Wymagania dotyczące konta bankowego i informacji osobowych przy korzystaniu z Shopify Payments na Cyprze

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Shopify Payments na Cyprze musisz zapoznać się z wymaganiami, które obowiązują w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zapobiegania przestępstwom finansowym. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego gromadzone są informacje osobowe i jakie rodzaje dokumentacji są akceptowane, oraz zawiera wskazówki, jak upewnić się, że Twoja dokumentacja spełnia niezbędne kryteria.

Na tej stronie

Wymagania dotyczące korzystania z Shopify Payments na Cyprze

Zanim zaczniesz korzystać z Shopify Payments na Cyprze, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

Uprawnione typy firm: Niektóre rodzaje firm i usług nie mogą korzystać z usługi Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma się kwalifikuje, zapoznaj się z listą zabronionych typów firm na Cyprze w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
Wymagania dotyczące konta bankowego: Zanim połączysz konto bankowe z usługą Shopify Payments, musi ono spełniać następujące wymagania:
- Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR.
- Konto bankowe musi obsługiwać przelewy w ramach Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).
- Konto bankowe musi mieć międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) rozpoczynający się od jednego z następujących kodów krajów: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE lub SI.

Nieobsługiwane typy kont bankowych

Niektóre typy kont bankowych nie są kompatybilne z usługą Shopify Payments. Następujące typy kont nie są obsługiwane:

Rachunki bieżące akceptujące tylko przelewy bankowe: Te konta nie współpracują z usługą Shopify Payments.
Konta oszczędnościowe: Konta oszczędnościowe nie mogą być używane do wypłat z Shopify Payments.
Konta wielowalutowe: Konta obsługujące wiele walut jednocześnie nie są obsługiwane.
Usługi przekazów pieniężnych: Usługi imitujące konta bankowe, takie jak niektóre platformy fintech, nie mogą być używane z Shopify Payments.

Chociaż wirtualne konta spoza Shopify są obsługiwane, w ich przypadku może występować więcej niepowodzeń wypłat.

Aby potwierdzić, czy na Twoje konto mogą wpływać przelewy typu określonego dla Twojego regionu, skontaktuj się z bankiem.

Cel gromadzenia informacji

Shopify i jej partnerzy bankowi mają obowiązek gromadzić i weryfikować informacje o Tobie i Twojej firmie w celu zachowania zgodności z przepisami na Cyprze, które mają na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Ponieważ lokalne zasady i przepisy ulegają zmianom, w całym okresie korzystania z konta Shopify Payments firma Shopify i jej partnerzy bankowi mogą kontaktować się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

Gromadzone informacje służą do potwierdzenia tożsamości firmy, tożsamości osób z nią powiązanych oraz charakteru łączących je relacji.

Shopify nigdy nie wysyła dokumentacji pocztą tradycyjną. Wszelkie ważne dokumenty i komunikaty są wysyłane e-mailem lub udostępniane cyfrowo właścicielowi sklepu na stronie Ustawienia > Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify.

Zapoznaj się z Polityką prywatności Shopify, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniana jest poufność i bezpieczeństwo Twoich informacji.

Wymagane informacje osobowe i firmowe do aktywacji Shopify Payments na Cyprze

Upewnij się, że poprawnie określasz typ swojej firmy, ponieważ od tego zależą informacje, które musisz podać.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w żadnym urzędzie państwowym lub jesteś zarejestrowany, ale prowadzisz działalność jako osoba fizyczna, wybierz typ firmy Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli zarejestrowałeś firmę i posiadasz numer identyfikacji podatkowej, wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

Spółki osobowe posiadające numer identyfikacji podatkowej muszą wybrać typ firmy zarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit posiadające numer identyfikacji podatkowej muszą wybrać typ firmy zarejestrowana organizacja non-profit.
Wszystkie inne firmy posiadające numer identyfikacji podatkowej muszą wybrać typ firmy Spółka prywatna.

Jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej, wybierz typ firmy na podstawie poniższych wskazówek:

Spółki osobowe bez numeru identyfikacji podatkowej muszą wybrać typ firmy niezarejestrowana spółka osobowa.
Organizacje non-profit i charytatywne, które nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej, muszą wybrać typ firmy niezarejestrowana organizacja non-profit.

Jeśli nie masz pewności, jaki typ firmy wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać pomoc w dokonaniu właściwego wyboru.

Osoby fizyczne / Jednoosobowe działalności gospodarcze

Osoby fizyczne to firmy jednoosobowe, które nie są zarejestrowane w urzędzie i prowadzą działalność prywatnie. Jednoosobowe działalności gospodarcze to firmy będące własnością jednej osoby, zarejestrowane w urzędzie na podstawie danych osobowych. Oba typy to firmy będące własnością i kontrolowane przez jedną osobę mieszkającą na Cyprze; obejmuje to freelancerów i osoby samozatrudnione prowadzące małe firmy.

Te typy firm są traktowane w ten sam sposób i wymagają podania tych samych informacji. Osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą podać:

Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data Twoich urodzin.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania na Cyprze: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.

Jeśli Twoich danych nie można zweryfikować automatycznie, otrzymasz żądanie weryfikacji tożsamości. Jeśli jakiekolwiek informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia lub adres domowy, są nieprawidłowe, zaktualizuj dane konta.

Jeśli dane są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz spełnić to żądanie, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Dane na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki prywatne (LTD)

Spółka prywatna to firma, której kapitał jest podzielony na udziały należące do udziałowców. Korporacja jest uważana za odrębny podmiot prawny, oddzielony od osób, które nią zarządzają. Zazwyczaj posiada również zarząd.

Spółki prywatne muszą wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego lub członka kadry kierowniczej z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data Twoich urodzin.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów w firmie, które posiadasz.

Jeśli dane są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz spełnić to żądanie, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Dane na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki prywatne muszą również podać następujące szczegóły dotyczące firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w rejestrze urzędu skarbowego.
Numer identyfikacji podatkowej (TIN): Numer TIN firmy widniejący w rejestrze urzędu skarbowego.
Numer VAT: Twój numer rejestracji VAT, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w rejestrze urzędu skarbowego.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Cyprze. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podane informacje o firmie nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa, numer identyfikacji podatkowej i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje w dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Musisz dodatkowo wymienić inne osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi firmy. Upewnij się, że wprowadzasz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Podani właściciele muszą być zgodni z danymi właścicieli figurujących w rządowym rejestrze działalności gospodarczej. Jeśli wykryta zostanie niezgodność, pojawi się prośba o ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub o przesłanie dokumentu potwierdzającego własność. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności. Jeśli jednak wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska właścicieli wymienionych na koncie są w pełni zgodne z danymi osób widniejących na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby zgadzały się z dokumentem. Jeśli Twoja firma jest (w całości lub w części) własnością spółki holdingowej, podpisz poświadczenie, aby ukończyć weryfikację.

Jeśli Twoja firma nie ma właścicieli, pojawi się prośba o podpisanie poświadczenia lub dostarczenie w zamian dokumentu potwierdzającego tożsamość dyrektorów. Jeśli wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów wymienionych na koncie są dokładnie takie same jak na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Spółki osobowe z osobowością prawną

Spółka osobowa z osobowością prawną to firma będąca własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą i uzyskali numer identyfikacji podatkowej. Spółki osobowe z osobowością prawną posiadają kapitał własny, a spółka jest odrębnym podmiotem, niezależnym od właścicieli.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą wyznaczyć właściciela lub partnera jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data Twoich urodzin.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów w firmie, które posiadasz.

