Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobowych przy korzystaniu z usługi Shopify Payments na Łotwie

Przed rozpoczęciem korzystania z Shopify Payments na Łotwie musisz zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zapobiegania przestępstwom finansowym. Informacje osobowe są gromadzone w celu weryfikacji tożsamości i danych firmy; do tego celu akceptowane są określone rodzaje dokumentacji.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z usługi Shopify Payments na Łotwie

Zanim zaczniesz korzystać z usługi Shopify Payments na Łotwie, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

Kwalifikujące się typy firm: Niektóre rodzaje firm i usług nie mogą korzystać z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zabronionych typów firm na Łotwie w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
Wymagania dotyczące konta bankowego: Zanim powiążesz swoje konto bankowe z Shopify Payments, musi ono spełniać następujące wymagania:
- Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR.
- Konto bankowe musi obsługiwać przelewy w ramach Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).
- Konto bankowe musi mieć międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), który zaczyna się od jednego z następujących kodów krajów: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE lub SI.

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są kompatybilne z Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

Rachunki bieżące akceptujące tylko przelewy bankowe: Te konta nie działają z Shopify Payments.
Konta oszczędnościowe: Kont oszczędnościowych nie można używać do otrzymywania wypłat z Shopify Payments.
Konta wielowalutowe: Konta obsługujące wiele walut jednocześnie nie są obsługiwane.
Usługi przekazów pieniężnych: Usługi imitujące konta bankowe, takie jak niektóre platformy fintech, nie mogą być używane z Shopify Payments.

Chociaż wirtualne konta spoza Shopify są obsługiwane, w przypadku korzystania z nich może wystąpić więcej niepowodzeń wypłat.

Aby potwierdzić, czy Twoje konto może przyjmować typ transferu podany dla Twojego regionu, skontaktuj się z bankiem.

Cel gromadzenia informacji

Platforma Shopify i jej partnerzy bankowi są zobowiązani do gromadzenia i weryfikowania informacji o Tobie i Twojej firmie, aby zapewnić zgodność z przepisami na Łotwie, które mają na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Ponieważ lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, przez cały okres funkcjonowania Twojego konta Shopify Payments platforma Shopify i jej partnerzy bankowi mogą kontaktować się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

Gromadzone informacje służą do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób powiązanych z firmą oraz charakteru relacji między nimi.

Platforma Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty i komunikaty są wysyłane pocztą e-mail lub udostępniane właścicielowi sklepu w formie cyfrowej na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Zapoznaj się z Polityką prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniana jest poufność i bezpieczeństwo Twoich informacji.

Wymagane informacje osobowe i firmowe do aktywacji usługi Shopify Payments na Łotwie

Upewnij się, że poprawnie określasz typ swojej firmy, ponieważ decyduje on o informacjach, które musisz podać.

Jeśli nie posiadasz rejestracji w żadnym urzędzie państwowym lub posiadasz rejestrację, ale prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (w tym IK i samozatrudnienie), wybierz typ firmy Osoba fizyczna/Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli firma została zarejestrowana i posiadasz numer rejestracyjny firmy (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

Spółki osobowe z numerami rejestracyjnymi (PS, KS) muszą wybrać typ firmy zarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit z numerami rejestracyjnymi muszą wybrać typ firmy zarejestrowana organizacja non-profit.
Wszystkie inne firmy posiadające numer rejestracyjny muszą wybrać typ firmy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Typowe przykłady to SIA i AS.

Jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale nie posiadasz numeru rejestracyjnego firmy, wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

Spółki osobowe bez numerów rejestracyjnych muszą wybrać typ firmy niezarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit i charytatywne, które nie posiadają numerów rejestracyjnych, muszą wybrać typ firmy niezarejestrowana organizacja non-profit.

Jeśli nie masz pewności, jaki typ firmy wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego typu.

Osoby fizyczne / Jednoosobowe działalności gospodarcze

Osoby fizyczne to firmy z jednym właścicielem, które nie są zarejestrowane w urzędzie i prowadzą działalność prywatnie. Jednoosobowe działalności gospodarcze to firmy z jednym właścicielem, zarejestrowane w urzędzie pod danymi osobowymi właściciela. Oba typy to firmy będące własnością i kontrolowane przez jedną osobę mieszkającą na Łotwie. Obejmuje to freelancerów i osoby samozatrudnione prowadzące małe firmy.

