Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobowych dla Shopify Payments we Włoszech

Zanim zaczniesz korzystać z Shopify Payments we Włoszech, musisz zapoznać się z wymaganiami, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zapobiegania przestępstwom finansowym. W tej sekcji wyjaśniono, dlaczego gromadzone są informacje osobowe, jakie są akceptowane rodzaje dokumentacji oraz przedstawiono wskazówki, jak zapewnić, że dokumentacja spełnia niezbędne kryteria.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Payments we Włoszech

Przed rozpoczęciem korzystania z Shopify Payments we Włoszech upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

Kwalifikujące się rodzaje działalności: Niektóre rodzaje działalności i usług nie mogą korzystać z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zakazanych rodzajów działalności gospodarczej we Włoszech w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
Wymagania dotyczące konta bankowego: Twoje konto bankowe musi spełniać następujące wymagania, zanim połączysz je z Shopify Payments:
- Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR.
- Konto bankowe musi kwalifikować się do transferów w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).
- Konto bankowe musi mieć międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), który zaczyna się od jednego z następujących kodów krajów: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE lub SI.

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są kompatybilne z Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

Konta bieżące, które akceptują tylko przelewy bankowe: te konta nie działają z Shopify Payments.
Konta oszczędnościowe: kont oszczędnościowych nie można używać do wypłat z Shopify Payments.
Konta wielowalutowe: konta, które obsługują wiele walut jednocześnie, nie są obsługiwane.
Usługi przekazów pieniężnych: usług imitujących konta bankowe, takich jak niektóre platformy fintech, nie można używać w ramach Shopify Payments.

Chociaż wirtualne konta spoza platformy Shopify są obsługiwane, w ich przypadku wypłaty mogą częściej kończyć się niepowodzeniem.

Aby potwierdzić, czy konto może przyjmować typ transferu określony dla danego regionu, skontaktuj się z bankiem.

Cel gromadzenia informacji

Platforma Shopify i jej partnerzy bankowi są zobowiązani do gromadzenia i weryfikowania informacji o Tobie i Twojej firmie, aby zapewnić zgodność z przepisami we Włoszech, które mają na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Ponieważ lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, przez cały okres funkcjonowania Twojego konta Shopify Payments platforma Shopify i jej partnerzy bankowi mogą kontaktować się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

Gromadzone informacje służą do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób powiązanych z firmą oraz charakteru relacji między nimi.

Platforma Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty i komunikaty są wysyłane pocztą e-mail lub udostępniane właścicielowi sklepu w formie cyfrowej na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Zapoznaj się z Polityką prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje są przechowywane w poufny i bezpieczny sposób.

Wymagane informacje osobowe i firmowe do aktywacji Shopify Payments we Włoszech

Ważne jest, aby prawidłowo określić rodzaj prowadzonej działalności, ponieważ od tego zależy, jakie informacje należy podać.

Jeśli masz zarejestrowaną firmę w Izbie Handlowej i posiadasz numer Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (numer RI lub REA), możesz wybrać jedną z poniższych form prawnych, w zależności od struktury Twojej działalności:

Prywatna spółka kapitałowa (przykłady: SRL, SRLS)
Zarejestrowana spółka osobowa (przykłady: SAS, SNC)
Zarejestrowana organizacja non-profit (przykłady: Associazione riconosciuta, Fondazione)

Jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale nie posiadasz numeru RI lub REA, możesz wybrać rodzaj działalności, korzystając z następujących wskazówek:

Spółki jawne bez numerów RI/REA (przykład: SS) mogą wybrać opcję Niezarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit i charytatywne, które nie mają numerów RI/REA (przykład: Associazione non riconosciuta), mogą wybrać opcję Niezarejestrowana organizacja non-profit.

Jeśli żadna z tych opcji nie dotyczy Twojej firmy, wybierz Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza jako rodzaj działalności.

Zapoznaj się z poniższymi szczegółami dotyczącymi informacji wymaganych dla każdego rodzaju działalności.

Osoby fizyczne / Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby fizyczne to jednoosobowe firmy, które nie zostały zarejestrowane w organach państwowych i prowadzą działalność prywatnie. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to jednoosobowe firmy, które są zarejestrowane w organach państwowych z podaniem ich informacji osobowych. W obu przypadkach są to podmioty, których właścicielem i osobą zarządzającą jest jedna osoba fizyczna mieszkająca w Irlandii. Obejmuje to freelancerów oraz osoby samozatrudnione prowadzące małą firmę.