Jeśli dane są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz spełnić to żądanie, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Dane na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki osobowe z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w rejestrze urzędu skarbowego.
Numer identyfikacji podatkowej (TIN): Numer TIN firmy widniejący w rejestrze urzędu skarbowego.
Numer VAT: Twój numer rejestracji VAT, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w rejestrze urzędu skarbowego.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Cyprze. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Musisz dodatkowo wymienić inne osoby, które są właścicielami lub partnerami. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej

Spółka osobowa bez osobowości prawnej to firma będąca własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy nie zarejestrowali numeru identyfikacji podatkowej, ale posiadają umowę spółki. W tym przypadku właściciele są uznawani za podmiot prawny, a firma nie jest odrębnym podmiotem.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć właściciela jako przedstawiciela konta Shopify Payments. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data Twoich urodzin.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów w firmie, które posiadasz.

Jeśli dane są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz spełnić to żądanie, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Dane na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
Numer VAT: Twój numer rejestracji VAT, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Cyprze. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podane informacje o firmie nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje w dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Organizacje non-profit z osobowością prawną

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot utworzony w celach innych niż generowanie zysku dla udziałowców. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Organizacje non-profit z osobowością prawną są zarejestrowane do celów komercyjnych i uzyskały numer identyfikacji podatkowej.

Organizacje non-profit z osobowością prawną muszą wyznaczyć dyrektora lub pracownika szczebla kierowniczego z uprawnieniami decyzyjnymi jako przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data Twoich urodzin.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów w firmie, które posiadasz.

Jeśli dane są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz spełnić to żądanie, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Dane na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Organizacje non-profit z osobowością prawną muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Prawna nazwa firmy widniejąca w rejestrze urzędu skarbowego.
Numer identyfikacji podatkowej (TIN): Numer TIN firmy widniejący w rejestrze urzędu skarbowego.
Numer VAT: Twój numer rejestracji VAT, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w rejestrze urzędu skarbowego.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Cyprze. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Musisz dodatkowo wymienić inne osoby, które zasiadają w zarządzie lub są kluczowymi decydentami. Upewnij się, że wpisujesz ich imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania dokładnie tak, jak widnieją w ich dokumentach urzędowych. Jeśli ich tożsamości nie można zweryfikować automatycznie, konieczne może być przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu.

Podani dyrektorzy muszą być zgodni z danymi dyrektorów figurujących w rządowym rejestrze działalności gospodarczej. Jeśli wykryta zostanie niezgodność, pojawi się prośba o ukończenie procesu poświadczania poprzez kliknięcie przycisku Podpisz lub o przesłanie dokumentu potwierdzającego funkcję dyrektora. Podpisanie poświadczenia to najszybszy sposób na rozwiązanie problemu niezgodności. Jeśli jednak wolisz przesłać dokument, upewnij się, że imiona i nazwiska dyrektorów wymienionych na koncie są w pełni zgodne z danymi osób widniejących na dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na swoim koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej

Organizacja non-profit (NPO) to podmiot utworzony w celach innych niż generowanie zysku dla udziałowców. Jej główną misją jest działanie na rzecz pożytku publicznego lub społecznego. Organizacja non-profit bez osobowości prawnej nie posiada numeru identyfikacji podatkowej, ale jest zarejestrowana w lokalnych sądach i posiada status organizacji non-profit.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej muszą wyznaczyć kluczowego decydenta lub organizatora jako przedstawiciela konta i oznaczyć tę osobę jako pracownika szczebla kierowniczego. Przedstawiciel konta musi podać następujące informacje:

Prawne imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
Data urodzenia: Data Twoich urodzin.
Adres e-mail: Prawidłowy i aktywny adres e-mail.
Numer telefonu: Prawidłowy i aktywny numer telefonu.
Adres zamieszkania: Twój adres domowy, zgodny z dokumentacją.
Stanowisko: Stanowisko zajmowane w firmie.
Udziały: Jeśli dotyczy, procent udziałów w firmie, które posiadasz.