Te typy firm są traktowane w ten sam sposób i muszą podać te same informacje. Osoby fizyczne i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą podać:

Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko, tak jak widnieje w dokumentacji urzędowej.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania na Łotwie: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.

Jeśli danych nie można zweryfikować automatycznie, otrzymasz żądanie weryfikacji tożsamości. Jeśli jakiekolwiek informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia czy adres domowy, są nieprawidłowe, zaktualizuj dane na koncie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je zrealizować, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SIA, AS)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, której kapitał jest podzielony na udziały należące do udziałowców. Spółka jest uważana za odrębny podmiot prawny, niezależny od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj posiada również radę dyrektorów.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego lub osobę na stanowisku kierowniczym z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko, tak jak widnieje w dokumentacji urzędowej.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane przez Ciebie w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów posiadanych przez Ciebie w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je zrealizować, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą również podać następujące dane dotyczące firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.
Numer rejestracyjny firmy (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Twój numer rejestracyjny widniejący w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.
Numer VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego do firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Łotwie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podane przez Ciebie informacje o firmie nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikującego firmę. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer rejestracyjny firmy i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same, jak informacje widoczne w dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby będące beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że wprowadzone imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania są dokładnie takie same, jak w ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Podani właściciele muszą być zgodni z właścicielami wymienionymi w państwowym rejestrze firm. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne będzie ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego własność. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu z niezgodnością danych, jednak jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska właścicieli wymienione na koncie są dokładnie takie same jak na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Jeśli firma jest w całości lub w części własnością spółki holdingowej, podpisz poświadczenie, aby dokończyć weryfikację.

Jeśli firma nie ma właścicieli, konieczne będzie podpisanie poświadczenia lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego dane dyrektorów. Jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów wymienione na koncie są dokładnie takie same jak na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Zarejestrowane spółki osobowe (PS, KS)

Zarejestrowana spółka osobowa to firma, której właścicielami jest co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą i uzyskali numer rejestracyjny firmy. Zarejestrowane spółki osobowe posiadają kapitał, a spółka jest odrębnym podmiotem, niezależnym od właścicieli.

W przypadku zarejestrowanych spółek osobowych konieczne jest wyznaczenie właściciela lub partnera jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko, tak jak widnieje w dokumentacji urzędowej.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane przez Ciebie w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów posiadanych przez Ciebie w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je zrealizować, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Zarejestrowane spółki osobowe muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.
Numer rejestracyjny firmy (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Twój numer rejestracyjny widniejący w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.
Numer VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego do firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Łotwie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby będące właścicielami lub partnerami. Upewnij się, że wprowadzone imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania są dokładnie takie same, jak w ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Niezarejestrowane spółki osobowe

Niezarejestrowana spółka osobowa to firma, której właścicielami jest co najmniej dwóch partnerów, którzy nie zarejestrowali numeru rejestracyjnego firmy, ale posiadają umowę spółki. W tym przypadku za podmiot prawny uważa się właścicieli, a firma nie jest odrębnym podmiotem.

W przypadku niezarejestrowanych spółek osobowych konieczne jest wyznaczenie właściciela jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko, tak jak widnieje w dokumentacji urzędowej.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane przez Ciebie w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów posiadanych przez Ciebie w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je zrealizować, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Niezarejestrowane spółki osobowe muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
Numer VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego do firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Łotwie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podane przez Ciebie informacje o firmie nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikującego firmę. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same, jak informacje widoczne w dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Zarejestrowane organizacje non-profit

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot założony w celach innych niż generowanie zysku dla udziałowców. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Zarejestrowane organizacje non-profit dokonały rejestracji do celów komercyjnych i uzyskały numer rejestracyjny firmy.

Zarejestrowane organizacje non-profit muszą wyznaczyć dyrektora lub członka kadry kierowniczej z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko, tak jak widnieje w dokumentacji urzędowej.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane przez Ciebie w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów posiadanych przez Ciebie w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je zrealizować, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Zarejestrowane organizacje non-profit muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.
Numer rejestracyjny firmy (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Twój numer rejestracyjny widniejący w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.
Numer VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego do firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w bazie Rejestru Przedsiębiorstw.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Łotwie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które zasiadają w zarządzie lub są kluczowymi decydentami. Upewnij się, że wprowadzone imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania są dokładnie takie same, jak w ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Podani dyrektorzy muszą być zgodni z dyrektorami wymienionymi w państwowym rejestrze firm. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne będzie ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji dyrektora. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu z niezgodnością danych, jednak jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów wymienione na koncie są dokładnie takie same jak na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Niezarejestrowane organizacje non-profit

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot założony w celach innych niż generowanie zysku dla udziałowców. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Niezarejestrowana organizacja non-profit nie posiada numeru rejestracyjnego firmy, ale jest zarejestrowana w lokalnym sądzie i posiada status organizacji non-profit.