Osoba prowadząca działalność powinna być przedstawicielem konta i musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości: Pełne imię i nazwisko zgodne z danymi w dokumencie wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data urodzenia w formacie DD/MM/RRRR.
Włoski kod podatkowy (Codice Fiscale): Osobisty włoski kod podatkowy.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail do komunikacji związanej z kontem.
Numer telefonu: Kontaktowy numer telefonu we Włoszech.
Adres zamieszkania we Włoszech: Adres zamieszkania zgodny z dokumentem urzędowym.

Jeśli Twoich danych nie można zweryfikować automatycznie, otrzymasz prośbę o weryfikację tożsamości. Jeśli jakiekolwiek informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia lub adres zamieszkania, są nieprawidłowe, uaktualnij informacje o koncie.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je spełnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać informacjom na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje o koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Prywatne spółki kapitałowe

Prywatna spółka kapitałowa to firma, której kapitał jest podzielony na udziały należące do udziałowców. Spółka kapitałowa jest uważana za odrębny podmiot prawny, niezależny od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj posiada również zarząd.

Prywatne spółki kapitałowe muszą wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego lub członka zarządu z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela swojego konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko przedstawiciela konta, zgodne z zapisem w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data urodzenia przedstawiciela konta w formacie DD/MM/RRRR.
Włoski kod podatkowy (Codice Fiscale): Osobisty włoski kod podatkowy przedstawiciela konta.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail do komunikacji związanej z kontem.
Numer telefonu: Kontaktowy numer telefonu we Włoszech.
Adres zamieszkania: Adres zamieszkania przedstawiciela konta, zgodny z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Stanowisko: Stanowisko przedstawiciela konta.
Udział w kapitale: Procentowy udział przedstawiciela konta w kapitale firmy, jeśli dotyczy.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je spełnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać informacjom na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje o koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Prywatne spółki kapitałowe muszą również podać następujące dane dotyczące swojej firmy:

Zarejestrowana nazwa: Nazwa prawna firmy zgodnie z rejestracją w Izbie Handlowej.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (numer RI lub REA): Numer rejestracyjny firmy z Izby Handlowej.
Numer VAT: Numer VAT firmy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny adres fizyczny firmy we Włoszech, zgodny z danymi z Izby Handlowej.

Nasi partnerzy bankowi weryfikują Twoje dane, porównując je z rejestrem Izby Handlowej. Upewnij się, że używasz prawidłowej wielkości liter, znaków interpunkcyjnych i symboli.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer RI lub REA i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje zawarte w dokumencie i w razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów dotyczących firmy.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania zostały wpisane dokładnie tak, jak widnieją na ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie przez te osoby dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub dowodu adresu.

Podani właściciele muszą być zgodni z właścicielami Twojej firmy zarejestrowanymi w Izbie Handlowej. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne będzie ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska właścicieli podane na Twoim koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej (w całości lub w części), podpisz poświadczenie, aby ukończyć weryfikację.

Jeśli Twoja firma nie ma beneficjentów rzeczywistych, konieczne będzie podpisanie poświadczenia lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego członków zarządu. Jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów podane na Twoim koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Zarejestrowane spółki osobowe

Zarejestrowana spółka osobowa to firma należąca do co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali się w Izbie Handlowej i uzyskali numer RI lub REA. Zarejestrowane spółki osobowe posiadają kapitał własny, a spółka jest podmiotem odrębnym od właścicieli. Mogą to być spółki jawne, spółki komandytowe lub spółki partnerskie.

