Pomoc
Zaloguj

Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobowych w przypadku korzystania z Shopify Payments na Malcie

Aby korzystać z usługi Shopify Payments na Malcie, musisz podać informacje osobowe i firmowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania przestępstwom finansowym. Wymagane informacje zależą od typu firmy i może być konieczne przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość, adres lub weryfikację firmy.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Payments na Malcie

Zanim zaczniesz korzystać z usługi Shopify Payments na Malcie, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

  • Dozwolone typy firm: Niektóre rodzaje firm i usług nie mogą korzystać z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zabronionych typów firm dla Malty w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
  • Wymagania dotyczące konta bankowego: Zanim połączysz konto bankowe z usługą Shopify Payments, musi ono spełniać następujące wymagania:
    • Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR.
    • Konto bankowe musi obsługiwać przelewy w ramach Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).
    • Konto bankowe musi mieć międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) rozpoczynający się od jednego z następujących kodów kraju: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE lub SI.

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są kompatybilne z Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

  • Konta bieżące akceptujące tylko przelewy bankowe: Te konta nie działają z Shopify Payments.
  • Konta oszczędnościowe: Kont oszczędnościowych nie można używać do otrzymywania wypłat z Shopify Payments.
  • Konta wielowalutowe: Konta obsługujące wiele walut jednocześnie nie są obsługiwane.
  • Usługi przekazów pieniężnych: Usługi imitujące konta bankowe, takie jak niektóre platformy fintech, nie mogą być używane z Shopify Payments.

Mimo że wirtualne konta inne niż z Shopify są obsługiwane, korzystanie z nich może skutkować częstszymi niepowodzeniami wypłat.

Aby potwierdzić, czy konto może przyjmować typ transferu wymieniony dla danego regionu, skontaktuj się z bankiem.

Cel zbierania informacji

Shopify i partnerzy bankowi platformy mają obowiązek zbierać i weryfikować informacje o Tobie i Twojej firmie, aby zachować zgodność z przepisami na Malcie, mającymi na celu zapobieganie przestępczości finansowej. Ponieważ lokalne zasady i przepisy podlegają zmianom, Shopify oraz partnerzy bankowi platformy mogą się z Tobą kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji przez cały okres korzystania z konta Shopify Payments.

Zgromadzone informacje służą do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób powiązanych z firmą oraz charakteru relacji między nimi.

Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty i komunikaty są wysyłane pocztą e-mail lub udostępniane właścicielowi sklepu w formie cyfrowej na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Przeczytaj Politykę prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniamy poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Wymagane informacje osobowe i firmowe do aktywacji Shopify Payments na Malcie

Upewnij się, że poprawnie określasz typ swojej firmy, ponieważ od tego zależą wymagane informacje.

Jeśli nie zarejestrowałeś(-aś) się w żadnym urzędzie lub zarejestrowałeś(-aś) się, ale prowadzisz działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza, wybierz typ firmy Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli zarejestrowałeś(-aś) swoją firmę i posiadasz numer rejestracyjny firmy (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

  • Spółki osobowe posiadające numer rejestracyjny firmy muszą wybrać typ firmy zarejestrowana spółka osobowa.
  • Organizacje non-profit posiadające numer rejestracyjny firmy muszą wybrać typ firmy zarejestrowana organizacja non-profit.
  • Wszystkie inne firmy posiadające numer rejestracyjny firmy muszą wybrać typ firmy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęstszym przykładem jest spółka LTD.

Jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale nie posiadasz numeru rejestracyjnego firmy, wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

  • Spółki osobowe bez numeru rejestracyjnego firmy muszą wybrać typ firmy niezarejestrowana spółka osobowa.
  • Organizacje non-profit i organizacje charytatywne, które nie posiadają numeru rejestracyjnego firmy, muszą wybrać typ firmy niezarejestrowana organizacja non-profit.

Jeśli nie masz pewności, jaki typ firmy wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w dokonaniu właściwego wyboru.

Osoby fizyczne / Jednoosobowe działalności gospodarcze

Osoby fizyczne to firmy jednoosobowe, które nie zostały zarejestrowane w urzędzie i prowadzą działalność prywatnie. Jednoosobowe działalności gospodarcze to firmy jednoosobowe zarejestrowane w urzędzie na podstawie danych osobowych właściciela. Oba typy to firmy będące własnością i kontrolowane przez jedną osobę mieszkającą na Malcie. Obejmuje to freelancerów i osoby samozatrudnione prowadzące małe firmy.