Niezarejestrowane organizacje non-profit muszą wyznaczyć kluczowego decydenta lub organizatora jako przedstawiciela konta i oznaczyć tę osobę jako członka kadry kierowniczej. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko prawne: Twoje pełne imię i nazwisko, tak jak widnieje w dokumentacji urzędowej.
Data urodzenia: Twoja data urodzenia.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane przez Ciebie w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów posiadanych przez Ciebie w firmie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je zrealizować, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij oddzielne dokumenty stanowiące dowód tożsamości oraz dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Niezarejestrowane organizacje non-profit muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
Numer VAT: Twój numer rejestracyjny VAT, jeśli dotyczy.
Firmowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego do firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Łotwie. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podane przez Ciebie informacje o firmie nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikującego firmę. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same, jak informacje widoczne w dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Akceptowane typy dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jakich dokumentów możesz użyć do weryfikacji tożsamości i danych firmy.

Dokumenty tożsamości

Poniższe dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości. Imię, nazwisko i data urodzenia na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami widocznymi w dostarczanym dokumencie tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i nieprzeterminowane.

Pase (Paszport)
Personas apliecība (Dowód osobisty)
Uzturēšanās atļauja (Zezwolenie na pobyt) — wymagane są zdjęcia przodu i tyłu dokumentu.

Dokumenty potwierdzające adres

Imię, nazwisko i adres na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami widocznymi w dostarczanych dokumentach adresowych. Akceptowane są następujące dokumenty potwierdzające adres:

Komunālo pakalpojumu rēķins (Rachunek za media) — z datą wystawienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Finanšu iestādes pārskats (Wyciąg z instytucji finansowej) — z datą wystawienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Valsts iestādes izsniegta vēstule (Pismo wydane przez instytucję rządową) — z datą wystawienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dokumenty weryfikujące firmę

Do weryfikacji firmy akceptowane są następujące dokumenty. Muszą one wyraźnie wskazywać nazwę podmiotu prawnego, numer rejestracyjny firmy oraz adres firmy. Dane na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami widocznymi w dostarczanych dokumentach:

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Rejestracja firmy)
Komersanta reģistrācijas apliecība (Certyfikat rejestracji sprzedawcy)
Lursoft dokuments (Dokument Lursoft)
PVN reģistrācijas apliecība (Rejestracja VAT)
Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (numer VAT z rejestru)

Dokumenty potwierdzające własność

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód własności lub pełnienia funkcji dyrektora, pod warunkiem że zawierają nazwę podmiotu prawnego firmy oraz wszystkie pełne imiona i nazwiska właścicieli lub dyrektorów firmy.

Dokumenty, których można użyć do weryfikacji właścicieli:

Daļu pārejas līgums (Umowy cesji)
Valdes sēdes protokols (Protokoły z posiedzeń zarządu)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Rejestracja firmy)
Partnerības līgums (Umowy o partnerstwie)
Reģistrācijas dokuments (Dokument rejestracyjny)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Rejestr beneficjentów rzeczywistych)

Dokumenty, których można użyć do weryfikacji dyrektorów:

Valdes sēdes protokols (Protokoły z posiedzeń zarządu)
Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Rejestracja firmy)
Reģistrācijas dokuments (Dokument rejestracyjny)
Reģistrs par faktisko īpašnieku (Rejestr beneficjentów rzeczywistych)

Każdy beneficjent rzeczywisty wymieniony w dokumentacji musi być również na liście na koncie Shopify Payments i mieć przypisaną rolę Właściciel. Beneficjent rzeczywisty to osoba posiadająca co najmniej 25% kapitału firmy. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Jeśli firma nie ma żadnych beneficjentów rzeczywistych, konieczna będzie weryfikacja dyrektorów. W takich przypadkach kwalifikują się wyżej wymienione dokumenty dla dyrektorów. Każdy dyrektor wymieniony w dokumentacji musi być również podany na koncie Shopify Payments i mieć przypisaną rolę Dyrektor. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej, najpierw upewnij się, że dane właścicieli i dyrektorów zostały poprawnie wprowadzone, a następnie przeprowadź proces cyfrowego poświadczenia, klikając przycisk Podpisz.