Zarejestrowane spółki osobowe muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela swojego konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko przedstawiciela konta, zgodne z zapisem w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data urodzenia przedstawiciela konta w formacie DD/MM/RRRR.
Włoski kod podatkowy (Codice Fiscale): Osobisty włoski kod podatkowy przedstawiciela konta.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail do komunikacji związanej z kontem.
Numer telefonu: Kontaktowy numer telefonu we Włoszech.
Adres zamieszkania: Adres zamieszkania przedstawiciela konta, zgodny z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Stanowisko: Stanowisko przedstawiciela konta.
Udział w kapitale: Procentowy udział przedstawiciela konta w kapitale firmy, jeśli dotyczy.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je spełnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać informacjom na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje o koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Zarejestrowane spółki osobowe muszą również podać następujące dane dotyczące swojej firmy:

Zarejestrowana nazwa: Nazwa prawna firmy zgodnie z rejestracją w Izbie Handlowej.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (numer RI lub REA): Numer rejestracyjny firmy z Izby Handlowej.
Numer VAT: Numer VAT firmy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny adres fizyczny firmy we Włoszech, zgodny z danymi z Izby Handlowej.

Nasi partnerzy bankowi weryfikują Twoje dane, porównując je z rejestrem Izby Handlowej. Upewnij się, że używasz prawidłowej wielkości liter, znaków interpunkcyjnych i symboli.

Niezarejestrowane spółki osobowe

Niezarejestrowana spółka osobowa to firma należąca do co najmniej dwóch wspólników, którzy nie posiadają numeru RI lub REA. W tym przypadku za podmiot prawny uważa się właścicieli, a firma nie jest odrębnym podmiotem. Są one również znane jako spółki cywilne lub wolnych zawodów.

Niezarejestrowane spółki osobowe muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela swojego konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko przedstawiciela konta, zgodne z zapisem w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data urodzenia przedstawiciela konta w formacie DD/MM/RRRR.
Włoski kod podatkowy (Codice Fiscale): Osobisty włoski kod podatkowy przedstawiciela konta.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail do komunikacji związanej z kontem.
Numer telefonu: Kontaktowy numer telefonu we Włoszech.
Adres zamieszkania: Adres zamieszkania przedstawiciela konta, zgodny z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Stanowisko: Stanowisko przedstawiciela konta.
Udział w kapitale: Procentowy udział przedstawiciela konta w kapitale firmy, jeśli dotyczy.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je spełnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać informacjom na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje o koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Niezarejestrowane spółki osobowe muszą również podać następujące dane dotyczące swojej firmy:

Zarejestrowana nazwa: Nazwa prawna firmy.
Numer VAT: Numer VAT firmy, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny adres fizyczny firmy we Włoszech.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje zawarte w dokumencie i w razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów dotyczących firmy.

Podani właściciele muszą być zgodni z właścicielami wpisanymi do rządowych rejestrów działalności gospodarczej. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne będzie ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska właścicieli podane na Twoim koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej (w całości lub w części), podpisz poświadczenie, aby ukończyć weryfikację.

Zarejestrowane organizacje non-profit

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot utworzony w celach innych niż generowanie zysku. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Rejestrowane organizacje non-profit są zapisane w Izbie Handlowej i posiadają numer RI lub REA.

Zarejestrowane organizacje non-profit muszą wyznaczyć dyrektora lub członka zarządu z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela swojego konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko przedstawiciela konta, zgodne z zapisem w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data urodzenia przedstawiciela konta w formacie DD/MM/RRRR.
Włoski kod podatkowy (Codice Fiscale): Osobisty włoski kod podatkowy przedstawiciela konta.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail do komunikacji związanej z kontem.
Numer telefonu: Kontaktowy numer telefonu we Włoszech.
Adres zamieszkania: Adres zamieszkania przedstawiciela konta, zgodny z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Stanowisko: Stanowisko przedstawiciela konta.
Udział w kapitale: Procentowy udział przedstawiciela konta w kapitale firmy, jeśli dotyczy.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je spełnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać informacjom na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje o koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Zarejestrowane organizacje non-profit muszą również podać następujące dane dotyczące swojej działalności:

Zarejestrowana nazwa: Nazwa prawna firmy zgodnie z rejestracją w Izbie Handlowej.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (numer RI lub REA): Numer rejestracyjny firmy z Izby Handlowej.
Numer VAT: Numer VAT firmy, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny adres fizyczny firmy we Włoszech, zgodny z danymi z Izby Handlowej.

