Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Letland

Particulieren zijn bedrijven met één eigenaar die zich niet bij de overheid hebben geregistreerd en die privé zaken doen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke gegevens. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Letland woont. Dit omvat freelancers en zzp'ers.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Particulieren en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Letland: Je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je informatie niet kan worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document uploaden als bewijs van adres. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document, en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde documenten als bewijs van adres.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het bedrijf runnen. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten ofwel een uiteindelijk begunstigde ofwel een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid toewijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je binnen het bedrijf hebt.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen van het bedrijf dat je bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je informatie niet kan worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document uploaden als bewijs van adres. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document, en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde documenten als bewijs van adres.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de database van het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Je registratienummer zoals vermeld in de database van het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Zakelijk adres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de database van het handelsregister.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Letland. Let goed op het gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Zorg er bij het indienen van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet ook eventuele andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg dat je hun namen, geboortedata en huisadressen exact invult zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een geregistreerde vennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners, die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een bedrijfsregistratienummer hebben verkregen. Geregistreerde vennootschappen hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, die losstaat van de eigenaren.

Geregistreerde vennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je binnen het bedrijf hebt.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen van het bedrijf dat je bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je informatie niet kan worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document uploaden als bewijs van adres. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document, en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde documenten als bewijs van adres.

Geregistreerde vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de database van het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Je registratienummer zoals vermeld in de database van het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Zakelijk adres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de database van het handelsregister.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Letland. Let goed op het gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Zorg er bij het indienen van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet ook eventuele andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg dat je hun namen, geboortedata en huisadressen exact invult zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een niet-geregistreerde vennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners, die geen bedrijfsregistratienummer hebben geregistreerd, maar wel een vennootschapsovereenkomst hebben. De eigenaren worden in dit geval beschouwd als de juridische entiteit en het bedrijf is geen afzonderlijke entiteit.

Niet-geregistreerde vennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je binnen het bedrijf hebt.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen van het bedrijf dat je bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je informatie niet kan worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document uploaden als bewijs van adres. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document, en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde documenten als bewijs van adres.

Niet-geregistreerde vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Letland. Let goed op het gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Zorg er bij het indienen van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet ook eventuele andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg dat je hun namen, geboortedata en huisadressen exact invult zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een publiek of maatschappelijk belang. Geregistreerde non-profitorganisaties hebben zich geregistreerd voor commerciële doeleinden en een bedrijfsregistratienummer verkregen.

Geregistreerde non-profitorganisaties moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je binnen het bedrijf hebt.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen van het bedrijf dat je bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je informatie niet kan worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document uploaden als bewijs van adres. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document, en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde documenten als bewijs van adres.

Geregistreerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de database van het handelsregister.
• Bedrijfsregistratienummer (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs): Je registratienummer zoals vermeld in de database van het handelsregister.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Zakelijk adres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de database van het handelsregister.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Letland. Let goed op het gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Zorg er bij het indienen van dit document voor dat de geregistreerde naam, het bedrijfsregistratienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet ook alle andere personen vermelden die deel uitmaken van de raad van bestuur of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg dat je hun namen, geboortedata en huisadressen exact invult zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een publiek of maatschappelijk belang. Een niet-geregistreerde non-profitorganisatie heeft geen bedrijfsregistratienummer, maar is geregistreerd bij de lokale rechtbank en heeft de status van non-profitorganisatie.

Niet-geregistreerde non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als accountvertegenwoordiger en die persoon markeren als leidinggevende. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je binnen het bedrijf hebt.
• Eigen vermogen: Indien van toepassing, het percentage van het eigen vermogen van het bedrijf dat je bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres juist zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je informatie niet kan worden geverifieerd, moet je een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekken. Je moet je naam en geboortedatum bijwerken zodat deze overeenkomen met wat er op je identiteitsbewijs staat. Bekijk de lijst met geaccepteerde identiteitsbewijzen.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document uploaden als bewijs van adres. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document, en werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde documenten als bewijs van adres.

Niet-geregistreerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Zakelijk telefoonnummer: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Letland. Let goed op het gebruik van hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de gegevens die je over het bedrijf verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Zorg er bij het indienen van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet ook alle andere personen vermelden die deel uitmaken van de raad van bestuur of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg dat je hun namen, geboortedata en huisadressen exact invult zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.