Zapewnienie zgodności dokumentacji

Przesyłając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić z nimi zgodność:

Dokładność: Upewnij się, że informacje w dokumentach są zgodne z danymi wprowadzonymi na koncie usługi Shopify Payments. W razie potrzeby uaktualnij konto, aby dopasować je do dokumentów.
Przejrzystość i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są wyraźne i wystarczająco duże, aby można je było odczytać. Upewnij się, że na zdjęciu widoczny jest cały dokument.
Kompletność: Upewnij się, że na dokumencie widoczne są wszystkie niezbędne szczegóły. Zapoznaj się z listą akceptowalnych typów dokumentów na tej stronie, aby dowiedzieć się, jakie szczegóły muszą się na nim znajdować.
Oryginalna dokumentacja: Zrób aparatem zdjęcie oryginalnego dokumentu. Nie kseruj, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych dokumentów. Nie rób zdjęć ekranów komputerów ani wydruków.
- Jeśli Twój dokument został wydany cyfrowo, dostarcz plik PDF ze wszystkimi stronami w formie, w jakiej został Ci pierwotnie przekazany, bez żadnych zmian.
Ważność: Upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem są ważne, a potwierdzenie adresu zostało wydane niedawno. W przypadku dostarczania dowodu rejestracji firmy, firma powinna być nadal zarejestrowana i mieć status aktywny.

Rozwiązywanie typowych problemów

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami z wdrażaniem i ich rozwiązaniami.

Jestem spółką osobową na Łotwie i proszą mnie o numer rejestracyjny firmy, ale go nie mam.

Jeśli jesteś spółką osobową na Łotwie i proszą Cię o podanie numeru rejestracyjnego firmy, ale go nie masz, oznacza to, że masz ustawiony nieprawidłowy typ firmy. Jeśli jesteś w trakcie konfigurowania konta Shopify Payments, zmień typ firmy na niezarejestrowaną spółkę osobową.

Jeśli masz już skonfigurowane konto i podczas procesu weryfikacji pojawia się prośba o podanie numeru rejestracyjnego firmy, możesz zaktualizować typ firmy, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne. Kliknij ikonę trzech kropek obok danych firmy, a następnie kliknij Edytuj. Jeśli masz trudności z aktualizacją typu firmy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać wsparcie.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na koncie dokładnie odpowiadają danym z dokumentu i w razie potrzeby uaktualnij konto. Jeśli Twoje dokumenty nadal są odrzucane, zapoznaj się z poniższymi sekcjami na tej stronie:

Akceptowane typy dokumentów: Akceptowane dokumenty i wymagane szczegóły. Zrzuty ekranu, wydruki oraz zrzuty ekranu z rejestru nie są akceptowane.
Zapewnienie zgodności dokumentacji: Wymagania dotyczące dokładności, czytelności, kompletności i ważności.

Mój adres nie może zostać automatycznie zweryfikowany.

W przypadku usługi Shopify Payments na Łotwie, jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, konieczne będzie wykonanie selfie lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres.

Zalecane jest dokończenie procesu weryfikacji za pomocą selfie. Osoba wymagająca weryfikacji może kliknąć przycisk Selfie, a następnie zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz zdjęcie samej siebie, aby się zweryfikować. Możesz wybrać proces z selfie zamiast dostarczać dokument potwierdzający adres.

Jeśli wolisz dostarczyć dokument ręcznie, możesz to zrobić w ramach alternatywy. Dokumenty potwierdzające adres muszą zawierać Twoje imię i nazwisko oraz adres domowy i należeć do jednego z pokazanych tutaj typów dokumentów. Upewnij się również, że spełnione są następujące warunki:

Adres podany na koncie Shopify Payments dokładnie odpowiada adresowi na dokumencie potwierdzającym adres.
W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.
Dokument został wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Prześlij wyraźne zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres.
Przesyłany dokument zawiera Twoje imię i nazwisko. Jeśli na przykład masz rachunek za media wystawiony na inną osobę, musisz dostarczyć inny dokument.

