Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Gibraltar

Particulieren zijn bedrijven met één eigenaar die niet bij de overheid zijn geregistreerd en privé zaken doen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke informatie. In beide gevallen gaat het om bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Gibraltar woont. Hieronder vallen freelancers en zelfstandige kleine ondernemers.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Particulieren en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Gibraltar: je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres correct zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, word je gevraagd je naam en geboortedatum bij te werken zodat ze overeenkomen met je documentatie en kan er om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. Bekijk de lijst met acceptabele identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document als adresbewijs uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele adresbewijzen.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die haar leiden. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: je functie binnen het bedrijf.
• Aandelenpercentage: indien van toepassing, het aandelenpercentage dat je in het bedrijf bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres correct zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, word je gevraagd je naam en geboortedatum bij te werken zodat ze overeenkomen met je documentatie en kan er om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. Bekijk de lijst met acceptabele identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document als adresbewijs uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele adresbewijzen.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij Companies House.
• Inschrijvingsnummer: het inschrijvingsnummer van het bedrijf zoals geregistreerd bij Companies House.
• Btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde): je btw-nummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals geregistreerd bij Companies House.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Gibraltar. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Wanneer je dit document indient, zorg er dan voor dat de geregistreerde naam, het incorporatienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je een uiteindelijk begunstigde van het bedrijf bent, moet je ook alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners, die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een incorporatienummer hebben verkregen. Personenvennootschappen hebben een aandelenkapitaal en de vennootschap is een eigen entiteit, los van de eigenaars.

Personenvennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: je functie binnen het bedrijf.
• Aandelenpercentage: indien van toepassing, het aandelenpercentage dat je in het bedrijf bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres correct zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, word je gevraagd je naam en geboortedatum bij te werken zodat ze overeenkomen met je documentatie en kan er om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. Bekijk de lijst met acceptabele identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document als adresbewijs uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele adresbewijzen.

Personenvennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij Companies House.
• Inschrijvingsnummer: het inschrijvingsnummer van het bedrijf zoals geregistreerd bij Companies House.
• Btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde): je btw-nummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals geregistreerd bij Companies House.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Gibraltar. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Wanneer je dit document indient, zorg er dan voor dat de geregistreerde naam, het incorporatienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je een eigenaar of partner bent, moet je ook alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een niet-ingeschreven vennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die geen incorporatienummer hebben aangevraagd, maar wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. In dit geval worden de eigenaars als de juridische entiteit beschouwd en is het bedrijf geen afzonderlijke entiteit.

Niet-ingeschreven vennootschappen moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: je functie binnen het bedrijf.
• Aandelenpercentage: indien van toepassing, het aandelenpercentage dat je in het bedrijf bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres correct zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, word je gevraagd je naam en geboortedatum bij te werken zodat ze overeenkomen met je documentatie en kan er om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. Bekijk de lijst met acceptabele identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document als adresbewijs uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele adresbewijzen.

Niet-ingeschreven vennootschappen moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documentatie.
• Btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde): je btw-nummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documentatie.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Gibraltar. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Wanneer je dit document indient, zorg er dan voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je een eigenaar of partner bent, moet je ook alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor haar aandeelhouders. De primaire missie is om een openbaar of gemeenschappelijk belang te dienen. Ingeschreven non-profitorganisaties hebben zich geregistreerd voor commerciële doeleinden en hebben een incorporatienummer verkregen.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid als accountvertegenwoordiger toewijzen. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: je functie binnen het bedrijf.
• Aandelenpercentage: indien van toepassing, het aandelenpercentage dat je in het bedrijf bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres correct zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, word je gevraagd je naam en geboortedatum bij te werken zodat ze overeenkomen met je documentatie en kan er om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. Bekijk de lijst met acceptabele identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document als adresbewijs uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele adresbewijzen.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij Companies House.
• Inschrijvingsnummer: het inschrijvingsnummer van het bedrijf zoals geregistreerd bij Companies House.
• Btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde): je btw-nummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals geregistreerd bij Companies House.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Gibraltar. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Wanneer je dit document indient, zorg er dan voor dat de geregistreerde naam, het incorporatienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je lid bent van de raad van bestuur, moet je ook alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor haar aandeelhouders. De primaire missie is om een openbaar of gemeenschappelijk belang te dienen. Een niet-ingeschreven non-profitorganisatie heeft geen incorporatienummer, maar is geregistreerd bij de lokale rechtbank en heeft een non-profitstatus.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator als hun accountvertegenwoordiger toewijzen en die persoon als leidinggevende markeren. De accountvertegenwoordiger moet de volgende gegevens verstrekken:

• Officiële voor- en achternaam: je volledige officiële naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: je geboortedatum.
• E-mailadres: een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: je huisadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: je functie binnen het bedrijf.
• Aandelenpercentage: indien van toepassing, het aandelenpercentage dat je in het bedrijf bezit.

Zorg ervoor dat je naam, geboortedatum en huisadres correct zijn en overeenkomen met je door de overheid uitgegeven documentatie. Als je gegevens niet kunnen worden geverifieerd, word je gevraagd je naam en geboortedatum bij te werken zodat ze overeenkomen met je documentatie en kan er om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. Bekijk de lijst met acceptabele identiteitsbewijzen met foto.

Als je adres niet automatisch kan worden geverifieerd, moet je een document als adresbewijs uploaden. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat het adres in je account exact overeenkomt met het adres op het document en werk de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele adresbewijzen.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: de wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documentatie.
• Btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde): je btw-nummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer van het bedrijf: een actief telefoonnummer van het bedrijf.
• Bedrijfsadres: het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documentatie.

Bankpartners van Shopify verifiëren je gegevens door deze te vergelijken met overheidsregisters in Gibraltar. Zorg ervoor dat je de juiste hoofdletters, leestekens en symbolen gebruikt.

Als de bedrijfsgegevens die je verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument indienen. Wanneer je dit document indient, zorg er dan voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de gegevens op het document, en update de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Als je lid bent van de raad van bestuur, moet je ook alle andere personen vermelden die in de raad van bestuur zitten of belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.