Jeśli dane są prawidłowe, a nadal otrzymujesz żądanie weryfikacji, możesz spełnić to żądanie, wykonując jedną z poniższych czynności:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Prześlij osobne dokumenty stanowiące dowód tożsamości i dowód adresu w panelu administracyjnym Shopify.
- Dane na dokumentach muszą dokładnie odpowiadać tym wprowadzonym na koncie. W razie potrzeby zaktualizuj dane konta, aby były zgodne z dokumentami.

Organizacje non-profit bez osobowości prawnej muszą również podać następujące dane firmy:

Zarejestrowana nazwa firmy: Nazwa prawna firmy widniejąca w dokumentacji.
Numer VAT: Twój numer rejestracji VAT, jeśli dotyczy.
Służbowy numer telefonu: Aktywny kontaktowy numer telefonu firmy.
Adres firmy: Oficjalny zarejestrowany adres firmy widniejący w dokumentacji.

Partnerzy bankowi Shopify weryfikują Twoje informacje, porównując je z rejestrami rządowymi na Cyprze. Zwróć szczególną uwagę na wielkość liter, interpunkcję i symbole.

Jeśli podane informacje o firmie nie mogą zostać zweryfikowane, konieczne może być dostarczenie dokumentu weryfikacyjnego firmy. Przesyłając ten dokument, upewnij się, że zarejestrowana nazwa i adres firmy podane na koncie są dokładnie takie same jak informacje w dokumencie. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem. Zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów firmowych.

Akceptowane typy dokumentów

Aby ułatwić proces weryfikacji, musisz dostarczyć określone dokumenty w celu potwierdzenia swoich informacji osobowych, a w niektórych przypadkach informacji o firmie. Poniższe typy dokumentów są akceptowane dla osób fizycznych i firm na Cyprze.

Dokumenty tożsamości

Poniższe dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości. Imię i nazwisko oraz data urodzenia na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z informacjami widniejącymi w dostarczonym dokumencie tożsamości. Dokumenty muszą być ważne i aktualne.

Paszport
Prawo jazdy (wymagane są zdjęcia przodu i tyłu)
Dowód osobisty (wymagane są zdjęcia przodu i tyłu)

Dokumenty potwierdzające adres

Poniższe dokumenty są akceptowane jako potwierdzenie adresu. Imię i nazwisko oraz adres na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom widocznym w dostarczonych dokumentach potwierdzających adres.

Rachunki za media (z datą z ostatnich 6 miesięcy)
Wyciąg z konta bankowego (z datą z ostatnich 6 miesięcy)
Wyciągi hipoteczne (z datą z ostatnich 6 miesięcy)
Ειδοποίηση επιβολής φόρου (zawiadomienie o wymiarze podatku)
Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (zaświadczenie o rejestracji)

Dokumenty weryfikacyjne firmy

Poniższe dokumenty są akceptowane do celów weryfikacji firmy. Muszą one wyraźnie przedstawiać nazwę podmiotu prawnego, numer identyfikacji podatkowej oraz adres firmy. Dane na koncie Shopify Payments muszą zostać zaktualizowane, aby odpowiadały informacjom widocznym w dostarczonych dokumentach.

Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (wyciąg z rejestru handlowego)
Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (statut spółki)
Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (akt założycielski)
Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (sprawozdania finansowe)
Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (rejestracja VAT)

Dokumenty potwierdzające własność

Poniższe dokumenty są akceptowane jako dowód własności lub funkcji dyrektora, pod warunkiem że zawierają nazwę podmiotu prawnego firmy i wszystkie pełne imiona i nazwiska właścicieli lub dyrektorów firmy.