Informacje o właścicielu nie mogą zostać zweryfikowane.

W przypadku usługi Shopify Payments na Łotwie konieczne jest wprowadzenie właścicieli, tak aby wymienione imiona i nazwiska były zgodne z właścicielami zarejestrowanymi dla Twojej firmy w państwowym rejestrze firm. Zalecane jest wyszukanie informacji o właścicielach w rejestrze i wprowadzenie ich dokładnie w takiej postaci, w jakiej tam widnieją. Jeśli firma nie ma właścicieli, należy zamiast nich podać na koncie wszystkich dyrektorów.

Jeśli po wykonaniu tych kroków własność lub funkcja dyrektora nadal nie mogą zostać zweryfikowane, zaleca się kliknięcie przycisku Podpisz na stronie weryfikacji, aby cyfrowo poświadczyć poprawność podanych informacji.

Jeśli wolisz, możesz dostarczyć dokument potwierdzający, kim są Twoi właściciele lub dyrektorzy, zamiast korzystać z procesu poświadczania. Informacje o właścicielach i dyrektorach podane na koncie Shopify Payments muszą być zgodne z informacjami w przesyłanej dokumentacji. Jeśli właściciel lub dyrektor figuruje w dokumentacji, ale nie został dodany do konta Shopify Payments, musisz dodać tę osobę do konta i przypisać jej rolę Właściciel lub Dyrektor. Lista typów dokumentów, które można dostarczyć w celu weryfikacji własności, jest dostępna tutaj.

Upewnij się, że właściciele i dyrektorzy wymienieni na koncie w 100% zgadzają się z dokumentacją. Nie wprowadzaj dodatkowych właścicieli ani dyrektorów, którzy nie są wykazani na dokumentach.

Moje dane firmowe nie przechodzą weryfikacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje dane firmowe, porównując je z rejestrami rządowymi na Łotwie. Jeśli nie można zweryfikować Twojej firmy, sprawdź następujące szczegóły:

Upewnij się, że zarejestrowana nazwa firmy jest dokładnie taka sama, jak w rządowych rejestrach firm, z uwzględnieniem wielkości liter, interpunkcji i symboli.
Upewnij się, że numer rejestracyjny firmy jest prawidłowy.
Upewnij się, że adres firmy jest zgodny z adresem podanym w rządowym rejestrze firm.

Jeśli Twoje dane nadal nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Upewnij się, że informacje na dokumencie są zgodne z tymi, które zostały wprowadzone na koncie Shopify Payments.

Nie mam numeru rejestracyjnego firmy na Łotwie i nie jestem osobą fizyczną ani nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli nie masz numeru rejestracyjnego firmy, jako typ firmy możesz wybrać tylko niezarejestrowaną spółkę osobową lub niezarejestrowaną organizację non-profit. Mimo to musisz dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że firma jest zarejestrowana jako wspomniany typ firmy na Łotwie.

Jeśli żaden z tych typów nie pasuje do Twojej firmy, wybierz opcję Osoba fizyczna/Jednoosobowa działalność gospodarcza i wyznacz kluczowego decydenta lub właściciela jako przedstawiciela konta.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań usługi Shopify Payments na Łotwie.

Dlaczego wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenie adresu w przypadku firmy, spółki osobowej lub organizacji non-profit na Łotwie?

Nawet jeśli figurujesz jako firma, spółka lub organizacja non-profit, nasi partnerzy bankowi są zobowiązani przez przepisy prawne na Łotwie do weryfikacji tożsamości osób powiązanych z firmą, w tym ich tożsamości i miejsca zamieszkania.

Jestem obywatelem(-ką) Łotwy, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z usługi Shopify Payments na Łotwie?

Jeśli Twój typ firmy to osoba fizyczna, musisz mieszkać na Łotwie, aby kwalifikować się do korzystania z usługi Shopify Payments na Łotwie. Jeśli obecnie nie mieszkasz na Łotwie, utwórz konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Zaktualizuj adres sklepu do swojej obecnej lokalizacji. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do korzystania z usługi Shopify Payments, możesz zamiast tego utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli jesteś spółką, firmą lub organizacją non-profit, nie musisz osobiście mieszkać na Łotwie, ale Twoja firma musi być tam zarejestrowana i posiadać łotewski adres firmowy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na Łotwie. Czy nie potrzebujecie mojej rejestracji firmy lub informacji o niej?

