Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Malta

Particulieren zijn bedrijven met één eigenaar die zich niet bij de overheid hebben geregistreerd en die privé zaken doen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke gegevens. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Malta woont. Dit omvat freelancers en zelfstandige ondernemers in het kleinbedrijf.

Deze bedrijfstypes worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Particulieren en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Malta: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek afhandelen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor je identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account hebt ingevoerd. Update je accountgegevens indien nodig, zodat deze overeenkomen met je documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen, die eigendom zijn van aandeelhouders. Een bedrijf wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het leiden. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek afhandelen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor je identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account hebt ingevoerd. Update je accountgegevens indien nodig, zodat deze overeenkomen met je documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister van de overheid.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan vermeld. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren op je account exact overeenkomen met de namen van de eigenaren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account, zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken je de attestatie om de verificatie te voltooien.

Als je bedrijf geen eigenaren heeft, word je in plaats daarvan gevraagd een attestatie te ondertekenen of een document aan te leveren dat je directeuren bevestigt. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren op je account exact overeenkomen met de namen van de directeuren op je document. Update indien nodig de informatie in je account, zodat deze overeenkomt met je document.

Een geregistreerde personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een bedrijfsregistratienummer hebben verkregen. Geregistreerde personenvennootschappen hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, die losstaat van de eigenaren.

Geregistreerde personenvennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek afhandelen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor je identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account hebt ingevoerd. Update je accountgegevens indien nodig, zodat deze overeenkomen met je documenten.

Geregistreerde personenvennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister van de overheid.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan vermeld. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren op je account exact overeenkomen met de namen van de eigenaren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account, zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken je de attestatie om de verificatie te voltooien.

Een niet-geregistreerde personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich niet hebben geregistreerd voor een bedrijfsregistratienummer, maar die wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. In dit geval worden de eigenaren beschouwd als de juridische entiteit en is het bedrijf geen afzonderlijke entiteit.

Niet-geregistreerde personenvennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek afhandelen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor je identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account hebt ingevoerd. Update je accountgegevens indien nodig, zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-geregistreerde personenvennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op documentatie.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan vermeld. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd om het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren op je account exact overeenkomen met de namen van de eigenaren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account, zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken je de attestatie om de verificatie te voltooien.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een algemeen of maatschappelijk belang. Geregistreerde non-profitorganisaties hebben zich geregistreerd voor commerciële doeleinden en een bedrijfsregistratienummer verkregen.

Geregistreerde non-profitorganisaties moeten een directeur of leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek afhandelen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor je identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account hebt ingevoerd. Update je accountgegevens indien nodig, zodat deze overeenkomen met je documenten.

Geregistreerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija): Het bedrijfsregistratienummer van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het handelsregister van de overheid.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

De directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de directeuren die in het handelsregister van je overheid vermeld staan. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een bewijs van directeurschap te verstrekken. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren die op je account staan vermeld exact overeenkomen met de namen op je document. Update indien nodig de informatie op je account, zodat deze overeenkomt met je document.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een algemeen of maatschappelijk belang. Een niet-geregistreerde non-profitorganisatie heeft geen bedrijfsregistratienummer, maar is geregistreerd bij de lokale rechtbank en heeft de status van non-profitorganisatie.

Niet-geregistreerde non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon markeren als leidinggevende. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, overeenkomend met je documentatie.
• Functietitel: De functie die je bekleedt bij het bedrijf.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als een van je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek afhandelen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor je identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De informatie op je documenten moet exact overeenkomen met wat je in je account hebt ingevoerd. Update je accountgegevens indien nodig, zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-geregistreerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: een actief telefoonnummer voor contact met het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op documentatie.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Malta. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument aanleveren. Zorg er bij het aanleveren van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat ze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en huisadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of bewijs van adres aanleveren.

De directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de directeuren die in het handelsregister van je overheid vermeld staan. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het attestatieproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een bewijs van directeurschap te verstrekken. Het ondertekenen van de attestatie is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren die op je account staan vermeld exact overeenkomen met de namen op je document. Update indien nodig de informatie op je account, zodat deze overeenkomt met je document.