Vereisten voor bankrekening en persoonlijke informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Bulgarije

Particulieren zijn bedrijven met één eigenaar die zich niet bij de overheid hebben geregistreerd en privé zaken doen. Eenmanszaken zijn bedrijven met één eigenaar die bij de overheid zijn geregistreerd onder hun persoonlijke informatie. Beide zijn bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door één persoon die in Bulgarije woont, dit omvat freelancers en zelfstandige kleine ondernemers.

Deze bedrijfstypen worden op dezelfde manier behandeld en moeten dezelfde informatie verstrekken. Particulieren en eenmanszaken moeten het volgende verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres in Bulgarije: Je woonadres, dat overeenkomt met je documentatie.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde informatie, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het vermogen is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van aandeelhouders. Een vennootschap wordt beschouwd als een eigen juridische entiteit, los van de mensen die het runnen. Ze hebben doorgaans ook een raad van bestuur.

Besloten vennootschappen moeten een uiteindelijk begunstigde of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je woonadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je in het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde informatie, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Besloten vennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.
• Uniforme Identificatiecode (ЕИК/Булстат): De UIC van het bedrijf zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.
• Btw-nummer: Indien van toepassing, je btw-registratienummer.
• Telefoonnummer van het bedrijf: Een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële, geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Bulgarije. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een document ter verificatie van het bedrijf verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, de uniforme identificatiecode en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document, en werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Daarnaast moet je eventuele andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact zo invoert als deze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die zijn geregistreerd in het handelsregister van de overheid. Als er een verschil is, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is snel en eenvoudig. Als je toch liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de namen op het document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holding, onderteken je de verklaring om de verificatie te voltooien.

Als je bedrijf geen eigenaren heeft, word je gevraagd om een verklaring te ondertekenen of in plaats daarvan een document te verstrekken dat je bestuurders bevestigt. Als je liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de bestuurders die op je document staan. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met je document.

Een personenvennootschap is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners, die zich hebben geregistreerd voor commerciële activiteiten en een Uniforme Identificatiecode hebben verkregen. Personenvennootschappen hebben eigen vermogen en de vennootschap is een eigen entiteit, los van de eigenaren.

Personenvennootschappen moeten een eigenaar of partner aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je woonadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je in het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde informatie, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Personenvennootschappen moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.
• Uniforme Identificatiecode (ЕИК/Булстат): De UIC van het bedrijf zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.
• Btw-nummer: Indien van toepassing, je btw-registratienummer.
• Telefoonnummer van het bedrijf: Een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële, geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Bulgarije. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een document ter verificatie van het bedrijf verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, de uniforme identificatiecode en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document, en werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Daarnaast moet je eventuele andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact zo invoert als deze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die zijn geregistreerd in het handelsregister van de overheid. Als er een verschil is, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is snel en eenvoudig. Als je toch liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de namen op het document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holding, onderteken je de verklaring om de verificatie te voltooien.

Een niet-ingeschreven samenwerkingsverband is een bedrijf dat eigendom is van ten minste twee partners, die zich niet hebben geregistreerd voor een Uniforme Identificatiecode, maar die wel een samenwerkingsovereenkomst hebben. De eigenaren worden in dit geval als de juridische entiteit beschouwd en het bedrijf is geen afzonderlijke entiteit.

Niet-ingeschreven samenwerkingsverbanden moeten een eigenaar aanwijzen als de accountvertegenwoordiger van hun Shopify Payments-account. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je woonadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je in het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde informatie, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-ingeschreven samenwerkingsverbanden moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op de documentatie.
• Btw-nummer: Indien van toepassing, je btw-registratienummer.
• Telefoonnummer van het bedrijf: Een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële, geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Bulgarije. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een document ter verificatie van het bedrijf verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document, en werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Daarnaast moet je eventuele andere personen vermelden die uiteindelijk begunstigde van het bedrijf zijn. Zorg ervoor dat je hun naam, geboortedatum en woonadres exact zo invoert als deze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten zij mogelijk een identiteitsbewijs met foto of adresbewijs overleggen.

De eigenaren die je opgeeft, moeten overeenkomen met de eigenaren die zijn geregistreerd in het handelsregister van de overheid. Als er een verschil is, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een eigendomsbewijs te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is snel en eenvoudig. Als je toch liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de eigenaren in je account exact overeenkomen met de namen op het document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met je document. Als je bedrijf (geheel of gedeeltelijk) eigendom is van een holding, onderteken je de verklaring om de verificatie te voltooien.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst. De primaire missie is het dienen van een publiek of maatschappelijk belang. Non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid hebben een Uniforme Identificatiecode.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten een directeur of een leidinggevende met beslissingsbevoegdheid aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je woonadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je in het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde informatie, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.
• Uniforme Identificatiecode (ЕИК/Булстат): De UIC van het bedrijf zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.
• Btw-nummer: Indien van toepassing, je btw-registratienummer.
• Telefoonnummer van het bedrijf: Een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële, geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld in het nationale BULSTAT-register.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Bulgarije. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een document ter verificatie van het bedrijf verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam, de uniforme identificatiecode en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document, en werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in je raad van bestuur zitten of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen invoert precies zoals ze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs overleggen.