Nasi partnerzy bankowi weryfikują Twoje dane, porównując je z rejestrem Izby Handlowej. Upewnij się, że używasz prawidłowej wielkości liter, znaków interpunkcyjnych i symboli.

Musisz dodatkowo wymienić wszystkie inne osoby, które zasiadają w zarządzie lub są kluczowymi decydentami. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy domowe dokładnie tak, jak widnieją na ich państwowych dokumentach. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być dostarczenie przez te osoby dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub dowodu adresu.

Podani dyrektorzy muszą być zgodni z dyrektorami wpisanymi w rejestrze Izby Handlowej. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne będzie ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego status dyrektora. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów podane na Twoim koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Niezarejestrowane organizacje non-profit

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot utworzony w celach innych niż generowanie zysku. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Niezarejestrowana organizacja non-profit nie posiada numeru RI ani REA.

Niezarejestrowane organizacje non-profit muszą wyznaczyć kluczowego decydenta lub organizatora jako przedstawiciela swojego konta i oznaczyć tę osobę jako osobę z uprawnieniami wykonawczymi. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Imię i nazwisko zgodne z dokumentem: Pełne imię i nazwisko przedstawiciela konta, zgodne z zapisem w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data urodzenia przedstawiciela konta w formacie DD/MM/RRRR.
Włoski kod podatkowy (Codice Fiscale): Osobisty włoski kod podatkowy przedstawiciela konta.
Adres e-mail: Ważny i aktywny adres e-mail do komunikacji związanej z kontem.
Numer telefonu: Kontaktowy numer telefonu we Włoszech.
Adres zamieszkania: Adres zamieszkania przedstawiciela konta, zgodny z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Stanowisko: Stanowisko przedstawiciela konta.
Udział w kapitale: Procentowy udział przedstawiciela konta w kapitale firmy, jeśli dotyczy.

Jeśli informacje są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz je spełnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Informacje na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać informacjom na koncie. W razie potrzeby uaktualnij informacje o koncie, aby były zgodne z dokumentami.

Niezarejestrowane organizacje non-profit muszą również podać następujące dane dotyczące swojej działalności:

Zarejestrowana nazwa: Nazwa prawna firmy.
Numer VAT: Numer VAT firmy, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny numer telefonu kontaktowego firmy.
Adres firmy: Oficjalny adres fizyczny firmy we Włoszech.

Jeśli podanych przez Ciebie informacji o firmie nie można zweryfikować, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje zawarte w dokumencie i w razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów dotyczących firmy.

Podani dyrektorzy muszą zgadzać się z dyrektorami przypisanymi do Twojej firmy w rządowych rejestrach działalności gospodarczej. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne będzie ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego status dyrektora. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności, ale jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów podane na Twoim koncie są dokładnie takie same, jak na dokumencie. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Akceptowane typy dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jakich dokumentów możesz użyć do weryfikacji swojej tożsamości i danych firmy.

Dokumenty tożsamości

Imię i nazwisko oraz data urodzenia na Twoim koncie Shopify Payments muszą być zaktualizowane tak, aby pasowały do informacji widocznych w przedstawionym przez Ciebie dokumencie tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i nie mogą być przeterminowane. Jako dowód tożsamości akceptowane są następujące dokumenty:

Paszport
Prawo jazdy (wymagane są zdjęcia przodu i tyłu)
Dowód osobisty (wymagane są zdjęcia przodu i tyłu)
Karta stałego pobytu (wymagane są zdjęcia przodu i tyłu)
Pozwolenie na prowadzenie łodzi
Pozwolenie na broń
Legitymacja emeryta-rencisty

Dokumenty potwierdzające adres

Imię i nazwisko oraz adres na Twoim koncie Shopify Payments muszą być zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom wyświetlanym w przedstawionych przez Ciebie dokumentach potwierdzających adres. Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę wystawienia z ostatnich 6 miesięcy. Jako dowód adresu akceptowane są następujące dokumenty:

Rachunek za media
Wyciąg z instytucji finansowej
Pismo urzędowe
Dowód ubezpieczenia domu

Dokumenty weryfikacyjne firmy

Do weryfikacji firmy akceptowane są następujące dokumenty. Muszą one wyraźnie wskazywać nazwę podmiotu prawnego, numer RI lub REA (jeśli dotyczy) oraz adres firmy. Dane na koncie Shopify Payments muszą być zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom wyświetlanym w przedstawionych przez Ciebie dokumentach:

Visura camerale (zaświadczenie z Izby Handlowej)
Rejestracja dla celów VAT
Umowa spółki
Dokument rejestracji firmy wydany przez organ państwowy

Dokumenty potwierdzające własność

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód własności lub statusu dyrektora, pod warunkiem że zawierają nazwę podmiotu prawnego Twojej firmy oraz pełne imiona i nazwiska jej właścicieli lub dyrektorów.