Dokumenty, których można użyć do weryfikacji właścicieli:

Καταστατικό (Articles of Incorporation)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificate of Corporate Status)
Συμφωνία Συνεργασίας (Partnership Agreements)
Έγγραφο Εγγραφής (Registration Document)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Ultimate Beneficial Owner Register)

Dokumenty, których można użyć do weryfikacji dyrektorów:

Ετήσιες Εκθέσεις (Annual Reports)
Καταστατικό (Articles of Incorporation)
Πιστοποιητικό Εταιρείας (Certificate of Corporate Status)
Έγγραφο Εγγραφής (Registration Document)
Μητρώο Τελευταίων Ωφελούμενων (Ultimate Beneficial Owner Register)

Każdy beneficjent rzeczywisty wymieniony w dokumentacji musi być również uwzględniony na koncie Shopify Payments i mieć przypisaną rolę Właściciel. Beneficjent rzeczywisty to osoba posiadająca co najmniej 25% kapitału firmy. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na swoim koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Jeśli Twoja firma nie ma żadnych beneficjentów rzeczywistych, zamiast tego trzeba będzie zweryfikować dyrektorów. W takich przypadkach kwalifikują się wyżej wymienione dokumenty dotyczące dyrektorów. Każdy dyrektor uwzględniony w dokumentacji musi być również wymieniony na koncie Shopify Payments i mieć przypisaną rolę Dyrektor. W razie potrzeby zaktualizuj informacje na swoim koncie, aby zgadzały się z dokumentem.

Jeśli Twoja firma jest własnością spółki holdingowej, zamiast tego wykonaj proces cyfrowego poświadczania, naciskając przycisk Podpisz.

Zapewnienie zgodności dokumentacji

Przesyłając dokumenty, upewnij się, że spełniają one niezbędne kryteria. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić zgodność z wymaganiami:

Poprawność: upewnij się, że informacje w dokumentach są zgodne z danymi wprowadzonymi na koncie Shopify Payments. W razie potrzeby uaktualnij konto, aby dane były zgodne z dokumentami.
Wyraźność i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są wyraźne i wystarczająco duże, aby można je było odczytać. Upewnij się, że na zdjęciu widoczny jest cały dokument.
Kompletność: upewnij się, że na dokumencie są widoczne wszystkie niezbędne szczegóły. Zapoznaj się z akceptowanymi typami dokumentów wymienionymi na tej stronie, aby dowiedzieć się, jakie szczegóły muszą się na nim znajdować.
Oryginalna dokumentacja: wykonaj oryginalne zdjęcie dokumentu za pomocą aparatu. Nie twórz kserokopii, nie skanuj ani nie rób zrzutów ekranu swoich dokumentów. Nie wklejaj zdjęć dokumentów do innych dokumentów. Nie rób zdjęć ekranów komputerowych ani wydruków.
- Jeśli dokument został wydany w formie cyfrowej, prześlij plik PDF zawierający wszystkie strony w takiej formie, w jakiej został Ci pierwotnie przekazany, bez żadnych modyfikacji.
Ważność: upewnij się, że dokumenty tożsamości ze zdjęciem nie straciły ważności, a dowód adresu został wydany niedawno. W przypadku przedstawiania dowodu rejestracji firmy, musi ona być nadal aktywnie zarejestrowana i mieć uregulowaną sytuację prawną.

Rozwiązywanie typowych problemów

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami z wdrażaniem i ich rozwiązaniami.

Mój dokument został odrzucony.

Upewnij się, że informacje na koncie są zgodne z informacjami w przesyłanym dokumencie, i w razie potrzeby zaktualizuj konto zgodnie z dokumentacją. Jeśli Twoje dokumenty są nadal odrzucane, zapoznaj się z poniższymi sekcjami na tej stronie:

Akceptowane typy dokumentów: Jakie dokumenty są akceptowane i jakie szczegóły muszą zawierać. Zrzuty ekranu, wydruki z wyszukiwarek internetowych oraz zrzuty ekranu z rejestrów nie są akceptowane.
Zapewnienie zgodności dokumentacji: Wymagania dotyczące dokładności, wyraźności, kompletności, oryginalnej dokumentacji i ważności.

Informacje o mojej firmie nie są weryfikowane.