De bestuurders die je opgeeft, moeten overeenkomen met de bestuurders die zijn geregistreerd in het handelsregister van de overheid. Als er een verschil is, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een bewijs van bestuurderschap te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is snel en eenvoudig. Als je toch liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de namen op het document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met je document.

Een non-profitorganisatie (NPO) is een entiteit die is opgericht voor andere doeleinden dan het maken van winst. De primaire missie is het dienen van een publiek of maatschappelijk belang. Een non-profitorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid heeft geen Uniforme Identificatiecode, maar heeft wel een non-profitstatus.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten een belangrijke besluitvormer of organisator aanwijzen als hun accountvertegenwoordiger en die persoon markeren als een leidinggevende. De accountvertegenwoordiger moet de volgende informatie verstrekken:

• Wettelijke voor- en achternaam: Je volledige wettelijke naam zoals deze op door de overheid uitgegeven documentatie staat.
• Geboortedatum: Je geboortedatum.
• E-mailadres: Een geldig en actief e-mailadres.
• Telefoonnummer: Een geldig en actief telefoonnummer.
• Woonadres: Je woonadres, dat overeenkomt met je documentatie.
• Functietitel: De functietitel die je bij het bedrijf bekleedt.
• Aandelenbelang: Indien van toepassing, het percentage aandelen dat je in het bedrijf bezit.

Als je gegevens niet automatisch kunnen worden geverifieerd, ontvang je een verzoek om je identiteit te verifiëren. Als bepaalde informatie, zoals je naam, geboortedatum of woonadres, onjuist is, moet je je accountgegevens updaten.

Als de gegevens kloppen en je toch een verificatieverzoek krijgt, kun je dit verzoek oplossen door een van de volgende acties uit te voeren:

• Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto.
• Upload afzonderlijke documenten voor identiteitsbewijs en adresbewijs in je Shopify-beheercentrum.
  • De gegevens op je documenten moeten exact overeenkomen met wat je in je account invoert. Update indien nodig je accountgegevens zodat deze overeenkomen met je documenten.

Niet-ingeschreven non-profitorganisaties moeten ook de volgende gegevens over hun bedrijf verstrekken:

• Geregistreerde bedrijfsnaam: De wettelijke bedrijfsnaam zoals vermeld op de documentatie.
• Btw-nummer: Indien van toepassing, je btw-registratienummer.
• Telefoonnummer van het bedrijf: Een actief contacttelefoonnummer voor het bedrijf.
• Vestigingsadres: Het officiële, geregistreerde adres van het bedrijf zoals vermeld op de documentatie.

De bankpartners van Shopify verifiëren je informatie door deze te vergelijken met overheidsregisters in Bulgarije. Let goed op hoofdletters, leestekens en symbolen.

Als de informatie die je over het bedrijf verstrekt niet kan worden geverifieerd, moet je mogelijk een document ter verificatie van het bedrijf verstrekken. Zorg er bij het verstrekken van dit document voor dat de geregistreerde naam en het vestigingsadres in je account exact overeenkomen met de informatie op het document, en werk de informatie in je account indien nodig bij zodat deze overeenkomt met het document. Bekijk de lijst met acceptabele bedrijfsdocumenten.

Je moet daarnaast alle andere personen vermelden die in je raad van bestuur zitten of die belangrijke besluitvormers zijn. Zorg ervoor dat je hun namen, geboortedata en woonadressen invoert precies zoals ze op hun overheidsdocumenten staan. Als hun identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd, moeten ze mogelijk een identiteitsbewijs met foto of een adresbewijs overleggen.

De bestuurders die je opgeeft, moeten overeenkomen met de bestuurders die zijn geregistreerd in het handelsregister van de overheid. Als er een verschil is, word je gevraagd om het verklaringsproces te voltooien door op de knop 'Ondertekenen' te klikken, of om een bewijs van bestuurderschap te verstrekken. Het ondertekenen van de verklaring is snel en eenvoudig. Als je toch liever een document indient, zorg er dan voor dat de namen van de bestuurders in je account exact overeenkomen met de namen op het document. Update indien nodig de gegevens in je account zodat deze overeenkomen met je document.