Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in het Verenigd Koninkrijk

Individuen zijn bedrijven met één eigenaar die niet bij de overheid zijn geregistreerd en privé zakendoen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd met hun persoonlijke informatie. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en beheerd worden door één persoon die in het Verenigd Koninkrijk woont. Dit omvat freelancers en zelfstandige eigenaren van een klein bedrijf.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Individuen en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals weergegeven op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: je geboortedatum, opgemaakt als DD-MM-JJJJ.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een telefoonnummer voor contact in het Verenigd Koninkrijk.
• Woonadres in het Verenigd Koninkrijk: je huisadres, dat overeenkomt met je overheidsdocumentatie.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, niet klopt, moet je de accountgegevens bijwerken.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je hieraan voldoen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een apart identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig de accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het runnen. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals weergegeven op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, opgemaakt als DD-MM-JJJJ.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een telefoonnummer voor contact in het Verenigd Koninkrijk.
• Woonadres: het huisadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de overheidsdocumentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, niet klopt, moet je de accountgegevens bijwerken.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je hieraan voldoen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een apart identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig de accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij Companies House.
• Companies Registration Number (CRN): het bedrijfsregistratienummer van Companies House.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, dat overeenkomt met de gegevens van Companies House.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met de informatie in Companies House. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters/kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het CRN-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Daarnaast moet je alle andere personen die ook uiteindelijk begunstigden zijn, evenals alle directeuren vermelden. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact zo invoert als op de overheidsdocumenten staat vermeld. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De eigenaren en directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren en directeuren die geregistreerd staan bij Companies House. Als er een verschil wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces voor zowel de eigenaren als de directeuren te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een document als bewijs van eigendom en/of directeurschap te verstrekken. Het ondertekenen van het attest is snel en eenvoudig. Als je echter liever documenten indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren en directeuren in je account exact overeenkomen met die in je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met het document.

Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan het attest om de verificatie te voltooien. Als je bedrijf geen eigenaren heeft, hoef je alleen je directeuren te verifiëren.

Een limited liability partnership is een bedrijf dat eigendom is van minimaal twee partners die zich hebben geregistreerd bij Companies House en een CRN hebben verkregen. LLP's hebben eigen vermogen en de samenwerking is een eigen entiteit, afzonderlijk van de eigenaren. Dit omvat ook limited partnerships (LP's).

Limited liability partnerships moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals weergegeven op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, opgemaakt als DD-MM-JJJJ.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een telefoonnummer voor contact in het Verenigd Koninkrijk.
• Woonadres: het huisadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de overheidsdocumentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, niet klopt, moet je de accountgegevens bijwerken.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je hieraan voldoen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een apart identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig de accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Limited liability partnerships moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij Companies House.
• Companies Registration Number (CRN): het bedrijfsregistratienummer van Companies House.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, dat overeenkomt met de gegevens van Companies House.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met de informatie in Companies House. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters/kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het CRN-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Daarnaast moet je alle andere personen die ook uiteindelijk begunstigden zijn, evenals alle directeuren vermelden. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact zo invoert als op de overheidsdocumenten staat vermeld. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De eigenaren en directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren en directeuren die geregistreerd staan bij Companies House. Als er een verschil wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces voor zowel de eigenaren als de directeuren te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een document als bewijs van eigendom en/of directeurschap te verstrekken. Het ondertekenen van het attest is snel en eenvoudig. Als je echter liever documenten indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren en directeuren in je account exact overeenkomen met die in je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met het document.

Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan het attest om de verificatie te voltooien.

Alle overige samenwerkingen die niet als rechtspersoon zijn opgericht en niet bij Companies House zijn geregistreerd, maar wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. In dit geval worden de eigenaren beschouwd als de juridische entiteit en is het bedrijf geen afzonderlijke entiteit. Het meest voorkomende voorbeeld is de general partnership.

Overige samenwerkingen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals weergegeven op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, opgemaakt als DD-MM-JJJJ.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een telefoonnummer voor contact in het Verenigd Koninkrijk.
• Woonadres: het huisadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de overheidsdocumentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, niet klopt, moet je de accountgegevens bijwerken.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je hieraan voldoen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een apart identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig de accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Overige samenwerkingen moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met de informatie in bedrijfsregisters. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters/kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Je moet ook alle andere personen vermelden die eigenaar zijn van de vennootschap. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres precies zo invoert als op hun overheidsdocumenten staat. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres overleggen.

De eigenaren en directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren en directeuren die zijn opgenomen in het overheidsregister. Als er een verschil wordt ontdekt, word je gevraagd om ofwel het attestatieproces voor zowel eigenaren als directeuren te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, ofwel een document als bewijs van eigendom en/of directeurschap in te dienen. Het ondertekenen van de attesten is snel en eenvoudig. Als je echter de voorkeur geeft aan het indienen van documenten, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren en directeuren in je account exact overeenkomen met de eigenaren en directeuren in je document. Werk de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document, indien nodig.

Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan het attest om de verificatie te voltooien.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst. De primaire missie is het dienen van een maatschappelijk of algemeen belang. Non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid ('incorporated') zijn geregistreerd bij Companies House en hebben een CRN.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals weergegeven op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, opgemaakt als DD-MM-JJJJ.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een telefoonnummer voor contact in het Verenigd Koninkrijk.
• Woonadres: het huisadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de overheidsdocumentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, niet klopt, moet je de accountgegevens bijwerken.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je hieraan voldoen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een apart identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig de accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij Companies House.
• Companies Registration Number (CRN): het bedrijfsregistratienummer van Companies House.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, dat overeenkomt met de gegevens van Companies House.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met de informatie in Companies House. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters/kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het CRN-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast ook alle andere personen vermelden die in je raad van bestuur zitten. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres precies zo invoert als op hun overheidsdocumenten staat. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres overleggen.

De directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de directeuren die geregistreerd staan bij Companies House. Als er een verschil wordt gedetecteerd, word je gevraagd om ofwel het attestatieproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, ofwel een document als bewijs van directeurschap te verstrekken. Het ondertekenen van het attest is snel en eenvoudig. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren in je account exact overeenkomen met de directeuren in je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst. De primaire missie is het dienen van een maatschappelijk of algemeen belang. Non-profitorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid ('unincorporated') zijn geregistreerd bij de UK Charity Commission of de Scottish Charity Regulator, maar niet bij Companies House en hebben geen CRN.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten een belangrijke financiële beslisser aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon als leidinggevende markeren. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals weergegeven op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, opgemaakt als DD-MM-JJJJ.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een telefoonnummer voor contact in het Verenigd Koninkrijk.
• Woonadres: het huisadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de overheidsdocumentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, niet klopt, moet je de accountgegevens bijwerken.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je hieraan voldoen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een apart identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig de accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met de informatie in bedrijfsregisters. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters/kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Je moet ook alle andere personen vermelden die in je raad van bestuur zitten. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres precies zo invoert als op hun overheidsdocumenten staat. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres overleggen.

De directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de directeuren die geregistreerd staan in het bedrijfsregister van de overheid. Als er een verschil wordt gedetecteerd, word je gevraagd om ofwel het attestatieproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, ofwel een document als bewijs van directeurschap in te dienen. Het ondertekenen van het attest is snel en eenvoudig. Als je echter de voorkeur geeft aan het indienen van een document, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren in je account exact overeenkomen met de directeuren in je document. Werk de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met het document, indien nodig.