Visura camerale (Certyfikat statusu prawnego spółki)
Relazione sulla gestione (Raporty roczne)
Dichiarazione annuale (Roczne sprawozdania)

Każdy beneficjent rzeczywisty wymieniony w dokumentacji musi również zostać dodany do Twojego konta Shopify Payments z przypisaną mu rolą Właściciel. Beneficjent rzeczywisty to osoba posiadająca co najmniej 25% kapitału firmy. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Jeśli Twoja firma nie ma beneficjentów rzeczywistych, zamiast tego wymagana będzie weryfikacja dyrektorów. W takich przypadkach obowiązuje ta sama lista dokumentów, co powyżej. Każdy dyrektor wymieniony w dokumentacji musi również zostać dodany do konta Shopify Payments z przypisaną rolą Dyrektor. W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.

Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej, zamiast tego przeprowadź proces cyfrowego poświadczenia, klikając przycisk Podpisz.

Zapewnienie zgodności dokumentacji

Dostarczając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić z nimi zgodność:

Dokładność: Upewnij się, że informacje w dokumentach zgadzają się z danymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments. W razie potrzeby zaktualizuj konto, aby zachować zgodność z dokumentami.
Wyrazistość i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są wyraźne i wystarczająco duże, aby można było je odczytać. Upewnij się, że cały dokument jest widoczny na zdjęciu.
Kompletność: Upewnij się, że wszystkie niezbędne szczegóły są widoczne na dokumencie. Zapoznaj się z wymienionymi na tej stronie akceptowalnymi typami dokumentów, aby sprawdzić, jakie szczegóły muszą się w nim znaleźć.
Oryginalna dokumentacja: Zrób oryginalne zdjęcie dokumentu aparatem. Nie kseruj, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych plików. Nie rób zdjęć ekranów komputerowych ani wydruków.
- Jeśli dokument został wydany w formie cyfrowej, prześlij plik PDF ze wszystkimi stronami w takiej samej postaci, w jakiej został wydany pierwotnie, bez żadnych modyfikacji.
Ważność: Upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem nie wygasły, a potwierdzenie adresu zostało wydane niedawno. W przypadku dostarczania dowodu rejestracji firmy, firma musi być nadal aktywna i mieć dobrą sytuację prawno-finansową.

Rozwiązywanie typowych problemów

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami z wdrażaniem i ich rozwiązaniami.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na koncie są dokładnie zgodne z tymi na dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj konto. Jeśli Twoje dokumenty nadal są odrzucane, zapoznaj się z poniższymi sekcjami na tej stronie:

Dopuszczalne rodzaje dokumentów: Akceptowane dokumenty i wymagane szczegóły. Zrzuty ekranu, wydruki oraz zrzuty ekranu z rejestrów nie są akceptowane.
Zapewnienie zgodności dokumentacji: Wymogi dotyczące dokładności, wyrazistości, kompletności i ważności.

Nie można zweryfikować informacji o mojej firmie.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują informacje o Twojej firmie, porównując je z rządowymi rejestrami we Włoszech. Jeśli Twoja firma nie może zostać zweryfikowana, sprawdź poniższe szczegóły:

Upewnij się, że Twoja zarejestrowana nazwa firmy jest dokładnie taka sama, jak ta widniejąca w rządowych rejestrach działalności, z uwzględnieniem wielkości liter, interpunkcji i symboli.
Upewnij się, że Twój numer RI/REA jest prawidłowy.
Upewnij się, że Twój adres firmy jest zgodny z adresem podanym w rządowym rejestrze działalności.

Jeśli nadal nie można zweryfikować Twoich informacji, może być konieczne przesłanie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Upewnij się, że informacje na dokumencie są zgodne z tymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments.