Te typy firm są traktowane w ten sam sposób i muszą podawać te same informacje. Osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą podać:

  • Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania na Malcie: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy. Jeśli nie można zweryfikować Twoich danych, musisz dostarczyć dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby były zgodne z danymi widocznymi w dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Dostarczając ten dokument, upewnij się, że adres podany na koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów potwierdzających adres.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, której kapitał jest podzielony na udziały będące własnością udziałowców. Spółka jest uważana za odrębny podmiot prawny, niezależny od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj posiada również zarząd.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego lub członka kadry kierowniczej z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
  • Udziały: Procent udziałów w firmie, jeśli dotyczy.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy. Jeśli nie można zweryfikować Twoich danych, musisz dostarczyć dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby były zgodne z danymi widocznymi w dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Dostarczając ten dokument, upewnij się, że adres podany na koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów potwierdzających adres.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą również podać następujące szczegóły dotyczące firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w rządowym rejestrze firm.
  • Numer rejestracyjny firmy (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Numer rejestracyjny firmy widniejący w rządowym rejestrze firm.
  • Numer VAT: Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
  • Numer telefonu firmy: Aktywny numer kontaktowy do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w rządowym rejestrze firm.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Malcie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przekazując ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer rejestracyjny firmy i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania zostały wprowadzone dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach rządowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie ich dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Spółki osobowe z osobowością prawną

Spółka osobowa z osobowością prawną to firma będąca własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą i uzyskali numer rejestracyjny firmy. Spółki osobowe z osobowością prawną posiadają kapitał własny i stanowią podmiot odrębny od właścicieli.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą wyznaczyć właściciela lub partnera jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
  • Udziały: Procent udziałów w firmie, jeśli dotyczy.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy. Jeśli nie można zweryfikować Twoich danych, musisz dostarczyć dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby były zgodne z danymi widocznymi w dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Dostarczając ten dokument, upewnij się, że adres podany na koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów potwierdzających adres.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w rządowym rejestrze firm.
  • Numer rejestracyjny firmy (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Numer rejestracyjny firmy widniejący w rządowym rejestrze firm.
  • Numer VAT: Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
  • Numer telefonu firmy: Aktywny numer kontaktowy do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w rządowym rejestrze firm.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Malcie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przekazując ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer rejestracyjny firmy i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby będące właścicielami lub partnerami. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania zostały wprowadzone dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach rządowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie ich dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej

Spółka osobowa bez osobowości prawnej to firma będąca własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy nie posiadają numeru rejestracyjnego firmy, ale zawarli umowę spółki. W tym przypadku za podmiot prawny uważa się właścicieli, a firma nie jest odrębnym podmiotem.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
  • Udziały: Procent udziałów w firmie, jeśli dotyczy.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy. Jeśli nie można zweryfikować Twoich danych, musisz dostarczyć dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby były zgodne z danymi widocznymi w dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Dostarczając ten dokument, upewnij się, że adres podany na koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów potwierdzających adres.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
  • Numer VAT: Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
  • Numer telefonu firmy: Aktywny numer kontaktowy do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Malcie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przekazując ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby będące właścicielami lub partnerami. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania zostały wprowadzone dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach rządowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie ich dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Organizacje non-profit z osobowością prawną

Organizacja non-profit to podmiot założony w celach innych niż generowanie zysku dla udziałowców. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Organizacje non-profit z osobowością prawną są zarejestrowane do celów komercyjnych i posiadają numer rejestracyjny firmy.

Organizacje non-profit z osobowością prawną muszą wyznaczyć dyrektora lub członka kierownictwa z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
  • Udziały: Procent udziałów w firmie, jeśli dotyczy.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy. Jeśli nie można zweryfikować Twoich danych, musisz dostarczyć dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby były zgodne z danymi widocznymi w dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Dostarczając ten dokument, upewnij się, że adres podany na koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów potwierdzających adres.

Organizacje non-profit z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w rządowym rejestrze firm.
  • Numer rejestracyjny firmy (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Numer rejestracyjny firmy widniejący w rządowym rejestrze firm.
  • Numer VAT: Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
  • Numer telefonu firmy: Aktywny numer kontaktowy do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w rządowym rejestrze firm.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Malcie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przekazując ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer rejestracyjny firmy i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby zasiadające w zarządzie lub będące kluczowymi decydentami. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania zostały wprowadzone dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach rządowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie ich dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej

Organizacja non-profit to podmiot założony w celach innych niż generowanie zysku dla udziałowców. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Organizacja non-profit bez osobowości prawnej nie posiada numeru rejestracyjnego firmy, ale jest zarejestrowana w sądach lokalnych i posiada status organizacji non-profit.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć kluczowego decydenta lub organizatora jako przedstawiciela konta i oznaczyć tę osobę jako członka kierownictwa. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

  • Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy.
  • Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
  • Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
  • Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
  • Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
  • Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
  • Udziały: Procent udziałów w firmie, jeśli dotyczy.

