Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Cyprus

Individuen zijn bedrijven met één eigenaar die zich niet bij de overheid hebben geregistreerd en die privé zakendoen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke gegevens. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Cyprus woont, waaronder freelancers en zelfstandige ondernemers van kleine bedrijven.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Individuen en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Cyprus: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of thuisadres, niet kloppen, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload aparte documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens die in het account zijn ingevoerd. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het aandelenkapitaal is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het bedrijf runnen. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je hebt binnen het bedrijf.
• Aandelen: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of thuisadres, niet kloppen, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload aparte documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens die in het account zijn ingevoerd. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over het bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Fiscaal identificatienummer (FIN): Het FIN van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer bedrijf: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Bedrijfsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Cyprus. Let goed op hoofdlettergebruik, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het fiscaal identificatienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigden van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan geregistreerd. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te overleggen. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen, maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de namen van de eigenaren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze met je document overeenkomen. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de verklaring om de verificatie te voltooien.

Als je bedrijf geen eigenaren heeft, word je in plaats daarvan gevraagd om een verklaring te ondertekenen of een document in te dienen dat je directeuren bevestigt. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren in je account exact overeenkomen met de namen van de directeuren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze met je document overeenkomen.

Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een fiscaal identificatienummer hebben verkregen. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, die losstaat van de eigenaren.

Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je hebt binnen het bedrijf.
• Aandelen: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of thuisadres, niet kloppen, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload aparte documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens die in het account zijn ingevoerd. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Fiscaal identificatienummer (FIN): Het FIN van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer bedrijf: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Bedrijfsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Cyprus. Let goed op hoofdlettergebruik, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het fiscaal identificatienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan geregistreerd. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te overleggen. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen, maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de namen van de eigenaren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze met je document overeenkomen. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de verklaring om de verificatie te voltooien.

Een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners die zich niet hebben geregistreerd voor een fiscaal identificatienummer, maar die wel een partnerschapsovereenkomst hebben. De eigenaren worden in dit geval beschouwd als de juridische entiteit en het bedrijf is geen afzonderlijke entiteit.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je hebt binnen het bedrijf.
• Aandelen: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of thuisadres, niet kloppen, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload aparte documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens die in het account zijn ingevoerd. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer bedrijf: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Cyprus. Let goed op hoofdlettergebruik, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die eigenaar of partner zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die in het handelsregister van je overheid staan geregistreerd. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een eigendomsbewijs te overleggen. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen, maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de namen van de eigenaren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze met je document overeenkomen. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holdingmaatschappij, onderteken dan de verklaring om de verificatie te voltooien.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een openbaar of gemeenschappelijk belang. Non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid hebben zich geregistreerd voor commerciële doeleinden en een fiscaal identificatienummer verkregen.

Non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je hebt binnen het bedrijf.
• Aandelen: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of thuisadres, niet kloppen, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload aparte documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens die in het account zijn ingevoerd. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Fiscaal identificatienummer (FIN): Het FIN van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer bedrijf: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Bedrijfsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het register van de belastingdienst.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Cyprus. Let goed op hoofdlettergebruik, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, het fiscaal identificatienummer en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die lid zijn van je raad van bestuur of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

De directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de directeuren die in het handelsregister van je overheid staan geregistreerd. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een bewijs van directeurschap te overleggen. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen, maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren in je account exact overeenkomen met de namen van de directeuren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze met je document overeenkomen.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het genereren van winst voor de aandeelhouders. De primaire missie is het dienen van een openbaar of gemeenschappelijk belang. Een non-profitorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid heeft geen fiscaal identificatienummer, maar is geregistreerd bij lokale rechtbanken en heeft de status van non-profitorganisatie.

Non-profitorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon markeren als leidinggevende. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals vermeld op door de overheid uitgegeven documentatie.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je huisadres, zoals vermeld in je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je hebt binnen het bedrijf.
• Aandelen: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je bezit in het bedrijf.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als je gegevens, zoals je naam, geboortedatum of thuisadres, niet kloppen, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek ontvangt, kun je dit oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload aparte documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in het Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met de gegevens die in het account zijn ingevoerd. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met de documenten.

Non-profitorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid moeten ook de volgende bedrijfsgegevens verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in de documentatie.
• Btw-nummer: Je btw-registratienummer, indien van toepassing.
• Telefoonnummer bedrijf: Een actief telefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Cyprus. Let goed op hoofdlettergebruik, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een bedrijfsverificatiedocument verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document. Werk indien nodig de informatie in je account bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met geaccepteerde bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die lid zijn van je raad van bestuur of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen exact invoert zoals vermeld op hun overheidsdocumenten. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een bewijs van adres verstrekken.

De directeuren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de directeuren die in het handelsregister van je overheid staan geregistreerd. Als er een afwijking wordt geconstateerd, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop Ondertekenen te klikken, of om een bewijs van directeurschap te overleggen. Het ondertekenen van de verklaring is de snelste manier om de afwijking op te lossen, maar als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de directeuren in je account exact overeenkomen met de namen van de directeuren op je document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze met je document overeenkomen.