Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor Shopify Payments in Spanje

Particulieren zijn bedrijven met één eigenaar die niet bij de overheid zijn geregistreerd en privé zaken doen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke gegevens. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Spanje woont. Dit omvat freelancers en zelfstandige exploitanten van kleine bedrijven.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Particulieren en eenmanszaken moeten de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Spanje: je thuisadres, dat overeenkomt met je documentatie.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, werk je je accountgegevens bij.

Als de informatie klopt en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Je identiteit bevestigen door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een afzonderlijk identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig je accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het vermogen is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het bedrijf runnen. Doorgaans hebben ze ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: de functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: indien van toepassing, het percentage aandelen dat je van het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, werk je je accountgegevens bij.

Als de informatie klopt en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Je identiteit bevestigen door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een afzonderlijk identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig je accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Fiscaal identificatienummer (NIF): het NIF van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Btw-nummer: je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.

De bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Spanje. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het btw-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met toegestane bedrijfsdocumenten.

Je moet bovendien andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister staan vermeld. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het attesteringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken of om een eigendomsbewijs in te dienen. Het ondertekenen van de attestering heeft een hoger slagingspercentage dan het handmatig indienen van documenten. Maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren op je account exact overeenkomen met de eigenaren op je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (deels) in eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken je de attestering om de verificatie te voltooien.

Als je bedrijf geen eigenaren heeft, word je in plaats daarvan gevraagd een attestering te ondertekenen of een document te overleggen ter bevestiging van de bestuurders. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders op je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document.

Een personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een fiscaal identificatienummer hebben verkregen. Personenvennootschappen hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, los van de eigenaren.

Personenvennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: de functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: indien van toepassing, het percentage aandelen dat je van het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, werk je je accountgegevens bij.

Als de informatie klopt en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Je identiteit bevestigen door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een afzonderlijk identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig je accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Personenvennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Fiscaal identificatienummer (NIF): het NIF van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Btw-nummer: je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.

De bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Spanje. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het btw-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met toegestane bedrijfsdocumenten.

Je moet bovendien andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister staan vermeld. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het attesteringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken of om een eigendomsbewijs in te dienen. Het ondertekenen van de attestering heeft een hoger slagingspercentage dan het handmatig indienen van documenten. Maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren op je account exact overeenkomen met de eigenaren op je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (deels) in eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken je de attestering om de verificatie te voltooien.

Een niet-ingeschreven vennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die geen fiscaal identificatienummer hebben aangevraagd, maar wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. De eigenaren worden in dit geval als de juridische entiteit beschouwd en het bedrijf is geen afzonderlijke entiteit.

Niet-ingeschreven vennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: de functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: indien van toepassing, het percentage aandelen dat je van het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, werk je je accountgegevens bij.

Als de informatie klopt en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Je identiteit bevestigen door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een afzonderlijk identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig je accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-ingeschreven vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op de documentatie.
• Btw-nummer: je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Spanje. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met toegestane bedrijfsdocumenten.

Je moet bovendien andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister staan vermeld. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het attesteringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken of om een eigendomsbewijs in te dienen. Het ondertekenen van de attestering heeft een hoger slagingspercentage dan het handmatig indienen van documenten. Maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren op je account exact overeenkomen met de eigenaren op je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (deels) in eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken je de attestering om de verificatie te voltooien.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor haar aandeelhouders. Haar primaire missie is het dienen van een openbaar of gemeenschappelijk belang. Ingeschreven non-profitorganisaties hebben zich geregistreerd voor commerciële doeleinden en hebben een fiscaal identificatienummer verkregen.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: de functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: indien van toepassing, het percentage aandelen dat je van het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, werk je je accountgegevens bij.

Als de informatie klopt en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Je identiteit bevestigen door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een afzonderlijk identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig je accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Fiscaal identificatienummer (NIF): het NIF van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Btw-nummer: je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.

De bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Spanje. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het btw-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met toegestane bedrijfsdocumenten.

Je moet bovendien alle andere personen vermelden die in het bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De bestuurders die je opgeeft, moeten overeenkomen met de bestuurders die in het handelsregister staan vermeld. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd het attesteringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken of een bewijs van directeurschap in te dienen. Het ondertekenen van de attestering heeft een hoger slagingspercentage dan het handmatig indienen van documenten. Maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders op je account exact overeenkomen met de bestuurders op je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor haar aandeelhouders. Haar primaire missie is het dienen van een openbaar of gemeenschappelijk belang. Een niet-ingeschreven non-profitorganisatie heeft geen fiscaal identificatienummer, maar is geregistreerd bij lokale rechtbanken en heeft een non-profitstatus.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon als leidinggevende markeren. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: de functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: indien van toepassing, het percentage aandelen dat je van het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, werk je je accountgegevens bij.

Als de informatie klopt en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Je identiteit bevestigen door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload een afzonderlijk identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Werk zo nodig je accountgegevens bij zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op de documentatie.
• Btw-nummer: je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Spanje. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met toegestane bedrijfsdocumenten.

Je moet bovendien alle andere personen vermelden die in het bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De bestuurders die je opgeeft, moeten overeenkomen met de bestuurders die in het handelsregister staan vermeld. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd het attesteringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken of een bewijs van directeurschap in te dienen. Het ondertekenen van de attestering heeft een hoger slagingspercentage dan het handmatig indienen van documenten. Maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders op je account exact overeenkomen met de bestuurders op je document. Werk zo nodig de gegevens in je account bij zodat deze overeenkomen met je document.