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy są dokładne i zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ rządowy. Jeśli nie można zweryfikować Twoich danych, musisz dostarczyć dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy. Zaktualizuj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby były zgodne z danymi widocznymi w dokumencie tożsamości ze zdjęciem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

Jeśli Twój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Dostarczając ten dokument, upewnij się, że adres podany na koncie jest dokładnie taki sam jak adres na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów potwierdzających adres.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

  • Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
  • Numer VAT: Twój numer rejestracji dla celów VAT, jeśli dotyczy.
  • Numer telefonu firmy: Aktywny numer kontaktowy do firmy.
  • Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Malcie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przekazując ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby zasiadające w zarządzie lub będące kluczowymi decydentami. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania zostały wprowadzone dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach rządowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie ich dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Akceptowane typy dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jakich dokumentów można użyć do weryfikacji tożsamości i danych firmy.

Dokumenty tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako potwierdzenie tożsamości. Imię i nazwisko oraz datę urodzenia na koncie Shopify Payments należy zaktualizować tak, aby były zgodne z informacjami widniejącymi w dostarczanym dokumencie tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i nieprzeterminowane.

  • Passaport (paszport)
  • Karta Tal-Identita (dowód osobisty)
  • Liċenzja tas-Sewqan (prawo jazdy)
  • Permess ta' Residenza (zezwolenie na pobyt) — wymagane są zdjęcia przodu i tyłu.

Dokumenty potwierdzające adres

Imię, nazwisko i adres na koncie Shopify Payments należy zaktualizować tak, aby były zgodne z informacjami widniejącymi w dostarczanych dokumentach potwierdzających adres. Akceptowane są następujące dokumenty potwierdzające adres:

  • Kont tad-Dawl u Ilma (rachunek za media) — datowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • Kont tal-Bank (wyciąg z konta bankowego) — datowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • Dikjarazzjoni ta' self (wyciąg z kredytu hipotecznego) — datowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dokumenty weryfikacyjne firmy

Następujące dokumenty są akceptowane w celu weryfikacji firmy. Muszą one wyraźnie przedstawiać nazwę podmiotu prawnego, numer rejestracyjny firmy i adres firmy. Dane na koncie Shopify Payments należy zaktualizować tak, aby były zgodne z informacjami widniejącymi w dostarczanych dokumentach:

  • Wypis z rejestru handlowego

Zapewnienie zgodności dokumentów

Dostarczając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić ich zgodność z wymogami:

  • Dokładność: Upewnij się, że informacje na dokumentach są zgodne z danymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments. W razie potrzeby zaktualizuj konto, aby odpowiadało informacjom na dokumentach.
  • Przejrzystość i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są wyraźne i wystarczająco duże, aby można je było odczytać. Zadbaj o to, aby na zdjęciu widoczny był cały dokument.
  • Kompletność: Upewnij się, że wszystkie niezbędne szczegóły są widoczne na dokumencie. Przejrzyj akceptowane typy dokumentów wymienione na tej stronie, aby zrozumieć, jakie szczegóły musi zawierać dokument.
  • Oryginalna dokumentacja: Zrób aparatem zdjęcie oryginału dokumentu. Nie kseruj, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych dokumentów. Nie rób zdjęć ekranów komputerowych ani wydruków.
    • Jeśli Twój dokument został wydany cyfrowo, prześlij plik PDF ze wszystkimi stronami w takiej formie, w jakiej został Ci pierwotnie przekazany, bez żadnych zmian.
  • Ważność: Upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem nie straciły ważności, a potwierdzenie adresu zostało wydane niedawno. Jeśli przedstawiasz dowód rejestracji firmy, Twoja firma powinna być nadal aktywnie zarejestrowana i prowadzić działalność.

Rozwiązywanie typowych problemów

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami podczas wdrażania i ich rozwiązaniami.

Prowadzę spółkę na Malcie i wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego firmy, którego nie posiadam.

Jeśli prowadzisz spółkę w Malcie i jesteś proszony o podanie numeru rejestracyjnego firmy, ale go nie posiadasz, oznacza to, że wybrano nieprawidłowy typ firmy. Jeśli jesteś w trakcie konfigurowania konta Shopify Payments, zmień typ firmy na spółkę nieposiadającą osobowości prawnej.

Jeśli konto zostało już skonfigurowane, a w ramach procesu weryfikacji wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego firmy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Nie mam numeru rejestracyjnego firmy na Malcie i nie jestem osobą fizyczną ani nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli nie posiadasz numeru rejestracyjnego firmy, jako typ firmy możesz wybrać tylko spółkę nieposiadającą osobowości prawnej lub organizację non-profit nieposiadającą osobowości prawnej. Nadal musisz dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że Twoja firma jest zarejestrowana w Malcie.

