Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Malta

Particulieren zijn bedrijven met één eigenaar die zich niet bij de overheid hebben geregistreerd en die privé zaken doen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke gegevens. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Malta woont. Dit omvat freelancers en zelfstandige ondernemers in het kleinbedrijf.

Deze bedrijfstypes worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Particulieren en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Malta: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs met foto staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een bewijs van adres uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde adresdocumenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen, die eigendom zijn van aandeelhouders. Een bedrijf wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het leiden. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs met foto staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een bewijs van adres uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde adresdocumenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister van de overheid.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

Een geregistreerde personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een bedrijfsregistratienummer hebben verkregen. Geregistreerde personenvennootschappen hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, die losstaat van de eigenaren.

Geregistreerde personenvennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs met foto staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een bewijs van adres uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde adresdocumenten.

Geregistreerde personenvennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister van de overheid.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

Een niet-geregistreerde personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich niet hebben geregistreerd voor een bedrijfsregistratienummer, maar die wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. In dit geval worden de eigenaren beschouwd als de juridische entiteit en is het bedrijf geen afzonderlijke entiteit.

Niet-geregistreerde personenvennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs met foto staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een bewijs van adres uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde adresdocumenten.

Niet-geregistreerde personenvennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op documentatie.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een algemeen of maatschappelijk belang. Geregistreerde non-profitorganisaties hebben zich geregistreerd voor commerciële doeleinden en een bedrijfsregistratienummer verkregen.

Geregistreerde non-profitorganisaties moeten een directeur of leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs met foto staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een bewijs van adres uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde adresdocumenten.

Geregistreerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister van de overheid.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een algemeen of maatschappelijk belang. Een niet-geregistreerde non-profitorganisatie heeft geen bedrijfsregistratienummer, maar is geregistreerd bij de lokale rechtbank en heeft de status van non-profitorganisatie.

Niet-geregistreerde non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon markeren als leidinggevende. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs met foto staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een bewijs van adres uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde adresdocumenten.

Niet-geregistreerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op documentatie.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.