Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor Shopify Payments in Italië

Individuen zijn bedrijven met één eigenaar die zich niet bij de overheid hebben geregistreerd en als particulier zakendoen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke informatie. In beide gevallen gaat het om bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één individu dat in Ierland woont. Hieronder vallen freelancers en zelfstandigen met een klein bedrijf.

De persoon die het bedrijf runt, moet de accountvertegenwoordiger zijn en de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals die op je door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum, opgemaakt als DD/MM/JJJJ.
• Italiaanse belastingcode (Codice Fiscale): je persoonlijke Italiaanse belastingcode.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een contacttelefoonnummer in Italië.
• Woonadres in Italië: je huisadres, dat overeenkomt met je overheidsdocumentatie.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten als identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens in je account. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het aandelenkapitaal is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de personen die haar leiden. Doorgaans hebben ze ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternamen: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals deze wordt weergegeven op officiële documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, in de notatie DD/MM/JJJJ.
• Italiaanse belastingcode (Codice Fiscale): de persoonlijke Italiaanse belastingcode van de accountvertegenwoordiger.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een contacttelefoonnummer in Italië.
• Woonadres: het woonadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de officiële documentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten als identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens in je account. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
• Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- of REA-nummer): het bedrijfsregistratienummer van de Kamer van Koophandel.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in Italië, dat overeenkomt met de gegevens van de Kamer van Koophandel.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door ze te vergelijken met het register van de Kamer van Koophandel. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters en kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument overleggen. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het RI- of REA-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigden van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De door jou opgegeven eigenaren moeten overeenkomen met de eigenaren die voor je bedrijf zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de eigenaren op je document. Update de gegevens in je account indien nodig zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) in het bezit is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de verklaring om de verificatie te voltooien.

Als je bedrijf geen uiteindelijk begunstigden heeft, word je in plaats daarvan gevraagd een verklaring te ondertekenen of een document te verstrekken dat je bestuurders bevestigt. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders op je document. Update de gegevens in je account indien nodig zodat deze overeenkomen met je document.

Een personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en een RI- of REA-nummer hebben verkregen. Personenvennootschappen hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, los van de eigenaren. Dit kunnen vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn.

Personenvennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternamen: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals deze wordt weergegeven op officiële documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, in de notatie DD/MM/JJJJ.
• Italiaanse belastingcode (Codice Fiscale): de persoonlijke Italiaanse belastingcode van de accountvertegenwoordiger.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een contacttelefoonnummer in Italië.
• Woonadres: het woonadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de officiële documentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten als identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens in je account. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Personenvennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
• Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- of REA-nummer): het bedrijfsregistratienummer van de Kamer van Koophandel.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in Italië, dat overeenkomt met de gegevens van de Kamer van Koophandel.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door ze te vergelijken met het register van de Kamer van Koophandel. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters en kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument overleggen. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het RI- of REA-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigden van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De door jou opgegeven eigenaren moeten overeenkomen met de eigenaren die voor je bedrijf zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de eigenaren op je document. Update de gegevens in je account indien nodig zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) in het bezit is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de verklaring om de verificatie te voltooien.

Een niet-geïncorporeerde vennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die geen RI- of REA-nummer hebben. De eigenaren worden in dit geval als de juridische entiteit beschouwd en het bedrijf is geen afzonderlijke entiteit. Deze staan ook wel bekend als professionele partnerschappen.

Niet-geïncorporeerde vennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternamen: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals deze wordt weergegeven op officiële documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, in de notatie DD/MM/JJJJ.
• Italiaanse belastingcode (Codice Fiscale): de persoonlijke Italiaanse belastingcode van de accountvertegenwoordiger.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een contacttelefoonnummer in Italië.
• Woonadres: het woonadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de officiële documentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten als identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens in je account. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-geïncorporeerde vennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in Italië.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument overleggen. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigden van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De door jou opgegeven eigenaren moeten overeenkomen met de eigenaren die voor je bedrijf in de officiële handelsregisters staan vermeld. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de eigenaren op je document. Update de gegevens in je account indien nodig zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) in het bezit is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de verklaring om de verificatie te voltooien.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst. De primaire missie is het dienen van een publiek of maatschappelijk belang. Non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en hebben een RI- of REA-nummer.

Geïncorporeerde non-profitorganisaties moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternamen: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals deze wordt weergegeven op officiële documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, in de notatie DD/MM/JJJJ.
• Italiaanse belastingcode (Codice Fiscale): de persoonlijke Italiaanse belastingcode van de accountvertegenwoordiger.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een contacttelefoonnummer in Italië.
• Woonadres: het woonadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de officiële documentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten als identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens in je account. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Geïncorporeerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun organisatie verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
• Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (RI- of REA-nummer): het bedrijfsregistratienummer van de Kamer van Koophandel.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in Italië, dat overeenkomt met de gegevens van de Kamer van Koophandel.

Onze bankpartners verifiëren je gegevens door ze te vergelijken met het register van de Kamer van Koophandel. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters en kleine letters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument overleggen. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het RI- of REA-nummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De door jou opgegeven bestuurders moeten overeenkomen met de bestuurders die voor je bedrijf zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of een bewijs van bestuur te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders op je document. Update de gegevens in je account indien nodig zodat deze overeenkomen met je document.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst. De primaire missie is het dienen van een publiek of maatschappelijk belang. Een non-profitorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid heeft geen RI- of REA-nummer.

Niet-geïncorporeerde non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon markeren als een leidinggevende. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternamen: de volledige officiële naam van de accountvertegenwoordiger zoals deze wordt weergegeven op officiële documentatie.
• Geboortedatum: de geboortedatum van de accountvertegenwoordiger, in de notatie DD/MM/JJJJ.
• Italiaanse belastingcode (Codice Fiscale): de persoonlijke Italiaanse belastingcode van de accountvertegenwoordiger.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres voor accountgerelateerde communicatie.
• Telefoonnummer: een contacttelefoonnummer in Italië.
• Woonadres: het woonadres van de accountvertegenwoordiger, dat overeenkomt met de officiële documentatie.
• Functietitel: de functietitel van de accountvertegenwoordiger.
• Aandelenbelang: het aandelenpercentage dat de accountvertegenwoordiger in het bedrijf heeft, indien van toepassing.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde gegevens, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist zijn, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens correct zijn en je nog steeds een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten als identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens in je account. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-geïncorporeerde non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun organisatie verstrekken:

• Geregistreerde naam: de wettelijke bedrijfsnaam.
• Btw-identificatienummer: het btw-identificatienummer van het bedrijf, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Vestigingsadres: het officiële fysieke adres van het bedrijf in Italië.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument overleggen. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document. Werk de gegevens in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedatums en woonadressen exact invoert zoals deze op hun officiële documenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs verstrekken.

De door jou opgegeven bestuurders moeten overeenkomen met de bestuurders die voor je bedrijf in de officiële handelsregisters staan vermeld. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, word je gevraagd het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of een bewijs van bestuur te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen. Als je echter liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders op je document. Update de gegevens in je account indien nodig zodat deze overeenkomen met je document.