dane konta bankowego były niedawno zmieniane
  • Twój obecny harmonogram wypłat (dzienny, tygodniowy lub miesięczny) oraz informacja, czy był niedawno zmieniany
  • Informacja o tym, czy Twoje konto ma ujemne saldo z powodu zwrotów kosztów lub obciążeń zwrotnych
  • Data ostatniej pomyślnej wypłaty i data wystąpienia problemu

We wszystkich przypadkach

  • Zrzut ekranu konkretnego komunikatu o błędzie lub alertu w Twoim panelu administracyjnym Shopify
  • Data i godzina pierwszego wystąpienia problemu