Podczas wprowadzania informacji o firmie upewnij się, że nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej i adres są dokładnie takie same, jak w cypryjskich rządowych rejestrach działalności gospodarczej. Obejmuje to:

Poprawną wielkość liter (duże i małe litery)
Poprawną interpunkcję i odstępy
Pełną nazwę firmy zgodną z rejestracją

Partnerzy bankowi Shopify automatycznie weryfikują informacje, porównując je z oficjalnymi rejestrami. Nawet niewielkie różnice mogą spowodować niepowodzenie weryfikacji. Upewnij się, że przesyłana dokumentacja zawiera nazwę prawną, numer identyfikacji podatkowej i adres firmy oraz że dane te są zgodne z informacjami na koncie. W razie potrzeby uaktualnij konto, aby było zgodne z dokumentem.

Mój adres nie może zostać zweryfikowany automatycznie.

W przypadku usługi Shopify Payments dla Cypru, jeśli Twojego adresu nie będzie można zweryfikować automatycznie, pojawi się prośba o wykonanie procesu selfie lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres.

Zaleca się wykonanie procesu selfie. Osoba, która wymaga weryfikacji, może kliknąć przycisk Selfie, a następnie zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości i siebie w celu przeprowadzenia weryfikacji. Zamiast dostarczać dokument z dowodem adresu, możesz wykonać proces selfie.

Jeśli wolisz przesłać dokument ręcznie, możesz to zrobić w zamian. Dokumenty potwierdzające adres muszą zawierać pełne imię i nazwisko oraz adres domowy i należeć do jednego z typów dokumentów pokazanych tutaj. Należy również upewnić się, że:

Upewnij się, że adres wprowadzony na koncie Shopify Payments jest dokładnie taki sam, jak adres na dokumencie potwierdzającym adres.
W razie potrzeby zaktualizuj informacje na koncie, aby były zgodne z dokumentem.
Prześlij wyraźne zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres.
Upewnij się, że przesyłany dokument zawiera Twoje imię i nazwisko. Jeśli masz na przykład rachunek za media wystawiony na kogoś innego, musisz dostarczyć inny dokument.

Nie można zweryfikować moich danych właściciela.

W usłudze Shopify Payments dla Cypru wymagane jest wprowadzenie właścicieli w taki sposób, aby ich dane zgadzały się z właścicielami zapisanymi dla Twojej firmy w rządowym rejestrze działalności gospodarczej. Zaleca się sprawdzenie danych właścicieli w rejestrze i wpisanie imion i nazwisk dokładnie tak, jak tam widnieją. Jeśli nie masz właścicieli, zamiast tego musisz wymienić wszystkich swoich dyrektorów na koncie.

Jeśli zostało to już zrobione, a własności lub funkcji dyrektora nadal nie można zweryfikować, zalecamy kliknięcie przycisku Podpisz na stronie weryfikacji, aby cyfrowo poświadczyć, że podane informacje są prawidłowe.

Jeśli wolisz, zamiast procesu poświadczania, możesz przesłać dokument potwierdzający tożsamość właścicieli lub dyrektorów. Informacje o właścicielu i dyrektorze wprowadzane na koncie Shopify Payments muszą być zgodne z przesyłaną dokumentacją. Jeśli właściciel lub dyrektor jest wymieniony w dokumentacji, ale nie jest dodany do Twojego konta Shopify Payments, musisz dodać tę osobę do swojego konta i przypisać jej rolę Właściciel lub Dyrektor. Lista typów dokumentów, które możesz dostarczyć w celu weryfikacji własności, jest dostępna tutaj.

Upewnij się, że właściciele i dyrektorzy wymienieni na koncie ściśle odpowiadają Twojej dokumentacji. Nie wprowadzaj dodatkowych właścicieli ani dyrektorów, którzy nie widnieją w Twoich dokumentach.

Jako spółka osobowa muszę podać numer identyfikacji podatkowej, ale go nie posiadam.

Jeśli prowadzisz spółkę osobową na Cyprze i wymagane jest od Ciebie podanie numeru identyfikacji podatkowej, ale go nie posiadasz, oznacza to, że skonfigurowano nieprawidłowy typ firmy. Jeśli jesteś w trakcie konfigurowania konta Shopify Payments, zaktualizuj typ firmy na spółkę osobową bez osobowości prawnej.