Mój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie.

W przypadku usługi Shopify Payments we Włoszech, jeśli Twojego adresu nie można zweryfikować automatycznie, konieczne będzie ukończenie procesu z weryfikacją selfie lub dostarczenie dowodu adresu.

Zalecamy skorzystanie z weryfikacji za pomocą selfie, co może zastąpić dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres. Osoba podlegająca weryfikacji może kliknąć przycisk Selfie, a następnie zrobić zdjęcie dokumentu tożsamości oraz swojej twarzy w celu weryfikacji.

Zamiast tego możesz ręcznie dostarczyć odpowiedni dokument. Dokumenty potwierdzające adres muszą zawierać Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także stanowić jeden z akceptowanych typów dokumentów. Pamiętaj także o następujących kwestiach:

Upewnij się, że adres podany na koncie Shopify Payments dokładnie zgadza się z adresem widniejącym na dokumencie stanowiącym dowód adresu.
W razie potrzeby uaktualnij informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.
Prześlij wyraźne zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres.
Upewnij się, że przesyłany dokument zawiera Twoje własne imię i nazwisko w pełnym brzmieniu. Przykładowo, jeśli rachunek za media jest wystawiony na inną osobę, konieczne będzie dostarczenie innego dokumentu.

Nie można zweryfikować moich informacji o właścicielu.

W przypadku usługi Shopify Payments we Włoszech konieczne jest wpisanie beneficjentów rzeczywistych, aby podane imiona i nazwiska zgadzały się z właścicielami wpisanymi do rejestru przedsiębiorstw. Zalecamy odszukanie informacji o właścicielach w odpowiednim rejestrze i wpisanie imion i nazwisk dokładnie tak, jak tam widnieją. Jeśli nie masz beneficjentów rzeczywistych, zamiast tego musisz dodać do konta wszystkich swoich dyrektorów.

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie można zweryfikować własności lub statusu dyrektora, zalecamy kliknięcie przycisku Podpisz na stronie weryfikacji w celu cyfrowego poświadczenia, że podane informacje są prawidłowe. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności.

Jeśli wolisz, zamiast korzystać z procesu poświadczania możesz dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość właścicieli lub dyrektorów. Informacje o właścicielach i dyrektorach podane na koncie Shopify Payments muszą być zgodne z informacjami z przesłanej dokumentacji. Jeśli właściciel lub dyrektor widnieje na dokumentach, ale nie został dodany do konta Shopify Payments, musisz dodać tę osobę do konta i przypisać jej rolę Właściciel lub Dyrektor. Lista rodzajów dokumentów, które można dostarczyć w celu weryfikacji własności, jest dostępna tutaj.

Upewnij się, że właściciele i dyrektorzy na koncie dokładnie pokrywają się z dokumentacją. Nie podawaj dodatkowych właścicieli ani dyrektorów, którzy nie widnieją w dokumentach.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań usługi Shopify Payments we Włoszech.

Czy moi klienci mogą płacić kartami Bancomat?

Tak. Karty Bancomat są powszechnie używane we Włoszech i zazwyczaj są współbrandowane przez dużą sieć kart, taką jak Maestro. Współbrandowane karty Bancomat działają z usługą Shopify Payments w taki sam sposób, jak sieć kart, z którą są powiązane.

Istnieją jednak pewne ograniczenia:

Karty Bancomat wydane przed 2015 rokiem mogą nie być współbrandowane przez dużą sieć kart i nie mogą być akceptowane.
W przypadku płatności online karta musi posiadać kod weryfikacyjny karty (CVV). Nie wszystkie karty Bancomat mają kod CVV, ponieważ niektóre są przeznaczone wyłącznie do płatności w sklepach stacjonarnych.

Większość klientów wie, czy ich karta Bancomat może być używana do płatności online.

Mam siedzibę w Watykanie lub San Marino. Czy mogę korzystać z usługi Shopify Payments we Włoszech?

Nie. Usługa Shopify Payments we Włoszech nie jest dostępna dla firm z siedzibą w Watykanie lub San Marino.

Jestem obywatelem Włoch, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z usługi Shopify Payments we Włoszech?

