Vereisten voor bankrekeningen en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Roemenië

Individuen zijn bedrijven met één eigenaar die niet bij de overheid zijn geregistreerd en particulier zakendoen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die met hun persoonlijke informatie bij de overheid zijn geregistreerd. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en beheerd worden door één individu dat in Roemenië woont. Hieronder vallen ook freelancers en onafhankelijke eigenaren van een klein bedrijf.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Individuen en eenmanszaken moeten de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documenten staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Roemenië: je thuisadres, dat overeenkomt met je documenten.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je aan dit verzoek voldoen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op de documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het vermogen is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die de vennootschap leiden. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid toewijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documenten staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documenten.
• Functietitel: de functietitel die je in het bedrijf hebt.
• Aandelenvermogen: indien van toepassing, het percentage aandelen in het bedrijf dat je bezit.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je aan dit verzoek voldoen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op de documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.
• Belasting-ID: het belasting-ID van het bedrijf zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.
• Btw-nummer: je btw-nummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Roemenië. Zorg ervoor dat je het juiste gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen hanteert.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het belasting-ID en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Daarnaast moet je alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen precies zo invoert als ze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan vermeld. Als er een discrepantie wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te overleggen. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de discrepantie op te lossen. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de eigenaren die in je document staan vermeld. Update indien nodig de gegevens in je account zodat ze met het document overeenkomen. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de attestatie om de verificatie te voltooien.

Als je bedrijf geen eigenaren heeft, word je gevraagd om in plaats daarvan een attestatie te ondertekenen of een document te overleggen ter bevestiging van de bestuurders. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders die in het document staan vermeld. Update indien nodig de gegevens in je account zodat ze met het document overeenkomen.

Een naamloze vennootschap is een entiteit die haar aandelen aan het publiek aanbiedt om te worden verhandeld op een aandelenbeurs. Aandelenvermogen kan worden gekocht, verkocht en verhandeld door individuen en investeerders en is niet in particulier bezit.

Naamloze vennootschappen moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid toewijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documenten staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documenten.
• Functietitel: de functietitel die je in het bedrijf hebt.
• Aandelenvermogen: indien van toepassing, het percentage aandelen in het bedrijf dat je bezit.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je aan dit verzoek voldoen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op de documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Naamloze vennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.
• Belasting-ID: het belasting-ID van het bedrijf zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.
• Btw-nummer: je btw-nummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Roemenië. Zorg ervoor dat je het juiste gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen hanteert.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het belasting-ID en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet ook eventuele andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je de namen, geboortedatums en woonadressen exact invoert zoals vermeld in de overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch geverifieerd kan worden, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De bestuurders die je opgeeft, moeten overeenkomen met de bestuurders die in het handelsregister van de overheid staan vermeld. Als er een discrepantie wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een bewijs van bestuurderschap te overleggen. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de discrepantie op te lossen. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders die in het document staan vermeld. Update indien nodig de gegevens in je account zodat ze met het document overeenkomen.

Een personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een belasting-ID hebben verkregen. Personenvennootschappen hebben een aandelenvermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, los van de eigenaren.

Personenvennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documenten staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documenten.
• Functietitel: de functietitel die je in het bedrijf hebt.
• Aandelenvermogen: indien van toepassing, het percentage aandelen in het bedrijf dat je bezit.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je aan dit verzoek voldoen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op de documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Personenvennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.
• Belasting-ID: het belasting-ID van het bedrijf zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.
• Btw-nummer: je btw-nummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vastgelegd in bedrijfsregisters van de overheid.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Roemenië. Zorg ervoor dat je het juiste gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen hanteert.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het belasting-ID en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je een eigenaar of partner bent, moet je ook alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen precies zo invoert als ze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan vermeld. Als er een discrepantie wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te overleggen. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de discrepantie op te lossen. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de eigenaren die in je document staan vermeld. Update indien nodig de gegevens in je account zodat ze met het document overeenkomen. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de attestatie om de verificatie te voltooien.

Een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich niet hebben geregistreerd voor een belasting-ID, maar die wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. De eigenaren worden in dit geval als de juridische entiteit beschouwd en het bedrijf is geen afzonderlijke entiteit.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documenten staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je thuisadres, dat overeenkomt met je documenten.
• Functietitel: de functietitel die je in het bedrijf hebt.
• Aandelenvermogen: indien van toepassing, het percentage aandelen in het bedrijf dat je bezit.

Als je gegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens juist zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je aan dit verzoek voldoen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op de documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documenten.
• Btw-nummer: je btw-nummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documenten.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Roemenië. Zorg ervoor dat je het juiste gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen hanteert.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je een eigenaar of partner bent, moet je ook alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen precies zo invoert als ze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan vermeld. Als er een discrepantie wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te overleggen. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de discrepantie op te lossen. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de eigenaren die in je document staan vermeld. Update indien nodig de gegevens in je account zodat ze met het document overeenkomen. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de attestatie om de verificatie te voltooien.