Do celów weryfikacji firmy i tożsamości na Łotwie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wymagane są tylko dane osobowe właściciela.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie próbuj rejestrować się jako inny typ firmy. Możesz mieć trudności z pomyślnym przejściem weryfikacji.

Jestem spółką publiczną na Łotwie. Który typ firmy mam wybrać?

Wybierz opcję Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do celów weryfikacji firmy i tożsamości proces dla spółek publicznych i prywatnych jest identyczny. Możesz pominąć sekcję formularza konfiguracji konta, w której pojawia się prośba o dodanie właścicieli. Nie masz obowiązku wprowadzania żadnych beneficjentów rzeczywistych, jeśli ich nie ma.

Jeśli Twoja firma jest spółką giełdową na Łotwie, masz już skonfigurowane konto Shopify Payments i podczas procesu weryfikacji pojawia się prośba o podanie informacji o własności, zaktualizuj dane własności, tak aby odzwierciedlały one fakt, że firma nie ma właścicieli. Usuń rolę Właściciel wszystkim wpisanym osobom i upewnij się, że wszyscy Twoi dyrektorzy są podani na koncie i mają przypisaną rolę Dyrektor.

Może pojawić się prośba o potwierdzenie, że podane dane dyrektorów są poprawne. Jeśli się zgadzają, kliknij przycisk Podpisz, aby cyfrowo poświadczyć wprowadzone informacje.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności z tym procesem, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania wsparcia.

Jak uaktualnić informacje o koncie Shopify Payments?

Jeśli system prosi Cię o ukończenie weryfikacji konta, możesz uaktualnić swoje informacje na stronie weryfikacji, a także przesłać wszelkie żądane dokumenty.

Poza procesem weryfikacji właściciel sklepu może uaktualnić te szczegóły, przechodząc do Ustawienia > Ogólne > Dane firmy. Kliknij ikonę trzech kropek obok podmiotu gospodarczego, a następnie kliknij Edytuj, aby uaktualnić informacje o firmie, w tym jej rodzaj działalności.

Pamiętaj, że wszelkie wprowadzone tu zmiany są automatycznie wysyłane do naszych partnerów bankowych do weryfikacji, a nowe informacje są ponownie poddawane ich procesowi sprawdzania. Zmiany mogą zostać zweryfikowane automatycznie, ale może być również konieczne przesłanie dokumentów uzupełniających.

Co się stanie, jeśli przekroczę termin weryfikacji?

Twoje wypłaty zostaną tymczasowo wstrzymane do czasu ukończenia procedury weryfikacji. Po przekroczeniu pierwszego terminu i tymczasowym wstrzymaniu wypłat możesz zobaczyć drugi termin wskazujący, kiedy możliwość przyjmowania zamówień za pomocą Shopify Payments zostanie tymczasowo zawieszona.

Wszystkie te blokady mają charakter tymczasowy i zostaną automatycznie zniesione po ukończeniu weryfikacji. Terminy znajdziesz na stronie panelu administracyjnego.

Począwszy od czerwca 2026 r., nowo utworzone konta Shopify Payments na Łotwie mają 90 dni od przetworzenia pierwszego zamówienia na ukończenie weryfikacji. Po upływie 90 dni środki za wszelkie zamówienia przetworzone za pomocą Shopify Payments mogą zostać automatycznie zwrócone.

Ta polityka zwrotów ma zastosowanie wyłącznie do krajów europejskich i tylko do nowych kont utworzonych w czerwcu 2026 r. lub później. Jeśli ta polityka zwrotów Cię dotyczy, odpowiednie ostrzeżenia poinformują właściciela sklepu, kiedy może spodziewać się przetworzenia zwrotów kosztów.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments na Łotwie

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zgromadź następujące informacje, aby pomóc szybciej rozwiązać problem:

Zrzuty ekranu wszelkich otrzymanych komunikatów o błędach (zasłoń informacje wrażliwe, takie jak numery kont bankowych)
Typ firmy wybrany podczas konfiguracji
Twój numer rejestracyjny firmy (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), jeśli dotyczy
Konkretny krok, w którym wystąpił problem
Używana przeglądarka i urządzenie
Szczegóły Twojego konta bankowego (kraj, waluta, typ konta) bez udostępniania pełnego numeru konta

Przygotowanie tych informacji pomoże Pomocy technicznej Shopify sprawniej Cię obsłużyć.