Jeśli konto zostało już założone i w ramach procesu weryfikacji pojawia się prośba o podanie numeru identyfikacji podatkowej (TIN), możesz zaktualizować typ firmy, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne. Kliknij trzy kropki obok danych firmy, a następnie Edytuj. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek trudności z aktualizacją typu firmy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania wsparcia.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jak wprowadzić dane firmy i numer identyfikacji podatkowej?

W celach weryfikacji firmy i tożsamości, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wymagane są tylko dane osobowe właściciela.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie próbuj rejestrować się jako inny typ firmy. Możesz mieć trudności z przejściem weryfikacji.

Nie mam numeru identyfikacji podatkowej i nie jestem osobą fizyczną ani nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli nie masz numeru identyfikacji podatkowej (TIN), jako typ działalności możesz wybrać tylko spółkę nieposiadającą osobowości prawnej (unincorporated partnership) lub organizację non-profit nieposiadającą osobowości prawnej (unincorporated non-profit). Nadal konieczne jest dostarczenie dokumentacji wykazującej, że Twoja firma jest zarejestrowana na Cyprze jako wymieniony typ działalności.

Jeśli żaden z tych typów nie pasuje do Twojej firmy, wybierz opcję „Osoba fizyczna / Jednoosobowa działalność gospodarcza” i wyznacz kluczowego decydenta lub właściciela jako przedstawiciela konta.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wymagań usługi Shopify Payments na Cyprze.

Dlaczego potrzebujecie mojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i potwierdzenia adresu, jeśli jestem firmą/spółką osobową/organizacją non-profit?

Nawet jeśli firma widnieje jako spółka kapitałowa, spółka osobowa lub organizacja non-profit, nasi partnerzy bankowi są zobowiązani przez przepisy prawa na Cyprze do weryfikacji tożsamości osób powiązanych z firmą, w tym ich tożsamości i miejsca pobytu.

Jestem obywatelem Cypru, ale obecnie tam nie mieszkam. Czy mogę korzystać z Shopify Payments na Cyprze?

Jeśli Twój typ firmy to osoba fizyczna, musisz mieszkać na Cyprze, aby kwalifikować się do korzystania z Shopify Payments na Cyprze. Jeśli obecnie nie mieszkasz na Cyprze, utwórz konto Shopify Payments dla regionu, w którym mieszkasz.

Zaktualizuj adres sklepu do swojej obecnej lokalizacji. Jeśli Twoja lokalizacja kwalifikuje się do korzystania z Shopify Payments, możesz zamiast tego utworzyć konto Shopify Payments dla tego regionu.

Jeśli jesteś spółką osobową, firmą lub organizacją non-profit, nie musisz osobiście mieszkać na Cyprze, ale Twoja firma musi być tam zarejestrowana i posiadać cypryjski adres firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Jestem spółką giełdową na Cyprze. Jaki typ firmy wybrać?

Wybierz opcję Spółka prywatna (Private corporation). Na potrzeby weryfikacji działalności i tożsamości proces dla spółek giełdowych i prywatnych jest identyczny. Możesz pominąć sekcję formularza konfiguracji konta, w której pojawia się żądanie dodania właścicieli. Jeśli nie masz beneficjentów rzeczywistych, nie musisz ich podawać.

Jeśli masz zarejestrowaną na Cyprze spółkę giełdową, masz już założone konto Shopify Payments, a w ramach procesu weryfikacji pojawia się prośba o podanie informacji o własności, zaktualizuj swoje dane dotyczące własności, tak aby uwzględnić w nich brak właścicieli. Usuń rolę Właściciel ze wszystkich profili użytkowników, a w zamian upewnij się, że wszyscy Twoi dyrektorzy są wymienieni na koncie i mają przypisaną rolę Dyrektor.