Jeśli Twój typ działalności to Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza, musisz mieszkać we Włoszech, aby kwalifikować się do korzystania z usługi Shopify Payments we Włoszech. Jeśli obecnie nie mieszkasz we Włoszech, musisz utworzyć konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Zaktualizuj adres sklepu do swojej obecnej lokalizacji. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do korzystania z Shopify Payments, możesz utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową, firmę lub organizację non-profit, nie musisz mieszkać we Włoszech, ale Twoja firma musi być zarejestrowana we Włoszech i posiadać włoski adres firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Czy moje informacje osobowe i informacje o firmie pozostaną prywatne?

Tak. Informacje osobowe właścicieli i dyrektorów, takie jak imiona i nazwiska czy adresy domowe, są prywatne i nigdy nie są udostępniane publicznie.

Czy korzystanie z Shopify Payments we Włoszech wymaga rejestracji w Izbie Handlowej?

Nie. Jeśli nie masz numeru RI ani REA, nadal możesz korzystać z usługi Shopify Payments jako Spółka nieposiadająca osobowości prawnej, Organizacja non-profit nieposiadająca osobowości prawnej lub Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Spółki osobowe i organizacje non-profit nadal będą musiały przedstawić dokumentację potwierdzającą, że są zarejestrowane we Włoszech w ramach danego typu działalności. Jeśli w ogóle nie prowadzisz zarejestrowanej firmy, wybierz opcję Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jak uaktualnić informacje o koncie Shopify Payments?

Jeśli obecnie wymagana jest od Ciebie weryfikacja konta, możesz uaktualnić swoje dane na stronie weryfikacji i przesłać tam wszystkie wymagane dokumenty.

Poza procesem weryfikacji właściciel sklepu może uaktualnić te szczegóły, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne > Szczegóły firmy. Kliknij przycisk obok podmiotu biznesowego, a następnie kliknij Edytuj, aby uaktualnić informacje o tej firmie, w tym jej typ.

Pamiętaj, że wszelkie wprowadzane w tym miejscu zmiany są automatycznie przesyłane do wglądu naszym partnerom bankowym, a nowe informacje są ponownie poddawane ich procesowi weryfikacji. Możliwe, że zmiany zostaną automatycznie zweryfikowane, ale mogą być również wymagane dokumenty potwierdzające.

Co się stanie, jeśli nie dotrzymam terminu weryfikacji?

Twoje wypłaty zostaną tymczasowo wstrzymane do czasu ukończenia procesu weryfikacji. Po upływie pierwszego terminu i tymczasowym wstrzymaniu wypłat może pojawić się drugi termin, który określa, kiedy możliwość przyjmowania zamówień za pomocą usługi Shopify Payments zostanie tymczasowo wstrzymana.

Wszystkie te wstrzymania są tymczasowe i zostają automatycznie zniesione po zakończeniu weryfikacji. Terminy znajdziesz w panelu administracyjnym.

Począwszy od czerwca 2026 r., zupełnie nowe włoskie konta Shopify Payments mają 90 dni na zakończenie weryfikacji, licząc od przetworzenia pierwszego zamówienia. Jeśli minie 90 dni, wszelkie zamówienia przetworzone przy użyciu usługi Shopify Payments mogą podlegać automatycznemu zwrotowi kosztów.

Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do krajów europejskich i tylko do zupełnie nowych kont utworzonych w czerwcu 2026 r. lub później. Jeśli zasada ta ma zastosowanie w Twoim przypadku, odpowiednie ostrzeżenia poinformują właściciela sklepu o spodziewanym terminie przetworzenia zwrotów kosztów.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments we Włoszech

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, przygotuj następujące informacje, aby przyspieszyć rozwiązanie problemu:

Zrzuty ekranu wszelkich otrzymanych komunikatów o błędach z usuniętymi informacjami wrażliwymi, takimi jak numery kont bankowych
Typ firmy wybrany podczas konfiguracji
Twój numer Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI lub REA), jeśli dotyczy
Konkretny krok, na którym wystąpił problem
Używana przeglądarka i urządzenie
Kraj, waluta i typ konta bankowego, bez pełnego numeru konta

Przygotowanie tych informacji pozwoli Pomocy technicznej Shopify sprawniej udzielić Ci pomocy.