Jeśli żaden z tych typów nie pasuje do Twojej firmy, wybierz opcję Osoba fizyczna / jednoosobowa działalność gospodarcza i przypisz głównego decydenta lub właściciela jako przedstawiciela konta.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na Twoim koncie dokładnie zgadzają się z dokumentem, i uaktualnij konto w razie potrzeby. Jeśli Twoje dokumenty nadal będą odrzucane, zapoznaj się z poniższymi sekcjami na tej stronie:

Nie można automatycznie zweryfikować mojego adresu.

Jeśli nie można automatycznie zweryfikować Twojego adresu, musisz przesłać dokument potwierdzający adres. Upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

Musisz dostarczyć dokument, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko. Przykład: Jeśli Twoje imię i nazwisko nie pojawia się na rachunkach za media, musisz wybrać i dostarczyć inny dokument z listy opcji.

Nie można zweryfikować informacji o mojej firmie.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują informacje o Twojej firmie, porównując je z maltańskimi rejestrami rządowymi. Jeśli Twoja firma nie może zostać zweryfikowana, sprawdź następujące szczegóły:

  • Upewnij się, że zarejestrowana nazwa firmy jest dokładnie taka sama, jak w rządowych rejestrach firm, z uwzględnieniem wielkości liter, interpunkcji i symboli.
  • Upewnij się, że numer rejestracyjny firmy jest poprawny.
  • Upewnij się, że adres firmy jest zgodny z adresem widniejącym w rządowym rejestrze przedsiębiorstw.

Jeśli Twoich informacji nadal nie można zweryfikować, może być konieczne dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Upewnij się, że informacje w dokumencie są zgodne z tymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań usługi Shopify Payments w Malcie.

Dlaczego potrzebujecie mojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu, jeśli prowadzę w Malcie firmę, spółkę lub organizację non-profit?

Nawet jeśli jesteś zarejestrowany jako firma, spółka lub organizacja non-profit, partnerzy bankowi Shopify są zobowiązani przepisami obowiązującymi w Malcie do weryfikacji tożsamości i lokalizacji każdej osoby powiązanej z firmą.

Jestem obywatelem Malty, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z usługi Shopify Payments w Malcie?

Jeśli Twój typ firmy to osoba fizyczna / jednoosobowa działalność gospodarcza, musisz mieszkać w Malcie, aby kwalifikować się do korzystania z usługi Shopify Payments w Malcie. Jeśli obecnie nie mieszkasz w Malcie, utwórz konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Zaktualizuj adres sklepu do swojej obecnej lokalizacji. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do korzystania z Shopify Payments, możesz utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli prowadzisz spółkę, firmę lub organizację non-profit, nie musisz osobiście mieszkać w Malcie, ale Twoja firma musi być tam zarejestrowana i posiadać maltański adres firmowy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Jestem przedsiębiorcą indywidualnym w Malcie. Jak mogę wprowadzić informacje o firmie i numer rejestracyjny firmy?

W celu weryfikacji firmy i tożsamości w Malcie w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego wymagane są tylko informacje osobowe właściciela. Wybierz odpowiednio typ firmy Osoba fizyczna / jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, nie próbuj rejestrować się jako inny typ firmy. Możesz mieć trudności z pomyślnym przejściem weryfikacji.

Prowadzę w Malcie spółkę notowaną na giełdzie. Który typ firmy mam wybrać?

Wybierz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W celach weryfikacji firmy i tożsamości proces dla spółek publicznych i prywatnych jest identyczny.

Możesz pominąć sekcję formularza konfiguracji konta, w której wymagane jest dodanie właścicieli. Jeśli konto zostało już skonfigurowane, a w ramach procesu weryfikacji wymagane są informacje o własności, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w aktualizacji typu firmy.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments w Malcie

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify przygotuj następujące informacje, które pomogą szybciej rozwiązać problem:

  • Zrzuty ekranu wszelkich otrzymanych komunikatów o błędach (ukryj informacje wrażliwe, takie jak numery kont bankowych)
  • Typ firmy wybrany podczas konfiguracji
  • Numer rejestracyjny firmy (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija), jeśli dotyczy
  • Konkretny krok, w którym wystąpił problem
  • Używana przeglądarka i urządzenie
  • Szczegóły konta bankowego (kraj, waluta, typ konta) bez podawania pełnego numeru konta

Przygotowanie tych informacji pozwoli Pomocy technicznej Shopify skuteczniej Ci pomóc.