Może pojawić się prośba o potwierdzenie, czy podani dyrektorzy są poprawni. Jeśli możesz potwierdzić, że dane są poprawne, kliknij przycisk Podpisz, aby cyfrowo poświadczyć informacje zapisane na koncie.

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek trudności z tym procesem, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania wsparcia.

Moje konto zostało już zweryfikowane. Dlaczego muszę podać nowe informacje?

Z czasem zmiany przepisów i aktualizacje wymogów ze strony partnerów finansowych platformy Shopify mogą wiązać się z koniecznością gromadzenia dodatkowych informacji od właścicieli kont. Takie weryfikacje pomagają w dbałości o bezpieczeństwo usług finansowych.

O wszelkich takich zmianach powiadomimy Cię za pomocą banera lub alertu w panelu administracyjnym Shopify, a także w stosownej wiadomości e-mail. Musisz zrealizować te żądania, aby móc dalej korzystać z usług finansowych platformy Shopify.

Jak zaktualizować informacje o moim koncie Shopify Payments?

Jeśli pojawia się prośba o ukończenie weryfikacji konta, możesz zaktualizować swoje dane z poziomu strony weryfikacji oraz przesłać wszelkie wymagane dokumenty.

Poza procesem weryfikacji właściciel sklepu może uaktualnić te dane w sekcji Ustawienia > Ogólne > Dane firmy. Kliknij ikonę trzech kropek obok swojego podmiotu gospodarczego, a następnie kliknij Edytuj, aby uaktualnić informacje o tej firmie, w tym jej typ.

Pamiętaj, że wszelkie wprowadzone tutaj zmiany są automatycznie wysyłane do naszych partnerów bankowych do sprawdzenia, a nowe informacje ponownie przechodzą przez ich proces weryfikacji. Możliwe, że zmiany zostaną automatycznie zweryfikowane, ale może też pojawić się prośba o dostarczenie dokumentów uzupełniających.

Co się stanie, jeśli nie dotrzymam terminu weryfikacji?

Twoje wypłaty zostaną tymczasowo wstrzymane do momentu zakończenia procedury weryfikacji. Po upływie pierwszego terminu i tymczasowym wstrzymaniu wypłat, może pojawić się drugi termin, wskazujący, kiedy Twoja możliwość przyjmowania zamówień za pomocą usługi Shopify Payments zostanie tymczasowo wstrzymana.

Wszystkie te blokady są tymczasowe i zostaną automatycznie zdjęte po zakończeniu weryfikacji. Terminy możesz sprawdzić w panelu administracyjnym.

Od czerwca 2026 r. nowo utworzone konta Shopify Payments na Cyprze mają 90 dni na przejście weryfikacji, licząc od pierwszego przetworzonego zamówienia. Po upływie 90 dni koszty wszystkich zamówień przetworzonych za pośrednictwem usługi Shopify Payments mogą zostać automatycznie zwrócone.

Ta polityka zwrotów obowiązuje wyłącznie w krajach europejskich i dotyczy tylko nowo utworzonych kont, zarejestrowanych w czerwcu 2026 r. lub później. Jeśli ta polityka zwrotów Cię dotyczy, ostrzeżenia poinformują właściciela sklepu, kiedy można spodziewać się przetworzenia zwrotów kosztów.

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Payments na Cyprze

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zgromadź następujące informacje, aby szybciej rozwiązać problem:

Zrzuty ekranu wszelkich otrzymanych komunikatów o błędach (zasłoń informacje wrażliwe, takie jak numery kont bankowych)
Typ firmy wybrany podczas konfiguracji
Twój numer identyfikacji podatkowej (TIN), jeśli dotyczy
Konkretny krok, w którym wystąpił problem
Używana przeglądarka i urządzenie
Szczegóły konta bankowego (kraj, waluta, typ konta) bez podawania pełnego numeru konta
Wszelkie przesłane dokumenty oraz data ich przesłania

Przygotowanie tych informacji pozwoli Pomocy technicznej Shopify sprawniej Ci pomóc.